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1、设备制造治理标准 方针目的治理标准 设备制造 发布 方针目的治理标准QG/ZTC0102-19981 目的与适用范围为了将方针目的的各项工作纳入标准化治理体系，保证方针目的的正确可行性，保持与集团公司方针目的的一致，加强方针目的的分解和落实，从而保证公司年度开展目的和长远开展规划的顺利施行，特制订本标准。本标准适用于本公司方针目的的制订、展开、施行和考核治理的全过程。2 相关文件本标准直截了当援用了集团公司公布施行的QG/ZTC0201-1997方针目的治理标准，并按照集团公司1998年分级治理表的有关规定，制定并施行本标准。3 职责和职权3.1企管办职责3.1.1负责搜集、整理、汇总有关材料
2、，提出企业的方针目的草案；3.1.2组织方针目的的可行性论证；3.1.3负责展开方针目的，并落实各部门相应目的值；3.1.4负责对各部门方针目的施行情况进展检查、考核与诊断，协调各部门工作；3.1.5负责公司年度方针目的施行和完成情况的总结；3.1.6负责就方针目的有关事宜与集团公司进展联络和协商。3.2各部门职责3.2.1负责本部门方针目的的可行性论证，并将论证结果报至企管办；3.2.2负责部门方针目的的展开，落实详细措施、步骤；3.2.3对本部门方针目的值施行情况进展自查，并将自查结果汇报企管办；3.2.4依照企管办诊断结果，制订相应整改措施，并贯彻落实。4 方针目的的制订4.1编制依照：
3、4.1.1国家有关政策、法令和法规；4.1.2上级下达的指令性计划和集团公司年度方针目的；4.1.3市场调查与预测，社会经济、政治、资源等情况和动向分析；4.1.4国内外同行业经济技术开展趋势和运营战略战术；4.1.5公司技术水平、消费才能、销售情况和人力资源等现状和开展规划； QG/ZTC0102-19984.1.6外协外购厂家的消费才能和质量水平；4.1.7公司上一年度方针目的完成情况；4.1.8其他所需的数据和材料。4.2制订程序4.2.1各部门依照当年方针目的施行情况和后期开展趋势，于每年11月5日提出下一年度本部门方针目的设想，报送企管办。4.2.2企管办依照企业开展规划，于每年11
4、月5日前提出下一年度公司方针目的设想。4.2.3企管办依照上述两方面材料及本公司开展规划，于11月25日前提出下一年度方针目的草案。4.3方针目的应以精练的文字方式表述，应表达企业的运营治理思想，可行性强同时通过努力能够实现。4.4方针目的的主要内容包括产值、产量、销售量（额）、本钱和利润、全员劳动消费率、新产品开发、技术改造、产质量量、企业治理、根底工作、集体福利、员工收入和精神文明建立等方面。5 可行性论证5.1各部门应在规定期限内将以下方针目的可行性论证材料报送企管办：5.1.1企管办提供关于加强企业治理、深化内部改革和企业达标等方面的可行性分析材料；5.1.2质量部提供关于加强质量治理
5、和质量操纵等方面的材料；5.1.3技术部提供关于新产品开发和技术改造等方面的材料；5.1.4计划消费部提供消费计划、消费才能情况、外协外购厂家消费才能及质保才能等方面的材料；5.1.5营销部提供市场调研报告、市场潜力预测报告和销售预测、营销网点开展情况等方面的材料；5.1.6财会部提供本钱、费用、应收帐款、固定资产等方面的材料；5.1.7其他工程的可行性论证材料。5.2企管办汇总上述材料后，找出关键咨询题，提出处理措施，构成可行性分析报告，提交总经理，由总经理召开会议审定。5.3企管办将审定后的年度方针目的上报集团公司审批。6 展开6.1企管办将集团公司批准的方针目的展开（分解）到各职能部门，
6、各职能部门展开到人。6.2方针目的的展开应有定量指标和定性指标，有明确的咨询题点和相应措施及完成时间，有明确的责任部门和负责人，还应明确编制部门和批准人。QG/ZTC0102-19986.3措施内容应明确可行，越往下展开，目的和措施应越详细。目的和措施应对应一致。6.4公司方针目的展开采纳系统图法层层展开，展开表由企管办负责编制，各部门负责人和各主管副总会签，总经理签字批准后下文执行。公司方针目的展开表的格式见附一。6.5各部门将公司方针目的展开表中有关工程和措施作为部门目的，落实详细措施、时间安排及责任人，编制部门方针目的展开表（格式见附二），并报送企管办。6.6以上工作应在元月底前完成。6
7、.7为不断加强员工的质量认识，突出质量否决作用，稳定提高质量治理水平，由质量部依照公司方针目的展开表中有关工程要求，会同企管办编制公司年度质量方针目的展开表。7 施行7.1公司方针目的一经确定、展开后，各部门的工作应在总经理领导下，紧紧围绕公司方针目的进展，各项措施应有效执行并保证进度。7.2企管办按季下达公司方针目的的施行措施（格式见附三），季度计划着重处理目的工程施行的配合、协调咨询题。7.3各部门依照公司方针目的展开表、方针目的季度施行计划和部门方针目的展开表，编制月度施行计划（见附四），一式三份，一份自留备查，一份上报主管副总，一份于月初第五个工作日前报送企管办。8 调整8.1方针目的
8、一经确定，展开就应坚决施行，一般情况不得修正，发生以下情况时，可由有关部门提出“调整目的工程报告”（见附五）报企管办，由企管办综合平衡后，上报总经理审批：8.1.1国家指令性计划，税收政策和法规等发生严重变化，直截了当妨碍方针目的的实现；8.1.2由于外部其他缘故，无法实现原定目的；8.1.3遇不可抗力，须修正原定目的；8.1.4其他妨碍方针目的实现的严重缘故。8.2经总经理批准调整的目的工程，由企管办按QZ/ZT0201方针目的治理标准的有关规定向集团公司上报，经集团公司批准后以“目的工程调整通知”（见附六）下达至有关部门。9 检查与考核9.1方针目的施行过程中，各部门进展自查，企管办对各部
9、门进展全面考核。9.2各部门按月自查本部门方针目的施行实现情况，将自查结果上报企管办，并依照自查结果对本部门有关人员进展奖罚。企管办汇总各部门方针目的施行情况，上报总经理及QG/ZTC0102-1998各主管副总。9.3每季度由企管办组织对各部门进展一次检查与考核，考核标准见附七，考核表见附八。9.4公司方针目的的考核结果纳入该部门年终考核中，并与经济效益挂钩。10 诊断10.1公司方针目的施行情况的诊断由企管办组织，总经理主持进展。总经理级诊断一般一年两次。10.2诊断的主要内容有：公司方针目的的施行进度和完成情况；责任部门与协作部门的配合情况；妨碍方针目的实现的主要咨询题和相应措施；工作程
10、序是否合理等。10.3诊断人应通过听取汇报，查阅现场实物和原始记录等方式，找出方针目的制订和施行过程中的咨询题，提出评价或改良方案。10.4年度的诊断报告以“方针目的诊断报告”（见附九）的方式反映。附加说明本标准由企管办提出。本标准由企管办归口治理。审批审批部门目的完成提出存在咨询题提出改良措施修订目的值可行性论证材料可行性论证公司目的完成月份自查施行情况展开方针目的组织落实详细措施治理总结综合协调汇总上报存 档可行性论证展开方针目的总经理审定会议可行性分析报告公司方针目的设想公司方针目的设想本部门方针目的设想方针目的治理程序图治理阶段职 能 部 门企 管 办集 团 公 司说明草案拟订每年11
11、月5日前，各部门提出部门方针目的设想，企管办提出公司方针目的设想。可行性论 证展开落实企管办按季下达“季度施行计划“，各部门编制“月度施行计划“。考核与诊断在年终进展方针目的治理总结之后，即转入新的一轮循环。附一 设备制造5555年方针目的展开表方 针目 标内 容目 标 值对 策 与 措 施责任部门进 度负责人检查总结检查部门次季 表示主负责部门 表示协助部门 附二 设备制造55部门5555方针目的展开表方针目的内容目的值对策与措施进 度负责人检查总结1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月检查部门次季 附三 5555部门方针目的第5季度施行计划工程序号计划序号计划工程详细工作内
12、容协作部门计划进度备 注 编制部门： 编制人： 负责人： 执行部门负责人：附四 5555年55月方针目的施行计划序号计划工程采取措施目的/目的完成时间负责人施行进度安排备 注第一周第二周第三周第四周注：本表一式三份，一份报主管副总，一份交企管办，一份自留备查。 单位： 制表人： 负责人： 编制时间： 附五 目的工程调整报告 企管办： 因种种缘故，本年度方针目的有关工程（见下表）不能按原定计划实现，请同意按方案调整。 （部门盖章） 年 月 日 附表方针目的号方针目的工程未实现缘故原 定完成时间调 整 方 案附六 目的工程调整通知 各分公司，各部办： 经研究，同意本年度方针目的工程做如下调整（见附
13、表），请遵照执行。 制造 年 月 日 附表方针目的号项 目完成时间责任部门协作部门附七 方针目的施行考核标准 总分：100分序号考 核 内 容标准分计 分 标 准1 及时上报方针目的设想及可行性论证材料，提供得材料精确、完好，可行性强。10 未按时上报，每迟一天扣1分，扣完为止。2 部门方针目的展开符合要求，咨询题点、目的值、措施、责任人、责任部门及协助部门清晰明确。 部门方针目的展开表一式两份，一份自留备查，一份上交企管办。20 方针目的展开不符合要求，一项扣2分，扣完为止；展开表未交企管办或本部门留存展开表遗失扣5分3 部门方针目的的施行有月度计划，计划一式三份，一份自留备查，一份报主管副
14、总，一份于每月月初第五个工作日前送企管办。10 无月度施行计划不得分，缺一份扣5分，扣完为止。月度施行计划每迟上交一天扣一分，扣完为止。4 按进度要求，措施执行情况和部门目的实现情况，并有施行记录。50 按进度要求，视施行率和实现率，酌情给予35-45（好或较好），20-35（中），20分以下（差或较差）。 没有施行记录不得分，记录不全酌情扣分。5 按月自查施行情况并提出咨询题。5 未自查一次扣3分，未提出明显存在或反复出现的咨询题，每发觉一项扣2分。6 诊断后的整改措施是否详细和有效5有效纠正并防止咨询题的再发生，得5分，否则酌情扣分，扣完为止 附八 方针目的治理考核表 考核 得 内容考核 分 工程方针目的展开月度计划施行情况施行记载咨询题及措施总 分 考核部门： 负责人： 填表人： 被考核部门： 负责人： 填表日期：附九 设备制造方针目的诊断报告 受诊部门： 填表时间： 年 月 日诊断时间诊断人员（组长）方针目的实现率计划目的数实现目的数实现率计划工程数实现工程数实现率计划措施数实现措施数实现率未 实 现 目 标 及 存 在 咨询 题目的序号目 标 值项 目 名 称存 在 咨询 题拟 采 取 措 施 批准人： 报告人：