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1、 贵州钢绳股份有限公司贵州钢绳股份有限公司 GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD 2012019 9 年年半半年度报告年度报告 公司代码： 600992 二一九年八月 2019 年半年度报告 2 / 109 公司代码：600992 公司简称：贵绳股份 贵州钢绳股份有限公司贵州钢绳股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 3 / 109 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
2、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人王小刚王小刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨期屏杨期屏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏勇魏勇声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分
3、配预案或公积金转增股本预案 本报告期未有利润分配预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节经营情况的讨论 与分析中关于公司未来发展的
4、讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。对公司未来 经营展望系公司管理层根据当前的经营判断和宏观经济政策、市场状况得出的预判和计划，并不 构成公司做出的业绩承诺。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 4 / 109 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 32 第七节第七节
5、优先股相关情况优先股相关情况 . 34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 34 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 35 第十节第十节 财务报告财务报告 . 35 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 109 2019 年半年度报告 5 / 109 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 贵绳股份/本公司/公司 指 贵州钢绳股份有限公司 股票代码 600992 集团公司/第一大股东 指 贵州钢绳(集团)有限责任公司 新区 指 遵义市湘江工业园区 搬迁 指 贵州钢绳股份有限公
6、司年产 55 万吨金属制品异地整体搬迁项目 公司章程 指 贵州钢绳股份有限公司公司章程 购买资产 指 购买集团公司及其子公司与金属制品相关的可拆迁的固定资产 非公开发行 指 贵州钢绳股份有限公司非公开发行不超过 8,072 万股股票的行为 金属制品 指 盘条钢材经冷加工变形和特殊处理后形成的各种钢材深加工产品 的总称 钢联公司/子公司 指 贵州钢联金属制品有限公司 贵州省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 PC 产品/钢绞线 指 预应力钢丝、预应力钢绞线产品 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 非公开募投项目 指 公司非公开发行股票募集资金投资年产 15 万吨金属制品项目 房
7、开公司 指 遵义市贵绳房地产开发有限责任公司 变更募集资金 指 变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金 22,352.69 万元 的用途 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州钢绳股份有限公司 公司的中文简称 贵绳股份 公司的外文名称 GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GZWRC 公司的法定代表人 王小刚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨期屏 曹磊 联系地址 贵州省遵义市桃溪路47号 贵州省遵义市桃溪路47号 电话 0851-284192
8、47 0851-28419570 传真 0851-28419075 0851-28419570 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 贵州省遵义市桃溪路47号 公司注册地址的邮政编码 563000 2019 年半年度报告 6 / 109 公司办公地址 贵州省遵义市桃溪路47号 公司办公地址的邮政编码 563000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况
9、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵绳股份 600992 G600992 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,092,802,270.79 984,174,086.13 11.04 归属于上市公司股东的净利润 12,617,549.05 11,646,735.53 8.34 归属于上市公司股东的扣除非经常
10、性 损益的净利润 7,483,027.15 4,985,198.90 50.10 经营活动产生的现金流量净额 17,087,755.23 62,274,946.57 -72.56 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,397,709,384.72 1,392,444,535.67 0.38 总资产 2,527,716,101.01 2,428,379,981.70 4.09 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.0515 0.0475
11、 8.42 稀释每股收益（元股） 0.0515 0.0475 8.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.0305 0.0203 50.25 加权平均净资产收益率（%） 0.90 0.84 增加0.06个百分 点 2019 年半年度报告 7 / 109 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.53 0.36 增加0.17个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入：本报告期比上年同期增加 11.04%，主要原因为：报告期内，公司产品销售量价齐 增所致。 2、归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期增加 8.34%，主要原因为: 报告
12、期内，公司产品销售毛利额增加所致。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期增加 50.10%，:报告 期内，公司产品销售毛利额增加所致。 4、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降 72.56%，主要原因为：购买商品、 接受劳务支付的现金增加所致。 5、基本每股收益：本报告期比上年同期增加 8.42%，主要原因为净利润增加所致。 6、加权平均净资产收益率：本报告期比上年同期增加 0.06 个百分点，主要原因为净利润增加所 致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益
13、项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -5,047.28 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 361,000.00 收到政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 5,684,661.28 现金管理收益 所得税影响额 -906,092.10 合计 5,134,521.90 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 8 / 109 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经
14、营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务：本公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径 范围 0.15mm-9.0mm 各种用途的钢丝、 0.6mm-264mm 各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。 2、经营模式：设计+生产+销售。 设计：根据客户提出的产品使用特性和特殊要求进行个性化服务，公司技术人员首先了解产品使用工况，确定产品技术参数，进行产品结构设计，制订生产工艺，专家评审确认，最后交付生产； 生产：公司主要按以销定产模式组织
15、生产； 销售： 公司以遍布全国 21 个省市的销售分公司直销为主， 并以中间商为辅的方式销售公司产品。公司地处西部贵州，运用这种营销模式能更贴近市场，更全面的捕捉市场信息，更方便快捷的为客户服务，补公司地理位置不足的短板。 3、行业情况：本公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。 钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。但钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝
16、绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO 用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩：其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布
17、和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年半年度报告 9 / 109 公司的核心竞争力主要体现在以下方面： 1、技术、人才：公司具有较为雄厚的产品设计和制造工艺核心技术，已形成较为完整的技术体系和较为完善的质量管理体系。公司在大直径、超长、高强度、特殊结构和特殊用途钢丝绳生产方面具有突出优势。 公司是全国钢标准技术委员会、 盘条和钢丝分技术委员会和钢丝绳分技术委员会的委员单位。报告期内，公司继续完善悬
18、索桥吊索用钢丝绳 建筑结构用密封钢拉索 压实股用钢丝绳塔式起重机用钢丝绳等国家、行业及团体标准起草工作。截止报告期，公司已主持、参与制修订国际、国家、行业等标准 50 项，其中已发布实施 43 项。公司实施的从行业跟跑、并跑向行业并跑、领跑战略持续推进。 公司拥有贵州省特种金属线缆及装备工程技术研究中心、国家级技能大师工作室、贵州省金属线缆检验检测技术公共服务平台，是贵州省人才培养基地。 公司是国家高新技术企业。 截止报告期，公司累计已申请专利 480 件，其中发明专利 283 件。 公司属劳动密集型产业，行业属性决定产品生产不能完全机械化，生产过程中员工的熟练程度、生产技能发挥对产品质量有关
19、键性的影响。公司几十年沉淀和不断探索金属制品生产形成的企业文化是不可复制的，有着精湛技术的员工队伍更是宝贵的资源，这也是公司处于完全竞争行业中能挤身世界最大钢丝绳制造企业之一的基础。 2、质量、品牌：公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度，“巨龙“牌“钢丝绳“、 “回火胎圈钢丝“被贵州省经贸委和贵州省质量技术监督局确认为贵州省名牌产品，“巨龙“牌钢丝绳多次在中国质量管理协会组织的用户调查中被评为“用户满意产品“，公司“巨龙“牌钢丝绳连续被评为“中国名牌产品“，被认定为中国免检产品，形成了较高的品牌效应。 重要用途钢丝绳、镀锌钢绞线、胎圈用钢丝及预应力混凝土用钢绞线等
20、产品经中国钢铁工业协会认定实物质量达国际先进水平，获全国冶金产品实物质量“金杯奖“，“巨龙“牌钢丝绳、钢丝被中国质量检验协会评为“全国质量稳定合格产品“。 公司继获得“全国制造业单项冠军示范企业”“全国工业品牌培育示范企业”“中国质量奖提名奖”等荣誉后，再获“中国工业大奖提名奖”殊荣，通过国家高新技术企业资格复审，蝉联贵州企业 100 强。入选贵州品牌名录，“巨龙”牌钢丝绳等产品再获贵州名牌产品称号。 公司先后通过中国船级社（CCS）、英国劳埃德船级社（LR）、挪威船级社（DNV）、法国船级社（BV）及德国船级社（GL）等工厂认证，获得 ISO9001 质量管理体系认证、中华人民共和国国家军用
21、标准 GJB9001B 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 安全环境管理体系认证及美国石油学会（API）认证证书，取得 30 种结构、75 种型号、60 张煤矿安全标志证书，通过了国军标第三方认证审核并获得证书和武器装备科研单位三级保密资格认证。 公司是国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业。国家技术创新示范企业。公司入选贵州“千企改造”工程龙头企业、贵州省工业企业“行业领跑”种子企业名单。 2019 年半年度报告 10 / 109 3、市场、规模：公司拥有多年的钢丝绳、钢丝行业的销售经验，公司产品质量及性能较好，主要定位于中高端市场。 公司在全国 2
22、1 个主要城市设有销售网点， 形成一大批具有长期稳定合作关系的客户网络。 公司是钢丝绳产量居世界前列、中国最大的钢丝绳专业生产企业，贵州省高新技术企业，主导产品有钢丝绳、钢丝两大系列近百种规格，年生产能力近 40 万吨，应用客户涵盖了海洋工程、航空航天、重大水利工程、煤炭、有色金属、油田、港口、电梯、机械加工等国民经济的各个领域。公司的大型电铲涂塑钢丝绳，新结构异型股钢丝绳等产品，填补了国内空白，替代了许多行业的进口钢丝绳。公司模拉法生产的密封绳技术使生产的异型钢丝绳尺寸更精确、强度更高、作业率更高、成本更低、质量更稳定。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情
23、况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年上半年，公司在省委、省政府和省国资委的正确领导下，在市委、市政府的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对贵州工作系列重要指示精神，坚持党建引领，遵循五大发展理念和高质量发展要求，不忘初心，牢记使命，守正创新，抓机遇，迎挑战，破难题，化风险，强基础。一手抓企业生产经营主业不放松，一手推新区整体技改搬迁项目不歇劲，经全体干部职工勠力同心，奋力拼搏，半年结束，实现了生产经营指标时间过半、任务过半，新区技改搬迁项目快速、高效推进。企业发展稳中向好，国有资产保值增值。 报告期内，公司党委始终把做
24、到“两个维护”作为最高政治原则，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，不折不扣把习近平总书记重要指示批示、党中央和省委决策部署贯彻到公司改革发展全过程，体现到企业党的建设各方面，落实到每名党员的岗位职责上。 报告期内，公司继续强化了科技创新引领作用，着力突破关键核心技术，破解发展难题。一是公司申报的中央预算内投资计划“深海多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目”获批立项。二是完成了“胎圈用镀高锡钢丝生产关键技术研究”“超厚铜层特殊电缆钢丝绳开发及产业化”等项目的申报工作。三是“大跨径悬索桥吊索制造关键技术研发与应用”“国家技术创新示范企业创新能力建设”等项目通过验收。四是完善了航天用不锈钢丝绳、弹
25、簧芯钢丝绳等新产品生产工艺。 报告期内，公司坚持精耕细耘，持续突出主业优势。一是深入实施组合营销战略。面对各种市场变化和挑战，公司产、供、销联动，各环节、各部门互动，以市场为导向， “一带一路”建设力度加大为契机，拓展营销渠道，科学布局国内外市场。营销体系运行平稳，营销质量稳步提2019 年半年度报告 11 / 109 升。二是加强全面质量管理，加大现场质量监督检查力度，严格执行工艺纪律、产品标准、质量管理制度。三是提高技术服务水平。坚持以顾客为中心，抓好产品售后技术服务工作。坚持以市场、用户对产品的使用需求来作为公司开展技术指导和技术服务的具体要求。四是继续推进品牌强企战略实施。通过质量管理
26、体系运行的充分性、适宜性和有效性，深植“质量兴企，品牌强企”理念，增强全员质量意识，从生产流程的可控性、技术工艺的先进性、产品质量的稳定性来加强公司品牌建设，提升了公司品牌市场影响力。 新区建设方面： 2008 年 11 月 21 日，遵义市人民政府发布市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见 遵府发200837号文件。 公司位于遵义市桃溪路47号， 属于遵府发200837号文件规定实施推进中心城区重点企业节能减排异地技改对象。公司按照遵义市“退城进园”的城市规划，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准，启动公司异地整体搬迁项目建设。 （详见公司于2012年6月20
27、日发布的2012-13号公告 贵绳股份关于启动异地整体搬迁项目的公告 ） 公司于 2017 年 9 月 4 日与七冶建设集团有限责任公司签订遵义市湘江工业园区 （下称： 新厂区）场地平整工程施工合同（详见公司 2017-031 号公告），于 2017 年 10 月 26 日与七冶建设集团有限责任公司签订新厂区场地平整工程施工补充合同（详见公司 2017-039 号公告）。2018 年 7月公司已完成新厂区场地平整工程施工。 经公司 2017 年年度股东大会审议批准， 公司拟将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司（下称：贵绳集团）迁建至新厂区。（详见公司于 2018
28、年 4 月 28日发布的 2018-021 号公告贵绳股份关于签订委托协议的公告） 公司于2018年7月10日发布公告， 贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、 遵义市南部新区管理委员会、 遵义湘江投资建设有限责任公司签订四方协议， 共同合作完成整体搬迁。 （详见2018-030号公告贵绳股份关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司的公告） 目前，已经完成项目备案及其他项目建设的行政许可批复，取得相关行政主管部门对项目安全、卫生、环境影响的许可批复。按照“高端化、智能化、绿色化、集约化要求，完成工艺平面布置图及厂房设计，绿色环保热能循环利用项目方案已通过专家论证。 报告期内，厂房施工单位已进场施工
29、，完成盐酸再生工作站，完成部分头明火加热炉、直进式拉丝机、预应力绞线机、全封闭式酸洗生产线及设备的招标工作及基础设施建设。 报告期内，已完成了预张拉力生产线基础混凝土浇筑工作。正在进行产品生产线安装。辅助设施行车安装、轨道铺设、辅房施工全面推进。 报告期内，各分厂厂房基础部分已开始施工。边坡治理、管沟管网、工厂道路施工按计划全面推进。 2019 年半年度报告 12 / 109 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,092,802,270.79 984,17
30、4,086.13 11.04% 营业成本 958,731,741.73 868,378,120.86 10.40% 销售费用 90,626,148.40 81,933,805.81 10.61% 管理费用 18,868,746.06 16,858,618.60 11.92% 财务费用 2,662,281.19 2,235,157.25 19.11% 研发费用 4,366,617.86 3,459,236.31 26.23% 经营活动产生的现金流量净额 17,087,755.23 62,274,946.57 -72.56% 投资活动产生的现金流量净额 -39,713,497.71 -39,514
31、,653.11 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,387,693.88 1,656,535.29 不适用 营业收入变动原因说明:产品销售量价齐升。 营业成本变动原因说明:产品销售量增加所致。 销售费用变动原因说明:主要为销量增加使得运费、包装材料增加所致。 管理费用变动原因说明:主要为研发人员工资增加，技术开发费增加所致。 财务费用变动原因说明:利息支出增加。 研发费用变动原因说明:研发项目增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:基本没变化。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还债务所支付的
32、现金增加所致。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 所持对象名 称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元
33、） 会计 核算 科目 股份来源 2019 年半年度报告 13 / 109 贵州银行股 份有限公司 1,000,000.00 0.06 0.06 1,000,000.00 0 0 其他 权益 工具 投资 原始投资 合计 1,000,000.00 / / 1,000,000.00 0 0 / / 持有金融企业股权情况的说明 遵义市商业银行合并进入贵州银行股份有限公司，本公司原持有遵义市商业银行 0.99%股权 也随之换成持有贵州银行股份有限公司 0.06%股权，截止本报告期末，公司对贵州银行股份有限 公司的持有数量为 3,406,505.46 股。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用
34、不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 二、二、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 (二二) 可能面
35、对的风险可能面对的风险 适用不适用 (三三) 其他披露事项其他披露事项 适用不适用 2019 年半年度报告 14 / 109 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018 年年度股东大会 2019 年 4 月 26 日 上海证券交易所网站： 2019 年 4 月 27 日 股东大会情况说明 适用不适用 贵州钢绳股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月26日上午在贵州钢绳股份有限公 司五楼会议室召开。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。出席会议的股东及股 东代理
36、人 5 人，代表股份 72,932,816 股，占公司总股本的 29.7575%。会议由董事王小刚先生主 持。公司在任董事 9 人，出席会议 9 人；公司在任监事 5 人，出席会议 5 人；公司董事会秘书杨 期屏女士出席会议， 其他高级管理人员列席会议 。 会议召开符合 公司法 和 公司章程 规定。 本次会议经过逐项审议， 以记名投票表决的方式， 通过了 2018 年度报告及年度报告摘要等十 二项决议。 二、二、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每
37、10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数(元)（含税） 0 每 10 股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 经 2018 年年度股东大会决议批准，以 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 24509 万股为基数， 按每 10 股派送现金 0.30 元(含税)向全体股东分配红利， 共分配 7,352,700.00 元， 剩余的未分配 利润 231,994,359.14 元，结转公司以后年度分配。该利润分配方案，已于 2019 年 6 月执行完毕。 本报告期未有利润分配预案。 三、三、 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一) 公司实际控制人、股东、关联方
38、、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大资产重 组相关的承诺 解决同 业竞争 贵州钢 绳(集 团)有 限责任 公司 避免同业 竞争（详 见公司 2014-005 号公告） 长期有 效 否 是 2019 年半年度报告 15 / 109 其他承诺 其他 贵州钢 绳(集
39、团)有 限责任 公司 搬迁补偿 承诺（详 见公司 2013-018 号公告） 整体搬 迁项目 建设期 内 是 是 四、四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用不适用 公司第六届董事会第十三次会议同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，已经 2018 年年度股东大会审议批准。详见上海证 券交易所网站：。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 适
40、用不适用 五、五、 破产重整相关事项破产重整相关事项 适用不适用 六、六、 重大诉讼重大诉讼、仲裁事项、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 适用不适用 八、八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用不适用 九、九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员
41、工激励措施的情况及其影响 (一一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用不适用 2019 年半年度报告 16 / 109 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 十、十、 重大关联交易重大关联交易 (一一) 与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用
42、 不适用 事项概述 查询索引 公司向集团公司购销与日常经营相关的物资商 品、房屋租赁业务及委托加工业务。 详见2019年3月30日中国证券报及上海证券报 公司 2019-008 号公告及上海证券交易所网站： 。 公司向集团公司的全资子公司遵义市贵绳房地 产开发有限责任公司租赁土地业务。 详见2019年3月30日中国证券报及上海证券报 公司 2019-008 号公告及上海证券交易所网站： 。 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (二二) 资产收购
43、资产收购或股权收购或股权收购、出售发生的关联交易、出售发生的关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 事项概述 查询索引 经贵州省国资委批复,公司 2012 年 6 月 20 日召 开 2012 年第一次临时股东大会审议批准,公司 以现金分别向集团公司和钢联公司购买用于生 产 PC 产品、钢丝及钢丝绳金属制品的机器设备 等可拆迁部份固定资产。 详见2012年5月26日中国证券报及上海证券报 公司 2012-09 号公告及上海证券交易所网站： 。 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公
44、告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 4 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 2019 年半年度报告 17 / 109 (三三) 共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用不适用 (四四) 关联债权债务往来关联债权债务往来 1 1、 已在临时公告披露且