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1、事务督办管理制度第一章总则第一条 为规范公司的重大决策、工作部署、领导指示及交办工作，做到件件有 专人负责，事事有部门承办，保障公司政令畅通，决策落实到位，特制定本制度。第二条 本制度适用于全公司范围。第三条工作原则（-）领导负责的原则。督办工作要置于公司领导有效控制之下，坚持领导主管 原则。督办事项（文件办理除外）要经有关领导审批后才能立项。督办过程中的进 展情况行政人事部要及时报告公司领导，遇有重大问题请公司分管领导出面协调。 督办结果上报前要经分管领导审核；（二）分流承办的原则。行政人事部主要是根据公司领导的指示、要求和意图开 展工作，既不能直接处理问题，也不能代替职能部门的工作，必须坚
2、持分流承办 的原则，对督办事项及时进行任务分解，下达公司有关部门（单位）具体承办。 对于涉及几个部门（单位）的督办事项，要明确牵头负责承办的部门（单位）和 负责人，其余协办部门必须配合做好工作；（三）实事求是的原则。督办工作中必须坚持实事求是，较全面地了解和反映各 项工作在实施过程中的情况，避免形式主义，要善于及时发现和反映问题。第二章管理职责第四条督办工作由行政人事部进行归口管理第三章注意事项第五条督办内容包含：公司领导重要批示、公司重要工作部署、重大决策、会 议决定等落实情况以及来文的处理办理情况、公司规章制度执行情况。第六条 督办事项确定后,要明确责任，明确时限，按照领导负责、分流承办的
3、原 则，将任务落实到具体部门（单位）和人，做到件件有人负责，事事有部门承办。第七条对领导重要指示，重要决议、工作部署的落实、要制定督促检查工作方 案。根据实施的进度，分阶段、有侧重地检查。正在落实的查进度，已经落实的 查效果，没有落实的查原因。对于难以把握的重大问题应提出意见和建议，并及 时向领导报告。第八条各部门（单位）对公司下达的督办事项要在规定的时限内报告落实情况， 并根据要求写出专题报告。行政人事部要及时检查并向公司主管领导报告情况。第九条对各部门（单位）重大决策、重要部署及重要指示的办理情况，公司将 进行通报。对贯彻落实好的，要总结经验，及时推广；贯彻落实不好的，要查明 原因，通报批
4、评；对造成严重后果的，要追究有关部门（单位）负责人的责任, 严肃处理。第十条督办事项要本着事事有着落，件件有答复的原则，做好情况反馈工作， 使领导及时掌握整个工作进程。第四章 督办工作程序第十一条拟办行政人事部根据公司重大决策、工作部署、领导指示及交办工作提出督办计 划。计划内容包括督办事项、承办部门（单位）、责任人、办结时限和具体要求 等。并通过承办部门和负责人认可，报公司领导审批。第十二条交办公司领导审批通过督办计划后，由行政人事部向承办部门发出督办通知书。 特殊或紧急情况下可采用口头形式交办。交办应努力做到任务量化、时限具体化、 责任明确化。汝及多个部门（单位）联合办理的由具体承办单位确
5、定相应的协办 单位。第十三条催办承办部门负责及时将落实情况报行政人事部。行政人事部定期汇总承办落实 的情况，并编制督办报告报领导审阅，同时将领导的意见及时反馈至承办部门，监督承办部门进行整改。第十四条整理归档督办事项办结后，行政人事部应按照公司档案管理的相关规定，及时将各种 有关的文字资料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。第五章附则第十五条本制度由行政人事部负责解释。第十六条 本制度自公司审议通过后施行。会议管理制度第一章总则第一条为使公司的会议管理规范化、制度化，提高会议的行政决策效率，特制 定本制度。第二条 本制度适用于全公司范围。第二章 组织及会议分类第三条 会议按性质可分为
6、公司会议、专业会议、部门会议三类。（一）公司会议（包括董事会、监事会、股东大会、总经理办公会等）。公司会 议由行政人事部负责组织；（二）专业会议系全公司性业务综合会（如投资项目分析会等），由分管副总经 理批准，主管业务部门负责组织。必要时行政人事部可协助组织；（三）部门会议系各部门的工作会，由各部门领导决定召开并负责组织。第四条会议按召开的时间可分为定期会议和不定期会议二类。（一）定期会议系公司按规定时间召开的会议（如周例会、月例会等）；（二）不定期会议系公司因各种需要不定期召开的会议。会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员业务诊断会每周一下午16:30各部门人员对外服务中相关问题讨论
7、、日计划各部经理/主管月总结/计划会每月一日上午9:00总经理/各部门经 理/主管上月工作总结月度工作规划报告各部经理经理例会月底上午9:00总经理/各部经理月度工作计划协调人事行政经理员工大会每季度，月底总经理/全体员工经营总结、工作安排、其他内容人事行政经理/总经 理总经理办公会临时通知总经理/各部经理公司重大事项决议总经理第三章会议安排第五条定期会议的安排全公司例行性的会议一律纳入定期会议，原则上要按例行规定的时间、地点、 内容、组织召开。定期例会包括周工作例会及月度例会等。第六条其他会议的安排凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集部门及分 管领导批准后报行政人事部，
8、并由行政人事部统一安排。第七条行政人事部应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印 发到公司领导和各相关部门。第八条凡行政人事部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排 新的其他会议时，召集单位应提前3天报请行政人事部调整会议计划。第四章会议议程第九条会前准备（一）会议组织部门需提前做好会议准备工作，包括确定会议主题、议程、相关 会议文件资料、会议场所的安排与布置等，提前报公司领导审阅;相关会议费用， 需要提前报公司领导审批；并且发送会议通知，确认参加会议的人员及时间，并 做出相应安排。具体内容见附表会议议程表（二）对于专业会议，如有必要，行政人事部可协助做好会议的组织工作
9、。第十条会中准备（一）要严格遵守会议的开始时间；（二）要在开头就主题、议题和会议目标作简洁的说明；（三）要把会议事项的进行顺序预先告知与会者；（四）在会议进行中要做好会议记录。第十一条会后管理（一）会议组织部门应指定人员整理会议纪要，撰写实施决议的办法和程序，并 报公司领导审阅。具体内容见会议记录表（二）会议组织部门负责会议相关记录、资料和文件的归档工作。第五章会议室管理第十二条会议室日常管理行政人事部指派工作人员对会议室的清洁卫生、电器设施的使用状况、办公 用品的摆放和补充的情况负责，行政人事部需对负责人进行监督和指导，定期对 会议室使用状况实施检查。第十三条会议室使用管理会议地点：三楼会议室需提前申报使用；公司领导或公司下属部门召开会议 期间，应当维持会议室内的整洁，爱惜办公用品，保持会议室内井然有序。会议 结束后，由开会人员负责，行政人事部负责监督工作。第六章附则第十四条 本制度由行政人事部负责解释。第十五条 本制度自公司审议通过后施行。