公司内部管理流程(企业管理、内部流程及审批程序)(2).pdf

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1、word 文档 可自由复制编辑 公司内部管理流程(管理流程及审批程序)word 文档 可自由复制编辑 目 录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程 14、储运-01

2、储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程 word 文档 可自由复制编辑 1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2011-9-3 程 序 详 细 步 骤 备 注 步

3、骤 1 相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核 相关部门、综合部 步骤 2 综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。综合部、总经理室 步骤 3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤 4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、综合部 步骤 5 总结交由上级领导或总经理审定，相关部门、综合部、总经理室 步骤 6 审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要 综合部、总经理室 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：确立议题

4、安排会议议程 会场布置 会议记录 上级审阅、签批 印发有关部门、人员 资料归档 综合部收集 发出会议通知 时间、地点、与会人员、议题、场地布置、座次、签到、设备 笔记、摄像、录音 议 题 顺 序、发 言 顺 序、准 备 文 件 领导、部门提出 撰写会议纪要、决议 word 文档 可自由复制编辑 流程图：相关部门 综合部 相关领导 是 开始 会议申请 草拟通知 受理审核 总经理审批 会议通知 费用预算 会前准备 费用预算 会议总结 会议承办 会议承办 会前准备 总经理审批 部门审定 纪要发文 结束 会议纪要 是 否 word 文档 可自由复制编辑 2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/

5、流程图 编制日期：2011-9-3 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管理部门汇总；并上交总经理审核。急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室 步骤 2 综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。综合部、申请部门、财务部 步骤 3 财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。综合部、财务部、总经理室 步骤 4 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。申请部门、综合部 流程图：申请部门 综合部 相关领导 开始 制定年度/季度需求汇总年度/季度需求 总经理审核 采购申请 选定供应商 采

6、购 财务经理审核 编制计划、预算 市场调查、询价 总经理审批 入固定资产清单库 签字领用 固定资产领用清单 归 还 季度固定资产清点 结束 word 文档 可自由复制编辑 3、客户招待管理工作流程 编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-09 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 接待部门到综合部领取并填写客户招待申请单 接待部门 步 骤 2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。步 骤 3 接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批 财务部、总经理室 流程图：接待部门 财务部门 相关领导 客户招待安排 开始 结束 填写招待申请总经理/部门经理审批 审核 明确费用预算

7、用餐招待 费用汇总 报送财务部 总经理/部门经理审批 word 文档 可自由复制编辑 4、办公用品/物料管理流程 编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-09 流程图：申请部门 综合部 相关领导 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制 步骤 2 综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室 步骤 3 审核完成后，递交给采购文员，进行采购 步骤 4 通知各部门内勤统一领取，并签字记录。综合部、申请使用部门 开始 提交采购需求 汇总需求 综

8、合部经理审核 选定供应商 采 购 财务经理审核 编制计划、预算 市场调查、询价 入办公用品清单库 签字领用 办公用品领用清单 归 还 月度办公用品清点 结束 是 word 文档 可自由复制编辑 5、办公设备管理流程 编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-11 流程图：综合部 综合部经理 总经理 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。营销中心、综合部 步骤 2 综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室 步骤 3 审核完成后，递交给采购文员，进行采购 步骤 4 通知各部门

9、内勤统一领取，并签字记录。综合部、申请使用部门 办公设备登记 开始 结束 设备使用情况设备建档 设备维修 设备报废 审批 审核 word 文档 可自由复制编辑 6、文书档案管理流程 编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-11 汇总人：综合部行政文员 审核人：综合部经理 审批人：总经理 流程图：相关部门 综合部 相关领导 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门内勤于每月 5 日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制 步骤 2 综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。综合部 步骤 3 每季度或年度对存档资料进行

10、鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。综合部、总经理室 步骤 4 根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。开始 文书结案 收集、整理 销毁建议 档案鉴定 保 管 分类、编号 综合部经理审核销毁 总经理审批 word 文档 可自由复制编辑 7、档案借阅管理流程 编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-12 查阅人：各部门申请人 审批人：综合部经理、总经理 保管人：综合部文员 流程图：申请部门 综合部 相关领导 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。申请部门、综合部 步骤 2 保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。步骤 3 保管文员做

11、好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。开始 填写借阅表 经理审批 调出文件 查 阅 归 还 总经理审批 登记、归档 普通文件 重要文件 结束 word 文档 可自由复制编辑 8、收文管理工作流程 编号：行政-08-流程图 编制日期：2011-08-12 流程图：相关部门 综合部 相关领导 开始 收文信息整理 收到文件 整理收文 文件处理 文件分发 收集资料 整理分类 定期整理 文件移交 文件查阅 结束 审核 审核 否 是 否 是 word 文档 可自由复制编辑 9、发文管理工作流程 编号：行政-09-流程图 编制日期：2011-08-12 流程图：相关部门 综合部 相关领导 开始 起草文件

12、 审查编号 汇总文件 文件打印 文件执行 定期整理 文件储存 文件下发 文件执行 结束 总经理审批 否 是 word 文档 可自由复制编辑 10、名片印刷管理流程 编号：行政-10-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-13 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 印制名片申请者填写，由综合部文员于每月月底之前统计，交由总经理审批。申请部门、综合部、总经理室 步 骤 2 名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。企划部需提供设计方案 步 骤 3 确认完毕之后，联系印刷业务者。申请部门、综合部 步 骤 4 自确认名片内容起，三日后到综合部

13、领取。审批人：总经理 制作人:行政文员 流程图：申请部门 综合部 相关领导 填写名片制作申请开始 统计、汇总 确认名片信息 提供名片信息 联系印刷、制作 通知领取 签字、确认 登记 结束 企划部提供方案 总经理审批 word 文档 可自由复制编辑 11、宣传物料制作管理流程 编号：行政-11-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-13 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 宣传物料申请者填写，经综合部经理签字后交给制作文员。申请部门、综合部 步 骤 2 物品制作前，企划确定设计方案，行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规格，交由时间等，需确认无误。企划部、综合部协作 步 骤 3 确认完毕

14、后，联系相关制作单位。综合部、对外制作单位 步 骤 4 根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。综合部、申请部门 流程图：申请部门 综合部 相关领导 填写宣传制作申请开始 统计、汇总 确认物料信息 企划部提供方案 联系制作公司 通知领取 签字、确认 登记、备案 结束 大额制作 普通 物料 货到登记入库 总经理审批 word 文档 可自由复制编辑 12、宣传品/方案设计工作流程 编号：行政-12-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-14 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。企划部、总经理室 步 骤 2 审批通过，与提议部门沟通设计内容

15、、要求，出设计方案。企划部、申请部门 步 骤 3 总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存查。企划部、总经理室 流程图：相关部门 企划设计部 相关领导 申请/需求提议 开始 统计、汇总 确认设计要求 申请人提出要求 出设计方案 结束 存档、备案 总经理审批 确认方案 总经理审批 word 文档 可自由复制编辑 13、印章使用管理流程 编号：行政-13-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-15 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 申请人填写印章使用登记表，印章保管人审核。用印部门、综合部 步 骤 2 登记备案、通知用印。步 骤 3 印章归还，登记存档。审批人：总经理、综合部经理 制作

16、人：行政文员 流程图：用印部门 综合部 相关领导 填写印章使用表 开始 通知用印 登记、存档 印章使用 登记、备案 印章归还 审核 审核 结束 重要文件用印 普通 用印 word 文档 可自由复制编辑 14、储运物流管理流程 编号：储运-01-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-16 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 自业务订单签订后，交由库管核查是否货物充裕 营销中心、综合部 步 骤 2 库管核实订单后，可通知客户打款，并通知财务人员确认款项。营销中心、综合部、财务部 步 骤 3 财务确认收到对方款项后，库管备货出库，并制作客户回执单、通知物流公司准备发货；款到 3 个工作日内发出

17、货物。财务部、综合部 步 骤 4 客户收、验货，填写回执单，由物流公司带回交给综合部物流负责人，并在财务部门备案。流程图：相关部门 综合部 财务部门 合同签订 物流员-安排发货 业务员通知打款 财务确认收款 库管备货 选择物流公司 通知客户取、验货 客户回执单 物流运输签认单 营销中心下订单 库管核单 开始 回执单备案 结束 word 文档 可自由复制编辑 15、发货配送工作流程 编号：储运-02-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-16 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 客户下单，业务、综合部核实货物储存信息，确认最终订单。营销中心、综合部 步 骤 2 财务核查订单款项；储运部对订

18、单产品及物料进行统计、组合、分拣。财务部、综合部 步 骤 3 按照订单要求分类、包装、出库，与配送中心确认发货清单。综合部 步 骤 4 规定时间内发出货物。流程图：营销中心 综合部 财务部门 开始 客户订单 按要求包装 商品物料组合 订单处理 分拣货 确认订单款项 按订单分类 商品物料统计 装货，确认发货清单 配 货 过 程 出货、发送 结束 word 文档 可自由复制编辑 16、组织结构设计工作流程 编号：人事-01-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-17 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。决策层 步骤 2 分析公司主导业务流程，确定

19、管理层次和管理幅度。决策层、人事部 步骤 3 以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。人事部 步骤 4 组织结构的设计、实施试用，及时调整 流程图：相关部门实施 人事部设计 公司管理层规划 开始 公司高层规划发展战略、目标 确定主导业务及具体业务内容 分析业务流程、编制流程图 与领导沟通确定管理层次、幅度 以主导业务为基础，划分职能部门 设置辅助职能部门（客服部等）从流程上，确定部门间的协作关系 与领导商讨确定组织结构 使用、验证 根据发展变化，进行调整 结束 word 文档 可自由复制编辑 17、人力资源规划工作流程 编号：人事-02-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-17 程 序

20、 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 人力资源现状统计、分析。人事部 步骤 2 人力资源供给与需求预测。步骤 3 人力资源规划。决策层、人事部 流程图：人力资源现状 人力资源规划 结果和反馈 开始 分析公司发展规划、目标 对现有人力资源分析 预测公司人力资源需求 执行情况，分析人力短缺过剩原因 公司外部供给情况预测 确定公司人力资源需求 人事部执行计划 调整、修正人力资源规划 确定人力资源计划、政策 结束 word 文档 可自由复制编辑 18、人事档案管理工作流程 编号：人事-03-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-18 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 人力资源部建立健全人事档

21、案。人事部 步骤 2 人事档案的保管、存查。流程图：员工资料收集 建立员工档案 档案保管 开始 结束 人资部收集员工人事资料 人资部对档案进行管理、检查 人资部对员工资料进行整理、分类 及时更新员工档案内容和资料 对员工人事材料编制目录及编码 word 文档 可自由复制编辑 19、考勤管理工作流程 编号：人事-04-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-20 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 员工填写考勤表，行政文员汇总出勤记录 人事部、相关部门 步 骤 2 递交综合部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表 总经理室 步 骤 3 考勤信息存档，以便日后存查。人事部 流程图：相关部门

22、人事部 相关领导 填写员工考勤表 开始 出勤记录汇总 制作当月工资表 编制出勤报告表 信息存档 结束 总经理审批 word 文档 可自由复制编辑 20、培训计划管理工作流程 编号：人事-05-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-20 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 申请人提出培训需求，综合部分析并制定培训计划。申请部门、人事部 步 骤 2 人事部估算培训费用，上报总经理审批 人事部、总经理室 步 骤 3 准备资料、课件，实施培训、评估、考核。人事部、用人部门 步 骤 4 资料归档，分析培训内容及考核结果。流程图：申请部门 人事部 相关领导 下发培训需求表 开始 提出培训需求 制定培

23、训计划 培训需求分析 实施准备 培训费用预算 培训评估、考核 部门二次培训 总经理审批 相关资料归档 培训结果分析 结束 是 否 word 文档 可自由复制编辑 21、员工招聘管理工作流程 编号：人事-06-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-21 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 用人部门提出招聘需求，总经理审批，综合部制定招聘方案并发布信息。用人部门、总经理室、人事部 步 骤 2 收集筛选简历，确定初试人员名单。人事部 步 骤 3 通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。用人部门、人事部 步 骤 4 通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。人事部 流程图：

24、用人部门 人事部 相关领导 开始 结束 填写招聘需求审批表 总经理审批 制定方案、发布信息 收集、筛选简历 与用人部门确定面试名单 与用人部门共同参与面试 甄选合适人选，进入复试 参与招聘人员面试 确定初试人员名单 否，调整招聘需求 是 参与甄选复试人选 用人部门主管 协助用人部门，最终人选 参与复试人员筛选 总经理审批 通知录用，办理入职 进入试用期 word 文档 可自由复制编辑 22、员工录用管理工作流程 编号：人事-07-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-21 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 发出录用通知。人事部 步 骤 2 为新员工办理入职手续。步 骤 3 新员工试用期

25、培训、管理。人事部、用人部门 步 骤 4 新员工试用考核。人事部、用人部门 流程图：下达录用通知 办理入职手续 试用期 正式录用 结束 人事部向面试合格人员发出录用通知 新员工按照录用通知做好入职准备 人事部给新员工办理入职手续 向人事部提交入职资料 用人部门、人事部对新人试用期考核 新员工按时到公司入职 用人部门负责人对新员工试用期管理 用人部门对新员工进行业务培训 人事部带新员工到相关部门报到 人事部对新员工进行公司制度等陪训 人事部为新员工办理转正手续 人事部办理员工辞退手续 合格 是 否 开始 word 文档 可自由复制编辑 23、员工绩效考核管理工作流程 编号：人事-08-步骤表/流

26、程图 编制日期：2011-08-22 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 制定绩效考核办法、考核计划 决策层、人事部 步 骤 2 下达考核计划，实施绩效考核 人事部 步 骤 3 汇总、分析考核结果，发放考核薪酬 步 骤 4 改进考核措施，存档结果。流程图：绩效考核指标 考核实施 考核结果 人资部协助公司决策层确定绩效考核指标 协助业务部门，将公司指标分解为部门指标 人资部评估考核结果 对考核资料、结果存档 人资部汇总绩效考核结果 部门经理将指标分解为员工绩效考核指标 决策层与各部门沟通确认各级绩效目标 各级主管指导、督促员工达到预期绩效目标 发放绩效考核薪酬 人资部和各部门根据考核制度对绩效

27、完成情况进行考核 结束 开始 word 文档 可自由复制编辑 24、劳动合同管理工作流程 编号：人事-09-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-23 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 新员工签订劳动合同进入试用期。人事部 步 骤 2 试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。用人部门、人事部、总经理室 步 骤 3 转正考核通过后，进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。人事部 步 骤 4 录用人员劳动合同归档、编号、存查。流程图：用人部门 人事部 相关领导 录用签订合同 开始 结束 试用考核 延长使用期/终止合同 履行合同 终止劳动合同 解除劳动合同 延长

28、考核期/终止合同 签订并履行合同 双方协商 转正考核 辞职/辞退审批 不合格 不合格 不同意 合格 同意 不同意 同意 合格 同意 word 文档 可自由复制编辑 25、员工出差管理工作流程 编号：人事-10-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-26 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 出差计划，出差申请。出差部门 步 骤 2 审批，办理出差手续，出差。综合部、财务部 步 骤 3 出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。综合、财务、总经理室 流程图：出差部门 综合部 财务部门 相关领导 出差人员填写申请 开始 结束 找替代者交接工作 预支并控制出差费办理出差手续，购买车票票据审核、报销 回司办理考勤登记 出差 出差报告 审批 主管/经理审批