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1、2019 年半年度报告 1 / 125 公司代码：600523 公司简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵州贵航汽车零部件股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 125 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出
2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度本半年度报告报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人唐海滨唐海滨、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙冬云孙冬云 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张晓张晓璐璐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前
3、瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 6 第四节
4、第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 11 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 18 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 21 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 21 第十节第十节 财务报告财务报告 . 21 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 125 2019 年半年度报告 3 / 125 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义
5、公司、本公司、贵航股份 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 控股股东、中航汽车 指 中国航空汽车系统控股有限公司 实际控制人、航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 贵阳工投 指 贵阳市工业投资（集团）有限公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业（集团）有限公司 报告期、本期、本年度 指 2019 年半年度(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日) 贵州红阳 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司 华阳电器 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司 贵州永红 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司 柳州红阳 指
6、贵州贵航汽车零部件股份有限公司柳州红阳密封件分公司 海口红阳 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司海口红阳密封件分公司 申一公司 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司申一橡胶公司 贵州华昌 指 贵州华昌汽车电器有限公司 红阳机械 指 贵州红阳机械有限责任公司 华科电镀 指 贵阳华科电镀有限公司 上海永红 指 上海永红汽车零部件有限公司 上海红阳 指 上海红阳密封件有限公司 万江机电 指 贵阳万江航空机电有限公司 上海万江 指 上海万江汽车零部件有限公司 成都万江 指 成都万江汽车零部件有限公司 华阳电工 指 贵州华阳电工有限公司 北京大起 指 北京大起空调有限公司 贵航鸿图 指 河北贵航鸿图汽车零
7、部件有限公司 华阳汽零 指 贵州华阳汽车零部件有限公司 徐州林得 指 徐州贵航林得动力机械制造有限公司 重庆红阳 指 重庆红阳汽车密封件有限公司 输送带公司 指 贵州贵航输送带有限公司 销售公司 指 贵州贵航汽车零部件销售有限公司 红阳宾馆 指 贵州红阳宾馆有限公司 上海能环 指 上海贵航能环冷却工程有限公司 宏达电器 指 贵州华阳宏达电器有限公司 苏州瑞延 指 苏州瑞延电子科技有限公司 2019 年半年度报告 4 / 125 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 贵航股份 公司的
8、外文名称 GUIZHOUGUIHANGAUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GACO 公司的法定代表人 唐海滨 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙冬云 徐鸿 联系地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区珠江 路166号 贵州省贵阳市小河经济技术开发区珠江 路166号 电话 0851-83802670 0851-83802670 传真 0851-83803931 0851-83803931 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区清水江路1号 公司注册地
9、址的邮政编码 550009 公司办公地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号 公司办公地址的邮政编码 550009 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.SSE.COM.CN 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵航股份 600523 六、六、 其他有关资
10、料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,057,983,494.75 1,429,765,565.38 -26.00 2019 年半年度报告 5 / 125 归属于上市公司股东的净利润 49,650,872.89 75,058,188.30 -33.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 42,652,589.40 73,063,620.74 -41.62 经营活动产生的现金流
11、量净额 27,708,141.19 78,563,924.11 -64.73 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,287,870,428.97 2,295,498,901.00 -0.33 总资产 3,014,205,177.98 3,181,043,269.19 -5.24 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元股） 0.12 0.19 -36.84 稀释每股收益（元股） 0.12 0.19 -36.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益
12、（元股） 0.11 0.18 -38.89 加权平均净资产收益率（%） 2.17 3.32 减少1.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.86 3.23 减少1.37个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经非经常性损益项目和常性损益项目和金额金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,919,073.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公
13、司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 2,321,038.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2019 年半年度报告 6 / 125 与公司正常经
14、营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,717,562.31 其他符合非经常性损
15、益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -611,669.81 所得税影响额 -1,347,720.98 合计 6,998,283.49 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下： 1.1.主要业务主要业务 公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开 关、车锁总体及门手把、热交换器等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。 2.2.经营
16、模式经营模式 采购模式采购模式 汽车零部件生产所需主要原材料包括橡胶、钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板 等，均采用外购模式，即根据当期生产需求量，结合下期生产需求量和原材料的安全库存，制定 采购计划； 分批或一次性向供应商进行采购。 供应商按照指定的时间、 地点和数量完成采购计划， 本公司根据计划完成情况滚动付款。 供应商均是根据质量管理标准体系通过相关认证的企业， 一般与本公司具有多年的合作历史， 能够保证采购计划被较好地执行。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调 整、淘汰等均遵循严格的程序。 生产模式 汽车零部件具有较强的针对性和专业性，因此本公司一般均按照“以
17、销定产”的方式组织生 产，即根据客户订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划下达给各 生产车间，由其组织完成。在生产过程中，工艺部门、设备部门、能源部门、物流部门等均以生2019 年半年度报告 7 / 125 产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉 动式组织生产。 销售模式销售模式 主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时 间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。本公司 有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降器、电
18、器锁 匙、热交换产品、密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变 化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户 的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。 3.3.行业情况行业情况 今年上半年汽车行业整体延续下滑态势， 对此今年上半年汽车行业整体延续下滑态势， 对此行业政策的出台已成主措， 市场细分越发明显。行业政策的出台已成主措， 市场细分越发明显。 ( (1)1)促汽车消费政策频出，但终端价格降幅有限促汽车消费政策频出，但终端价格降幅有限 十部委联合发文，通过汽车下乡等促进消费回暖；下调增值税率：16%13%，10% 9%；三
19、 部委联合发文要求：严禁各地出台新的限购政策、已实施限购的地方要加快由限购转为引导。 厂商通过降价和补贴跟进政策，但终端价格 无明显下滑。 深圳、广州率先响应限购松绑政策，其他限购地区有望释放宽松信号。 ( (2 2) )近三分之二销量市场提前实施国六标准，库存压力较大近三分之二销量市场提前实施国六标准，库存压力较大 原定最迟执行国六排放时间为：2020 年 7 月 1 日“国六 A”，2023 年 7 月 1 日“国六 B”。 广东、上海、河北、四川、杭州、南京等 15 个省市提前至 2019 年 7 月 1 日实施。库存持续位于 警戒线之上；6 月份，库存系数 1.93，其中自主品牌高达
20、2.11，生存压力大。 ( (3)83)8 万元以下车型持续下滑，万元以下车型持续下滑，8 8- -1212 万元车型市场高速增长，万元车型市场高速增长，1818- -4040 万元车型市场微增万元车型市场微增 8 万元以下经济型市场销量跌幅最大，同比下滑超过 20%，市场份额同比减少 5%，而这一块 正是我公司产品对应的主要市场。 812 万元市场同比增长 11.4%，以自主 SUV 和合资紧凑型轿车为主。 12 万元以上市场走势分化， 1218 万元市场同比下滑近 7%， 40 万元以上市场微跌 2%， 18-40 万元市场微增。 ( (4)4)豪华品牌继续快速增长，份额增至豪华品牌继续快
21、速增长，份额增至 14.1%14.1%，自主品牌退至，自主品牌退至 30%30% 豪华品牌销量同比增长 8.3%，自主品牌同比下滑 9.1%。 日系同比增长 12.3%，份额增长至 22.6%；德系同比增长 4.5%。日系、德系品牌领跑市场的 关键在于过硬的产品质量（投诉占比远低于其销量份额），市场终究要回归理性。 法系同比下滑 54.3%；美系同比下滑 23.6%；韩系同比下滑 2.6%。 市场集中度持续攀升，厂商份额 TOP10 中自主品牌仅剩吉利、哈弗 2 个；市场洗牌、淘汰趋 势明显。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用
22、 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力及成本优势依然保持，具体如下： 在高档轿车零部件市场，公司主要与国外跨国公司在中国建立的独资、合资的企业竞争；中 档车零部件市场主要与国内同类企业竞争；低档车零部件市场和配件市场主要与国内小型乡镇企 业竞争。相比不同的企业，公司拥有一定的比较优势。 公司与国内企业特别是民营企业相比具有明显的技术优势，产品开发能力较强，产品已具备 与汽车主机厂的同步设计开发的能力。公司产品品种齐全，抗主机厂波动能力较强。与外资汽车2019 年半年度报告 8 / 125 零部件企业相比， 公司在技术上仍有一定差
23、距， 但外资企业生产的产品多与本国品牌的整车配套， 客户群较为单一，易受市场波动影响。此外，公司地处西部，劳动力和能源成本相对较低，与外 资企业比具有一定的成本优势。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司受汽车行业影响，面临订单减少的压力， 公司大力推行“降本增效”工作， 并取得一定效果。1-6 月实现营业收入 105,798 万元，同比下降 26%;实现利润总额 6,044 万元， 同比下降 33.05%。对于上半年经营情况，公司经营层高度重视，在 7 月初分别召开了上半年经济 运行分析会和专题会， 所属各企
24、业针对上半年经济指标的完成情况进行了分析并制定了相应措施。 公司下半年将继续按照年初制定的重点工作， 带领所属企业在强化内部管理、 挖掘内部潜力、 “转型升级”等方面继续做好如下工作： 1、 以经营指标为牵引，将经营指标层层分解，纳入各分子公司的“收入、利润、资金收支 预测” 的月度预算管理。 2、 对超期应收账款分门别类，找到问题症结，加快催收速度，对额度较大的走法津程序， 以发律师函、提起法律诉讼、仲裁等方式解决。 3、 力促“转型升级”，特别是把对产业板块有巨大拉动突破效应，有助于产业转型升级的 重大项目放在突出重要位置，相配套的技术改造项目必须提前谋划。 4、 规范各类合同文本和协议的
25、法律条款内容；加强重大经济纠纷案件的处理，保护公司的 合法权益。 5、 提升员工素质，将人岗相适纳入平衡记分卡“学习和成长”维度，制定相应的具体指标 纳入绩效考核的范畴。 6、 牢固树立“四个意识” ，坚决做到“两个维护” ，认真扎实开展“不忘初心、牢记使命” 主题教育活动 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,057,983,494.75 1,429,765,565.38 -26.00 营业成本 819,365,718.32 1,114,185,696.
26、16 -26.46 销售费用 44,297,687.66 72,483,384.25 -38.89 管理费用 112,963,460.84 120,975,276.24 -6.62 财务费用 -11,183,311.53 -9,182,688.91 不适用 研发费用 46,878,973.18 61,707,542.37 -24.03 经营活动产生的现金流量净额 27,708,141.19 78,563,924.11 -64.73 投资活动产生的现金流量净额 7,177,050.69 4,453,741.81 61.15 筹资活动产生的现金流量净额 -67,576,252.03 -34,633
27、,298.78 不适用 营业收入变动原因说明:主要受市场形势影响，公司订单减少，销售下滑。 营业成本变动原因说明:受营业收入减少和公司“降本增效”工作的开展而相应下降。 销售费用变动原因说明:因销售减少，发送产品运费、服务费、三包损失等相应减少。 管理费用变动原因说明:公司开展“降本增效”工作，相关费用得到有效控制。 财务费用变动原因说明:公司利息收入增加。 研发费用变动原因说明:公司对新品研制、研发投入等进行谨慎论证后方可投入，故今年同比投入2019 年半年度报告 9 / 125 减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因营业收入减少，货款回收减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原
28、因说明:公司根据形势， 对固定资产投入加大论证， 进行相应 控制，造成投入支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司去年同期尚未支付大股东分红款。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例
29、 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 其他应收款 43,590,364.33 1.45 70,334,026.64 2.21 -38.02 今年 1 月收到贵航鸿图股 权转让款。 其中：应收股利 17,214,556.45 0.57 100 主要是应收参股公司 “科世 达-华阳汽车配件有限公 司”股利款 其他流动资产 2,548,672.69 0.08 3,707,677.87 0.12 -31.26 预交所得税本期抵减 投资性房地产 42,316,145.66 1.40 15,176,286.80 0.48 17
30、8.83 今年出租厂房增加。 在建工程 71,698,606.45 2.38 50,729,091.95 1.59 41.34 今年未结算技改项目增加。 长期待摊费用 8,375,372.61 0.28 13,658,240.38 0.43 -38.68 按照项目周期正常摊销。 应付票据 14,046,502.91 0.47 28,220,068.00 0.89 -50.23 公司各单位减少了银行票 据的办理。 应付账款 323,973,056.6 9 10.75 459,372,205.14 14.44 -29.47 公司各单位均对供应商按 合同周期诚信付款， 造成应 付款减少。 应交税费
31、9,032,283.91 0.30 18,873,320.77 0.59 -52.14 缴纳 2018 年度所得税。 应付股利 1,644,017.90 0.05 4,024,574.57 0.13 -59.15 去年尚有股东分红款未支 付。 专项储备 4,440,703.43 0.15 1,073,350.35 0.03 313.72 按照规定， 各单位计提的安 全生产费。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 2019 年半年度报告 10 / 125 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权
32、投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 万江机电 航空产品、汽车玻璃升降器、 刮水器 12,157.00 57,970.69 51,243.02 1,974.19 华阳电工 航空用电器开关、操控
33、装置 13,497.00 49,398.76 43,546.04 2,097.52 贵州华昌 汽车锁、汽车组合开关、车窗 升降开关系列等产品 2,550.00 11,236.36 8,659.17 28.71 上海红阳 汽车密封条产品 7,700.00 21,004.24 16,673.65 586.46 上海永红 轿车空气滤清器，滤芯 5,000.00 10,596.92 7,140.63 270.35 红阳机械 生产、 销售航空密封件、 汽 （轿） 车密封件等 5,047.24 12,262.71 10,809.79 348.97 北京大起 研究、开发、生产、加工汽车 空调配件；设计、制作
34、冲模、 注塑模、压模、精冲模；密封 件、橡胶制品制造；销售自产 产品；道路普通货物运输 5,443.31 19,101.61 14,274.87 28.16 华阳汽零 以汽车门锁及摩托车锁为主的 汽车配件、摩托车配件及其他 相关产品及与之有关的模具等 专用生产设备（简称合同产品） 的生产和销售 2,172.29 8,851.02 7,315.01 332.31 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 二、二、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能
35、为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 2019 年半年度报告 11 / 125 (三三) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2018 年年度股东大会 2019-4-12 详见上海证券交易所网站 （)上公司公告 （公 告编号 2019-009） 2019-04-13 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公
36、积金转增预案 (一一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数(元)（含税） 0 每 10 股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、三、 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有
37、 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 其他 中航汽 车 1、保证贵州贵航汽 车零部件股份有限 公司独立性承诺； 2、避免同业竞争； 3、规范关联交易。 2015.4.1 长期 是 是 四、四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 公司 2019 年 6 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过： 关于续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及费用的议案），该议案需
38、提交公司股东大 会审议后实施。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 2019 年半年度报告 12 / 125 适用 不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 五、五、 破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 六、六、 重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处
39、罚及整改情况 适用 不适用 八、八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，均不存在未履行法院生效判决的 情况，均不存在数额较大的债务到期未清偿的情况。 九、九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 事项概述 查询索引 1.公司第四届董事会第
40、十五次会议审议通过了关于贵州 贵航汽车零部件股份有限公司 及摘要的议案及贵州贵航汽车零部件股份有限公司股 票期权激励计划实施考核办法 ， 并于 2014 年 8 月、 2015 年 2 月分别获得国资委的批复和证监会备案无异议。 2.公司第四届董事会于 2015 年 2 月 25 日召开了第二十一 次会议，审议通过了关于贵州贵航汽车零部件股份有限 公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案和 贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实 施考核办法（修订稿）的议案，并于 2015 年 3 月 16 日 召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过； 3.公司第四届董事会于 2015
41、年 3 月 23 日召开了第二十二 次会议，审议通过了关于向激励对象授予股票期权的议 案,确定 2015 年 3 月 23 日为授予日，同意向符合条 件的激励对象授予共计 273 万份股票期权。 1、 2014 年 2 月 28 日在上交所网站和 中国证券报 公告 （临 2014-008） ； 2、 2014 年 9 月 11 日在上交所网站和 中国证券报公告贵州贵航汽车 零部件股份有限公司关于股权激励 事宜获国务院国资委批复的公告 （临 2014-29）； 3、 2014 年 9 月 16 日在上交所网站和 中国证券报 公告 （临 2014-031） ； 4、 2015 年 2 月 25 日
42、在上交所网站和 中国证券报 公告 （临 2015-003） ； 5、 2015 年 3 月 16 日在上交所网站和 中国证券报 公告 （临 2015-007） ； 6、 2015 年 3 月 23 日在上交所网站和 中国证券报 公告 （临 2015-008） 。 (二二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 2019 年半年度报告 13 / 125 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 十、十、 重大关联交易重大关联交易 (一一) 与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1
43、 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 事项概述 查询索引 公司已于 2019 年 3 月 15 日披露了2018 年度 日常关联交易执行情况和 2019 年度日常关联交 易预计的公告 详见 2019 年 3 月 15 日上海证券交易所网站 （ )及刊登在中国证券报 上的相关公告（公告编号：2019-005）。 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (二二) 资产收购资产收购
44、或股权收购或股权收购、出售发生的关联交易、出售发生的关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 4 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 (三三) 共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有