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1、董事会董事会2010 年度董事会董事会工作报告各位董事：大家好，今天由我向各位作2010 年度董事会董事会工作报告。2010 年度，公司募集资金项目建成投产，基于长远发展的战略考虑，公司对产品结构和客户结构进行了较大的调整，短期内业绩受到了一定的影响，公司业绩未达到年初的预期。为总结一年来经营管理过程中的得失，并对公司2011年的公司发展作出相应的规划，现将有关情况报告如下。第一部分 2010 年度工作总结一、管理层讨论与分析2010 年是公司的战略调整年。为继续秉承“绿色科技、健康未来”的经营理念和成为中国植物提取物行业领跑者的愿景，为适应募集资金项目建成后公司产能的大幅提高，基于长远发展的
2、战略考虑，公司放弃了部分销量较小的品种及客户，对产品结构和客户结构进行了较大的调整。一方面，公司集中精力生产、优化市场前景较好，且能在未来占销售收入较大份额的拳头产品，比如罗汉果和甜叶菊提取物。另一方面，公司倾力打造专业的市场开发团队，集中精力开发国际大客户，尤其是大型终端客户;设立海外子公司，寻求与海外大客户建立稳定的战略合作关系，例如：对有针对性的产品进行共同开发，促进公司业务的国际化进程。由于这类与大客户的合作周期长，导致报告期内签署订单减少。同时，由于公司办公地点搬迁、固定资产折旧以及增加长短期贷款、参展费用、食品安全认证费用等原因，导致公司费用较上年大幅增加。综上原因，公司在报告期内
3、出现了业绩亏损。二、公司 2010 年度投资情况(一)募集资金项目投资情况公司募集资金已于 2009 年 9 月 30 日使用完毕，报告期内公司不存在募集资金使用的情况。公司募集资金项目已于 2010 年 6 月建成投产并进入试运行，目前尚未取得收益。(二)非募集资金项目投资情况1、经 2010 年 11 月 12 日公司第二届董事会董事会第二十二次会议审议通过，2010 年 12 月 3日 2010 年度第三次临时股东大会批准，公司投资 1 亿元人民币成立全资子公司桂林莱茵投资有限公司。桂林莱茵投资有限公司已经完成注册登记，并已在桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程 BT 融资项目中中标，详
4、细情况见 2011 年 1 月 14 日刊登在巨潮资讯网、中国证券报 及 证券时报上的关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司重大工程中标的公告。2、2010 年 10 月 21 日，公司第二届董事会董事会第二十一次会议审议通过了关于在美国设立全资子公司的议案，详细情况见2010 年 10 月 23 日刊登在巨潮资讯网、中国证券报及证券时报上的对外投资公告。三、公司会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正事项按照财政部驻广西壮族自治区财政监察专员办事处的要求，以及会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正的规定，公司于2010 年 3 月对公司 2008 年度财务信息进行2010 年度董事会董事会工作
5、报告了更正，根据审计会计师的意见，更正后的财务报表已经按照企业会计准则 的规定编制，充分反应了公司的财务状况以及经营成果。详细更正信息见 2010 年 3 月13 日刊登在巨潮资讯网、中国证券报及证券时报上的关于财务信息更正的公告。除上述更正事项外，本公司本期无其他会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的情况。四四、董事会董事会日常工作情况(一)报告期内董事会董事会的会议情况报告期内公司共召开 9 次董事会董事会会议，具体情况如下：1、公司于 2010 年 2 月 2 日以通讯方式召开召开第二届董事会董事会第十五次会议，本次会议的决议公告刊登在 2010 年 2 月 4 日的证券时报、中国证
6、券报和巨潮资上。2、公司于 2010 年 3 月 12 日以通讯方式召开第二届董事会董事会第十六次会议，本次会议的决议公告刊登在 2010 年 3 月 13 日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。3、公司于 2010 年 3 月 25 日在公司总部会议室召开第二届董事会董事会第十七次会议，本次会议的决议公告刊登在 2010 年 3 月 27 日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。4、公司于 2010 年 4 月 20 日以通讯方式召开第二届董事会董事会第十八次会议，本次会议的决议公告刊登在 2010 年 4 月 22 日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。5、公司于 2010 年 7 月 2 日以现
7、场与通讯相结合的方式召开第二届董事会董事会第十九次会议，本次会议的决议公告刊登在2010 年 7 月 3 日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。6、公司于 2010 年 8 月 19 日在公司总部会议室召开第二届董事会董事会第二十次会议，本次会议的决议公告刊登在 2010 年 8 月 21 日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。7、公司于 2010 年 10 月 21 日以通讯方式召开第二届董事会董事会第二十一次会议，本次会议的决议公告刊登在 2010 年 10 月 23 日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。2010 年度董事会董事会工作报告8、公司于 2010 年 11 月 12 日在公司总部会
8、议室召开第二届董事会董事会第二十二次会议，本次会议的决议公告刊登在 2010 年 11 月 13 日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。9、公司于 2010 年 12 月 10 日在公司总部会议室召开第二届董事会董事会第二十三次会议，因本次会议审议议案涉及竞投标事项，公司董事会董事会根据深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板信息披露业务备忘录 等相关规定，于 2010 年 12 月 10 日向深圳证券交易所提交本次会议决议公告暂缓披露的申请并取得同意。本次会议的决议公告刊登在2011 年 1 月 8 日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。(二)董事会董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，董事会董
9、事会严格执行了股东大会的决议：1、董事会董事会根据 2010 年度第 1 次临时股东大会的决议，向控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向中国进出口银行申请的6,000 万元项目贷款提供连带责任担保;增补罗华阳、宋云飞为公司第二届董事会董事会董事。2、董事会董事会根据 2009 年度股东大会的决议，修订了董事会董事会议事规则、公司章程，完善了公司法人治理结构;实施了每 10 股送红股 2 股，派发现金 0.30 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 8 股的比例转增股本的利润分配方案;续聘上海东华会计师事务所为公司2010 年度审计机构。3、董事会董事会根据 2010 年度第 2 次临时股东大会的决议，修订了公司章程;参加广西中小企业集合票据的发行，更好地拓展了公司的融资渠道。4、董事会董事会根据 2010 年度第 3 次临时股东大会的决议，投资成立了全资子公司桂林莱茵投资有限公司。