《公司车辆等管理制度范本.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司车辆等管理制度范本.pdf（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公司管理制度?第一篇 企业文化建设 第一章 企业理念与精神 一、经营理念:：为社会创造价值：效劳社会，创造文明进步的生活方式，充分实现坚正商贸的社会价值；为员工创造时机：创造开展空间，提升员工价值，提高坚正人的工作生活质量；为股东创造回报：以长远利益回报股东。二、效劳理念：以人为本，诚信至上，三、公司精神:：创新、务实、团结、高标准、专业化。第二章 员工行为标准 一、总如此 为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本标准。二、组织行为 1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。2、遵守公司各项规章制度。3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理。
2、4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原如此、自尊自爱。5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。三、廉洁行为 1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。不准索取或者收受相关业务往来单位客户的酬金回扣。2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。3、在业务往来中，相关单位客户酬谢的礼品佣金，应上缴公司。4、确立“公司第一的原如此，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项。四、保密行为 1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。2、机密文件和资料无需保存时,要及时粉碎销毁。3、员
3、工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区；严禁任何人以任何理由带着外来人员进入公司财务室、人力资源档案室等公司重地。五、交际行为 1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。2、工作时间着职业服装、不许穿背心、短裤。男士不宜留长发，女士不宜浓妆艳抹。正式场合，男士穿西服，女士着职业装。3、办公场所禁止大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。4、办公场所禁止吸烟。第二篇 企业组织结构 第一章 组织结构图和岗位关系图
4、一、组织结构图：第二章 部门职能与岗位描述 一、部门职能 1、总经理办公室 企业规章制度制订及企业文化建设；会议组织、来访接待、后勤管理；行政办公事务管理；车辆管理；消防平安管理。2、人力资源部 人力资源规划、开发；招聘管理、录用管理、培训管理、绩效管理、裁减员管理、薪酬福利管理。3、财务部 财政行为的指导、监视与控制；帐务处理、经营核算、本钱控制、申报纳税；资金的筹划与管理。4、业务部 公司开展方案的制定；开展步骤的实施，为公司寻找、启开工程，工程考察、定位、可行性研究；公司开发工程销售组织与实施；销售数据的统计与分析；客户管理与客户效劳；制定工程的销售政策、拓展方案。二、岗位描述 总经理
5、是本公司行政管理主管，全面管理公司工作，对公司董事会负责，制定公司中长期开展战略，公司重大问题决策。副总经理 副总经理协助总经理工作。具体负责公司职能部门工作，对总经理负责。部门经理 部门经理是各个职能部门的行政主管，具体负责本部门工作。部门副经理 副经理协助部门经理工作，具体负责本部门经理交予工作。办公室主任 办公室主任协助总经理处理本公司日常事务工作，负责公司后勤工作以及车辆及驾驶员管理工作。会计 1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。2、按照经济核算原如此，定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，
6、及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。4、完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。出纳 1、认真执行现金管理制度。2、严格执行库存现金限额，超过局部必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。5、配合银行做好对帐、报帐工作。6、配合会计做好各种帐务处理。7、总经理或主管副总经理交付的其他工作。第三篇 行政事务管理 第一章 行政管理 为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特
7、作如下规定：一、工作制度 1、实行每周五天、每天八小时工作制。2、迟于上班时间 15 分钟为迟到，早于下班时间 15 分钟为早退。3、未经请示 4 小时不到岗为旷工。4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排。二、岗位形象：1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹。2、讲文明、讲道德、讲风格。3、处理业务要表现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。4、对来公司拜访的客人客户，要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。四、劳动纪律 1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守。2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不应干私事，不应从事娱乐性活动，不
8、准因私打公司 。3、讲政策、讲原如此、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风。4、保守公司机密。5、搞好办公区室卫生，保持工作环境整洁。6、勤俭节约，保护办公设施，贵重物品谁使用谁负责。下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗。四、考勤管理 各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月 15 日前上报办公室主任汇总进展核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。五、会议制度 公司例会每周五召开一次，全体人员参加，总经理主持，由各部门经理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排方案。第二章 印章管理 一、印章保管 公司行政公章由公司办公室设专人保管，财务章及合同专用公章
9、由财务部设专人保管。二、印章使用 1、公司部门或员工需要使用公司印章时，必须填写“印章使用审批表以下简称公章使用审批表，经所属部门主管审核，报有关领导审批前方可使用。2、对外行文使用公司行政公章时，重要行文由总经理签发，总经理不在岗时由副总经理签发。一般业务和事务性行文由副总经理签发。3、凡涉及公司的重大经济行为，如以公司名义对外签订重要经济合同、提供担保、提供抵押、向外借款、投资合作、出具承诺函等，在使用行政公章时，应将“公司印章使用审批表送法律事务部审核后，报总经理审批。一般业务和事务性行为的协议、介绍信、证明等报副总经理审批。4、所有需要加盖公司行政公章的介绍信、证明以及对外发出的任何公
10、文，应统一编号登记，以备存查。5、原如此上不开具加盖公司行政公章的空白介绍信、证明、合同、附有公司抬头的公文纸等。如因公务需要或其它特殊情况需要开具时，必须总经理审批同意前方可开出。使用人在使用后必须向办公室说明开出书件的用途，向办公室交回未使用的书件。6、非特殊情况，严禁将公司行政公章带出公司。如确需带出公司，须经公司总经理审批同意前方能带出，并办理相关的借用手续。7、在公司一级出现丧失、损毁或被盗时，办公室或部门印章保管人要立即向公司报告，及时采取有效措施，尽量减少由此产生的各种可能损失。公司将按管理权限落实管理责任。第三章 会议管理 一、会议管理 为建立高效、务实的公司运作机制和决策反应
11、机制，标准公司会议运作，提高会议质量和效率，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司举行的董事会会议、经营会议一般以公司办公会议方式召开及专题会议。董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。办公会议是指各部门副经理以上人员参加的会议，一般由总经理主持，主要是在职责范围内讨论、汇报和布置日常工作，根据需要可安排催办员列席。专题会议是指由公司领导成员召集的会议，研讨专项工作，解决疑难问题。主持人或召集人不在岗时可委托相应的其他领导主持。二、会议效劳程序 会前准备工作 1、按规定提前发出会议通知根据会议内
12、容采用口头或书面；2、安排会议室及布置会场；3、发放会议材料；4、根据需要安排记录员，记录会议内容。会间纪律 1、关闭一切通讯设备；2、积极配合主持人完成会议的各项议程，发言踊跃、凝练、高效；3、不得交头接耳，影响与会者发言；4、认真做好会议记录，领会会议精神，抓好落实。会后清理工作 会议完毕后，将会议纪要交办公室存档。其他会议上的资料也由办公室保管。办公室严守保密原如此，会议议事过程及决议，要及时催促相应部门付诸执行，有知悉范围和时间控制的会议内容不得向外泄露。违者将按有关规定处理。第四章 档案管理 一、根本要求 1、档案管理由办公室负责，本公司档案管理及日常业务由办公室专职档案员负责，人事
13、档案的日常管理由人力资源部主管负责。财务档案的日常管理由财务审计部负责。2、归档范围：公司正式的收文、发文除公文正文外，还应包括它的附件、公司的规划、年度方案、统计资料、财务审计、年度会计报表、劳开工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、工程方案、通告、通知等具有归档价值的文件材料。3、对本公司规定的立卷归档材料，必须按规定定期移交给办公室专职档案员集中管理，任何人不得据为已有。4、办公室专职档案员要保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证平安。二、归档时间和份数 对公司需归档的文件必须当天整理归档，并注明份数做好记录。三、查借阅 1、公司部门经理以上员工含部门
14、经理查阅非密级档案，副总经理以上员工查阅密级档案，可直接向管理人员办理查阅手续；2、公司部门经理以下员工查阅密级档案，需经办公室主任核准，并办理查阅手续；3、查阅档案时必须保护档案，保持整洁，严禁涂改，注意平安和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、不得遗失，如确因工作需要必须摘录和复制，须经办公室主任批准。第五章 文书管理 一、发文 1、起草：公文文体、格式等使用准确、符合标准要求；文字要准确、精练，条理要清楚，层次要清楚，用语要标准，公司本部各部门的文件由各部门负责人起草办公室审核，总经理签发。公司的文件由办公室负责起草和审核，公司总经理签发。2、审批：据文件性质、范围、密级由相应权属范围内的管
15、理人员审批。3、发送：文件签发后，送办公室统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。文件和原稿，由办公室分类归档，保存备查。二、收文 1、属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。2、文件统一由办公室负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件和由专人按核定的范围报送。3、外来的文件由办公室专人负责签收，并分类登记。由办公室主任提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。三、文印工作 1、公司的文件
16、，有打印必要时方予打印。内部递传的简单请示报告或其他不需打印的文件，一般不予打印。2、公司发文，需由起草人定稿抄正，经有批准发文权的领导签字同意前方准打印。一般文件的打印、复印、，须经所在部门负责人签字同意后才予办理；部门经理不在时，可经总经理办公室主任同意后办理。3、私人资料，不得在公司打印、复印或用公司 机递送，以免影响公司的正常工作。4、文印室工作人员应认真做好本职工作，按时完成任务。对收到的文件资料，应及时给有关部门、人员送发，或及时通知有关人员到文印室来拿取回，不得延误。5、文印室人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或 资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，
17、不得截留任何文件。6、文印室对送来打印、复印、的文件资料，应做好登记，并在月终作统计核算。7、文印室工作人员初次违反上述规定的，给予批评教育，屡教不改或给公司造成不良的社会影响或较大经济损失的，将视情况进展处分直至辞退。第六章 车辆管理 一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原如此安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原如此上不安排车辆。三、外单位借车，需经总经理批准前方可安排。四、车辆
18、驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资开展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承当责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承当责任，保持车况完好。五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。六、车辆实行定点维修，需维修的工程由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。七、车辆用油由办公室统一购置，油票由办公室发放登记，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。十、
19、车辆在外加油须经公司领导审批，否如此不予报销。十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。十三、违规与事故处理 1、如下情况，违反交通规如此或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：1无照驾驶；2未经许可将车借予他人使用；3违反交通规如此引起的交通肇事；4违反交通规如此，其罚款由驾驶人员负担。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。第七章 保密制度 一、秘密分类 公司秘密的密级分为“绝密、“机密、“秘密、“内部机要四级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益
20、遭受特别严重的损害，仅限于董事长及总经理间掌握；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害，仅允许副总经理职位以上掌握；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害，仅允许部门经理职位以上掌握；内部机要是公司的内部交流用文件，泄露可能会使公司的权力和利益遭受损害，仅限于公司内部员工之间交流、学习所使用。二、保密范围 1、公司重大决策中的秘密事项；2、公司尚未付诸实施的企业战略、开展方向、以及业务工程和决策；3、公司领导层的内部决策、相关资料和主要会议记录；4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；公司所掌握的尚未公开的各类信息；5、公司尚未公布的人事任免决定，
21、职员人事档案，工资、福利等收入及相关资料；6、被托管企业的有关资料；7、其他经公司确定应保密的事项；三、会议保密工作 1、选择具备保密条件的会议场所；2、根据工作需要，限定参加人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3、会议主持人要向与会人员明确保密纪律，要求与会人员妥善保管好自己的文件；4、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；四、文书保密工作 1、非经主管部门经理以上领导批准，不得复制和摘抄；2、收发、传递和外出携带密级文件、资料和其他物品，由指定人员担任，并采取必要的平安措施；3、密级文件、资料和其他物品须在设备完善的保险装置中保存。第八章 礼仪接待制度 一、负责部门：办公室
22、 二、迎送 1、面对来人先起立：“请问您是？。2、迎上前表示欢送，主动伸手与之相握：“您好！请进！。3、引座递上一杯茶：“请坐，请喝茶。4、询问事由听真情：“您有什么事？。5、认真处理不怠慢：“你放心，我尽力协调。6、客人走时送出门：“请慢行，再见！不主动与之握手，可挥手、点头致意 三、接待 1、细心了解来访者的身份、来访的目的。2、耐心安排接待来访者的各项事宜。3、热心解决来访者所提出的任何问题。第九章 管理制度 一、管理制度 1、本公司的 ，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人 。2、员工打 ，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。3、如因工作需要打长途 时
23、，需向部门主管请示，经领导批准前方可进展。4、员工相互商讨工作、接 时应尽量低声以免影响他人工作。二、标准用语 接听 时要面带微笑，语言柔和地说“您好，XXX 公司，要使用“您好，“请问你找哪位，“对不起，XX 不在，“请稍等，“再见等礼貌用语。第四篇 人力资源管理 第一章 人事制度 一、聘用 公司各机构需要增加人员时，先填写?人员增补申请表?，经主管领导核准后，由人力资源部门统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式 1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进展。应聘人员填写?招聘登记表?，甄选资料
24、，确定测试人员名单；人力资源部门进展初试，初试合格者，以书面或 通知复试；结合聘用部门对复试人员进展复试及专业测试，并做出结论性评价；复核应聘者相关证件，对应聘者进展背景调查，由权限领导进展核决。二、试用期 新进员工须经人力资源部门进展岗前培训，经培训考核合格前方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为 1-3 个月。三、转正 员工从人力资源部门领取转正申请单，填写?转正申请单?，由主管上级具体签署意见并与人力资源部门协调，由人力资源部门呈公司总经理核准。四、考勤、加班及请假管理方法 工作制度：1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。2、认真履行岗位职责，正确处理分工与
25、协作关系。3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。工作时间：实行每周五天工作日,每天工作 8 小时，周一至周五：早 9：00-12：00 工作 下午 13：00-17：00 工作 考勤规定：公司员工上下班实行打卡或签到制度，不可迟到、早退、旷工。考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到退制度，时间及规如此同打卡。因公出差或外出者应填写?员工外勤单?
26、。迟到、早退、旷工的界定及处分 1、迟于规定时间 15 分钟内上班为迟到。2、员工于下班时间 15 分钟前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。如有以上行为公司将视情节给予相应处分。加班方法：对于员工加班可按如下标准支付薪资，或按加班时间进展 1：1调休，调休后不再支付加班费用。国家法定假：五一三天、十一三天、元旦一天、春节三天、清明一天、端午一天。公休假：每周公休日 加班薪资支付标准：国家法定假日按 300%支付薪资；公休日加班按 200%支付薪资；平常日加班按 150%支付薪资。员工在如下情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作
27、任务；员工加班时间在 1 小时含以上的。员工加班应填写加班申请表，经部门主管批准前方可生效。有如下情况之一的，加班不予补偿：1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班；2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。请假管理方法：员工请假必须提前填写“请假单，经批准前方可休假；特殊情况下，可 或委托他人请假，但事后须补办请假手续，进展销假。假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。1、每周公休假：实行每周五天工作制，各部门可根据情况采取轮休
28、制。2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。3、婚假：员工到达法定年龄结婚，给假 3 天；如属晚婚男满25 岁，女满 23 岁，给假 15 天；再婚者不享受晚婚待遇。4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家方案生育政策生育时，凭证明给假 90 天；已婚女员工妊娠期内流产，一次给假 7-30 天；员工之配偶分娩，给假 3 天。5、丧假 1员工父母、配偶、子女丧亡给假 5 天；2员工兄弟、姐妹丧亡给假 2 天。6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。7、年休假：年休假应在不阻碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作 13 年不含，每年年休假 5
29、天；工作 36 年不含，每年年休假 7 天；工作 6 年以上，每年年休假 10 天。8、事假：每次最长不超过 10 天，年累计不得超过 20 天。9、病假：2 天含以上病假须持市级以上医院证明，否如此以事假计。假期工资：1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资；2、30 日以内的产假及工伤假，不扣工资；30 日含以上的产假及工伤假，假期只发 50%根本工资。3、病假期间工资按照国家规定发放。4、事假期间扣发全部工资。请假核准权限：1、主管级含以下员工请假：1 天以内由部门经理核准，13 天含由副总经理核准；35 天含、5 天以上由总经理核准。2、正副经理级员工请假 1 天以内由总经理
30、核准，13 天含由其主管副总经理；3天以上由总经理核准。3、正副总经理级员工请假 1 天以上由总经理核准。五、考核 考核目的和意义 为完善公司管理机制，科学评价员工和部门工作，对上一阶段工作做出总结，鼓励员工继续努力进取的工作，特制定本方法。部门考核和员工考核结果是评价与指导部门和员工工作的根本依据，也是计算所属员工年度绩效薪资或奖金的依据。考核的分类、实施方法、评分标准：本方法包括部门考核和员工个人绩效考核两局部。部门绩效考核是公司根据年度工作目标和部门职责、部门考核工程进展，部门考核每年两次：年中 1 次，月份进展；年终 1 次，次年月一次。根本程序为：1、制定公司年度工作目标；2、根据公
31、司工作目标分解为各部门的工作目标，同时制定部门工作目标责任书；3、修订部门职责说明书、部门考核表，确定部门职责和部门考核工程表；4、根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进展考核。成立由公司领导、职能部门主管组成的公司绩效考评组，各部门由主管领导负责，按规定格式写出部门工作总结，报考评组审核。各部门工作由其第一负责人总结，不得由他人代写。由考评组对各部门工作总结的内容进展审查，落实其真实性、完整性。由考评组对各部门进展考评，根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进展评分部门考核实行百分制，主要工程及分数比重一般参考下表，各部门的具体工程和分数比重可根据情况有所不同。考核工程 分数比重
32、工作目标完成 60 分 部门管理 15 分 部门职能发挥 10 分 部门员工教育培养 10 分 重大工作成绩 5 分 考核分数合计 100 分 由公司人力资源部对考评组评分进展汇总，计算平均分为部门考评得分。将各部门分数汇总后，报总经理审批。部门评分标准：部门考核得分 评价级别 描述 90 分含以上 优秀 圆满完成工作目标、部门管理出色 80 分含 90 分 良好 完成工作目标、部门运作稳定高效 60 分含80 分 达标 根本完成工作目标、部门运作正常 60 分以下 未达标 不能完成工作目标、工作存在问题 员工绩效考核是根据员工工作目标书、岗位职责表和考核工程表进展考核，员工考核每年两次：年中
33、一次，时间为月份；年终一次，时间月份。根本程序为：1、根据部门工作目标确定员工的工作目标书；2、修订员工岗位职责表，确定员工考核工程表；3、根据员工的工作目标书、岗位职责表、考核工程表对员工进展考核。员工考核分管理人员和一般员工进展，二者的根本考核工程如下：考核工程 一般员工分数比重 管理人员分数比重 工作业绩 50 分 40 分 工作态度 25 分 30 分 工作能力 25 分 30 分 员工的考勤和奖惩列入员工特别考核工程，考核得分计入员工最终考核成绩，计分见下表：奖惩工程 加分标准 扣分标准 备注 事假 1 分/1 天 病假 0.5 分/1 天 旷工 3 分/1 天 奖金罚款 1 分/奖
34、励 1 分/处分 50 元 记功过 5 分/记功 1 次 5 分/记过 1 次 记大功过 10 分/大功 1 次 10 分/大过 1 次 晋(降)职级处分 15 分/晋职级 1 次 15 分/降职级 1 次 指奖惩办置 撤免职 20 分/次 开除 30 分 授予先进或模范 30 分/次 注：因加减分使考核总分超过 100 分或低于 0 分的，据实计分。考核前，员工个人应根据工作目标书、岗位职责表、考核工程表进展工作总结，写出述职报告。主要内容要求如下：一工作目标的完成情况和自我评价；二工作中存在的困难、缺乏和经验总结；三下期工作中需要改良或帮助的工程；四自我完善的方案。由人力资源部向公司各部门
35、通知考评时间并发放考评表；员工与其上级领导提前进展考评准备；直接上级安排对员工进展面对面述职考评，评分比重为总评分的 60%。由员工上级的上级参考第三步的考评结果，对员工进展书面考评，评分比重为总评分的 40%。根据两级领导的评分，汇总员工考评得分，考评结果转企管人力资源部，两级领导的考评单交于被考评员工本人。企管与人力资源部根据特别考核工程对员工考核进展加减分，填制员工考核汇总表，报公司总经理进展核决。员工考核评价标准：员工考核得分 员工评价级别 描述 90 分含以上 优秀 优秀 工作出色，无可挑剔 80 分含90 分 良好 令人满意，不负众望 70 分含80 分 较好 工作称职，令人安心
36、60 分含70 分 较差 有问题，需要注意 60 分以下 很差 危险，勉强维持 六、人事档案管理 公司人事档案管理由公司人力资源部管理。公司人事档案可为三类保管，一为在职员工档案；二为离职员工档案；三为储藏员工档案。七、解聘 有如下情况之一者，公司可实行解聘制度：1、工作能力不符合岗位要求的；2、品行不佳，不利于在公司长期开展的；3、不能承受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。八、开除 员工有如下情形之一的，公司将予以辞退：1、员工不能胜任其岗位工作者；2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进展工作交接。1、由所
37、在部门或人力资源部门提出申请；2、由人力资源部门对其进展考查，将考查结果报主管上级核准；3、由所在部门进展工作交接，填写?员工离职调动工作交接表?并将交接手续转人力资源部门。九、岗位调整 因公司需要，进展岗位调整时，由人力资源部下发?岗位调整表?，由当事人与原所在部门进展工作交接，同时填写?员工离职调动工作交接表?。十、离职 员工离职应提前 15 日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准前方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写?员工离职调动工作交接表?，并交人力资源部存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。第二章 薪金制度 一、根本原如此
38、 公司以具有竞争力的薪酬吸引优秀人才，以确保公司拥有一只业界最优秀的员工队伍。公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业劳动力市场薪酬状况，力求建立公平、合理、极具竞争力的薪酬体系。工资定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力、技术程度等进展综合评定。每年度或每半年度或每季度的工资调幅可根据员工个人表现、公司效益、某某市平均工资升降幅度调整。具体实施由人力资源部执行。二、工资构成 根本工资：根据部门、职务、学历核算的工资。工龄工资：随员工在公司效劳的时间而增加 奖 金：公司将实行奖惩清楚制度化管理。对公司有重大奉献，为公司创造经济效益，节约本钱开支者，公司将进展物质奖励和精神上鼓励
39、。每年评为优秀员工，将实行年终双薪制，另发放奖金。公司发放奖金规定，另制定规定加以标准 三、试用期间 试用期间工资按正式员工工资 70%发放，无工龄工资及奖金。四、工资核发程序 每月 10 日为发薪日。各部门应于每月 3 日前向人力资源报上报本部门上月考勤。薪资核算由人力资源部完成，由财务部审核，报总经理核准后，由财务部发放。第三章 报销制度 任何业务报销必须经董事长签字方能生效，否如此费用将个人自行承当。第四章 福利制度 一、保险 实施范围 公司根据规定为档案已转入公司名下的正式员工上保险。险种含养老保险、医疗保险、失业保险等。养老保险管理方法 养老保险统筹金分企业缴纳和个人缴纳两局部：双方
40、的交纳比例为：企业%，员工%。员工的养老手册及台帐由公司委托社保中心保存。新调入员工转正后应将养老保险电脑转移单由原单位转入公司，待核查后从员工进入公司之月起继续上缴。假如员工离开公司，由人力资源部负责办理转出手续。原单位假如为事业单位，如此无须转移养老保险。其他保险管理方法：对于档案未及时转入公司的员工，公司将不为该员工上缴保险直至其档案调入。保险的有关细节按国家有关文件执行。并随国家政策变更而变更。第五章 培训制度 一、根本内容 培训目的：培训是为公司完成经营目标、提高绩效、实现事业开展提供人力资源的保证。培训是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径。培训种类：1、公司内部课程：
41、为进一步了解公司，适应岗位职责要求，员工可申请或被指定参加公司内部举办的各种培训课程，课程类别主要有：公司理念推广、自我开发、管理研修、专业技能训练等。2、公司外部课程：作为表现突出的骨干人员，为开拓思维，触发灵感，进一步提高管理水平和业务能力，员工可申请或被选送到外部管理参谋公司等专业培训机构参加短期课程，包括各种外部教育机构、培训中心所举办的短期培训课程、交流会。组 织：由人力资源部组织实施进展 协 助：由各部门负责人协助完成 范 围：公司所有员工 记 录：由人力资源部进展培训内容及时间登记。方 式：可采用公司内部培训或聘请专家培训两种形式 二、新员工培训：培训目的：使新员工在短时间内熟悉
42、企业环境，尽快进入角色。培训方式：人力资源部组织实施，相应部门配合。培训时间：新员工正式入职前。培训内容：公司文化、经营方针、组织构架、业务范围、效劳种类、规章制度、行为标准、福利制度等。三、其它培训：专业技术技能培训 培训时间：人力资源部根据情况制定 四、培训费用 财务部做出预算，并报总经理核准执行。第五篇 财务管理 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的根底上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和
43、一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第一章 财务机构与会计人员制度 一、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。二、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。三、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监视各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原如此，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。五、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调开工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清
44、交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。第二章 会计核算原如此及科目 一、公司严格执行?中华人民共和国会计法?、?会计人员职权条例?、?会计人员工作规如此?等法律法规关于会计核算一般原如此、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、本钱清查等事项的规定。二、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原如此采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。三、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔或水笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。四、公司以单价 2000 元以上、
45、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备如微机、复印机、机等；4、运输工具；5、其他设备。五、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物 35 年；2、机器设备 10 年；3、电子设备、运输工具 5 年；4、其他设备 5 年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。六、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原如此。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。七、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏
46、、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入减除清理费用后的净额与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进展核算。第三章 资金、现金、费用管理 一、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。二、银行某某
47、必须遵守银行的规定开设和使用。银行某某只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借某某供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。三、银行某某的某某必须保密，非因业务需要不准外泄。四、银行某某印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。五、银行某某往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。六、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位人。七、库存现金不得超过限
48、额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。八、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。九、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。十、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。十一、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负
49、责人签名，经总经理批准前方可报销付款。十二、未经董事会批准，严禁为外单位含合资、合作企业或个人担保贷款。十三、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否如此按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第四章 办公用具、用品购置与管理 一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造方案、报经领导批准前方可购置。二、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。第五章 其它事项 一、按照上级主管部门的要求，
50、及时报送财务会计报表和其它财务资料。二、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期到达最优化。三、配合公司业务部门对工程工程的竣工、财务决算进展监视管理。四、自觉承受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改良工作。第六篇 合同管理制度 第一章 总 如此 为加强合同管理，防止失误，提高经济效益，根据?合同法?及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其