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1、某餐饮管理理有限责任任公司监事会议事事规则某餐饮管理理有限责任任公司监事会议事事规则第一章 总则第一条 为了明确某某餐饮管理理有限责任任公司（以以下简称公公司）监事事会的职权权，规范监监事会的议议事、决策策程序，确确保监事会会的工作效效率和监督督职能，根根据中华华人民共和和国公司法法（以下下简称公公司法）和和某餐饮饮管理有限限责任公司司章程（以以下简称公公司章程）等等的有关规规定，制定定本规则。 第二条 公司设监事事会，监事事会是公司司依法设立立的监督机机构，对股股东会负责责并报告工工作。监事事会一经股股东会授权权，就完全全独立地行行使监督权权不受其他他机构的干干预。所有有监事对公公司的业务务
2、和帐册有有平等的无无差别的监监督权。第三条 监事会的职职权由公公司法和和公司章章程规定定。第二章 监事会组织织规则第四条 监事会由三三名监事组组成，由股股东会选举举和更换。监监事会设监监事会召集集人一名，由由监事会选选举产生。监监事会人数数不及公公司章程要要求的人数数时，由原原选出机构构按原选出出程序补选选。第五条 监事每届任任期三年，任任期届满，可可连选连任任。公司董董事、总经经理和其他他高级管理理人员不得得兼任监事事。第六条 监事一般应应具备以下下条件：（一） 坚持实事求求是的原则则，遵守法法律、行政政法规和公公司章程的的规定，忠忠实履行监监督职责，履履行诚信和和勤勉的义义务，维护护和保障
3、股股东及公司司的合法利利益不受侵侵害；（二） 具有与担任任监事相适适应的工作作阅历与经经验；（三） 具有较强的的业务能力力和政策水水平，熟悉悉公司运行行程序和规规章制度，掌掌握投资、会会计、审计计和法律等等方面的知知识。第七条 监事的职权权：（一） 监事有权检检查公司业业务及财务务状况，审审核会计帐帐册和文件件，并有权权请求董事事或总经理理提供有关关情况报告告，公司各各部门应予予协助，不不得拒绝、推推诿或阻挠挠；（二） 对董事、经经理执行职职务时违反反法律、法法规或者公公司章程的的行为或者者其行为损损害公司利利益时有义义务要求董董事和经理理予以纠正正，必要情情况下向董董事会、股股东会作出出书面
4、情况况说明；（三） 对经营管理理业绩进行行评价，提提出对经理理的奖惩、任任免建议；（四） 提议召开临临时股东会会，董事会会应该立即即召集，怠怠于召集的的，可以行行使特别召召集权，并并由监事会会召集人担担任会议主主席；（五） 列席董事会会会议，了了解董事会会决策情况况，对业务务活动进行行全面监督督；（六） 监事有权根根据公司章章程或本制制度的规定定或监事会会的委托，行行使其他监监督权。第八条 监事不得利利用其在公公司的地位位和职权为为自己谋取取私利，不不得利用职职权收受贿贿赂或其他他非法收入入，不得侵侵占公司的的财产。第九条 监事除依照照法律规定定或经股东东会同意外外，不得泄泄露公司的的秘密。第
5、十条 监事会召集集人负责主主持监事会会的工作，对对监事会的的工作全面面负责。具具体工作职职责如下： （一） 召集和主持持监事会会会议；（二） 组织制定监监事会工作作计划和监监事会决定定事项的实实施； （三） 负责审查和和签署有关关监事会的的文件；（四） 代表监事会会向股东会会报告监事事会的工作作；（五） 监督和检查查监事会决决议的实施施情况；（六） 监事会其他他需要办理理的工作。第十一条 监事会召集集人不能履履行职责时时，由其指指定一名监监事代行其其职权。第十二条 公司有义务务为监事会会提供必要要的工作场场所和办公公经费。第十三条 监事会监督督的形式主主要有会计监督督和业务监督督。特殊情情况下
6、，监监事会有代代表公司之之权：一是是当公司与与董事间发发生诉讼时时，除法律律另有规定定外，由监监督机构代代表公司作作为诉讼一一方处理有有关法律事事宜。二是是当董事自自己或他人人与本公司司有交涉时时，由监事事会代表公公司与董事事进行交涉涉。第十四条 监事会行使使职权时，必必要时可以以聘请律师师事务所、会会计师事务务所等专业业性机构给给予帮助，由由此发生的的费用由公公司承担。 第十五条 监事会在行行使监督权权时，不能能代替董事事会或总经经理履行职职责，也不不能代表公公司进行任任何经营活活动。 第十六条 任期内监事事不履行监监事义务，股股东会可按按公司章程程、本制度度规定的程程序解除监监事职务；第十
7、七条 监事可以在在任期届满满以前提出出辞职。监监事辞职应应当向监事事会提交书书面辞职报报告。第十八条 公司监事会会或监事有有下列行为为之一的，可可认定为失失职行为，公公司有权对对负有责任任的监事作作出处罚： （一） 对公司存在在的重大问问题，没有有尽到监督督检查的责责任或发现现后隐瞒不不报的； （二） 对董事会提提交股东会会的财务报报告的真实实性、完整整性未严格格审核而发发生重大问问题的；（三） 泄露公司机机密的；（四） 在履行职责责过程中接接受不正当当利益的；（五） 由公司股东东会认定的的其他严重重失职行为为的。第三章 监事会议事事规则第十九条 监事会会议议每年至少少召开两次次。会议通通知应
8、当在在会议召开开10日前前书面送达达全体监事事。 第二十条 经监事会召召集人或三三分之一以以上监事提提议时，可可召开临时时监事会会会议。临时时监事会会会议应在会会议召开至至少一日前前将会议通通知以书面面方式送达达全体监事事。 第二十一条 监事会会议议通知包括括以下内容容：举行会会议的日期期、地点和和会议期限限，事由及及议题，发发出通知的的日期。 第二十二条 监事会会议议由监事会会召集人召召集。监事事会会议应应当由全体体监事出席席方可举行行。第二十三条 监事会会议议应当由监监事本人出出席，监事事因故不能能出席监事事会会议的的，可书面面委托其他他监事代为为行使表决决权。委托托书中应当当载明代理理人
9、的姓名名、代理事事项、代理理权限和有有效期限，并并由委托人人签名或盖盖章。代为为出席会议议的监事应应当在授权权范围内行行使监事的的权利。监监事未出席席监事会会会议，亦未未委托代表表出席的，视视为放弃在在该次会议议上的表决决权。第二十四条 会议由监事事会召集人人主持，监监事会召集集人因故不不能到会时时，应书面面授权一名名监事主持持会议。第二十五条 监事会认为为有必要时时，可邀请请公司董事事长、总经经理或其他他董事列席席会议。第二十六条 在发生股东东会或职工工选举更换换监事的情情况时，其其后召开的的第一次监监事会由新新任监事和和余任监事事出席，如如有必要，可可以请前任任监事列席席该次会议议。在更换
10、换的监事包包括监事会会召集人的的情况下，其其后召开的的第一次监监事会由一一名余任监监事主持，该该次会议应应选举出新新的监事会会召集人。在在全体监事事同时更换换的情况下下，其后召召开的第一一次监事会会由新任监监事协商派派一名监事事主持会议议，该次会会议应选举举出新的监监事会召集集人。 第二十七条 监事会审议议事项范围围包括，但但不限于以以下事项：（一） 最近一次董董事会和股股东会决议议的事项；（二） 上一次监事事会会议确确定事项的的办理情况况；（三） 审查公司财财务决算报报告情况，从从监督角度度提出意见见或建议；（四） 对公司预算算执行情况况、资产运运行情况、重重大投资决决策实施情情况、公司司资
11、产质量量和保值增增值情况进进行分析评评价；（五） 讨论监事会会工作报告告、工作计计划和工作作总结；（六） 公司章程规规定属监事事会监督、审审查、评议议的事项；（七） 董事会提议议的事项或或监事会提提议的事项项。第二十八条 在年度股东东会召开前前的例会上上，监事会会应当审议议有关上一一年度的监监事会工作作报告，内内容包括： （一） 公司财务的的检查情况况；（二） 董事及高级级管理人员员执行公司司职务时的的尽职情况况及对有关关法律、法法规、公司司章程及股股东会决议议的执行情情况；（三） 监事会认为为应当向股股东会报告告的其他重重大事件；（四） 监事会认为为有必要时时，还可以以对股东会会审议的提提案
12、出具意意见，并提提交独立报报告。第二十九条 监事会会议议应逐项对对所列议题题进行讨论论。讨论议议题时，监监事均应发发表意见。监监事会采取取投票表决决的方式，每每位监事享享有一票表表决权。监监事会决议议应由全体体监事过半半数表决通通过。第三十条 监事会临时时会议在保保障监事充充分表达意意见的前提提下，可以以用书面方方式进行并并作出决议议，由参会会监事签字字。自监事事会收到过过半数监事事书面签署署的监事会会决议文本本之日起，该该监事会决决议生效。 第三十一条 监事会会议议讨论重大大问题时，如如发生相持持的意见，由由监事会召召集人决定定是否暂缓缓表决，待待进一步调调查核实后后，提交下下次会议表表决。
13、 第三十二条 监事会会议议应作会议议记录，由由会议主持持人指定人人员记录，会会议记录由由出席会议议的监事和和记录人员员签字确认认。监事有有权要求在在记录上对对其发言作作出说明性性记载。 第三十三条 除会议记录录外，监事事会会议应应同时对所所审议事项项作出简明明扼要的会会议决议，决决议应在会会议结束前前宣读，并并由到会的的全体监事事签字（包包括代理人人的签字）。 第三十四条 监事会会议议记录和会会议决议作作为公司档档案保存，保保存期限为为十年。 第三十五条 公司应当为为监事会提提供必要的的办公条件件和业务活活动经费，按按照有关财财务规定列列支。第四章 监事会决决议的执行行第三十六条 根据决议内内
14、容需要，监监事会可以以将决议抄抄送董事、经经理层或公公告。第三十七条 对公司经营营管理提出出建议或要要求董事会会、经理层层给予答复复的决议事事项，监事事会应安排排监事专项项负责与董董事会、总总经理沟通通落实决议议事项，并并就决议事事项的执行行结果向监监事会作出出书面报告告。 第三十八条 监事会认为为董事会决决议违反法法律、法规规、公司章章程或损害害股东、公公司或员工工利益时，可可作出决议议建议董事事会复议其其该项决议议。董事会会对监事会会决议不予予采纳或经经复议仍维维持原决议议的，监事事会可经决决议提议召召开股东会会进行讨论论。第三十九条 监事会不干干涉和参与与公司日常常经营管理理和人事任任免工作，但但上述活动动违反有关关法律、法法规和公司司章程的规规定时，监监事会有权权要求纠正正。第四十条 根据有关法法律、法规规和公司章章程的规定定董事会应应召开临时时股东会而而逾期未召召开时，监监事会可以以决议要求求董事会召召开临时股股东会。第五章 附则第四十一条 本规则中未未尽事项按按公司法法和公公司章程执执行。 第四十二条 本规则由公公司监事会会负责解释释和修改。第四十三条 本规则如与与国家法律律法规和公公司章程不不符时，应应及时作出出修订。 第四十四条 本规则自公公司股东会会决议通过过之日起实实施。 某餐饮饮管理有限限责任公司司 二三年十二二月第 7 页 共 7 页