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1、 各种制度()合适的制度(7篇)各种制度(推举)一 为了加强我局机动车和驾驶员的治理，贯彻车辆使用、修理、安全治理责任制，提高车辆使用率，使全局的车辆能更好地效劳于生产工作，满意生产第一线的需要，确保安全供电和行车安全。结合我局生产部门比拟分散的实际状况，实行“集中领导，各部门分级治理”的治理方法。 第2条：局办公室为全局车辆及驾驶员治理部门。局汽车班的车辆及驾驶员由办公室直接收理调度，局属各站所、股室的车辆，驾驶由各单位负责治理调度。 第3条：车辆是为生产、工作、生活效劳的交通工具。全局的机动车驾驶员必需自觉履行职责，遵守“中华人民共和国道路治理条令”、“交通安全法”和局有关安全生产规定以及
2、车辆治理制度，确保电力生产安全和行车安全。 其次章 车辆调配、调度 第4条：调配 (一)依据我局生产单位比拟分散的特点，局办公室平常依据全局生产工作需要，有权调动临时调配各单位的车辆。各单位应本着全局一盘棋的精神，无条件听从。 (二)局属各单位之间因工作需要临时相互调配使用车辆，须经双方单位的领导同意并报局办公室。 (三)局属各有车单位应指定专人负责车辆治理，并按车辆治理制度的要求对驾驶员进展常常教育，催促平常的车辆检查和维护保管。同时做好驾驶员的油料领发等考核工作。 (四)车辆原则上实行定人定车治理，以加强车辆的保管维护，如需临时调配应进展具体的交接手续。 (五)凡车辆转增、转调或报废处理应
3、按局固定资产手续办理。 第5条：车辆调度 (一)局属各有车单位(含局机关)，编制有汽车班的均应有专职或兼职汽车调度员。无汽车班车辆少的单位，由单位负责人指定人负责车辆治理调度。 (二)局属各单位的车辆派出(包括单位领导属兼职驾驶员)，一律通过调度凭用车申请表，无调度单出车视作私自驾车(特别状况事故抢修外，但事后应补单)。不得随便转变行车路线。为确保安全行车，在无法保证行车安全的危急路段，驾驶员有权拒绝行驶，任何人不得强制驾驶员执行。调度员因公或休假不在时，由单位领导临时指定调度员。 (三)申请用车部门无特别状况，应提前一天填写用车申请单，以便调度员依据生产工作需要用车的车型、用途、任务缓急，合
4、理调配车辆。调度员应科学敏捷地调派车辆，遇车辆紧急，任务繁重时，除事故抢修用车外，一般性的任务可依据车辆装载状况，同方向路线2个或多个任务综合兼并利用，以提高车辆的利用率。 (四)驾驶员应听从调度员的安排，不断提高效劳态度和效劳质量。 (五)驾驶员在上班(值班)时间应坚守工作岗位，做到随叫随到。每天资执行任务回场后，应按用车申请表填写行车日记，向调度员报告车辆技术状况及行车安全状况，按月累计行车里程和耗油量。 (六)车辆在外执行任务，除当天不能回库外，一律不得在外过夜停放。如特别状况在外停放，须经单位(或部门)领导批准，并办理好保管手续。 (七)平常(或节假日)因私人私事用车须单位领导批准，并
5、办理有关手续。 第三章 年度审验 第6条：车辆审验 (一)全局的机动车辆年检审工作由各有车单位的调度员或车管人员做出规划，然后交主管领导审批后进展。 (二)车辆年检审工作应按当地公安交警部门的要求按时组织实施。检验前应做到随车设备齐全，各部机件完整良好，性能牢靠，车容干净，标志清楚，各种_齐全，合符年审检验的要求。 (三)非因生产工作关系或车辆因缺件修理待料等客观缘由影响车辆超时年审，被公安交警部门罚款支出局部，由有关责任人负责，单位不作报销。 第7条：驾驶员审验 (四)全局机动车驾驶员每年的年审工作(必需是单位认可的专、兼职驾驶员)，各驾驶员自行到当地公安交警部门办理年审后，由局办公室审核报
6、销。 (五)驾驶员在年审前要依据当地公安交警部门的规定，承受思想作风、纪律、技术和身体等方面的全面检查。 (六)凡属单位认可的专、兼职驾驶员，每年的年审费用可作报销。因年审不合格或非因工作关系，违章吊证等的造成延时、超时年审，被公安交警部门罚款支出局部，由本人负责。 第四章 驾驶员培训治理 第8条：因工作需要，学习驾驶机动车，应由局属各单位或部门领导提出申请，经局领导批准前方可进展。第9条：全局专、兼职驾驶员必需报局主管部门经局领导审定发文认可。详细规定和要求如下： (一)专、兼职驾驶员，平常应加强车辆业务和驾驶技术的学习训练，熟识交通法规。做到思想作风，技术过碣，具有适应各种路面，简单交通环
7、境驾驶力量和具有处理一般性车辆故障的力量。能较好地单独完成任务，确保行车安全。 (二)经局领导批准选送学习驾驶技术人员，经培训学校考试合格，各使用单位应安排阅历丰富，驾驶技术过硬功夫并具有单独驾驶经受三年以上的专职驾驶员带驾，时限一般不得少于100天资。待新驾驶员具有单独驾驶技能后，由带驾专职驾驶员提出，经使用单位领导同意，技术人员鉴定前方可单独驾车。 (三)自费学习的驾驶员因工作需要，经局领导同意转为局专、兼职驾驶员，须经肯定程序的技术鉴定，方可单独驾车。对不具备单独驾车，仍需带驾的按本制度第9条其次点实施。 (四)自费学习的驾驶员转为局专、兼驾驶员后，原学习费用不作报销，其每年驾驶员年审费
8、用可作报销。 (五)自费学习或增驾的驾驶员，需用单位名称(公章)证明者，须经所在单位领导同意。其本人在学习期间不准驾驶本局的车辆，在局外驾车发生事故均由本人负责。 (六)复员退伍军人驾驶员，如被局汲取录用，除参与当地公安交警部门复考外，效劳单位应安排专职驾驶员对其带驾。(详细参照本制度第9条其次点实施) 第五章 借车、租车 第10条：全局车辆是为本局生产、工作效劳，原则上外单位不予借用和租用。确因特别状况，必需在不影响生产、工作的前提下，须经所在单位领导同意，并按规定办理手续。 (一)局内部单位之间车辆的调配借用，须经双方单位领导同意。借用单位应负责车辆的油料及有关费用，并办理好交接手续。借用
9、期间一旦发生车辆损坏或造成交通事故，责任由借用单位负责，事后应将车辆修复交还。 (二)外单位或本局职工借用，租用车辆原则上应由本局专、兼职驾驶员驾车。特别状况经所在单位领导同意，由外单位借车司机驾车，一旦发生车辆损坏或造成交通事故，责任由借、租用单位或个人负责。 (三)借、租用车单位或个人要按申请时所填的用途、路线、地点使用，不得随便转变，否则，驾驶员有权拒绝执行。假如用于非法运输和违反本制度及局有半规定，驾驶员应坚决拒绝。若造成严峻后果将追究用车人和驾驶员的责任。 第六章 新车提运及车辆修理、保养 第11条：各车辆使用单位购置新车，必需作出规划申请局领导审批，按国家乘座标准及使用规定办理好车
10、辆定编 等许可手续，方可购置。 新车验审和提运要有专人负责，派出技术人员和司机对车辆的性能及各部技术状况，全面的技术标准进展检验鉴定，并进展试车。验收合格后按物资堤运的要求办理好接收手续。购新车全部的票据必需有主管领导、购置人、证明人等三人以上的签名。 第12条：车辆修理、保养 (一)各有车单位的车辆由各单位负责检修、保养。凡安排车辆的大修工程均应作出规划向局办公室早报，待批准前方可进展，平常的一般性保养、小修、中修由调度员或班长作规划向主管领导早报，同意后实施。 (二)车辆的日常维护保养，轮胎换位，车辆清洁应由驾驶员本人完成。需要送外修理时，应选择修理质量好、收费合理的修理厂家，并相应固定，
11、以确保维护质量，节省费用。车辆修复出厂时，驾驶员应对车辆的修理质量进展检查、验收和试车，并在修车后付单上签名确认。 (三)车辆的保养、修理内容分为： 车辆修理分三种：即小修、中修、大修。 车辆保养分四种：即例行保养(又称日常保养)、一级、二级、走合期的保养。 车辆保养是定期强制执行的，必需坚持“保修并重”和以“预防为主”的原则，要有规划地安排，以到达延长车辆的使用寿命。 定期保养周期 第六章 车辆档案 第13条：车辆技术档案治理 (一)各有车单位的车辆技术、修理、保养必需逐台建立档案。从购置空卖空新车起逐年、逐项进展登记立档。原有或现有车辆档案不齐全或未建档的应逐一跟踪完善。 (二)凡局内部车
12、辆的调拨，转移使用，调出单位必需向调入单位移交车辆档案。否则，调入单位可不予接收。 (三)车辆的档案内容 新车购置时车价发票复印件，行驶证及其它_复印件。 每辆车的技术数据，说明书等。 每年的行车记录、年审记录。 大、中、小修，定期保养，二级保养记录。 历任驾驶员驾驶该车记录、里程等。 第八章 安全制度措施 第14条：安全制度 (一)各有车单位要树立“安全第一，预防为主”思想，仔细抓好机动车驾驶同的安全学问，交通法规，事故通报等方面为内容的学习。提高全体驾驶员的安全观念，切实落实安全治理制度。预防交通事故的发生，确保行车安全。 (二)坚持以班为单位每周半天的安全学习和安全分析，准时总结阅历教训
13、。 (三)各有车单位应坚持每组织一次全体机动车驾驶员的安全学习，分析安全形势，解决存在的问题。如遇发生车辆事故应准时开分析会。 (四)结合每年五月份安全月活动，积极开展安全宣传，做好安全检查工作，消退担心全隐患。大力表扬安全工作中的好人好事。 (五)非局认可的机动车驾驶员，不准驾驶本局的车辆，违者将按局有半规定对交车人和驾车人分别赐予严厉处理。 第15条：安全措施 (一)驾驶员要严格执行“中华人民共和国道路治理条令”履行驾驶员应当具备的职责。遵守国家法律、法令。听从调度，按驾驶技术标准，安全规程，集中精力驾驶，确保行车安全。 (二)出车前要仔细检查车辆的油、水、气是否充分，车况是否良好，随国情
14、工具及_是否齐全，货物是否坚固。 (三)行驶中留意发觉车辆是否有特别现象，定时进展途中检查车辆及货物装载状况，发生问题准时处理。 (四)严格遵守交通法规，自觉听从交通警察指挥和检查。遵守车辆装载标准，不得超载、滥载和超速行驶。 (五)严禁饮酒后驾车，车辆带故障行车。 (六)途中停车或在外过夜车辆停放，应办理保管手续，做好防火、防盗工作，确保车辆和物资的安全。 (七)车辆执行完任务回场(库)后，做好回场后的车辆检查、清洁工作，发觉车辆有故障应准时排解。 (八)车辆发生交通事故时，驾驶员留意爱护现场，准时抢救伤者，并快速报告当地公安交警部门和单位的安监部门，做好善后处理工作。 第九章 油料定额治理
15、 第16科：各有车单位的机动车燃油应建立领发登记，逐台车建立领用帐薄，实行单车考核，严格治理。 第7条：开展节省用油，降耗评比竞赛活动，各有车单位每季或半年公布各台车的节耗状况，开展奖节罚超耗活动。防止油料流失。 各种车型的百公里油耗应按产品厂定额标准为依据参考考核，详细定额标准可参照本制度各种车型油耗定额表。 第十章 奖罚 第18条：对以下状况之一者分别赐予奖或罚 (一)各有车单位对边疆安全行车十周年、二十周年直至以上，无大、小事故，技术娴熟，爱车守纪，完成任务好的驾驶员，可赐予大力表彰宣传，并赐予适当地物质嘉奖。 (二)对单车考核节省油料者，按定额标准节省局部的15%撮取嘉奖，对超耗定额2
16、0%者赐予扣发月奖。 (三)专职驾驶员在带驾期间，因工作不负责任，发生交通事故，属专职驾驶员驾车肇事，责任按交警栽决，由本人负责。属实习驾驶员驾驶，如带驾专职驾驶员实行措施不力，造成的交通肇事，专职加强员应负交警载决后70%责任，实习驾驶员应负30%责任。如肇事前专职驾驶员先有预见提示，而实习驾驶员不听或实行措施不力，则应由实习驾驶员负70%责任，专职驾驶员负30%责任处理。按损失状况扣奖。 (四)兼职驾驶员在单独驾车期间发生的交通事故担当责任同专职驾驶员同等。 (五)未经领导同意，非因工作车辆夜间不归库者，按私自驾车在外停放处理。第一次赐予个别批判教育;其次次赐予通报批判;第三次赐予当事人扣
17、发一个月月奖。造成车辆损坏或被盗，当事人应全额赔偿，并按局有半规定处理。 第19条：除本制度标明的奖罚，其它的奖罚制度参照政府机关供电局安全奖罚规定执行。 第20条：本制度自五月一日起试行。 各种制度(推举)二 1、 生产车间(场所)地面清洁无油污，墙面无油渍、无明显划痕。废油及油漆准时处理，严禁倒入下水道。废油桶(壶)每日准时去除，不得留滞生产车间(场所)。 2、 保持机、工具、工作台清洁，工具置于工具箱内，保持工具箱清洁无油污，工具按层摆放有序，工具箱内不得放置与修理无关的物品，下班后整理清洁工具箱，并按规定摆放整齐。工具使用后准时放于规定区域。 3、纸张、电开工具(手枪钻、磨光机、外用磨
18、等)、漆包线等使用后必需准时归位。 4、氧气、乙炔、煤气等易燃品使用后必需准时关闭阀门，并固定好相应气管。 5、电器设备(机床、铣床、动平衡、油泵压机等)下班后必需关闭电源开关。 6、严禁各种铺张。纸张、竹签等必需最大化利用。 7、自觉维护工作场所的清洁卫生，工作场所、宿舍需一天一小扫，一周一大扫;工作台每日清扫，确保场所整齐清洁。 8、上述凡违规者，每发觉一次惩罚20元。 劳动纪律规定 1、按时上、下班，不得迟到、早退，违者惩罚如下：迟到、早退一次罚款20元，月累计三次以上者(含三次)加倍罚款。(迟到、早退30分钟以上为迟到、早退)。 2、有事必需请假，否则按旷工处理， 旷工一日惩罚100元
19、。 3、无故旷工者，累计超过三天，示为自动离职。 4、上班时，不得无故离岗，否则按早退处理。 5、全部人员必需听从工作调度安排。 6、工作期间，不得做与本职工作无关的事项。 余姚市中誉电机厂 二xx年六月八日 各种制度(推举)三 企业职工必需严格执行消防防火安全制度，积极参与单位组织的消防活动，做好火灾预防工作。 1 、仔细组织单位员工学习消防法规及防火安全常识，定期组织员工进展岗位培训，增加安全防范意识。 2 、熟记自己职责，责任范围，熟识岗位环境，明确安全出口的位置和消防器材摆放位置，娴熟使用各种灭火消防器材，把握一般救生常识。 3 、牢记火警电话号码 119 、报警程序和企业消防掌握中心
20、电话号码 2023 ，如发生火灾快速报警，准时通知内部有关人员到场处置。 4 、仔细贯彻“预防为主、防消结合”的方针，树立安全第一、效益其次的思想，实行定期或不定期的形式对单位内部的消防设施、员工履行职责状况进展检查，发觉问题实行相应措施准时解决。 5 、物品仓库严禁吸烟，物品、碎纸垃圾要准时去除，常常保持安全畅通。 6 、严格执行交接班制度、平常巡查制度，防止消失漏岗现象，巡查人员必需 24 小时坚守岗位，发觉险情准时排解。 7 、平均每个月对单位员工进展一次消防安全培训，积极参与消防部门组织的培训班，不断提高单位的自身消防意识，提高自防自救力量。 8 、常常学习消防学问，把握消防技能，积极
21、协作消防部门检查，发觉问题准时解决。 各种制度(推举)四 第一条 为了加强和标准企业内部掌握，提高企业经营治理水平和风险防范力量，促进企业可持续进展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中华人民共和国会计法和其他有关法律法规、制定本标准。 其次条 本标准适用于中华人民共和国境内设立的大中型企业。小企业和其他单位可以参照本标准建立与实施内部掌握。大中型企业和小企业的划分标准依据国家有关规定执行。 第三条 本标准所称内部掌握，是由企业董事会、证监会、经理层和全体员工实施的、旨在实现掌握目标的过程。内部掌握的目标是合理保证企业经营治理合法合规、资产
22、安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发进展战略。 第四条 企业建立与实施内部掌握，应当遵循以下原则： (一) 全面性原则。内部掌握应当贯穿决策、执行和监视全过程，掩盖企业及所属单位的各种业务和事项。 (二) 重要性原则。内部掌握应当在全面掌握的根底上，关注意要业务和高风险领域。 (三) 制衡性原则。内部掌握应当在治理机构、机构设置及权责安排、业务流程等方面形成相互制约、相互监视，同时兼顾运营效率。 (四) 适应性原则。内部掌握应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水公平相适应，并随着状况的变化准时加以调整。 (五) 本钱效益原则。内部掌握应当权衡实施本钱与预
23、期效益，以适当的本钱实现有效掌握。 第五条 企业建立与实施有效的内部掌握，应当包括以下要素： (一) 内部环境。内部环境是企业实施内部掌握的根底，一般包括治理构造、机构设置与权责安排、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 (二) 风险评估。风险评估是企业准时识别、系统分析经营活动中与实现内部掌握目标风险，合理确定风险应对策略。 (三) 掌握活动。掌握活动是企业依据风险评估结果、采纳相应的掌握措施，将风险掌握在可承受度之内。 (四) 信息与沟通。信息与沟通是企业准时、精确地收集、传递与内部掌握相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进展有效沟通。 (五) 内部监视。内部监视是企业对内部掌握
24、建立实施状况进展监视检查，评价内部掌握的有效性，发觉内部掌握缺陷，应当准时加以改良。 第六条 企业应当依据有关法律法规、本标准及其配套方法，制定本企业内部掌握制度并组织实施。 第七条 企业应当运用信息技术加强内部掌握，建立与经营治理相适应的信息系统，促进内部掌握流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动掌握，削减或消退认为操纵因素。 第八条 企业应当根建立内部掌握实施的鼓励约束机制，将各责任单位和全体员工实施内部掌握的状况纳入绩效考评体系，促进内部掌握的有效实施。 第九条 国务院有关部门可以依据法律法规、本标准及其配套方法，明确贯彻实施本标准的详细要求，对企业建立与实施内部掌握的状况进展
25、监视检查。 第十条 承受企业托付从事内部掌握审计的会计师事务所，应当依据本标准及其配套方法和相关执业准则，对企业内部掌握的有效性进展审计，出具审计报告。会计师事务所及其签字的从业人员应当发表的内部掌握审计意见负责。 为企业内部掌握供应询问的会计师事务所，不得同时为同一企业供应内部掌握审计效劳。 第十一条 企业应当依据国家有关法律法规和企业章程，建立标准的公司治理构造和议事规章，明确决策、执行、监视等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。 股东(大)会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润安排等重大事项的表决权。 董事会对股东(大)会负责，依法行
26、使企业的经营决策权。 监事会对股东(大)会负责，监视企业董事、经理和其他高级治理人员依法履行职责。 经理层负责组织实施股东(大)会、董事会决议事项，主持企业的生产经营治理工作。 第十二条 董事会负责内部掌握的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部掌握进展监视、经理层负责组织领导企业内部掌握的日常运行。 企业应当成立特地机构或者指定适当的机构详细负责组织协调内部掌握的建立实施及日常工作。 第十三条 企业应当在董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部掌握，监视内部掌握的有效实施和内部掌握自我评价状况，协调内部掌握审计及其相关事宜等。 审计委员会负责人应当具备相应的独立性、良好的
27、职业操守和专业胜任力量。 第十四条 企业应当结合业务特点和内部掌握要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。 企业应当通过编制内部治理手册，使全体员工把握内部机构设置、岗位职责、业务流程等状况，明确权责安排，正确行使职权。 第十五条 企业应当加强内部审计工作，保证内部审计机构设置，人员配备和工作的独立性。 内部审计机构应当结合内部审计监视，对内部掌握的有效性进展监视检查，内部审计机构对监视检查中发觉的内部掌握缺陷，应当根据企业内部审计工作程序进展报告;对监视检查中发觉的内部掌握重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。 第十六条企业应当指定和实施有利于企业可持续
28、进展的人力资源政策。人力资源政策应当包括以下内容： (一)员工的聘用、培训、辞退与辞职。 (二)员工的薪酬、考核、晋升与奖惩。 (三)关键岗位员工的强制休假和定期岗位轮换制度。 (四)把握国家隐秘或重要商业隐秘的员工离岗的限制性规定。 (五)有关人力资源的其他政策。 第十七条 企业应当将职业道德素养和专业胜任力量作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和连续教育，不断提升员工素养。 第十八条 企业应当加强文化建立，培育积极向上的价值观和社会责任感，提倡诚恳守信、爱岗敬业，开拓创新的团队协作精神，树立现代治理理念，强化风险意识。 董事、监事、经理及其他高级治理人员应当在企业文化建立中发挥主
29、导作用。 企业员工应当遵守员工行为守则。仔细履行岗位职责。 第十九条 企业应当加强法制教育，增加董事、监事、经理及其他高级治理人员和员工的法制观念，严格依法决策、依法办事、依法监视，建立健全法律参谋制度和重大法律纠纷案件备案制度。 其次十条 企业应当依据社定的掌握目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际状况，准时进展风险评估。 其次十一条 企业开展风险评估，应当精确识别与实现掌握目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。 风险承受度是企业能够担当的风险限度，包括整体风险承受力量和业务层面的可承受风险水平。 其次十二条 企业识别内部风险，应当关注以下因素： (一) 董事、监事、经理及
30、其他高级治理人员的职业操守、员工专业胜任力量等人力资源因素。 (二) 组织机构、经营方式、资产治理、业务流程等治理因素。 (三) 讨论开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素。 (四) 财务状况、经营成果、现金流量等财务因素。 (五) 其他有关内部风险因素。 其次十三条 企业识别外部风险，应当关注以下因素： (一) 经济形式、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供应等经济因素。 (二) 法律法规、监视要求等法律因素。 (三) 安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素。 (四) 技术进步、工艺改良等科学技术因素。 (五) 自然灾难、环境状况等自然环境因素。 (六) 其他有关外
31、部风险因素。 其次十四条 企业应当采纳定性与定量相结合的方法，根据风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进展分析和排序，确定关注意点和优先掌握的风险。 其次十五条 企业应当依据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略。企业应当合理分析、精确把握董事、经理及其他高级治理人员、关键岗位员工的风险偏好，财务适当的掌握措施，避开因个人风险偏好给企业经营带来重大损失。 其次十六条 企业应当综合运用风险躲避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效掌握。 风险躲避是企业对超出风险承受度的风险，通过放弃或者停顿与该风险相关的业务活动以避开和减轻损失的策略。
32、风险降低是企业在权衡本钱效益之后，预备财务适当的掌握措施降低风险或者减轻损失，将风险掌握在风险承受度之内的策略。 风险承受是企业对风险承受度之内的风险，在权衡本钱效益之后，不预备实行掌握措施降低风险或者减轻损失的策略。 其次十七条 企业应当结合不同进展阶段和业务拓展状况。持续收集与风险变化相关的信息，进展风险识别和风险分析，准时调整风险应对策略。 其次十八条 企业应当结合风险评估结果，通过手工掌握与自动掌握、预防性掌握与发觉性掌握相结合的方法，运用相应的掌握措施，将风险掌握在可承受度之内。 掌握措施一般包括：不相容职务分别掌握、授权审批掌握、会计系统掌握、财产爱护掌握、预算掌握、运营分析掌握和
33、绩效考评制等。 其次十九条 不相容职务分别掌握要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分别措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。 第三十条 授权审批掌握要求企业依据常规授权的规定，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任 企业应当编制常规授权的权限指引，标准特殊授权范围、权限、程序和责任，严格掌握特殊授权。常规授权是指企业在日常经营治理活动中根据既定的职责和程序进展的授权。特殊授权是指企业在特别状况、特定条件下进展的授权。 企业各级治理人员应当在授权范围内行使职权和担当责任。 企业对于重大的业务和事项，应当实行集体决策审批或者联签制度，任何
34、个人不得单独进展决策或者擅自转变集体决策。 第三十一条 会计系统掌握要求企业严格执行国家同意的会计准则制度，加强会计根底工作，明确会计凭证、会计帐簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料的真实完整。 企业应当依法设置会计机构，配备会计从业人员、从事会计工作的人员，必需取得会计从业资格证书，会计机构负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格。 大中型企业应当设计总会计师，设置总会计师的企业，不得设置与其职权重叠的副职。 第三十二条财产爱护掌握要求企业建立财产日常治理制度和定期清查制度，财务财产记录、实物保管、定期盘点、帐实核对等措施，确保财产安全。 企业应当严格限制未经授权的人员接触和处置财产。
35、第三十三条 预算掌握要求企业实施全面预算治理制度，明确各责任单位在预算治理中的职责权限，标准预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。 第三十四条运营分析掌握要求企业建立运营状况分析制度、经理层应当综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、比照分析、趋势分析等方法，定期开展运营状况分析，发觉存在的问题，准时查明缘由并加以改良。 第三十五条绩效考评掌握要求企业建立和实施绩效考评制度。科学设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进展定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据 第三十六条 企业应当依据内部掌握目
36、标，结合风险应对策略，综合运用掌握措施，对各种业务和事项实施有效掌握。 第三十七条 企业应当建立重大风险预警机制和突发大事应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发时间，制定应急预案、明确责任人员、标准处置程序，确保突发大事得到准时妥当处理。 第三十八条 企业应当建立信息与沟通制度，明确内部掌握相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息准时沟通，促进内部掌握有效运行。 第三十九条 企业应当对收集的各种内部信息和外部信息进展合理筛选、核对、整合，提高信息的有用性。 企业可以通过财务会计资料、经营治理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道，猎取内部信息。 企业可以通过行业
37、协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，猎取外部信息。 第四十条 企业应当将内部掌握相关信息在企业内部各治理级次、责任单位、业务环节之间，以及企业与外部投资者、债券人、客户、供给商、中介机构和监管部门等有关方面之间进展沟通和反应。信息沟通过程中发觉的问题，应当准时报告并加以解决。 重要信息应当准时传递给董事会、监事会、经理层。 第四十一条 企业应当利用信息技术促进信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。 企业应当加强对信息系统开发和维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的掌握，保证信息系统安全稳定运行。
38、 第四十二条 企业应当建立反舞弊机制，坚持惩防并举，重在预防的原则明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，标准舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。 企业至少应当将以下情形作为反舞弊工作的重点： (一) 未经授权或者实行其他不法方式侵占、挪用企业资产、牟取不当利益。 (二) 在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等。 (三) 董事、监事、经理及其他高级治理人员滥用职权。 (四) 相关机构或人员串通舞弊。 第四十三条 企业应当建立举报投诉制度和举报人爱护制度，设置举报专线，明确举报投诉处理程序、办理时限和办理要求，确保举报，投诉成
39、为企业有效把握信息的重要途径。 第四十四条 企业应当依据本标准及其配套方法，指定内部掌握监视制度，明确内部审计机构(或经授权的其他监视机构)和其他内部机构在内部监视中的职责权限，标准内部监视的程序、方法和要求。 内部监视分为日常监视和专项监视，日常监视是指企业对建立与实施内部掌握的状况进展常规、持续的监视检查;专项监视是指在企业进展战略、组织构造、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的状况下，对内部掌握的某一或者某些方面进展有针对性的监视检查。 专项监视的范围和频率应当依据风险评估结果以及日常监视的有效性等予以确定。 第四十五条 企业应当指定内部掌握缺陷认定标准，对监视过程中发
40、觉的内部掌握缺陷，应当分析缺陷的性质和产生的缘由，提出整改方案，实行适当的形式准时向董事会、监事会或者经理层报告。 第四十六条 企业应结合内部监视状况，定期对内部掌握的有效性进展自我评价，出具内部掌握自我评价报告。 内部掌握自我评价的方式、范围、程序和频率，由企业依据经营业务调整、经营环境变化、业务进展状况、实际风险水公平自行确定。国家有关法律法规另有规定的，从其规定。 第四十七条 企业应当以书面或者其他适当形式，妥当保存内部掌握建立与实施过程中的相关记录或者资料，确保内部掌握建立与实施过程的可验证性。 各种制度(推举)五 为保障公司数字化公交战略思想的顺当实施，提高科技手段综合治理水平，实现
41、运力资源合理配臵，科学组织运营生产，强化运营动态的指挥和监视，标准运营秩序，提高运营效率，提高治理人员、调度员和司机的工作责任心和工作效率，结合我公司特点，特制定我公司运营生产智能调度中心规章制度： 1、调度中心作为生产运营指挥平台，全面负责公司各线路车辆的调度指挥工作。 2、调度员必需保证第一班车发车前和最终一班车收车前调度计算机处于开机运行状态，如有特别缘由及不行抗拒因素，必需准时上报中心负责人和生产股做应急调度，如因未做上述处理而造成数据缺失或运营秩序混乱，责任由当班调度员担当。 3、线路车辆、里程、中间站、考核站、行驶路线发生变动时，生产股应不晚于第一行驶车辆执行时告知调度指挥中心。调
42、度中心在知悉后须准时修改或增减相关信息。 4、系统所处环境正常时，调度员必需保证每日运营生产开头前“排班”及“生成规划”工作完成，并于每日运营生产开头前翻开本系统中“调度系统”界面，确保在最终一班收车前该界面始终开启，详细调度于该界面下完成，以上内容须严格执行。 5、调度员每天必需根据客观运营生产实际进展调度操作，发觉根底数据消失错误应准时上报调度中心负责人和联系生产股。如因发觉错误而未准时上报，致使驾驶员劳动所得统计产生错误，则后果及责任由场站负责当班执行调度担当。 6、调度员有责任督导驾驶员通过车台设备客观反映车辆所处运营及非运营的详细状况，对于驾驶员因特别缘由无法由车台完成的反应操作，调
43、度员可以手动帮忙订正并予以提示。 7、新增驾驶员、驾驶员员工卡丧失等驾驶员的信息发生变化，调度要在驾驶员上车前将新的信息进展录入或者更新，以保证此信息与根底数据信息全都。 8、驾驶员上下班必需签到、签退，在非线路运营状况驾车前，应于车台执行详细操作（加油、修车、保养等），待详细工作完成后，应于回归线路运营前将车辆切回运营状态，否则运次无法统计，报站无法正常执行。针对车台无法正常反应信息的，应准时通知调度中心。 9、车辆首末场停放及车辆出场应严格的处于场区范围内，不行在场区范围外候点发车，驾驶员应在发动车辆前至少3分钟使车台设备处于通电状态。 10、对线路驾驶员反应的车载设备、以及观测消失车台在
44、线的问题，要能够做出根本推断及应急处理，针对需要修理及紧急处理的车台应于第一时间上报调度中心生成报修记录。 11、中心全部电脑及附属设备（打印机、ups电源等）由详细使用者负责保养，除负责设备清洁外，需把握计算机及办公设备根本原理，能描述各种问题故障状况为准，同时还要负责计算机及办公软件、输出设备的完好及正常运行。 各种制度(推举)六 第一章：总则 第一条：为了加强公司内部治理，标准公司财务报销行为,合理掌握费用支出，特制定本制度。 其次条：本制度依据公司的实际状况，将报销分为差旅费、办公费、款待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出详细的财务报销制度和报销流程。 第三条：本制度适用公司全部部门。 其次章：费用报销根本制度及根本流程 第四条：报销人必需取得合法有效的报销单据(发票)。 第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求干净美观，不得随便涂改; 2、报销单封面与封面后的托纸必需大小全都，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);