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1、公司“重大事项决策”程序及流程图公司“重大事项决策”程序及流程图调查研究调查研究深入调查：深入调查：分管领导组织部门充分分管领导组织部门充分讨论，提出初步意见讨论，提出初步意见相关部门负责人书面提出议题，相关部门负责人书面提出议题，分分管领导审核，主要领导确认管领导审核，主要领导确认确定议题确定议题酝酿意见酝酿意见材料送达相关人员，酝酿意见材料送达相关人员，酝酿意见专家论证专家论证组织专家进行论证、评估，形成专组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交党委会议参考家意见，提交党委会议参考征求意见征求意见向社会公开征求意见，向社会公开征求意见，提交党委会提交党委会议参考议参考作出决策作出决策会议
2、讨论意见，对决策进行表决会议讨论意见，对决策进行表决风险点：不按民主集中制和党委会议事规则风险点：不按民主集中制和党委会议事规则进行，决策运行过程中滥用权力带来的风险进行，决策运行过程中滥用权力带来的风险防范措施：严格按党委议事规则进防范措施：严格按党委议事规则进行，行，对重大事项决策集体讨论、对重大事项决策集体讨论、决策决策依法公开依法公开对决策依据、对决策依据、过程和结果向社会公开过程和结果向社会公开公司“重大项目安排”程序及流程图公司“重大项目安排”程序及流程图专家论证专家论证依法公示依法公示正式审批正式审批公示无异议，正式审批公示无异议，正式审批对项目审批过程、对项目审批过程、结论向社
3、会公开结论向社会公开防范措施：严格按党委议事规则进防范措施：严格按党委议事规则进行，行，对重大项目安排集体讨论、对重大项目安排集体讨论、决策决策风险点：不按民主集中制和党委会议事规则风险点：不按民主集中制和党委会议事规则进行，资金使用过程中滥用权力，有徇私舞进行，资金使用过程中滥用权力，有徇私舞弊，优亲厚友现象弊，优亲厚友现象作出决策作出决策会议讨论意见，对讨论结果论证会议讨论意见，对讨论结果论证征求意见征求意见向社会公开征求意见，向社会公开征求意见，提交党委会提交党委会议参考议参考组织专家进行论证、评估，形成专组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交党委会议参考家意见，提交党委会议参考项目
4、审查项目审查分管领导组织部门对项目进行审分管领导组织部门对项目进行审查，提出初步意见查，提出初步意见公司“重大人事任免”程序及流程图公司“重大人事任免”程序及流程图-2-党委会或书面推荐，按民主测评、党委会或书面推荐，按民主测评、民主评议方式报名，民主评议方式报名，半数以上进入半数以上进入组织考察程序组织考察程序民主推荐民主推荐组织考察组织考察纪检、党群部成立联合考察组，对纪检、党群部成立联合考察组，对人选进行德、能、勤、绩、廉考察人选进行德、能、勤、绩、廉考察党委会投票决议，形成会议决定党委会投票决议，形成会议决定会议决定会议决定风险点：不按任命奖惩规定，不按民主集中风险点：不按任命奖惩规定
5、，不按民主集中制和党委会议事规则进行，人事任免中滥用制和党委会议事规则进行，人事任免中滥用职权职权防范措施：严格按党委议事规则进防范措施：严格按党委议事规则进行，行，对重要人事任免集体讨论、对重要人事任免集体讨论、决策决策任前公示任前公示党群部整理档案，党群部整理档案，在一定范围内公在一定范围内公示，公示无异议进行试用示，公示无异议进行试用人员试用人员试用试用期三个月，党群部组织考核，试用期三个月，党群部组织考核，胜任正式任命，不胜任免去职务胜任正式任命，不胜任免去职务公司“大额资金使用”程序及流程图公司“大额资金使用”程序及流程图安排预算安排预算党委会议决定年度预算安排，党委会议决定年度预算安排，新增新增大额资金须经党委会专门集体研大额资金须经党委会专门集体研究后决定究后决定相关部门提交“大额资金使用报相关部门提交“大额资金使用报告”告”，分管领导审核后，提交党委，分管领导审核后，提交党委-3-集体研究集体研究