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1、 企业合同信用管理制度企业合同信信用管理制制度二零一四年年四月目 录录1、 信用（合同同）管理机机构及岗位位职责2、 诚信教育制制度3、 合同管理制制度4、 授权委托制制度5、 信用档案管管理制度6、 员工信用管管理制度7、 与顾客有关关过程的控控制程序8、 应收账款管管理制度信用（合同同）管理机机构及岗位责任任制度一、为加强强企业信用用管理，健健全企业信信用管理机机制，提高高企业信誉誉，降低和和减少企业业经营风险险，公司领领导研究决决定成立信信用管理工工作机构，并并明确工作作职责。二、公司内内部设立专专门的信用用（合同）管管理机构，公公司副总为为信用（合合同）管理理机构的分分管领导，任任命信
2、用（合合同）管理理机构成员员，有专职职（或兼职职）的信用用（合同）管管理工作人人员。 三三、信用（合合同）管理理机构职能能： 1. 组织宣宣传、贯彻彻合同法律律法规条例例，培训信信用（合同同）管理人人员和业务务人员，依依法保护本本企业的合合法权益。 2. 制制定、修订订本公司信信用政策、信信用管理制制度、办法法，组织实实施信用管管理工作的的考核。 3. 对对客户进行行资信调查查，建立客客户信用档档案，并进进行动态化化管理。 4. 客客户授信管管理：进行行客户信用用审批，跟跟踪客户，定定期对客户户的信用状状况统计分分析。 55. 应收收账款管理理：控制应应收账款平平均持有水水平，日常常监督应收收
3、账款的账账龄，随时时将潜在的的不良账款款进行技术术处理，防防范逾期应应收账款的的发生。 6. 商商账处理：建立标准准的催账程程序和一支支工作高效效的追账队队伍，及时时制定对逾逾期应收账账款处理的的方案，并并组织有效效的追账。 7. 利利用征信数数据库资源源，帮助销销售部门开开拓市场。 四、岗位责责任制度： 1、法法定代表人人的主要职职责： aa. 加强强信用管理理工作，支支持信用（合合同）管理理机构开展展工作，解解决信用管管理工作中中的重大问问题； bb.授权委委托合同承承办人员对对外签订合合同； cc. 对本本公司合同同承办人员员进行考核核、奖惩； d. 定期期了解合同同的签订、履履行情况。
4、 2、信用用（合同）管管理机构负负责人的主主要职责： a. 组织织合同法律律法规的宣宣传、培训训，组织信信用管理研研讨会、案案例评析会会； b. 制定、修修订本公司司信用政策策、信用管管理制度、办办法，组织织实施信用用管理工作作的考核； c. 统一一办理授权权委托书，严严格管理本本公司合同同专用章的的使用； d. 制止止公司或个个人利用合合同进行违违法活动； e. 日常常监督分析析应收账款款的账龄，防防范逾期应应收账款的的发生； f. 建立立标准的催催账程序； j. 汇总总、分析客客户信用数数据，向有有关部门提提供咨询服服务； hh. 协调调与供销、财财务、技术术等部门的的关系。 3、信用用（
5、合同）管管理员的主主要职责： a. 协助助合同承办办人员依法法签订合同同，参与重重大合同的的谈判与签签订。 bb. 审查查合同，防防止不完善善或不合法法的合同出出现，保管管好合同专专用章。 c. 检查查合同履行行情况，协协助合同承承办人员处处理合同执执行中的问问题和纠纷纷。 d.登记合同同台帐，做做好合同统统计、归档档工作，汇汇总合同签签订、履行行以及合同同纠纷处理理情况。 e. 发现现不符和法法律规定的的合同行为为，及时向向信用（合合同）管理理机构负责责人或公司司副总报告告。 f. 参加对对合同纠纷纷的协商、调调解、仲裁裁、诉讼。 j. 定期期向信用（合合同）管理理负责人汇汇报信用管管理情况
6、。 h. 负责责客户档案案管理与服服务。 ii. 参与与商账追收收。 z. 配合有有关部门共共同搞好信信用管理工工作。 44、供销部部门的主要要职责 aa. 依法法签订、变变更、解除除本部门的的合同。 b. 严格格审查本部部门所签订订的合同，重重大合同提提交有关方方面会审。 c.对所签签合同，认认真执行，并并定期自查查合同履行行情况。 d. 在合合同履行过过程中，加加强与其它它各有关部部门联系，发发生问题及及时向信用用（合同）管管理机构信信用（合同同）管理员员通报。 e 本部门门合同的登登记、统计计、归档工工作。 ff 参加本本部门合同同纠纷的处处理。 jj 配合企企业信用（合合同）管理理机构
7、做好好信用（合合同）管理理工作。 5、财务务、技术部部门的主要要职责 aa.加强与与供销等有有关部门的的联系，及及时通报合合同履行中中的应收应应付情况。 b. 做好好与合同有有关的应收收应付款项项的统计、分分析，提出出处理建议议。 c. 解决合合同履行中中有关技术术方面的问问题。 dd. 依法法签订、变变更、解决决技术合同同。 e. 本部门门合同的登登记、统计计和归档工工作。 ff. 配合合企业信用用（合同）管管理机构做做好信用（合合同）管理理工作。 五、信用（合合同）管理理员考核与与奖励 11、考核范范围：本公公司专职或或兼职信用用（合同）管管理员。 2、考评评时间 公公司每年年年终组织一一
8、次考核评评审活动，在在对各有关关部门信用用（合同）管管理工作检检查基础上上进行考核核。 3、考核部部门： 信信用（合同同）管理机机构为公司司信用（合合同）管理理员的考核核评审工作作的管理机机构。 获获奖名单由由考核部门门根据考核核内容进行行考核评审审后报法定定代表人批批准。取消消资格的审审批程序由由考核部门门将名单及及考核依据据报法定代代表人批准准。 4、奖惩方方法 信用用（合同）管管理员的奖奖励等级设设三等：即即先进、优优胜和表扬扬；获奖者者以精神鼓鼓励为主，并并分别给予予适当的物物质鼓励。 信用（合合同）管理理员的惩处处方法： a. 凡考考核总分首首次达不到到60分者者，由部门门分别给予予
9、教育、帮帮助和扣发发奖金； b. 凡考考核总分两两次达不到到60分者者，取消信信用（合同同）管理员员资格； c.凡利用用合同从事事违法违纪纪活动者，取取消信用（合合同）管理理员资格并并按情节轻轻重，追究究其行政或或法律责任任。 诚信教育制制度 一、为为普及信用用知识，树树立信用意意识，在学学习借鉴国国内外先进进企业通行行的信用管管理方面的的成功经验验的基础上上，进一步步完善企业业信用管理理，提高企企业凝聚力力，制定此此制度。二、通过信信用教育，本本着“以质量创创信誉，靠靠信誉求发发展”的信用理理念，使全全体员工了了解企业信信用管理的的重要性，系系统学习信信用体系建建设的相关关内容，掌掌握信用管
10、管理方面的的最新知识识，以确保保信用管理理制度有效效地实施到到具体工作作当中去。 三、学学习教育要要求掌握信信用是市场场经济的基基本原则；了解以信信用原则为为基础的商商事法律体体系的构成成；认识信信用对企业业生存及发发展的重要要意义；四、教育学学习应涵盖盖以下主要要内容： 1、企业业信用管理理的目的； 2、企业业信用管理理体系标准准； 3、企业业信用文化化建设； 4、企业业信用相关关技术法律律法规； 5、企业业信用风险险防范；五、信用管管理机构年年初制定好好本年度的的信用教育育培训计划划，规定时时间内对公公司所有人人员进行系系统的信用用教育培训训一遍，确确保培训的的时效性。六、每年组组织两次信
11、信用及企业业管理的教教育培训，以以电教、看看教育光碟碟、请专家家老师授课课，外出学学习等以各各种“请进来”、“走出去”的方式，分分层次、有有计划、有有步骤地进进行培训教教育。七、建立奖奖惩制度，在在每次培训训考核中，表表彰奖励抓抓信用管理理、诚实守守信的先进进部门和个个人。八、根据公公司发展以以及外部情情况变化，信信用制度不不完善的随随时修改，具具体工作由由公司信用用管理机构构负责安排排。合同管理制制度总则为为加强合同同管理，避避免失误，提提高经济效效益，根据据合同法法及其他他有关法规规的规定，结结合公司的的实际情况况，制订本本制度。一、公公司对外签签订的各类类合同一律律适用本制制度。二、合同
12、同管理是企企业管理的的一项重要要内容，搞搞好合同管管理，对于于公司经济济活动的开开展和经济济利益的取取得，都有有积极的意意义。各级级领导干部部、法人委委托人以及及其他有关关人员，都都必须严格格遵守、切切实执行本本制度。各各有关部门门必须互相相配合，共共同努力，搞搞好公司以以“重合同、守守信誉”为核心的的合同管理理工作。合同的的签订三、合同同谈判须由由总经理或或副总经理理与相关部部门负责人人共同参加加，不得一一个人直接接与对方谈谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同
13、之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数
14、量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。公司管理制度合同的审查批准十一、合同在正式签订前，须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。十二、合同审批权限如下：1、一般情况下合同由总经理授权业务副总经理审批。2、下列合同由总经理审批：标的超过
15、50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可
16、能受到的经济损失。十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或请公证处公证。公司管理制度合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。公司管理制
17、度合同的变更、解除十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。二十、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。
18、但特殊情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。合同纠纷的处理二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时
19、与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。三十一、凡由法律顾问处理的合同
20、纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行
21、的了解或履行。三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。三十九、本公司合同管理具体是：公司由总经理授权副总经理负责，归口管理部门为财务部
22、、办公室；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐；3、填写“合同情况月报表”。考核与奖惩惩四十二二、公司、所所属各分公公司全体职职员应当严严格遵守本本制度，有有效订立、履履行合同，切切实维护公公司的整体体利益。公公司办公室室负责本制制度执行情情况的监督督考核。四十三三、对在合合同签订、履履行过程中中发现重大大问题，积积极采取补补救措施，使使本公司避避免重大经经济损失以以及在经济
23、济纠纷处理理过程中，避避免或挽回回重大经济济损失的，予予以奖励。 四十四、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：1、未经授权批准或超越职权签订合同；2、为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；3、应当签订书面合同而未签订书面合同。四十五、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：1、因工作过失致使公司被诈骗；2、公司履行合同未经对方当事人确认；3、遗失重要证据；4、发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；5、合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；6、未履行规定手续擅自在
24、对方出具的确认书、索赔报告上签字而给公司造成损失的；7、其他违反公司相关制度的。四十六、公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。附则四十七、本本制度由公公司合同管管理部和本本公司法律律顾问共同同起草，自自公布之日起执行。授权委托制制度第一条 为为完善企业业法人治理理结构，规规范公司法法人授权委委托管理活活动，保障障公司及当当事人的合合法权益， 根据公公司法、合合同法和和公司章章程及其其他法律法法规的规定定，特制定定本制度。第二条 本制度所称法人授权委托是指公司法定代表人授权委托公司有关负责人在授权范围内以公司或其法定代表人的名义行使职权或办理公司有关事务的行
25、为，其出具的法律文件为授权委托书，是被授权人或受托部门的权利证明书。第三条 授权委托书中载明的权利应当符合国家法律、法规及公司章程、规章制度的有关规定，不得含有任何违法内容。第四条 被授权人或受托部门应当在授权委托书载明的权利范围内诚实并善意地行使该权利。只有授权委托书载明的被授权人或受托部门才能行使该授权委托书所列权利。第五条 公司法律顾问是法人授权委托的管理人。公司各职能部门、个人或合同承办部门（以下简称“申请人”）依据法律或公司规章制度规定需公司法定代表人授权时，应向公司法律顾问提出申请（授权委托申请表附后），由法律顾问向公司法定代表人汇报批准后统一申报办理。法律顾问负责办理法定代表人对
26、总经理的授权委托及总经理的转授权委托事宜。第六条 公司法律顾问制作授权委托书（一式两份）并编号后，按规定呈送法定代表人签字。授权委托书一份由公司法律顾问存档备查，一份由受托部门、个人持有、合理使用并妥善保管。第七条 授权委托书实行统一格式、统一编号。第八条 授权委托书分为常年授权委托书和单项授权委托书两种。（一）常年授权委托书是指由法定代表人授权公司总经理在公司日常经营活动中行使职权或办理公司有关事务单项授权行为的法律文件。（二）单项授权委托书是指根据工作需要，由公司法定代表人授权委托公司总经理或有关人员代表公司进行某项特定业务活动的法律文件。单项授权委托书授权期限一般为：7日、30日或“至该
27、项工作结束时止”。第九条 经公司法定代表人授权，公司总经理有权在授权权限范围内签署公司日常对外业务合同。总经理因出差或开会等原因暂时离开公司，经总经理授权可在常年授权委托书的授权范围内可以转授权。第十条 办理授权委托书应按以下程序进行：常年授权委托书：由公司总经理于岗位变动之日起10日内向公司法定代表人申请办理常年授权委托手续，一年一次。单项授权委托书：需要办理单项授权委托书的，申请人应根据单项授权的原则，持相关材料到公司法律顾问处，由法律顾问呈送公司法定代表人办理授权委托手续。转授权委托书：由总经理于离开公司前通知法律顾问办理。第十一条 根据工作需要，公司法定代表人可随时通知公司法律顾问办理
28、授权委托书。第十二条 公司法律顾问办理授权委托书的时限为：自正式受理申请人的申请后，对单项授权委托书一般不超过五个工作日，对常年授权委托书一般不超过十个工作日，特殊情况可适当延长。第十三条 授权委托书只有在记载的有效期限内有效。有效的授权委托书在文本上不得有任何修改、涂抹的痕迹。第十四条 被授权人取得单项授权后原则上不得转授权。特殊情况下为维护公司利益必须转授权其他人的，应报公司法定代表人批准后，办理单项授权委托书。办理批准手续时，应向公司法定代表人提供转授权的事由及复代理人的姓名、职务（任职文件）、身份证件等书面资料。第十五条 公司对常年授权委托书实行动态管理。在授权期限内被授权人工作岗位发
29、生变动的，授权权限随时予以调整。原授权委托书自被授权人工作岗位变动之日起失效。第十六条 被授权人要妥善保管好授权委托书，不得出借、毁损、遗失等；出现上述情况时，应立即书面报告公司法律顾问。被授权人申请补办的，由公司法律顾问审核后，视情况决定是否补办。第十七条 根据情况变化，公司法定代表人可以随时通知法律顾问撤回或部分撤回授权委托。授权委托书持有人在接到通知后应及时将其授权委托书交至法律顾问处，由法律顾问在该授权委托书上注明“撤销”字样，并注明撤销日期，该授权委托书失效。公司法定代表人部分撤回授权委托的，法律顾问应根据授权委托人现授权权限，为其重新办理授权委托书。必要时，原被授权人所在部门应将撤
30、消或撤回情况通知相关当事人。第十八条 授权委托书一经撤消或授权一经撤回，其效力则不可恢复。第十九条 出现下列情况之一，授权委托书失效：（一）授权委托期限届满；（二）常年授权委托书虽在授权期限内，但被授权人工作岗位发生变动的；（三）常年授权委托书虽在授权期限内，但授权权限超出授权范围的；（四）调出本单位的，自被授权人正式调离本单位之日起授权委托书失效；（五）被授权人与单位解除、终止劳动合同或达到法定退休年龄的，自劳动合同解除、终止之日或办理完毕退休手续之日起授权委托书失效，特殊情况除外；（六）授权委托人撤回全部或部分委托授权的；（七）其他应当视为失效的情况。出现本条第2、3、4、5、6款之情形，
31、法律顾问应时收回授权委托书，必要时公司应当书面通知相关部门、单位，或者公告。第二十条 法律顾问应于每年一月份将上一年收回和留存的授权委托书按公司文件存档的有关规定交档案室存档。第二十一条 公司对被授权人或受托部门实行严格的管理制度。有下列情形之一，给公司造成损失的，根据情节轻重，给予责任人行政处分、责令赔偿损失、经济处罚或解除劳动合同；构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任。1、超越授权范围开展业务活动的；2、授权委托书失效后仍进行该授权委托事项的；3、对授权委托事项不尽职责，给公司造成损失的；4、有违反本制度第十七条规定情形的；5、其他违反法律或公司有关规定给公司造成经济损失的情形。第二十
32、二条 本管理办法解释权属于公司董事会。第二十三条 本管理办法自公司董事会审议通过之日起实施。信用档案管管理制度一、总则1、收集公公司有关记记录档案主主体信用情情况的原始始凭证及信信用综合评评价资料。 2、对部门门移交来的的信用档案案，要按档档案管理要要求及时进进行整理分分类，准确确的编目排排架。 3、做好库库房的防火火、防虫及及温湿度控控制等工作作，保证档档案不受损损害，如有有损坏及时时抢救。 4、凡查阅阅档案者，须须办理查阅阅手续，经经主管领导导批准后方方可查阅、复复制。不得得随意借阅阅或扩大借借阅范围。 5、限定借借阅时间，按按期归还，归归还时经档档案人员检检查无误后后方可办理理退还手续续
33、。 6、借阅者者利用档案案要精心保保护和妥善善保管，不不得擅自撕撕页、涂改改，玷污、划划线或做其其它标记，保保守机密。 二、档案库库房管理1、档案库库房的技术术管理工作作，设有专专人负责，要要严格遵守守党和国家家关于安全全、保密的的有关规定定，维护好好档案，使使其免遭损损害和退色色，防止和和消除人为为造成的不不安全因素素，要确保保国家机密密，防止坏坏人破坏和和窃密。 2、非档案案人员未经经许可，不不得进入档档案库房，严严禁库房会会客，开会会或干其他他工作。 3、要做好好防火、防防尘、防光光、防鼠、防防虫、防水水、防潮、防防盗工作。贯贯彻“以防为主主，防治结结合”的原则，库库房严禁存存放杂物，严
34、严禁烟火，不不准存放易易然易爆物物品。 4、凡接收收入室的档档案，要认认真进行检检查、清点点、除尘消消毒，经过过整理编目目，以组织织机构为单单位，按照照不同保管管期限，不不同载体分分别编目、排排列、保管管。 5、入室档档案应登记记造册，为为便于查找找和提供利利用，要科科学地编制制检索工具具。 6、库房内内要安装温温湿度计，并并要定时观观察记录，进进行定期分分析，便于于掌握规律律，进行科科学管理，一一般每天两两次，温度度控制在11424日，库房房日变化幅幅度不超过过2，相对湿湿度应控制制在4560%，库房日日变化幅度度不超过5%，声声像档案库库房温度应应控制在11315，相对湿湿度控制在在354
35、5%。 7、库房窗窗口要有窗窗帘等遮光光设施，避避免阳光直直射，使用用白炽灯灯灯光照明，照照度不超过过100勒勒克斯，严严禁使用日日光灯（免免于紫外线线损害档案案材料）。 三、保密保保卫1、 档案案人员必须须严格遵守守国家和保保密委员会会的各项保保密制度和和保密守则则。2、档案库库房严禁他他人随便出出入，档案案库房门窗窗要牢固，装装铁门、报报警装置、非非办公时间间要将档案案库房门窗窗关闭落锁锁。3、调卷借借阅室必须须根据调卷卷范围，办办理借阅手手续，经批批准后，方方可借阅，不不得随意借借阅或自行行扩大借阅阅范围、转转载和引用用、复制和和拍照档案案文件。4、查阅档档案人员不不得将档案案带出室外外
36、或放置它它处，不得得向无关人人员谈论、泄泄露档案内内容，档案案人员必须须具备严格格的保密观观念和良好好的保密习习惯，确保保档案在政政治上的安安全。5、发现档档案丢失，应应立即向保保密委员会会报告，便便于及时采采取措施。6、库房要要与办公室室、查阅室室分开。7、严格落落实库房八防措施。8、库房内内严禁存放放易燃易爆爆和其它物物品，室内内严禁吸烟烟，应熟悉悉灭火器材材、性能及及使用方法法。9、上下班班随时检查查库房门窗窗，检查安安全防范措措施，节假假日要加封封条。 员工信用管管理制度第一章 总总则第1条 为为规范公司司和员工的的行为，维维护公司和和员工双方方的合法权权益，根据据劳动法法、劳劳动合同
37、法法及其配配套法规、规规章的规定定，结合公公司的实际际情况，制制定本规章章制度。第2条 青青岛万里江江茶业有限限公司是以以生产茶叶叶为主的大大型茶叶生生产企业，年年产茶叶几几十吨，注注册类型：有限公司司。第3条 公公司根据生生产经营的的需要机构构可相应调调整。第4条 本本规章制度度所称的公公司为青岛岛万里江茶茶业有限公公司；员工工指青岛万万里江茶业业有限公司司招用的所所有人员（包包括管理人人员、技术术人员和普普通员工）。第5条 本本规章制度度适用于所所有人，包包括包括管管理人员、技技术人员和和普通员工工；对特殊殊职位的员员工另有规规定的从其其规定。第6条 员员工享有取取得劳动报报酬、休息息休假
38、、获获得劳动安安全保护、享享受社会保保险和福利利等劳动权权利，同时时应当履行行完成劳动动任务、遵遵守公司规规章制度和和职业道德德等义务。第7条 公公司负有支支付员工劳劳动报酬、保保护员工合合法劳动权权益等义务务，同时享享有生产经经营决策权权、劳动用用工和人事事管理权、工工资奖金分分配权、依依法制定规规章制度等等权利。第二章 员员工招用与与培训教育育第8条 公公司招用员员工实行男男女平等、民民族平等原原则，特殊殊工种或岗岗位对性别别、民族有有特别规定定的从其规规定。第9条 公公司招用员员工实行择择优录取、任任人唯贤原原则，不招招用不符合合录用条件件的员工。招招录员工应应体现德、勤勤、能、绩绩等综
39、合方方面考核原原则。第10条 员工应聘聘公司职位位时，一般般应当年满满18周岁岁，经体检检，身体健健康，表现现良好。第11条 员工应聘聘公司职位位时，必须须是与其他他用人单位位合法解除除或终止了了劳动关系系，必须如如实正确填填写招用用人员登记记表，不不得填写任任何虚假内内容。如有有违反应承承担解除合合同或合同同无效等相相应法律责责任。第12条 员工应聘聘时提供的的身份证、毕毕业证、职职称证、资资格证、计计生证等证证件必须是是本人的真真实证件，不不得借用或或伪造证件件欺骗公司司。公司录录用人员，不不收押金、抵抵押物，不不扣留员工工的身份证证、毕业证证等证件。第13条 公司十分分重视员工工的培训和
40、和教育，根根据员工素素质和岗位位要求，实实行职前培培训、职业业教育或在在岗培训教教育，培养养员工的职职业道德感感和职业道道德意识。第14条 公司用于于员工职业业技能培训训专项费用用的支付和和员工违约约时专项培培训费用的的赔偿问题题由劳动合合同另行约约定（或是是订立书面面协议约定定）。试用用期内解除除劳动合同同和合同期期满终止劳劳动合同，员员工不支付付培训费用用；员工无无过错而由由公司解除除劳动合同同的，员工工不支付培培训费用。第15条 劳动合合同对专项项培训费用用的支付没没有约定时时，如果试试用期满在在合同期内内，员工提提出解除劳劳动合同的的，公司有有权要求员员工支付培培训费用，具具体支付办办
41、法是：约约定服务期期限的，按按服务期等等分出资金金额，以员员工已履行行的服务期期限递减支支付；没有有约定合同同期的，按按三年等分分出资金额额，以员工工已履行的的服务期限限递减支付付。第16条 公司对新新录用的员员工实行试试用期制度度，根据劳劳动合同期期限的长短短，试用期期为1个月月至6个月月；合同期期限3个月月以上不满满1年的，试试用期为11个月；合合同期期限限1年以上上不满3年年的，试用用期为2个个月；合同同期3年以以上固定期期限和无固固定期限，试试用期6个个月；试用用期包括在在劳动合同同期限中，并并算作本公公司的工作作年限。第17条 劳动调配配（1）、公公司从宏观观上负责劳劳动用工的的招用
42、和调调配。各部部门遇到临临时性缺员员，应先上上报公司，在在暂时不能能补充人员员的情况下下，可自行行调配，确确保顺利生生产经营。确确实需要补补充时，经经公司领导导批准，由由人力资源源处下达调调配通知单单。（2）、各各部门根据据生产任务务的需要，以以及工艺流流程进行合合理定员，车车间因出勤勤率低发生生缺员时，一一律由各部部门自行解解决，必要要时上报公公司调配解解决。（3）、公公司管理人人员的任命命、撤职等等事宜，必必须经总经经理或常务务副总经理理批准，由由办公室下下发任命、撤撤职的通知知。第三章 劳劳动合同管管理第18条 公司招用用员工实行行劳动合同同制度，自自员工入职职之日起330日内签签定劳动
43、合合同，劳动动合同由双双方各执一一份。第19条 劳动合同同必须经员员工本人、公公司法定代代表人（或或法定代表表人书面授授权的人）签签字，并加加盖公司公公章方能生生效。第20条 劳动合同同的订立应应遵循合法法、公平、平平等自愿、协协商一致、诚诚实信用的的原则，劳劳动合同自自双方签字字盖章时成成立并生效效。第21条 劳动合同同的期限订订立依据劳劳动合同法法的相关关规定执行行。第22条 公司与员员工协商一一致可以解解除劳动合合同，由公公司提出解解除劳动合合同的，依依法支付员员工经济补补偿金；由由员工提出出解除劳动动合同的，可可以不支付付员工经济济补偿金。双双方协商一一致可以变变更劳动合合同的内容容，
44、包括变变更合同期期限、工作作岗位、劳劳动报酬等等。第23条 员工有以以下情形之之一的，公公司可以解解除劳动合合同：（1）、在在试用期内内被证明不不符和录用用条件的；（2）、严严重违反公公司规章制制度的；（3）、严严重失职，营营私舞弊，对对公司利益益造成重大大损害的；（4）、被被依法追究究刑事责任任的；（5）、被被劳动教养养的和违反反治安管管理处罚法法的；（6）、因因劳动合合同法第第二十六条条第一款第第一项规定定的（以欺欺诈、胁迫迫的手段或或者乘人之之危，使对对方在违背背真实意思思的情况下下订立或者者变更劳动动合同的）。（7）、员员工同时与与其它用人人单位建立立劳动关系系，对完成成本单位工工作任
45、务造造成严重影影响，或者者经用人单单位提出，拒拒不改正的的。第24条 有下列情情形之一，公公司提前330天书面面通知员工工，可以解解除劳动合合同：（1）员工工患病或非非因工负伤伤，医疗期期满后，不不能从事原原工作，也也不能从事事公司另行行安排的适适当工作的的；（2）、员员工不能胜胜任工作，经经过培训或或调整工作作岗位，仍仍不能胜任任工作的；（3）、劳劳动合同订订立时所依依据的客观观情况发生生重大变化化，致使原原劳动合同同无法履行行，经协商商不能达成成协议的；（4）、公公司生产经经营发生严严重困难，确确需裁减人人员的（裁裁减方案向向劳动行政政部门报告告）；（5）、法法律、法规规、规章规规定的其它
46、它情形。第25条 员工有下下列情形之之一，公司司不得依据据本规定第第24条的的规定解除除劳动合同同：（1）、患患职业病或或因工负伤伤被确认完完全丧失或或部分丧失失劳动能力力的；（2）、患患病或因工工负伤，在在规定的医医疗期内的的；（3）、女女职工在符符合计划生生育规定的的孕期、产产期、哺乳乳期内的；（4）、法法律、法规规、规章制制定的其它它情形。第26条 公司与员员工可以在在劳动合同同中约定违违反劳动合合同的违约约责任，违违约金的约约定，遵循循公平、合合理原则。员员工违反法法律规定或或劳动合同同的约定解解除劳动合合同，应赔赔偿公司下下列损失：（1）、公公司录用员员工所支付付的费用；（2）、公公司为员工工支付的培培训费用，双双方