国电南自：国电南自：中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资所涉及的中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告.PDF

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1、本报告依据中国资产评估准则编制本报告依据中国资产评估准则编制 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资所涉及的中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中通评报字202111141号 共一册 第一册 声明、摘要及正文 中通诚资产评估有限公司 二二一年三月三十一日中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资所涉及 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值评估项目 目录 目 录 第一册（声明、摘要、正文及附件） 声 明 . 1 摘 要 . 2 正 文 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 . 13 二、评估目的 .

2、23 三、评估对象和范围 . 23 四、价值类型及其定义 . 37 五、评估基准日 . 37 六、评估依据 . 38 七、评估方法 . 40 八、评估程序实施过程和情况 . 52 九、评估假设 . 53 十、评估结论 . 54 十一、特别事项说明 . 56 十二、评估报告使用限制说明 . 59 十三、评估报告日 . 错误错误!未定义书签。未定义书签。 附 件 . 1 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资所涉及 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值评估项目 声明 1 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准

3、则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人未按前述要求使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 三、本资产评估机构及资产评估师坚持

4、独立、客观和公正的原则，遵守法律、行政法规和资产评估准则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 四、评估对象涉及的资产、负债清单及其他相关资料由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。 五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。 六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行调查，调查方式包括现场调查和通过被评估企业提供的资料进行调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况

5、给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。 七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结论受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资所涉及 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值评估项目 声明 2 评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资所涉及 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值评估项目

6、摘要 3 摘 要 一、本次评估对应的经济行为 因中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资事宜，中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团海装风电股份有限公司委托中通诚资产评估有限公司对该经济行为涉及的中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益进行评估，为其提供价值参考依据。 该经济行为经中国船舶集团有限公司文件关于同意中国船舶重工集团海装风电股份有限公司及相关子公司增资扩股降杠杆的函批准。 二、评估目的 因中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资事宜，需对该经济行为涉及的中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益进行评估,为其提供价值参考依据。 该经济行为经中国船舶集团有限公司

7、文件关于同意中国船舶重工集团海装风电股份有限公司及相关子公司增资扩股降杠杆的函批准。 三、评估对象和评估范围 委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。 评估对象为中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值。 评估范围包括与评估对象对应的中国船舶重工集团海装风电股份有限公司评估基准日各项资产及负债。企业申报的表内资产及负债对应的会计报表，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2021年1月15日出具致同专字（2021）第110C000045号标准无保留意见审计报告。具体情况见下表。 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司中国船舶重工集团海装风电股份有限公司(

8、母公司母公司)资产负债情况表资产负债情况表 金额单位：人民币元 序号序号 科目名称科目名称 账面价值账面价值 1 一、一、 流动资产合计流动资产合计 24,671,210,143.62 2 货币资金 5,439,240,092.80 3 应收票据 204,767,003.20 4 应收账款 10,336,763,966.89 5 预付款项 1,387,772,404.38 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资所涉及 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值评估项目 摘要 4 序号序号 科目名称科目名称 账面价值账面价值 6 应收利息 2,080,666.68 7 应收股利(应

9、收利润) 63,987,679.13 8 其他应收款 2,241,709,331.74 9 存货 3,558,211,914.08 10 其他流动资产 1,436,677,084.72 11 二、二、 非流动资产合计非流动资产合计 2,641,253,388.94 12 可供出售金融资产 53,181,100.00 13 长期应收款 593,644,883.52 14 长期股权投资 1,276,820,552.69 15 固定资产 100,004,851.95 16 在建工程 12,019,798.01 17 无形资产 66,404,901.11 18 递延所得税资产 122,727,301.

10、66 19 其他非流动资产 416,450,000.00 20 三、三、 资产总计资产总计 27,312,463,532.56 21 四、四、 流动负债合计流动负债合计 22,733,747,335.41 22 短期借款 2,900,000,000.00 23 应付票据 3,722,280,163.00 24 应付账款 8,999,053,118.07 25 预收款项 7,018,921,917.91 26 应付职工薪酬 553,674.00 27 应交税费 6,894,701.17 28 应付利息 3,544,305.55 29 其他应付款 82,499,455.71 30 五、五、 非流动

11、负债合计非流动负债合计 1,729,200,932.47 31 长期借款 1,330,000,000.00 32 预计负债 324,840,687.50 33 其他非流动负债 74,360,244.97 34 六、六、 负债总计负债总计 24,462,948,267.88 35 七、七、 净资产净资产 2,849,515,264.68 评估资产类型主要包括：流动资产、非流动资产以及相关负债。评估前总资产账面价值为27,312,463,532.56元，负债账面价值为24,462,948,267.88元，净资产账面价值为2,849,515,264.68元。 企业申报的账面未记录的无形资产情况 中国

12、船舶重工集团海装风电股份有限公司账面未记录的无形资产有194项，包括发明、实用新型、外观设计等，如下表所示： 序号序号 类别类别 名称名称 申请日期申请日期 49-5 发明 回转轴承的密封性能检测方法和密封性能检测装置 2016/8/24 49-6 发明 一种抑制塔架振动方法与系统 2017/5/3 49-7 发明 一种确定偏航驱动器设计载荷的方法及装置 2018/1/12 49-8 发明 发电机转速控制方法及装置 2017/9/8 49-9 发明 一种叶片的真实载荷检测方法、系统和风电机组 2019/3/15 49-10 发明 一种风力发电机组的控制方法及装置 2019/9/6 中国船舶重工

13、集团海装风电股份有限公司拟增资所涉及 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值评估项目 摘要 5 序号序号 类别类别 名称名称 申请日期申请日期 49-11 发明 一种抑制风力发电机组塔架左右振动的控制方法及装置 2017/7/14 49-12 发明 一种变空气密度下最佳叶尖速比控制方法及装置 2017/12/29 49-13 发明 恶劣环境下风力发电机组散热系统设计方法及散热系统 2018/7/17 49-14 发明 一种风力发电机组的控制方法及装置 2017/8/25 49-15 发明 一种风力发电机组最大风能捕获的变桨控制方法及装置 2017/11/14 49-16 发明 确

14、定变速变桨风电机组叶片控制参数的方法及系统 2017/7/14 49-17 发明 一种风力发电机组增速齿轮箱冷却润滑系统及其低温启动方法 2017/9/19 49-18 发明 一种等效变桨微分控制方法及装置 2018/11/27 49-19 发明 一种风电机组整机测试方法及系统 2012/5/30 49-20 发明 一种新型的风力发电机组 2012/7/4 49-21 发明 一种变浆距变速风力发电机组 2011/4/27 49-22 发明 变桨变速风力发电机组浆距角检测装置 2011/4/27 49-23 发明 一种胀紧套同步拧紧工装 2012/3/28 49-24 发明 一种风力发电机组转速

15、转矩控制装置及方法 2014/1/15 49-25 发明 一种风机偏航控制方法、装置及系统 2013/7/24 49-26 发明 一种风力发电机组功率曲线绘制方法及绘制系统 2020/12/1 49-27 发明 一种风电机组变桨齿圈的润滑方法及装置 2019/6/14 49-28 发明 一种双馈风力发电机效率的测试方法、 装置及系统 2020/11/27 49-29 发明 恶劣环境下风力发电机组散热系统设计方法及散热系统 2020/4/28 49-30 发明 一种等效变桨微分控制方法及装置 2018/9/2 49-31 发明 一种风力发电机组的变桨控制方法 2020/6/26 49-32 发明

16、 一种基于风机控制传感器的风速测量方法及其系统 2019/11/5 49-33 发明 一种风电齿轮箱与发电机对中安装的对中方法 2019/4/12 49-34 发明 一种风力发电机功率曲线的获取方法及装置 2020/5/15 49-35 发明 一种变流器预充电和加热电路及其控制方法 2020/7/14 49-36 发明 一种风电机组故障恢复的控制方法、 设备及可读存储介质 2020/12/8 49-37 发明 一种基于风机传感器的偏航校准方法 2019/9/18 49-38 发明 一种机舱风速仪风速畸变函数的获取方法 2020/8/7 49-39 发明 风力发电机组的轴流风机控制方法 2018

17、/11/16 49-40 发明 一种偏航速度检测的方法及系统 2019/3/15 49-41 发明 自动切换通讯线路的方法和装置及风力发电机组 2020/6/26 49-42 发明 一种风电场发电量控制方法及风电场能量控制平台 2020/4/10 49-43 发明 偏航电机提供电磁阻尼的风力发电机组偏航方法与系统 2020/3/10 49-44 发明 一种风力发电机及其变桨机构 2020/12/1 49-45 发明 风力发电机组降载控制方法及风力发电机组 2020/11/6 49-46 发明 一种风电机组偏航控制方法、装置、设备及存储介质 2020/10/27 49-47 发明 一种等效变桨微

18、分控制方法及装置 2020/9/2 49-48 发明 一种风力发电机组的控制方法及装置 2020/10/13 49-49 发明 一种风力发电机组的控制方法及装置 2019/4/26 49-50 发明 一种微电网系统 2016/6/22 49-51 发明 一种海上风力发电机的防腐冷却结构 2015/4/15 49-52 发明 一种转速转矩参数控制方法、装置和系统 2016/2/10 49-53 发明 一种风力发电机组变桨控制方法和系统 2016/8/17 49-54 实用新型 风力发电机及其变桨系统 2014/10/15 49-55 实用新型 风力发电机及风力发电机组 2014/10/15 49

19、-56 实用新型 基础环橡胶保护套 2014/10/15 49-57 实用新型 一种安全保护装置 2014/12/3 49-58 实用新型 一种风力发电机组的塔筒 2015/4/15 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资所涉及 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值评估项目 摘要 6 序号序号 类别类别 名称名称 申请日期申请日期 49-59 实用新型 海上风力发电机组舱内环境控制装置 2015/3/18 49-60 实用新型 风电机组偏航制动器拆装工具 2015/8/12 49-61 实用新型 一种通信检测系统 2015/4/15 49-62 实用新型 一种腹板机加工凹槽

20、的焊接机架 2015/5/20 49-63 实用新型 大型双馈风力发电机组叶片零位标定工装 2015/4/15 49-64 实用新型 双馈异步发电机及其滑环装置 2015/4/15 49-65 实用新型 风力发电机组主轴承排脂系统 2015/8/5 49-66 实用新型 一种碳粉收集装置 2015/7/22 49-67 实用新型 带限位功能的风力发电机组扭缆保护装置 2016/3/30 49-68 实用新型 基于综合角度控制的主机架 2015/8/5 49-69 实用新型 防沙尘风力发电机组机舱罩 2015/8/12 49-70 实用新型 板片式换热模块、 对称式双风道换热器及风电机组发电机的

21、外冷却装置 2015/11/18 49-71 实用新型 一种风机机组联合调试转运系统 2015/11/18 49-72 实用新型 一种塔架上齿轮箱更换工装及齿轮箱更换装置 2015/11/18 49-73 实用新型 一种同步升降工装及升降装置 2015/11/18 49-74 实用新型 一种调试设备转运电平车 2015/11/18 49-75 实用新型 风力发电机组偏航变频器直流过压保护装置及变频装置 2016/4/20 49-76 实用新型 一种法兰盘 2015/5/27 49-77 实用新型 双馈异步发电机及其滑环微动开关信号线固定支架 2015/4/29 49-78 实用新型 风力发电机

22、组散热系统 2015/7/29 49-79 实用新型 一种润滑油冷却器、 增速齿轮箱冷却润滑系统以及风电机组 2015/8/5 49-80 实用新型 一种风机机组装配转运设备 2015/11/18 49-81 实用新型 风力发电机组塔筒内的吊装装置 2015/12/9 49-82 实用新型 直通式集油瓶 2015/12/23 49-83 实用新型 一种防止转子径向跳动的发电机运输保护装置 2016/2/17 49-84 实用新型 一种风力发电机组及偏航轴承废油脂清理装置 2016/2/24 49-85 实用新型 一种风力发电机组及其消防、 视频监控联动控制装置 2016/5/25 49-86

23、实用新型 低温型风力发电机的冷却装置 2010/1/20 49-87 实用新型 风力发电机齿轮箱润滑油过滤系统 2010/1/20 49-88 实用新型 防风沙型风力发电机机舱 2010/1/20 49-89 实用新型 海上风力发电系统 2011/1/19 49-90 实用新型 风力发电机的分段叶片 2010/3/10 49-91 实用新型 风电机组组合式冷却系统 2010/5/19 49-92 实用新型 风电机风轮叶片 2010/3/10 49-93 实用新型 半密封结构的机架 2010/5/26 49-94 实用新型 兆瓦级以下风电机组用全防水结构罩壳 2010/5/19 49-95 实用

24、新型 变桨变速风力发电机组浆距角检测装置 2010/5/26 49-96 实用新型 一种机舱罩及具有这种机舱罩的机舱 2010/8/25 49-97 实用新型 一种用于风力发电机的机舱罩与塔筒之间的密封装置 2012/11/28 49-98 实用新型 一种风轮机及其风轮机外壳 2013/2/27 49-99 实用新型 一种塔筒电缆扭转支撑环 2012/11/21 49-100 实用新型 一种风力发电机的主机架 2012/11/21 49-101 实用新型 一种用于探测风力发电机叶片是否结冰的装置 2013/8/28 49-102 实用新型 一种风力发电机冷却装置 2012/11/21 49-1

25、03 实用新型 风力发电机偏航传动机构 2012/11/28 49-104 实用新型 一种风电铸件吊耳 2013/1/2 49-105 实用新型 一种导流罩和机舱罩间的密封结构 2012/11/21 49-106 实用新型 一种风轮锁紧结构 2012/11/21 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资所涉及 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值评估项目 摘要 7 序号序号 类别类别 名称名称 申请日期申请日期 49-107 实用新型 自动吸附粉尘的风电滑环 2016/6/8 49-108 实用新型 一种风电机组及其主轴和齿轮箱输入轴组件 2017/2/1 49-109 实用

26、新型 一种风力发电机维护用的通讯装置 2017/5/3 49-110 实用新型 一种风力发电机组的电力载波通讯系统 2017/4/12 49-111 实用新型 一种同步变桨风电机组变桨系统安全保护装置 2017/3/15 49-112 实用新型 一种风力发电机组冷却循环水泵排气系统 2017/3/15 49-113 实用新型 风力发电机组机舱罩 2017/2/15 49-114 实用新型 一种轴 2017/4/12 49-115 实用新型 一种风力发电机组及其机舱冷却风扇的降噪装置 2017/5/17 49-116 实用新型 外圈排废脂的风电机组偏航回转轴承 2016/5/18 49-117

27、实用新型 风电机组防雷滑环 2016/5/25 49-118 实用新型 海上风力发电机组及其冷却介质环保收集装置 2017/11/10 49-119 实用新型 一种海上风机风轮系统密封结构 2017/11/10 49-120 实用新型 一种风力发电机组的激光通信装置 2018/5/8 49-121 实用新型 一种风力发电机组视频火灾探测系统 2018/5/25 49-122 实用新型 一种风力发电机组叶片除冰系统 2018/4/10 49-123 实用新型 一种防拉弧的风力发电机组动力电缆接线柜 2018/5/18 49-124 实用新型 一种风力发电机组安全链 2018/8/28 49-12

28、5 实用新型 一种风电机组滑环电缆固定装置 2018/4/3 49-126 实用新型 一种风电滑环的定子止动装置 2018/3/27 49-127 实用新型 一种风力发电机组辅助供电系统电网适应性系统 2018/5/25 49-128 实用新型 一种具有电阻检测功能的风力发电机组雷电流泄放系统 2017/8/1 49-129 实用新型 一种风力发电机组雷电流检测装置 2017/9/22 49-130 实用新型 一种采用中低压混合技术的双馈风力发电系统 2018/6/22 49-131 实用新型 风电变桨系统加载测试装置 2018/8/24 49-132 实用新型 一种风力发电机组冷却系统及支架

29、 2018/9/28 49-133 实用新型 一种用于风力发电机组轴承齿圈润滑的润滑齿轮 2018/11/9 49-134 实用新型 一种混合塔筒的对接拼接结构 2019/7/9 49-135 实用新型 一种混合塔架 2019/7/9 49-136 实用新型 一种混塔薄壁平板构件的专用转运装置 2019/4/16 49-137 实用新型 一种风力发电机轴承自动润滑装置 2019/7/19 49-138 实用新型 一种风力发电机组变桨双电机驱动控制系统 2019/5/24 49-139 实用新型 一种风力发电机传动用柔性连接结构 2019/8/6 49-140 实用新型 一种风力发电机的机架 2

30、019/7/30 49-141 实用新型 海上风力发电机组电动机加热防潮系统 2017/2/8 49-142 实用新型 齿轮箱润滑冷却控制系统 2017/2/1 49-143 实用新型 一种风电机组通讯系统 2016/11/23 49-144 实用新型 一种风力发电机组轮毂腹板结构 2019/7/30 49-145 实用新型 风力发电机组及其机舱散热系统 2019/1/4 49-146 实用新型 一种大型薄壳结构用顶部支撑装置 2018/11/9 49-147 实用新型 一种低温型齿轮箱自然风冷却系统 2020/4/10 49-148 实用新型 风力发电机组制动控制系统 2020/4/14 4

31、9-149 实用新型 一种用于风力发电机组塔筒螺栓的带式扳手 2020/1/21 49-150 实用新型 一种风力发电机组主机架齿轮箱支撑结构 2020/2/8 49-151 实用新型 一种风轮吊装工装 2020/4/10 49-152 实用新型 一种风力发电机组及其轮毂 2020/8/21 49-153 实用新型 一种风力发电组及其控制系统 2020/6/26 49-154 实用新型 一种带扭揽限位功能的马鞍结构 2020/5/19 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资所涉及 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值评估项目 摘要 8 序号序号 类别类别 名称名称 申请日期

32、申请日期 49-155 实用新型 一种海上风电机组塔基平台用悬臂吊回转系统密封结构 2020/7/3 49-156 实用新型 一种风力发电机组弧光保护装置 2019/4/23 49-157 实用新型 一种风电机组塔基设备架构 2020/7/14 49-158 实用新型 一种风电叶片运输调节装置 2020/8/21 49-159 实用新型 一种海上风机塔基平台悬臂吊回转系统密封结构 2020/8/21 49-160 实用新型 一种适应细分风区的模块化风力发电机组叶片 2020/12/15 49-161 实用新型 一种风电机组低速轴测速装置 2020/11/10 49-162 实用新型 一种风电机

33、组塔筒载荷测试的应变片定位装置 2020/11/13 49-163 外观设计 风机（2.0MW） 2010/3/24 49-164 外观设计 风力发电机组机舱罩 2017/2/8 49-165 外观设计 导流罩 2018/5/8 49-166 外观设计 风机机舱罩 2020/4/3 49-167 计算机软著 风电场 SCADA 系统 2014/6/10 49-168 计算机软著 海装风电 HZ 系统 2MW 机组主控软件 2014/6/10 49-169 计算机软著 海装风电能量管理平台软件 2014/12/25 49-170 计算机软著 海装风电工况生成器系统 2015/2/2 49-171

34、 计算机软著 海装风电 HZ 系统 850kW 机组主控软件 2015/2/2 49-172 计算机软著 海装风电疲劳载荷分析器软件 2015/2/3 49-173 计算机软著 海装风电极限载荷查看器系统 2015/2/3 49-174 计算机软著 海装风电机组授权软件 2015/5/25 49-175 计算机软著 风电场 SCADA 系统 V3.0 2017/6/27 49-176 计算机软著 海装风能资源评估系统 LiGa 平台 2017/10/31 49-177 计算机软著 基于风机控制信号的风速计算系统 2017/11/29 49-178 计算机软著 海装风电能量管理平台软件 2017

35、/11/29 49-179 计算机软著 偏航系统动态仿真分析及后处理程序 2018/1/9 49-180 计算机软著 寿命管理系统载荷矩阵计算程序 2018/1/8 49-181 计算机软著 海装风电就地系统调试软件 Greenpower 2018/1/8 49-182 计算机软著 风机单机信息收集及 SFTP 上传系统软件 2018/12/5 49-183 计算机软著 海装风电分层能量管理平台系统 2018/12/5 49-184 计算机软著 HZ 塔架门洞疲劳计算程序软件【简称：门洞疲劳计算 VI 2019/8/20 49-185 江苏海装实用新型 一种便于安装的风力发电设备 2018/1

36、0/16 49-186 江苏海装实用新型 一种便于回收的风电叶片 2018/10/16 49-187 江苏海装实用新型 一种风电叶片翻转装置 2018/10/16 49-188 江苏海装实用新型 一种风力发电机的机头定位装置 2018/10/16 49-189 江苏海装实用新型 一种具有防护效果的风电叶片运输支架 2018/10/16 49-190 江苏海装实用新型 一种具有良好散热效果的风力发电机 2018/10/16 49-191 江苏海装实用新型 一种可自动调向的风力发电装置 2018/10/16 49-192 江苏海装实用新型 一种使用安全的新型风力发电机柜 2018/10/16 49

37、-193 江苏海装实用新型 一种风力发电机组装配用调整平台 2018/10/16 49-194 江苏海装实用新型 一种风力发电机组装配用的综合性专用安装平台 2018/11/2 49-195 江苏海装实用新型 一种风力发电机组用抗扭动力软电缆 2019/7/12 49-196 江苏海装实用新型 一种风力发电机塔筒用电缆铺设导向装置 2019/7/12 49-197 江苏海装实用新型 一种风力发电机组机舱散热装置 2019/8/16 49-198 江苏海装实用新型 一种气囊式电缆接头保护盒 2019/10/25 四、价值类型 市场价值。 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资所涉及 中国船舶

38、重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值评估项目 摘要 9 五、评估基准日 2020 年 9 月 30 日。 六、评估方法 收益法和资产基础法。选择资产基础法作为最终评估结论。 七、评估结论及其使用有效期 在评估基准日，中国船舶重工集团海装风电股份有限公司普通股股东权益价值在评估基准日 2020 年 9 月 30 日的评估价值为 367,996.73 万元(大写金额为：叁拾陆亿柒仟玖佰玖拾陆万柒仟叁佰元整，精确到佰元)。 评估报告所揭示评估结论的使用有效期为一年，自评估基准日 2020 年 9月 30 日日起，至 2021 年 9 月 29 日止； 八、对评估结论产生影响的特别事项 (一)

39、重要的利用专家工作及相关报告情况 评估基准日的会计报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2021年1月15日出具致同专字（2021）第110C000045号标准无保留意见审计报告，本次按审定后审计报表账面值作为评估账面值。 (二)权属资料不全面或者存在瑕疵的情形 1土地使用权 序号序号 公司名称公司名称 土地名称土地名称 面积（）面积（） 权属状况说明权属状况说明 1 中船重工涿州海 装风电有限公司 土地 5,356.66 尚未办理土地使用权证书，被评估单位承诺权属归其所有 2房屋建筑物 序号序号 公司名称公司名称 建筑物名称建筑物名称 面积（）面积（） 权属状况说明权属状况说明 1

40、 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 杂品房 500.00 尚未办理房屋所有权证书，被评估单位承诺权属归其所有 2 内蒙海装风电设备 有限公司 包装库房、门卫房 950.08 尚未办理房屋所有权证书，被评估单位承诺权属归其所有 3 新疆海装风电设备有限公司 包装库房 840.00 尚未办理房屋所有权证书，被评估单位承诺权属归其所有 4 洛阳双瑞风电叶片有限公司 称重房、焊接彩钢活动房、东门卫、西门卫、变电站、水泵房、锅炉房 1261.63 尚未办理房屋所有权证书，被评估单位承诺权属归其所有 3车辆 “京Q888C9奥迪越野车WAUAYS54L”由于北京市车辆牌照需要摇号，中签后方可上牌照。中

41、国船舶重工集团海装风电股份有限公司因业务需要，方便车辆使用，将“京Q888C9奥迪越野车WAUAYS54L”过户到刘然名下，同时中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资所涉及 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值评估项目 摘要 10 与刘然签订租用车辆协议，以获得车辆牌照使用权，但动产物权以交付作为所有权转移要件，登记后产生对抗效力，该车辆的实质所有权和使用权仍为中国船舶重工集团海装风电股份有限公司。 “吉GX4130雅阁轿车HC7202”为公司顶账取得，证载权利人为“吉林重通成飞新材料股份公司”，截至评估清查日，暂未办理过户手续。 公司部分车辆证载权利人为标的公司变更前名称

42、“中船重工（重庆）海装风电设备有限公司”。 4其他无形资产 公司部分专利权证载权利人为标的公司变更前名称“中船重工（重庆）海装风电设备有限公司”。 5机器设备（天津海装）纳入本次评估范围内的机器设备共计 3 项，其中 2 项未办理船舶所有权登记证。具体如下： 金额单位：人民币元 序号序号 设备编号设备编号 设备名称设备名称 单位单位 数量数量 启用日期启用日期 账面价值账面价值 原值原值 净值净值 1 351139901 浮式平台 台 1 2006/12/31 18,575,480.00 14,550,792.58 2 351090401 驳船 台 1 2008/4/24 1,327,620.

43、00 1,039,969.00 合计 19,903,100.00 15,590,761.58 (三)评估程序受到限制的情形 无。 (四)评估资料不完整的情形 无。 (五)评估基准日存在的法律、经济等未决事项 无。 (六)担保、租赁及其或有负债(或有资产)等事项的性质、金额及与评估对象的关系 1.担保事项 截至评估基准日 2020 年9月 30 日，中国船舶重工集团海装风电股份有限公司作为担保方情况如下： 序号序号 债权人债权人 债务人（被担保人）债务人（被担保人） 担保项目担保项目 担保方式担保方式 担保金额 （万担保金额 （万元）元） 1 中船重工财务有限责任公司 重庆科凯前卫风电设备有限责

44、任公司 融资性担保 连带责任保证 21,500.00 2 中船重工财务有限责任公司 洛阳双瑞风电叶片有限公司 融资性担保 连带责任保证 65,800.00 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司拟增资所涉及 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值评估项目 摘要 11 序号序号 债权人债权人 债务人（被担保人）债务人（被担保人） 担保项目担保项目 担保方式担保方式 担保金额 （万担保金额 （万元）元） 3 中船重工财务有限责任公司 洛阳双瑞风电叶片有限公司 非融资性担保 连带责任保证 33,660.00 4 中船重工财务有限责任公司 重庆科凯前卫风电设备有限责任公司 非融资性担保 连

45、带责任保证 6,367.00 5 中船重工财务有限责任公司 中船海装（北京）新能源投资有限公司 融资性担保 连带责任保证 180,000.00 2.租赁事项 根据重庆市航升科技发展有限公司提供的租赁合同，截止评估基准，委估资产除地下负5层空置外，其他均已对外出租，租赁情况详见下表，本次对委估资产采用成本法评估，故未考虑租赁合同对评估值的影响。 租赁情况一览表租赁情况一览表 费用名费用名称称 8 层层 9 层层 10 层层 11 层层 12-14 层层 13 层层 出租面积 3,369.78 1,303.25 1,457.28 1,457.28 2,099.40 1,457.28 用途 办公 办

46、公 办公 办公 办公 办公 租赁期限 2019/12/1-2027/11/30 2019/1/28-2024/1/27 2018/7/16-2021/7/15 2019/7/1-2029/1/20 2019/1/21-2029/1/20 2019/8/15-2029/8/14 免租期 2019/12/1-2020/5/31 2019/1/28-2019/7/27 2018/7/16-2018/11/15 2019/7/1-2019/10/20 2019/1/21-2019/10/20 2019/8/15-2020/2/14 起始租金 48 元/.月 50 元/.月 65 元/.月 48 元/.

47、月 48 元/.月 55 元/.月 租赁期内租金调整 从第四年开始,每两年月租金递增 3% 每两年月租金递增 5% 第三年月租金递增 5% 每两年月租金递增 5% 每两年月租金递增 5% 每两年月租金递增 5% 支付方式 季付 季付 季付 季付 季付 季付 保证金 161,750.00 65,162.50 94,723.00 69,950.00 170,721.00 80,150.00 洛阳双瑞风电叶片有限公司称重房所占用的土地为租赁，租赁期自2020年1月1日至2020年12月31。由于该土地使用权权利人为关联方，故土地租赁可续期，土地租赁合同一年一签。 32020 年 8 月 17 日，天

48、津海装将其所有的 101#海上风电安装平台抵押给中国邮政储蓄银行股份有限公司天津滨海新区支行，用于抵押贷款，债权数额：262,190,000.00 元。 4 中国海装前期发展过程中成立海装北美(目前为重庆地区公司下属子公司)并遇到了债务问题(0.4亿美元借款和0.12亿元人民币内保外贷手续费)。为解决该问题,经集团公司协调,中船重工贸易公司(简称“重工贸易”)为海装北美公司提供担保,中国海装向重工贸易提供反担保,并签订了三方共管帐户,有效化解了有关风险。为彻底解决问题,是在中美关系日趋紧张的形势下,要按照集团前期决策要求,要研究采取非常规手段,尽快完成北美风电项目资产处置中国船舶重工集团海装风

49、电股份有限公司拟增资所涉及 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司股东全部权益价值评估项目 摘要 12 工作,尽全力收回投资。另海装计划解除所有反担保和账户共管措施,同时由重庆公司归还中船重工贸易公司借款。考虑到重庆公司财务情况,还款资金和内保外贷手续费需要由集团公司采用向重庆公司增资等方式子以解决。因该事项未决，本次评估未考虑该反担保事项对评估值的影响。 (七)重大期后事项 无。 (八)本次资产评估对应的经济行为中， 可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形 无。 (九)其他特别事项 本次评估范围内长期股权投资“晋城海装风电设备有限公司”为中国船舶重工集团海装风电股份有限公司与山西江淮重工有限责任

50、公司于2018年06月07日共同出资设立，注册资本5000万元人民币，其中中国船舶重工集团海装风电股份有限公司以货币认缴出资3250万元，占注册资本的比例为65%；山西江淮重工有限责任公司以货币认缴出资1750万元，占注册资本的比例为35%。截至评估基准日，山西江淮重工有限责任公司暂未出资到位，其中山西江淮重工有限责任公司实缴出资350万元，占实缴出资总额的15.22%，中国船舶重工集团海装风电股份有限公司实缴出资1950万元，占实缴出资总额的84.78%，两家公司实缴出资共计2300万元。本次按实际出资金额确定中国船舶重工集团海装风电股份有限公司对“晋城海装风电设备有限公司”股权比例。 以上