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1、职位说明书职位说明书部部门门职职位位存在目的存在目的审计部审计部部长日期日期主管职位主管职位2005-1-25董事长根据公司的发展战略及对下属公司/职能部门的管理要求，组织审计人员对下属公司/职能部门按要求进行审计，并提交审计报告。雇佣/解雇薪酬/业绩评估升职/降级内部调动/调整无无无无建议建议 决定建议建议 决定建议建议 决定建议建议 决定直接下属直接下属人事权限人事权限下属人员下属人员下属总人数：4人直接下属：4人间接下属：人外部内部外部外部内部外部税务局外审有关单位董事长税务局外审有关单位工作网络工作网络审计部部长部门员工、其他部门、下属公司教育程度：专科及以上学历财务或相关专业专业知识
2、：熟练掌握财务会计、财务管理知识、政策及其工作方法熟练掌握物流管理知识和与行业相关的管理知识任职资格任职资格熟练使用计算机专业技能：责任心较强，为人公正，待人热诚，服务意识较强具有较强的组织协调、对外交往、文字表达和语言表达能力具有较强的调查研究和综合分析问题能力工作思路清晰，具有较强的创新能力具有较强的原则性责责 任任 X X 围围责任级别责任级别评评 价价 标标 准准1 1 年度审计规划的制定年度审计规划的制定根据公司的年度目标和董事会要求，编制年度审计规划，报董事长批准执行；组织制定公司审计管理制度和流程，并督促、检查制度的贯彻执行。2 2 审计活动的组织和开展审计活动的组织和开展根据年
3、度审计规划，组织审计人员，开展审计活动；每次审计活动应该有计划、有目的的进行。根据领导安排完成临时审计工作，并指导下属各公司的内部审计工作。3 3 审计报告的编制审计报告的编制根据审计活动的审计结果，整理审计底稿，编制审计报告，提出审计问题和改正建议，报董事长；协助相关部门跟踪问题改进状况，并进行跟踪审计。4 4 部门管理部门管理负责编制审计制度和流程；对部门审计人员进行管理，编制部门预算，并控制审计成本；除了部门常规审计外，开发和创新新的审计形式和组合方式，保证审计工作更好的为董事会监管工作服务。5 5 与相关部门的协调与沟通与相关部门的协调与沟通负责审计活动开展的前后与被审单位的沟通协调工作，审计工作应力求在不干预被审单位正常经营活动的情况下进行；协调与财务部或其他管理部门的关系，保证审计活动在不违反财务及其他管理制度的情况下进行；配合公司外部相关部门的外部审计工作。6 6 其他行政事务工作其他行政事务工作负责本部门日常行政事务的管理，及时完成董事长临时交办的其他工作。全部全部部分协助董事会通过审计规划全部全部部分协助活动顺利开展全部全部部分协助报告的合理性全部全部部分协助员工满意度部门预算达成率全部全部部分协助相关部门满意度全部全部部分协助董事会满意度