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1、集团公司会议制度根据集团公司章程，本集团设股东会、董事会、监事会、例会等议事机构。一、股东会股东会职权：股东大会是公司的权力机构，由全体股东组成，行使以下职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换执行董事、决定有关执行董事的报酬事项；(三)选举和更换非由职工代表担任的监事，决定监事的报酬事项； (四)审议批准执行董事的报告；(五)选举和聘任公司经理，决定有关经理的报酬事项；。(六)审议批准监事报告；(七)审议批准公司的处度财务预算方案、决算方案； (八)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (九)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(十)对股东以外的人转让股权做出决议；
2、(十一)对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形象作出议； (十二)修改公司章程；(十三)公司章程规定的其他职权；股东会制度：(一)股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形象、修改章程、股东会以外的人转让股权等事项作出决议时，应采取书面形式表决，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过(二)股东会会议由股东按出资比例使用表决权，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。第13页共13页(三)股东会定期会议每六个月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东会会议由执行董事召集、主持，执行董事不能履行职务或不履行职务时，由监事召集和主持。
3、(四)召开股东会会议，应当于会议召开三日以前通知全体股东，必须有代表三分之二股权的人参加方为有效，不到会的视为弃权。(五)股东会应当对所议事项决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名，记录由行政事业中心负责人保管存档。二、董事会董事会职权：董事会是集团公司的决策机构，对股东会负责，行使以下职权： (一)召集股东会会议，并向股东会报告工作；(二)执行股东会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本的方案；(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
4、(八)决定公司内部管理机构的设置；(九)决定聘任或者解聘分公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；(十)制定公司的基本管理制度； (十一)公司章程规定的其他职权。董事会制度：董事会是采取会议形式决策的机构，必须遵循以下会议制度：(一)董事会每季度召开一次，以会议形式作出决议，也可根据实际需要多开会议不受限制。(二)召开董事会，应当于会议召开三日以前由行政服务中心通知全体董事。如果属于是董事会召开临时会议，可以另定召集董事会通知方式和通知时 限。(三)会议由董事长主持，如果董事长不能主持时，由董事长指定的董事主持。(四)会议法定人数董事会会议应由
5、二分之一以上的董事出席方可举行，董事人数须为奇数，由股东会选举产生。(五)董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过(必须以全体董事人数为基数)，而不是以出席会议的董事人数为基数，实行一人一票制，少数服从多数。(六)董事会会议应当由董事本人出席，本人不能出席时，可以书面委托其他董事代理出席，委托书中应载明授权范围，但不得委托非董事人员代理出席。(七)董事会应当对会议所议事项 决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名，由行政服务中心负责存档，并发放到每个董事手中， 董事和记录员要对会议记录的真实性负责，不得有虚假的记载。三、监事会监事会职权：监事会是公司的监督机构，是对董事会和经
6、理的活动实施监督，行使以下职权：(一)检查公司财务；(二)对董事、经理等高管人员的行为进行监督，对违律、法规、公司章程或股东会决议的高管，给予纠正或提出罢免建议。(三)提议召开临时股东会议，在董事会不必履行规定召集和主持股东会职责时，召集和主持股东会会议。(四)公司章程规定的其他职权。监事会制度(一)监事的人员由股东代且和职工代表组成，人数为人，分别由股东会和职工民主会选举产生，任期为三年。(二)监事会不定期召开，根据需要可随时由监事长召集。(三)章程规定，公司的董事、经理及财务人员不得兼任监事。四、例会例会内容：例会的目的是为了实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作。提高公司各部门执行工作目
7、标的效率，追踪各部门工作进度。集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。具体内容为： (一)公司规章制度学习。(二)由分公司和总部各部门汇报本阶段工作情况，包括。经营管理、项目进度、财务报表、经验和问题等。(三)由总部下达下一阶段的任务目标和考核指标并做说明。(四)董事长和总经理讲意见。例会制度。(一)每月固定召开一次，时间为每月月末。(二)例会由总经理召集主持，行政服务中心负责通知，参加人包括董事长、董事、总公司经理、分公司经理、总公司各部门负责人等。(三)会议一般不得请假，如确有特殊情况需向总经理请假。(四)行政服务中心人员负责记录，由总经理
8、签字并以纪要形式存档和发放到有关人员。集团公司会议制度（二）科汇集团有限公司行政管理规定办公行政管理制度 总公司办公管理制度第一章总则第一条为使科汇集团有限公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进科汇集团公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。第二条总公司办公室负责本制度的实施和管理监督。第二章经理办公会议第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。第四条每月第一、二、四周的周一上午 9。分召开管理工作会议，由总经理(或指定其他总公司领导)主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加，必要时指定人
9、员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度；决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。第五条每月第三周周一上午 9：分召开业务工作汇报会，由总经理(或指定副总经理)主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关
10、部门做好会前准备(包括会议材料等)。第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成 ，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开， 必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。第三章公文处理第十条各部门原则上不得以部门名义对公司系统外的单位制发正式文件。 第十一条各部委及办来文(包括各部门收到或代领的)，均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。第十二条凡以
11、总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。第十四条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。第四章内部呈批第十五条总公司各部门、集团有限各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。第十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导
12、。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留复印件。第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单位负责人签字；如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，第二次呈报时应附上次批示意见。第二十条承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。第五章印章使用第二十二条凡
13、涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件，须经法律顾问审核，报总经理签批后用印。第二十三条呈送到政府部门以及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签批后用印。第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由办公室主任批准后用印。(所有用印必须登记使用人以及原因)第六章机要文书第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办公室主任(或分管领导)审核签字。第二十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。
14、第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字；重要传真件外发由总公司分管领导签字。第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办公室负责办理。第七章接待第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人由被访单位自行安排接待。第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待员负责安排。第八章其他第三十五条处以上干部每隔周六上午 8：30 一一 11：30 应到公司议事。临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。第三十六条总公司各部门、各专业公司正
15、副职以上(含)领导每日应于晚六时下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，每季度未各专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报报表及其他材料。第九章附则第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际情况，制定实施细则。总公司办公区管理规定第一条为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序， 树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。第二条公司职工应严格遵守作息制度(管理部门职工上下班须指纹打卡)。上班时间：8.
16、30；下班时间：17：30 午午休时间：12：00 一 14：00。第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事。第四条午休后应准时于 14。00 上班。第五条不得将与工作无关的物品带入公司。第六条班车按规定路线、停车地点和时间运行，乘车职工不得随意提出变更要求。乘车时应注意维护车内卫生，不得在车上吸烟、饮食、嚼口香糖。第七条各类车辆要服从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车要停放到指定位置，不得乱放。第八条公司职工上班时须衣着整洁、得体。除午休时间外，男士一律着西装、系领带。女士不得穿着牛仔服装、过于艳丽花哨或过于暴露的服装；不得穿着运动服装、t 恤衫；不得只穿毛衣不着外套；不得穿军靴、露出脚趾及
17、后跟的凉鞋及其他不适宜的装束。男女职工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。第九条办公时间不得因私会客；午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动； 因私打电话必须简短。第十条办公区手机、寻呼机均应关闭，或设定在静音状态。第十一条办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天；不得使用不文明语言。第十二条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖；不得摆放鞋、雨伞及其他私人杂物；严禁随地吐痰。第十三条公司办公区域、公用区域、楼前广场及机动车内严禁吸烟。第十四条按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。午餐时间：12：00 一 14：00。第十五条下班或办公室无
18、人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。第十六条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司。第十七条各楼层谈判间、会议室及大会议厅由办公室统一管理安排。第十八条墙壁不得乱刻乱画、加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应管理得当。第十九条文明用厕，注意保洁。第二十条办公区内除小隔断间外，不得摆放沙发。第二十一条本制度由总公司办公室和有关物业管理公司负责监督检查执行情况。对违反规定者，办公室将会同人事本部视情节轻重给予口头警告、罚款 元至元、通报批评等处罚。第二十二条爱护公司固定资产，发
19、现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。第二十三条本规定由总公司办公室负责解释。总公司办公管理制度监督检查细则第一条为贯彻总公司有关办公制度的精神，特制定本细则。第二条本细则适用于总公司全体职工。第三条为对全公司办公制度的执行情况进行全面的监督和检查，总公司办公室独自或召集其他管理部门或专业公司人员组成检查小组对总公司各部门、各专业公司的卫生保持、遵守办公秩序、文件管理、印章使用、车辆维护保养、大楼物业管理等情况进行定期和不定期的全面检查。第四条各单项检查具体内容如下：卫生保持情况，包括桌面、地面的洁净等。遵守办公秩序情况，包括物品摆放、手机
20、与呼机的使用、遵守礼貌和着装要求、执行办公区域有关规定等。文件发放情况，包括文件是否齐全、是否按要求学习、贯彻落实清况等。印章使用情况，包括是否按规定及印章使用程序使用印章。车辆维护保养情况，包括车辆清洁情况、车内设备维护、保养情况。大楼物业管理情况，包括公共场合的卫生整洁和保持、楼内设备的维护与保养、维修是否及时、食堂卫生等。第五条检查实行打分制，设立好、较好、一般、较差、差五个等级，分别对应为分、 分、分、分、分。连续次保持单项平均分者，予以全公司通报表扬，一年内始终保持单项平均分的单位，提请人事本部给予物质奖励。单项平均分数在之分以下的第一次给予警告，全公司通报批评；第二次处罚当事人的
21、元；第三次处罚当事人 元；四次以上者，提请人事本部给予降职、降工资级别的处分。确属各单位领导教育不力、管理不严的，按照总公司人事管理规章制度有关奖罚的规定办理。第六条各单位制定卫生值班制度，每日一人；负责本单位当日桌面卫生并负责保持本单位工作环境的卫生整洁。检查当日如出现之分以下情况，追究卫生值日人员的责任，视为当事人。第七条各单位使用的车辆应指定专人管理，负责维修、保养车辆，并负责保持车辆内外清洁。检查当日出现之分以下的情况，追究指定负责人的责任，视为当事人。第八条各单位未制定卫生值日制度，未指定专人负责车辆清洁和维护保养者，按照总公司有关职工奖罚的规定追究各单位负责人领导责任。第九条本细则
22、由总公司办公室负责解释。总公司车辆及驾驶员管理规定第一章总则第一条为加强公司的车辆及驾驶员的管理，保证工作和业务用车，确保安全行车和车辆安全，制定本规定。第二条本规定适用于总公司及专业公司的车辆及全体驾驶人员。第二章车辆调配第三条根据工作需要，由办公室请示总公司总经理批准，对车辆进行统一配备和调整。第四条各单位负责人对本单位车辆的日常使用、驾驶人员的安全教育及执行规章制度情况有管理责任。第五条总公司外事用车、总公司会议及较大活动用车，办公室有权临时调度各单位车辆，各单位应服从协调调度。第六条除总公司领导临时安排外，总公司车队不为业务部门及各专业公司出车。第七条原则上各单位不得相互借用车辆，特殊情况须经总公司分管办公室的领导批准。第八条小时内长途用车(单程公里以上的)，须经总公司分管办公室的领导批准，小时以上的，需报总公司总经理批准。第九条任何车辆外借必须经总公司总经理批准。第十条各单位应严格遵守本规定第二十五条及第二十六条的规定，配备车辆均属工作用车，应严格服从办公室车队的统一收车管理。