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1、 核心管理流程核心管理流程第1页核心管理流程目录核心管理流程目录战略规划编制权属公司战略规划审核权属公司年度经营计划与预算审核其他类审计监察类资产管理类战略管理类集团年度经营计划与预算制定集团公司年度经营业绩评价集团公司职能部门年度经营业绩评价权属公司年度经营业绩评价执行权属公司技术研发项目审核集团公司投资项目审批权属公司投资项目审核集团公司融资项目审批权属公司融资项目审核权属公司注册资本变更方案审核权属公司利润分配或弥补亏损方案审核集团公司审计管理集团公司对权属公司审计集团公司外派董事监事任免集团公司外派董事监事考核权属公司总经理任免提案权属公司总经理任免审核权属公司副总和财务负责人任免审核
2、权属公司总经理考核与激励方案审核权属公司总经理业绩考核人力资源管理类集团生产计划协调管理集团关联交易纠纷仲裁企业品牌推广计划权属公司产品品牌推广计划集团信息化规划权属公司信息化规划审核第2页流程名称流程名称经营层开始结束提供战略规划相关信息集团战略规划编制主推部门主推部门战略发展部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司战略发展部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会审核制定公司战略目标YN出示意见集团战略规划编制流程集团战略规划编制流程公司战略目标分解职能/业务部门提供战略规划相关信息提供本部门意见和建议提供本公司意见和建议制订公司战略（提案）审批YN制定公司战略（讨
3、论稿）审核YN作出审核意见确定公司战略（正式稿）制定本部门战略实施规划发出战略规划准备通知审核备案权属公司战略规划流程第3页流程名称流程名称董事会/经营层权属公司战略规划审核主推部门主推部门战略发展部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司股东大会战略发展部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会权属公司战略规划审核流程权属公司战略规划审核流程结束提出本公司战略（讨论稿）制定权属公司战略（正式稿）出示专业意见出示意见董事长在权属公司股东大会表决审议出示意见决议审批YN外派董事上报集团公司形成权属公司战略规划建议开始战略调研分析讨论形成决议集团公司战略规划传达权属公司战略规
4、划建议第4页流程名称流程名称经营层开始结束提出年度经营计划与预算方案方案实施上报集团公司出示意见代表集团公司在权属公司董事会表决董事会权属公司年度经营计划与预算审核主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）出示专业意见向外派董事传达集团决议权属公司年度经营计划与预算审核流程权属公司年度经营计划与预算审核流程审批YN审议形成决议决议YN审核经营协调部出示专业意见第5页流程名称流程名称经营层开始结束权属公司年度经营计划集团年度经营计划与预算制定主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月2
5、5日集团公司集团公司权属公司权属公司分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会审核制定集团年度经营与预算计划（讨论稿）YN出示意见集团年度经营计划与预算制定流程集团年度经营计划与预算制定流程职能部门提出职能部门计划（提案）审批YN集团年度经营计划与预算（正式稿）提出年度经营计划与预算要求资产管理部第6页流程名称流程名称经营层开始结束根据述职报告和评价信息评价打分集团公司年度经营业绩评价主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司外派董事资产管理部董事会统计分析业绩评价所需信息集团公司年度经营业绩评价执行流程集团公司年度经营业绩评价执行流程发出评价通知，
6、提出评价材料要求要求权属公司经营层提交业绩报告按要求提交权属公司业绩报告上报权属公司业绩报告考核支持部门按要求提交业绩评价相关信息统计评价得分得出评价结果总裁撰写述职报告在董事会上做述职报告对业绩信息进行审计审计监察部收集各职能部门业绩信息第7页流程名称流程名称经营层开始结束根据述职报告和评价信息评价打分集团公司年度部门经营业绩评价主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司外派董事资产管理部总裁办公会统计分析业绩评价所需信息集团公司职能部门年度经营业绩评价执行流程集团公司职能部门年度经营业绩评价执行流程发出评价通知，提出评价材料要求要求权属公
7、司经营层提交相关信息按要求提交相关信息上报权属公司信息考核支持部门按要求提交业绩评价相关信息统计评价得分得出评价结果职能部门经理撰写述职报告在总裁办公会上做述职报告收集各职能部门业绩信息对业务信息进行审计审计监察部第8页流程名称流程名称经营层开始结束出示意见代表集团公司传达评价结果权属公司年度经营业绩评价主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）审批YN拟订评价结果（提案）拟定评价结果（正式稿）权属公司年度经营业绩评价执行流程权属公司年度经营业绩评价执行流程董事会提出评价材料要求要求权属公司经营层
8、提交业绩报告按要求提交权属公司业绩报告上报权属公司业绩报告考核支持部门按要求提交权属公司业绩考核信息审核YN第9页流程名称流程名称董事会开始结束讨论并形成决议权属公司年度经营业绩评价主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司外派董事资产管理部总裁办公会权属公司总经理业绩考核执行流程权属公司总经理业绩考核执行流程权属公司经营业绩评价结果拟定权属公司总经理考核结果与奖惩建议（提案）权属公司总经理撰写权属公司工作情况说明在总裁办公会上陈述说明权属公司业绩评价流程代表集团公司在权属公司董事会表决表决并执行决议第10页流程名称流程名称开始提出投资方案出
9、示意见授权范围内？N集团公司投资项目审批主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会审批审批YYYNN审议出示意见集团公司投资项目审批流程集团公司投资项目审批流程方案实施结束结束结束第11页流程名称流程名称经营层开始结束提出项目投资方案授权范围内？上报集团公司N出示专业意见出示意见授权范围内？N代表集团公司在权属公司董事会表决董事会权属公司投资项目审核主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司股东大会外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会YY审批审批结
10、束结束YYNN审议出示意见传达集团公司决议权属公司投资项目审核流程权属公司投资项目审核流程审议形成决议形成决议方案实施需权属公司股东大会审批？董事长在权属公司股东大会表决NY决议决议第12页集团公司融资项目审批流程集团公司融资项目审批流程流程名称流程名称开始提出融资方案出示意见授权范围内？N集团公司融资项目审批主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会审批审批YYYN审议出示意见方案实施结束结束结束N第13页流程名称流程名称经营层开始结束提出融资方案授权范围内？上报集团公司N出示专业意见出示意见授权范围内？N代表集
11、团公司在权属公司董事会表决董事会权属公司融资项目审核主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司股东大会外派董事资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会YY审批审批结束结束YYNN审议出示意见传达集团公司决议权属公司融资项目审核流程权属公司融资项目审核流程审议形成决议形成决议方案实施需权属公司股东大会审批？董事长在权属公司股东大会表决NY决议决议第14页流程名称流程名称董事会权属公司注册资本变更方案审核主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司股东大会资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）
12、董事会权属公司注册资本变更方案审核流程权属公司注册资本变更方案审核流程结束提出注册资本变更方案（提案）提出注册资本变更方案（正式稿）出示专业意见出示意见董事长在权属公司股东大会表决审议出示意见决议审批Y外派董事上报集团公司开始讨论形成决议N执行注册资本变更方案经营层第15页流程名称流程名称董事会权属公司利润分配或弥补亏损方案审核主推部门主推部门资产管理部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司股东大会资产管理部分管副总裁总裁（总裁办公会）董事会权属公司利润分配或弥补亏损方案审核流程权属公司利润分配或弥补亏损方案审核流程结束提出利润分配或弥补亏损方案（提案）提出利润分
13、配或弥补亏损方案（正式稿）出示专业意见出示意见董事长在权属公司股东大会表决审议出示意见决议审批Y外派董事上报集团公司开始讨论形成决议N执行利润分配或弥补亏损方案经营层第16页流程名称流程名称开始结束拟订审计内容和计划确定审计内容和计划集团公司审计管理主推部门主推部门审计监察部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司被审计部门审计监察部分管副总裁总裁（总裁办公会）拟订审计报告（提案）集团公司审计管理流程集团公司审计管理流程配合审计工作发出审计通知拟定审计报告（正式稿）提出审计要求实施审计出示意见审议形成正式审计意见执行审计结果第17页流程名称流程名称董事会/经营层开始结束拟订审计内容
14、和计划确定审计内容和计划传达集团公司审计报告集团公司对权属公司审计主推部门主推部门审计监察部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司外派监事审计监察部分管副总裁总裁（总裁办公会）拟订审计报告（提案）集团公司对权属公司审计流程集团公司对权属公司审计流程配合审计工作发出审计通知形成集团公司审计意见提出审计要求组织审计出示意见传达审计通知拟定审计报告（正式稿）执行审计结果第18页流程名称流程名称结束表决出示意见股东大会集团公司外派董事监事任免主推部门主推部门人力资源部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司人力资源部分管副总裁总裁（总裁办公会）
15、YN形成决议决议集团公司外派董事监事任免流程集团公司外派董事监事任免流程开始提出外派人员用人要求董事长在权属公司股东大会表决董事会审核审批Y制订外派董事监事任免提案N第19页流程名称流程名称结束出示意见董事会/监事会经营层集团公司外派董事监事考核主推部门主推部门人力资源部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司人力资源部分管副总裁总裁（总裁办公会）审批发出外派董事监事考核通知YN拟定考核结果报告（正式稿）集团公司外派董事监事考核流程集团公司外派董事监事考核流程开始提出外派人员考核要求董事会职能/业务部门提供相关考核信息提供相关考核信息拟订考核结果报告（提案）审核YN
16、第20页流程名称流程名称结束权属公司总经理任免提案主推部门主推部门人力资源部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司人力资源部分管副总裁总裁（总裁办公会）审核制订权属公司总经理任免提案YN决议权属公司总经理任免提案流程权属公司总经理任免提案流程开始提出总经理任免要求外派董事向外派董事传达决议代表集团公司向权属公司董事会提交总经理任免提案形成决议出示意见第21页权属公司总经理任免审核流程权属公司总经理任免审核流程流程名称流程名称结束出示专业意见出示意见董事会权属公司总经理任免审核主推部门主推部门人力资源部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司人力资源部分
17、管副总裁总裁（总裁办公会）上报集团公司向外派董事传达决议决议外派董事开始提出任免方案讨论形成决议代表集团公司在权属公司董事会表决审批NY执行任免方案董事/提名委员会第22页权属公司副总和财务负责人任免审核流程权属公司副总和财务负责人任免审核流程流程名称流程名称结束出示专业意见出示意见董事会权属公司副总和财务负责人任免审核主推部门主推部门人力资源部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司人力资源部分管副总裁总裁（总裁办公会）上报集团公司向外派董事传达决议决议外派董事开始提出任免方案讨论形成决议代表集团公司在权属公司董事会表决审批NY总经理执行任免方案第23页权属公司总
18、经理考核与激励方案审核流程权属公司总经理考核与激励方案审核流程流程名称流程名称结束董事会权属公司总经理考核与激励方案审核主推部门主推部门人力资源部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司人力资源部分管副总裁总裁（总裁办公会）向外派董事传达决议外派董事开始提出方案代表集团公司在权属公司董事会表决审批N执行方案Y出示专业意见出示意见上报集团公司决议讨论形成决议备案第24页集团生产计划协调管理流程集团生产计划协调管理流程流程名称流程名称结束经营层集团生产计划协调管理主推部门主推部门经营协调部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司分管副总裁审批
19、综合协调制订公用工程和资源的协调方案YN开始提交月度生产计划/检修计划等传达方案根据集团协调方案重新修订计划并执行经营协调部第25页集团关联交易纠纷仲裁流程集团关联交易纠纷仲裁流程流程名称流程名称结束经营层集团关联交易纠纷仲裁主推部门主推部门经营协调部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司分管副总裁审批YN开始提交关联交易纠纷仲裁申请和有关信息传达决议经营协调部调查有关情况提交仲裁方案执行集团仲裁决议是否认可总裁（总裁办公会）NY重新审议形成最终决议传达最终决议第26页流程名称流程名称经营层结束拟订集团信息化规划（提案）审核集团信息化规划主推部门主推部门生效日期生
20、效日期2004年3月25日集团公司委员会集团公司委员会权属公司权属公司职能部门企业管理信息化业务组推进管理信息化工作委员会董事会审批N开始提出信息化总体要求与目标集团信息化现状与需求分析权属公司信息化现状与需求分析NY拟定集团信息化规划（正式稿）Y集团公司信息化现状与需求信息方案实施集团信息化规划流程集团信息化规划流程企业管理信息化业务组第27页流程名称流程名称经营层开始结束提出权属公司信息化规划方案出示意见上报集团公司出示专业意见代表集团公司在权属公司董事会表决董事会权属公司信息化审核主推部门主推部门企业管理信息化业务组生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司股东
21、大会外派董事董事会审批Y出示意见传达集团公司决议N实施方案权属公司信息化规划审核流程权属公司信息化规划审核流程形成决议决议推进管理信息化工作委员会企业管理信息化业务组提出权属公司信息化规划草案第28页流程名称流程名称经营层开始结束提出技术研发方案授权范围内？上报集团公司N出示专业意见出示意见代表集团公司在权属公司董事会表决董事会权属公司技术研发项目审核主推部门主推部门战略发展部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司外派董事战略发展部分管副总裁总裁（总裁办公会）Y审批YN传达集团公司决议权属公司技术研发项目审核流程权属公司技术研发项目审核流程审议形成决议方案实施决议
22、第29页流程名称流程名称营销管理部门开始结束准备相关内容企业品牌推广计划主推部门主推部门战略发展部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司战略发展部分管副总裁总裁（总裁办公会）组织会议讨论工作内容企业品牌推广计划流程企业品牌推广计划流程业务部门准备相关内容审批YN制定年度工作计划（正式稿）发出品牌推广会议通知组织执行企业品牌推广计划出示意见准备相关内容制定年度工作计划（提案）制定企业对外宣传计划组织执行企业对外宣传计划行政管理部第30页流程名称流程名称营销管理部门开始结束权属公司产品品牌推广计划审核主推部门主推部门战略发展部生效日期生效日期2004年3月25日集团公司集团公司权属公司权属公司战略发展部权属公司产品品牌推广计划审核流程权属公司产品品牌推广计划审核流程审核YN提出权属公司广告宣传方案提出对方案的规范性修改意见修改广告方案备案执行方案