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1、建筑科技公司全套行政人事管理制度（制度编号：JZ KJ XR-2016）第一节行政人事管理流程、部门设置和岗位编制管理流程图（JZ-KJ-LC-18）1、流程目的 规范公司部门设置和岗位编制管理。2、流程适用范围 适用于建筑科技公司部门设置和人员编制管理。3、流程图 部门设置和岗位编制管理流程 4、名词术语 无 5、职责分工（1）行政人事部 负责编制部门设置和岗位编制需求计划表，报公司经理层审核;负责按审核的意见进行落实。（2）公司经理层 负责审核部门设置和岗位编制需求计划表 按照审批意见进行 落实 公司 行政人事部 公司 经理层 总公司 人力资源部 集团 战略企划中心 集团 常务副总/编制/
2、修改部门设置 N N|N|和岗位编制需求计 划表 审核 审核 审核 审批 Y 结束 7 丿(3)总公司人力资源部 负责审核部门设置和岗位编制需求计划表(4)集团战略企划中心 负责审核部门设置和岗位编制需求计划表(5)集团常务副总 负责审批部门设置和岗位编制需求计划表 6、流程节点说明 步骤 工作内容简要描述 重要输入 重要输出 备注 1 行政人事部经理编制部门设置和岗位编制需 求计划表，上报公司经理层进行审核 部门设置和岗位 编制需求计划表 2 公司经理层审核 部门设置和 岗位编制需求 计划表 审核意见 3 总公司人力资源部进行审核 审核意见 4 集团战略企划中心进行审核 审核意见 5 集团常
3、务副总进行审批 审批意见 6 公司行政人事部按照审批意见进行落实 7、相关资料(1)行政人事管理流程(2)行政人事管理标准 8、相关记录 无第二节行政人事管理标准 一、人事招聘管理标准（JZ-KJ-BZ-28）1、人员招聘严格按照控股集团统一的招聘管理制度执行，不同层级人员招聘权限详见“附表：人事招聘权限一览表”。公司行政人事部行使人事招聘职能。公司招聘的所有人员 的薪资福利待遇必须报建设产业集团人力资源部和企划部审批。2、公司经理层的招聘由集团人力资源管理中心负责，其他人员原则上由行政人事部负 责招聘，特殊情况下可以报请建设产业集团人力资源部协助招聘，总经理聘用。附表：人事招聘权限一览表 人
4、事招聘权限一览表 待聘岗位 招聘组织人 面试评审人 最终 决策人 所在单位 岗位名称 某建筑科 技公司 总经理、副总 集团人力资源 管理中心 人力资源总监、安装公司总 经理、董事长 董事长 部门经理及以 下人员 公司行政人事 部 总经理、分管副总经理 总经理 二、人事管理标准（JZ-KJ-BZ-29）1、公司的人事档案和劳动合同管理统一按照控股集团有关规定执行，由公司行政人事 部负责。2、人事异动管理、绩效考核管理、职称评定管理统一按照控股集团有关规定执行，由 行政人事部负责。3、新员工入职、员工转正、员工调动、员工辞职、员工晋升、员工降职、员工待岗、后备人才培养、绩效考核、考核申诉、职称评审
5、等方面的信息，由行政人事部负责，并及 时的报到建设产业集团人力资源部。三、票据审批管理标准（JZ-KJ-BZ-30）1、票据审批的权限（1）董事长授权人（票据审计部）、某建筑科技总经理代表公司董事会实施票据审批职 能，对公司董事长负责。（2）公司除总经理、行政办公系统人员、司机以外人员发生的涉及内部生产、经营管 理等发生的费用直接由公司总经理审批。（3）公司总经理、行政办公系统人员、司机发生的费用由董事长授权人（票据审计部）审批。（4）其他费用由董事长授权人审批（票据审计部）。（5）票据审批具体权限见下表。票据审批权限一览表 审批人 序号 票据类别 备注 1 总经理、行政办公系统人员、司机所发
6、生的所有票据 3 单笔 10000 元以上的招待费 4 中秋节和春节大额业务招待费 -授 5 项目承揽过程中的佣金 6 经董事长核定批准的奖金 7 年度责任状奖金 8 紧急业务公关费、佣金的支出 9 汽车费用（含个人汽车购车津贴及使用津贴）10 税金 11 诉讼费用 12 上缴管理费 13 所有的白条 )14 贴息 15 贷款费用及利息、手续费 16 米购的所有材料、设备发票 17 其它费用 1 办公费 除总经 理、行政 办公系 统人员、司机所 发生的 费用。2 差旅费（不含探亲时发生的差旅费用及补贴）3 招待费（单笔 10000 元以下）4 经上级单位批准的公司员工工资 5 所有员工的飞机票
7、 6 公司员工探亲时发生的差旅费用及补贴 7 公司固定电话费、员工的手机费 8 职工福利费（仅限员工生日费、职工医药费及工伤报支费用）9 经过信息化管理中心审核的个人购买电脑补贴费。10 食堂费用 11 邮电费（不含固定话费、手机费）12 财务费用（不含贴息、贷款利息及手续费）13 保险费（含工程保险费）14 水电费 15 现场清理费 16 房租费用 17 专项费用 18 试验费 19 职工福利费（不含员工生日费、职工医药费及工伤报支费用）20 培训费 21 机械外协费 22 场地租金 23 租赁费 24 经过人力资源管理中心审核的医疗保险费、社会保险费、人 事代理费等。25 制度规定的除票据
8、审计部审批的其他费用 2、票据审批流程（1）总经理（含行政办公人员和司机）的票据报集团票据审计中心审核后报销领取。经办人填制相应发票报销审批单一一控股集团财务管理中心登记一一控股集团票据审计部 进行审批一一费用冲抵或领取。（2）公司其他管理人员的票据报总经理审批后直接到财务部报销领取。经办人填制相 应发票报销审批单一一部门负责人审核签字一一财务审核一一分管副总审核一一公司总经 理审批一一费用冲抵或领取一一公司财务登记领取一一集团公司票据审计部进行事后审 计。（3）公司为合资公司，所有票据同时必须经过常务副总审核。四、薪资管理标准（JZ-KJ-BZ-31）1、公司管理人员工资奖金采用包干制。（1
9、）工资包干制适用范围 为了进一步提高公司管理人员的工作积极性、工作责任心，并结合公司实际经营管理 过程中的实际情况，对公司工资、奖金分配体系进行改革，采取公司产值、利润考核承包 制，对于由于公司管理人员经过努力促使公司产值、利润指标超过指标的，超标部公司按 照一定比例与公司管理人员进行分成。（2）公司管理人员工资、奖金包干指标的下达管理规定 每年正月十五前总公司成本核算部、财务管理部、企划部根据上一年度公司利润、产值等完成情况以及本年度产值、利润指标，对公司本年度工资、奖金包干提成比例进行 测算。提成比例测算完成后，由企划部起草公司奖金、工资包干责任状，经经理层确认 后，由安装总公司与公司经理
10、层进行沟通，在取得一致意见后，在正月十五正式签订。（3）公司管理人员工资奖金核算规定 公司管理人员工资总额和奖金总额在次年四月底前有成本核算部、财务管理部核算 完毕，经经理层审核后，董事长审定，发放时间按照企业管理制度中有关工资、奖金发放 时间的规定执行。若由于各种因素（如对帐、结账、结算工作拖延）致使考核不能完整者，酌情作如 下调整：a 次年 4 月 15 日前经审计机构审计确定的，按 100%算产值。b 在上述时间前业主已签字确认，而审计机构未审计的，产值按集团公司工程审计部 的核定值确定，利润暂按 95%确定，但应当扣除建安产值的 1%乍为保修款抵押和坏账保证 金。超过合同约定的结算时间
11、的，剩余 5%勺利润分公司不再计取。c 跨年度工程的产值割算，按集团公司工程审计部的核定值确定。（4）工资、奖金测算标准：工资总额测算标准：按照本公司年完成产值的总额的一定比例作为本公司工资总额，其中一定百分比作为公司经理层的工资，经理层薪资由总公司成本部、财务管理部按照最 终责任状测算，经理层审核，董事长审定，其余人员工资总额由公司经理层确定，总公司 备案。奖金总额测算标准：按照年初总公司下达的目标利润的一定百分比作为本公司奖金 总额，若超额完成目标利润，超额部分按照一定比例总公司与公司分成。其中一定百分比 作为公司经理层的奖金，经理层薪资由总公司成本部、财务管理部按照最终责任状完成情 况测
12、算，经理层审核，董事长审定，其余人员奖金总额由公司经理层确定，总公司备案。(5)公司内部管理人员分配原则 包干工资或奖金=公司经理层工资或奖金+一次分配+二次分配 一次分配=除经理层以外管理人员岗位工资；二次分配=由公司经理层根据本分公司管理人员本年度工作情况、认真程度等进行分 配。2、项目管理人员工资采用项目制度利润指标承包责任制进行包干，参照集团项目制度 利润指标承包的相关制定执行。五、出差管理标准(JZ-KJ-BZ-32)1、员工出差办理程序：(1)出差前应填写出差申请单(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务 等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，
13、并送人力资 源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。出差人凭核准的出差申请单，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部门领导初审，呈请常务副总、总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于 三日内填具差旅费报销单，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借 差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。2、出差请假审批权限(1)普通员工出差请假 1 天之内，由部门负责人核准；1 日以上，4 日以内由分管副总 核准；4 日以上由总经理核准；(2)部门经理以上人员一律由总经理核准。3、出差补贴(1)出差伙食补助不论职务高低，往返途中统一每
14、天补贴 20 元，并且地区之间来往路 程时间要超过 8 小时才能补贴，不足 8 小时不予报销。在外住宿的住宿费报销标准：参照集团公司标准，公司总经理为 C 级，副总为 D 级,其他人员为 E级。省会城市 中小型城市 上海、北京 有基地城 市 200 180 160 140 130 180 160 140 130 120 250 230 200 170 140 等级 A B C D E A B C D E A B C D E 注：报销超过标准部分由本人承担。六、车贴管理标准（JZ-KJ-BZ-33）1、公司的车辆除壹部外（预购一辆金杯车），其余的全部私有化。2、公车按公司车辆管理规定执行。3、拥
15、有私车的职工，公司部门经理以上的职工可报销车损险、交强险、不计免赔险，其余的盗抢险、座位险、无过失险等不予报销；其余职工不予报销任何保险费。4、部门经理以上人员交通费用按年度包干，部门经理 1.6 万元（购车），6000（未购 车）；副总经理 3 万元（购车），1.5万元（未购车）；总经理 4.8 万元。5、公司有权支配享受报销待遇的车辆。&车辆报销的费用必须有正式发票。7、车辆购置补贴：部门经理 5 万元，副总经理 5 万元，总经理：7 万元，上述补贴分 五年平均支付。8、无私车的职工，交通费标准如下：序号 职务 交通费 1 试用期员工 0 2 资料员，库管员 50 3 预算员，施工员、技术员 100 4 出纳 100 5 会计 100 6 经营人员 150 7 采购助理 150 8 行政主管 100 9 项目经理 150 10 现场技术负责人 120 11 部门经理 150 12 副总经理 13 总经理 9、有私车而不报销费用的职工，公司对其车辆不进行支配的，按无私车职工发交通补