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1、附件 绿城房地产产集团有限限公司在 杭 项项 目工程成本管管理工作规规程（试行）2007年年4月目 录 一、工工程招标管管理工作规规程 22-8二、工程施施工合同签签订及履行行工作规程程 8-111三、项目成成本预算控控制工作规规程11-13四、施工阶阶段成本控控制工作规规程13-20五、项目竣竣工决算成成本控制工工作规程211-23六、房屋销销售面积复复核工作规规程24七、工程成成本类资料料管理工作作规程25-26工程招标管管理工作规规程1目的围绕“实施施精品战略略、创造精精品工程”的目标，通通过建设工工程招标，择择优选择承承包方，确确保工程质质量和工期期，使工程程成本得到有有效控制。2适用
2、范范围适用于绿城城房地产集集团有限公公司在杭项项目公司开开发项目的的工程施工、材料料及重大设设备、精装装修物资采采购以及工工程监理等等的招标。3职责3.1 项项目公司工工程部会同同集团公司司总工程师师办公室、工工程成本管管理部、材材料设备部部负责招标标阶段的相相关工作。3.2 集集团材料设设备部及集集团材料设设备分管领领导负责材材料设备合合格供方的的选择和确确定。3.3 集集团工程成成本管理部部负责工程程造价咨询询单位（或或招标代理理公司）的的选择。3.4凡涉涉及室内精精装修的项项目，需集集团精装修修管理部参参与。3.5 项项目公司负负责人负责责工程施工工及监理单单位考察报报告、合格格供方名录
3、录、工程造造价咨询单单位（或招招标代理公公司）以及及监理单位位的审批。3.6 集集团公司分分管执行总总经理负责责招标方案案、决标报报告的审批批。4工作程程序4.1招标标领导小组组和招标工工作组的确确立招标前，项项目公司应应成立项目目招标工作作领导小组组和招标工工作小组，具体体负责和实实施项目招招标的相关关工作。招招标工作组组原则上应应由工程、成成本、材料料、总师室室、精装修修等相关人人员组成。4.2 供供方考察及及合格供方方确定4.2.11 供方考考察4.2.11.1项目目公司工程程部应对投标报名单单位进行综综合审查，参参照质量管管理体系合合格供方控控制程序中中的有关规规定确定考察范范围。4.
4、2.11.2项目目公司工程程部应会同集团团总工程师师办公室、精精装修管理理部（涉及及室内精装装修项目时时）对需考考察的投标标单位及项项目班组进进行考察，形形成考察报报告，经集集团公司总总工程师办办公室、工工程成本管管理部、精精装修管理理部（涉及及室内精装装修项目时时）会签，报报项目公司司负责人审批批。4.2.11.3对物资采购购供方的考考察，应由项目公司工程部部会同集团团材料设备备部组织进进行。4.2.22合格供方方确定4.2.22.1属邀邀请招标的的项目，项项目公司工程部部应在邀请并并经考察合合格的供方方范围内确定定，填写供供方评价表表，并推推荐不少于于5家投标标单位报项项目公司负负责人批准
5、准。4.2.22.2 属属公开招标标的项目，应由项目公司工程部在市招投标管理办公室的监督下，从报名单位中随机抽取三分之二的投标单位,会同集团公司总工程师办公室对入围的投标单位进行考察,形成考察报告报招标领导小组备案。其余三分之一投标单位的选择程序按照上述相应条款执行。4.2.22.3集团团合格承包包方或项目目公司已有有业务合作作的合格承承包方，可可经项目公公司负责人人批准后，直直接邀请或或确定该承承包方参加加投标。4.2.22.4 投投标单位的的资质审查查，应由项目公公司工程部部填写投标标单位资质质审查表，报报市招投标标管理办公公室审批备备案。4.2.22.5材料料设备合格格供方的确确定，应由
6、项目公司司工程部会会同集团材材料设备部部负责，报报集团材料料设备分管管领导审批批。4.3 招招标程序4.3.11项目公司司负责人负负责组织项项目工程部部制订招标标工作时间间计划，于于招标开始始前15天天报集团公公司总工程程师办公室室、工程成成本管理部部、材料设设备部、精精装修管理理部（涉及及室内精装装修时，以以下均同）等相关部部门。4.3.22项目招标标前，项目目公司工程程部应根据拟招招标项目的的具体情况况拟订招标标方案（基基本分为公公开招标、内内部邀请招招标、直接接议标等），送集团总工工程师办公公室、工程程成本管理理部会签。4.3.33公开招标标4.3.33.1公开开招标指按按照省、市市有关
7、规定定，须在（省省）市招投投标管理办办公室的监监督下进行行的、相关关资料需经经招标办审审核备案的的公开或经经（省）市市招投标管管理办公室室批准的邀邀请招标工工程，包括括建安工程程、精装修工工程等。4.3.33.2项目目公司工程程部负责建建设工程施施工招标的的有关资料料收集工作作，并视需需要报（省省）市招投投标管理办办公室审核核。资料包包括：A计划文文件和投资资许可证B土地使使用证和用用地批准书书C建设工工程规划许许可证D工程类类别核定表表E开户银银行资金证证明F工程施施工招标申申请登记表表及招标公公告或邀请请招标申请请表G 建设设工程施工工自行招标标备案表或或委托代理理招标合同同H建设项项目报
8、建表表I.（省）市市招投标管管理办公室室要求的其其他资料4.3.33.3 项项目公司工工程部负责责编写招标标文件，并并组织集团团公司总工工程师办公公室、材料料设备部、工工程成本管管理部、精精装修管理理部等相关关部门进行行评审或会会签。招标标文件原则则上采用省省、市现行行标准文本本。4.3.33.4 项项目公司工工程部应根据评审审或会签意意见对招标标文件进行行修改，并并按相应审审批权限报报有权审批批人审批，报报（省）市市招标管理理办公室备备案。4.3.33.5 集集团工程成成本管理部部负责编标标统一口径径、招标工工程量清单单的编制工工作。4.3.33.6 招招标文件审审批完成后后，项目公公司工程
9、部部负责将工工程量清单单、招标文文件盖章后后送市招投投标管理办办公室审核核备案，并并送集团工工程成本管管理部备案案。4.3.33.7 项项目公司工工程部应向合格的的投标单位位发（售）招招标文件、工工程量清单单、设计图图纸及技术术资料等招招标资料，与与投标单位位办理签收收手续，监督投标单单位向项目公司司财务部缴缴纳投标保保证金。4.3.33.8 项项目公司工工程部应组织投标标单位踏勘勘现场。4.3.33.9项目目公司工程程部负责收收集编标疑疑问，并会会同集团总总工程师办办公室、工工程成本管管理部、精精装修管理理部以及设设计等有关关单位进行行答疑，编编写答疑文文件，经相相关部门及及单位会签签后发至
10、各各投标单位位，并报（省省）市招标标管理办公公室备案。4.3.33.10 建立评标标专家小组组。评标专专家小组由由招标单位位和受聘专专家（项目目公司工程程部从市招招标投标中中心专家库库内随机抽抽定）组成成，其中受受聘专家不不少于三分分之二，其其余人员由由招标单位位组成评标标专家小组组，小组成成员应为单单数。其中中受聘专家家由项目公公司工程部部负责在（省）市市招标管理理办公室抽抽定，并处处理相关事事宜。4.3.33.11 开标在（省）市市招投标管管理办公室室的监督下下，项目公公司工程部部负责组织织开标会议议；工程招标标工作小组组成员应按照招标标文件确定定的时间及及地点参加加开标会议议。4.3.3
11、3.12 评标在市招投标标管理办公公室的监督督下，评标标专家小组组进行评标标。项目公公司工程部部根据评标标专家小组意意见，填写写评标报告告，排列中中标候选人人顺序。4.3.33.13 询标如有必要，项项目公司工工程部应会同总工工程师办公公室、工程程成本管理理部根据评评标结果拟拟写询标内内容，组织中标标候选人以以会谈方式式进行询标标，并形成成纪要，经经双方签字字后作为投投标书的正正式组成部部分。4.3.33.14 决标项目公司工工程部应根据开标标、评标以以及询标情情况出具决决标报告，确定拟中标单位，并按相应审批权限报相应的审批人审定后确定中标单位。4.3.33.15中标人确确定后155日内，项项
12、目公司工工程部应向（省）市市招投标管管理办公室室缴纳相关关费用，交交齐备案资资料。备案案资料包括括：A招标投投标情况报报告B投标报报名表（报报名登记表表、资格审审查表）C评标委委员会专家家名单（抽抽签表、通通知情况）D开标记记录（原件件）E评标报报告（原件件）F中标通通知书（一一式12份份）G中标单单位投标文文件副本H拟中标标项目经理理手册I.（省）市市招投标管管理办公室室规定的其其他材料4.3.33.16合同签订订完成后，项项目公司工工程部应向未中标标单位收回回施工图纸纸等招标资资料，退还还未中标单单位的投标标保证金。 4.3.44内部招标标4.3.44.1内部部招标是指指在公司内部部组织进
13、行行的、以邀邀请为主且且不受（省省）市招投投标管理办办公室监督督的工程招标。4.3.44.2 项项目公司工工程部负责责编写招标标文件，并并组织集团团总工程师师办公室、材材料设备部部、工程成成本管理部部、精装修修管理部等等进行评审审或会签。招招标文件原原则上采用用集团现行行标准文本本。4.3.44.3 项项目公司工工程部应根据评审审意见修改改招标文件件，并按相相应审批权权限报相应应的审批人人审定。4.3.44.4 如如有必要，应应由集团工工程成本管管理部负责责组织编制制标底预算算或工程量量清单。4.3.44.5对投投标单位的的选择4.3.44.5.11 项目公公司工程部部应对报名或或拟邀请的的投
14、标单位位进行综合合审查，对对投标单位位的考察应对照质量量管理体系系合格供供方控制程程序中的的有关规定定执行，推推荐不少于于3家投标标单位并填填写供方方评价表，报报项目公司司负责人批准准。4.3.44.5.22 集团合合格承包方方或项目公公司已有业业务合作的的合格承包包方，可经经项目公司司负责人批准准后，直接接邀请该承承包方参加加投标。4.3.44.6 项项目公司工工程部应向合格的的投标单位位发（售）招招标文件、设设计图纸及及技术资料料等，并与与投标单位位办理签收收手续，监监督投标单单位向项目目公司财务务部缴纳投投标保证金金。4.3.44.7 项项目公司工工程部应组织投标标单位踏勘勘现场。4.3
15、.44.8 项项目公司工工程部负责责收集编标标疑问，并并会同集团团总工程师师办公室、工工程成本管管理部、材材料设备部部、精装修修管理部、设设计单位进进行答疑，项项目公司工工程部负责责编写答疑疑文件，经经相关部门门会签后发发至各投标标单位。4.3.44.9 项项目公司工工程部应组织招标标工作小组组按照招标标文件确定定的时间及及地点开标标并作记录录。4.3.44.10 招标工作作小组应根据招标标文件要求求进行评标标，并作好好记录。4.3.44.11询询标4.3.44.11.1必要时时，项目公公司工程部部可会同集团团总工程师师办公室、材材料设备部部、工程成成本管理部部、精装修修管理部等等相关部门门根
16、据评标标情况拟写询询标内容。4.3.44.11.2项目公公司工程部部应邀请集团团总工程师师办公室、材材料设备部部、工程成成本管理部部、精装修修管理部等等相关部门门对中标候候选人以会会谈方式进进行询标，并并将上述会会谈形成纪纪要，经双双方签字后后作为投标标书的正式式组成部分分。4.3.44.12项项目公司工工程部应根据开标标、评标和和询标的情情况出具决决标报告，确定定拟中标单单位，按相相应审批权权限报有权权审批人审审定后确定定中标单位位。4.3.55 工程施施工定向议议标工程程程序4.3.55.1 本程程序适用于于规模小（工工程造价在在10万元元以内）或或时间紧迫迫或施工场场地狭小以以及属垄断断
17、行业不宜宜进行招标标的工程。4.3.55.2 议标单单位以预发发包工程周周边在建工工程的承包包方为优先先选择对象象，属垄断断行业的可直接选选择相应单单位作为承承包方。项项目公司工工程部应填写供供方评价表表，报项项目公司负责人人审批同意后后确定承包包方。4.3.55.3 项目公公司应会同集团团总工程师师办公室、工工程成本管管理部根据据当地建筑筑市场行情情和工程的的具体要求求，与拟议议标单位就就合同条件件等内容进进行洽商，并并达成一致致意见。4.3.55.4 项目公公司工程部部应根据洽商商结果拟订定定向议标报报告，并按按相应审批批权限报相相应的审批批人审批。5审批权权限5.1 投投资在100万元以
18、下下的工程，由由项目公司司负责人选择择确定承包包方。5.2 投投资在100万元以上上100万万元以下、临临时工程330万元以以下的工程程，经项目目公司招标标工作领导导小组讨论论决定，由由项目公司司负责人审批批。5.3 投投资在1000万元以以上的工程程、临时工工程30万万元以上，其其招标方案案、供方考考察报告、决决标报告等等，须经集集团工程成成本管理部部、总工程程师办公室室、精装修修管理部（涉涉及室内精精装修项目目时）签署署意见，经经集团工程程分管执行行总经理审审核，由集集团公司分分管执行总总经理审定定。5.4单价价10万或或总价500万元以上上的重大设设备，以及及单价100万或总价价30万元
19、元以上的精精装修物资资采购，其其招标方案案、供方考考察报告、决决标报告等等，须经集集团材料设设备部、总总工程师办办公室、精精装修管理理部（涉及及室内精装装修时）、工程成本管理部签署意见，经集团材料设备分管副总经理审核，由集团公司分管执行总经理审定。5.5施工工总包及分分包单位考考察报告、合合格供方名名录的确定定，须由集团总工工程师办公公室、工程程成本管理理部审核，并由项目公司负责人审批。5.6 工工程造价咨咨询单位或或招标代理理单位的确确定，由集集团工程成成本管理部部负责拟定定，报项目目公司负责责人审批。6在招标标方案、供供方考察报报告、决标标报告以及及招标文件件及补充资资料审批后后，项目公公
20、司工程部部应以书面形形式报送集集团工程成成本管理部部备案。7相关支支持性文件件7.1 合合格供方控控制程序7.2 成成本管理体体系文件7.3 国国家及省市市颁布的有有关法律法法规文件7.4 关关于明确绿绿城房地产产集团项目目管理权限限的通知（绿城房产产通2007734号）文件8质量记记录8.1 供供方评价表表（GTT/QR.12-001）8.2 合合格供方名名册（GGT/QRR.12-02）8.3 质质量文件审审批单（GGT/QRR.01-04）合同签订及及履行工作作规程1. 目的的通过签订建建设工程施施工、材料料设备采购购、施工监监理等合同同，明确承承发包双方方各自的权权利和义务务，确保工工
21、程的质量量、进度、成成本得到有有效的控制制。2. 适用用范围适用于绿城城房地产集集团有限公公司在杭项目建建设工程施施工、材料料设备采购购、施工监监理等合同同的签订及及履行。3. 职责责3.1 项项目公司工工程部负责责拟写建设设工程合同同草案，并并负责组织织相关部门门评审。3.2 集集团公司总总工程师办办公室、工工程成本管管理部、材材料设备部部、法律事事务部参与与合同的评评审或会签签。涉及室室内精装修修时，集团团精装修管管理部需参与。3.3集团团工程分管管执行总经经理负责建建设合同的的审核。3.4 集集团公司分分管执行总总经理负责责建设工程程施工合同同的审批。3.5 项项目公司工工程部负责责合同
22、的履履行，集团团公司总工工程师办公公室、材料料设备部、工工程成本管管理部负责责合同履行行的监督、检查工作作。4工作程程序4.1合同同签订4.1.11 项目公公司工程部部应根据询标标纪要、投投标书、答答疑纪要、招招标文件及及国家相关关法律法规规文件拟写写合同草案案。4.1.22 项目公公司工程部部应邀请集团团公司总工工程师办公公室、材料料设备部、工工程成本管管理部、法法律事务部部、精装修修管理部（涉涉及室内精精装修内容容时，以下下同）对建建设工程施施工合同进进行评审或或会签，主主要内容应应包括：A、合同主主体是否合合格；B、双方的的权利和义义务；C、合同的的标的是否否明确等；D、违约责责任；E、
23、合同价价、工期、质质量等是否否明确；F、付款方方式；G、甲供材材料、甲定定乙供材料料和甲方单单独分包工工程等是否否明确；H、解决争争议的方法法；I、其它须须明确的内内容。4.1.33项目公司司工程部应应根据有关关部门的评评审或会签签意见对工工程施工合合同进行修修改完善，并并会同集团团总工程师师办公室、材材料设备部部、工程成成本管理部部、精装修修管理部与与承包方进进行洽谈，达达成一致后后，报项目目公司负责责人审批。4.1.44标的在1100万元元以上的施施工合同，需需经集团工工程成本管管理部、总总工程师办办公室、精装修管管理部和法法律事务部部签署意见见后，由集团工程程分管执行行总经理审审核，报集
24、集团公司分分管执行总总经理审批批。4.1.55单价100万或总价价50万元元以上的重重大设备，以以及单价110万或总总价30万万元以上的的精装修物物资采购，其其采购合同同的签订等等，须经集集团材料设设备部、总总工程师办办公室、工工程成本管管理部、精装修管管理部和法法律事务部部签署意见见后，由集团材料料设备分管管副总经理理审核，报报集团公司司分管执行行总经理审审批。4.1.66经审批后后的施工合合同，由项项目公司工工程部负责责签字、盖盖章和分发发工作，并并向集团工工程成本管管理部和财财务管理部部各送一份份合同原件件以备案。4.1.77合同签订订后，项目目公司工程部部负责督促促承包方按按照合同约约
25、定向发包方提缴履约保证证金或履约约保函。4.2合同同履行4.2.11项目公司司应加强合合同履行的的管理工作作。在合同同履行过程程中，发现现承包方未未按合同履履行时，应应及时会同同集团公司司总工程师师办公室、材材料设备部部、工程成成本管理部部、精装修修管理部对对该承包方方进行评审审、考核，决决定是否保保留其合格格承包方资资格及是否继续续履行合同同。4.2.22建设工程程施工合同同履行完毕毕后，由项项目公司会会同集团公公司总工程程师办公室室、材料设设备部、工工程成本管管理部、精精装修管理理部负责对对承包方的的业绩进行行考核。4.2.33项目公司司应根据考核核情况，填填写供方方评价表，对对考核合格格
26、的承包方方建立合合格供方名名册，作作为以后选选择承包方方的参考。4.2.44项目公司司应对合同在在履行过程程中发生的的问题随时时进行整理理、汇总，并并反馈给集集团公司总总工程师办办公室、材材料设备部部、工程成成本管理部部、精装修修管理部、法法律事务部部等部门备备案，作为为今后签订订建设工程程施工合同同的借鉴。5相关支支持性文件件5.1 合合格供方控控制程序5.2 成成本管理体体系文件5.3 国国家及省市市颁布的其其它有关法法律法规文文件5.4 GGF-19999-00201建建设工程施施工合同5.5 关关于明确绿绿城房地产产集团项目目管理权限限的通知（绿城房产通200734号）文件6质量记记录
27、6.1 供供方评价表表（GTT/QR.12-001）6.2 合合格供方名名册（GGT/QRR.12-02）6.3 质质量文件审审批单（GGT/QRR.01-04）项目成本预预算控制工工作规程1目的确立项目工工程成本预预算控制标标准，使项项目成本始始终处于受受控状态，有有效地控制制项目成本本。2适用范范围适用于绿城城房地产集集团有限公公司开发的的在杭项目目。3职责3.1集团团公司工程程成本管理理部负责组组织编制项项目工程预预算费用表表，项目目公司和集集团公司总总工程师办办公室等职职能部门协协助；3.2 项项目公司负负责编制项项目成本预预算表，集集团公司财财务管理部部负责审核核并报集团团公司领导导
28、审定；3.3 项项目公司负负责人负责责确定项目目的定位及及项目成成本预算表表的审核核。3.4 集集团董事长长或其授权权人负责项项目成本预预算表的的审定。4工作程程序4.1项目目公司负责责人负责确确定项目的的定位。4.2项目目建安工程程施工合同同签订后115个工作作日内，集集团工程成成本管理部部应完成项项目工程预预算费用表表（评审审稿）的编编制工作（采采用费率招招标的建安安工程，应应在收到完完整的施工工图纸后两两个月内完完成），项项目公司工工程部协助助。4.2.11集团工程程成本管理理部收集整整理同类工工程成本资资料；4.2.22集团工程程成本管理理部以该项项目的投资资估算和设设计概算为为标准，
29、初初步制订该项目工工程预算；a、根据建建安工程施施工合同或或预算，直直接确定该该项目建安安费用；b、分包工工程、弱电电、设备、环环境绿化及及室外工程程，根据项项目定位，参参照同类工工程费用，结结合当地市市场情况，经经分析比较较确定其费费用。c、不可预预见费：根根据工程费费用的5%确定。4.3项项目工程预预算费用表表（评审审稿）编制制完成后，由由集团工程程成本管理理部送项目目公司。4.4项目目公司财务务部负责编编制项目目成本预算算表，包包括土地费费用、前期期费用、工工程费用、期期间费用、销销售收入、销销售税金及及附加等，并并逐项予以以文字说明明。4.4.11土地及拆拆迁补偿费费：根据已已签订的土
30、土地合同或或协议确定定。4.4.22前期费用用：根据当当地政府的的有关规定定，结合前前期费用有有关合同确确定。4.4.33工程费用用：根据工工程成本管管理人员编编制的项项目工程预预算费用表表（评审审稿）确定定。4.4.44三项费用用，包括财财务费用（融融资利息支支出）、管管理费用、销销售费用。a、财务费费用：根据据整个项目目资金的现现金流量预预测，计算算相应利息息（股本金金、其他借借款及银行行贷款利息息）。b、管理费费用：根据据项目预测测销售收入入的适当比比例或本项项目的实际际情况预测测确定。c、销售费费用：根据据项目预测测销售收入入的适当比比例计提，项目公司营销策划部协助提供相关数据。4.4
31、.55销售收入入：根据当当时当地市市场同类产产品的销售售价格计算算，项目公公司营销策策划部协助助提供相关关数据。4.4.66销售税金金及附加：根据预测测的销售收收入，结合合项目所在在地的税收收政策、税税率等计算算。4.5项项目成本预预算表（评评审稿）完完成后，由由项目公司司财务部组组织项目公公司召开评审工工作会议，并并形成会议议纪要备案。4.6项目目公司财务务部和集团团工程成本本管理部应应根据相关关部门评审审意见，在在评审后55个工作日日内出具调调整后的项项目成本预预算表和和项目工工程预算费费用表，报报集团财务务管理部、总总工程师办办公室评审审。4.7项目目公司财务务部和集团团工程成本本管理部
32、根根据集团公公司相关部部门的评审审意见，于于5个工作作日内修改改调整项项目成本预预算表和和项目工工程预算费费用表，定定稿报项目目公司负责责人审核确确认后，报报集团董事事长或其授授权人审定定。4.8项项目成本预预算表由由集团公司司董事长或或其授权人人审定后，作作为该项目目成本控制制的标准，各各相关单位位和部门应应严格控制制执行。5项目目工程预算算费用表编编制原则：5.1对于于一期交付付的项目，项项目公司直直接编制项项目成本预预算表、项项目工程预预算费用表表作为项项目成本预预算控制标标准，并每每月进行跟跟踪分析。5.2对于于分期交付付且开发量量较大、开开发时间较较长的项目目，在后期期工程设计计不明
33、确的的情况下，工工程成本管管理人员、项目公司财务部应先行编制项目工程估算费用表、项目成本估算表，作为项目成本预算控制标准。5.3分期期交付的项项目，可根根据项目情情况分期编编制项目目成本预算算表、项项目工程预预算费用表表，作为为月度成本本跟踪控制制的标准。6工作记记录6.1项项目工程预预算费用表表6.2项项目成本预预算表施工阶段成成本控制工工作规程（分为工程程及材料款审审核、工程程变更审核核、日常报报表的填报报三个部分分）1工程及及材料款审审核1.1目的的通过对工程程、材料设设备进度款款的审核，保保证款项支付的准确确性。1.2适用用范围适用于绿城城房地产集集团有限公公司在杭项项目从开工工至竣工
34、的的全过程中中工程、材材料设备进进度款的支支付。1.3职责责1.3.11项目公司司工程部负负责提供工工程形象进进度部位等等有关资料料。1.3.22集团材料料设备部负负责提供甲甲供材料的的数量和采采购价格以以及甲供材材料、设备备款项的支支付。1.3.33集团工程程成本管理理部负责工工程款的审审核与支付付。1.3.44项目公司司负责人负负责合同范范围内工程程款的审批批。1.3.55集团公司司分管执行行总经理负负责合同外外工程款、材材料款支付付的审批。1.4工作作程序1.4.11项目公司司工程部应应督促施工工单位于当当月22日日前，将月月付款报审审表（附附当月完成成工程量清清单或预算算）报送监监理公
35、司，经经初审签署署意见并盖盖章后送项项目公司工程部部。1.4.22项目公司司工程部须须在月付付款报审表表上注明明工程形象象进度、当当月水电用用量及其他他应扣款项项，并在签字盖盖章后于当当月25日日前送集团团工程成本本管理部。1.4.33集团材料料设备部负负责提供各各施工单位位甲供材料料实际领用用数量和材材料采购价价格，并填填制甲供供材料清单单，经签字盖章章后，于当当月25日日前送集团团工程成本本管理部。1.4.44集团工程程成本管理理部应在有效资资料齐全后后7天（含含公休日，不不含法定节节假日）内内完成工程程款的审核核工作。1.4.44.1根据据月付款款报审表（并并附当月完完成工作量量清单或预
36、预算）和甲甲供材料清清单，审审核资料的的有效性和和完整性。1.4.44.2根据据项目公司司工程部提提供的工程程形象进度度，集团工工程成本管管理部应严格按照照合同要求求，对当月月完成工作作量及单价价进行审核核，并及时时扣除甲供供材料费、水水电费和其其他应扣款款。1.4.55集团工程程成本管理理部应根据审核核结果填写写费用支支付审核申申请单，经经项目工程程部负责人人会签及分分管领导签签字确认后后，由项目目公司负责责人审批签签付。1.4.66材料及设设备款项的的支付，由由集团材料料设备部按按照合同要要求，填写写费用支支付审核申申请单经经项目公司司工程部、集团工程成本管理部会签并备案，由项目公司负责人
37、审批后支付。1.5付款款额度的执执行原则1.5.11各款项的的支付，原原则上禁止止无合同付付款。1.5.22集团工程程成本管理理部、材料料设备部须须严格按照照合同要求求，根据当月完完成工作量量确定付款额额度。1.5.33合同外工工程款的支支付（包括括提前、超超额等），均须由提出单位（部门）以书面报告形式，说明其原因和必要性，报集团工程成本管理部，经集团分管工程执行总经理审核，由集团公司分管执行总经理审批后支付。1.5.44合同外材料料、设备的的支付（包包括提前、超超额等），均须由提出单位（部门）以书面报告形式，说明其原因和必要性，报集团材料设备部，经集团材料分管副总经理审核，由集团公司分管执行
38、总经理审批后支付。2工程变变更审核2.1目的的通过对工程程变更必要要性及费用用的审核，有有效地控制制工程成本本。2.2适用用范围适用于公司司在杭项目目建安、景景观、室外外附属、配配套、设备备、弱电、装装饰、临时时设施（包包括临时用用水、临时时用电、临临时道路、场场地平整、临临时围墙等等）等工程程从开工至至竣工的全全过程。2.3职责责2.3.11项目公司司工程部分分管人员负负责变更情情况的描述述。2.3.22项目公司司工程部负负责人审核核工程变更更的必要性性和经济性性。2.3.33集团材料料设备部审审核甲定乙乙供材料和和设备以及及无价材料料价格。2.3.44集团工程程成本管理理部负责审审核工程变
39、变更费用。2.3.55项目公司司负责人负负责工程变变更的审批批。2.3.66集团公司司分管执行行总经理负负责50万万元及以上上重大变更更的审批。2.4工作作程序2.4.11施工图会会审2.4.11.1项目目公司工程程部负责组组织施工图图会审工作作，设计单单位、监理理单位、施施工单位、集集团总工程程师办公室室、工程成成本管理部部、精装修修管理部（涉涉及精装修修内容时，下下同）参加加。2.4.11.2项目目公司工程程部负责人人负责审核核施工图会会审中工程程变更的必必要性。2.4.11.3项目目公司工程程部负责记记录和整理理，形成图图纸会审纪纪要，分别别经设计单单位、监理理单位、项项目公司、施施工单
40、位盖盖章确认后后发至参加加会审单位位，并留档档备案。2.4.11.4会审审纪要涉及及工程成本本增减的，集集团工程成成本管理部部应及时计计算其变更更金额，并并在月度工工程成本报报告中反映映变动情况况。2.4.22设计单位位提出的工工程变更2.4.22.1项目目公司工程程部应根据设计计单位签发发的设计计变更联系系单，填填写工程程变更审批批单。2.4.22.2项目目公司工程程部负责人人应审核变更更的必要性性，并在审审批单上签签署意见，盖盖章后送集集团工程成成本管理部部。2.4.22.3集团团工程成本本管理部应应根据合同同审核工程程变更费用用，并在审审批单上签签署意见后后返还项目目公司工程程部。2.4
41、.22.4项目目公司工程程部应按相应审审批权限报报相应的审批批人审定。2.4.22.5项目目公司工程程部分管人人员应根据审批批单上意见见，录入联联系单，经经工程部负负责人签字字、盖章后交交施工单位位组织施工，并并抄送监理理单位。2.4.33工程部提提出的工程程变更2.4.33.1项目目公司工程程部分管人人员负责填制工工程变更联联系单和和工程变变更审批单单；工程部负责责人应审核变更更的必要性性，并在审审批单上签签署意见，盖盖章后送集集团工程成成本管理部部。（其中中需要设计计单位确认认的变更，应先由设计人员签字认可，设计项目负责人审核）。2.4.33.2集团团工程成本本管理部应应依据合同同约定审核
42、核工程变更更费用，并并在审批单单上签署意意见后返还还项目公司司工程部。2.4.33.3项目目公司工程程部应按相应审审批权限报报相应的审批批人审定。2.4.33.4项目目公司工程程部分管人人员应根据审批批单上意见见，录入联联系单，经经工程部负负责人签字字、盖章后交交施工单位位组织施工，并并抄送监理理单位。2.4.44 施工单单位提出的的工程变更更2.4.44.1施工工单位应填制施施工变更联联系单，计计算出变更更增减金额额，经监理理单位审核核，签署意意见并盖章章后，送项项目公司工工程部。2.4.44.2项目目公司工程程部分管人人员负责填写工工程变更审审批单；工程部负责责人应审核变更更的必要性性，并
43、在审审批单上签签署意见、盖章后送送集团工程程成本管理理部（其中中需要设计计单位确认认的变更，应先由设计人员签字认可，设计项目负责人审核）。2.4.44.3集团团工程成本本管理部负负责审核变变更金额，如如涉及甲定定乙供材料料和设备以以及无价材材料等，应应送集团材材料设备部部审核其价价格的合理理性，并由由其签字、盖章后送送集团工程程成本管理理部；由集团工工程成本管管理部在审审批单上签签署意见后后返还项目目公司工程程部。2.4.44.4项目目公司工程程部应按相应审审批权限报报相应的审批批人审定。2.4.44.5项目目公司工程程部分管人人员负责根据审审批单上意意见，录入入联系单，经经工程部负负责人签字
44、字、盖章后交交施工单位位组织施工，并并抄送监理理单位。2.4.55 顾客提出的的工程变更更2.4.55.1项目公公司营销策策划部应向向顾客说明变变更发生的的所有费用用（包括设设计费和返返工、修改改的人工费费、材料费费、管理费费、税金等等）原则上上由顾客自行承承担，特殊殊情况需经经项目公司司负责人审批批。2.4.55.2项目公公司营销策策划部按集集团质量体体系程序文文件中合同同评审程序序，确定实实施工程变变更后，由由工程部填填制工程程变更联系系单并请设计人员员确认。2.4.55.3项目目公司工程程分管人员员负责根据经经设计确认认的工程程变更联系系单，填填制工程程变更审批批单，工工程部负责责人在审
45、批批单上签署署意见并盖章后送送集团工程程成本管理理部。2.4.55.4集团团工程成本本管理部负负责计算其其变更金额额，在审批批单上签署署意见后返返还项目公公司工程部部。2.4.55.5项目目公司工程程部应按相应审审批权限报报相应的审批批人审定。2.4.55.6项目目公司工程程部分管人人员负责根据审审批单上意意见，录入入联系单，经经工程部负负责人签字字、盖章并待待财务部收收取相关变变更费用后后，交施工工单位组织织施工，并并抄送监理单单位。2.5工程程变更的执执行原则2.5.11各相关部部门应严格格审核变更更的必要性性和经济性性。2.5.22施工阶段段的工程变变更，均须由提出单单位（部门门）同时填
46、填制变更更联系单和和工程变变更审批单单（审批批单只需一一份），说说明变更的的原因，变变更前及变变更后的情情况，以及及变更所造造成费用的的增减。2.5.33变更联联系单种种类有设设计变更联联系单、工工程变更联联系单、施施工变更联联系单等等，涉及到到费用增减减的，原则则上要求一一张联系单单填制一至至三项内容容。2.5.44经审批后后的工程变变更，凡涉涉及到使用用功能、户户型布局、立立面或面积积发生变更更的房屋，项项目公司工工程部应及及时将变更更信息通过过工作联联系单的的方式反馈馈给项目公公司营销策策划部，项目公司司营销策划划部应将影影响到面积积的变更信信息及时书书面通知集集团工程成成本管理部部和委托面面积测绘单单位。2.5.55集团工程程成本管理理部在接到到面积变更更的通知后后，应及时时与所委托托测绘单位位进行协商商，重新核核算销售面面积后送项项目公司营营销策划部部。由项目公公司营销策策划部负责责调整相应应的户型图图和售价表表,已售的的须及时书书面通知客客户。2.5.66项目公司司工程部须须充分做好好现场记录录资料和试试验数据的的收集整理理工作，以