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1、XX 工程有限公司总经理办公会议事规则（暂行）第一章 总 则第一条 为完善公司治理结构，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，保证xx 工程有限公司（以下简称 XX 公司）总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据中 华人民共和国公司法（以下简称公司法）、贵州高 速黔通建设工程有限公司章程（以下简称公司章程） 等有关法律法规和规范性文件规定，结合 XX 公司实际情况， 特制定本规则。第二条 总经理办公会主要负责组织实施党总支、董事会决议、研究需提交董事会审议事项、决定黔通建设公司日 常经营管理工作事项，在公司章程规定和董事会授权范围内 行使职权，对党总支、董事会负责。第二章主持人和参会人员
2、第三条 总经理办公会由 xx 公司总经理提议、召集和主持，或委托领导班子其他成员召集和主持。第四条 按照加强党委在国有企业中的政治核心作用和重大事项集体决策的有关规定，为提高决策效率，总经理 办公会的出席人员包括总经理、副总经理、党总支委员会委员、监事会主席以及各部门负责人，对总经理办公会研究事 项提出意见和建议。第五条 XX 公司各部门、单位等有关人员根据议题内容， 经分管领导同意后列席会议。第六条 会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。第三章总经理办公会议事范围第七条 总经理办公会的议事范围是：（一）拟订XX公司发展战略和规划。（二）拟
3、订XX公司年度安全、生产、经营计划和投融资 方案。（三）拟订XX公司重组、改制、合并、分立、解散、清 算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等。（四）拟订XX公司年度利润分配方案，弥补亏损方案。（五）审议xx公司重要报告，必要时提请董事会决议。（六）拟订XX公司的基本管理制度，制定黔通建设公司 的具体规章制度。（七）拟订XX公司组织机构设置，研究制定黔通建设公 司组织机构的职责。（八）研究执行董事会决议的工作措施。（九）研究实施董事会批准的 xx公司年度安全、生产、经营计划和投融资方案的具体工作措施。（十）审议xx公司合同约定支付5万元（含5万）至50万元（不含50万）、日常经营性费用支
4、出 5万元（含5万） 至10万元（不含10万）、以现金或非现金支付在5万元（含5 万）至10万元（不含10万）的应急突发性资金支出等。总经理在对重大问题决策前，须听取党总支的意见。（十一）其他需总经理办公会研究办理的事项。主要包括：1. 研究决定需向xx公司董事会、党总支会、监事会、职工代表大会报告的重大问题以及其他事项。2. 研究落实xx公司董事会授权总经理办理的有关事项。3. 研究黔xx公司日常经营管理工作中须及时解决的其 他重要问题。4. 落实公司法、公司章程等规定由总经理办公 会决定的其他事项。第八条 根据公司章程和管理制度规定通过日常业务流程可以解决处理的问题，以及黔通建设公司经营班
5、子成 员分工范围内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会研 究。第四章总经理办公会的召开第九条 总经理办公会每月召开一次，会议议题较多时可根据情况增开一次。以下特殊情况可召开总经理办公会临 时会议：（一）董事长提议召开时；（二）xx公司安全、生产、经营等方面出现重大情况必 须立即研究时；（三）xx公司拟进行法律法规、制度、规章所界定的重 大事项时；（四）其他重大突发事件发生时；第十条 总经理办公会议题按以下方式提出：（一）xx公司领导提出，相关职能部门具体办理；（二）部门提出议题建议，报分管领导确定后提出；（三）司属各单位有关请示事项，经相关部门组织研究 并提出具体建议或方案后，报分管领导确定
6、后提出。议题原则经综合事务部汇总后，按序上会，未列入计划 的议题原则上不研究。第十一条 xx公司各部门根据业务工作开展情况、部门职责和总经理办公会召开时间，认真做好提交总经理办公会 研究的议题准备工作。（一）议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求黔 通建设公司领导和相关部门意见，并根据征集意见进行修改 完善后，再提交总经理办公会讨论研究。（二）议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主 动征求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极 配合，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。（三）议题内容涉及到重大投资、经营等方案的，应满 足黔通建设公司风险管理的有关规定。（四
7、）议题内容按照国家规定要求由中介机构提供专业 审查、咨询意见的，由主办部门负责联系具备资质的中介机 构出具专门的报告，随同部门意见一并提交总经理办公会研 究。（五）议题涉及合同审定的，主办部门必须事先征求黔 通建设公司领导和相关部门意见，提出可行性的处理建议或 方案后，提交总经理办公会讨论研究。（六）主办部门对提交总经理办公会研究的议题应提交书面报告，报告中须明确部门的倾向性建议、意见或观点。 议题需做出的决定不合法或不符合规定的，不得提交总经理办公会研究；需要灵活处理或现有规定不明确的，主办部门在报告中应提供充足的依据和理由，并对决策可能出现的后果或成为先例的影响作出评估说明。（七）部门提交
8、的书面报告应加盖部门公章。（八）准备工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得 提交总经理办公会审议研究。第十二条 经总经理办公会审议研究后被否决的议题， 没有经过实质性修改的，不得再次提交总经理办公会审议研究。第十三条xx公司各部门在做好总经理办公会议题的准备工作中，应将相关议题资料呈报分管领导审核同意后， 送综合事务部汇总。第十四条 总经理办公会由综合事务部承办，具体包括以下工作：（一）对各部门提前（ 1个工作日）报送的总经理办公会议题进行汇总，并送请总经理审定。（二）负责提前（ 1个工作日）将总经理办公会召开的议题报参会领导。（三）负责安排专门工作人员做好总经理办公会的会议 记录、会议纪要整
9、理等工作。第十五条 总经理办公会研究审议的事项，在充分听取参会人员的建议或意见后，总经理或委托主持会议的主持人 根据实际工作需要对所议事项作出最终决定。第五章 总经理办公会议定事项的落实第十六条 原则上，总经理办公会结束后 3 个工作日内， 办公室整理出总经理办公会会议纪要草稿，并按照公文处理程序呈报总经理办公会参会领导审核签字。第十七条 总经理办公会会议纪要由总经理审定签发。总经理签发后的会议纪要由综合事务部负责及时印发。第十八条总经理办公会纪要的传阅范围为黔通建设公司领导和相关部门、单位负责人，未经同意不得随意扩大传阅范围。第十九条 总经理办公会决定的事项，按照分工分别由总经理或经营班子成
10、员负责组织有关部门和相关单位贯彻 落实。总经理办公会审议通过的具体制度、办法等，由主办 部门负责拟文后按照公文处理程序下达。第二十条 总经理办公会决定的事项，因不可抗力因素导致情况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，承办人可提 请总经理办公会复议。第二十一条议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理办公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告 分管领导或总经理。原则上一般问题在一周内报告，重大问 题在十五天内报告，综合事务部负责督办。第六章报送上级机关和董事会的有关事项第二十二条 重大决策执行情况应向党总支及时报告。第二十三条 报送上级机关的有关事项，经总经理办公会审议后，由主办部门根据总经理办公会议定的内容拟文上 报，并负责跟踪落实。第二十四条 需提交董事会决定的有关事项，经总经理办公会审议后，由主办部门根据总经理办公会议定的内容， 汇总相关议题，并向董事会办公室提交。第七章附则第二十五条 总经理办公会会议纪要，作为xx公司各部门、各单位开展工作的依据，可不对专门事项另行下文。对 于会议纪要中涉及到外部单位的内容，黔通建设公司有关部 门应根据会议纪要有关内容专题行文，以通知、批复、函等 形式传达，但不得将会议纪要作为附件。第二十六条 本规则经公司董事会审议批准后，自印发之日起执行。第二十七条 本规则由XX设公司综合事务部负责解释。