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1、内外分析报告xx集团公司发展定位与组织结构报告之二目 录A.引言B.报告摘要C.业务分析C1.麻黄素C2.煤焦化C3.甘草C4.房地产C5.贸易D.组织分析E.下步设想F.第二阶段工作计划在xx集团的积极配合下，按照项目进度，尚道管理实施了第一阶段的工作 业务单元、业务板块的划分标准 业务板块的独立发展任务和战略配合作用 业务板块的定量指标（财务贡献）现有业务和集团向目标方案的过渡阶段一：内外分析2003.12.08-2003.01.08项目启动和前期准备外部环境(8大产业，4个重点)研究和分析（贸易、外经、房地产、旅游、甘草、麻黄草种植和深加工、焦炭、芳香植物提取、农业综合开发）市场规模（行
2、业收入、销售数量、利润率）市场结构（客户、竞争者、供应商）市场特点（增长速度、集中程度、竞争状况）业务潜力 成功要素1企业内部分析(集团、上市集团和15家集团）3 财务数据（投资、收入、成本、利润构成分析）经营数据（收入、成本、利润的地区、产业、集团细分分析）集团核心能力 优势劣势总结阶段三：组织结构和管理体系2004.02.09-2004.03.08集团结构和总部组织结构7业务体系 战略管理行业研究年度计划控制和偏差分析投资与股权管理控制体系 财务管理预算系统汇报系统控制系统阶段二：发展定位和业务计划2004.01.10-2004.02.08发展定位（战略规划）46上市公司治理方案 上市公司
3、业务整合目标 上市公司业务经营计划 上市公司资产配置和业务流程优化 上市公司组织结构法人治理结构完善构建母子公司管理模式组织结构调整 集团远景 集团中长期的经营方向 长期发展目标5业务组合 投资管理项目研究投资决策项目管理后期评估 人力资源管理报酬体系业绩评价招聘管理员工培训982 集团/总部结构的设计和职责界定 总部职能部门岗位描述、人员编制和要求 总部部门之间的协调 总部部门与下属公司的关系界定本次报告主要汇报尚道管理针对xx集团的分析认识，为下一阶段的工作建立共识阶段一：内外分析外部环境分析(8大产业，4个重点)企业内部分析(集团、上市公司和15家子公司）阶段三：组织结构和管理体系 阶段
4、二：发展定位和业务计划项目启动会 xx集团内部调研 专家/竞争对手访谈 明确项目目标和工作内容 明确工作顺序和时间进度表 收集资料 基本状况访谈：xx集团总部、外经贸集团、国际实业中高层访谈 产业访谈：麻黄素产业、国际置地、外经贸业务单元、煤焦化高管层深入访谈 调研问卷：xx集团管理基本现状调研问卷、xx集团人力资源管理现状调研问卷 麻黄素产业北京专家访谈 煤焦化专家 经贸委专家访谈 德隆/屯河专家访谈 赤峰药业专家访谈外部实地调研 和硕麻黄素制品公司调研 林草公司调研 山西煤焦化调研项目组内部分析 举行多次项目组内部分析会 标杆研究：德隆案例研究 形成xx集团调研成果报告132 4 5我们从
5、高层切入，采用内外访谈、专家调研等形式，对公司的发展现状问题形成了初步判断“忠于原味”揭示公司的现状内部研究发展阶段业务组合财务资料行业研究行业前景竞争状况成功要素尚道对xx形成结论性的判断尚道分析本次报告的主旨内部访谈80人外部专家11人问卷调查131人目 录A.引言B.报告摘要C.业务分析C1.麻黄素C2.煤焦化C3.甘草C4.房地产C5.贸易D.组织分析E.下步设想F.第二阶段工作计划经过十年的奋斗，新疆xx不断发展壮大，现已发展成为一个“多元化、实业化、国际化”的大型综合企业外经 芳香植物提取贸易 农业综合开发房地产旅游焦炭甘草、麻黄草种植及深加工 现已拥有1家上市公司及其它15家子公
6、司及控股公司 经营业务涉及众多领域但集团经营现正面临三种危机，如不采取措施，将会面临支付危机战略危机赢利危机支付危机收入只能支付日常开支利息和债务负担沉重企业现金流很少借新债还旧债企业破产被其他企业兼并收购战略模糊战略多变战略过时没有战略企业发展没有方向企业没有竞争力主营业务收入下降新业务回报不理想投资收益几乎没有缺乏其他利润来源企业造血功能丧失股东价值无法实现xx集团目前的战略管理现状令人担忧战略危机战略模糊战略多变战略过时没有战略企业发展没有方向企业没有竞争力投资过于分散，主营业务包括麻黄素、房地产和贸易，煤焦化，没有清晰的战略发展方向战略经常变化，执行者无所适从战略执行随意性大，没有相应
7、的监控体系对战略业务单元没有明晰执行计划，落实到实际工作无章法，无节奏主要依赖经验决定未来的发展方向，什么看着好就做什么，战略的制定、修改没有客观地分析、论证战略投资部的职能发挥不完全，认为对投资项目的研究和可行性论证应该是作为项目实施的验证，而不是前期战略性研究和决策支持作用没有能提供优质利润的主营业务，盈利状况不容乐观 整体盈利水平下降 麻黄素业务亏损 贸易和房地产有一定盈利，但对集团的贡献有限 煤焦化、甘草处于投入期，尚未盈利 其他产业微利或亏损 xx本身没有实业，利润来源于控股公司 外经贸连年亏损，主要依靠xx支持 国际实业受市场环境等因素影响盈利水平不佳赢利危机主营业务收入下降新业务
8、回报不理想投资收益几乎没有缺乏其他利润来源企业造血功能丧失股东价值无法实现三层体系相互支撑，面临入不敷出的局面 现金流量非常有限 大量贷款逾期 利息负担沉重 xx收购外经贸后不断追加投入，但未获得收益。银行贷款不断增加，集团面临还款压力 外经贸依靠xx和国际实业资金注入生存，业务利润勉强支付日常费用 国际实业的资金被严格监控支付危机收入只能支付日常开支利息和债务负担沉重企业现金流很少借新债还旧债企业破产被其他企业兼并收购经营活动现金流逐渐萎缩，主要依靠xx集团的筹资现金流周转xx 外经贸 国际实业Source:TopwerMaterialSinoSoundAnalysis 2001年出现大比率
9、增长主要原因在于xx收购外经贸获取了大量的现金流 2001年后出现下滑归咎于经营管理的问题 xx入主后现金流状况依然维持在较低水平 大量应收帐款无法回收影响现金净额 净额日益萎缩，2002年约为6百万元 主营业务收入下降导致了国际实业在2002年现金流出现下滑1693083（百万）（百万）（百万）银行贷款增加 02年偿还债务支付现金1亿301年偿还债务支付现金1亿借款用于偿还债务经营现金流筹资现金流xx集团主营业务收入增加的同时，利润总额下降，整体盈利水平大幅度降低xx集团主营业务利润上升96%利润总额下降103%赢利危机xx集团面临着严重的赢利危机96%103%（百万）（百万）投资活动为能带
10、来相应的收益02年的投资收益仅为5万元02年对外经贸承债式收购，支付现金1亿2千万02年对外投资额度加大形成净流出 8000万委托理财事件的影响xx 外经贸 国际实业（百万）（百万）（百万）xx收购外经贸集团后，不能获取较高的利润回报，使得资产回报率处于较低水平xx集团资产利润率下滑了87.4%外经贸一直处于微利状态（百万）（百万）主营业务收入略有上升的同时成本居高不下，导致主营业务利润屈指可数87.4%而外经贸集团投资国际实业所能获取的回报逐年下降，使其资产利润率极低外经贸集团资产利润率2002年仅0.06%获取的投资收益下滑了96.66%96.66%（百万）外经贸集团在国际实业资本总量15
11、.89亿中占有53%股份-1.372.030.34（百万）国际实业自身主营业务收入增长的同时，利润总额下降国际实业主营业务利润不尽如人意（百万）46.66%21.22%利润总额下降88%，且未出现增长88.24%200020012002主营业务利润很低且处于不稳定使得国际实业资产利润率也呈现相应的状态国际实业资产利润率处于比较低的状态 三大核心业务利润很低且处于不稳定状态（百万）2000年2001年2002年2003年预测高额财务费用的同时主营业务利润大幅降低国际实业各产业资产利润率偏低，导致整体收益危机的发生贸易占总资产3，对利润的贡献为162002年三大核心业务资产利润率偏低（百万）三大核
12、心业务资产对利润的贡献资产总量：947百万利润总量：97百万三大主营业务中业务收入增加的同时，房地产和贸易业务成本增加的比率超过业务收入2000-2002三大主营业务收入（百万）2000-2002三大主营业务成本（百万）Source:SinoSoundAnalysis整个集团银行贷款高达9亿元另：外经贸历史遗留贷款0.75亿未计入支付危机银行贷款总量：9.55亿大量逾期贷款，迫使集团不断地“借新还旧”，一个环节不当就容易引起支付危机外经贸集团的逾期贷款贷款比率严重影响了企业信用 外经贸集团贷款中70%以上的贷款属于“借旧还新”成分（亿）（亿）担保额过高对xx集团形成潜在的支付风险，相互担保又在
13、此基础上附加了联带风险资产总额21亿 2.8亿xx集团外经贸集团国际实业5.27亿0.68亿15.9亿3.37亿担保额对外0.0582亿对内1.0807亿对内1.6204亿对外0.2848亿，其中350万元贷款全部逾期对内0.4亿对内1.45亿 对内0.99亿万元国际置地母子公司互保共2.3676亿对外1亿xx集团外经贸集团国际实业目 录A.引言B.报告摘要C.业务分析C1.麻黄素C2.煤焦化C3.甘草C4.房地产C5.贸易D.组织分析E.下步设想F.第二阶段工作计划目 录A.引言B.报告摘要C.业务分析C1.麻黄素C2.煤焦化C3.甘草C4.房地产C5.贸易D.组织分析E.下步设想F.第二阶
14、段工作计划对新疆xx核心业务单元战略实施的思考方法贸易外经房地产农业综合开发芳香植物提取焦碳集团特定业务单元的最有吸引力的市场机会在哪里?集团有怎样的竞争能力来拓展这些市场机会?新疆xx原有几大业务单元 对新疆xx特定业务单元战略实施的思考方法集团在这一业务领域应确立怎样的业务战略和能力支持体系?如何制定细化的行动计划和建立组织能力保证战略实施?甘草、麻黄草种植及深加工旅游通过对所有业务单元的全息扫描寻找出特定业务单元明确特定业务优化组合对特定业务单元建立整体阶梯性定位使新疆xx在未来较长一段时间内获得持续的竞争优势对xx集团四大核心业务单元战略实施采取结构化的思维方式 现已拥有1家上市集团及
15、其它15家子集团及控股集团 经营业务涉及众多领域房地产 甘草、麻黄素业务战略业务之间关联度较小,原有集团公司成员没有做过实业,人才通用性很小,使企业的人才转换成本升高.四大核心产业之间的资源调配没有统一的业务发展战略的指导，相互出现猜疑和误会 麻黄素市场将趋于平稳，xx集团可以在其中做强 整体财务状况不良，连续亏损使得产业发展负担过重 产业的发展问题具有紧迫感，要尽快加以解决停产企业的包袱问题 继续发展麻黄素产业需重视草源，对林草公司要加强管理 xx甘草产业拥有天时地利 用于支持发展甘草产业的资源不足 需要进一步加强内部管理 整体市场处于上升趋势，xx集团现在介入正当时 煤焦化产业具备一定基础
16、 进一步投资决策还需深入 需要有力的项目管理、人员和资金支持 市场混乱 业绩尚可，经营范围广 业务品种繁多，急功近利 缺乏成形的贸易管理体制 竞争优势不足 进一不发展的空间不够 国际置地在短短两三年内迅速发展成为乌市房地产五大知名企业之一，但土地储备投资较大，需要建立房地产经营的能力 积累了丰富地产开发经验，奠定了较好市场基础和财务绩效贸易 煤焦化从总体来看xx集团没有清晰的业务发展战略，对每个业务没有形成明晰的发展方向 土地储备投资导致财务负担 销售定位不理想 没有完善的规划设计 需要进一步提高融资能力麻黄素整体市场在经历震荡后将出现平稳状态，xx集团现阶段不具备做大的优势，建议在原有基础上
17、寻求产业链的延伸市场分析 xx业务诊断高低市场吸引力相对竞争力 高 低 麻黄素 xx集团当前客户群的需求下降 由于需求变化（或价格更优惠），xx集团的当前客户群转向其他供应商 xx集团没有为目标客户提供合适的产品（产品纯度不高，规格不符合要求）xx集团没有向终端客户提供合适的服务，送货不及时 天然提取的麻黄素与人工合成麻黄素相比存在固有的成本劣势 与竞争对手比，xx集团的制造成本效益较低 通过中间商销往终端客户，没有价格竞争力而竞争者却采用直接销售 草资源供应不足，生产能力发挥不足，闲置资产过半 内部管理流程不畅，人员激励措施不到位 三种生产工艺获取的麻黄素（Ephedrine）相关产品具有用
18、途，但也有较大副作用 全球麻黄素市场一直处于波动状态,如果不出现意外影响因素，整体市场需求将处于稳定状态 整体世界麻黄素市场处于供大于求，从产量来看，处于寡头垄断局面 中国和印度今年右旋的出口量有所回升，各占世界需求量的10%左右市场份额 中国出口价格经过变动之后与印度相差无几，但德国右旋出口价格一直巨高不下，在规模效应的背景下获得行业的高额利润 主要进口国美国的需求量也受到很大冲击，右旋市场2003年开始趋于平稳，维持600吨左右 欧洲市场略次于美国，每年麻黄素需求量也有300-400吨，但几乎被BSF垄断，而中国国内对麻黄素的需求仅跟其后“人工合成”麻黄素生产成本的优势，世界上先进的制造国
19、家和主要的消费市场对人工合成麻黄素需求增大，正逐步取代“天然提取”麻黄素行业处于比较稳定的状态下，对于xx集团竞争力逐渐减弱的形势下，在减缩现有不良资产的同时，通过转型的方式，进行产业链延伸，与甘草业务形成资源互补的关系。？煤焦化市场空前高涨，xx集团现阶段积极投入适合时宜，建议将其作为今后发展的战略重点，但需要明确发展方向及做好详细的发展规划市场分析 xx业务诊断高低市场吸引力相对竞争力 高 低 煤焦化将煤焦化作为战略发展重点：投入充足的资金用于改善煤矿的资源开采效率和利用率，尽快组建高效精干的技术力量，充分吸收转化引进技术并有针对性展开研发。提前展开市场分析，结合xx的成本结构和竞争态势，
20、确定有效的竞争策略，积极拓展市场，利用xx的市场优势地位，争取有利的付款、运输和融资条件 煤焦化行业下游行业的稳步发展推动国内外焦炭产业的高速成长 市场需求影响因素正反两方面都在增强，总体呈现需求不断增长 欧盟、日本和巴西是我国焦炭的主要出口市场 相对于我国丰富的煤炭资源，我国焦煤资源总量和焦煤结构并不理想 炼焦用煤探明储量山西最大，但自身用量极大和运力不足成为山西焦煤输出的最大瓶颈 我国焦炭出口走出1999年低谷后，进入持续发展阶段，并于2003年达到一个新的高峰 近三年世界焦炭供应总量增长较小，而中国供应总量增长很快 2002年和2003年两年国内累计新增的焦炭供给仍不足以提供2003年国
21、内新增的焦炭需求 供需矛盾拉动焦炭市场价格不断走高 拥有丰富的资源 焦煤开采成本和采购成本低 生产工艺较先进，但是缺乏专业技术人才 已经与哈萨克斯坦确立了长期稳定供货关系 借助外经贸和国际实业在中亚的经销网络和渠道，可以进一步拓展中亚焦炭市场 极低的生产成本，使得xx的焦炭在国内外市场上均具有价格优势 具有一定产业经营基础，但配套的机制和资源还需要改善 上市公司可以为焦炭产业提供发展平台和有形资产、无形资产的支持 有准备地收购一系列煤矿，抢占制高点 与业内领先企业达成了合作意向，加速了产业发展速度 运力紧张有可能制约xx的焦炭输出 产品质量能否高起点，适销对路 融资渠道和融资方式不确定 缺乏对
22、产业走向和竞争环境的了解甘草市场环境广阔，但碍于资金实力问题等问题没有充分投入，解决好现有问题后可以作为战略发展重点市场分析 xx业务诊断高低市场吸引力相对竞争力 高 低 甘草通过收购现有企业或是其他积极介入甘草行业，控制现有天然草资源的同时通过专业化管理手段保证人工种植草资源的供应，长期发展建议进入甘草保健品行业，获取高额的附加利润 资源整合问题 目前的人工种植由林草公司、和静生态农业公司负责，天然甘草由天然物产公司负责，阿富汗甘草加工厂由国际实业下属的富罡贸易公司负责，相互独立 缺乏深加工基地 如果只卖原材料，利润有限，不足以支持xx的发展，xx甘草深加工只能立足于国内，而目前没有相应基地
23、，更不用用提甘草保健产品加工基地 人工种植成本问题 目前林草公司种植已投入近8千万，其中甘草种植已投入变动费用1千多万，自己种植甘草还需要投入200元/亩年，而甘草的收获期在3-4年 根据政策法规，巴楚天然甘草采挖后必须人工补种 甘草应用无论在医药还是食品业日趋广泛，甘草的应用量将日趋增大。根据甘草研究报告，中国甘草的使用量在未来五年的年增长7%-9%甘草处于买方市场、价格稳中有升。这从近年来国内药材市场报价、海关出口的报价可反映 由于天然甘草急剧减少，控制天然资源或拥有人工基地意味着在甘草业拥有发言权 国内野生甘草资源的急剧减少，政府对甘草的采挖、销售、出口出台了政策限制 来自中东、独联体产
24、品的冲击。这些国家甘草资源丰富，开采无序，低于中国同类价格，对我国出口影响很大 甘草制品生产进入壁垒较低，厂商众多。单新疆就有加工企业过40多家；全国80多家，在建或拟在建的有案20多家 美国Mafco公司在全球甘草时常有垄断地位，能够操纵国际市场价格房地产乌市市场增长空间不大，在现有基础上利用好现有土地资源优势，寻找适合的发展定位，获取在乌市房地产中的品牌优势市场分析 xx业务诊断高低市场吸引力相对竞争力 高 低未来1-2年的发展路线是中高档住宅和写字楼开发，对于现有资源的充分利用和全面提升内部管理能力其头并进在发展过程中逐步建立起品牌优势 改革开放以来，乌鲁木齐市居民住房条件得到了很大改善
25、，并计划在十五期间取得更大发展 近年来新疆房地产企业的数量和投资均呈上升态势，开发投资形成了一定规模 乌市房地产企业成倍增加,投资额呈增长趋势 在经历几年高速发展以后，2002年新疆房地产景气指数有所下降，有效需求不足，积压严重 前期大批房地产企业的盲目大量开发 消费者更加理智 原有期房问题逐渐暴露 银行贷款政策的变化 出现住房结构性空置问题，尤其是中高档、大户型空置问题严重 房地产开发在今后几年将经历结构性调整，更加趋于理性 消费需求侧重可分为价格和功能两类 广汇拥有绝对垄断地位，国际置地处于第二集团军 从销售规模来看，国际置地所占市场份额有限，仍处于市场从属地位 与住宅小区配套的商铺和车位
26、的销售率低下 国际置地现在的经营状况仍不容乐观，整体运营效率较低 国际置地设计环节薄弱，质量要改善 广告和销售方式发生了一些变化，但销售与营销没有形成系统理念 以有房地产开发和管理的经验，并在经营中获取了优势地产资源房地产贸易市场变化不稳定，xx集团具有原有行业优势，做好规范化管理使其对整体产业形成现金流的支撑市场分析 xx业务诊断高低市场吸引力相对竞争力 高 低发挥贸易作为现金流支撑的作用，将外贸业务单元中的甘草进出口和甘草业务结合起来，控制价值链。强化对市场和产品研究，完善业务流程，形成具有很强盈利能力的行业整体改革开放新疆的进出口贸易针对哈萨克斯坦等中亚国家形成了口岸开放局面但由于国家外
27、贸政策的变化，外贸业的准入门槛降低，我国中医药商品出口的外部大环境收紧，对甘草制酸粉的进出口不利 改革开放新疆外贸受国际经济趋缓的影响，近几年贸易额极不稳定 xx在外经贸业有相当的行业经验和资源优势，但相比潜在竞争者而言优势正在丧失 下属各种形式的业务单元 各个业务单元没有建立明确的业务品种选择和操作流程 从时间横向和结构纵向上皆尚未整合完毕 主营业务集中在石油设备等产品的进出口上获利可观 国际紫光在稳健销售的现状下要继续做大，首先要获得更强大的流动资产支持 在酸粉的采购和销售上市场调查不够充分，没有有效控制风险的措施贸易贸易产业房地产产业煤焦化产业麻黄素产业甘草产业对xx集团各业务详细诊断过
28、程分别按照四个模块进行确定各产业市场总体需求和细分市场状况了解客户需求和决策标准-确定产业主要客户-了解他们采购标准，需求等竞争者分析-确定主要竞争对手-产品，销售和分销战略，成本状况，规模效益分销渠道分析-分销价值链-确定主要参与者并分析他们的业务活动评估xx集团在各业务市场的现状-分析xx集团各业务在国内外市场上的市场地位-分析xx集团在主要业务领域的优势与劣势：财务状况，原料采购，生产能力，研发能力，营销能力，人力资源管理能力了解各业务市场总体价值链-价值链主要环节，规模和增长，经济效益-价值链各个环节主要参与者分析各业务潜在新业务机会-新产品/应用，新市场，新价值链领域等评估xx集团进
29、入新业务领域的能力汇总诊断成果，为xx集团现有各业务战略备选方案制定思路-退出？-继续投资？-如何与其他产业联系？市场分析 业务现状分析 新业务机会评估 战略建议总体业务战略建议1 2 3 412345目 录A.引言B.报告摘要C.业务分析C1.麻黄素C2.煤焦化C3.甘草C4.房地产C5.贸易D.组织分析E.下步设想F.第二阶段工作计划市场分析整体市场平稳，但来自xx集团当前客户群的需求却在下降人工合成替代天然制品的趋势已经出现xx集团的当前客户群转向其他供应商xx集团没有为目标客户提供合适的产品（产品纯度，规格）xx集团没有向终端客户提供合适的服务天然提取的麻黄素与人工合成麻黄素相比存在固有的成本劣势与竞争对手比，xx集团的制造成本较高自行分销能力欠缺xx集团采用高成本的间接销售渠道，而竞争者却采用直接销售没有价格谈判能力xx集团麻黄素业务市场份额下降的根本原因市场需求用户要求成本地位渠道/销售 市场分析将侧重于了解造成xx集团麻黄素产品市场份额下降的根本原因