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1、某餐饮管理理有限责责任公司司监事会议事事规则某餐饮管理理有限责责任公司司监事会议事事规则第一章 总则第一条 为了明确某某餐饮管管理有限限责任公公司（以以下简称称公司）监监事会的的职权，规规范监事事会的议议事、决决策程序序，确保保监事会会的工作作效率和和监督职职能，根根据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称公司司法）和和某餐餐饮管理理有限责责任公司司章程（以以下简称称公司司章程）等等的有关关规定，制制定本规规则。 第二条 公司设监事事会，监监事会是是公司依依法设立立的监督督机构，对对股东会会负责并并报告工工作。监监事会一一经股东东会授权权，就完完全独立立地行使使监督权权不受其其他机构构的干
2、预预。所有有监事对对公司的的业务和和帐册有有平等的的无差别别的监督督权。第三条 监事会的职职权由公公司法和和公司司章程规规定。第二章 监事会组织织规则第四条 监事会由三三名监事事组成，由由股东会会选举和和更换。监监事会设设监事会会召集人人一名，由由监事会会选举产产生。监监事会人人数不及及公司司章程要要求的人人数时，由由原选出出机构按按原选出出程序补补选。第五条 监事每届任任期三年年，任期期届满，可可连选连连任。公公司董事事、总经经理和其其他高级级管理人人员不得得兼任监监事。第六条 监事一般应应具备以以下条件件：（一） 坚持实事求求是的原原则，遵遵守法律律、行政政法规和和公司司章程的的规定，忠忠
3、实履行行监督职职责，履履行诚信信和勤勉勉的义务务，维护护和保障障股东及及公司的的合法利利益不受受侵害；（二） 具有与担任任监事相相适应的的工作阅阅历与经经验；（三） 具有较强的的业务能能力和政政策水平平，熟悉悉公司运运行程序序和规章章制度，掌掌握投资资、会计计、审计计和法律律等方面面的知识识。第七条 监事的职权权：（一） 监事有权检检查公司司业务及及财务状状况，审审核会计计帐册和和文件，并并有权请请求董事事或总经经理提供供有关情情况报告告，公司司各部门门应予协协助，不不得拒绝绝、推诿诿或阻挠挠；（二） 对董事、经经理执行行职务时时违反法法律、法法规或者者公司章章程的行行为或者者其行为为损害公公
4、司利益益时有义义务要求求董事和和经理予予以纠正正，必要要情况下下向董事事会、股股东会作作出书面面情况说说明；（三） 对经营管理理业绩进进行评价价，提出出对经理理的奖惩惩、任免免建议；（四） 提议召开临临时股东东会，董董事会应应该立即即召集，怠怠于召集集的，可可以行使使特别召召集权，并并由监事事会召集集人担任任会议主主席；（五） 列席董事会会会议，了了解董事事会决策策情况，对对业务活活动进行行全面监监督；（六） 监事有权根根据公司司章程或或本制度度的规定定或监事事会的委委托，行行使其他他监督权权。第八条 监事不得利利用其在在公司的的地位和和职权为为自己谋谋取私利利，不得得利用职职权收受受贿赂或或
5、其他非非法收入入，不得得侵占公公司的财财产。第九条 监事除依照照法律规规定或经经股东会会同意外外，不得得泄露公公司的秘秘密。第十条 监事会召集集人负责责主持监监事会的的工作，对对监事会会的工作作全面负负责。具具体工作作职责如如下： （一） 召集和主持持监事会会会议；（二） 组织制定监监事会工工作计划划和监事事会决定定事项的的实施； （三） 负责审查和和签署有有关监事事会的文文件；（四） 代表监事会会向股东东会报告告监事会会的工作作；（五） 监督和检查查监事会会决议的的实施情情况；（六） 监事会其他他需要办办理的工工作。第十一条 监事会召集集人不能能履行职职责时，由由其指定定一名监监事代行行其职
6、权权。第十二条 公司有义务务为监事事会提供供必要的的工作场场所和办办公经费费。第十三条 监事会监督督的形式式主要有有会计监监督和业务监监督。特特殊情况况下，监监事会有有代表公公司之权权：一是是当公司司与董事事间发生生诉讼时时，除法法律另有有规定外外，由监监督机构构代表公公司作为为诉讼一一方处理理有关法法律事宜宜。二是是当董事事自己或或他人与与本公司司有交涉涉时，由由监事会会代表公公司与董董事进行行交涉。第十四条 监事会行使使职权时时，必要要时可以以聘请律律师事务务所、会会计师事事务所等等专业性性机构给给予帮助助，由此此发生的的费用由由公司承承担。 第十五条 监事会在行行使监督督权时，不不能代替
7、替董事会会或总经经理履行行职责，也也不能代代表公司司进行任任何经营营活动。 第十六条 任期内监事事不履行行监事义义务，股股东会可可按公司司章程、本本制度规规定的程程序解除除监事职职务；第十七条 监事可以在在任期届届满以前前提出辞辞职。监监事辞职职应当向向监事会会提交书书面辞职职报告。第十八条 公司监事会会或监事事有下列列行为之之一的，可可认定为为失职行行为，公公司有权权对负有有责任的的监事作作出处罚罚： （一） 对公司存在在的重大大问题，没没有尽到到监督检检查的责责任或发发现后隐隐瞒不报报的； （二） 对董事会提提交股东东会的财财务报告告的真实实性、完完整性未未严格审审核而发发生重大大问题的的
8、；（三） 泄露公司机机密的；（四） 在履行职责责过程中中接受不不正当利利益的；（五） 由公司股东东会认定定的其他他严重失失职行为为的。第三章 监事会议事事规则第十九条 监事会会议议每年至至少召开开两次。会会议通知知应当在在会议召召开100日前书书面送达达全体监监事。 第二十条 经监事会召召集人或或三分之之一以上上监事提提议时，可可召开临临时监事事会会议议。临时时监事会会会议应应在会议议召开至至少一日日前将会会议通知知以书面面方式送送达全体体监事。 第二十一条 监事会会议议通知包包括以下下内容：举行会会议的日日期、地地点和会会议期限限，事由由及议题题，发出出通知的的日期。 第二十二条 监事会会议
9、议由监事事会召集集人召集集。监事事会会议议应当由由全体监监事出席席方可举举行。第二十三条 监事会会议议应当由由监事本本人出席席，监事事因故不不能出席席监事会会会议的的，可书书面委托托其他监监事代为为行使表表决权。委委托书中中应当载载明代理理人的姓姓名、代代理事项项、代理理权限和和有效期期限，并并由委托托人签名名或盖章章。代为为出席会会议的监监事应当当在授权权范围内内行使监监事的权权利。监监事未出出席监事事会会议议，亦未未委托代代表出席席的，视视为放弃弃在该次次会议上上的表决决权。第二十四条 会议由监事事会召集集人主持持，监事事会召集集人因故故不能到到会时，应应书面授授权一名名监事主主持会议议。
10、第二十五条 监事会认为为有必要要时，可可邀请公公司董事事长、总总经理或或其他董董事列席席会议。第二十六条 在发生股东东会或职职工选举举更换监监事的情情况时，其其后召开开的第一一次监事事会由新新任监事事和余任任监事出出席，如如有必要要，可以以请前任任监事列列席该次次会议。在在更换的的监事包包括监事事会召集集人的情情况下，其其后召开开的第一一次监事事会由一一名余任任监事主主持，该该次会议议应选举举出新的的监事会会召集人人。在全全体监事事同时更更换的情情况下，其其后召开开的第一一次监事事会由新新任监事事协商派派一名监监事主持持会议，该该次会议议应选举举出新的的监事会会召集人人。 第二十七条 监事会审
11、议议事项范范围包括括，但不不限于以以下事项项：（一） 最近一次董董事会和和股东会会决议的的事项；（二） 上一次监事事会会议议确定事事项的办办理情况况；（三） 审查公司财财务决算算报告情情况，从从监督角角度提出出意见或或建议；（四） 对公司预算算执行情情况、资资产运行行情况、重重大投资资决策实实施情况况、公司司资产质质量和保保值增值值情况进进行分析析评价；（五） 讨论监事会会工作报报告、工工作计划划和工作作总结；（六） 公司章程规规定属监监事会监监督、审审查、评评议的事事项；（七） 董事会提议议的事项项或监事事会提议议的事项项。第二十八条 在年度股东东会召开开前的例例会上，监监事会应应当审议议有
12、关上上一年度度的监事事会工作作报告，内内容包括括： （一） 公司财务的的检查情情况；（二） 董事及高级级管理人人员执行行公司职职务时的的尽职情情况及对对有关法法律、法法规、公公司章程程及股东东会决议议的执行行情况；（三） 监事会认为为应当向向股东会会报告的的其他重重大事件件；（四） 监事会认为为有必要要时，还还可以对对股东会会审议的的提案出出具意见见，并提提交独立立报告。第二十九条 监事会会议议应逐项项对所列列议题进进行讨论论。讨论论议题时时，监事事均应发发表意见见。监事事会采取取投票表表决的方方式，每每位监事事享有一一票表决决权。监监事会决决议应由由全体监监事过半半数表决决通过。第三十条 监
13、事会临时时会议在在保障监监事充分分表达意意见的前前提下，可可以用书书面方式式进行并并作出决决议，由由参会监监事签字字。自监监事会收收到过半半数监事事书面签签署的监监事会决决议文本本之日起起，该监监事会决决议生效效。 第三十一条 监事会会议议讨论重重大问题题时，如如发生相相持的意意见，由由监事会会召集人人决定是是否暂缓缓表决，待待进一步步调查核核实后，提提交下次次会议表表决。 第三十二条 监事会会议议应作会会议记录录，由会会议主持持人指定定人员记记录，会会议记录录由出席席会议的的监事和和记录人人员签字字确认。监监事有权权要求在在记录上上对其发发言作出出说明性性记载。 第三十三条 除会议记录录外，
14、监监事会会会议应同同时对所所审议事事项作出出简明扼扼要的会会议决议议，决议议应在会会议结束束前宣读读，并由由到会的的全体监监事签字字（包括括代理人人的签字字）。 第三十四条 监事会会议议记录和和会议决决议作为为公司档档案保存存，保存存期限为为十年。 第三十五条 公司应当为为监事会会提供必必要的办办公条件件和业务务活动经经费，按按照有关关财务规规定列支支。第四章 监事会决决议的执执行第三十六条 根据决议内内容需要要，监事事会可以以将决议议抄送董董事、经经理层或或公告。第三十七条 对公司经营营管理提提出建议议或要求求董事会会、经理理层给予予答复的的决议事事项，监监事会应应安排监监事专项项负责与与董
15、事会会、总经经理沟通通落实决决议事项项，并就就决议事事项的执执行结果果向监事事会作出出书面报报告。 第三十八条 监事会认为为董事会会决议违违反法律律、法规规、公司司章程或或损害股股东、公公司或员员工利益益时，可可作出决决议建议议董事会会复议其其该项决决议。董董事会对对监事会会决议不不予采纳纳或经复复议仍维维持原决决议的，监监事会可可经决议议提议召召开股东东会进行行讨论。第三十九条 监事会不干干涉和参参与公司司日常经经营管理理和人事事任免工工作，但但上述活活动违反反有关法法律、法法规和公公司章程程的规定定时，监监事会有有权要求求纠正。第四十条 根据有关法法律、法法规和公公司章程程的规定定董事会会应召开开临时股股东会而而逾期未未召开时时，监事事会可以以决议要要求董事事会召开开临时股股东会。第五章 附则第四十一条 本规则中未未尽事项项按公公司法和和公司司章程执执行。 第四十二条 本规则由公公司监事事会负责责解释和和修改。第四十三条 本规则如与与国家法法律法规规和公司司章程不不符时，应应及时作作出修订订。 第四十四条 本规则自公公司股东东会决议议通过之之日起实实施。 某餐饮饮管理有有限责任任公司 二二三年年十二月月第 10 页 共 10 页