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1、山东航 空股 份 有限 公 司 高 级 管理 人员 绩效考 核 体系北大纵横管理咨询公司目录目录第一章第一章高级管理人员绩效考核管理制度高级管理人员绩效考核管理制度.1.1第二章第二章 高级管理人员绩效考核指标体系高级管理人员绩效考核指标体系.8.8第一节第一节公司总经理考核指标体系公司总经理考核指标体系.8 8第二节第二节常务副总经理绩效考核指标常务副总经理绩效考核指标.1010第三节第三节总飞行师绩效考核指标总飞行师绩效考核指标.1212第四节第四节副总经理绩效考核指标（分管客舱部、青岛分公司）副总经理绩效考核指标（分管客舱部、青岛分公司）.1414第五节第五节副总经理绩效考核指标（分管企
2、管证券部、信息中心）副总经理绩效考核指标（分管企管证券部、信息中心）1 16 6第六节第六节副总经理绩效考核指标（分管机务工程部）副总经理绩效考核指标（分管机务工程部）.1818第七节第七节总会计师绩效考核指标总会计师绩效考核指标.2020第八节第八节总工程师绩效考核指标总工程师绩效考核指标.2222备注：备注：.2323第一章第一章高级管理人员绩效考核管理制度高级管理人员绩效考核管理制度第一条第一条 目的为山东航空股份有限公司（以下称山航或公司）发展战略及年度经营目标的顺利实施，使山东航空股份有限公司高级管理人员集中精力做好各自职责范围内的工作，特制定本办法。第二条第二条 适用范围高级管理人
3、员是指山东航空股份有限公司总经理、副总经理、总会计师、总飞行师、总工程师等管理人员第三条第三条 考核原则（一）以价值为驱动的原则：建立以价值创造为核心的企业文化，以岗位职责及分管工作为基础，全面体现各高级管理人员关键业绩成果，充分反映不同高级管理人员的特色。（二）与战略密切结合的原则：充分体现山航发展战略方向和目标，业绩指标及其权重的设定以所发展战略为依据。（三）公平一致性的原则：上下级进行开放、充分的沟通，对绩效考核产生认同。第四条第四条 考核组织考核根据山东航空股份有限公司董事长的安排由公司企业管理与证券部组织实施，人力资源部、财务部、运行中心等相关部门提供相关数据并配合考核工作。第五条第
4、五条 考核周期年度考核，于次年 2 月前完成。第六条第六条 考核程序（一）考核前一星期，企业管理与证券部通知相关单位准备考核相关资料。（二）考核主体于规定时间内对被考核人进行考核，填写考核表并将考核表送交企业管理与证券部。（三）企业管理与证券部将考核资料汇总整理出考核结果，撰写考核总结报告报董事长及集团总裁审核。（四）企业管理与证券部将考核结果反馈给被考核人，被考核人如有异议，可向董事长及集团总裁提出申诉。企业管理与证券部部将最终考核结果整理归档。并依此计算高级管理人员的效益年薪（及期权）。第七条第七条 考核主体与权重被考核人总经理考核主体董事长副董事长董事会其他成员副总经理及总师董事长副董事
5、长总经理第八条第八条 考核维度为了有效的将公司的绩效考核工作与企业发展战略有机的结合起来，并使公司高级管理人员绩效考核与部门绩效考核形成一个有机的统一体，我们引入“平衡计分卡”来作为绩效考核的方法，因此考核维度有四个方面：财务指标、内部运营与流程指标、顾客指标和员工学习与成长指标，详见山东航空股份有限公司部门考核管理制度及山东航空股份有限公司绩效考核指标体系第九条第九条 考核指标设置的原则（一）可控性：指标能够测量或具有明确的评价标准，必须为被考核人所能影响；（二）当期可测量性：指标能够测量的最短周期应与考核期一致；（三）重要性：指标项不宜过多，注重于对公司绩效有直接影响的关键指标，一般为 3
6、6 个；（四）业绩的直接体现：指标能直接反映考核人的工作业绩，员工很清楚该怎样努力完成该项指标；权重35%35%30%35%35%30%（五）一致性：各层次目标应保持一致，副总经理、总师的目标要以分解、完成总经理目标为基准；（六）挑战性：指标值应综合考虑历史绩效、未来发展预测、同行业竞争对手的绩效确定，不宜过高或过低，应使被考核人经过努力可以达到；第十条第十条 考核指标的设置（一）考核期初直接上级根据公司发展战略及年度经营计划的要求、被考核人岗位职责规定的工作任务，经上下级之间共同协商，制定被考核人当期工作计划与目标；（二）将工作计划和目标转化为考核指标，其中绩效指标可从绩效考核指标体系中选取
7、或根据实际情况定义新指标，双方协商确定；（三）工作计划和考核指标的更改需经被考核人及其直接上级商定后，更改方可生效。（四）详细指标见山东航空股份有限公司绩效考核指标体系。第十一条第十一条考核评分定量指标按照指标的计分规则或计算公式直接算出得分。定性指标均按照 A、B、C、D 四个等级评分，评分时以 5 5 分分为单位进行打分，具体对应关系见表 1-1。表表 1-11-1评分等级定义表评分等级定义表等级等级定义考核得分A A超出目标120、115、110、105B B达到目标100、95、90C C接近目标85、80、75、70D D远低于目标65、60 5、0第十二条第十二条考核结果的应用（一
8、）年度绩效奖制高层管理人员现有的薪酬体系不变，公司对高层管理人员采用年度绩效奖的方法：高层管理人员年度绩效奖=部门绩效奖基数/部门岗效工资总额该高层管理人员岗效工资总额年度绩效考核系数（二）年薪制：为了有效激励公司高级管理人员的工作积极性，并能够使考核结果的应用不仅能够体现出高级管理人员本年度工作业绩同时也能够将高级管理人员工作性质的特点得以充分体现，我们建议将公司高级管理人员的薪酬体系由现有的等级岗薪制改变为年薪制。1.年薪制结构：高级管理人员年薪制基本年薪和风险年薪两部分，风险年薪可包括绩效年薪和股权激励两部分或只包括绩效年薪。2.年薪构成：根据行业特点与公平原则设定高级管理人员年薪总额基
9、数。为加大激励力度，可以提高风险年薪的比例，如设定在年薪总额基数中基本年薪与风险年薪的比例为 4：6。3.考核结果应用及年薪发放：基本年薪于当月兑现作为高级管理人员的基本生活保障。风险年薪在年度考核结束后发放。实发风险年薪=风险年薪绩效考核系数（绩效考核系数=绩效考核分数/100）4.股权激励方式建议股权激励的具体方式公司可根据国家及山东省国有资产管理部门、证券管理机构等部门的相关政策及法规制定出适合企业实际的股权激励方案，我们提供两种股权激励方式供公司参考：（1）超额赠股方式将当年净增利润总额的一定比例作为超额赠股的购买资金，购买股权奖励给高级管理人员，然后再根据不同高级管理人员的岗位薪酬确
10、定分配比例。奖励高级管理人员股权总数购买资金/当期股票价格（2）年薪转股方式将风险年薪的 40作为购买股权的可转化年薪。高级管理人员通过购买获得股权。高级管理人员所获股权数可转化年薪/当期股票价格第十三条第十三条本制度由企业管理与证券部提出拟定、修改建议，集团公司总裁及公司董事长审批。企业管理与证券部负责解释。第十四条第十四条本办法自颁布之日起实施。表表 1 1高层管理人员年度绩效考核任务书高层管理人员年度绩效考核任务书考核期间：年月至年月被考核人序号12345备注考核指标指标 1指标 2指标 3指标 4指标 5权重 ai%考核目标计分规则表表 2 2公司高层管理人员年度绩效考核评分表公司高层
11、管理人员年度绩效考核评分表考核期间：年月至年月被考核人计分规则考核得分（百分制）A1加权得分Ci=Ai ai%序号考核指标权重 ai%考核目标实际完成12345指标 1指标 2指标 3指标 4指标 5加权总分C=(Ai ai%)考核考核人签字：年月日期末第二章第二章 高级管理人员绩效考核指标体系高级管理人员绩效考核指标体系第一节第一节公司总经理考核指标体系公司总经理考核指标体系关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源信息来源财 务 报表、预算报表提高净资产收益率净资产收益率增加销售收入当期销售收入提高客户满意度客户满意度1）=目标值,得90分2）比目标值每提高%，加分，最高税后利润
12、/净资产*100%120分；3）比目标值每降低%；减分；4）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分2）比目标值每提高%，加分，最高120分；当期销售收入3）比目标值每降低%；减分；4）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分2）比目标值每提高分，加_分，最高120分；客户满意度调查结果3）比目标值每降低分；减_分；4）介于其中按线性关系计算财 务 报表、预算报表客户满意度调查提供正点的航班服务航班正点率民航相关定义标准1）=目标值,得90分民航相关2）比目标值每提高%，加分，最高统计资料120分；3）比目标值每降低%，减分；4)高 于 行 业 平 均 水 平，额 外 加 _分，低于行
13、业平均水平，额外减_分航空安全监察部相关统计资料加强安全管理，确保公司安全运行飞行事故征候万时率加强安全管理，确保公司安全运行严重差错万时率提高员工满意度员工满意度评分5）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）超过目标值，不得分；民航相关定义标准4)低于行业平均水平，额外加分，高于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）超过目标值，不得分；民航相关定义标准4)低于行业平均水平，额外加分，高于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分2）比目标值
14、每提高分，加分，最接受调研的人员对满意高120分；度的评分3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算航空安全监察部相关统计资料员工满意度调查第二节第二节常务副总经理绩效考核指标常务副总经理绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源信息来源1）=目标值,得90分财 务 报税后利润/净资产2）比目标值每提高%，加分，最高120分；表、预算提高净资产收益率净资产收益率3）比目标值每降低%；减分；报表*100%4）介于其中按线性关系计算市场研究提高市场研究水平市场研究报告质量考核者评分考核者直接评分报告1）=目标值,得90分财 务 报2）比目标值每提高%，加分，最高1
15、20分；表、预算增加销售收入当期销售收入当期销售收入3）比目标值每降低%；减分；报表4）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分客户满意度调查客户满意 度调查结2）比目标值每提高分，加分，最高120分；提高客户满意度客户满意度3）比目标值每降低分；减分；果4）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分财务相关盈利航班（航线）数2）比目标值每提高百分点，加分，最高120统计报表不断提高公司盈利航班航班（航线）盈利比率量全部 航班（航分；及航线数量3）比目标值每降低百分点；减分；线）数量4）介于其中按线性关系计算提高公司收入质量，防止过度低价竞争机型小时收入机型客运收入/机型飞行小时流 失
16、关 键 员 工 数减少员工流失,留住优秀员工关键员工流失率/(期末关键员工数-本期内增加数)*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高%，加分，最高120分；3）比目标值每降低%；减 _分；4）高于行业平均水平，额外加 _分；5）低于行业平均水平，不得分；6）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分2）比目标值每降低%，加分，最高120分；3）比目标值每提高%；减分；4）介于其中按线性关系计算财务帐户及相关统计报表人力资源部统计数据第三节第三节总飞行师绩效考核指标总飞行师绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源信息来源财 务 报表、预算报表民航相关统计资料提
17、高净资产收益率净资产收益率提供正点的航班服务航班正点率1）=目标值,得90分税 后 利 润/净 资 产2）比目标值每提高%，加分，最高120分；3）比目标值每降低%；减分；*100%4）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分2）比目标值每提高%，加分，最高120分；3）比目标值每降低%，减分；民航相关定义标准4)高于行业平均水平，额外加_分，低于行业平均水平，额外减_分5）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加分，高于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算加强安全管理，确保公司安全
18、运行飞行事故征候万时率民航相关定义标准航空安全监察部相关统计资料加强安全管理，确保公司安全运行严重差错万时率民航相关定义标准不断提高员工工作效率人均飞行时间总飞行时间/乘务（飞行）人员数*100%（年末能力评估得分持续提高员工能力水平员工能力提升率年初能力评估得分）年初能力评估得分*1001）=目标值,得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加分，高于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分2）比目标值每提高小时，加分，最高120分；3）比目标值每降低小时；减分；4）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得9
19、0分2）比目标值每降低%，加分，最高120分；3）比目标值每提高%；减分；4）介于其中按线性关系计航空安全监察部相关统计资料运行中心统计资料能力评估报告减少员工流失,留住优秀员工关键员工流失率人力资源流失关键员工数/(期1）=目标值,得90分2）比目标值每降低%，加分，最高120分；部统计数末关键员工数-本期内3）比目标值每提高%；减分；据增加数)*100%4）介于其中按线性关系计算第四节第四节副总经理绩效考核指标（分管客舱部、青岛分公司）副总经理绩效考核指标（分管客舱部、青岛分公司）关键成功因素指标指标定义/公式税 后 利 润/净 资 产*100%评分规则及标准1）=目标值,得90分2）比目
20、标值每提高%，加分，最高120分；3）比目标值每降低%；减分；4）介于其中按线性关系计算1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分2）比目标值每提高小时，加分，最高120分；3）比目标值每降低小时；减分；4）介于其中按线性关系计算信息来源信息来源财 务 报表、预算报表财务帐表及生产统计表提高净资产收益率净资产收益率降低飞机上的配品消耗实际消耗的配
21、品与（实际消耗的配品-应应该消耗的配品的该消耗的配品）/应该差异率消耗的配品*100%降低客户对客舱服务客户对客舱服务的的投诉次数投诉次数经认定的客户投诉不断提高员工工作效率人均飞行时间总飞行时间/乘务（飞行）人员数*100%客户投诉记录及调查处理记录运行中心统计资料持续提高员工能力水平员工能力提升率减少员工流失,留住优秀员工关键员工流失率（年末能力评估得分1）=目标值,得90分2）比目标值每降低%，加分，最高120分；年初能力评估得分）3）比目标值每提高%；减分；年初能力评估得分4）介于其中按线性关系计*100流失关键员工数/(期1）=目标值,得90分2）比目标值每降低%，加分，最高120分
22、；末关键员工数-本期内3）比目标值每提高%；减分；增加数)*100%4）介于其中按线性关系计算能力评估报告人力资源部统计数据第五节第五节副总经理绩效考核指标（分管企管证券部、信息中心）副总经理绩效考核指标（分管企管证券部、信息中心）关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源信息来源财 务 报表、预算报表财务报表1）=目标值,得90分税 后 利 润/净 资 产2）比目标值每提高%，加分，最高120分；提高净资产收益率净资产收益率3）比目标值每降低%；减分；*100%4）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分长期投资净收益/投资2）比目标值每提高%，加分，最高120分；提高投资收益
23、率长期投资收益率3）比目标值每降低%；减分；总额*100%4）介于其中按线性关系计算考核者直接评分建立健全公司管理体加强公司系统化管理考核者直接打分系1）=目标值,得90分2）比目标值每提高%，加分，最高120分；提高投资者关系管理投资关系处理重大差投资关系处理重大差3）比目标值每降低%；减分；水平错次数错次数4）引起不良社会影响或法律诉讼，该项得分为05）介于其中按线性关系计算分公司管理制度及执行情况差错记录加强网络安全管理工未经授权用户进入公未经授权用户进入公作司系统次数司系统次数公司关键业务流程实公司信息化程度流程自动化比率现信息自动化数量/公司关键业务流程总数减少员工流失,留住优秀员工
24、流失关键员工数/(期关键员工流失率末关键员工数-本期内增加数)*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）造成重大损失的不得分介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分2）比目标值每提高%，加分，最高120分；3）比目标值每降低%；减分；4）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分2）比目标值每降低%，加分，最高120分；3）比目标值每提高%；减分；4）介于其中按线性关系计算信息中心相关纪录流程信息化评估报告人力资源部统计数据第六节第六节副总经理绩效考核指标（分管机务工程部）副总经理绩效考核指标（分管机务工程部）关键成功因素提
25、高净资产收益率指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源信息来源财 务 报表、预算报表财 务 报表、预算报表净资产收益率降低公司总体维实际发生维修费修费用和预算的差异率持续提高员工能力水平提高机务工作水平，保障航班安全不断提高机务人员工能力提升率机务维护事故征候万时率1）=目标值,得90分2）比目标值每提高%，加分，最高120分；税后利润/净资产*100%3）比目标值每降低%；减分；4）介于其中按线性关系计算1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；（实际维修费-预算额）/3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分预算额*100%4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系
26、计算（年末能力评估得分年1）=目标值,得90分2）比目标值每降低%，加分，最高120分；初能力评估得分）年初3）比目标值每提高%；减分；能力评估得分*1004）介于其中按线性关系计1）=目标值,得90分2）比目标值每降低%，加分，最高120分；民航相关定义标准3）比目标值每提高%；减分；4）介于其中按线性关系计1）=目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算能力评估报告航空安全监察部相关统计资料机务工程部工作记录员的维修维护水重复故障次数平重复发生故障次数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；员的维
27、修维护水故障误判次数误判故障次数3）比目标值每提高次；减分；平4）介于其中按线性关系计算流失关键员工数/(期末关1）=目标值,得90分减少员工流失,2）比目标值每降低%，加分，最高120分；关键员工流失率键员工数-本期内增加3）比目标值每提高%；减分；留住优秀员工数)*100%4）介于其中按线性关系计算不断提高机务人机务工程部工作记录人力资源部统计数据第七节第七节总会计师绩效考核指标总会计师绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式税后利润/净资产*100%评分规则及标准1）=目标值,得90分2）比目标值每提高%，加分，最高120分；3）比目标值每降低%；减分；4）介于其中按线性关系计算1）目
28、标值=0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分2）比目标值每降低%，加分，最高120分；3）比目标值每提高%；减分；4）介于其中按线性关系计算1）目标值=100%,得120分2）比目标值每降低分；减分；3）介于其中按线性关系计算考核者直接评分信息来源信息来源财 务 报表、预算报表财 务 报表、预算报表提高净资产收益率净资产收益率控制与降低财务费实际财务费 用和预（实际财务费用-预用算之间的差异率算额）/预算额*100%财务帐表提高资金的利用效公司银行存 款的利公司银行存款
29、 的利率息息1-没有按计划 完成的筹资金额/计划完成的筹资金额考核者直接评分提高公司资金供应公司筹资计 划完成水平加强财务风险控制率财务风险预警公司筹资计划及筹资记录财 务 风 险预警报告减少员工流失,留住优秀员工关键员工流失率流 失 关 键 员 工 数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低%，加分，最高120分；/(期末关键员工数-3）比目标值每提高%；减分；本期内增加4）介于其中按线性关系计算数)*100%人力资源部统计数据第八节第八节总工程师绩效考核指标总工程师绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源信息来源税后利润/1）=目标值,得90分提高净资产净 资 产
30、收 益2）比目标值每提高%，加分，最高120分；净资产3）比目标值每降低%；减分；收益率率*100%4）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分2）比目标值每提高%，加分，最高120分；提供正点的民航相关定3）比目标值每降低%，减分；航班正点率航班服务义标准4)高于行业平均水平，额外加_分，低于行业平均水平，额外减_分5）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得90分加强安全管2）比目标值每降低，加分，最高120分；飞 行 事 故 征民航相关定3）超过目标值，不得分；理，确保公司候万时率义标准4)低于行业平均水平，额外加分，高于行业平均水平，额外减分安全运行5）介于其中按线性关系计算财 务
31、报表、预算报表民航相关统计资料航空安全监察部相关统计资料1）=目标值,得90分加强安全管2）比目标值每降低，加分，最高120分；严 重 差 错 万民航相关定3）超过目标值，不得分；理，确保公司时率义标准4)低于行业平均水平，额外加分，高于行业平均水平，额外减分安全运行5）介于其中按线性关系计算接受调研的1）=目标值,得90分提高员工满员 工 满 意 度2）比目标值每提高分，加分，最高120分；人员对满意3）比目标值每降低分；减分；意度评分度的评分4）介于其中按线性关系计算备注：备注：航空安全监察部相关统计资料员工满意度调查对于现在在股份公司内部没有具体分管部门的高层管理人员，公司可根据其工作的
32、主要性质及目标，参照其他高层管理人员绩效指标设定的原则及方法来设定绩效考核指标。指标应包括两部分：一部分为公司整体效益及公司其他经营目标的指标；另一部分为体现其工作性质及分管子公司等相关的业务指标。具体的考核办法及原则同其他高层管理人员相同。对董事长及副董事长的绩效考核办法由股份公司董事会具体决定。本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。编辑技巧分享：编辑技巧分享：技巧技巧 1 1：目标定位：目标定位如果知道了要定位的目标，那么利用“定位目标”就是最快的方法，例如要定位到第n 页，第 n 节，第 n 行。操作方
33、法：操作方法：单击菜单“编辑”“查找与替换”对话框，Word 默认切换到“定位”选项卡，选择左侧“定位目标”列表框中的一项，在右侧的“输入页号”文本框中设定用户要寻找的具体目标，然后单击“定位”按钮，光标就到了目标位置。技巧技巧 2 2：即点即输：即点即输用户在文档的空白区域输入内容时，通常会按回车键或空格键使光标到达想要的位置，但往往效果不甚理想，甚至导致出现排版问题而不断修改文档，此时就可以使用即点即输功能。操作方法：操作方法：在空白区域的任意处双击鼠标左键，光标便可快速定位在双击位置。使用此技巧的前提是要先开启这个功能，否则无效。大家可以按照下图所示打开这个功能：打开 word 选项在高级选项里勾选“启用即点输入”最后点击确认即可实现。