公司企业董事会工作报告.pdf

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1、公司企业董事会工作报告决策层与管理层分离，各司其职，各负其责第一届董事 会与经理层，机构分设了，但人未分开，交叉任职，从而岗 位不清晰、职责不清晰、权限不清晰、义务不清晰，导致工 作效率低下、决策质量不高、责任划分不清等一系列问题，下面是关于公司企业董事会工作报告全文各位股东：大家上午好！我受攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会 的委托，向大会作 20XX20XX 年董事会工作报告。二Oxxxx 年工作回顾董事会会议决策及执行情况、20XX20XX 年 3 3 月 1818 日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公 司召开了第一届第八次董事会，应到董事监事会主席列席了会议。会议就以下7 7 人，实到 7

2、7 人。5 5 个议题进行了表决：1 1、会议就20XX20XX 年度经济目标与实现情况（1.1.总公司 各项目标实现情况报告；2.2.分公司目标考核情况报告;3.;3.直 属项目部目标考核情况报告）议案进行了讨论，通过表决，7 7 人同意，决议通过此议案，已执行。2 2、会议就20XX20XX 年的市场开发、产值、利润等经营目标议案进行了讨论，通过表决，案，已执行。7 7 人同意，决议通过此议3 3、会议就财务预算及执行情况(1.20XX(1.20XX 年的财务决算报告;2.20XX;2.20XX 年财务预算报告；3.20XX3.20XX 年度的红利派发方 案)进行了研讨，会议研讨决定 20

3、XX20XX 年度不派发红利，但按 照原始股本金股份的10%10%向股东发放物价上涨补贴，报股东7 7 人同意，会议通过以上大会审议。以上议案，通过表决，决议，已执行。(其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通 过，已执行。)4)4、会议就新增控股子公司或全资子公司的 组建进行了讨论。(1)(1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀 枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%51%进行控股经营。通过表决，过了该议案，已执行。(2)(2)会议对地产公司的股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司，地产 公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司

4、。会议对 此议案进行了讨论，通过表决，7 7 人同意，会议通过了此议6 6 人同意，1 1 人弃权。会议通案。后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款，无法报 批立项，暂未执行。(3)(3)会议对投资公司股权结构进行了讨论，由于攀枝花 公路桥梁工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限 公司，会议明确四川鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁 工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7 7 人同意，会议通过了此议案，已执行（4 4）会议对桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结 构、经营方式、运行模式、经营设想议案进行了讨论，会 议决定：攀枝花公路桥梁工程有限公司向合作方每年收取管

5、 理费 5050 万元为保底线，如果此条件合作方能接受，可以成 立分公司和使用公司资质，如合作方不接受此条件，则不成 立专业公司。会议对此议案进行了表决，6 6人同意，1 1 人反对。会议通过了此议案，后因合作方接受不了公司条件，暂 未执行。5 5、会议对攀枝花公路桥梁工程有限公司入股攀枝花 农商银行议案进行了讨论，会议认为攀枝花农商银行属优 质资产，投资相对安全，收益稳定，并可为我公司提供融资 方便。会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司出资16001600 万元购买攀枝花农商银行 10001000 万元的股份。通过表决,7,7 人同 意。会议通过了此议案，后经公司反复核算，因投资回报周 期太长

6、而放弃投资，未执行。、20XX20XX 年 7 7 月 3131 日，公司在成都办公楼召开临时董事 会，应到董事 7 7 人，实到 7 7 人。会议对公司增加注册资本金 以及成都分公司的经营活动事宜进行了讨论，会议决定公司 注册资本金增加到 3018030180万，暂停成都分公司经营活动。通 过表决，7 7 人同意，会议通过了此议案。已执行。、20XX20XX 年 9 9 月 2626 日，公司在成都办公楼会议室召开了 临时董事会。应到董事 7 7 人，实到 7 7 人。会议讨论了第一届 董事会任期内的资产审计评估报告、第二届董事会、监事会 换届等相关问题，已完成。、20XX20XX 年 10

7、10 月 1818 日，公司召开了股东代表大会，大会选举产生了周燊、宋晓达、彭建红、韩强、张翔、程再广、廖永和共 7 7 位董事。同日下午，董事会召开第一次董事会议，选举周燊同志为董事长、宋晓达为副董事长，董事会聘任彭建红为总经理。、20XX20XX 年 1111 月 1515 日，公司召开了第二届第二次董事会议，应到董事 7 7 人，实到 7 7 人。监事会主席列席了会议。主 要审定商议以下事项：1 1、审定攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董 事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定，经审定，大会对该规定作了部分修改，并将此规定下发给机 关各部门，征求大家意见和建议以书面形式上

8、报董事会秘书处，下一次董事会再一次逐条审议，大会通过表决，意，会议通过，已执行。2 2、审定关于公司董事会成员分工的建议，通过表决，7 7 人同意，会议通过了此议案，已执行。3 3、审定公司董事会对总经理授权范围的建议，通过表决，7 7 人同意，会议通过了此议案，已执行。4 4、商议“增加公司矿山总承包三级资质的申报”建议，通过表决，7 7 人同意，会议通过了此议案，已完成申报，资 质已取得。7 7 人同5 5、商议“关于每年 1515 月 1818 日作为公司庆典纪念日”的建议通过表决，7 7 人同意，会议通过了此议案，已执行。6 6、投资公司汇报相关投资工作情况。、20XX20XX 年 1

9、515 月 2323 日，公司召开了第二届董事会第三次 会议，应到董事 7 7 人，实到 7 7 人。监事会主席列席了会议。主要审定商议以下事项：1 1、审定修改后的攀枝花公路桥梁工程有限公司机构 设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相 关规定，通过表决，7 7 人同意，决议通过，已颁布。2 2、审定经理层及部门经理薪酬管理办法提案，通过表决，7 7 人同意，决议通过，因各种因素考虑不够周全，暂未实施。3 3、审定公司住房公积金管理办法提案，通过表决，7 7 人反对，决议未通过，已执行。4 4、审议公司员工社会保险缴纳管理办法提案，通过表决，7 7 人同意，决议通过此议案，已执行

10、。5 5、审议公司机关车辆使用改革管理办法提案，通过表决，7 7 人同意，通过此提案，已执行。6 6、审议公司20XX20XX 年度生产经营目标、施工产值目标、利润目标及固定资产回报目标提案，通过表决，决议通过此议案，正按照决议执行7 7 人同意，7 7、商议董事会对经理层三年任期内生产经营目标完 成情况的奖惩办法，通过表决，执行。7 7 人同意，决议通过，已&审定公司20XX20XX 年度财务预算报告，通过表决，人同意，决议通过，正在执行。二OXXXX 年董事会工作指导思想及措施20XX20XX 年公司生产经营形势：20XX20XX 年，是公司重组后经营形势极为严峻的一年。7 7从国家宏观经

11、济形势看，政府基础设施投资规模收缩，行业内部竞争十分激烈；从紧的货币政策导致融资困难且成 本居高不下；严重的通货膨胀，不断持续拉高物价，造成主 材、地材全面上涨；民工的短缺和民工工资大幅上涨等不利 因素带来了两大后果：一方面是投标时不断压低价格，另一 方面却是成本上扬持续吞蚀利润，从而造成了公司难以控制 的经营风险。从公司微观经营环境看，经营规模相对过大超越了自身 能力；机制转换不到位缺乏内生动力水平不高，导致部分项目经营困难；管控手段落后和管理；见识、胆识不够，缺乏必要的应对措施；责任机制不到位，造成部分管理者不比优 秀比落后、比亏损；董事会换界改选带来的人心浮动等情况 也导致了经济效益下滑

12、和股东员工信心不足等问题。如果内外格局控制不力，势必将给公司造成灾难性后 果。为此，董事会在把控公司生产、经营全面工作时，肩负 责任、不辱使命、冷静分析、科学判断、沉着应对，有效处 理了矛盾和问题。、20XX20XX 年公司思路及措施1 1、方向明确，目标清晰，重点突出在 20XX20XX 年年初，董事会就根据公司面临的困难和问题 进行了认真研究，并提出了“全面落实一轴两翼战略，强健主业，多元扩张，拓展生存空间；以经济效益为中心，转机制、重管控、提效益；识风险、找对策、添手段、止亏 增盈提高经营质量；强化企业文化建设，打造优秀管理团队”的工作指导思想。这一主导思想，应当说是切合公司实际、对症下

13、药，经过一年的艰辛努力，证明是正确的。2 2、明晰思路，对症下药，各个击破，化危解难，全面提升经营质量针对安徽 105105 项目亏损数额巨大的风险，一是 公司派出高管现场督战，解决实施中的相关问题加大资金注入力度，加快施工进度；二是公司；三是公司与项目合力协；四是针对分调各方关系，争取业主、监理和地方政府支持包方队伍胡搅蛮缠、瞒天要价的无理行为，公司全力介入项 目决算并协调相关关系。从而有效控制住了项目持续亏损的 格局出现。根据长湘路业主计量资金无法按时到位的实际情况，是提振项目部主要领导信心，从精神上、心理上给予鼓舞和 激励；二是全力以赴争取业主资金上的优先安排，同时，公 司也给予必要补充

14、，确保项目施工正常运行；三是加强对项目的指导，科学安排工期计划，提高工期计划实施的有效性，从而变被动为主动，通过从上到下的共同努力，一方面超额 完成了年度施工计划，另一方面有效降低了管理成本，主动 有效地控制住了项目风险。针对南江项目施工场地狭窄、山洪频发、单价偏低、业 主要求提前工期等若干压力，公司领导多次现场办公，解决 项目部解决不了的问题，一是从地材源头上掌握主动、自采 自用;二是自建砼拌和站，降低成本；三是科学、合理变更，超前计量，提高经营利润，加快资金回笼速度；四是加大资金、设备投入，确保施工进度；五是项目部管理干部以身作 则，率先垂范，带领团队身先士卒，将一个一年半工期的项 目在一

15、年内完成。不仅赢得了口碑（受到县政府的表彰奖励，攀枝花路桥公司成为南江县人民政府成立以来第一个受到 县政府表彰的外来施工企业），也赢得了经济效益。针对巴南高速五合同段合作伙伴学历高但经验不足、想 法多但议而不决、决心大但内部不和的实际情况，公司多次 深入现场，想办法出主意，协调业主、项目部内部、施工队 伍等各方关系，帮助合作方解决现场指挥不力、议而不决的 矛盾和各种问题。经过多次促办、督办，经营风险正在逐步化解3 3、转换机制，落实责任，激发活力“项目运作市场化，项目实施私有化”的这一理念，在 20XX20XX年逐步落地，且效果良好。长韶娄是第一个私有化项目，虽然在运行中存在这样那样的问题，但

16、经过公司的指导和项 目部同志自身的努力，已基本理顺项目管理关系。特别是世 行南江项目管得好，干得好。机制变，心态变；责任变，干劲也在变。这样的机制从 根本上解决了投资者、管理者、责任者三者脱节的问题。4 4、决策层与管理层分离，各司其职，各负其责第一届 董事会与经理层，机构分设了，但人未分开，交叉任职，从 而岗位不清晰、职责不清晰、权限不清晰、义务不清晰，导 致工作效率低下、决策质量不高、责任划分不清等一系列问题，甚至于出现了班子成员之间相互猜忌，相互埋怨的现象 C C这与公司重组的初衷背道而驰，也与现代企业制度和公司法 人治理结构背道而驰。见于这种格局，董事会在策划、酝酿 第二届换届改选时，

17、经过多次讨论，最终决定让决策层与管 理层分离，从而清晰了岗位的职责、权限、义务。董事会去 做董事会的事，经理层去做经理层的事。经过几个月的运行，我们认为效果是比较好的，既提高了决策质量和效率，减少 了矛盾和冲突，又增强了公司内部的向心力和凝聚力。公司第二届董事会、监事会的改选，保持了相对稳定，这对公司可持续健康发展创造了必要条件。20XX20XX 年管理干部工作中存在的思想观念问题：虽然我们通过努力取得了一些成效和回报，但和其他先 进的同行业企业相比，公司管理干部在思想观念中主要还存 在以下问题：1 1、整个团队管理水平、专业素养、敬业精神亟待提高。2 2、创新能力较差，见识较少，胆识不大，应

18、对市场变 化的手段不多，与“适时入世、竞合共赢”的理念有差距。3 3、在干部队伍中部分人存在不健康的心理，不比奉献、不比付出、不比责任、不比创造，而是在比享乐、比奢侈、比偷奸耍滑。在部分分公司经理、项目经理和专业公司经理 中，不是比谁管理得好，比谁干得好，比谁利润实现得多，比谁上缴管理费更多，而是在相互磋商如何对付公司制度和 政策，比谁管理费缴得少、亏得多、干得孬，甚至有的干得 不好、管得不好的还去讥笑嘲笑干得好、缴得多的人。4 4、中高层干部队伍中，想当老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正义精神，缺乏正气氛围。敢于、勇于对不良行为、不良风气、图谋不轨的人和事说“不”的太少了，对违反公 司制度、流

19、程、标准的人和事说“不”的太少了，对有损公 司形象、有违公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批评、规 劝、斗争的人太少了；在公司面临困难和问题时，真正勇于 站出来担当的人太少了，有的甚至于临阵脱逃、推卸责任 我们中高层干部队伍中的一些不正之风、不正之气，不仅助 长了一些歪风邪气，甚至起到了不良的示范作用。以上这些问题，我们必须引起高度重视，必须在近期予 以纠正。不纠正不改变的，我们将通过“不换思想就换人”“不转作风就转岗”、“不提素质就解聘”的多种办法来解 决干部队伍中存在的问题。我们没有一支“作风硬朗、专业 优秀、乐于奉献、勇于担当、坚持真理“的管理干部团队，路桥公司的事业不可能长久，基业亦不可

20、长青。二OXXXX 年工作思路及任务20XX20XX 年是攀枝花路桥有限公司第二届董事会任期内的 第一年，我们面临的总体格局是：不确定的国内国际政治经 济形势将会给公司的经营环境带来十分严峻的挑战，收缩基 础设施规模的政策导致行业竞争更趋激烈，常态的通货膨胀 和劳动力成本上升的态势必将造成更大经营风险，这些不利 因素考量着我们决策者的智慧和胆识，考验着我们管理者的 能力和勇气。即使如此，我们仍然要以乐观向上的积极心态面对。毕 竟是“十二五”开局的第二年，是政府换界后的项目启动之 年，更是“十八大”新政之年。我们必须冷静观察，慎重决 策，化危为机，负重前行。近两年来，公司在挫折中吸取的 教训和经验、更加开放的思想和观念、更加灵活的经营机制、更加有效的管控手段等一系列更能适应市场变化的力量聚集，一定会让攀枝花路桥公司走得更稳健，走得更精彩