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1、房地产集团企业董事会会议制度人事房地产集团公司董事会会议制度第一章 总则第一条 为保证XX房地产集团有限公司(以下缩写公司)董事会会议(以下缩写会议)的工作效率和决策科学，确保董事会议程和决议的合法化，根据公司法及公司章 程的有关规定，特制订本制度。第二条 董事会是公司股东会常设的执行机构，董事会对股东会负责，行使法律、法规、公司章 程和股东会赋予的职权。第三条 董事会秘书负责会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议材料，组织安排会议召开，以及会议决议、纪要的起草工作。第四条 本制度适用于于公司董事会，所属项目公司、专业公司可以根据本公司章 程参考继续执行。第二章 会议举行事项第五条
2、会议由董事长招集并策划，会议理应12以上的董事应邀出席方可举办。第六条 会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1至2次，每次会议应于10天前书面通知全体董事、监事和总经理。临时会议根据需要在开会前3天通知召开。第七条 会议通告应当包含以下内容：会议日期、地点、会议期限、事由及议题等。第八条 董事会定期会议或临时会议在确保董事充份表达意见的前提下，可以电话会议形式、或电子邮件形式或利用能够并使所有董事展开交流的其他通信形式展开，并做出决议，由参会董事盖章。第九条 会议应当由董事本人应邀出席，董事因故无法出席会议时，可以委托其他董事代理应邀出席。全权出席会议的董事应在许可范围内行使董事的权利
3、。董事例如未应邀出席某次会议，亦未委托代表应邀出席的，应视为退出在该次会议上的投票权。监事和总经理可以列席会议。第三章 会议行使职权范围第十一条 董事会行使以下职权：(一)负责召集股东会议，研究决定召集股东会的方案、工作报告及有关文件，并向股东会报告工作；(二)贯彻执行股东会的决议；(三)研究决定公司的经营计划和投资方案；(四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制定公司增加或者减少注册资本方案；(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；(八)决定公司内部管理机构的设置；(九)聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公
4、司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；(十)制定公司的基本管理制度；(十一)制订公司章 程修改方案或确定提交股东会审议的公司章 程修改方案(十二)研究决定公司对外担保项目、对外捐赠事项；(十三)研究决定对董事长、总经理等的授权；(十四)根据董事长提名，委派和更换直属公司董事或董事长候选人；(十五)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(十七)法律、法规或公司章 程以及股东会授予的其他职权。第四章 会议投票表决事项第十二条 董事会就前款事项做出决议，必须经全体董事过半数通过。第十三条 出席会议的董事每人存有一票投票权，在争议双方票数
5、成正比时，董事长存有多投一票的权利。第十四条 董事会可以实行书面形式举行会议，以书面形式举行会议时，事会秘书应当将议案派遣发给全体董事，盖章同意的董事达至公司章 程或本制度规定的做出同意所须要人数的，有关议案即为形成董事会决议。第十五条 议案的明确提出(一)有关公司经营管理议案，原则上由分管董事明确提出，非分管董事一般会就公司经营管理工作明确提出议案；(二)人事选任议案由董事长、总经理按照权限分别明确提出；(三)公司管理机构设置及分支机构设置由总经理明确提出；(四)各项议案于会议举行前5天呈交董事会秘书，由董事会秘书制作成文件，提早3天呈交参会董事校对；(五)董事会临时会议的议案可以在会前3天
6、内明确提出。第十六条 议案的投票表决(一)出席会议的董事对各项议案须存有明晰的投票表决意见，并在决议和董事会记录上盖章；(二)董事若与议案存有利益上的关联关系，则关联董事不参予投票表决，亦不扣除法定人数。第十七条 投票表决资格(一)公司章 程规定无法履行职责的董事在被股东会解职之前，不具备对各项议案的投票表决资格；(二)依法自动丧失资格的董事，不具备投票表决资格。第五章 会议记录第十八条 会议应当就会议议案构成会议记录，会议记录应当记述议事过程和投票表决结果。会议记录包含以下内容：(一)会议召开日期、地点和召集人姓名；(二)出席会议的董事姓名以及受他人委托出席会议的董事(代理人)姓名；(三)会
7、议议程；(四)董事发言要点；(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。第十九条 每次会议的记录应当尽快提供更多全体董事校对，建议对记录做出修改补足或建议在记录上对其会议上的讲话做出说明性记述的董事，应当在接到会议记录3天内将修改意见书面上报董事长。会议记录(在会议当天或定稿期内)定稿后，出席会议的董事和董事会秘书(记录员)应在会议记录上亲笔签名，会议记录由董事会秘书留存，年终时交公司综合管理部统一档案。董事应对董事会的决议承担责任。董事会决议违背有关法律法规或公司章 程，以致公司遭遇严重损失的，参予决议的董事对公司正数适当索赔责任；但经证明在决议时曾说明异议并记述于会议记录的，该董事可以免去责任。第六章 会议决议的全面落实第二十条 董事会决议一经构成即为由分管董事和总经理非政府实行，董事会有权就实行情况展开检查并不予严格执行。第二十一条 每次举行董事会，可以由董事长或分管董事就其检查董事会决议的实行情况向董事会报告。第二十二条 董事会秘书应当及时向董事长汇报决议继续执行情况，并将董事长的意见如实表达给有关董事和其他有关人员。第七章 附则第二十三条 本制度由董事会负责管理表述和修改。第二十四条 本制度经董事会核准，自印发之日起颁布。