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1、 公司管理制度构架公司管理制度和架构(17篇)公司治理制度构架 公司治理制度和架构篇一 1、财务部设存款出纳和现金出纳各一人。存款出纳跑银行，登记银行存款日记帐。现金出纳负责收付现金，登记现金日记帐，兼管充饭卡。 2、食堂需用的款项，由存款出纳打入以公司董事长名义开设的银行借记卡。该卡由食堂治理员保管使用，并列入移交。 (一)员工刷卡用餐 每月定期由现金出纳依据批准的伙食补助发放表，在饭卡系统为每位员工充入伙食补助，再由存款出纳付给食堂治理员所持银行卡(每月分2-3次付给)。饭卡中金额缺乏时员工向现金出纳缴现金补充。 (二)对外款待凭通知单用餐 负责接待的部门填写接待用餐通知单(重点：接待标准
2、)，总经办经理签批，食堂治理员填写用餐内容，食堂供应效劳。用餐后，食堂治理员计算金额，接待部门负责人审核、总经办经理核准。 1、食堂治理员借款(备用金)，在“其他应收款-食堂治理员姓名”科目核算。 (1)首次借备用金出帐依据：借款单、银行付款回单， 借：其他应收款-食堂治理员姓名 贷：银行存款 (2)食堂治理员报销购置食材、燃料、低值易耗品、固定资产等费用时，补足备用金(详见以下公司帐第3项)。 (3)食堂治理员移交时交回余款冲减借款出帐依据：收款收据、银行收款回单， 借：现金或银行存款 贷：其他应收款-食堂治理员姓名 2、饭卡系统的资金，在“其他应付款-食堂”科目核算。 (1)应付给食堂的全
3、公司员工伙食补助，记入“治理费用-员工薪酬-福利费-伙食补助”科目出帐依据：伙食补助发放表， 借：治理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助 贷：其他应付款-食堂 注：伙食补助要加计到工资里，计算个人所得税。 (2)月底汇总员工缴现金补充饭卡的金额出帐依据：饭卡系统打印的汇总表， 借：库存现金 贷：其他应付款-食堂 (3)月底汇总员工刷卡用餐的金额出帐依据：饭卡系统打印的汇总表， 借：其他应付款-食堂 贷：治理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-员工刷卡 3、食堂实际开支，在“治理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3个明细科目核算，凭正规票据补足备用金。 (1)食堂购
4、置食材(主食、副食、调味品等)，记入“治理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-食品支出”科目出帐依据：税务发票，银行付款回单等， 借：治理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-食品支出 贷：银行存款 注：经询问国税局，食堂从农贸市场购置的肉食、蔬菜，可凭相关的凭据(肉菜清单)和证明(主要是种植、养殖农夫身份证明)由国税局代开发票。 (2)食堂购置低值易耗品(碗筷桌椅炊具等)，记入“治理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-用品支出”科目出帐依据：税务发票，银行付款回单等， 借：治理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-用品支出 贷：银行存款 注：低值易耗品采纳一次摊销法，相应建立备查帐，通过定期盘点核销备查
5、帐记录。 (3)食堂耗用燃料电力以及食堂的其它开支，记入“治理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-其他支出”科目出帐依据：税务发票、行政事业性收费收据、费用分割单(电费、共同修理费)等， 借：治理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-其他支出 贷：银行存款 4、公司款待费用，记入“治理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用-安排款待费”科目(贷方)，视款待部门不同，记入“治理费用-业务款待费”、“销售费用-业务款待费”等科目(借方)出帐依据：接待用餐通知单。 借：治理费用-业务款待费等科目 贷：治理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用-安排款待费 附注： (1)食堂用固定资产(冰箱、空调等)在“固定资产”科目
6、核算，其折旧记入“治理费用-折旧费”科目出帐依据：固定资产折旧计算表。 (2)应付食堂人员的工资，记入“治理费用-员工薪酬-工资”科目出帐依据：工资表。 公司帐有关食堂的平衡公式： 食堂开支总额=“其他应付款-食堂”发生额+“银行存款”发生额-“库存现金”发生额。 其中： (1)食堂开支总额=“治理费用-职工薪酬-福利费-伙食补助”+“治理费用-职工薪酬-福利费-食堂费用”+“治理费用-业务款待费”发生额之和。假如食堂款待费用分摊到了“销售费用”、“制造费用”等科目，也要加计进来。 (2)“其他应付款-食堂”发生额=应付伙食补助(贷)+员工补充饭卡金额(贷)-员工刷卡用餐额(借)。 (3)“银
7、行存款”发生额，即食堂治理员凭票报帐，补足其备用金的金额。 (4)“库存现金”发生额，即员工补充饭卡所收现金额。 (一)食堂帮助帐由公司会计核算。 (二)食堂帮助帐对内(即与公司)可实行收付实现制，对外(即与供给商)需实行权责发生制。 (二)食堂帮助帐的一级科目：现金(即食堂治理员所持银行卡的资金)、应收帐款(公司)、应付帐款(供给商)、原材料(食材)、营业收入、营业支出、利润。 (四)食堂的营业收入：(1)员工刷卡用餐金额;(2)款待费结算金额;(3)废品让售收入。 (五)食堂的营业支出：(1)耗用食材;(2)低值易耗品;(3)燃料、电力、固定资产和低值易耗品的修理费。不包括固定资产折旧、房
8、屋修理等费用;若食堂无单独电表，则电费也不列入考核范围。 食堂帮助帐与公司帐的连接公式： (1)食堂帮助帐“营业支出”应等于公司帐“治理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3项之和。 (2)食堂帮助帐“利润”(亏损/盈利)应等于公司帐“治理费用-员工薪酬-福利费-食堂费用”科目净发生额(借方/贷方)。 公司治理制度构架 公司治理制度和架构篇二 第一条目的 为加强公司财务治理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的精确性，明确相关人员的治理职责，特制定本制度。 其次条盘点范围 1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品
9、、下脚品的盘点。 2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。 3、财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。 (1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。 (2)保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。 (3)保管品：以费用购置的资产。 第三条盘点方式 1、年中、年终盘点 (1)存货：由资产部或经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。 (2)财务：由财务部与会计室共同盘点。 (3)财产：由经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、月末盘点每月末全部存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次(经管
10、工程500项以上时，应实行重点盘点)。 3、月份检查由检核部(总经理室)或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。 第四条人员及职责 1、总盘人：由总经理担当，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进展及其特别事项的裁决。 2、主盘人：由各部门主管担当，负责盘点的实际工作。 3、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监视。 4、盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。 5、会点人：由财务部指派(人员缺乏时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、的确数据工作。 6、协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 7、特定工程按月盘点及
11、不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。 8、监点人：由总经理室派员担当。 第五条预备工作 1、盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、工程编排“盘点人员编组表”(略)，呈总经理核定后，公布实施。 2、经管部将应盘点的财物及盘点用具，预先预备妥当，并由财务部预备盘点表格。 (1)存货的”堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。 (2)现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。 (3)各项财产卡依编号挨次，事先预备妥当，以备盘点。 (4)各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特别缘由无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据(如缴库单、领料单、退料单、交运
12、单、收料单等)，利用“结存调整表”(略)一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，其次联财务部自存，第一联送经管部。 3、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。 第六条年中、年终全面盘点 1、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点规划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。 2、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必需标示出。 3、原则上应实行全面盘点方式，特别状况应呈报总经理核准后，方可转变方式进展。 4、盘点应尽量采纳准确的计量器，避开用主观的目测方式，每项财务数量，应
13、于确定后，再连续进展下一项，盘点后不得更改。 5、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”(略)，每小段应核对一次，无误者于该表上相互签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”(略)一式两联，第一联由经管部自存，其次联送财务部，供核算盘点盈亏金额。 第七条不定期抽点 1、由总经理室依据实际需要，随时指派人员抽点。可由财务部填制“财物抽点通知单”(略)于呈报总经理核准后办理。 2、盘点日期及工程，原则是不预先通知经营部。 3、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点
14、的实际账面结存数，再行盘点。 4、不定期抽点应填列“盘存表”。 第八条盘点报告 1、财务部应依据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”(略)一式三联，送经管部填列差异缘由的说明及对策后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送经管部，其次联转送总经理室，第三联自存财务部作为账项调整的依据。 2、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。 3、盘点盈亏金额，平常仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。 第九条现金、票据及有价证券盘点 1、现金、银行存款、零用
15、金、票据、有价证券、租赁契约等工程，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，平常总经理室或财务部至少每月抽查一次。 2、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进展。 3、盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。 4、会点人依据实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”(略)一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，其次联财务部存，第三联送总经理室。 5、有价证券及各项全部权等应确定核对认定，会点人依据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”(略)一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，其次联财务部存，第三联送总
16、经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。 第十条存货盘点 1、存货的盘点，应于当月最末一日进展。 2、存货原则上采纳全面盘点，如因本钱计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准前方可转变盘点方式。 第十一条其他工程盘点 1、外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”(略)一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，其次联存财务部，第三联送总经理室。 2、销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。 3、经管部应将新增加土地、房屋的全部权证的影印本，送交财务部核查。 第十二条留意事项 1、全部参与盘点工作的盘点人员，必需深
17、入了解本身的工作职责及应行预备事项。 2、盘点人员盘点当日一律停顿休假，必需依规定时间提早到达指定的工作地点，向该组复盘人报到，承受工作安排。如有特别事故而觅妥代理人，应当事先报备核准，否则以旷职论处。 3、全部盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开头后应停顿财务的进出及移动。 4、盘点使用的单据、报表内全部栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应追究其责任。 5、全部盘点数据必需以实际清点、磅秤或换算确实定资料为依据，不得以猜测数据、伪造数据登记。 6、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮番编排补休。 7、盘点开头至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监视。 8、盘点终了，
18、由各组复盘人向主盘人报告，经核准前方可离开工作岗位。 第十三条奖惩 1、盘点工作事务人员须依照本方法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，赐予嘉奖。 2、违反本方法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。 第十四条账载错误处理 1、账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以警告以上处分，情节严峻者，应呈报总经理议处。 2、账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。 第十五条赔偿处理财、物料治理人员、保管人有以下状况之一者，应呈报总经理议处或赔偿一样的金额： 1、未尽保管责任或
19、由于过失致使财物患病盗窃、损失或盘亏者; 2、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者; 3、对所保管的财务未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。 第十六条本制度经总治理处总经理核准后实施，修改时亦同。 第十七条审计档案治理参考公司档案治理、保密治理等方法执行。 第九章嘉奖与惩罚 第十八条审计人员对被审计单位的人员中有工作努力、业绩突出行为的向总经理提出各类嘉奖建议。 第十九条审计人员对有以下行为之一的被审单位和个人，依据情节轻重，向总经理提出各类惩罚建议： 1、拒绝供应有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的; 2、阻止审计人员行使职权，抗拒、破坏监视检查的; 3、弄虚作假，隐瞒事实
20、真相的; 4、拒不执行审计结论和打算的; 5、打击报复审计人员或举报人的。 其次十条如审计人员有以下行为，依据情节轻重赐予各类惩罚： 1、利用职权牟取私利的; 2、弄虚作假、徇私的; 3、玩忽职守，给公司造成重大损失的; 4、泄露公司隐秘的。 其次十一条对审计过程中发生的以上行为，若构成犯罪的，应提请司法机关依法追究刑事责任。 其次十二条本方法由审计(财务)部负责解释、补充，经公司董事会通过颁行。 公司治理制度构架 公司治理制度和架构篇三 公司规章制度范本 目 录 一、总则 二、办公室治理制度 三、文印治理制度 四、办公用品购置、领取规定 五、考勤制度 六、人事治理制度 七、餐旅费治理制度 八
21、、合同治理制度 九、档案治理制度 为了适应社会市场经济的进展，提高本公司科学化、制度化治理，增加江西分公司的总体素养，加强企业的治理体系，为今后江西分公司能适应组建行业集团公司开拓性的进展需要，表达企业制度治理和自我约束力，依据江西分公司的章程，并结合公司的实际及相关法律规定，特制本公司规章治理制度。 一、总则 1。公司全体员工务必遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。 2。公司提倡树立“一盘棋”思想，制止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。 3。公司透过发挥全体员工的专心性，制造性和提高全体员工的技术治理经营水平，不断完善公司的经营治理体系，实行多种形式的职
22、责制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。 4。公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，为员工带给学习深造的条件和时机，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。 5。公司鼓舞员工专心参加公司的决策和治理，鼓舞员工发挥自身的才智，提出合理化推举。 6。公司实行“绩效制”的安排制度，为员工带给收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工带给公平的竞争环境和晋升时机。公司推行岗位职责制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出奉献者予以表彰与嘉奖。 7。公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节省，反对铺张铺张;提倡员工团结互
23、助，同舟共济;发扬群众合作和群众制造精神，增加团结的分散力和向心力。 8。员工务必维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。 二、办公室治理制度 1。 公司的文件由行政部拟稿，文件构成后属公司的由总经理签发。 2。 业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。 3。 以签发的文件由核稿人登记并按不一样类别编号后按文印规定处理。 4。 公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件资料，报送日期，部门，接收人等事项登记清晰并报送结果。 5。 经签发的文件原件送办公室存档。 6。 外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅
24、办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反应至办公室，不能办理的应向办公室说明缘由。 三、文印治理制度 1。 全部文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的全部保密事项。 2。打印全部文件务必经总经理签署意见，方可打印，各部门拟草的文件、合同、资料等，也由办公室统一打印，打印文件、传真均须逐次登记，以备查验。 3。文印人员务必按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁重时因加班完成，办理中如遇不清晰的地方，应准时与有关人员核对清晰按时完成。 四、办公用品购置、领取规定 1。 公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用
25、物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。 2。办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。 3。办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。 4。全部员工要勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗和办公费用。 5。个人领取的办公用品，用具要妥当保管，不得随便丧失或外借，工作调动离职时务必办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 五、考勤制度 1。 公司员工务必自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本
26、部门负责人同意或报总经理。 2。工作时间按双休制，假日由总部统一安排。 3。严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。 4。上班时间开头后非常钟至三非常钟内到达，按迟到论处，超过三非常钟者，按旷工半天论处。下班提前三非常钟以内者按早退论处，超过三非常钟者按旷工半天论处。 5。一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。 6。旷工半天者扣发当
27、天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并赐予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并赐予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并赐予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发全部工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。 7。工作时间制止打牌下棋网上谈天，玩任何嬉戏，串岗谈天等，做与工作无关的事情，如有违反者，当天按旷工一天处理，以此类推。 8。参与组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动，如有事请假的务必提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，根据本制度相关条款处理，未经批准擅自不参与的视为旷工。 9。员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请
28、假时务必凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。 10。员工的考勤状况，由各部门负责人进展监视，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者照实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要仔细负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按惩罚员工的双倍进展惩罚。 六、人事治理制度 1。公司对员工实行合同化治理，全部员工都就应与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都就应遵守合同。 2。由行政部负责公司的人事规划办理员工的考试录用，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。 3。公司各
29、职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案打算。 4。公司根据按劳取酬，多劳多得的安排原则。依据员工的岗位，职责，奉献，表现，工作年限等状况综合思索打算其工资。 5。员工的奖金由公司依据实际效益有关规定提取发放。 6。员工务必听从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。 7。辞退员工，务必提前一个月通知辞退者。 8。员工严峻违反规章制度，后果严峻或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 9。员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公司以前务必交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿
30、职责。 七、餐旅费治理制度 1。本方法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。 2。出差费分膳食费、住宿费两项。 膳食费每一天40元。 住宿费每一天120元。 3。员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等回到后应马上办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。 出差人回到后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作资料、报支工
31、程、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。 4。差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进展报销。 公司治理制度构架 公司治理制度和架构篇四 第一条 员工晋升的根本原则及条件 1、 符合公司及部门进展的实际需求。 2、 晋升员工自身素养到达公司及部门考核要求。 3、 晋升方向与个人职业生涯规划方向全都。 4、 晋升员工通过人事行政部的晋升考核。 其次条 人事审批权限 1、 部门主管层以上级别的员工晋升由执行委员会审核，总经理任命。 2、 部门主管层以下级别的员工晋升由部门治理人员审核，人力资源部任命，总经理签批。 第三条 晋升治理流程 1、 员工晋升申报
32、1.1.由员工所在部门治理者对预备晋升员工的工作表现、业绩、各方面的力量进展日常观看，并依据部门年度经营规划、部门年度人力资源进展规划以及阶段性业务进展对治理人员的需求，向公司人力资源部提交“员工晋升申请表”。 1.2.员工晋升申报到正式任命期间，各部门可依据工作需要在部门内部宣布该员工代理相应职位，并向其明确岗位职责要求和详细工作内容要求。在人力资源部未正式公布任命之前，员工晋升后对应的工资及福利待遇等维持晋升前水平不变。 1.3.人力资源部依据各部门报审材料对预备晋升员工进展考核和审核，审核在10个工作日内完成，并于15个工作日内出具相关评估报告，反应给相关部门。 2、 组织晋升考核评估工
33、作 2.1.晋升考核评估工作原则 2.1.1.充分敬重原则 人力资源部将充分敬重各部门用人需求，支持和协作完成晋升员工全面素养考核工作。 2.1.2.充分负责原则 本着对公司、部门、员工本人充分负责的工作原则，对晋升员工进展全方位(员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门)考核评估。 2.1.3.充分建议原则 针对极个别不符合条件，有重大素养隐患，不适合公司、部门进展的人员，人力资源部将向相应部门或执行委员会建议暂缓晋升。 2.2.晋升考核评估工作流程 2.2.1.人力资源部针对各部门上报的审核材料中员工根本资料局部与人事库进展核实，对不符的状况与晋升员工本人进展核对。 2.2.2.对晋升员工
34、进展全面(员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门)考核评估。 2.2.3.评估采纳面谈、问卷调查及公示证集意见评定等方式进展。 2.2.4.人力资源部绩效评估组最终依据以上记录及评定出具考核评估意见报告，报送执行委员会或部门治理会议审核。 2.2.5.部门主管以上级别员工的晋升，由执行委会员收到人力资源部提交的该员工考核材料的五个工作日内给出审核结果，公司总经理签署审批意见。 2.2.6.部门主管以下级别员工的晋升，由本部门依据人力资源部审核材料于五个工作日内给出审核结果，由人力资源部主管审批意见，总经理签批。 3、 员工晋升任命 3.1.人力资源部依据全部审批意见编制人事任命公告。 3.2
35、.任命公告将采纳以下两种方式进展。 3.2.1.部门内部公告栏公告书或部门员工大会公布。 3.2.2.公司内部公告栏公告书或公司员工大会公布。 第四条 留意事项 1、 各部门统一根据以上要求完成治理人员的晋升和晋升工作。 2、 特例需由人力资源部上报执行委员会，经总经理审批前方可执行。 3、 所以晋升/晋级人员必需通过人力资源部晋级评估前方可任命。 4、 日常考核由被提名人的直接经理负责，人力资源部有监视、考核的权利和义务。 本制度自公布之日起开头执行。 本制度由人力资源部负责起草、解释。 公司治理制度构架 公司治理制度和架构篇五 第一章 入职指引 第一节 入职与试用 一、用人原则：重选拔、重
36、潜质、重品德。 二、聘请条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 其次节 考勤治理 一、工作时间 公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为 7.5 小时。其中： 周一至周五：上午： 8 ： 30 - 12 ： 00。 下午: 13 ： 30 - 17 ： 30 为工作时间。 12 ： 00 - 13 ： 30 为午餐休息。 周六：上午： 8 ： 30 - 12 ： 00 为工作时间。 实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。 二、考勤 1.全部专职员工必需严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午
37、休不打卡)，不得代替他人打卡。 2.迟到、早退、旷工 ( 1 )迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。 30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。 超过 1 小时以上者必需提前办理请假手续，否则按旷工处理。 ( 2 )月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。 年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3.请假 ( 1 )病假 a.员工病假须于上班开头的前 30 分钟内，即 8 ： 30 - 9 ： 00 致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。 b.员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区
38、、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司赐予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或托付他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写请假单，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4.出差(1) 员工出差前填好出差申请单呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进展考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在出差申请单上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 5.请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司
39、员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。 6 、加班 (1) 加班应填写加班单，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以劳动合同商定标准为基数，以天为单位计算。 (2) 加班工资按以下标准计算： 工作日加班费=加班天数基数 150 % 休息日加班费=加班天数基数 200 % 法定节日加班费=加班天数基数 300 % ( 3 )人事部门负责审查加班的合理性及效率。 ( 4 )公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上治理人员不计算加班费。 ( 5 )公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算方法将另行规定。 7.考勤记录及检查 ( 1 )考勤负责人需对
40、公司员工出勤状况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤精确性负责。 ( 2 )人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。 ( 3 )对于在考勤中弄虚作假者一经发觉，赐予 100 元以上罚款，情节严峻者作辞退处理。 第四节 人事异动 一、调动治理 1.由调入部门填写员工内部调动通知单，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。 2.批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。 3.一般员工须在三天之内，部门
41、负责人在七天之内办理好工作交接手续。 4.员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息治理系统中进展信息置换。 5.人事部门将依据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进展人事考核，评价员工的异动结果。 二、辞职治理 1.公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交辞职申请表，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上治理人员辞职必需经总裁批准。 2.收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实缘由，并将信息反应给相关部门 ,以保证准时进展有针对性的工作改良。 3.员工填写离职手续办理清单，办理工作移交和财产清还手续。 4.人事部门统计辞职员工考勤，计
42、算应领取的薪金，办理社会保险变动。 5.员工到财务部办理相关手续，领取薪金。 6 .人事部门将离职手续清单等相关资料存档备查，并进展员工信息资料置换。 三、辞退治理 1.见本手册第一章其次节六 . 1 及六2 . 2.部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交辞职申请表，经审查后报总裁批准。 3.人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发离职通知书。 4.员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在商定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。 5.员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门根据治安治理惩罚条例的有关规定处理。 6.人事部门在辞退员工后，应准时将相关资料存档备查，并进展员工资料信息置换。 其次章 行为标准 第一节 职业准则 一、根本原则 1.公司提倡正大光明、诚恳敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。 2.员工的一切职务行为，必需以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。 3.公司提倡简洁友好、坦诚公平的人际关系，员工之间应相互敬重，相互协作。 4.公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。 二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事以下活动： 1.以公司名义考察、谈判、签约。 2.以公司名