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1、哈药股份组织结构报告第1页哈药股份组织结构报告哈药股份组织结构报告20042004年年4 4月月2004年4月哈药股份组织结构报告第2页目录目录一、哈药股份组织结构设计方案一、哈药股份组织结构设计方案1、哈药股份组织结构设计、哈药股份组织结构设计2、近期方案部门职责、近期方案部门职责二、哈药股份组织结构设计方案二、哈药股份组织结构设计方案2004年4月哈药股份组织结构报告第3页哈药股份组织结构设计总体思路哈药股份组织结构设计总体思路哈药股份职能定位哈药股份职能定位哈药股份目标组织结构哈药股份目标组织结构哈药股份现状哈药股份现状哈药股份组织结构调整思路哈药股份组织结构调整思路哈药股份组织结构近期
2、方案哈药股份组织结构近期方案2004年4月哈药股份组织结构报告第4页根据项目前期哈药集团管理模式与组织结构报告，哈根据项目前期哈药集团管理模式与组织结构报告，哈药集团的职能定位结构如下药集团的职能定位结构如下哈药集团总部哈药集团总部战略管理中心战略管理中心资产管理中心资产管理中心人力资源中心人力资源中心财务监控中心财务监控中心经营协调中心经营协调中心经营中心经营中心研发中心研发中心生产中心生产中心子公司子公司经营中心经营中心研发中心研发中心生产中心生产中心子公司子公司2004年4月哈药股份组织结构报告第5页哈药股份作为哈药集团的子公司定位为：经营中心、哈药股份作为哈药集团的子公司定位为：经营中
3、心、研发中心、生产中心研发中心、生产中心哈药股份的定位哈药股份的定位经营中心经营中心生产中心生产中心研发中心研发中心核心职能：核心职能：核心技术、产品研发 技术改造与创新核心职能：核心职能：哈药股份战略规划与实施 战略联盟管理 国内外市场开拓与竞争 供应商关系建立与维护核心职能：核心职能：全面生产管理 物流仓储管理 产品质量与成本管理 生产环保管理2004年4月哈药股份组织结构报告第6页要实现哈药股份的职能定位，哈药股份总部需要加强要实现哈药股份的职能定位，哈药股份总部需要加强五大决策职能五大决策职能五大五大决策职能决策职能投投资资决决策策职职能能研研发发决决策策职职能能营营销销决决策策职职能
4、能人人事事决决策策职职能能生生产产决决策策职职能能2004年4月哈药股份组织结构报告第7页为加强哈药股份总部的五大决策职能，哈药股份组织为加强哈药股份总部的五大决策职能，哈药股份组织结构远期目标方案建议如下结构远期目标方案建议如下董事会董事会监事会监事会研研发发中中心心市市场场部部采采购购部部生生产产计计划划部部总经理总经理副总经理副总经理财财务务部部证证券券部部人人力力资资源源部部法法务务部部审审计计监监察察部部战战略略发发展展部部资资产产管管理理部部行行政政管管理理部部生生产产厂厂生生产产厂厂子子公公司司子子公公司司2004年4月哈药股份组织结构报告第8页据了解，哈药股份目前的组织结构如下
5、据了解，哈药股份目前的组织结构如下董事会董事会监事会监事会经经济济协协调调部部市市场场开开发发部部公公共共关关系系部部总经理总经理三总师三总师财财务务部部证证券券部部哈哈药药六六厂厂三三精精制制药药其其它它分分公公司司哈哈药药总总厂厂副总经理副总经理法法律律法法规规部部信信息息中中心心科科研研技技术术中中心心人人力力资资源源部部审审计计部部此五部门由哈药集团代为管理信息来源:哈药集团管理基础工作规范汇编2004年4月哈药股份组织结构报告第9页根据哈药股份的现状，哈药股份组织结构需要改变，根据哈药股份的现状，哈药股份组织结构需要改变，但其目前不适宜建立目标组织结构但其目前不适宜建立目标组织结构哈
6、药股份是由多家法人实体取消法人资格后，以分公司形式组建而成的一家上市公司，各家分公司自有一套运营体系，股份公司对各分公司实施分权式管理分权管理分权管理分权体制下，各分公司生产经营充分贴近市场，创造了一批知名品牌，如三精制药、世一堂等市场认可市场认可哈药股份主要下属分公司经营规模巨大，但由于没有法人资格，经营责任法律上由哈药股份承担权责不等权责不等哈药股份整体经营缺乏协作，其分公司间存在同业竞争现象，业务领域有交叉 缺乏协作缺乏协作哈药股份2003年全年的营业额中65%来自三家主要分公司哈药总厂、哈药六厂与三精制药三头三头并重并重哈药股份组哈药股份组织结构需要织结构需要改变改变哈药股份目哈药股份
7、目前不适宜建前不适宜建立目标组织立目标组织结构结构信息来源:哈药集团年度工作报告新华信访谈研究2004年4月哈药股份组织结构报告第10页哈药股份需要设计近期过渡方案，以最终建立哈药股哈药股份需要设计近期过渡方案，以最终建立哈药股份的目标组织结构份的目标组织结构调调整整思思路路拟为哈药股份设计一套过渡组织架构方案，其应该：拟为哈药股份设计一套过渡组织架构方案，其应该：继续保持或加强下属子公司的现有经营活力继续保持或加强下属子公司的现有经营活力 加加强强对对下属下属子子公司各公司各项项主要决策主要决策职职能能的的协调协调管理管理 有效地有效地限制股份公司限制股份公司总总部的在部的在编编人人员员数量
8、数量 便于便于结合结合集集团团公司公司的的进进一步改革一步改革哈药股份瘦身方案哈药股份瘦身方案目标组织架构的建立目标组织架构的建立依托过渡方案，随着哈药股份对下属子公司协调监管能力的增强，哈药集团总部最终与哈药股份总部整合，逐步实际履行战略管理中心等集团总部的五大中心职能。优选方案备选方案依托过渡方案，随着哈药股份主要下属子公司在业务整合的基础上（某核心企业除外）逐步被哈药集团置换出哈药股份，最终将哈药股份与某核心企业管理机构进行整合。哈药股份中心方案哈药股份中心方案2004年4月哈药股份组织结构报告第11页基于业务管理委员会这一组织形式，哈药股份近期组基于业务管理委员会这一组织形式，哈药股份
9、近期组织结构建议调整方案如下织结构建议调整方案如下业务管理委员会的建设与完善是建议方案的重点董事会董事会监事会监事会计计划划财财务务部部证证券券部部人人力力资资源源部部研研发发中中心心（研研发发管管委委会会）市市场场部部（营营销销管管委委会会）采采购购部部（采采购购管管委委会会）生生产产协协调调部部（生生产产管管委委会会）总经理总经理股份公司经营管理委员会股份公司经营管理委员会子子公公司司子子公公司司子子公公司司法法务务部部审审计计监监察察部部资资金金结结算算中中心心2004年4月哈药股份组织结构报告第12页哈药股份近期组织结构建议调整方案说明哈药股份近期组织结构建议调整方案说明股份公司经营管
10、理委员会股份公司经营管理委员会下属子公司总经理为经营管委会委员，并兼任股份副总经理，协助总经理管理哈药股份审计监察部、法律协调部审计监察部、法律协调部哈药股份总部的审计、法务由集团公司总部相应职能部门代为管理计划财务部、证券部计划财务部、证券部计划财务部、证券部功能相对独立，编制设置相对完备，配备全职专业工作人员人力资源部人力资源部哈药股份人力资源部由集团公司人力资源部管理人员兼任哈药股份子公司哈药股份子公司由哈药股份下属分公司独立为法人实体，改造为哈药股份子公司研发中心、市场部、研发中心、市场部、采购部、生产协调部采购部、生产协调部采取业务管理委员会的形式对下属子公司各业务领域进行协调管理2
11、004年4月哈药股份组织结构报告第13页在近期方案中，业务管理委员会的特点、组成与运在近期方案中，业务管理委员会的特点、组成与运行机制如下行机制如下业务管理委业务管理委员会的特点员会的特点业务管理委业务管理委员会的组成员会的组成业务管理委业务管理委员会的运行员会的运行机制机制业务管理委员会是一种合议制形式的组织形式，其设置的目的是业务管理委员会是一种合议制形式的组织形式，其设置的目的是协调利益相关的独立法人实体在某一特定业务领域的利益关系。协调利益相关的独立法人实体在某一特定业务领域的利益关系。业务管理委员会无固定人员编制要求，人员组成按需而定业务管理委员会无固定人员编制要求，人员组成按需而定
12、 业务管理委员会由利益相关的独立法人实体业务负责人或技术专业务管理委员会由利益相关的独立法人实体业务负责人或技术专家组成，业务管理委员会的主任委员、副主任委员按业务管理委家组成，业务管理委员会的主任委员、副主任委员按业务管理委员会章程选举产生员会章程选举产生业务管理委员会全体会议原则上由主任委员召集并主持，也可根业务管理委员会全体会议原则上由主任委员召集并主持，也可根据需要由主任委员授权副主任委员召集主持。委员可提请主任委据需要由主任委员授权副主任委员召集主持。委员可提请主任委员召开会议员召开会议 会议对业务方案及重大事项的审议在充分讨论的基础上对相关议会议对业务方案及重大事项的审议在充分讨论
13、的基础上对相关议案进行表决，并形成书面评审意见案进行表决，并形成书面评审意见 2004年4月哈药股份组织结构报告第14页业务管理委员会这一组织形式能够帮助哈药股份承前业务管理委员会这一组织形式能够帮助哈药股份承前启后，最终实现组织结构的转变启后，最终实现组织结构的转变 业务管理委员会管理的是独立的业务管理委员会管理的是独立的法人实体法人实体 业务管理委员会的成员由利益相业务管理委员会的成员由利益相关的独立法人实体业务负责人组成关的独立法人实体业务负责人组成 业务管理委员会的主要职责是协业务管理委员会的主要职责是协调各相关利益个体的利益，实现整调各相关利益个体的利益，实现整体与个体利益的双赢体与
14、个体利益的双赢 业务管理委员会的设置灵活业务管理委员会的设置灵活 继续保持或加强下属子公司的现继续保持或加强下属子公司的现有经营活力有经营活力 有效地有效地限制股份公司限制股份公司总总部的在部的在编编人人员员数量数量 加加强强对对下属下属子子公司各公司各项项主要决策主要决策职职能能的的协调协调管理管理 便于便于结合结合集集团团公司公司的的进进一步改革一步改革业务管理委员会业务管理委员会近期过渡方案要求近期过渡方案要求2004年4月哈药股份组织结构报告第15页业务管理委员会的工作示意图业务管理委员会的工作示意图哈药股份采购哈药股份采购管理委员会管理委员会哈哈药药总总厂厂采采购购部部哈哈药药六六厂
15、厂采采购购部部三三精精制制药药采采购购部部其其它它子子公公司司采采购购部部示例示例哈药股份采购委员会对下属子公司的采购业务进行统一协调管理。在保证各子公司利益的前提下，谋求股份公司总体利益最大化。2004年4月哈药股份组织结构报告第16页业务管理委员会的人员组成示意图业务管理委员会的人员组成示意图示例示例主任委员按公司章程在委员中选举产生，并由哈药股份总经理任命管委会成员都来自下属子公司，部门设置灵活采购管理委员会主任委采购管理委员会主任委员员(兼任采购部部长）兼任采购部部长）哈哈药药总总厂厂采采购购部部部部长长（采采购购管管委委会会委委员员）哈哈药药六六厂厂采采购购部部部部长长（采采购购管管
16、委委会会委委员员）三三精精制制药药采采购购部部部部长长（采采购购管管委委会会委委员员）其其它它子子公公司司采采购购部部部部长长（采采购购管管委委会会委委员员）采购管理委员会采购管理委员会副主任委员副主任委员2004年4月哈药股份组织结构报告第17页总体上，近期过渡方案能够满足哈药股份的三方面要求总体上，近期过渡方案能够满足哈药股份的三方面要求与集团总部定与集团总部定位相协调位相协调 与分子公司发与分子公司发展趋势相协调展趋势相协调 与五分开要求与五分开要求相协调相协调 近期方案的实施，能够加强哈药股份对下属子公司的协调，为实现哈药股份的经营中心、研发中心与生产中心的职能定位打下良好的基础近期方
17、案的实施，哈药股份的下属分公司由非法人实体改造成法人实体，成为哈药股份的下属子公司，便于哈药股份的整体运作与各子公司的独立发展近期方案的实施，能使哈药股份总部的部门设置相对齐全，基本满足证监会对上市公司与其母公司人员分开与机构独立运作的要求2004年4月哈药股份组织结构报告第18页目录目录一、哈药股份组织结构设计方案一、哈药股份组织结构设计方案1、哈药股份组织结构设计、哈药股份组织结构设计2、近期方案部门职责、近期方案部门职责二、哈药股份组织结构设计方案二、哈药股份组织结构设计方案2004年4月哈药股份组织结构报告第19页部门职责计划财务部部门职责计划财务部计划财务部主要职责计划财务部主要职责
18、 对哈药股份资产实施产权管理，及时掌握资产的增减变化情况，保证公司对哈药股份资产实施产权管理，及时掌握资产的增减变化情况，保证公司资产的完整和有效资产的完整和有效 对下属子公司资本运营方案、固定资产投资规划进行审核，并监督实施对下属子公司资本运营方案、固定资产投资规划进行审核，并监督实施 负责哈药股份银行借款、对外担保的审查论证负责哈药股份银行借款、对外担保的审查论证 对下属子公司投融资项目进行研究、审查、论证，为哈药股份董事会决策对下属子公司投融资项目进行研究、审查、论证，为哈药股份董事会决策提供支持提供支持 负责投融资项目过程的监督和投融资结果的考核负责投融资项目过程的监督和投融资结果的考
19、核 组织制订并实施哈药股份总部财务政策、财务管理制度组织制订并实施哈药股份总部财务政策、财务管理制度 对下属子公司财务政策、财务管理制度进行审核，并监督实施对下属子公司财务政策、财务管理制度进行审核，并监督实施 负责进行哈药股份总部日常会计核算、合并报表编制等工作负责进行哈药股份总部日常会计核算、合并报表编制等工作 2004年4月哈药股份组织结构报告第20页部门职责计划财务部部门职责计划财务部(续）续）计划财务部主要职责计划财务部主要职责 负责审核各子公司年度经营计划，并编制哈药股份年度经营计划负责审核各子公司年度经营计划，并编制哈药股份年度经营计划 负责制定哈药股份总部预算负责制定哈药股份总
20、部预算 负责对哈药股份子公司年度预算进行监控管理负责对哈药股份子公司年度预算进行监控管理 负责对子公司经营成果进行考核负责对子公司经营成果进行考核 根据管理需要，完善和制定公司相应内控制度根据管理需要，完善和制定公司相应内控制度 2004年4月哈药股份组织结构报告第21页部门职责资金结算中心部门职责资金结算中心资金结算中心主要职责资金结算中心主要职责 负责办理哈药股份内部各单位结算和对外结算业务负责办理哈药股份内部各单位结算和对外结算业务 负责按规定对哈药股份内部各单位划拨预算经费，调控和监督资金运行负责按规定对哈药股份内部各单位划拨预算经费，调控和监督资金运行 负责制定和完善资金管理的内部控
21、制制度负责制定和完善资金管理的内部控制制度 负责在国家各商业银行办理存、贷款业务负责在国家各商业银行办理存、贷款业务 负责为哈药股份内部各单位提供资金信息，核对资金账簿负责为哈药股份内部各单位提供资金信息，核对资金账簿 提供各种金融信息咨询服务提供各种金融信息咨询服务 2004年4月哈药股份组织结构报告第22页部门职责证券部部门职责证券部证券部主要职责证券部主要职责 负责上市公司资本市场再融资（增发新股、配股、发行可转换债券等）方负责上市公司资本市场再融资（增发新股、配股、发行可转换债券等）方式的研究探讨及具体融资工作的策划和组织实施式的研究探讨及具体融资工作的策划和组织实施 负责证券投资方式
22、的研究及投资业务的具体操作与实施负责证券投资方式的研究及投资业务的具体操作与实施 负责建立、健全信息披露制度，并组织实施负责建立、健全信息披露制度，并组织实施 负责组织和协调公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合负责组织和协调公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整法、真实和完整 负责公司在证券媒体的形象宣传工作负责公司在证券媒体的形象宣传工作 负责董事会、股东大会日程、议程的安排及会议筹备组织，负责会议记录负责董事会、股东大会日程、议程的安排及会议筹备组织，负责会议记录并保管相关文件并保管相关文件 负责做好公司与上级证券监管部门、交易所的沟通工作负责做好公
23、司与上级证券监管部门、交易所的沟通工作 2004年4月哈药股份组织结构报告第23页部门职责人力资源部部门职责人力资源部人力资源部主要职责人力资源部主要职责 制订哈药股份人力资源规划和各项人力资源管理制度制订哈药股份人力资源规划和各项人力资源管理制度 负责哈药股份组织机构设置，各部门定岗定编工作负责哈药股份组织机构设置，各部门定岗定编工作 负责哈药股份人力资源管理制度实施，监督子、分公司人力资源制度实施负责哈药股份人力资源管理制度实施，监督子、分公司人力资源制度实施情况情况 负责哈药股份总部人员招聘、选拔，职务调整和薪酬级别调整负责哈药股份总部人员招聘、选拔，职务调整和薪酬级别调整 负责哈药股份
24、总部员工的劳动关系、人员调配、奖惩、福利、考勤、社会负责哈药股份总部员工的劳动关系、人员调配、奖惩、福利、考勤、社会保险等管理工作保险等管理工作 负责哈药股份总部员工发展与职业生涯设计工作负责哈药股份总部员工发展与职业生涯设计工作 负责专业技术人员的职称评定申报管理和专业职务的聘任工作负责专业技术人员的职称评定申报管理和专业职务的聘任工作 负责哈药股份总部人事统计报表及人事档案管理负责哈药股份总部人事统计报表及人事档案管理 2004年4月哈药股份组织结构报告第24页部门职责人力资源部（续）部门职责人力资源部（续）人力资源部主要职责人力资源部主要职责 审核下属子公司经营班子的招聘任免事宜审核下属
25、子公司经营班子的招聘任免事宜 审批下属子公司总经理的薪酬制度、绩效考核制度，并监督实施审批下属子公司总经理的薪酬制度、绩效考核制度，并监督实施 负责各管理委员会的日常运作负责各管理委员会的日常运作 指导、监督下属子公司人力资源管理工作指导、监督下属子公司人力资源管理工作 2004年4月哈药股份组织结构报告第25页目录目录一、哈药股份组织结构设计方案一、哈药股份组织结构设计方案1、哈药股份组织结构设计、哈药股份组织结构设计2、近期方案部门职责、近期方案部门职责二、哈药股份组织结构设计方案二、哈药股份组织结构设计方案2004年4月哈药股份组织结构报告第26页根据项目前期管理诊断，哈药股份为实现集团
26、公司制定的股份根据项目前期管理诊断，哈药股份为实现集团公司制定的股份公司集团化的战略目标，其职能定位须为五大中心公司集团化的战略目标，其职能定位须为五大中心哈药股份定位哈药股份定位战略管理中心战略管理中心资产管理中心资产管理中心人力资源中心人力资源中心财务监控中心财务监控中心核心职能：核心职能：资本运营项目运作 重大投融资项目管理 产权管理 招商引资核心职能：核心职能：集团战略规划 集团战略实施过程监控 集团战略实施结果评价与战略目标调整核心职能：核心职能：资金计划管理 预算控制 财务分析 经营目标考核 审计监察核心职能：核心职能：权属公司经营者选聘和培养 外派董事监事激励、考核和奖惩 内部人
27、才市场 培训基地 企业文化建设经营协调中心经营协调中心核心职能：核心职能：经营计划协调 关联交易协调 公共关系协调 质量体系管理 统计分析上报 2004年4月哈药股份组织结构报告第27页为为实现五大中心职能定位，哈药股份需要履行六大管理职能实现五大中心职能定位，哈药股份需要履行六大管理职能六大管理职能六大管理职能战战略略管管理理职职能能投投融融资资管管理理职职能能财财务务管管理理职职能能审审计计管管理理职职能能人人力力资资源源管管理理职职能能生生产产经经营营管管理理职职能能2004年4月哈药股份组织结构报告第28页据了解，哈药股份原有组织结构为五大部门：财务部、证券部、据了解，哈药股份原有组织
28、结构为五大部门：财务部、证券部、经济协调部、市场开发部、公共关系部经济协调部、市场开发部、公共关系部董事会董事会监事会监事会经经济济协协调调部部市市场场开开发发部部公公共共关关系系部部总经理总经理三总师三总师财财务务部部证证券券部部哈哈药药六六厂厂三三精精制制药药其其它它分分公公司司哈哈药药总总厂厂副总经理副总经理法法律律法法规规部部信信息息中中心心科科研研技技术术中中心心人人力力资资源源部部审审计计部部此五部门由哈药集团代为管理哈药股份此原有组织结哈药股份此原有组织结构不支持六大管理职能构不支持六大管理职能的实现！的实现！信息来源:哈药集团管理基础工作规范汇编2004年4月哈药股份组织结构报
29、告第29页为实现其六大管理职能，哈药股份组织结构建议方案如下为实现其六大管理职能，哈药股份组织结构建议方案如下副总裁副总裁行行政政管管理理部部审审计计监监察察部部战战略略发发展展部部资资产产管管理理部部人人力力资资源源部部总裁总裁哈药股份哈药股份董事会董事会监事会监事会物物业业公公司司三三产产公公司司信信息息中中心心科科研研中中心心资资金金结结算算中中心心研研发发中中心心（研研发发管管委委会会）市市场场部部（营营销销管管委委会会）采采购购部部（采采购购管管委委会会）生生产产部部（生生产产管管委委会会）分分子子公公司司经经营营协协调调部部证证券券部部对各权属公司业务部门采用业务管理委员会这一形式
30、进行协调管理！2004年4月哈药股份组织结构报告第30页部门职责战略发展部部门职责战略发展部战略发展部主要职责战略发展部主要职责 负责医药行业与相关行业的调查研究负责医药行业与相关行业的调查研究 组织制订和修订股份公司中长期发展战略和年度发展规划组织制订和修订股份公司中长期发展战略和年度发展规划 对权属公司发展战略进行审核，确保战略与股份公司整体战略一致对权属公司发展战略进行审核，确保战略与股份公司整体战略一致 寻找新业务发展机会，进行可行性研究工作寻找新业务发展机会，进行可行性研究工作 参与股份公司各权属公司重大投资项目的前期策划工作，监督项目进参与股份公司各权属公司重大投资项目的前期策划工
31、作，监督项目进展展 负责股份公司品牌建设规划、评估与管理负责股份公司品牌建设规划、评估与管理 负责股份公司技术战略管理，对股份公司重大研发项目进行论证和评估负责股份公司技术战略管理，对股份公司重大研发项目进行论证和评估 制订制订、完善股份公司中长期、完善股份公司中长期IT规划，并组织实施规划，并组织实施2004年4月哈药股份组织结构报告第31页部门职责资产管理部部门职责资产管理部资产管理部主要职责资产管理部主要职责 对股份公司资产实施产权对股份公司资产实施产权(股权）管理，及时掌握资产的增减变化情况，股权）管理，及时掌握资产的增减变化情况，保证股份公司资产及股权的完整和有效保证股份公司资产及股
32、权的完整和有效 负责股份公司资产管理委员会的筹建、召集和组织负责股份公司资产管理委员会的筹建、召集和组织 负责组织股份公司资本运营方案、固定资产投资规划的制订和实施负责组织股份公司资本运营方案、固定资产投资规划的制订和实施 审核权属公司资本运营方案、固定资产投资规划，并监督实施审核权属公司资本运营方案、固定资产投资规划，并监督实施 制定股份公司中长期投融资规划制定股份公司中长期投融资规划 负责股份公司对外担保的审查论证负责股份公司对外担保的审查论证 对权属公司投融资项目进行研究、审查、论证，为股份公司董事会决策对权属公司投融资项目进行研究、审查、论证，为股份公司董事会决策提供支持提供支持 负责
33、投融资项目过程的监督和投融资结果的考核负责投融资项目过程的监督和投融资结果的考核2004年4月哈药股份组织结构报告第32页部门职责资产管理部（续）部门职责资产管理部（续）资产管理部主要职责资产管理部主要职责 负责定期进行经济活动分析和各项专题调研分析负责定期进行经济活动分析和各项专题调研分析 组织制订并实施股份公司财务政策、财务管理制度组织制订并实施股份公司财务政策、财务管理制度 对权属公司财务政策、财务管理制度进行审核，并监督实施对权属公司财务政策、财务管理制度进行审核，并监督实施 负责进行股份公司总部日常会计核算、合并报表编制等工作负责进行股份公司总部日常会计核算、合并报表编制等工作 负责
34、审核各权属公司年度经营计划并编制股份公司年度经营计划负责审核各权属公司年度经营计划并编制股份公司年度经营计划 负责制定股份公司预算负责制定股份公司预算 对权属公司年度预算进行监控管理工作对权属公司年度预算进行监控管理工作 负责对权属公司经营成果进行考核负责对权属公司经营成果进行考核2004年4月哈药股份组织结构报告第33页部门职责资金结算中心部门职责资金结算中心 负责办理哈药股份内部各单位结算和对外结算业务负责办理哈药股份内部各单位结算和对外结算业务 负责按规定对哈药股份内部各单位划拨预算经费，调控和监督资金运行负责按规定对哈药股份内部各单位划拨预算经费，调控和监督资金运行 负责制定和完善资金
35、管理的内部控制制度负责制定和完善资金管理的内部控制制度 负责在国家各商业银行办理存、贷款业务负责在国家各商业银行办理存、贷款业务 负责为哈药股份内部各单位提供资金信息，核对资金账簿负责为哈药股份内部各单位提供资金信息，核对资金账簿 提供各种金融信息咨询服务提供各种金融信息咨询服务 资金结算中心主要职责资金结算中心主要职责2004年4月哈药股份组织结构报告第34页部门职责审计监察部部门职责审计监察部审计监察部主要职责审计监察部主要职责 负责依照法定程序对股份公司总部及其权属公司的财务管理、重大投资负责依照法定程序对股份公司总部及其权属公司的财务管理、重大投资等重要经济活动进行审计监督等重要经济活
36、动进行审计监督 负责对股份公司总部及其权属公司进行年度审计监督负责对股份公司总部及其权属公司进行年度审计监督 负责适时开展经济责任审计、改制审计、离任审计等各种审计工作负责适时开展经济责任审计、改制审计、离任审计等各种审计工作 负责对股份公司工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制负责对股份公司工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度的情况进行监督检察度的情况进行监督检察 负责股份公司资产流失案件的查处工作负责股份公司资产流失案件的查处工作 参与起草、审核股份公司规章制度等规范性文件参与起草、审核股份公司规章制度等规范性文件 审查权属公司内部控制制度的建立、健全和遵循情况审查
37、权属公司内部控制制度的建立、健全和遵循情况 2004年4月哈药股份组织结构报告第35页部门职责审计监察部（续）部门职责审计监察部（续）审计监察部主要职责审计监察部主要职责 研究有关企业经营管理方面的法律、法规，参与重大经营决策活动的谈研究有关企业经营管理方面的法律、法规，参与重大经营决策活动的谈判，为股份公司董事会决策提供支持判，为股份公司董事会决策提供支持 拟订股份公司合同管理制度，监督合同的订立、变更、执行、终止全过拟订股份公司合同管理制度，监督合同的订立、变更、执行、终止全过程程 负责股份公司总部诉讼与非诉讼法律事务的处理负责股份公司总部诉讼与非诉讼法律事务的处理 2004年4月哈药股份
38、组织结构报告第36页部门职责人力资源部部门职责人力资源部人力资源部主要职责人力资源部主要职责 组织制订股份公司总部人力资源规划组织制订股份公司总部人力资源规划 负责股份公司总部组织机构设置，各部门定岗定编工作负责股份公司总部组织机构设置，各部门定岗定编工作 负责股份公司总部人员招聘、负责股份公司总部人员招聘、选拔，职务调整和薪酬级别调整选拔，职务调整和薪酬级别调整 制订股份公司总部薪酬制度，绩效考核制度、培训计划，并组织实施制订股份公司总部薪酬制度，绩效考核制度、培训计划，并组织实施 负责股份公司总部人事档案管理等有关工作负责股份公司总部人事档案管理等有关工作 审核权属公司经营班子的招聘任免事
39、宜审核权属公司经营班子的招聘任免事宜 审核权属公司总经理的薪酬制度、绩效考核制度，并监督实施审核权属公司总经理的薪酬制度、绩效考核制度，并监督实施 指导、监督权属公司人力资源管理工作指导、监督权属公司人力资源管理工作 负责股份公司企业文化建设负责股份公司企业文化建设 2004年4月哈药股份组织结构报告第37页部门职责行政管理部部门职责行政管理部行政管理部主要职责行政管理部主要职责 协调股份公司总部各部门、各权属公司协调股份公司总部各部门、各权属公司行政行政工作工作 负责股份公司对外公共关系负责股份公司对外公共关系管理管理工作工作 负责股份公司总部各项接待活动负责股份公司总部各项接待活动 负责股
40、份公司总部会务组织工作负责股份公司总部会务组织工作 负责股份公司大型活动的负责股份公司大型活动的组织与组织与服务工作服务工作 负责股份公司总部档案管理工作负责股份公司总部档案管理工作 负责股份公司总部证照、印章、介绍信的管理和使用工作负责股份公司总部证照、印章、介绍信的管理和使用工作 负责股份公司总部文秘工作，做好公文处理负责股份公司总部文秘工作，做好公文处理 协助协助股份公司领导股份公司领导确定确定工作日程工作日程，并开展日常工作，并开展日常工作2004年4月哈药股份组织结构报告第38页部门职责行政管理部（续）部门职责行政管理部（续）行政管理部主要职责行政管理部主要职责 负责股份公司总部信件
41、收发负责股份公司总部信件收发 负责股份公司总部办公用品的采购、保管及领用负责股份公司总部办公用品的采购、保管及领用2004年4月哈药股份组织结构报告第39页部门职责经营协调部部门职责经营协调部经营协调部主要职责经营协调部主要职责 审核、协调和汇总各权属公司的生产计划审核、协调和汇总各权属公司的生产计划 负责协调权属公司关联交易，并对纠纷进行仲裁调解负责协调权属公司关联交易，并对纠纷进行仲裁调解 负责组织集团质量体系认证工作，负责组织集团质量体系认证工作，并对体系运行实施监督职能并对体系运行实施监督职能 负责对权属公司日常生产中出现的重大问题进行协调管理负责对权属公司日常生产中出现的重大问题进行
42、协调管理 监督和指导权属公司的安全、计量和设备管理工作，对股份公司内部权监督和指导权属公司的安全、计量和设备管理工作，对股份公司内部权属公司纠纷进行协调和仲裁属公司纠纷进行协调和仲裁 负责股份公司工商统计分析、整理与上报工作负责股份公司工商统计分析、整理与上报工作 组织执行股份公司内管理体系改进与推广工作组织执行股份公司内管理体系改进与推广工作 组织执行股份公司内管理创新工作的对外申报与管理组织执行股份公司内管理创新工作的对外申报与管理 组织执行各业务管理委员会的日常工作组织执行各业务管理委员会的日常工作2004年4月哈药股份组织结构报告第40页部门职责证券部部门职责证券部证券部主要职责证券部
43、主要职责 负责上市公司资本市场再融资（增发新股、配股、发行可转换债券等）负责上市公司资本市场再融资（增发新股、配股、发行可转换债券等）方式的研究探讨及具体融资工作的策划和组织实施方式的研究探讨及具体融资工作的策划和组织实施 负责证券投资方式的研究及投资业务的具体操作与实施负责证券投资方式的研究及投资业务的具体操作与实施 负责建立、健全信息披露制度，并组织实施负责建立、健全信息披露制度，并组织实施 负责组织和协调公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、负责组织和协调公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整合法、真实和完整 负责公司在证券媒体的形象宣传工作负责公司在证券媒体的形象宣传工作 负责董事会、股东大会日程、议程的安排及会议筹备组织，负责会议负责董事会、股东大会日程、议程的安排及会议筹备组织，负责会议记录并保管相关文件记录并保管相关文件 负责做好公司与上级证券监管部门、交易所的沟通工作负责做好公司与上级证券监管部门、交易所的沟通工作 2004年4月