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贵州茅台酒股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告 贵州茅台酒股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职状况报告 2023年度，公司董事会审计委员会依据中国证监会上市公司治理准则、上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）章程董事会审计委员会议事规章等相关规定履行了职责，充分发挥了作用。现将董事会审计委员会2023年度履职状况报告如下： 一、审计委员会根本状况 2023年9月，公司第三届董事会2023年度第九次会议审议通过了关于公司董事会特地委员会成员调整的议案，对公司董事会审计委员会成员进展了调整。目前董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事许定波（会计专业人士）担当主任委员，董事长丁雄军和独立董事陆金海担当委员，人员组成符合规定。 二、2023年度审计委员会会议召开状况 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，会议召开状况如下： （一）2023年3月29日召开第三届董事会审计委员会2023年度第一次会议，审议通过了2023年度董事会审计委员会履职状况报告2023年年度报告（全文及