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1、内蒙古伊利实业集团股份有限公司营销合同管管理办法（试行）第一章 总则 第第一条 为了规范范内蒙古伊伊利实业集集团股份有有限公司（以以下简称集集团公司）产产品的销售售行为以及及与产品营营销相关的的经营行为为，加强和和完善集团团公司营销销合同的管管理工作，维维护集团公公司的合法法权益，减减少和避免免集团公司司对外经济济活动中的的法律风险险，提高集集团公司经经营管理水水平和经济济效益，根根据中华华人民共和和国合同法法及相关关法律、法法规，特制制定本办法法。第二条 本办法适适用于集团团公司、各各事业部、分分子公司对对外签订的的营销合同同，具体包包括产品销销售合同、与与产品营销销相关的其其他合同。产品销
2、售合合同是指集集团公司、各各事业部、分分子公司作作为卖方与与作为买方方的其它平平等主体的的自然人、法法人、非法法人组织就就集团公司司主营产品品（液奶、冷冷饮、奶粉粉、酸奶）的的销售而设设立、变更更、终止权权利义务关关系的书面面协议，包包括但不限限于买卖、销销售、经销销、代销、批批发、产品品配送等。与产品营销销相关的其其他合同，是指集团公司、各事业部、分子公司作为合同一方与其它平等主体的自然人、法人、非法人组织就集团公司主营产品营销相关的经营行为而设立、变更、终止权利义务关系的书面协议，包括但不限于进店、堆头/售点陈列、促销、冰柜投放、费用补贴、买断、专营、广促物资的设计与采购、路演、物流运输与
3、配送、办公房屋租赁、库房租赁、仓储等。第三条 非主营产产品（包括括但不限于于速冻、饲饲料等产品品）的产品品销售合同同及与产品品营销相关关的其他合合同的管理理办法由受受集团公司司委托行使使管理权的的事业部参参照本办法法拟订，由由集团公司司经营管理理部、财务管理理部、法律律事务室等等部门会审审后，报集集团公司领领导批准后后以事业部部或子公司司名义发布布。第四条 为为稳定集团团公司主营营产品的市市场，凡直直接与集团团公司或事事业部、分分子公司就就集团公司司主营产品品发生长期期业务往来来的客户，应应当签订书书面形式的的产品销售售合同。为保护下一一级销售商商的合法权权益、控制制销售渠道道、稳定销销售价格
4、体体系，事业业部可根据据本事业部部的销售模模式及实际际情况决定定签订书面面形式产品品销售合同同的客户范范围。与产品营销销相关的其其他合同，交易额在1万元以上或不能即时清结的交易行为，应当签订书面合同。本办法不适适用各事业业部、分子子公司直接接向消费者者销售产品品的即时交交易。第五条 营营销合同应应当以书面面形式签订订，内容应应当符合国国家法律、法法规和政策策以及集团团公司的规规章制度。第六条 订立营销销合同应当当遵守平等等互利、协协商一致的的原则。第七条 营销合同同内容应当当包括以下下条款： （一一）当事人人的名称或或姓名和住住所； （二二）标的； （三三）数量和和质量、验验收方法； （四四）
5、价款或或酬金； （五五）履行的的期限、地地点和方式式； （六六）违约责责任； （七七）解决争争议的方式式和地点；（八）当事事人协商同同意的其它它条款。第八条 签签订营销合合同应当加加盖合同专专用章。第九条 除按本办办法规定使使用公章签签订营销合合同外，严严禁使用公公章（包括括事业部、分分公司、子子公司公章章）对外签签订营销合合同。第二章 营销合同同的订立、审审查、审批批及履行第一节 产品销售售合同的订订立第十条 产品事业业部对本事事业部及所所管理的分分、子公司司生产的产产品进行统统一营销的的，由事业业部统一拟拟订产品销销售合同文文本。第十一条 统一的的产品销售售合同应当当以事业部部的名义进进行
6、签订。必必须以分子子公司名义义签订的，事事业部应当当将合同文文本及申请请报集团公公司法律事事务室，由由集团公司司法律事务务室与集团团公司经营营管理部、财财务管理部部会审后执执行。第十二条 统一的的产品销售售合同文本本由各事业业部销售部部门拟订，事事业部法律律事务办公公室进行审审查，事业业部领导审审批；需要要财务、物物流等其他他部门出具具意见的，应应向相应部部门征求意意见。第十三条 产品销销售合同由由销售部门门依照年度度营销计划划，按照事事业部法律律事务办公公室审定的的文本，与与客户签订订。各事业部均均与同一个个合同对方方签订产品品销售合同同时，应当当根据实际际情况进行行资源整合合。格式产品销销
7、售合同的的内容应当当根据实际际情况填写写，报审的的合同内容容应当完整整，空白处处应全部划划线删除。销售部门对对事业部领领导审批后后的格式合合同的内容容进行更改改的，应再再次报事业业部法律事事务办公室室审查。第十四条 产品销销售合同由由事业部总总经理审批批。事业部部总经理也也可书面授授权事业部部其他领导导审批，具具体规定与与流程由事事业部自行行制定。需要以集团团公司名义义签订的产产品销售合合同，由事事业部总经经理或授权权的领导审审批后报集集团公司法法律事务室室审查同意意后盖章，集团公司法律事务室有异议而事业部拒绝修改的，报集团公司分管领导批准。第十五条 产品销售售合同应当当约定款到到付货的原原则
8、，具体体按合同约约定执行。第十六条 销售部部门应当与与资信良好好的客户签签订销售合合同。对客客户的经营营状况、资资信状况、履履约能力等等进行不定定期评审，发发生异常应应及时向事事业部分管管领导汇报报。 第二节 赊销第十七条 除本办办法规定外外，各事业业部不得进进行任何形形式的赊销销。第十八条 经集团团公司审批批，事业部部可以与大大型商超等等单位签订订赊销合同同。事业部部应当对赊赊销业务做做出具体制制度，对赊赊销条件、赊赊销额度、赊赊销业务暂暂停及终止止条件、担担保方式及及其相应的的业务审批批流程应做做出具体规规定。事业业部赊销制制度与流程程，经事业业部相关部部门会审通通过后，由由集团公司司法律
9、事务务室与集团团公司财务务管理部、经经营管理部部、营销部部门等部门门会审后，经经集团公司司领导批准准后执行。第十九条 赊销合合同除应当当具备本办办法第六条条规定的条条款之外，还还应具备赊赊销业务暂暂停及终止止的条件，明明确的赊销销业务流程程等内容。依据事业部部赊销制度度、流程与与大型商超超签订的赊赊销协议，经经事业部法法律事务办办公室审查查后，由事事业部总经经理或授权权的事业部部领导审批批。第二十条 赊销合同同，要求合合同对方提提供担保的的，还应提供供担保的相相关资料，有有权利证书书的，同时时应提供权权利证书；需要办理理登记的，必必须办理抵抵押、质押押登记。销售部门可可申请事业业部法律事事务办
10、公室室协助办理理抵押、质质押登记。第三节 与产品营销销相关的其其他合同第二十一条条 与产产品营销相相关的其他他合同（以以下简称“其他合同同”），主要要包括进店店、堆头/售点陈列列、促销、冰冰柜投放、费费用补贴、买买断、专营营、物流运运输与配送送、广促物物资的设计计与采购、路路演、办公公房屋租赁赁、库房租租赁、仓储储等。其他合同，由销售或物流部门参照本章第一节的规定拟订合同文本，报事业部法律事务办公室进行审查。其他合同需需要采用合合同对方文文本的，经经办部门应应认真研读读合同条款款，考虑风风险。在合合同履行中中，密切注注意合同履履行情况，及及时向有关关部门通报报。经双方协商商确定其他他合同的条条
11、款的，可可事先与事事业部法律律事务办公公室商定。第二十二条条 其他他合同，按按照集团公公司规定需需要招标、比比价的，报报审时应提提供审批后后的定价结结果审批表表（含评标标或评审报报告）、中标通知知、中标（选选）厂家的的原始投标标文件及更更改文件。第四节 合同的审查查第二十三条条 报审审的产品销销售或其他他合同，应应当是原件件，并由合合同对方法法定代表人人或授权代代表签字、加加盖其公章章或合同专专用章。第二十四条条 特殊殊情况，以以复印件形形式先行签签订合同的的，属于产产品销售合合同的应在在合同审批批后三十个个工作日向向法律事务务办公室返返回合同原原件，属于于其他销售售合同的，应应在审批后后十五
12、个工工作日返回回。合同对方要要求事业部部、集团公公司先行盖盖章的，由由部门负责责人征得事事业部法律律事务办公公室、集团团公司法律律事务室同同意后方可可上报，并并在合同审审批后二十十个工作日日向事业部部法律事务务办公室返返回对方盖盖章后的合合同原件。 集团公司、事事业部先行行盖章的合合同，如因因故不能签签订，销售售部门应当当及时将已已盖章合同同全部收回回返集团公公司法律事事务室、事事业部法律律事务办公公室，不得得擅自销毁毁。第二十五条条 产品品销售合同同原件应为为一式三份份，报审部部门可以根根据实际需需要增加份份数。其他合同原原件至少为为一式二份份。第二十六条条 报审审合同的同同时，应当当报送对
13、方方有效的营营业执照副副本复印件件或自然人人的身份证证复印件、卫卫生许可证证等必要的的资质证明明。经办人员应应当对合同同对方的营营业执照及及身份证、资资质证书的的原件应当当进行核对对，对合同同对方名称称（名字）、营营业执照（身身份证）上上所载名称称（名字）、对对方印章（签签字）三者者的一致性性进行核对对，对合同同对方的签签字、盖章章的真实性性负责；经经办人员在在合同上应应当签字。第二十七条条 法律事事务部门对对报审材料料的复印件件有疑义的的，可以要要求报审部部门提供原原件或原件件的影印件件。第二十八条条 法律律事务部门门审查其他他合同，一一般合同在在一个工作作日内出具具法律意见见；重大、复复杂
14、及涉外外合同在三三个工作日日内出具法法律意见。协协商、修改改的时间不不计算在内内。批次产品销销售合同、其其他合同，由销售或或物流、市市场等经办办部门与事事业部法律律事务办公公室协商具具体审查时时间。第二十九条条 各部部门报审合合同，应当当按照本办办法、集团团公司的其其他规定及及事业部的的相关规定定执行。对条款不全全、内容不不妥、材料料不齐的合合同，事业业部法律事事务办公室室应当及时时提出修改改或补充材材料的意见见；对报审审程序错误误的予以指指导；报审审部门应当当依照法律律意见进行行改正。报报审部门拒拒绝改正的的，法律事事务办公室室对违反公公司制度的的应提出处处罚意见，报报事业部领领导审批。事事
15、业部领导导不同意法法律事务办办公室意见见的，事业业部法律事事务办公室室可报集团团公司法律律事务室，集团公司法律事务室提出处理意见事业部仍不同意的，由集团公司领导决定。第三十条 合同签签订以后，合合同各方同同意对合同同变更、补补充、解除除的，按以以下规定执执行：（一）仅就就文字笔误误进行修改改，对合同同内容未作作实质性改改动，由经经办人签字字确认后报报事业部法法律事务办办公室审查查同意后在在修改处加加合同专用用章。（二）对合合同标的、价价格、数量量、质量、交交货期等实实质性内容容进行修改改的，按原原合同报审审程序重新新报审。（三）各方方同意解除除合同的，经办部门负责人书面确认后报事业部总经理或授
16、权的分管领导，审批同意后由事业部法律事务办公室协助业务部门解除合同。（四）原集集团公司审审批签订的的合同，变变更、解除除仍需报集团公司司法律事务务室，按集团公司司规定办理理。第三十一条条 赊销销合同、其其他合同在在批准盖章章之前，不不得履行。产品销售合合同，可以以约定试行行期。第五节 合同的审审批第三十二条条 产品品销售合同同的审批：（一）产品品销售合同同，由经办办人签字并并经部门负负责人审核核同意后报送送事业部法法律事务办办公室进行行法律审查查；（二）法律律事务办公公室审查修修改后，由由事业部总总经理或授授权的事业业部分管领领导审批；（三）事业业部领导审审批后，由由法律事务务办公室加加盖事业
17、部部合同专用用章；以分分公司、子子公司名义义签订的，分分公司、子子公司凭事事业部领导导批准后的的法律意见见书加盖公公章。（四）以北北京分公司司名义签订订的产品销销售合同，由由酸奶事业业部法律事事务办公室室负责法律律审查，并并经事业部部总经理或或分管领导导授权的销销售总监或或大区经理理、区域经经理签批后后加盖北京京分公司公公章。第三十三条条 其他合合同的审批批：其他合同，由由经办人签签字并经部部门负责人人审核同意意后报事业业部法律事事务办公室室进行法律律审查：（一）法律律事务办公公室审查后后，进店、堆堆头/售点点陈列、促促销、冰柜柜投放、费费用补贴、买买断、专营营、50万元以以下的广告告制作、广
18、广促物资的的设计与采采购、1000万元以以下的路演、办办公房屋租租赁、库房房租赁、仓仓储等合同同，由事业业部总经理理或事业部部总经理授权权的副总经经理、总经经理助理、部部门总监等等审批；上述合同中中，事业部部已确定版版本的进店店、堆头/售点陈列列、促销、冰冰柜投放、费费用补贴、买买断、专营营等合同，可可由事业部部领导授权权的大区经经理、 OOBU经理理审批；（二）物流流运输与配配送（包括括承运商承承运合同），550万元以以上的广告告制作合同同、1000万元以上上的路演合合同，报集团公司司法律事务务室审查，由由集团公司司领导审批批。（三）以北北京分公司司名义签订订的其他合合同，由经办部部门负责人
19、人签字审核核后（物流流运输与配配送、仓储储、办公房房屋租赁、库库房租赁等等合同，由由事业部区区域物流主主管先行审审核）由酸酸奶事业部部法律事务务办公室负负责法律审审查，审批批权限按以以上规定执执行。不属于事业业部管理的的销售业务务需要以北北京分公司司名义签订订相关合同同的，业务务部门应向向集团公司司法律事务务室报审，由由集团公司司领导审批批。第三十四条条 属于于事业部审审批的合同同，如需以以集团公司司名义签订订的，事业业部领导审审批后报集集团公司法法律事务室室审查同意意后盖章。第六节 合合同的履行行 第第三十五条条 先收收货款，后后交付货物物的销售合合同，各事事业部财务务及相关部部门应当及及时
20、审查客客户预付货货款的真实实性，并将将审查结果果告知销售售或物流部部门。第三十六条条 货款款预收情况况经审查无无误后，销销售或物流流部门应当当按照客户户购买货物物的种类、规规格、数量量以及交货货地点等将将货物交付付客户或其其指定的承承运人或事事业部确定定的承运人人。第三十七条条 货物物交付时，承承运人应当当向客户或或其授权的的收货人出出具销售或或物流部门门提供的送送货单（或或收货回执执单），收收货单上应应当列明收收货人、收收货地址、联联系方式、货货物种类、规规格、数量量等内容。客户或其授授权的收货货人应当在在送货单（或或收货回执执单）上签签字、盖章章，确认货货物收到情情况。承运运人应当及及时将
21、确认认后的收货货单交予销销售或物流流部门。 第三十八条条 由第第三方承运运人承担货货物运输的的，销售或或物流部门门应当向承承运人收取取履约保证证金，具体体数额参考考合作期限限、运输货货物的价值值决定。 第三十九条条 物流流部门应当当及时将客客户确认后后的送货单单（或收货货回执单）收收回。 第第四十条 赊销合同同，销售部部门应当按按照销售合合同约定或或事业部要要求的时间间及时与客客户进行对对帐，确定定双方的业业务往来情情况。每月月应对帐一一次。第四十一条条 超出出约定结帐帐期限十日日仍未支付付货款的，销销售区域应应及时督促促回款并可可以停止供供货，并向向上级销售售部门、财财务部门通通报；超过过三
22、十日仍仍未按约定定支付的，销销售部门应应及时向分分管营销的的事业部领领导通报。事业部财务务部门发现现客户逾期期三十日未未支全额付付货款的，应应及时督促促销售部门门回款，并并向事业部部分管营销销的领导、事事业部总经经理、集团团公司财务务管理部通通报。分公司、子子公司财务务部门每月月底发现客客户结帐出出现异常情情况的，应应及时督促促销售人员员，并向事事业部财务务部门通报报。第四十二条条 对于于经营管理理不善，可可能或即将将倒闭、停停业、歇业业的客户，紧紧急情况下下，销售部部门有权通通过采取以以现金、票票据、有价价证券、其其他财物等等折抵拖欠欠货款的补补救措施。以实物折抵抵的，由事事业部财务务部门按
23、集集团公司财财务制度审审批执行。其他合同，经经办部门及及人员对合合同履行中中发现的问问题及时上上报，减少少隐患，防防范风险。第四十三条条 其他他合同的结结算，按照照内蒙古伊伊利实业集集团公司股股份有限公公司合同管管理办法（修修订稿）及及集团公司司其他相关关制度的有有关规定执执行。第三章 合合同档案管管理第四十四条条 所有有产品销售售合同和其其他合同均均应当建立立档案。第四十五条条 集团团公司审批批的合同，原原件由集团团公司归档档管理；事事业部审批批的合同，格格式产品销销售合同、其其他格式合合同（如冰冰柜投放、物物流配送等等）、经集集团公司批批准自行加加盖分、子子公司印章章的合同，由由报审部门门
24、或业务经经办部门自自行归档或或按分子公公司档案管管理执行，其其他由事业业部法律事事务办公室室归档管理理。格式合同与与非格式合合同由法律律事务办公公室或集团团公司法律律事务室界界定。合同档案管管理（包括括查询）按按内蒙古伊伊利实业集集团公司股股份有限公公司合同管管理办法（修修订稿）的的规定执行行。第四十六条条 合同同档案应当当包括合同同原件或复复印件、法法律意见书书原件或复复印件、营营业执照或或公民身份份证复印件件、卫生许许可证等各各类许可证证照的复印印件、招标标比价评审审等材料。 合合同报审部部门可以留留存合同原原件或复印印件。 第第四章 合同的检检查第四十七条条 集团公公司法律事事务室可以以
25、不定期对对事业部、分分公司、子子公司的产产品销售及及其他合同同进行检查查，也可以以根据公司司领导的安安排随时进进行检查。集团公司法法律事务室室也可委托托事业部法法律事务办办公室对其其他事业部部的产品销销售及其他他合同进行行检查。 第四四十八条 合同检查查的内容包包括：（一）本办办法的执执行情况；（二）合同同档案的管管理；（三）合同同的合法和和合规性。法律事务室室、事业部部法律事务务办公室也也可对合同同的履行情情况进行检检查。第四十九条条 集团团公司法律律事务室、事事业部法律律事务办公公室对产品品销售合同同、其他合合同的检查查，需要审审计部门参参加的或需需要移交审审计部门单单独审计的的，由集团团
26、公司法律律事务室、事事业部法律律事务办公公室提请事事业部总经经理或集团团公司领导导决定。 第第五十条 集团公司司法律事务务室、事业业部法律事事务办公室室对合同进进行检查，有有关事业部部、企业和和部门人员员应当配合合。 第第五十一条 集团团公司法律律事务室、事事业部法律律事务办公公室对查证证属于违法法、违规的的合同提出出处理意见见，对合同同履行中发发现的问题题提出合理理化建议（包包括终止合合同的建议议）。建议议经集团公公司领导、事事业部领导导批准后，有有关部门和和企业必须须执行。 第五章 罚则第五十二条条 未按按本办法审审批，擅自自以任何形形式（包括括口头、电电子形式等等）订立合合同的，对对责任
27、人视视情节轻重重处以交易易额5%以以下的罚款款，罚款最最低不少于于200元元，并可调调岗、降职职、直至解解除劳动合合同。本章各条款款中所称责责任人，除除有明确规规定外，包包括经办人人、部门负负责人、审审批人等。第五十三条条 其他他合同应当当签订合同同而没有签签订的，对对责任人视视情节轻重重分别处以以交易金额额5以下下的罚款，罚罚款最低不不少于2000元，并可调岗岗、降职直直至解除劳劳动合同。 第第五十四条 划划整为零签签订合同规规避集团公公司相关制制度的，对对责任人视视情节轻重重处以合同金金额或累计计发生金额额10%以以下的罚款款，罚款最最低不少于于500元元，并可调岗岗、降职直直至解除劳劳动
28、合同。 第第五十五条条 弄虚虚作假签订订合同的，对对责任人视视情节轻重重处以合同同金额5以下的罚罚款，罚款款最低不少少于5000元，并可调岗岗、降职直直至解除劳劳动合同。第五十六条条 未依依本办法进进行审查批批准签订的的其他合同同，财务部部门应当拒拒绝付款，由由此造成的的后果由责责任部门承承担。财务部门批批准结算的的，对责任任人（含事事业部财务务、分子公公司财务负负责人）视视情节轻重重处以结算算额2%以以下的罚款款，罚款最最低不少于于200元元；对经办办人员视情情节轻重处处以1000元以上11000元元以下的罚罚款。第五十七条条 严禁禁后补合同同。后补合合同的，对对责任人视视情节轻重重处以合同
29、同金额3以下的罚罚款，罚款款最低不少少于1000元，并可调岗岗、降职直直至解除劳劳动合同第五十八条条 未按按本办法规规定，及时时向事业部部法律事务务办公室返返回合同原原件的，对对合同经办办人视情节节轻重处以以100元元以上10000元以以下的罚款款，并可调岗、降降职直至解解除劳动合合同，部门门负责人连带带处以500%的罚款款。给事业部部、集团公公司造成损损失的，视视具体情况况进行赔偿偿。第五十九条条 违反反本办法的的规定，擅擅自修改合合同的，对对责任人视视情节轻重重处以合同同金额1000元以上上50000元以下的的罚款，并并可调岗、降降职直至解解除劳动合合同，部门负责责人连带处处以50%的罚款
30、。给事业部部、集团公公司造成损损失的，视视具体情况况进行赔偿偿。第六十条 其它违违反本办法法或合同管管理规定的的行为，视视情节轻重重，对责任任人处以550元以上上500元元以下的罚罚款；给集集团公司、事事业部造成成损失的，视视具体情况况进行赔偿偿。第六十一条条 专业业管理部门门管理中发发现各部门门、事业部部、分子公公司签订的的合同违反反本办法的的，应及时时向集团公公司法律事事务室、事事业部法律律事务办公公室通报，经经核实后依依照本办法法提出处罚罚意见。事事业部领导导不同意处处罚的，事事业部法律律事务办公公室应向集集团公司法法律事务室室汇报。第六十二条条 签订订合同违反反集团公司司其他相关关规定
31、的，对对合同经办办人、部门门负责人的的处罚依照照相关规定定执行。违反本办法法各项规定定的，对合合同经办人人的处罚由由部门负责责人提出处处理意见，事事业部领导导批准后由由本部门或或事业部人人力资源部部门执行；对部门负负责人的处处罚由事业业部法律事事务办公室室提出，事事业部领导导批准后由由事业部人力力资源部门门执行；对对事业部负负责人的处处罚，由集集团公司法法律事务室室提出，经经集团公司司领导批准准后由集团团公司人力力资源部门门执行。第六章 附则第六十三条条 各事事业部可依依据本办法法制定本事事业部营销销合同管理理的具体实实施细则，报报集团公司司法律事务务室备案。第六十四条条 本办办法未作规规定 （包包括处罚）的的，参照内内蒙古伊利利实业集团团公司股份份有限公司司合同管理理办法（修修订稿）的的相关规定定执行。第六十五条条 本办办法由集团团公司法律律事务室负负责解释。第六十六条条 本办办法自20007年112月200日起实施。 本办法实施施后，此前前集团公司司制度与本本办法有不不一致的，以以本办法为为准。