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1、国有企业资产经营管理有限责任公总经理办公会议事规则国有企业资产经营管理有限责任公司（以下简称公司）总经理办公会议事规则为加强公司总经理办公会议事管理，提高决策效率，规范会议秩序，特制定本规 则。第一章总则第一条本规则是公司总经理办公会议事的基本规范和操作指南，适用于本公司 总经理办公会议事。第二条总经理办公会议事是公司总经理重要的决策机构，是公司集体决策与协 调推进的议事场所。第三条办公会议事规则执行程序程序严格、会议状况公开透明，贯彻民主、科 学、权威、高效的原则，保证决策的合法性、有效性、可执行性。第二章会议组织第四条公司总经理办公会的主席由公司总经理担任，副主席由副总经理担任。第五条公司
2、总经理办公会议事的组织由办公会秘书处负责，秘,书处设秘书长一 名，主要职责是组织会议事宜，起草会议议程和决议，整理会议纪要和会议资料并在 规定时间内下发。第六条总经理办公会议事应在规定的时间和地点召开，定期会议为每季度一次, 非定期会议由主席召开。第七条会议召开前，秘书长应当将会议议程、会议时间、地点和出席人名单等 相关信息通知到各与会人员，并将会议所需的资料和材料发放给与会人员。第八条如需特别邀请部门或专家参加会议，应在通知中注明；需要记录员进行 记录的，记录员应参加会议。第三章会议程序第九条总经理办公会议事程序应按照议程和议事规则有序进行，主席主持会议, 秘书长协助，应确保会议秩序和决策的
3、合法性。第十条会议应严格按照议程进行，不得在会议中与议程无关的事项进行讨论和 决策；未在议程中的事项不得即时增补，应在下一次会议中讨论和决策。第十一条会议应全员出席，缺席人员应按照公司规定的流程进行请假和缺席原 因的说明，并提交请假证明。第十二条会议应当全程记录，纪要内容应包括会议时间、地点、出席人员名单、 主要讨论内容、决策结果等。第十三条总经理办公会议事所讨论的重大问题，应当根据有关规定，进行集体 决策和公示，确保决策和操作合法和科学。第四章会议决策第十四条总经理办公会议事决策应当以民主协商、科学决策为基础，就所讨论、 决定的各个问题进行充分的思考和讨论，确认决策方案，明确任务责任，建议实
4、施计 划，确保决策的操作性和明确性。第十五条会议决策应做到权威性和透明度。若决策需要得到高层领导同意，则 相应事项需专题报告、商讨。第十六条决策应按程序进行，采用投票方式时，应根据公司规定投票程序和规 则，参照公司章程规定，以过半数通过为原则；如有特殊情况，经三分之二出席人员 同意,可米取其他形式的决策方式。第十七条会议决策达成后，主席会议宣布，同时要求出席人员在规定时间内完 成确定的任务，实现本次决议的目标，并制定落实计划，跟踪落实情况，确保落实效 果。第五章会议纪要第十八条总经理办公会议事所作出，经主席大会宣布通过的决策，应当书面确 定记录，产生会议纪要，会议纪要由秘书长起草，经主席审核后发放。第十九条会议纪要应准确记录会议的主要讨论内容和决策结果，不应夹杂主观 解释或超过正常范围的内部报告和方案。第二十条会议纪要应当在规定的时间内发放，对涉及机密、商业秘密和个人隐 私的决策和情况，应当根据有关规定和程序处理。第六章附则第二十一条对与本规则不符的情况，应根据公司章程和其他制度予以规范。如 不能解决的，可以提交公司领导进行决策处理，并及时报企业领导备案。第二十二条本规则自颁布之日起正式施行，同时废止公司原有办公会议事规定。