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1、岗位说明书模板岗位说明书模板岗位说明书岗位说明书一。一。基本信息基本信息职位名称职级职位族所属一级部门工作地点北京审计部部长(人力资源填写）职位代码职位编制人数（人力资源填写）1专业支持族营销族技术研发族所属二级部门办公设备审计部二。二。组织关系与工作联络组织关系与工作联络(应包括主要工作联系单位或职位的名称、内容等应包括主要工作联系单位或职位的名称、内容等)直接上级直接下级本部门其它部门对外联系审计部分管领导高级审计主管、审计主管、高级审计专员、审计专员董事会办公室及公司内部其他各部门中国内审协会、会计师事务所三三.职位目的职位目的根据公司赋予审计部的职责要求，管理并履行好各项审计任务,充分
2、并合理发挥审计监督作用。四。四。主要职责主要职责(请依照重要程度由高至低的顺描述本岗位的主要责任和主要工作成果请依照重要程度由高至低的顺描述本岗位的主要责任和主要工作成果)序号主要职责输出成果制定审计工作计划,组织、协调、开展各项常规审计及1专项审计工作，并督促审计结论和建议的落实。组织建立、健全公司内部审计制度和流程，并监督落2实执行.34负责部门组建、业务规划及日常管理工作.审计制度、审计流程年度审计工作计划组织完成公司董事会审计委员会交办的其他审计工作.五五.主要权限主要权限（正常履行职责所需的建议、审核、批准、检查、考核、奖惩等权力）（正常履行职责所需的建议、审核、批准、检查、考核、奖
3、惩等权力）序号1权限根据审计实际情况，定期向董事长提交审计意见书。参加公司经营和财务管理决策会议,参与协助公司有关业务部门研究制定和修改2内部控制、风险管理等制度。检查被审计单位会计账簿、报表、凭证，现场勘察相关资产，有权查阅生产经3营活动等方面的文件、会议记录等相关资料。提出改进管理、提高经济效益的建议和纠正、处理违反法律法规行为的意见；4提出对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人的处理意见.567制定并审核本部门年度、月度工作计划.有权对部门内审人员进行考核。有权审批本部门费用开支。六六.基本任职资格条件基本任职资格条件(任职要求是指完成岗位职责必须具备的基本资格要求，体现的是岗
4、位的客观要求任职要求是指完成岗位职责必须具备的基本资格要求，体现的是岗位的客观要求)学历专业本科及以上学历正规院校全日制财经类或管理类教育与专业资质资质中级以上职称。或具有中国注册会计师(CPA）、国际内部审计师（CIA)等资格。请说明所需经验的具体内容和最短工作时间工作经验管理经验理相关知识请使用了解、熟悉、掌握或精通来描述掌握程度基本知识专业知识个人诚实正直，责任心强，敬业品质熟悉国家财经法规、审计法规和税收政策及相关账务的处理方法对内部控制及流程有较深刻的认识熟练掌握办公软件使用技能精通掌握专业经验8 年以上财务、审计工作经验35 年上市公司财务管理、内部审计相关工作经验，具备企业管知识要求技能要求七。七。编制信息编制信息编制人编制日期审核人审核日期