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1、行政管理制度范文（精选13篇）发布时间:2022-10-11行政管理制度范文（精选13篇）行政管理制度范文篇1第一章公文、文件审批管理第一条公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行 政部负责管理。第二条收文、发文的签批管理（一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发 来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公 司文员进行收文登记，并填写收文处理单，由行政部部长签署批 转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有 关部门或相关人员传阅办理。（二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文， 应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿
2、，经主管领导审阅签批 后，传至公司行政部打印、备档和发送。（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等, 以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。（四）公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对 以公司名义发出的传真件，将底稿存档；接收的传真件，要及时进行 登记，收件人签字并存档。第三条公文打印的管理（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填 写发文审批单；文员依据发文审批单中总经理的签批，进行 打印和发放。（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起, 统一存档。第四条文件借阅和复
3、制的管理公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文 件时，按档案管理中档案的借阅与复制的规定执行。第二章档案管理持证上岗，按时参加技术培训和安全教育活动。二、严格操作规程和完全生产规则，杜绝违章操作和不安全行为。三、对设备和安全设施要勤查，发现隐患及时报告。精心维护和 保养好设备，确保安全供电。四、做好防水、防鼠、防盗工作，注意随手关闭好门窗，经常查 看防护网、密封条防护情况，谨防小动物窜入配电间而发生意外。五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间；严禁 烧电炉等；配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。六、严禁无关人员进出。未经培训，不得随便开关操作室内设施、
4、 设备。七、管理员应经常检查设施、设备动作情况，发现隐患，及时处 理，每半年组织大检查，保证供电系统有良好的性能。八、没有经过领导批准，非工作人员不得擅自进入配电房。九、抄表员来抄表，管理员应做好配合、复核工作，确保交费及 时、准确。十、遇到紧急事故，应快速准确地断电、防止事故扩大。十一、每天做好清洁卫生工作。十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门，突发性停电 事故要应打电话向使用部门做出解释。十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。行政管理制度范文篇41、凡本公司员工上班需坚守行政管理制度工作岗位，不要串 岗。2、上班时间不要看报纸、上网聊天、玩电脑游戏、打瞌睡或做 与工作无关的
5、事情。3、办公桌上应保持整洁，并注意办公室的安静4、不要因私事长期占用电话。5、不要迟到早退。6、请假须经总经理书面批准，到办公室备案。如假条未在办公 室备案，以旷工论处，扣减工资。7、平时加班必须经公司总经理批准，事后备案不发加班费。8、在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不予补签。9、不准在办公室吸烟，如有需要请自动离开，否则将被罚款。10、请病假如无假条，一律认同为事假。11、请假条应于事前交办公室，否则将视为旷工。12、因故临时外出，必须请示部门经理，本部门全体外出，必须 给集团办公室打招呼。13、不得将集团烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。14、在业务宴请中，勿饮酒过量。15、
6、无工作需要不要进入经理办公室、财务部、以及会议室、接 待室。行政管理制度范文篇5一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公 司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售 员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所 属销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。2、对回款率的完成情况负责。3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督 和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所 发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、对本部门办公设备和车辆的
7、使用及管理负责。责任到人，发 现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工 作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇 特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题, 协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对 本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的 客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的
8、客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周 客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写目 标客户基本信息情况统计表5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售 部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理 汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公 司领导请示）2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术 部协助）3）
9、技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向 公司领导请示）确认后方可进行打印6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价 或投标3、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报 相关情况（重大合同需向公司领导请示）3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售 合同5）正式销售合同经销
10、售部经理确认后由销售内勤于当日保管 存档6）对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真 通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可 执行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单2）需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核销售合同及需货申请单3）由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售 出库单并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的客户确认单交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财
11、务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部3）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请 单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单 并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域
12、内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争 对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了 如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的 应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部 经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的 条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判 的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人 员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方 可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
13、7、正式销售合同形成后，若无正当理由销售内勤应在一个 工作日内组织发货8、销售内勤开出的销售出库单内容要详细、准确。因开票 内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗 失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所 有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收13、销售员应在每年的6月底和
14、12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部 经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同 原件编号整理成册16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表1）周工作计划表2）月工作计划表3）销售情况周统计表4）销售情况月统计表5）销售员工作周统计表6）销售员工作月统计表7）市场状况周统计表8）市场状况月统计表9）经销商进货情况统计表10）区域销售情况统计表11）每月经销商管理汇总表12）目标客户基本信息情况统计表17、违反上述规章制度，视情节罚款101
15、00元行政管理制度范文篇6第一条总则1 .为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理 标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。2 .本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、 办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。第二条档案管理.归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动 工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协 议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。1 .档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐 全完整，密级档案必须保证安全。2 .档案的借阅与索取：(1)总经理、副总经理、总经理办
16、公室主任借阅非密级档案可通 过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；(2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办 理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严 禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡 属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总 经理办公室主任批准方可摘录和复制。3 .档案的销毁：(1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；(2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可 销毁;一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清 单
17、，由专人监督销毁。第三条印鉴管理.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。1 .公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人 方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。2 .公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文, 应统一编号登记，以备查询、存档。3 .公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它 特殊情况 确需开 具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持 空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报 其介绍信的用途，未使用 的必须交回。4 .盖章后出现的意外情况由批准人负责。第四条公文打印管理.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。1 .各部室打印的公文或
18、其他资料须经本部门负责人签字，交电脑 部打印，按价计费。2 .公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理 办公室留底存档。第五条 办公及劳保用品的管理1.办公用品的购发：(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制 定计划提交总经理办公室；(2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主 管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划 地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理 办公室主任批准方可领用；(4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提 供的名单和用品清单，负责为其配
19、齐，以保证新聘人员的正常工作;(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、 量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；(6)负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；(7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、 防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。2.劳保用品的购发：？劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要 统一购买、统一发放。第六条库房管理？1 .库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。2 .采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面 点清数目，检查包装是否完好，
20、如发现短缺或损坏，应立即拆包清 点数目，如发现实物与入库 单数量、规格不符时，库房保管员应向 交货人提出并通知有关负责人。3 .物资入库后，应当日填写帐卡。4 .严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公 室主任批准后方可出库。5 .库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批 准，办理外借手续。6 .严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算 准确，不得随意涂改。7 .库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防 设施，做到防火、防盗、防潮。第七条报刊及邮发管理？1 .报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预 算，负责办理有关订阅手续。2
21、 .报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记, 并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管 理人员统一保管、存档备查。3 .任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公 室主任批准。第八条附则？1 .公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往 邮局；(2)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口， 负责寄发；(3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准， 总经理办公室登记后方可邮发。2 .本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作 需要的，各部门可提出修改意见交总经理
22、办公室研究并提请总经理 批复。3 .本规定解释权归总经理办公室。4 .本规定从发布之日起生效。行政管理制度范文篇7第一章文书管理办法第一条文件流传细则一、分类：（一）、外来文件：公文（命令、指令、决议、指示、通知、通报、 报告、请示、批复、涵、会议纪要）、电报、传真等。（二）、本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件。二、收文（一）、本公司与外界往来的文件，由行政部统一登记、收文。（二）、内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存 档。三、发文（一）、以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，总经理审 批后，统一由行政部登记签发。发文须填写发文卡（附表一）。（二）、以各部门名义撰写的
23、文件，由各部门自行登记、签发。四、分文（一）、外来文件由行政部登记收文后，根据业务性质分送各有关 部门处理。（二）、内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收 文部门登记签收。五、会签（一）、需多部门或多人会签处理的文件应附上文件签收单或文件 批阅单。（二）、各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及 时认真处理并签署意见。（三）、文件收文后，再依文件签收单或文件批阅单内所指定的会 签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签第五条归档范围（一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批 件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。（二）公司近远期规划、
24、工作计划、各类统计报表、规章制度、项 目可行性研究报告。（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。（四）业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。 第六条归档要求（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。（二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用， 可办理正常借用手续；项目工程施工内业资料、文件（竣工批件），在 工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时 办理交接手续。（三）公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关 规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应 的
25、档案管理。第七条档案的借阅与复制（一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填 写文件借阅、复制记录表后，可通过档案员办理借阅手续，提档 或复制，阅后返还。（二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填 写文件借阅、复制记录表、经行政部部长批准后，公司档案员方 可办理档案的借阅、提档或复制手续。（三）公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁 和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。 如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经 行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。第八条档案的标识对于失效或已更改的文件如：公司有
26、关规定、制度、管理及办法 等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。第九条档案的销毁单位，则处理后将本文件转送行政部。第二条重要文件的审核、执行一、审批涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由行政部汇总 签办意见，呈总经理做最终的审核、批示。二、执行经总经理或有关人员的批示后，发文卡、正本留行政部归档存查, 由行政部将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。第三条撰写文书格式一、公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。二、对已经统一的文书类，要求各部门及员工严格按公司规范格 式操作。三、文书规范格式公司的标准字体为宋体和仿宋，如无特殊说明，公司所有文件执 行公司文件写作标
27、准中的规定。第一条会议分类会议分为常规会议、专题会议。第二条会议通知一、例会时间固定，不需另行通知，如出现会议时间调整，公司 级例会由行政部通知各参加人员。部门例会则由部门自行通知并报行 政部说明原因。二、会议通知需明确会议时间、地点，内容和参会人员等。三、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的 会议资料、会议安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面 通知。第三条会议准备公司级会议由行政部负责会场安排，部门级会议由部门指定人员 负责会场安排，会议准备须在会前半小时准备完毕。第四条会议纪律一、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会 人员签到。二、参会人员提前5分
28、钟到达会场进行签到。会议开始时，组织 人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、 未到人员。三、公司例会原则上不允许请假，未参会者按每次扣款50元给 予处理，迟到者按迟到规定进行处理；公司例会上，手机铃响，按50 元/次给予处罚。四、公司临时性会议参会人员如不能按时出席，需提前向会议组 织部门请假并详细说明理由，会后需向行政部门补交说明，由上级领 导签字。第五条会议记录一、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要, 并于会后两个工作日内，发送到群空间，便于各参会部门负责人及时 查阅。会议纪要文字记录（附签到表）交行政部存档。会议表决的重大 规章制度，行政部负责在公
29、告栏公示。二、公司会议纪要由总经理签字，直接下发；部门例会纪要由部 门负责人签字；专题会议纪要需参会主要人员（或部门）签字。三、会议纪要按公司模板记录，会议迟到、未到人员名单附后。第三章办公用品及劳保用品管理第一条 各部门员工办公用品配备按其部门办公用品配备标准执 行。第二条办公用品申请各部门于每月20日前填写办公用品申购单（附表二），经部 门领导签字批准后交行政部，行政部根据库存情况进行采购。第三条办公用品配备、领用一、职能部门新员工入职时，每人配备笔记本和签字笔各一，其 他办公用品根据岗位配备标准予以配备。二、销售部、预算部、工程部员工所需办公用品由销售内勤至行 政部集中领取，其他部门所需
30、办公用品由部门指定人员负责领取，并 建立部门内部领用台账。领用时，领用人需在办公用品领用登记表 上进行登记。三、员工领用的所有办公用品必须合理使用，杜绝浪费。第四条办公设备管理一、个人办公设备（一）、员工入职或转岗时，行政部根据其岗位要求为其配备相应 的办公桌椅、电脑、电话等办公设备。（二）、公司为员工配备的各类办公设备需爱惜并妥善保管。由于 自然磨损或老化致不能正常使用的，可向行政部申请更换，以旧换新， 申请时需填写办公设备更换申请表（附表三）并报部门领导批准。 如因人为原因导致或故意损坏致不能正常使用的，由相关责任人照价 赔偿。二、公共办公设备（一）、对于打印机、复印机、传真机、笔记本、照
31、相机、投影仪 等公共办公设备，由行政部根据公司及各部门需求统一申请，并提交 总经理审批后，方可购买配备。（二）、员工可根据实际工作需要借用笔记本、照相机、投影仪等 公共办公设备，借用及归还时，需进行登记。以上公共办公设备属公司固定资产类别，已收录财务固定资产账, 由财务部对公共办公设备进行定期的核查盘点。第五条 劳动保护用品管理目的及适用范围一、劳保用品管理目的规范公司劳保用品的管理从而提高车间劳动安全、保障员工身体 健康，为员工提供符合国家相关标准的劳保用品，并监督、教育员工 按照使用规则佩戴使用。二、本规定适用于本公司各部门劳动防护用品的发放、使用、回 收和管理。第六条职责分工一、行政部制
32、定劳保用品的管理规范并对规范进行执行和监督， 发放标准原则上每年审核、调整一次，以使发放标准符合实际性。并 根据危害因素的变化情况提出变更防护用品建议并报总经理批准，以 降低有毒有害因素对员工的伤害。二、行政部负责所有劳保用品的采购、保管和发放。三、凡上岗操作的员工必须配备与本岗位相应的防护用品，并按 规定使用。第七条管理程序一、行政专员根据劳保用品的库存情况，于每月的25日前提报 采购计划，经部门负责人批准后进行采购。于当月27日之前，将 所需的劳保用品采购入库并完成发放。二、当月10号（含）之前入职人员，当月享受劳保待遇，10号之 后入职人员，下月享受劳保待遇。三、劳保用品的发放标准一经批
33、准后，全体员工原则上不得额外 领取劳保用品。如有领用，按劳保用品的实际价格，由领用人承担, 领用人需至财务部付款，凭财务开具的收据至仓库管理员处领取劳保 用品；特殊情况必须有部门经理批准才能领用。四、新员工入厂安排工作岗位后，由本班组长带领该员工到仓库 管理员处按该岗位的劳保用品发放标准办理劳保用品的领用手续。第八条劳保用品的发放标准及发放规定二、劳保用品的发放手续和管理办法（一）、行政部结合实际情况（包括人数、用品使用情况），将需领 用的劳动保护用品品名、数量统一编制劳动保护用品发放单，必 须严格按发放标准进行发放，发放完毕后，将发放单据存档保管。（二）、员工入职后可根据岗位需求发放基本劳保
34、用品（口罩、手 套），砂浆车间员工双选期满即可发放其它劳保用品。（三）、公司为正式员工提供工作服，试用期内可自愿领取旧工作 服，转正后以旧换新。工作服使用期届满后不再收回，员工中途离职 需将使用期内的工作服清洗干净后交行政专员，未交回者按工作服剩 余使用时间扣除工装费。（四）、临时上岗员工口罩、手套可以随岗位及时发放。（五）、员工休假（病、产、事、工伤及脱产学习）超过一个月者, 停发月度劳保用品。（六）、生产、技术岗位特殊工种的劳动保护用品需至仓库管理员 处领取。（七）、由财务部会同行政部对各车间劳动保护用品的领用情况进 行季度统计结算，结算情况纳入各部门业绩考核内容。第九条其他用品管理一、各
35、类钥匙的配置管理（一）、行政部根据各部门实际需求配置部门及车间钥匙，员工不 得私自配置钥匙，有需求时，需报行政部批准并备案，统一进行配置。（二）、员工应妥善保管好公司为其配置的所有钥匙，如有损坏、 遗失等情况，由保管人照价赔偿。（三）、因钥匙遗失或保管不当，造成各部门、车间等失窃的，其 保管人应承担相应责任。（四）、如遇工作调动、离职等情况，保管人应将钥匙妥善交给行 政部保管，并记录备案，不得随意处置。第四章档案管理第一条文件材料的收集管理一、公司指定专人负责文件材料的管理。二、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交行政部归 档。三、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料,
36、 由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。第二条档案分类一、制度性文件：各项规章制度、管理办法等；二、会议性文件：股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及 其他会议形成的材料、会议记录、会议纪要等；三、计划性文件：企业总体计划或规划、开发计划、项目计划、 营销计划、财务计划等；四、证件性文书资料：法人营业执照、组织机构代码证、税务登 记证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等；五、汇报性文书资料：企业上报各级主管部门的文件资料和相关 统计表，以及公司领导相关发言及汇报材料等；六、声像资料：本公司的大事记及反映本公司重要活动的，以声 像形式记录下来的各种资料，如照
37、片资料、录音资料、影像资料等；七、技术性资料：各类工程图纸、竣工资料、验收资料、试验资 料等。八、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。九、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。第三条归档一、各部门负责对本部门日常工作中形成的档案资料进行收集和 管理，并编制部门档案管理记录目录。二、对于需要移交档案管理部门的资料，各部门应按要求进行整 理，向行政部移交。移交档案要填写档案移交目录清单（附表四）， 移交清单一式二份，双方签字后各执一份。行政部对档案进行审核后 签字，并按规定对档案分类、编号、归档。各部门须每月底将档案目 录备份至行政部。三、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均
38、应齐全完 整。四、立卷时应概括而简洁地写好案卷标题，编制好案卷目录，并 装订整齐；五、各种实物档案（奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈 赠品等）归档必须有原件，并保持其完好无损；第四条 档案资料的日常管理一、公司档案管理人员须按照档案管理规定对档案资料进行立卷、 标识和保管。二、部门档案资料要登记详细信息，并编制部门档案管理记录 目录，以便检索利用。三、文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内， 并加以标识，整齐排放在档案柜中。四、行政部负责除财务类各类档案资料的形成与归档、分类、鉴 定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。五、财务类的档案由财务部门负责归档与保管。六、不同年
39、度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在 针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年。第五条档案的使用一、借阅档案原件只限在档案室，不能带出，档案外借原则上只 借复印件，档案使用申请部门须填写档案借阅审批单（附表五）， 按权限完成审批程序后，档案管理人员进行登记。二、借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏， 应立即报告直接上级。三、借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办 理手续。四、档案管理员和借阅人员，要负责做好档案的保密工作。第六条档案销毁行政部对已失去利用价值的档案，申请销毁，销毁时，行政部必 须填写申请销毁报告，编制档案文件销毁审批清单（附表六
40、），经 归属部门审核，行政部领导审批确定，重要档案须报总经理审批。经批准销毁的文件应留存半年，确无保存价值后再销毁。将销毁 目录和批准手续文件一并存档备查。第五章印章管理第一条本制度所指印章为公司的所有印章，包括公司印章、法 定代表人印章、合同专用章、财务专用章等具有法律效力的印章，以 及因工作发展需要需印制的其他印章。第二条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证 书及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。第三条印章的刻制一、公司所有印章的刻制由财务部统一归口办理。因公司业务发 展需要申请部门印章时，由申请部门填写印章刻制申请表（详见 附表七），经规定的审批程序后，由财务部根
41、据具体规格要求统一安 排刻制。二、印章刻制的审批权限：（一）、公司印章、公司法定代表人印章、由行政部提出申请，总 经理批准。（二）、公司其他印章，由使用人提出，用章部门核准，财务部审 核，总经理批准。三、公司印章、公司法定代表人印章的刻制，必须符合国家的有 关规定。第四条印章的启用一、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。二、印章启用应报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、 发放单位和使用范围。第五条印章的管理一、公司所有印章，均由财务部负责登记、留样并确定印章保管 及使用责任人（以下简称印章专管员）。二、公司部门撤销或重组，原部门有关印章交回财务部，由财务 部负责销毁。三、严禁
42、印章专管员将印章转借他人。印章保管人员交接印章应 填写印章保管交接表（附表八），并到财务部办理相关交接手续。四、印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，印章应由 印章专管人员直接上级代管，印章专管人员要向代管人员交接工作, 交代用印时的注意事项。五、印章专管人员离职或调动时，应及时上缴印章并办理印章的 移交手续并填写印章保管交接表后方可离职，不得将其所保管的 印章私自转交他人。六、印章专管人员如将印章不慎遗失，应立即向主管领导报告, 并上报总经理，依法将遗失的印章公告作废。七、印章应及时清洗，确保清晰、端正。印章专管人员下班时应 将其保管的各类印章置于专用保险柜或保险箱内，专门加锁，密码应
43、 保密。第六条印章的使用一、各部门如因业务需要使用公章，使用人至财务部登记并经直 接上级签字批准后，方可盖章。涉及到投资、筹资活动的合同、及初次签订的采购合同需填写印 章使用申请表（附表九），经总经理审批后方可至财务部用章。二、员工因个人事务需公司盖章的文件，需填写印章使用申请 表，经行政部审批后，可由个人直接至财务部登记用章，其它文件 按第六条第一款执行。三、印章专管员对未经核准文件，不得擅自用印，造成公司损失 的，视情节追究其赔偿责任。四、公司印章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带印 章外出，必须填写印章外出使用审批表（附表十），由部门核准, 财务部审核，总经理审批后方可外借，携带
44、印章外出必须由印章专管 部门人员与经办人二人同行。五、已盖章的文件若未使用，必须立即交回财务部销毁。六、禁止在手写文件上加盖公司印章。七、禁止在内容填写不全的文件或空白的纸张、介绍信、便函、 证件、授权委托书、邀请函等加盖公司印章。第六章证照管理第一条证照管理的范围公司法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、行业资质证、 开户许可证等；第二条证照管理的内容证照的办理、保管、年检、登记、备案、归档和根据公司经营变 化需加强管理的其他内容；第三条证照原件均归财务部档案专管员统一保管；第四条证照的年审、变更、延期等相关手续，由财务部负责办 理；第五条证照资料的使用管理一、各部门因工作需要，借阅、借
45、用、复印公司证照资料，须填 写证照使用申请表（附表十一），写明使用事由及使用证照资料名 称、件数、归还日期等，经部门审批后，方可至财务部办理相关手续;二、凡借阅、借用证照资料，必须在申请日期内归还，不能按时 归还的应申请延期，办理流程与上述相同，但最长不得超过15天；三、公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失，除立即向部 门领导报告外，要立即通知财务部，财务部及时与发证机关联系办理 证照的挂失及补办手续；四、任何机构及人员不许擅自使用公司的证照进行各种担保；第六条证照保管人应在所复印证照上加盖仅供办理业务使用字 样，确保证照使用用途的唯一性；第七条 证照借阅人负责借阅期间的文件保管，确保公司
46、证件的 完整性和整洁性，使用完毕后应及时归档。借阅，不得将证件转借其 他人使用，借阅期间产生的任何责任由借阅人负责。第七章车辆管理第一条公车管理条例一、公司公务车统一由行政部管理，具体负责车辆管理事务，配 备各部门的车辆，由各部门经理指定专人管理。二、各部门如因工作需要使用公车，须填写车辆派遣单（附 表十二），经部门经理签字同意后，使用人凭车辆派遣单到行政 部领取车钥匙。部门经理应综合考虑，审慎签字。使用人如实填写车 辆行车记录表（附表十三）。三、行政部负责公务车的保养、维护、维修等相关事务，并负责 公务车的年度检验及保险的购买工作，每周一对公务车进行检查，并 交检查表存档保存，以备查询。第二
47、条私车公用补贴标准一、天然气、汽油、柴油车按以下标准：1.6升（含）汽油车：（总监级以下按每百公里13个油；总监级及 以上按每百公里12个油）；1.8升（含）汽油车：（总监级以下按每百公里14个油；总监级及 以上按每百公里13个油）；2.0升（含）汽油车：（总监级以下按每百公里15个油；总监级及 以上按每百公里14个油）;2. 5升以上汽油车按16个油计算补贴。二、电车按不含购置税的购买价进行补贴：10万元以下：（总监级以下按每百公里10个油；总监级及以上按 每百公里9个油）；10万元（含）-20万元：（总监级以下按每百公里13个油；总监级 及以上按每百公里12个油）；20万元（含）-30万元：（总监级以下按每百公里14个油；总监级 及以上按每百公里13个油）；30万元（含）-40万元：（总监级以下按每百公里15个油；总监级（一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存 档案资料。（二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应 当按规定的时限予以销毁。销毁