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1、公司“重大事项决策”程序及流程图调查研究深入调查：分管领导组织部门充分讨论，提出初步意见相关部门负责人书面提出议题，分管领导审核，主要领导确认确定议题材料送达相关人员，酝酿意见酝酿意见组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交党委会议参考专家论证征求意见向社会公开征求意见，提交党委会议参考会议讨论意见，对决策进行表决作出决策风险点：不按民主集中制和党委会议事规则进行，决策运行过程中滥用权力带来的风险防范措施：严格按党委议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策依法公开对决策依据、过程和结果向社会公开公司“重大项目安排”程序及流程图分管领导组织部门对项目进行审查，提出初步意见项目审查组织专家进行
2、论证、评估，形成专家意见，提交党委会议参考专家论证向社会公开征求意见，提交党委会议参考征求意见会议讨论意见，对讨论结果论证作出决策风险点：不按民主集中制和党委会议事规则进行，资金使用过程中滥用权力，有徇私舞弊，优亲厚友现象防范措施：严格按党委议事规则进行，对重大项目安排集体讨论、决策对项目审批过程、结论向社会公开依法公示公示无异议，正式审批正式审批公司“重大人事任免”程序及流程图人员试用任前公示党群部整理档案，在一定范围内公示，公示无异议进行试用防范措施：严格按党委议事规则进行，对重要人事任免集体讨论、决策风险点：不按任命奖惩规定，不按民主集中制和党委会议事规则进行，人事任免中滥用职权会议决定
3、党委会投票决议，形成会议决定组织考察纪检、党群部成立联合考察组，对人选进行德、能、勤、绩、廉考察民主推荐党委会或书面推荐，按民主测评、民主评议方式报名，半数以上进入组织考察程序试用期三个月，党群部组织考核，胜任正式任命，不胜任免去职务公司“大额资金使用”程序及流程图安排预算党委会议决定年度预算安排，新增大额资金须经党委会专门集体研究后决定资金使用公开公示公示期结束无异议，计划财务部拨付资金将研究结论在公示栏公示防范措施：严格按党委议事规则进行，对大额资金使用集体讨论、决策风险点：不按民主集中制和党委会议事规则进行决议，资金使用过程中中滥用职权，有徇私舞弊，优亲厚友现象相关部门提交“大额资金使用
4、报告”，分管领导审核后，提交党委会议研究形成决议集体研究- 5 -研决成议委提审领，报资大提现厚，舞，职中用资议进议党和主按决、集金额对则委格施公栏论资付财计异结公使究体成研委提核 领管告金大提部 厚，舞，用中用使决则议党中民不点策论用使对进规议严施防公在究金务计议 -束期公开用决图流议及使金审大职免胜，大正，组厚群月舞务职职任命正任议核部，三和程考按入以、，报评额民主民委面或序察栏组上数付报议计民评按推或究究考、勤、行对察联部考决会形票决职滥免事行议委和民，惩命：决论集任重行进委格施试行异，内定在理公试推廉、能行人组领察成党金纪察提织决成议会党定权滥任事则事会和民，定任不险决讨体人重进事党严
5、措行异示示范用在档整使示审审式异批式批察试在定行委进论命民委行滥会部察行考推民议察面民评以，部任月，免及用期在防严对用不中则正异党公公会织结过审示会公会结过审示严事人决任定会任权决范论讨档目重行则事格严策决论排大对进事党：现友，私有权中使资进议委制民不象友亲，有力用过资行则委制集民决论果对意策出论对意意参会党见求公见求考参党见征论参议交见意，、论证论议党交家专批，论家正审查意公意，行过项部示导见见初查进门织程程”安重公会果程依公开公向程据依开决、讨策重，则委党：策、论集项，则规按格风的力用过决进规委和主按险的来用过运行规会党中按决表行对，策决行对，意考决议委提目意开行会论参会委见参策对论民则用有象制议使私现党大论格家，评见行证公论参党见专家证证见议征考，估证意家酝审，达见意见酝酿项人达议确见确主查导分议面责程议定导主审领分委策对决中规用的和委用风规项、：，策决程公程公”出人负开开研见见提讨分组领：深程及”项大- 项程领讨见负领主面面导议人达意估证评家- 5 -