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1、附件 绿城房地产产集团有有限公司司在 杭 项项 目工程成本管管理工作作规程（试行）2007年年4月目 录录 一、工工程招标标管理工工作规程程 2-8二、工程施施工合同同签订及及履行工工作规程程 8-111三、项目成成本预算算控制工工作规程程111-133四、施工阶阶段成本本控制工工作规程程133-200五、项目竣竣工决算算成本控控制工作作规程211-233六、房屋销销售面积积复核工工作规程程24七、工程成成本类资资料管理理工作规规程25-266工程招标管管理工作作规程1目的围绕“实施施精品战战略、创创造精品品工程”的目标标，通过过建设工工程招标标，择优优选择承承包方，确确保工程程质量和和工期，
2、使使工程成成本得到到有效控控制。2适用范范围适用于绿城城房地产产集团有有限公司司在杭项项目公司司开发项项目的工工程施工工、材料料及重大大设备、精精装修物物资采购购以及工工程监理理等的招标标。3职责3.1 项项目公司司工程部部会同集集团公司司总工程程师办公公室、工工程成本本管理部部、材料料设备部部负责招招标阶段段的相关关工作。3.2 集集团材料料设备部部及集团团材料设设备分管管领导负负责材料料设备合合格供方方的选择择和确定定。3.3 集集团工程程成本管管理部负负责工程程造价咨咨询单位位（或招招标代理理公司）的的选择。3.4凡涉涉及室内内精装修修的项目目，需集集团精装装修管理理部参与与。3.5 项
3、项目公司司负责人人负责工工程施工工及监理理单位考考察报告告、合格格供方名名录、工工程造价价咨询单单位（或或招标代代理公司司）以及及监理单单位的审批。3.6 集集团公司司分管执执行总经经理负责责招标方方案、决决标报告告的审批批。4工作程程序4.1招标标领导小小组和招招标工作作组的确确立招标前，项项目公司司应成立项项目招标标工作领领导小组组和招标标工作小小组，具具体负责责和实施施项目招招标的相相关工作作。招标标工作组组原则上上应由工程、成成本、材材料、总总师室、精装装修等相相关人员员组成。4.2 供供方考察察及合格格供方确确定4.2.11 供方方考察4.2.11.1项项目公司司工程部部应对投标报名
4、名单位进进行综合合审查，参参照质量量管理体体系合合格供方方控制程程序中中的有关关规定确确定考察察范围。4.2.11.2项项目公司司工程部部应会同集集团总工工程师办办公室、精精装修管管理部（涉涉及室内内精装修修项目时时）对需需考察的的投标单单位及项项目班组组进行考考察，形形成考察察报告，经经集团公公司总工工程师办办公室、工工程成本本管理部部、精装装修管理理部（涉涉及室内内精装修修项目时时）会签签，报项项目公司司负责人人审批。4.2.11.3对物资采采购供方方的考察察，应由项目公司司工程部部会同集集团材料料设备部部组织进进行。4.2.22合格供供方确定定4.2.22.1属属邀请招招标的项项目，项项
5、目公司司工程部部应在邀请请并经考考察合格格的供方方范围内确确定，填填写供供方评价价表，并并推荐不不少于55家投标标单位报报项目公公司负责责人批准准。4.2.22.2 属公开开招标的的项目，应由项目公司工程部在市招投标管理办公室的监督下，从报名单位中随机抽取三分之二的投标单位,会同集团公司总工程师办公室对入围的投标单位进行考察,形成考察报告报招标领导小组备案。其余三分之一投标单位的选择程序按照上述相应条款执行。4.2.22.3集集团合格格承包方方或项目目公司已已有业务务合作的的合格承承包方，可可经项目目公司负负责人批批准后，直直接邀请请或确定定该承包包方参加加投标。4.2.22.4 投标单单位的
6、资资质审查查，应由项目目公司工工程部填填写投标标单位资资质审查查表，报报市招投投标管理理办公室室审批备备案。4.2.22.5材材料设备备合格供供方的确确定，应应由项目公公司工程程部会同同集团材材料设备备部负责责，报集集团材料料设备分分管领导导审批。4.3 招招标程序序4.3.11项目公公司负责责人负责责组织项项目工程程部制订订招标工工作时间间计划，于于招标开开始前115天报报集团公公司总工工程师办办公室、工工程成本本管理部部、材料料设备部部、精装装修管理理部（涉涉及室内内精装修修时，以以下均同同）等相关关部门。4.3.22项目招招标前，项项目公司司工程部部应根据拟拟招标项项目的具具体情况况拟订
7、招招标方案案（基本本分为公公开招标标、内部部邀请招招标、直直接议标标等），送集团总总工程师师办公室室、工程程成本管管理部会会签。4.3.33公开招招标4.3.33.1公公开招标标指按照照省、市市有关规规定，须须在（省省）市招招投标管管理办公公室的监监督下进进行的、相相关资料料需经招招标办审审核备案案的公开开或经（省省）市招招投标管管理办公公室批准准的邀请请招标工工程，包包括建安安工程、精装修修工程等等。4.3.33.2项项目公司司工程部部负责建建设工程程施工招招标的有有关资料料收集工工作，并并视需要要报（省省）市招招投标管管理办公公室审核核。资料料包括：A计划文文件和投投资许可可证B土地使使用
8、证和和用地批批准书C建设工工程规划划许可证证D工程类类别核定定表E开户银银行资金金证明F工程施施工招标标申请登登记表及及招标公公告或邀邀请招标标申请表表G 建设设工程施施工自行行招标备备案表或或委托代代理招标标合同H建设项项目报建建表I.（省）市市招投标标管理办办公室要要求的其其他资料料4.3.33.3 项目公公司工程程部负责责编写招招标文件件，并组组织集团团公司总总工程师师办公室室、材料料设备部部、工程程成本管管理部、精精装修管管理部等等相关部部门进行行评审或或会签。招招标文件件原则上上采用省省、市现现行标准准文本。4.3.33.4 项目公公司工程程部应根据评评审或会会签意见见对招标标文件进
9、进行修改改，并按按相应审审批权限限报有权权审批人人审批，报报（省）市市招标管管理办公公室备案案。4.3.33.5 集团工工程成本本管理部部负责编编标统一一口径、招招标工程程量清单单的编制制工作。4.3.33.6 招标文文件审批批完成后后，项目目公司工工程部负负责将工工程量清清单、招招标文件件盖章后后送市招招投标管管理办公公室审核核备案，并并送集团团工程成成本管理理部备案案。4.3.33.7 项目公公司工程程部应向合格格的投标标单位发发（售）招招标文件件、工程程量清单单、设计计图纸及及技术资资料等招招标资料料，与投投标单位位办理签签收手续续，监督投标标单位向向项目公公司财务务部缴纳纳投标保保证金
10、。4.3.33.8 项目公公司工程程部应组织投投标单位位踏勘现现场。4.3.33.9项项目公司司工程部部负责收收集编标标疑问，并并会同集集团总工工程师办办公室、工工程成本本管理部部、精装装修管理理部以及及设计等等有关单单位进行行答疑，编编写答疑疑文件，经经相关部部门及单单位会签签后发至至各投标标单位，并并报（省省）市招招标管理理办公室室备案。4.3.33.100 建立立评标专专家小组组。评标标专家小小组由招招标单位位和受聘聘专家（项目公司工程部从市招标投标中心专家库内随机抽定）组成，其中受聘专家不少于三分之二，其余人员由招标单位组成评标专家小组，小组成员应为单数。其中受聘专家由项目公司工程部负
11、责在（省）市招标管理办公室抽定，并处理相关事宜。4.3.33.111 开标标在（省）市市招投标标管理办办公室的的监督下下，项目目公司工工程部负负责组织织开标会会议；工程招招标工作作小组成成员应按照招招标文件件确定的的时间及及地点参参加开标标会议。4.3.33.122 评标标在市招投标标管理办办公室的的监督下下，评标标专家小小组进行行评标。项项目公司司工程部部根据评评标专家家小组意意见，填填写评标标报告，排排列中标标候选人人顺序。4.3.33.133 询标标如有必要，项项目公司司工程部部应会同总总工程师师办公室室、工程程成本管管理部根根据评标标结果拟拟写询标标内容，组织中中标候选选人以会会谈方式
12、式进行询询标，并并形成纪纪要，经经双方签签字后作作为投标标书的正正式组成成部分。4.3.33.14 决标标项目公司工工程部应应根据开开标、评评标以及及询标情情况出具具决标报报告，确确定拟中中标单位位，并按相应应审批权权限报相相应的审审批人审审定后确确定中标标单位。4.3.33.15中标人人确定后后15日日内，项项目公司司工程部部应向（省省）市招招投标管管理办公公室缴纳纳相关费费用，交交齐备案案资料。备备案资料料包括：A招标投投标情况况报告B投标报报名表（报报名登记记表、资资格审查查表）C评标委委员会专专家名单单（抽签签表、通通知情况况）D开标记记录（原原件）E评标报报告（原原件）F中标通通知书
13、（一一式122份）G中标单单位投标标文件副副本H拟中标标项目经经理手册册I.（省）市市招投标标管理办办公室规规定的其其他材料料4.3.33.16合同签签订完成成后，项项目公司司工程部部应向未中中标单位位收回施施工图纸纸等招标标资料，退退还未中中标单位位的投标标保证金金。 4.3.44内部招招标4.3.44.1内内部招标标是指在在公司内内部组织织进行的的、以邀邀请为主主且不受受（省）市市招投标标管理办办公室监监督的工工程招标标。4.3.44.2 项目公公司工程程部负责责编写招招标文件件，并组组织集团团总工程程师办公公室、材材料设备备部、工工程成本本管理部部、精装装修管理理部等进进行评审审或会签签
14、。招标标文件原原则上采采用集团团现行标标准文本本。4.3.44.3 项目公公司工程程部应根据评评审意见见修改招标标文件，并并按相应应审批权权限报相相应的审审批人审审定。4.3.44.4 如有必必要，应应由集团团工程成成本管理理部负责责组织编编制标底底预算或或工程量量清单。4.3.44.5对对投标单单位的选选择4.3.44.5.1 项项目公司司工程部部应对报名名或拟邀邀请的投投标单位位进行综综合审查查，对投投标单位位的考察察应对照质质量管理理体系合合格供方方控制程程序中中的有关关规定执执行，推推荐不少少于3家家投标单单位并填填写供供方评价价表，报报项目公公司负责责人批准准。4.3.44.5.2
15、集集团合格格承包方方或项目目公司已已有业务务合作的的合格承承包方，可可经项目目公司负负责人批批准后，直直接邀请请该承包包方参加加投标。4.3.44.6 项目公公司工程程部应向合格格的投标标单位发发（售）招招标文件件、设计计图纸及及技术资资料等，并并与投标标单位办办理签收收手续，监监督投标标单位向向项目公公司财务务部缴纳纳投标保保证金。4.3.44.7 项目公公司工程程部应组织投投标单位位踏勘现现场。4.3.44.8 项目公公司工程程部负责责收集编编标疑问问，并会会同集团团总工程程师办公公室、工工程成本本管理部部、材料料设备部部、精装装修管理理部、设设计单位位进行答答疑，项项目公司司工程部部负责
16、编编写答疑疑文件，经经相关部部门会签签后发至至各投标标单位。4.3.44.9 项目公公司工程程部应组织招招标工作作小组按按照招标标文件确确定的时时间及地地点开标标并作记记录。4.3.44.100 招标标工作小小组应根据招招标文件件要求进进行评标标，并作作好记录录。4.3.44.111询标4.3.44.111.1必必要时，项目目公司工工程部可可会同集集团总工工程师办办公室、材材料设备备部、工工程成本本管理部部、精装装修管理理部等相相关部门门根据评评标情况况拟写询询标内容容。4.3.44.111.2项项目公司司工程部部应邀请请集团总总工程师师办公室室、材料料设备部部、工程程成本管管理部、精精装修管
17、管理部等等相关部部门对中中标候选选人以会会谈方式式进行询询标，并并将上述述会谈形形成纪要要，经双双方签字字后作为为投标书书的正式式组成部部分。4.3.44.122项目公公司工程程部应根据开开标、评评标和询标的的情况出出具决标标报告，确确定拟中中标单位位，按相相应审批批权限报报有权审审批人审审定后确确定中标标单位。4.3.55 工程程施工定定向议标标工程程程序4.3.55.1 本程序序适用于于规模小小（工程程造价在在10万万元以内内）或时时间紧迫迫或施工工场地狭狭小以及及属垄断断行业不不宜进行行招标的的工程。4.3.55.2 议标标单位以以预发包包工程周周边在建建工程的的承包方方为优先先选择对对
18、象，属属垄断行行业的可直接接选择相相应单位位作为承承包方。项目公司工程部应填写供方评价表，报项目公司负责人审批同意后确定承包方。4.3.55.3 项目目公司应应会同集集团总工工程师办办公室、工工程成本本管理部部根据当当地建筑筑市场行行情和工工程的具具体要求求，与拟拟议标单单位就合合同条件件等内容容进行洽洽商，并并达成一一致意见见。4.3.55.4 项目目公司工工程部应应根据洽洽商结果果拟订定定向议标标报告，并并按相应应审批权权限报相相应的审审批人审审批。5审批权权限5.1 投投资在110万元元以下的的工程，由由项目公公司负责责人选择择确定承承包方。5.2 投投资在110万元元以上1100万万元
19、以下下、临时时工程330万元元以下的的工程，经经项目公公司招标标工作领领导小组组讨论决决定，由由项目公公司负责责人审批批。5.3 投投资在1100万万元以上上的工程程、临时时工程330万元元以上，其其招标方方案、供供方考察察报告、决决标报告告等，须须经集团团工程成成本管理理部、总总工程师师办公室室、精装装修管理理部（涉涉及室内内精装修修项目时时）签署署意见，经经集团工工程分管管执行总总经理审审核，由由集团公公司分管管执行总总经理审审定。5.4单价价10万万或总价价50万万元以上上的重大大设备，以以及单价价10万万或总价价30万万元以上上的精装装修物资资采购，其其招标方方案、供供方考察察报告、决
20、决标报告告等，须须经集团团材料设设备部、总总工程师师办公室室、精装装修管理理部（涉涉及室内内精装修修时）、工程成本管理部签署意见，经集团材料设备分管副总经理审核，由集团公司分管执行总经理审定。5.5施工工总包及及分包单单位考察察报告、合合格供方方名录的的确定，须须由集团总总工程师师办公室室、工程程成本管管理部审审核，并并由项目目公司负负责人审审批。5.6 工工程造价价咨询单单位或招招标代理理单位的的确定，由由集团工工程成本本管理部部负责拟拟定，报报项目公公司负责责人审批批。6在招标标方案、供供方考察察报告、决决标报告告以及招招标文件件及补充充资料审审批后，项项目公司司工程部部应以书面面形式报报
21、送集团团工程成成本管理理部备案案。7相关支支持性文文件7.1 合合格供方方控制程程序7.2 成成本管理理体系文文件7.3 国国家及省省市颁布布的有关关法律法法规文件件7.4 关关于明确确绿城房房地产集集团项目目管理权权限的通通知（绿城房房产通2000734号号）文件8质量记记录8.1 供供方评价价表（GGT/QQR.112-001）8.2 合合格供方方名册（GGT/QQR.112-002）8.3 质质量文件件审批单单（GGT/QQR.001-004）合同签订及及履行工工作规程程1. 目的的通过签订建建设工程程施工、材材料设备备采购、施施工监理理等合同同，明确确承发包包双方各各自的权权利和义义务
22、，确确保工程程的质量量、进度度、成本本得到有有效的控控制。2. 适用用范围适用于绿城城房地产产集团有有限公司司在杭项目目建设工工程施工工、材料料设备采采购、施施工监理理等合同同的签订订及履行行。3. 职责责3.1 项项目公司司工程部部负责拟拟写建设设工程合合同草案案，并负负责组织织相关部部门评审审。3.2 集集团公司司总工程程师办公公室、工工程成本本管理部部、材料料设备部部、法律律事务部部参与合合同的评评审或会会签。涉涉及室内内精装修修时，集集团精装装修管理理部需参与。3.3集团团工程分分管执行行总经理理负责建建设合同同的审核核。3.4 集集团公司司分管执执行总经经理负责责建设工工程施工工合同
23、的的审批。3.5 项项目公司司工程部部负责合合同的履履行，集集团公司司总工程程师办公公室、材材料设备备部、工工程成本本管理部部负责合合同履行行的监督督、检查工工作。4工作程程序4.1合同同签订4.1.11 项目目公司工工程部应应根据询询标纪要要、投标标书、答答疑纪要要、招标标文件及及国家相相关法律律法规文文件拟写写合同草草案。4.1.22 项目目公司工工程部应应邀请集集团公司司总工程程师办公公室、材材料设备备部、工工程成本本管理部部、法律律事务部部、精装装修管理理部（涉涉及室内内精装修修内容时时，以下下同）对对建设工工程施工工合同进进行评审审或会签签，主要要内容应应包括：A、合同主主体是否否合
24、格；B、双方的的权利和和义务；C、合同的的标的是是否明确确等；D、违约责责任；E、合同价价、工期期、质量量等是否否明确；F、付款方方式；G、甲供材材料、甲甲定乙供供材料和和甲方单单独分包包工程等等是否明明确；H、解决争争议的方方法；I、其它须须明确的的内容。4.1.33项目公公司工程程部应根据有有关部门门的评审审或会签签意见对对工程施施工合同同进行修修改完善善，并会会同集团团总工程程师办公公室、材材料设备备部、工工程成本本管理部部、精装装修管理理部与承承包方进进行洽谈谈，达成成一致后后，报项项目公司司负责人人审批。4.1.44标的在在1000万元以以上的施施工合同同，需经经集团工工程成本本管理
25、部部、总工工程师办办公室、精装修修管理部部和法律律事务部部签署意意见后，由集团工工程分管管执行总总经理审审核，报报集团公公司分管管执行总总经理审审批。4.1.55单价110万或或总价550万元元以上的的重大设设备，以以及单价价10万万或总价价30万万元以上上的精装装修物资资采购，其其采购合合同的签签订等，须须经集团团材料设设备部、总总工程师师办公室室、工程程成本管管理部、精装修修管理部部和法律律事务部部签署意意见后，由集团材材料设备备分管副副总经理理审核，报集团公司分管执行总经理审批。4.1.66经审批批后的施施工合同同，由项项目公司司工程部部负责签签字、盖盖章和分分发工作作，并向向集团工工程
26、成本本管理部部和财务务管理部部各送一一份合同同原件以以备案。4.1.77合同签签订后，项项目公司司工程部部负责督督促承包包方按照照合同约约定向发发包方提提缴履约保保证金或或履约保保函。4.2合同同履行4.2.11项目公公司应加加强合同同履行的的管理工工作。在在合同履履行过程程中，发发现承包包方未按按合同履履行时，应应及时会会同集团团公司总总工程师师办公室室、材料料设备部部、工程程成本管管理部、精精装修管管理部对对该承包包方进行行评审、考考核，决决定是否否保留其其合格承承包方资资格及是否继继续履行行合同。4.2.22建设工工程施工工合同履履行完毕毕后，由由项目公公司会同同集团公公司总工工程师办办
27、公室、材材料设备备部、工工程成本本管理部部、精装装修管理理部负责责对承包包方的业业绩进行行考核。4.2.33项目公公司应根据考考核情况况，填写写供方方评价表表，对对考核合合格的承承包方建建立合合格供方方名册，作作为以后后选择承承包方的的参考。4.2.44项目公公司应对合同同在履行行过程中中发生的的问题随随时进行行整理、汇汇总，并并反馈给给集团公公司总工工程师办办公室、材材料设备备部、工工程成本本管理部部、精装装修管理理部、法法律事务务部等部部门备案案，作为为今后签签订建设设工程施施工合同同的借鉴鉴。5相关支支持性文文件5.1 合合格供方方控制程程序5.2 成成本管理理体系文文件5.3 国国家及
28、省省市颁布布的其它它有关法法律法规规文件5.4 GGF-119999-02201建建设工程程施工合合同5.5 关关于明确确绿城房房地产集集团项目目管理权权限的通通知（绿城房产通200734号）文件6质量记记录6.1 供供方评价价表（GGT/QQR.112-001）6.2 合合格供方方名册（GGT/QQR.112-002）6.3 质质量文件件审批单单（GGT/QQR.001-004）项目成本预预算控制制工作规规程1目的确立项目工工程成本本预算控控制标准准，使项项目成本本始终处处于受控控状态，有有效地控控制项目目成本。2适用范范围适用于绿城城房地产产集团有有限公司司开发的的在杭项项目。3职责3.1
29、集团团公司工工程成本本管理部部负责组组织编制制项目目工程预预算费用用表，项项目公司司和集团团公司总总工程师师办公室室等职能能部门协协助；3.2 项项目公司司负责编编制项项目成本本预算表表，集集团公司司财务管管理部负负责审核核并报集集团公司司领导审审定；3.3 项项目公司司负责人人负责确确定项目目的定位位及项项目成本本预算表表的审审核。3.4 集集团董事事长或其其授权人人负责项项目成本本预算表表的审审定。4工作程程序4.1项目目公司负负责人负负责确定定项目的的定位。4.2项目目建安工工程施工工合同签签订后115个工工作日内内，集团团工程成成本管理理部应完成项项目工程程预算费费用表（评评审稿）的的
30、编制工工作（采采用费率率招标的的建安工工程，应应在收到到完整的的施工图图纸后两两个月内内完成），项项目公司司工程部部协助。4.2.11集团工工程成本本管理部部收集整整理同类类工程成成本资料料；4.2.22集团工工程成本本管理部部以该项项目的投投资估算算和设计计概算为为标准，初步制订该项目工程预算；a、根据建建安工程程施工合合同或预预算，直直接确定定该项目目建安费费用；b、分包工工程、弱弱电、设设备、环环境绿化化及室外外工程，根根据项目目定位，参参照同类类工程费费用，结结合当地地市场情情况，经经分析比比较确定定其费用用。c、不可预预见费：根据工工程费用用的5%确定。4.3项项目工程程预算费费用表
31、（评评审稿）编编制完成成后，由由集团工工程成本本管理部部送项目目公司。4.4项目目公司财财务部负负责编制制项目目成本预预算表，包包括土地地费用、前前期费用用、工程程费用、期期间费用用、销售售收入、销销售税金金及附加加等，并并逐项予予以文字字说明。4.4.11土地及及拆迁补补偿费：根据已已签订的的土地合合同或协协议确定定。4.4.22前期费费用：根根据当地地政府的的有关规规定，结结合前期期费用有有关合同同确定。4.4.33工程费费用：根根据工程程成本管管理人员员编制的的项目目工程预预算费用用表（评评审稿）确确定。4.4.44三项费费用，包包括财务务费用（融融资利息息支出）、管管理费用用、销售售费
32、用。a、财务费费用：根根据整个个项目资资金的现现金流量量预测，计计算相应应利息（股股本金、其其他借款款及银行行贷款利利息）。b、管理费费用：根根据项目目预测销销售收入入的适当当比例或或本项目目的实际际情况预预测确定定。c、销售费费用：根根据项目目预测销销售收入入的适当当比例计计提，项项目公司司营销策策划部协协助提供供相关数数据。4.4.55销售收收入：根根据当时时当地市市场同类类产品的的销售价价格计算算，项目目公司营营销策划划部协助助提供相相关数据据。4.4.66销售税税金及附附加：根根据预测测的销售售收入，结结合项目目所在地地的税收收政策、税税率等计计算。4.5项项目成本本预算表表（评评审稿
33、）完完成后，由由项目公公司财务务部组织织项目公公司召开开评审工工作会议议，并形形成会议议纪要备案案。4.6项目目公司财财务部和和集团工工程成本本管理部部应根据相相关部门门评审意意见，在在评审后后5个工工作日内内出具调调整后的的项目目成本预预算表和和项目目工程预预算费用用表，报报集团财财务管理理部、总总工程师师办公室室评审。4.7项目目公司财财务部和和集团工工程成本本管理部部根据集集团公司司相关部部门的评评审意见见，于55个工作作日内修修改调整整项目目成本预预算表和和项目目工程预预算费用用表，定定稿报项项目公司司负责人人审核确确认后，报报集团董董事长或或其授权权人审定定。4.8项项目成本本预算表
34、表由集集团公司司董事长长或其授授权人审审定后，作作为该项项目成本本控制的的标准，各各相关单单位和部部门应严严格控制制执行。5项目目工程预预算费用用表编编制原则则：5.1对于于一期交交付的项项目，项项目公司司直接编编制项项目成本本预算表表、项项目工程程预算费费用表作作为项目目成本预预算控制制标准，并并每月进进行跟踪踪分析。5.2对于于分期交交付且开开发量较较大、开开发时间间较长的的项目，在在后期工工程设计计不明确确的情况况下，工工程成本本管理人人员、项项目公司司财务部部应先行编编制项项目工程程估算费费用表、项项目成本本估算表表，作为项项目成本本预算控控制标准准。5.3分期期交付的的项目，可可根据
35、项项目情况况分期编编制项项目成本本预算表表、项项目工程程预算费费用表，作作为月度度成本跟跟踪控制制的标准准。6工作记记录6.1项项目工程程预算费费用表6.2项项目成本本预算表表施工阶段成成本控制制工作规规程（分为工程程及材料料款审核核、工程程变更审审核、日日常报表表的填报报三个部部分）1工程及及材料款款审核1.1目的的通过对工程程、材料料设备进进度款的的审核，保保证款项项支付的准准确性。1.2适用用范围适用于绿城城房地产产集团有有限公司司在杭项项目从开开工至竣竣工的全全过程中中工程、材材料设备备进度款款的支付付。1.3职责责1.3.11项目公公司工程程部负责责提供工工程形象象进度部部位等有有关
36、资料料。1.3.22集团材材料设备备部负责责提供甲甲供材料料的数量量和采购购价格以以及甲供供材料、设设备款项项的支付付。1.3.33集团工工程成本本管理部部负责工工程款的的审核与与支付。1.3.44项目公公司负责责人负责责合同范范围内工工程款的的审批。1.3.55集团公公司分管管执行总总经理负负责合同同外工程程款、材材料款支支付的审审批。1.4工作作程序1.4.11项目公公司工程程部应督促施施工单位位于当月月22日日前，将将月付付款报审审表（附附当月完完成工程程量清单单或预算算）报送送监理公公司，经经初审签签署意见见并盖章章后送项项目公司司工程部部。1.4.22项目公公司工程程部须在在月付付款
37、报审审表上上注明工工程形象象进度、当当月水电电用量及及其他应应扣款项项，并在在签字盖盖章后于于当月225日前前送集团团工程成成本管理理部。1.4.33集团材材料设备备部负责责提供各各施工单单位甲供供材料实实际领用用数量和和材料采采购价格格，并填填制甲甲供材料料清单，经签字盖章后，于当月25日前送集团工程成本管理部。1.4.44集团工工程成本本管理部部应在有效效资料齐齐全后77天（含含公休日日，不含含法定节节假日）内完成工程款的审核工作。1.4.44.1根根据月月付款报报审表（并并附当月月完成工工作量清清单或预预算）和和甲供供材料清清单，审审核资料料的有效效性和完完整性。1.4.44.2根根据项
38、目目公司工工程部提提供的工工程形象象进度，集团工程成本管理部应严格按照合同要求，对当月完成工作量及单价进行审核，并及时扣除甲供材料费、水电费和其他应扣款。1.4.55集团工工程成本本管理部部应根据审审核结果果填写费费用支付付审核申申请单，经经项目工工程部负负责人会会签及分分管领导导签字确确认后，由由项目公公司负责责人审批批签付。1.4.66材料及及设备款款项的支支付，由由集团材材料设备备部按照照合同要要求，填填写费费用支付付审核申申请单经经项目公公司工程程部、集集团工程程成本管管理部会会签并备备案，由由项目公公司负责责人审批批后支付付。1.5付款款额度的的执行原原则1.5.11各款项项的支付付
39、，原则则上禁止止无合同同付款。1.5.22集团工工程成本本管理部部、材料料设备部部须严格格按照合合同要求求，根据据当月完完成工作作量确定定付款额额度。1.5.33合同外外工程款款的支付付（包括括提前、超超额等），均须由提出单位（部门）以书面报告形式，说明其原因和必要性，报集团工程成本管理部，经集团分管工程执行总经理审核，由集团公司分管执行总经理审批后支付。1.5.44合同外外材料、设设备的支支付（包包括提前前、超额额等），均须由提出单位（部门）以书面报告形式，说明其原因和必要性，报集团材料设备部，经集团材料分管副总经理审核，由集团公司分管执行总经理审批后支付。2工程变变更审核核2.1目的的通过
40、对工程程变更必必要性及及费用的的审核，有有效地控控制工程程成本。2.2适用用范围适用于公司司在杭项项目建安安、景观观、室外外附属、配配套、设设备、弱弱电、装装饰、临临时设施施（包括括临时用用水、临临时用电电、临时时道路、场场地平整整、临时时围墙等等）等工工程从开开工至竣竣工的全全过程。2.3职责责2.3.11项目公公司工程程部分管管人员负负责变更更情况的的描述。2.3.22项目公公司工程程部负责责人审核核工程变变更的必必要性和和经济性性。2.3.33集团材材料设备备部审核核甲定乙乙供材料料和设备备以及无无价材料料价格。2.3.44集团工工程成本本管理部部负责审审核工程程变更费费用。2.3.55
41、项目公公司负责责人负责责工程变变更的审审批。2.3.66集团公公司分管管执行总总经理负负责500万元及及以上重重大变更更的审批批。2.4工作作程序2.4.11施工图图会审2.4.11.1项项目公司司工程部部负责组组织施工工图会审审工作，设设计单位位、监理理单位、施施工单位位、集团团总工程程师办公公室、工工程成本本管理部部、精装装修管理理部（涉涉及精装装修内容容时，下下同）参参加。2.4.11.2项项目公司司工程部部负责人人负责审审核施工工图会审审中工程程变更的的必要性性。2.4.11.3项项目公司司工程部部负责记记录和整整理，形形成图纸纸会审纪纪要，分分别经设设计单位位、监理理单位、项项目公司
42、司、施工工单位盖盖章确认认后发至至参加会会审单位位，并留留档备案案。2.4.11.4会会审纪要要涉及工工程成本本增减的的，集团团工程成成本管理理部应及及时计算算其变更更金额，并并在月度度工程成成本报告告中反映映变动情情况。2.4.22设计单单位提出出的工程程变更2.4.22.1项项目公司司工程部部应根据设设计单位位签发的的设计计变更联联系单，填填写工工程变更更审批单单。2.4.22.2项项目公司司工程部部负责人人应审核变变更的必必要性，并并在审批批单上签签署意见见，盖章章后送集集团工程程成本管管理部。2.4.22.3集集团工程程成本管管理部应应根据合合同审核核工程变变更费用用，并在在审批单单上
43、签署署意见后后返还项项目公司司工程部部。2.4.22.4项项目公司司工程部部应按相应应审批权权限报相相应的审审批人审审定。2.4.22.5项项目公司司工程部部分管人人员应根据审审批单上上意见，录录入联系系单，经经工程部部负责人人签字、盖章后后交施工工单位组组织施工工，并抄抄送监理理单位。2.4.33工程部部提出的的工程变变更2.4.33.1项项目公司司工程部部分管人人员负责责填制工工程变更更联系单单和工工程变更更审批单单；工程部部负责人人应审核变变更的必必要性，并并在审批批单上签签署意见见，盖章章后送集集团工程程成本管管理部。（其其中需要要设计单单位确认认的变更更，应先由设设计人员员签字认认可
44、，设设计项目目负责人人审核）。2.4.33.2集集团工程程成本管管理部应应依据合合同约定定审核工工程变更更费用，并并在审批批单上签签署意见见后返还还项目公公司工程程部。2.4.33.3项项目公司司工程部部应按相应应审批权权限报相相应的审审批人审审定。2.4.33.4项项目公司司工程部部分管人人员应根据审审批单上上意见，录录入联系系单，经经工程部部负责人人签字、盖章后后交施工工单位组组织施工工，并抄抄送监理理单位。2.4.44 施工工单位提提出的工工程变更更2.4.44.1施施工单位位应填制施施工变更更联系单单，计计算出变变更增减减金额，经经监理单单位审核核，签署署意见并并盖章后后，送项项目公司
45、司工程部部。2.4.44.2项项目公司司工程部部分管人人员负责责填写工工程变更更审批单单；工程部部负责人人应审核变变更的必必要性，并并在审批批单上签签署意见见、盖章后后送集团团工程成成本管理理部（其其中需要要设计单单位确认认的变更更，应先由设设计人员员签字认认可，设设计项目目负责人人审核）。2.4.44.3集集团工程程成本管管理部负负责审核核变更金金额，如如涉及甲甲定乙供供材料和和设备以以及无价价材料等等，应送集团团材料设设备部审审核其价价格的合合理性，并并由其签字字、盖章后后送集团团工程成成本管理理部；由由集团工工程成本本管理部部在审批批单上签签署意见见后返还还项目公公司工程程部。2.4.4
46、4.4项项目公司司工程部部应按相应应审批权权限报相相应的审审批人审审定。2.4.44.5项项目公司司工程部部分管人人员负责责根据审审批单上上意见，录录入联系系单，经经工程部部负责人人签字、盖章后后交施工工单位组组织施工工，并抄抄送监理理单位。2.4.55 顾客提出出的工程程变更2.4.55.1项目目公司营营销策划划部应向向顾客说明明变更发发生的所所有费用用（包括括设计费费和返工工、修改改的人工工费、材材料费、管管理费、税税金等）原则上由顾客自行承担，特殊情况需经项目公司负责人审批。2.4.55.2项目目公司营营销策划划部按集集团质量量体系程程序文件件中合同同评审程程序，确确定实施施工程变变更后，由由工程部部填制工工程变更更联系单单并请设计计人员确认认。2.4.55.3项项目公司司工程分分管人员员负责根据据经设计计确认的的工程程变更联联系单，填填制工工程变更更审批单单，工工程部负负责人在在审批单单上签署署意见并并盖章后后送集团团工程成成本管理理部。2.4.55.4集集团工程程成本管管理部负负责计算算其变更更金额，在在审批单单上签署署意见后后返还项项目公司司工程部部。2.4.55.5项项目