中国石油化工建设工程项目合同管理规范(12.docx

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1、中国石油化工建设工程项目合同管理规范（12中国石油化工股份有限公司法律事务部中国石油化工股份有限公司工程管理部12、合同标准文本使用率要达到100机关于上述12个合同管理指标，我们感受到要紧有两个问题：一是对个 别指标难以确定具体数量，如合同招标率；二是部分指标如投资合同化率、 合同项下付款率、合同适当履约率等的具体额度尚需进一步探讨。四是关于竣工验收规范是否纳入本规范建议稿的问题。为了保障 建设工程项目竣工验收工作的顺利进行，我们于今年同时起草了中国石 油化工股份有限公司建设工程项目竣工验收法律审查规范并在川气东送 工程进行试行。竣工验收法律审查作为合同管理的一项内容，从内容上讲 能够纳入本

2、规范建议稿“合同关闭管理” 一章中。但考虑到其已形成一 个独立的规范，故在撰写本规范建议稿时暂未将其纳入。专此汇报，请批阅。川气东送建设工程指挥部法律部二。九年十二月十日中国石油化工股份有限公司建设工程项目合同管理规范（建议稿）中国石油化工股份有限公司法律事务部中国石油化工股份有限公司工程管理部1总则12术语23合同管理机构63. 1组建合同管理机构63.2 合同管理机构、岗位职责63.3 合同管理人员资质73.4 合同管理人员责任84合同管理制度94. 1通常规定94.2合同管理制度建设内容95合同管理范围105. 1通常规定105. 2合同分类106合同管理统筹145.2 合同管理统筹计划

3、146. 2合同计划工作量147合同目标管理167. 1通常规定168. 2合同管理目标168合同时间管理188.1 合同运行时间总体统筹181.2 2单件合同时间管理189合同管理运行模式199.1合同管理月度计划199. 2合同管理例会199. 3合同管理专项措施211.3 4合同管理检查2110合同订立管理241.4 1合同订立制度241.5 2合同订立主体241.6 3合同文本管理251.7 4合同订立授权261.8 5合同用章管理271.9 6合同编号管理271.10 合同审查审批281.11 合同文档管理281.12 合同订立的督促与沟通2911合同履行过程操纵301.13 合同履

4、行过程操纵制度301.14 合同履行过程操纵责任分工301.15 合同交底311.16 合同履行五大操纵311.17 合同履行风险管理341.18 合同信用评价3512合同关闭管理3812. 1合同关闭制度3812.2合同关闭的职责分工3812. 3合同关闭条件及确认方式3912.4合同关闭工作内容及规范4013索赔与纠纷管理4513. 1索赔管理4513.2合同纠纷处理4614合同信息管理4814.1 合同管理信息平台建设4814.2 合同管理报表及统计分析4915合同管理监督5015.1 合同管理业务公开5015.2 合同管理监督50 为了提高中国石油化工股份有限公司建设工程项目合同管理水

5、平，促进建设工程 项目合同管理的科学化、规范化与标准化，制定本规范。本规范适用于中国石油化工股份有限公司投资的、以一定的项目管理组织形式运 作的国内新建、扩建、改建等建设工程项目的合同管理。本规范是规范建设工程项目合同管理行为，确定合同管理的职能职责，考核评价 工程项目合同管理绩效的基本根据。建设工程项目合同管理应坚持自主创新,使用先进的管理技术与现代化管理手段。1.0. 5建设工程项目实行全员合同管理，项目组织各部门按照工作界面划分对合同管理 分工负责、协调配合。1.0. 6建设工程项目合同管理，除遵循本规范外，还应遵守国家有关法律、法规与强制 性规定，与中国石油化工集团公司、中国石油化工股

6、份有限公司的合同管理制度。2术语2. 0.1建设工程项目为完成依法立项的新建、扩建、改建等各类工程而进行的、有起止日期、达到规定 要求的一组相互关联的受控活动构成的特定过程，包含策划、可行性研究、勘察、设计、 采购、施工、试运行、竣工验收与考核评价等。简称之项目。2. 0.2项目管理组织由企业法人组建，并在企业法人有关职能部门的支持下，为运作、管理特定建设工 程项目组建的一次性组织机构。具体形式有项目经理部、项目部、项目法人、分公司、 指挥部、工作部等。项目管理组织通常使用矩阵式运作模式，由项目管理组织的要紧负 责人（项目经理、指挥）对设立项目管理组织的企业法人负责。项目分部大型建设工程项目中

7、管理组织为方便现场管理，在不一致标段或者单项、单位工程 设立，有明确的职责、权限，对项目经理负责的一次性组织机构。2. 0. 4总部指中国石油化工集团公司与/或者中国石油化工股份有限公司。2. 0. 5本部指设立项目管理组织的投资主体单位或者投资责任单位。2. 0.6建设工程类合同指勘察、设计、施工、EPC总承包与监理合同，及与勘察、设计、施工、EPC总承 包与监理合同有关联的合同或者其各类表现形式，如合同书、协议书、意向书、备忘录、 框架协议、招标文件、投标书、中标通知书等。2. 0.7建设工程项目合同管理与建设工程项目有关联或者纳入建设工程项目范围内所有合同的筹划、订立、履行 操纵、完结关

8、闭的体制、机制、流程的总与。2. 0.8建设工程项目目标大表合同管理机构通过查阅有关资料，对建设工程项目涉及的各类目标进行归集形成的 目标体系。它包含企业战略目标、项目总体目标及工程质量、工期、投资操纵、安全环 保等分项目标。2. 0.9合同决策人在各自的权限（内控授权）范围内行使合同订立与执行权力的企业法定代表人、高 级管理人员与项目管理组织各级、各层管理人员。2.0. 10合同签约人经企业法人或者项目管理组织委派并持有授权委托书，代表企业法人或者项目管理 组织在合同文本上签署个人姓名的人员。2. 0.11合同承办人（经办人）经企业法人或者项目管理组织委派或者在企业法人、项目管理组织内部职责

9、范围内 具体负责合同谈判、合同执行与合同项下权利义务落实的人员。2.0. 12合同事务管理人企业法人或者项目管理组织中负责合同文本、审查、台帐、用章、信息录入等事务 性管理职责的人员。2. 0. 13合同目标指具体、特定的合同中确定的合同标的要达到的经济、技术指标，如装置规模、生 产能力、原材料与水电气消耗指标、产品质量、排污指标，等等。合同技术附件是其要 紧表现形式。2.1 . 14合同管理目标为确保建设工程项目政治、经济、社会进展宗旨及进度、质量、投资与HSE目标的 实现，在建设工程项目的合同管理中建立并实施，可供评价、考核的指标。2.2 . 15合同签约率工程每一阶段实际已签订的书面合同

10、与实际已开始履行义务项目应签合同的百分 比。2. 0.16合同订立形象进度截至某一时点工程已签订的书面合同与合同统筹计划中全部应签合同之比。2.0.17合同审查率经审查的书面合同与全部已签订的书面合同之比。2.0. 18合同金额审查率经审查的书面合同金额与全部已签订的书面合同金额之比。2.0. 19合同份数审查率经审查的书面合同份数与全部已签订的书面合同份数之比。2.0. 20投资合同化率建设工程项目概算投资范围内全部已签合同金额，与建设工程项目概算总投资中全 部应签合同金额之比。应签合同金额是指建设工程项目概算总投资中扣除不需要以合同 形式表达的建设期间利息、管理费用、人工成本、生产准备等费

11、用后的金额。2. 0. 21投资计划完成合同保障率已签订合同总金额与已完成的投资计划金额之比。2.1 . 22合同项下付款率合同项下实际支付金额与所对应的已签合同全部金额之比。2.2 . 23合同招标率以招标方式订立的合同与所有已签合同之比。合同招标率又能够分为合同金额招标 率与合同份数招标率。2. 0. 24合同金额招标率以招标方式订立的合同金额与所有己签合同金额之比。2.1 . 25合同份数招标率以招标方式订立的合同份数与所有己签合同份数之比。2.2 . 26合同应招实招率通过招标所订立的合同数量与按国家法律法规要求应当招标订立的合同数量之比。2. 0.27合同适当履约率合同当事人双方履行

12、完结且没有形成诉讼、仲裁纠纷的合同与全部履行完结合 同之比。1 .0. 28合同标准文本总部制定与批准使用的合同文本。2 . 0. 29合同示范文本国家行业主管部门、行业协会、学术团体制定公布的文本。2. 0. 30合同标准文本与示范文本使用率使用合同标准文本或者示范文本签订的合同与全部书面合同之比。2.0. 31合同网上运行率通过网上进行审查、运行、管理的合同与全部合同之比。2.0. 32合同履行过程操纵在建设工程项目合同的履行过程中，项目管理组织采取必要的措施，保证建设项目 实际实施情况与合同约定相符合，并对偏差进行操纵、调整的活动。2.0. 33合同交底在合同实施前，建设工程项目的签约主

13、体就合同的要紧内容、合同实施的要紧风险、 合同签订过程中的特殊问题、合同实施计划与合同实施责任分配等内容，对合同执行主 体、合同管理部门与人员进行的解释与说明。2.0. 34合同关闭管理对合同项下主义务已经履行完结的合同，进行竣工验收法律审查，做出试车与试运 行法律安排、完成合同尾款结算、进行合同履行评价、整理归集合同档案，最后由合同 管理部门进行销号的一整套程序与过程。2.0. 35合同管理信息系统是指利用现代计算机技术、网络技术与通信技术来实现工程合同网上高效管理、动 态监控、业务公开的信息化平台。2.0. 36合同统计分析是指运用统计方法及与分析对象有关的知识，从定量与定性的角度对合同管

14、理所涉 及的要素进行的统计与分析活动，分为月报与年报。编写小组：杜江波 何云彪 高庆兴执 笔：高庆兴3合同管理机构3.1 组建合同管理机构3.1.1 合同管理机构要与项目管理组织同时成立。3.1. 2概算投资总额在100亿以上的项目，应在项R管理组织内设立独立法律合同管理 机构，配备专职合同管理人员负责合同管理工作，法律合同管理机构对项目管理组织要 紧负责人负责。3. 1.3概算投资总额在100亿下列、10亿元以上的项目，应在项目管理组织内明确有关 部门、机构负责合同管理工作，配备专职合同管理人员。3. 1.4投资总额在10亿下列的项目，应在项目管理组织内有关部门中设立专职合同管 理岗位，配备

15、专职合同管理人员。3.1. 5项目管理组织视工作需要可在内部有关部门设立兼职合同管理岗位。3. 2合同管理机构 岗位职责3. 2. 1合同管理机构实行项目管理组织与设立项目管理组织的企业本部法律事务机构双 重领导，具体履行下列职责：1建立项目管理组织的合同管理制度。2制定建设工程项目合同管理统筹计划。3组织或者参与项目的合同招投标活动，对招标文件、合同条件进行审查。4组织或者参与项目的合同谈判，进行合同签订审查，对合同谈判与签订提出意见、 建议。5对项目的合同履行情况进行汇总、分析，对工程项目的进度、成本、质量与HSE 管理等从合同角度进行总体计划与操纵。6对履行完结合同进行关闭管理。7组织重

16、大的索赔与反索赔。8处理合同纠纷。9负责项目管理组织合同印章的使用管理。10负责合同台帐、报表等合同资料的管理及归档。3. 2. 2专职合同管理齿职责。1执行上级机关对项目管理组织制定的合同管理制度。2执行工程合同管理统筹计划。3参与项目合同的招投标活动，对招标文件、合同条件进行审查。4参与项目合同谈判与合同签订，对合同谈判与签订提出意见、建议。5对项目合同履行情况进行汇总、分析，对工程项目的进度、成本、质量与HSE管 理从合同角度进行总体计划与操纵。6配合上级机关对履行完结合同进行关闭管理。7办理重大的索赔与反索赔事务。8负责合同签订及办理有关授权委托手续。9负责合同印章的使用管理。10负责

17、合同台帐、报表等合同资料的管理及归档。4. 2. 3兼职合同管理岗职责。1录入上报数据、登记台帐、整理档案资料并归档。2参与本单位（部门）范围内的合同谈判与合同签订。3做好本单位（部门）范围内的合同履行操纵工作，对工程项目的进度、成本、质 量与HSE管理从合同角度进行跟踪、分析与操纵。4配合上级机关对履行完结合同进行关闭管理。5负责本单位（部门）范围内合同资料的保管与移交归档工作。3. 3合同管理人员资质3. 3.1专职合同管理人员应具有全国企业法律顾问执业资格证书与总部颁发的专职合同 管理员资格证书。3. 3. 2兼职合同管理人员应具有总部颁发的兼职合同管理员资格证书。3. 4合同管理责任1

18、. 4.1应当树立合同全员管理的理念，凡是与项目合同有关的机构与人员都有责任参与 合同管理。3. 4. 2项目管理组织及其内设机构（项目分部）根据职责分工履行各自的合同管理职责。4. 4. 3决策人责任。法定代表人与企业高级经营管理人员，在各自的权限（内控授权）范围内行使合同 订立与执行的权力。决策人要承担决策过错责任，包含行政责任、经济责任与刑事责任。 3. 4. 4项目经理责任。项目经理负责组建合同管理机构与项目全面合同管理，要承担内部行政与经济责 任。5. 4. 5合同管理机构负责人责任。合同管理机构负责合同管理制度建设、合同审查、合同文本制定、合同谈判与履行 过程中法律咨询、合同签字授

19、权、合同印章管理、合同档案管理等。合同管理机构负责 人要承担合同签订、履行审查把关不当，合同签字授权及印章使用管理不当等责任。6. 4. 6职能部门、项目分部负责人责任。项目管理组织内部的职能部门、项目分部根据职责分工，是各类合同的主办单位。 职能部门、项目分部负责人要承担合同签订、履行、关闭把关不当责任。7. 4. 7合同承办人责任。合同承办人具体负责合同谈判、合同执行、合同项下权利义务的落实。要承担因严 重不负责导致的签订履行合同失职被骗责任。8. 4.8合同咨询服务人员责任。项目管理组织外聘的中介服务机构，是合同咨询服务人员。因工作不尽责与严重失 误给项目造成影响的，应承担职业过失与赔偿

20、责任。4合同管理制度4.1通常规定9. 1.1合同管理机构成立后，项目管理组织要建立自己的合同管理制度，或者决定执行 设立项目管理组织的企业本部的合同管理制度。4. 1.2关于新建制度，合同管理机构要列出全部制度目录并有具体的制定规划。4. 1. 3项目管理组织的合同管理制度要符合中华人民共与国合同法等法律法规与中 国石化总部合同管理制度、办法等的要求，同时要表达项目管理的特点与要求。4. 1.4必要时，项目管理组织可制定合同管理的有关流程。4. 2合同管理制度建设内容4. 2.1项目管理组织对合同管理要实行主办部门负责制与法律合同管理部门归口管理 制，与统一制度、分类分级、会签审核、各负其责

21、的管理体制。5. 2. 2项目管理组织合同管理实行合同统筹、订立、履行与关闭全生命周期管理。6. 2. 3合同管理制度包含但不限于下列制度：7. 2. 3. 1合同订立管理制度。8. 2. 3. 2合同履行过程操纵制度。9. 2. 3. 3合同关闭管理制度。10. . 3. 4授权委托制度。11. . 3. 5合同变更管理制度。12. . 3. 6合同索赔管理制度。13. 2. 3. 7纠纷诉讼管理制度。5合同管理范围13.1 常规定13.1.1 设工程项目合同管理以与工程建设的关联度为范围边界，凡是建设工程项目涉 及到的合同、协议、合同性质文件等均纳入管理范围。13.1.2 设工程项目合同管

22、理应根据工程建设特点，将合同划分为不一致类型进行分类 管理。14. 1.3合同管理部门应按照中国石化统一的合同编号规则，对各类合同进行分类编号。5. 1.4建设工程项目合同的载体形式包含合同书与协议书、意向书、备忘录、框架协议、 招标投标书、保函、承诺函、申明书等合同文件。5. 2建设工程项目合同分类5. 2.1建设工程项目合同包含但不限于下列合同类型:5. 建设工程类合同。1勘察合同。2设计合同。3施工合同。4安装合同。5总承包合同。6工程分包合同。7劳务分包合同。8委托监理合同。项目运作管理类合同。1委托代建合同。2工程项目管理（PMC）合同。5. 行政许可类委托合同。1安全评价合同。2环

23、境影响评价合同。3水土保持方案委托评估合同。4水污染防治方案委托评估合同。5压覆矿产委托评估合同。6职业病危害委托评估合同。7地震安全性评价合同。8地质灾害危险性评估合同。9防洪评价合同。10林地使用可行性报告委托编制合同。6. 2. 1.4采购及承揽合同。1采购框架协议。2大宗物资采购合同。3零星物资采购合同。4长（次长）周期采购合同。5通常设备采购合同。5. 2. 1.5 土地类合同。1建设工程项目征用土地合同。2临时用地合同（国有、集体）。3拆迁补偿合同。4委托拆迁合同。5国有土地使用权出让合同。6国有土地使用权转让合同。7国有土地使用权租赁合同。8地役权合同。6. 2. 1. 6技术类

24、合同。1技术（工艺包）引进合同。2技术转让合同。3技术使用许可合同。4技术开发合同（合作、委托）。5技术服务合同。5. 咨询委托类合同。1建设工程项目可行性研究合同。2概算编制委托合同。3造价咨询合同。4招标代理合同。5委托审计评估合同。6项目法律服务合同2. 1.8运输合同。1通常运输合同。2大件运输合同。3危险品运输合同。4多式联运合同。5国际运输合同。5. 融资担保合同。1保证合同。2第三方担保合同。3股东担保合同。4建设项目抵押担保合同。5项目资产可预见收益担保合同。5. 2. 1. 10保险合同。1人身意外伤害保险合同。2雇主责任险合同。3在建工程财产保险合同。4建筑工程一切险合同。

25、5安装工程一切险合同。6施工设备、机具保险合同。7职业责任保险合同。8交通运输工具保险合同。9在运货物保险合同。10环境污染责任保险合同。11工程质量责任保险合同。12其它保险合同。5. 2. 1. 11租赁与仓储合同。1仓库租赁合同。2仓储保管合同。3通用工程机械租赁合同。4专用工程机械租赁合同。5交通工具租赁合同。6房屋租赁合同。7通信系统租赁合同。6. 2. 1. 12服务类合同。1基地服务合同。2生活服务合同。3通信服务合同。4保安服务合同。5专业服务合同。6市政及公用设施服务合同（供用水、电、气）。7其它服务合同。6合同管理统筹6.1 合同管理统筹计划6.1.1 合同管理机构要根据工

26、程建设统筹操纵计划制定项目的合同管理统筹计戈人6.1. 2合同管理统筹计划包含全部合同工作量及进度计戈上6. 1.3建设工程项目合同统筹计划的表现形式是建设工程项目合同管理大纲。6. 2合同计划工作量6. 2.1合同管理机构要会同有关部门，对建设工程涉及的项目群进行分解，确定项目所 需签订合同的整体工作量。6. 2. 2合同管理机构制定合同签订计划时要充分考虑单件合同之间的关联性及订立时间 节点要求。6. 2. 3建设工程项目各类合同计划工作量的确定：6. 2. 3. 1建设工程类合同。以建设工程项目涉及的单项工程、单位工程、分部工程、分项工程数量及分标数量 确定合同数量。6. 2. 3. 2

27、行政许可类委托合同。以国家行政部门要求建设工程项目需进行的各类评估、评价项目数量确定合同数 量。6. 2. 3. 3采购及承揽合同。以物资采购部门拟定的采购计划确定建设物资采购及设备采购合同数量。6. 2. 3. 4 土地类合同。以建设工程项目需进行的征用土地、拆迁补偿、土地使用权出让、转让与租赁等项 目数量确定合同数量。6. 2. 3. 5技术类合同。以建设工程项目需进行的技术引进、技术转让、技术使用许可、技术开发与技术服 务项目数量确定合同数量。6. 2. 3. 6咨询委托类合同。以建设工程项目需进行的建设工程可行性研究、概算编制委托、造价咨询、委托审 计评估与项目法律服务等项目数量确定合

28、同数量。6. 2. 3. 7运输合同。以建设工程项目需进行的通常货物运输、大件货物运输、危险品运输、多式联运与 国际运输项目数量确定合同数量。6. 2. 3. 8保险合同。以国家规定或者项目管理组织自愿进行的建设工程各类保险项目数量确定合同数 量。6. 2. 3. 9租赁与仓储合同。以建设工程项目需进行仓库租赁、仓储保管、工程机械、房屋及通信系统租赁等项 目数量确定合同数量。6. 2. 3. 10服务类合同。以建设工程项目需要的基地、生活、通信、保安、市政及公用设施服务等项目数量 确定合同数量。6. 2. 4合同计划工作量实行动态管理，合同管理机构根据工程计划、范围与进度的变化 不断进行调整。

29、关于中国石油化工股份有限公司建设工程项目合同管理规范（建议稿）编制说明法律事务部：为贯彻落实法律工作的“两个根本转变“，推进法律管理工作的标准化、 规范化，我们结合川气东送建设工程的实际，起草了中国石油化工股份 有限公司建设工程项目合同管理规范（建议稿）（下列简称规范建议稿）, 现将有关问题汇报如下。一、编制规范建议稿的背景与目的苏树林总经理、董事长早在2008年的集团公司工作会议上就提出，“文 本是制度的载体、管理的指南。要把文本化管理作为切入点，统筹规划， 分步实施，争取用三年左右时间逐步建立起统一的标准化制度体系。要建 立起管理经验的传承机制，及时将管理实践中的新经验、新做法总结提炼 为

30、标准化制度，使每个干部职工的经验都能够变成公司的财富，使公司的 管理成果能够通过制度文本持续不断地传承下去。”蔡希有高级副总裁、总 法律顾问在2009年的法律事务工作会议上给中国石化企业法律工作定位时 指出，“企业法律工作有管理与服务两个基本职能，其中，管理是第一位的, 服务是第二位的。”要求我们努力实现法律工作由事务型向管理型转变， 由事后救济型向事前防范、事中操纵型转变。强调法律事务工作要实现从 服务到管理的职能转变。如何做到“管理是第一位的“，如何落实“两个转7合同目标管理7.1 通常规定1 .1.1建设工程项目合同实行目标管理，项目管理组织要建立合同目标管理体系与考评 奖惩机制。7 .

31、 1.2合同目标管理体系的内容要表达企业法人的核心价值、进展战略、经营目标、社 会责任及建设工程项目的质量、工期、投资、HSE管理等目标，并以建设工程项目合同 管理目标大表的形式予以明确。7. 2合同管理目标1. 2. 1合同关键条款管理目标。2. 2. 1.1合同都要通过鉴于条款、目的条款及其它条款，落实企业法人的核心价值观、 进展战略、经营目标与社会责任。7. 2. 1.2合同务必有明确的履行期限条款，合同义务的履行期限要与建设工程项目的统 筹操纵计划节点相吻合，并在工程建设竣工时点之前履行完合同项下主义务。8. 2. 1.3合同务必有明确的价格、酬金条款，商务条款的安排要符合建设工程项目

32、投资 操纵的要求，通过确定投资合同化率、投资计划合同保障率这两个指标进行操纵。合同务必有明确的质量条款，质量标准的约定不得低于建设工程项目的总体质 量标准。7. 2. 1.5合同务必有明确的HSE条款安排,HSE条款的约定务必符合建设工程项目的HSE 管理要求。8. 2. 2合同签订管理目标。9. 2.2. 1合同签约率。已开始履行义务的合同签约率要达到100机2. 2. 2合同招标率。项目管理组织要根据工程类型，确定适当的合同招标率。10. 2. 2. 3合同应招实招率。合同应招实招率要达到90%以ko7. 2. 2. 4合同审查率。合同审查率要达到100%。7. 2. 3合同履行操纵目标。

33、7.2. 3.1投资合同化率。投资合同化率要达到90%以上。7.3. 3. 2投资计划合同保障率。投资计划合同保障率要超过100%o2. 3. 3合同项下付款率。合同项下付款率要小于90机7. 2. 3.4合同履行操纵责任人落实率。合同履行操纵责任人落实率要达到100%。7. 2. 4合同关闭管理目标。7. 2.4. 1合同销号率。工程竣工验收时合同销号率要达到95%以上。7. 2. 5合同管理其他目标。7. 2. 5. 1合同网上运行率。合同网上审查审批率要达到80$以上。7.2. 5. 2合同适当履约率。合同适当履约率要达到95$以上。7. 2. 5. 3合同标准文本使用率。合同标准文本使

34、用率要达到100%8合同时间管理8.1合同运行时间总体统筹8. 1.1合同管理机构要参照工程统筹操纵计划，对全部合同进行分类、排序，建立建设 工程项目合同运行时间统筹操纵计划。8.1. 2合同运行时间统筹操纵计划应包含下列内容：8. 1.2. 1全部合同的订立计划时间表。8. 关键合同的履行时间节点表。8. 2单件合同时间管理8. 2.1建设工程类合同要使用绝对工期的方式约定合同履行期限，其他类型合同也应有 明确的起止日历时间。9. 2. 2单件合同的合同工期要与所对应工程项目统筹操纵计划的工期相吻合。10. 2. 3合同管理机构要定期检查合同运行的时间进程、节点与工程建设的统筹操纵计划 是否

35、一致。11. 2. 4关于检查中发现的合同运行时间节点与工程统筹操纵计划不一致的情况，合同管 理机构要督促合同主办部门采取措施进行整改。9合同管理运行模式11.1 同管理月度计划11.1.1 同管理机构每月初要制定当月合同签订与履行计划，以每周为节点对计划的执 行情况进行总结检查。12. 1.2关于检查中发现的与合同管理计划不一致的情况，合同管理机构要督促合同主办 部门采取措施进行整改。9. 2合同管理例会合同管理月度例会9. 2. 1. 1合同管理机构每月初要组织召开一次由合同管理人员与项目管理组织合同管理 有关人员（包含但不限于工期操纵、费用操纵、施工管理、HSE管理与财务管理人员， 等等

36、）参加的合同管理月度例会。9.2. 1.2合同管理月度例会要对上月合同运行情况（包含合同签订、履行、关闭、变更、 索赔）进行总结，对合同运行中存在的风险进行排查并采取相应的预防措施，对当月合 同管理重点工作进行安排。9. 2. 2合同管理季度例会9. 2. 2.1合同管理机构每季度要组织召开一次有各分部、部门合同管理人员与项目管理 组织合同管理有关人员参加的合同管理例会。项目管理组织要紧负责人或者分管合同管 理工作的领导要出席合同管理季度工作例会。9. 2. 2. 2合同管理季度例会要对上一季度合同运行情况进行阶段性的总结，对合同运行 中存在的问题进行分析研究并提出相应的措施办法，对下一季度合

37、同管理的重点工作进 行部署安排。9. 2. 3合同管理半年例会9. 2. 3.1合同管理机构要在年中组织召开一次有各分部、部门合同管理人员与项目管理 组织合同管理有关人员参加的合同管理半年例会。合同管理半年例会能够与二季度合同 管理例会合并召开，项目管理组织要紧负责人或者分管合同管理工作的领导要出席合同 管理半年例会。9. 2. 3. 2在合同管理半年例会上，合同管理机构负责人要作上半年合同管理工作情况报 告，报告要对上半年合同运行情况进行总结，对存在的问题进行提示或者通报，对合同 管理阶段性数据指标进行总结分析，对下半年合同管理的重点工作进行部署安排。9. 2. 4合同管理年度会议9. 2.

38、 4. 1合同管理机构要在年初召开上一年度的合同管理年度会议。设独立法律事务机 构的项目管理组织，合同管理年度会议能够与法律事务工作年度会议合并召开。项目管 理组织要紧负责人与分管合同管理工作的领导要出席合同管理年度会议。9. 2. 4. 2在合同管理年度会议上，合同管理机构负责人要作合同管理年度工作报告。报 告要对上一年度合同管理工作进行全面回顾与总结，对合同管理中存在的问题进行全面 分析并提出相应措施，对下一年度合同管理工作进行全面安排。9. 2. 4. 3在合同管理年度会议上，项目管理组织能够对在合同管理方面做出突出成绩的 单位与个人进行表彰。9. 2. 5合同管理专题会议9. 2. 5

39、. 1合同管理机构能够根据合同管理某一阶段存在的突出问题或者个别突发性事 件，临时组织召开合同管理专题会议。9. 2. 5. 2在合同管理专题会议上，合同管理机构要针对存在的问题组织有关人员进行研 究讨论，及时出台相应计策与措施并落实责任人。9. 3合同管理专项措施9. 3.1合同管理机构要参照合同管理统筹计划，对合同签订、履行、关闭工作中存在的 问题采取专项督导、挂牌督办、建立联系点、日催日报等措施，保证合同单项目标与总 体目标的实现。10. 3. 2关于督导中发现的问题，合同管理机构应以督查通报的形式在项目管理组织范围 内进行通报批判。11. 3. 3关于重要节点工程的合同签订、履行、关闭

40、，合同管理机构应进行挂牌督办。督 办工作能够实行合同管理机构与合同主办单位两级挂牌督办。督办工作到期，根据督办 工作完成情况，合同管理机构研究后决定摘牌或者续挂。12. 3. 4合同管理机构要根据工程分布情况，建立合同管理联系点制度。合同管理机构每 个成员要有一个联系点，联系人要定期到联系点熟悉联系单位合同签订、履行、关闭情 况，关于熟悉、发现的问题在向合同管理机构负责人汇报后，由合同管理机构向联系单 位发出整改通知。13. 3. 5关于重要节点工程的合同签订、履行、关闭、纠纷诉讼或者其它重要合同管理数 据，合同管理机构应实行日催日报或者零报告制。关于上报的内容，合同管理机构要指 派专人进行统

41、计。9.4合同管理检查14. . 1合同管理机构可根据情况，对各分部、部门的合同运行情况进行季度、半年、年 度的常规检查及专项、专案检查、临时检查。同时，合同管理机构也要按照总部或者本 部的合同管理制度，同意总部或者本部法律部门的合同管理检查。15. 4. 2合同管理常规检查应按下列规范实施：16. 4. 2. 1合同管理检查的标准是项目管理组织制定或者执行的合同管理制度与内控流程 等。17. 4. 2. 2检查之前，合同管理机构应当制定检查方案、组织检查组、编制工作底稿、设 计评分表。18. 4. 2. 3合同管理机构应当至少提早15个工作日通知被检查单位，要求被检查单位准 备有关文件与资料

42、，并通知有关人员值守岗位，配合检查。19. 4. 2. 4检查内容包含查阅合同制度、台账、会签审批表、文木、报表、报告、财务资 料等书面资料，或者者浏览合同管理系统电子信息等形式。20. 4. 2. 5检查方式能够采取查阅材料、现场检查、座谈、访谈、背对背、一对一、检查 组碰头会等形式进行。21. 4. 2. 6检查结束后，检查组要与被检查单位进行初步的现场反馈与交流。并在检查结 束后10个工作日内形成检查报告，报告应包含下列内容：检查的整体情况、被检查单 位合同管理方面好的做法与经验、存在问题与不足、检查组向被检查单位提出的意见与 建议。22. 4. 2. 7检查组应当在检查报告完成后两个工

43、作日内，向被检查单位通报检查情况。23. 4. 2. 8检查组认为合同管理水平较低、风险较大或者者评分较低，应当向被检查单位 发出限期整改通知书，被检查单位应当按照要求对存在的问题在规定期限内进行整改。24. . 2. 9被检查单位应当自收到限期整改通知书之日起三十日内向检查组提交整改报 告。整改报告应当包含参照限期整改通知书逐项落实整改的措施、估计完成时间及效果 等内容。必要时检查组可组织回访，检查整改落实情况，并对整改效果出具评价意见。25. 4. 3合同管理机构可针对招投标、物资采购、工程建设等存在的问题，与有关部门联 合对合同运行情况进行专案调查。26. 4. 4总部或者本部合同管理部

44、门能够根据需要，在不事先通知合同管理机构的情况下， 构成检查组赴工程建设施工现场就合同执行情况进行随时、随机的飞行检查。飞行检查 应按卜.列规范实施：27. .4. 1检查组应向被检查单位出示飞行检查通知书，告知检查项目、要求，并在 飞行检查通知书下达后2小时内到达施工现场实施检查。28. 4. 4. 2检查组在现场检查过程中能够采取笔录、询问、现场勘验与查证、录音、录像、 拍照等方式取证，施工单位、监理单位、分包单位的现场代表或者负责人应当对检查组 收集的证据资料的客观性签字确认。29. 4. 4. 3被检查单位有关人员拒绝对现场取证资料的客观性签字确认的，由检查组全体 成员签字并注明情况后

45、，这些资料即可作为检查组评价的正式根据。30. 4. 4. 4检查组现场检查结束后，返回项目管理组织合同管理机构，调取有关合同档案 资料，与现场取证资料进行参照分析，与合同管理机构沟通后形成汇总意见。31. 4. 4. 5检查组应在飞行检查工作结束后10个工作日内形成检查报告。32. 4. 4. 6检查组认为合同执行情况不力或者存在风险，应当向项目管理组织合同管理机 构发出限期整改通知巾，合同管理机构应当按照要求对存在的问题在规定期限内进行整 改。10合同订立管理10.1合同订立制度33. 1. 1项目管理组织应建立合同订立的专项制度。10. 1. 2合同订立制度应对订立合同主体、订立合同授权

46、、合同文本使用、合同编号、 合同用章与合同审查审批等问题进行规范。10.1. 3必要时，项目管理组织可制定合同签订工作的有关流程。10. 2合同订立主体2.1未办理工商注册登记并取得企业法人营业执照或者营业执照的项目部、 经理部、管理部与其他机构，不得以自己的名义对外订立合同或者作为招投标的招标人、 投标人。10. 2.2没有办理或者依法不需办理工商登记的项目部、经理部、管理部与其他机构需 订立合同的，应当以组建该项目部、经理部、管理部与其他机构且取得执照的单位 为签订合同或者招投标主体。具体执行合同的项目部、经理部、管理部与其他机构能够作为合同执行单位在合同文本与招投标文件中列名。11. 2.3合同文本或者招投标文件中，签订合同的主体应使用全称，并与执照上记 载的法定名称相一致，不得使用简称或者别称。12. 2.4订立合同时，合同主办单位应当要求对方合同当事人具有相应的民事权利能力, 与其登记的经营或者业务范围、资质证书上记明的资质等级与特许经营资格等相符。不 得与未取得执照或者虽取得执照但未经工商部门年检合格的单位订立合同。10. 2.5合同主办部门应当对合同相对方的资质进行审查，验证执照的真实性、合 法性、有效性。10.3合同文本管理10. 3. 1合同标准文本制定合同管理机构在组建后要对工程项目涉及的