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1、1食品有限公司经营团队绩效考核管理办法为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提高企业经营管理水平和经济效益。经研究，对你司 2017 年经营团队绩效考核相关事宜明确如下：一、考核范围宜昌三峡机场航空食品有限公司经营管理团队成员。二、考核指标考核指标由财务类指标、管理类 KPI 指标、管理构架调整指标、企业长期发展指标四部分构成。 财务类财务类指指标标财务类指标包括总收入、利润，财务指标以宝商集团计划财务部下发的财务预算文件为准，计算方法如下：企业财务类指标完成率收入完成率60%利润
2、完成率40%收入完成率=实际总收入/预算收入100%利润完成率=实际利润/预算利润100%财务类指标考核得分财务类指标完成率100 管理管理类类 KPI 指指标标管理类KPI指标包括：2具体以宝商集团2017年重点工作以及相关专项工作为准。2017年度成员企业管理类KPI指标一览表详见附件1，2017年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。其中，财务预算管理及保障性住房考核指标说明如下：1.财务预算管理考核 考核公式考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额50%+调剂科目数量/成本预算科目数量50%）100备注：同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量。 需要
3、排除的情况以下情况可不计入调剂预算范围。 企业内部允许的项目间调剂除以下项目外，其他项目间可调剂：a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；b.非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或调整；c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂；3 海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调整； 集团认可的年中预算调整。财务预算管理考核工作由宝商集团计划财务部负责解释并统计考核结果。2.保障性住房考核 加分条件超额完成下达的保障性住房工作指标，考核总成绩加3分； 得满分条件完成
4、宝商集团下达的保障性住房工作指标，该项得分100分； 减分条件该指标执行率（0，25%），此项0分且考核成绩总分扣3分；执行率25%，60%），此项0分且考核成绩总分扣2分；执行率60%，100%），此项0分且考核成绩总分扣1分保障性住房工作指标考核工作由投资部负责解释并统计考核结果。 管理构架管理构架调调整指整指标标根据第二阶段管理架构调整指标实施对经营团队考核，主要包括资产负债率（集团计财部另行下发）、管理构架调整重点工作的推进情况（具体详见海航集团2016729号、4海航集团人2016315号、海航易控综2016169号文件内容） 。被考核人采用述职形式汇报管理构架调整工作进展情况，具体
5、得分由宝商集团经营班子集体研究评定。 企企业长业长期期发发展指展指标标企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营、人才梯队建设。企业长期发展指标完成率企业文化建得分30%规范化运营得分40%人才梯队建设得分30%2017 年度企业长期发展指标一览表详见附件 3。 考核指考核指标标及及权权重一重一览览表表财务类财务类指指标标比重比重（ （50%） ）KPI 指指标标比重比重（ （30%） ）管理构管理构架架调调整整重点工重点工 作的推作的推进进情况情况（ （10%） ）企企业长业长期期发发展指展指标标（ （10%） ）考核指考核指 标标总收入利润企业文化建设规范化运营人才梯队建设权权重重60%
6、40%100%100%30%40%30%三、考核结果及应用 考核考核结结果果年度考核结果=财务类指标得分50%+管理类 KPI 指标得分30管理构架调整指标得分10%+企业长期发展指标5得分10% 考核考核结结果果应应用用 作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发。 作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。3. 作为管理干部职位晋升参考依据。四、绩效过程管理 评评析会析会议议每季度结束后次月应在宝商集团召开的月度经营汇报会上，由企业第一责任人就生产经营指标及年度重点工作完成情况、存在困难、需要宝商集团总部协调问题等进行沟通，并明确下一步工作开展的思路。 年
7、中年中调调研研由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，对成员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研报告上报宝商集团决策层领导。 年度年度审计审计为保证年度数据真实有效以及了解企业实际运营情况，由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，于下年度初对宝商集团成员企业 2010 年实际生产经营指标及重点工作完成情况进行审计，并撰写审计报告上报集团决策层领导。6五、其它事宜 财务财务指指标标考核分数考核分数统计统计1 2017 年将对财务类指标定性与定量考核相结合，未完成按照实际完成率来统计，超额完成则按照 100 分来统计；注：超额
8、奖励兑现办法另行下发。 当考核利润完成率为负时，考核利润完成率则按 0计算。 考核等考核等级标级标准准 考核等考核等级级优优秀秀良好良好合格合格不合格不合格 考核成绩 90，10080，90）60，80）0，60） 本办法由宝商集团计划财务部、综合管理部负责解释。特此通知附件： 2010 年度管理类指标一览表 2010 年度管理类 KPI 指标分解一览表 2010 年度企业长期发展指标一览表 2010 年绩效考核财务指标的定义7宝鸡商场（集团）股份有限公司二一七年九月二十一日附件 1经营团队成员 2017 年度管理类指标一览表被考核人及被考核人及 指指标权标权重重王声王声标标序序号号管理管理类
9、类 KPI 指指标标总经总经理理1实现收入 350 万元，利润 40 万元的经营指标 20%2成本控制目标：配餐原材料消耗率30%，机组干货兑换成本消耗率60%，机供品成本消耗率85%；人工成本控制在年度预算范围内 10%3运行品质控制目标：食品微生物抽检（送检）合格率 99%以上；顾客有效投诉率控制在 2 起/年；航班保障正点率达到于 99.94% 15%4全保障目标：严格做到 “四个杜绝”“两个不发生” 15%5市场拓展目标：保证在宜昌的出港航班，在合理的配餐时段提供 100%的餐食保障；力争 2 条新航线（航班）配餐权；节庆产品、月饼销售目标：实现销售收入 10 万元10%6税务筹划目标
10、：全年节税 3.5 万元10%7基本建设及资本性投入目标：购置配餐升降车，提高运营品质提升公司对外形象；兴建或购置冷库、发酵柜等关键设备，在现有基础上提高 50%生产保障能力，达到高峰期日配餐 1500 份的生产能力10%8预算管理5%9保障性住房5%刘志强 40辛 笛 40考核人姓名及其权重艾兆元 2089附件 22017 年度管理类 KPI 指标分解一览表姓名：王声标指标分解序号管理 KPI 指标权重绩效标准 半年度年度优秀 良好 一般 1 实现收入 350 万元，利润 40 万元的经营指标30%不合格 收入 175 万，利润 20 万元 收入 350 万，利润 40 万元 优秀 良好 一
11、般 2成本控制目标：配餐原材料消耗率30%，机组干货兑换成本消耗率60%，机供品成本消耗率85%；人工成本控制在年度预算范围内 10%不合格 配餐原材料消耗率30%，机组干货兑换成本消耗率60%，机供品成本消耗率85%；人工成本控制在年度预算范围内 配餐原材料消耗率30%，机组干货兑换成本消耗率60%，机供品成本消耗率85%；人工成本控制在年度预算范围内 优秀 良好 一般 3运行品质控制目标：食品微生物抽检（送检）合格率 99%以上；顾客有效投诉率控制在 2 起/年；航班保障正点率达到于 99.94% 15% 不合格 食品微生物抽检（送检）合格率 99%以上；顾客有效投诉率控制在 2 起/年；
12、航班保障正点率达到于 99.94% 食品微生物抽检（送检）合格率 99%以上；顾客有效投诉率控制在 2 起/年；航班保障正点率达到于 99.94% 优秀 良好 一般 4安全保障目标：严格做到 “四个杜绝”“两个不发生” 15% 不合格 严格做到 “四个杜绝”“两个不发生” 严格做到 “四个杜绝”“两个不发生” 5市场拓展目标：保证在宜昌的出港航班，在合 10%优秀 保证在宜昌的出港航班，在合理的配保证在宜昌的出港航班，在合理的配10良好 一般 理的配餐时段提供 100%的餐食保障；力争 2 条新航线（航班）配餐权；节庆产品、月饼销售目标：实现销售收入 10 万元不合格 餐时段提供 100%的餐
13、食保障；力争 2条新航线（航班）配餐权； 餐时段提供 100%的餐食保障；力争 2条新航线（航班）配餐权；节庆产品、月饼销售目标：实现销售收入 10 万元 优秀 良好 一般 6税务筹划目标：全年节税 3.5 万元 10%不合格 节税 1.75 万元 节税 3.5 万元 优秀 良好 一般 7基本建设及资本性投入目标：购置配餐升降车，提高运营品质提升公司对外形象；兴建或购置冷库、发酵柜等关键设备，在现有基础上提高50%生产保障能力，达到高峰期日配餐 1500 份的生产能力10%不合格 购置配餐升降车，修建冷库 购置发酵柜，在现有基础上提高 50%生产保障能力，达到高峰期日配餐1500 份的生产能力
14、 优秀预算管理得分为90，100。良好预算管理得分为80，90。一般预算管理得分为60，80。8预算管理5%不合格预算管理得分为0，60。预算执行情况符合企业年度预算计划。 预算执行情况符合企业年度预算计划。优秀完成用地申请并获得批准 9保障性住房5%良好完成保障性住房用地申请工作，用地批复向当地政府有关部门递交用地申请完成保障性住房申请工作并获得批准11工作取得实质进展。一般完成保障性住房用地申请，但因客观原因未获得批准。不合格未完成保障性住房用地申请。12附件 32017 年度企业长期发展指标一览表序号序号指指标标权权重重绩绩效效标标准准考核考核单单位位优秀建立以企建立以企业经营业经营管理
15、管理团队为团队为最高最高负责负责人的企人的企业业文化文化 研究与研究与实实施机构；以海航企施机构；以海航企业业文化文化为为根本，根本，结结合企合企业业 实际实际，提，提炼炼企企业业基本价基本价值观值观，并升，并升华为华为企企业业文化内核；文化内核； 导导入企入企业业文化宣文化宣传传、学、学习载习载体；建立企体；建立企业业文化培文化培训训、 、 学学习长习长效机制并效机制并组织实组织实施。施。良好建立以企建立以企业经营业经营管理管理团队为团队为最高最高负责负责人的企人的企业业文化文化 研究与研究与实实施机构；以海航企施机构；以海航企业业文化文化为为根本，根本，结结合企合企业业 实际实际，提，提炼
16、炼企企业业基本价基本价值观值观，并升，并升华为华为企企业业文化内核；文化内核； 导导入企入企业业文化宣文化宣传传、学、学习载习载体；未建立企体；未建立企业业文化培文化培训训， ， 学学习长习长效机制。效机制。一般建立以企建立以企业经营业经营管理管理团队为团队为最高最高负责负责人的企人的企业业文化文化 研究与研究与实实施机构；以海航企施机构；以海航企业业文化文化为为根本，根本，结结合企合企业业 实际实际，提，提炼炼企企业业基本价基本价值观值观，并升，并升华为华为企企业业文化内核；文化内核； 未未导导入企入企业业文化宣文化宣传传、学、学习载习载体。体。1企企业业文化文化 建建设设30%不合格未完成
17、以上工作内容。未完成以上工作内容。宝商集宝商集团综团综合管理部合管理部优秀以以业务单业务单元元为为中心，建立完中心，建立完备备的企的企业业生生产产管理、管理、财务财务 管理、行政管理、人力管理、行政管理、人力资资源管理等模源管理等模块标块标准化准化业务业务手手 册和操作流程；开展册和操作流程；开展标标准化准化业务业务操作流程培操作流程培训训及推广，及推广， 员员工受培率达到工受培率达到 100%。 。良好以以业务单业务单元元为为中心，建立比中心，建立比较较完完备备的企的企业业生生产产管理、管理、 财务财务管理、行政管理、人力管理、行政管理、人力资资源管理等模源管理等模块标块标准化准化业业 务务
18、手册和操作流程；开展手册和操作流程；开展标标准化准化业务业务操作流程培操作流程培训训及及 推广，推广，员员工受培率达到工受培率达到 100%。 。一般以以业务单业务单元元为为中心，建立比中心，建立比较较完完备备的企的企业业生生产产管理、管理、 财务财务管理、行政管理、人力管理、行政管理、人力资资源管理等模源管理等模块标块标准化准化业业 务务手册和操作流程；开展手册和操作流程；开展标标准化准化业务业务操作流程培操作流程培训训及及 推广，推广，员员工受培率达到工受培率达到 90%。 。2规规范范化运化运 营营40%不合格未达成以上未达成以上标标准。准。宝商集宝商集团团各各 职职能部能部门门优秀制定
19、企制定企业业人才梯人才梯队队建建设计设计划；开展关划；开展关键键性人才培养及性人才培养及 提升培提升培训训工作；工作；为为集集团输团输出管理人才（技出管理人才（技术术人才）。人才）。良好制定企制定企业业人才梯人才梯队队建建设计设计划；开展关划；开展关键键性人才培养及性人才培养及 提升培提升培训训工作。工作。一般制定企制定企业业人才梯人才梯队队建建设计设计划。划。3人才人才 梯梯队队 建建设设30%不合格未达成以上未达成以上标标准。准。宝商集宝商集团综团综合管理部合管理部备注：评定标准，即优秀为90，100，良好为80，90），合格为60，80），不合格为0，60）。13附件 4 2017 年绩效考核财务指标的定义一、现有业务考核利润为现有业务总收入对应的净利润剔除财务费用后的考核利润，即=净利润+财务费用。二、总收入总收入是指主营业务收入、其他业务收入、营业外收入等所有收入，按权责发生制计算。