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1、文件编号：（管理制度）青联新版公（管理制度）青联新版公司制度管理规定司制度管理规定copyright 2007copyright 2007青州中联水泥青州中联水泥 XXXX 公司公司制度管理制度制度管理制度(第 1 版)2007 年月日发布 2007 年月日实施起草人:审核人:批准人:起草日期:审核日期:批准日期:公司制度管理制度公司制度管理制度1 1 目的目的完善公司管理流程，构建规范化、制度化管理体系。2 2 适用范围适用范围2.12.1 本规定适用于公司所属各部门。3 3 定位定位本规定中的公司制度是指公司内为履行跨部门职责而制定的制度，各部门制定内部管理制度参照本规定执行。4 4 职责
2、职责4.14.1 办公室职责4.1.14.1.1 负责行政综合管理制度的新建、修订、完善或废除。4.1.24.1.2 负责人力资源管理制度的新建、修订或废除，且对所制定的制度执行情况监督。4.1.34.1.3 负责企业文化管理制度的新建、修订，及时更新完善且宣贯，且监督执行。4.1.44.1.4 负责对所有公司制度执行情况进行督察。4.1.54.1.5 负责对各部门起草、修订、废止的公司制度进行审查和登记备案。4.1.64.1.6 负责档案管理制度、组织、工会、团委管理制度、治安保卫管理制度的新建、修订，及时更新完善且宣贯，且监督执行。4.24.2 财务处负责财务管理制度的新建、修订、完善或废
3、除，且严格执行。4.34.3 设备保全处负责设备管理制度的新建、修订、完善或废除，认真贯彻，且监督执行。4.44.4 物资供应处负责物资采购管理制度、仓储管理制度的新建、修订、完善或废除，严格贯彻执行。4.54.5 生产品质处负责生产部门管理手册、质量管理制度、安全环保职业健康制度的新建、修订、完善或废除，严格执行且监督实施。4.64.6 青岛分公司负责分公司生产运营关联管理制度的新建、修订、完善或废除，严格执行且监督实施。4.74.7 其他各部门负责关联专业管理制度的新建、修订、完善或废除，且对本部门制定的公司制度执行情况进行监督。5 5 组织机构组织机构5.15.1 成立公司制度管理委员会
4、主任：杜纪俊副主任：朱长城成员：颜棣魏希卿李浩李本勇王景明鹿志清郑仰冠张令冲王辉5.1.15.1.1 制度管理委员会负责提供资源支持。5.1.25.1.2 制度管理委员会负责对公司制度的新建、修订、完善或废除进行审查、批准和监督实施。5.1.35.1.3 制度管理委员会针对公司制度执行情况实施奖惩。5.25.2 制度管理委员会下设制度管理办公室（设于办公室）组长：李浩成员：范刚张凤刚戴爱生姬忠全王永铸李明华于亚斌王家玲周小利5.2.15.2.1 制度管理办公室负责对管理制度汇编评审。6 6 制定原则制定原则6.16.1 制度制定部门根据“谁主管、谁起草、谁修订”的原则制定，且督导制度执行情况，
5、于持续改进中优化完善制度。6.26.2 制度制定要职责清晰，体现“事事有人管，管理要到位”，流程简洁高效，实现闭环管理。6.36.3 所制定的制度中必须有检查有考核。7 7 管理制度划分管理制度划分7.17.1 根据管理的层次、幅度和授权决策机制，公司的管理制度分为四个梯次。7.27.2 公司章程作为公司根本大法，是公司管理制度的第壹梯次，由办公室负责。7.37.3 确保公司的领导指挥体系顺畅、运营管理工作有序开展的各项关联管理标准、管理制度以及组织结构、各部门职责的管理制度为第二梯次。7.47.4 质量、环境、职业健康安全体系以及计量检测体系等管理体系和各部门管理手册、管理标准、管理制度等业
6、务流程制度作为第三梯次。7.57.5 以技术标准、作业指导书、其他操作规范为依托的支持性文件作为公司管理制度的第四梯次。8 8 管理制度内容管理制度内容序序管理管理制定制定部门部门行政综合管理制度办公室制度内容制度内容1.公司章程2.接待工作管理标准3.业务招待费管理标准4.小汽车使用管理标准5.通讯管理标准6.办公用品管理标准7.公文管理标准8.党政工作督察标准 9.员工工装着装管理标准10.印章、介绍信管理标准 11.厂容厂貌、办公楼及员工职场管理标准12.会议管理标准 13.档案管理标准 14.员工行为管理标准 15.内部治安保卫管理标准16.外来施工单位治安保卫管理标准 17.消防管理
7、标准 18.信访管理标准 19.网络信息管理标准20.公共设施管理制度 21.保密制度 22.计算机设备及耗材识别管理制度23.人力资源制度基础文件（人力资源方面不便列为制度的文件可统壹到此下）A.组织机构图 B.各部岗位设置及人员编制C.公司级别层次表（含薪金等级表）D.职位说明书 24.考勤及休假管理制度25.绩效考核管理标准 26.公司专业技术人员考核聘任管理办法27.公司各类人员任职资格模型 28.劳动管理制度 29.劳动合同管理标准 30.员工培训管理标准 31.薪酬待遇管理标准 32.员工工作制度 33.员工培训管理标准34.员工异动管理标准 35.员工招聘录用管理标准36.员工福
8、利管理制度37.社会保险管理制度 38.经理人、主管、主办管理制度39.公司人力资源规划书40.员工职业发展管理制度41.体系文件管理制度 42.合同管理制度 43.宣传号号制度制度1 1工作管理制度 44.工会管理制度 45.共青团工作管理制度46.视觉形象管理制度 47.品牌管理制度 48.其它制度2 2财 务管 理制度财务处1.资金管理制度 2.财产管理制度 3.财务控制制度 4.差旅费管理制度 5.会计档案制度以及汇票、支票、银行本票管理制度、税务管理制度、资产管理制度、债务管理制度、工资发放管理制度、财务分析和决策管理制度 6.借款、费用审批核销管理制度7.统计管理制度 8.内部审计
9、工作管理制度 9.全面预算管理制度10.住房公积金管理制度11.项目会计核算管理制度 12.其它制度3 3生产品质管理制度生产品质处1.生产部门管理手册2.化验室管理制度3.固体废弃物排放管理制度4.粉磨公司质量管理制度5.原燃材料质量管理制度6.质量管理制度7.环境卫生管理制度 8.突发事故应急救援管理制度 9.安全管理制度 10.环保管理制度 11.职业健康管理制度 12.劳动防护用品管理制度 13.ISO 标准砂管理标准 14.产品质量指标考核管理标准15.能源管理制度 16.其它制度4 4设 备管 理制度设备保全处1.设备管理制度 2.设备采购管理制度 3.固定资产管理制度 4.煤炭管
10、理制度 5.技改管理制度 6.基本建设管理制度7.技术人员外出考察管理制度8.基建物资管理制度 9.重大设备、工艺事故管理制度 10.设备购置前期管理制度11.设备大修管理制度12.研磨体试验管理制度13.工艺管理制度14.预结算管理制度 15.水暖管理制度 16.新产品开发管理制度17.技术开发部部门管理手册 18.其它制度5 5物 资采 购管 理制度物 资供 应处1.采购手册 2.仓储管理制度 3.其它制度9 9 公司管理制度编号公司管理制度编号9.19.1 制度编号按照公司“标准文件控制程序”中文件编号规则执行。1010 管理制度要求管理制度要求10.110.1 公司章程是公司活动和制度
11、的根本指导性文件，也是制定各项制度、管理办法的基础，于公司制度中具有权威性、唯壹性、根本性和不可随意更改性。10.210.2 行政综合管理制度、财务管理制度、审计管理制度、人力资源管理制度、是保证公司领导指挥体系顺畅、运营管理工作有序开展的第二层次制度，须由公司制度管理委员会审议，公司主要领导批准后颁布执行。10.310.3 每个部门每年 12 月 1 日前对本部门起草的所有管理制度作壹次内部评审，废止过时的制度，修改不适用条款，根据情况变化新建适应新形势的制度，且且把有效的管理制度传达给所有单位，使管理制度能够有效贯彻执行。10.410.4 为保证制度的时效性和连续性，公司名称“青州中联水泥
12、 XX 公司”可简称为“公司”。10.510.5 通过建章立制、从严考核、规范管理，对以往制度进行重新审理和修订，建立健全制度体系，且汇编成册，适时进行补充、完善，实现纵向到底、横向到边、责任明确、奖罚分明的制度管理体系，使公司执行制度的透明度增强，管理重心下移，每位员工均能够监督公司制度的执行情况。1111 实施程序（如下图）实施程序（如下图）11.111.1 管理制度起草11.1.111.1.1 各部门根据本规定及部门职责，组织有关人员起草。11.1.211.1.2 起草单位应集思广益，组织专业人员进行管理制度可行性研究分析，且广泛征求制度涉及部门意见，根据各部门的汇总意见形成初稿。11.
13、211.2 管理制度审查11.2.111.2.1 起草管理制度的单位负责人对起草的管理制度进行审查和修改。11.2.211.2.2 经起草单位负责人审查和修改后的管理制度送交制度管理办公室进行审议，制度管理办公室根据各部门的职责划分、业务流程、相互关系以及“标准文件控制程序”要求对制度内容进行审查。11.311.3 管理制度批准起草单位按照办公室审议意见进行修改，形成管理制度报批稿，报公司制度管理委员会审定后，由公司主要领导批准下发实施。11.411.4 管理制度的发布和完善11.4.111.4.1 由于部门职责调整或新情况变化，公司制度内容发生变化需重新修订；若 1/3 之上发生重大变化，需
14、进行换版。11.4.211.4.2 本着“谁起草，谁修订”原则，修订人应从实际情况出发，坚持科学适用原则修订。11.4.311.4.3 管理制度的废除、增补由负责起草管理制度的单位提出。11.4.411.4.4 负责起草管理制度的单位按照起草、审查程序实施管理制度的废除、修订、增补。11.4.511.4.5 原则上跨部门管理制度的发布和重大修订后下发，起草和修订部门应组织集中培训。对于壹般管理制度下发和常规性修订，若不需要进行集中培训，起草部门应对制度涉及部门进行提醒和督导。11.511.5 管理制度的登记备案为便于制度管理，经批准实施的管理制度，废除、修订、增补的管理制度须到公司制度管理办公
15、室办理登记备案。11.611.6 管理制度的汇编11.6.111.6.1 为便于公司现有制度管理模式快速复制应用，制度管理办公室于公司管理制度基本完善后汇编成册。11.6.211.6.2 管理制度汇编成册后，由公司制度管理办公室进行管理，每年12 月份对汇编成册后的管理制度进行补充、完善。11.711.7 管理制度评审11.7.111.7.1 每年 12 月 20 日前公司制度管理办公室负责对公司所有管理制度进行清理。11.7.211.7.2 每年 1 月上旬，公司制度管理办公室对管理制度汇编进行评审。11.811.8 持续改进制度管理办公室将评审结果反馈给制度制订部门，由制度制订部门组织修订
16、。修订程序按起草管理制度的审查程序执行，实现闭环管理。1212 检查和考核检查和考核12.112.1 为了确保管理制度的有效实施，所有负责起草管理制度的单位必须按照认真严谨的态度制定适用性强、科学合理的管理制度，且对起草的管理制度内容负责。12.212.2 制度管理办公室对公司制度的执行情况进行不定期检查，对未按制度执行或制度执行不力的每次扣罚 1001000 元，对制度执行情况进行通报，且纳入绩效考核。1313 关联文件关联文件公司各部门职责。1414 解释解释本管理制度由公司制度管理办公室负责解释。1515 记录记录管理制度登记备案表管理制度检查考核表管理制度检查考核表管理制度检查考核表检查部门被检查部门检查情况：考核结论：检查人检查时间