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1、 河南升龙置业有限公司 规章制度及业务流程手册河南升龙置置业有限公公司规章制度及及业务流程程手册一、管理制制度及业务务流程1、会议制制度会议制度为使各部门门信息充分分共享，以以利于公司司整体工作作进度的统统筹安排，提高工作效率，特制订本会议制度：一、 周例会主持与记录录：综合管管理部负责责召集，总总经理主持持；总经办办秘书担任任会议纪要要。时间：每周周六 上上午9：330地点：会议议室参加人员：总经理、物物业公司经经理、各部部门经理。例会内容：各部门责任人人就本周已已完成的工工作业绩或或工作进度度进行沟通通，协调部部门与部门门之间的工工作，解决决各部门沟沟通中出现现的脱节，对对相关业务务、实施
2、方方案加以说说明，相互互协助共同同解决问题题。二、部门例例会：主持与记录录：由各部部门主管召召集并主持持；可由主主管安排本本部门员工工轮流进行行会议记录录。时间：每周周一次部门门例会，时时间各部门门自定。地点：各部部门自定参加人员：各部门主主管、各部部门全体员员工。例会内容：总结本周周工作情况况，提出对对上周工作作情况的完完善和解决决的建议，制制定汇报下下周工作计计划，并安安排实施。注：1、所所有应参会会人员均不不得缺席、迟迟到、早退退。 22、每日会会议纪要于于当天188：00点点之前由总总经办秘书书呈送至总总经理室。 33、周例会会参会人员员须到场，故故周六各部部经理不得得调休。 4、各各
3、部门人员员每周五中中午12：00前须须将本周的的工作总结结及下周工工作计划交交至综合管管理部，并并由综合管管理部档案案人员编号号存档以备备查。后附会议议纪要会议纪要 会议名称称 会议时间会议地点会议主持记录人缺席名单出席名单会议内容落实人 会议记记录 (签章) 2、工装管管理制度工装管理制制度1 目的为树立和保保持公司良良好的社会会形象，进进一步规范范员工工作作服装（以以下简称“工装”）的正确确使用管理理。2 范围公司各个部部门及分公公司均适用用。3 参考文文件员工手册册4 定义无5 职责5.1公司司综合管理理部5.1.11全面负责责制定公司司工装及管管理制度；5.1.22 负责定制员员工工装
4、；5.1.33 监督、检检查各部门门、分公司司工装使用用情况；5.1.44 计算、退退还由员工工个人承担担部分的工工装费用。5.2 各部门、分分公司负责责人5.2.11负责对员员工着装进进行监督管管理；5.2.22指定使用用人负责保保管各自工工装；5.2.33 审批员员工工装领领取申请；5.2.44在部门/分公司负负责人的授授权下对工工装及的使使用进行登登记。5.3 部部门员工5.3.11 申请、领领用员工工工装，并对对所领用的的工装负有有保管责任任；5.3.22 按照公公司相关规规定承担工工装相关费费用。6 程序6.1工装装的定制6.1.11工作服装装的定制由公司综合合管理部安安排制作商商承
5、制；6.1.22工作服装装大小尺码码由承制商商套量而定定。6.2工装装的发放和和领取6.2.11 工装由由公司综合合管理部负负责发放，工工装发放对对象为公司司正式员工工。试用期期未满的员员工(含临时工)服装自备备，但需符符合公司着着装的基本本要求。6.2.22员工转正后后须完清相相关个人资资料（部分分岗位需提提供保证/担保资料料）后方可领取工工作服。6.2.33员工工装装领取数量量为：6.2.33.1男性性员工：西西装二套、长袖衬衫衫二件、短短袖衬衫二二件、领带带二条；6.2.33.2女性性员工：西西装二套、长袖衬衫衫二件、短短袖衬衫二二件、短裙裙二条。6.2.44 工装的的领取程序序6.2.
6、44.1各部部门员工须须先填写工工装领用申申请表，经经部门/公公司负责人人签字同意意；6.2.44.2部门门员工将经经所属部门门的负责人人批准报综综合管理部部，由经办办人填写工工作请示单单，经公公司领导审审批通过后后方可安排排承制商制制作。6.3工装装的管理6.3.11工装费用用的管理6.3.11.1公司司员工自动动离职者，自自转正后起起算，按工工作时间长长短进行服服装归属管管理。在公公司工作满满半年者，服服装归个人人所有；满满三个月而而未满半年年离职者，需需缴纳服装装购置费的的30%，服服装归个人人所有；转转正而工作作未满三个个月者，需需缴纳服装装购置费的的80%，服服装归个人人所有，转转正
7、而未满满一个月者者，需缴纳纳全款，服服装归个人人所有。衬衬衣价格不不再计入其其中。6.3.11.2公司司在年度预预算计划中中须按照员员工增长比比例计算列列入员工置置装费用；综合管理理部在购制制员工工装装时须报请请公司总经经理审核经经批准后按按审批的费费用总额控控制执行。6.3.11.3属领领导特批发发放的服装装，个人工工作未满三三个月离职职者需缴纳纳服装购置置费的500%，服装装归个人所所有。工作作超三个月月而未满半半年，因特特殊原因公公司未录用用的，个人人需缴纳服服装购置费费的50%，服装归归个人所有有；工作满满半年而公公司未录用用者，服装装归个人所所有。6.3.11.4从公公司调离到到关联
8、公司司的，其服服装随其调调离，新接接受的公司司不再制作作服装。6.3.11.5换发发的服装，自自换之日起起在公司继继续工作满满三个月归归个人所有有。不满三三个月则依依原价的330%购置置。6.3.11.6公司司转正的正正式员工被被开除、辞辞退的，依依离职时间间按第五项项第6.33.1.33条执行扣扣款。6.3.11.7正常常退休人员员的工装，归归个人所有有，公司不不再收取任任何费用。员工工装采采购发放管管理流程：综合管理部 发放综合管理部 采购综合管理部7天内通知本人量体综合管理部发工作请示单（已转正）自动离职折价购置综合管理部从薪水扣除员工个人穿着保管转正后满6个月归属个人综合管理部两年换发
9、6.3.22 工装的的保管6.3.22.1 工工装的保管管由使用人人自行负责责；6.3.22.2 工工装的使用用年限为22年，按领领用之日起起算。6.3.22.3 凡凡工作服如如未达使用用年限而丢丢失、被盗盗、破损时时，由保管管人本人提提出补发申申请，交公司司综合管理理部重新制制发，其费费用全部由由本人承担担。6.4 员员工着装规规定6.4.11 员工工工装原则上上为员工上上班时间内内的专用服服装，运营营部员工在在上班时间间内必须穿穿着工装，其其他部门周周一至周四四须穿着工工装。6.4.22 员工上上班时间外外出可根据据情况决定定是否着工工装。6.4.33 所有员员工的工装装应保持整整洁，经常
10、常清洗。6.4.44 公司员员工穿着工工装时必须须佩带工作作牌。6.4.55男性员工着装装须系领带；着衬衣时时，不得挽挽起袖子或或不系袖扣扣；不得穿穿着白色袜袜子；女性性员工在穿穿着短裙时时必须穿肉肉色丝袜。6.4.66 员工上上班应注意意将头发梳梳理整齐。男男职员发不不过耳，并并一般不准准留胡子；女职员上上班提倡化化淡妆，金金银或其他他饰物的佩佩戴应得当当。6.5附则则6.10.1 处罚罚规定6.10.1.1违违反着装规规定的处罚罚A公司行政政人事部不不定期检查查公司各部部门员工着着装是否符符合规定。凡凡在检查中中发现违反反上述规定定的员工，应应责令其立立即纠正，并并开具违违纪提示单单，给予
11、予20元次。对连连续两次检检查中发现现的违纪员员工，按上上述罚款金金额加倍处处罚，并对对违纪员工工给予行政政记过处分分直至给予予辞退或除除名处理。B各部主管管应积极配配合，督促促本部门员员工遵守本本规定。一一个月累计计员工违反反本规定人人次超过该该部门员工工总数400的，该该部门主管管罚款1000元。C综合管理理部每月集集中将检查查到的违纪纪员工罚款款及部门主主管罚款从从违纪员工工及部门主主管的工资资中扣除，并并在公司内内予以通报报。3、办公室室管理制度度办公室管理理制度1、目的：为加强我我公司内部部管理，规规范办公秩秩序和员工工行为，优优化工作环环境，提高高工作效率率，确保公公司各项工工作的
12、正常常开展，特特制定本制制度。2、职责：2.1 公公司综合管管理部负责责员工管理理规定的修修订、解释释和执行检检查。2.2 公公司各部门门领导按照照本规定负负责本部门门员工的日日常管理和和监督。2.3 公公司全体员员工均需严严格遵守本本规定。3、办公环环境、安全全、卫生管管理办法3.1 自自觉维护良好的的工作环境境，保持办办公场所整整洁，不随随地吐痰，不不乱扔废纸纸、烟蒂，不不乱倒垃圾圾杂物，乱乱倒茶水，不不在非吸烟烟区吸烟，不不提倡在办办公区域进进食。公司办公公场所须保保持整洁、有有序的办公公环境以提提高员工的的工作效率率，提升公公司的对外外形象。3.2 办办公场所严严禁吸烟，注注意用电安安
13、全，严禁禁乱拉线、乱乱搭线以及及违章使用用电器；注注意防火，如如发现事故故苗头，必必须立即处处理并及时时报告综合合管理部，及及时消除隐隐患。3.3 保保持办公桌桌面整洁，物物品摆放有有序，不在在挡板上贴贴挂装饰品品，报纸应应及时整理理并放置于报架架。3.4 员员工外出时时桌椅、抽抽屉应及时时复位并注注意锁闭抽抽屉。 注意将贵贵重物品、重重要文件妥妥善保管，人人员离开应应将抽屉或或保险柜锁锁好，提高高防盗意识识。不要在在办公桌存存放大量现现金或贵重重物品，以以免意外损损失。3.5公司司综合管理理部不定期期开展卫生生检查活动动，对各部部门的环境境卫生情况况进行评比比并给予公公开通报。4、办公秩秩序
14、4.1 公公司所有员员工应严格格遵守公司司考勤制度度，上下班班按时签到到（退）。4.2 公公司员工应应保持通讯讯工具244小时畅通通，以便工工作联系沟沟通。4.3办公公时间必须须坚守工作作岗位，需需暂时离开开时应与同同事交代，并说明事由。4.4 办办公时间不不得上网娱娱乐聊天、玩玩电脑游戏戏、办私事事、吃零食食、打瞌睡睡。4.5 保保持良好的的工作氛围围，注意保保持良好的的上班秩序序，不溜岗岗、串岗、不不闲聊和大大声喧哗。不得妨碍他人开展工作。4.6 未未经公司领领导同意，员员工工作前前，工作中中不准饮酒酒。4.7 爱爱护公司财财物和办公公设备，轻轻拿轻放，不不得随意拆拆卸、改装装办公设备备和
15、电器；未经许可可，不得公公物私用。4.8保管管好各自的的领用物品品，未经许许可不得随随意使用他他人物品。4.9办公公用品、水水电的使用用，提倡节节约，避免免不必要的的浪费；下下班应随手手锁门、落落窗、关闭闭所有电源源。5、言行仪仪表 5.1员工必必须统一穿穿着公司制制服，佩戴戴胸牌，保保持制服笔笔挺整洁。未未领取制服服的新员工工必须穿着着类似的职职业装。工作日应应按季节变变化穿着公公司配发的的制服，注注意保持仪仪表的整洁洁、大方、得得体，注意意维护公司司的形象。男男员工不可可留长发。（办公室周一至周四；项目现场周一至周六） 5.2男员工工必须理短短发、系领领带、衬衫衫下摆应扎扎在皮带内内、穿黑
16、色色皮鞋；女女员工必须须保持清雅雅、淡妆，不不得穿拖鞋鞋上班。 5.3 办公公期间，员员工应使用用普通话和和文明用语语；电话联联系尽量不不超过三声声铃响（包包括附近无无人接听的的办公电话话），使用用文明的语语言和手势势动作，任任何电话接接听统一使使用礼貌用用语“您好好，哈曼斯斯商业公司司”。 上班期间间严禁使用用电话聊天天，工作通通话应简明明扼要。 5.4 接待待客户（客客人）应在在会客区接接待，外来来人员未经经批准不得得进入办公公区域；未未经批准，严禁外外来人员使使用本公司司电脑设备备。6、严守机机密6.1不得得将公司重重要决策、营营销信息和和其他业务务资料泄露露给他人。6.2 本本人不在岗
17、岗位时，应应关闭电脑脑，不得将将公司重要要文件和资资料摆放在在桌面上。6.3公司司员工严守守机密，不不得将公司司重要决策策、信息和和业务资料料泄露他人人，员工不不在岗位时时，不得将将重要文件件和资料摆摆放在桌面面上；员工工之间严禁禁相互打听听和对外泄泄露薪酬情情况7、罚则 7.1 综合合管理部根根据本规定定，对公司司全范围开开展定期和和不定期检检查；各部部门领导根根据本规定定，对本部部门员工进进行监督检检查。发现现违规者，给给予警告（书书面或口头头）、通报报批评、经经济处罚、辞辞退及开除除等不同等等级的处罚罚。 7.1.1违违反“办公环境境”有关规定定，每项处处罚10元元； 7.1.2违违反“
18、办公秩序序”有关规定定，4.11、4.33项按公司司有关考勤勤制度处理理；4.22项中高管管职员若无无故停止通通讯联系每每次50元元；其余各各项处罚220元； 7.1.3违违反“言行仪表表”中有关规规定，每项项处罚100元； 7.1.4违违反“严守机密密”中有关规规定，每项项处罚500元； 7.1.5违违规行为情情节严重或或屡教不改改者，给公公司造成极极大不良影影响或经济济损失，根根据实际情情况经综合合管理部审审核报总经经理批准后后处理。 7.2员工违违规，其直直属上级主主管对违规规行为未做做出相应有有效措施者者附连带责责任。 7.3监督检检查人员（包包括综合管管理部员工工及各部门门领导）一一
19、旦发现违违规情况，可可在员工工处罚单上上填写违规规事件及处处罚意见，由由当事人或或见证人签签字确认后后，监督检检查者核实实报综合管管理部备案案。 7.4员工对对违规行为为处理结果果有争议者者，以书面面报告形式式向综合管管理部或上上级领导提提出上诉。综综合管理部部将针对上上诉情况进进行调查和和反馈。4、办公用用品管理制制度办公用品管管理制度第一条 为规范采采购程序，降降低采购成成本，保证证日常办公公需要，特特制订本制制度。第二条 本本制度所称称办公用品品分为日常常消耗品、管管理用品和和办公设备备三类2.1日常常消耗品：铅笔、自自动铅笔、签签字笔、水水笔芯、水水彩笔、文文件册、文文件袋、文文件夹、
20、文文件框、橡橡皮、印泥泥、印油、圆圆珠笔、蜡蜡笔、钢尺尺、荧光笔笔、信封、大大头针、回回形针、浆浆糊、工号号牌、保安安帽徽、便便签本、便便条纸、标标签纸、长长尾夹、传传真纸、档档案袋、档档案盒、笔笔记本、拉拉杆夹、皮皮筋、刀片片、订书针针、稿纸、拷拷贝纸、口口取纸、宽宽胶带、固固体胶、双双面胶、胶胶水、透明明胶、涂改改液、饮用用水、矿泉泉水、电池池、复印纸纸、复印机机加粉、打打印机墨盒盒、打印机机加粉、光光盘、海绵绵缸、凭证证封皮、凭凭证盒、手手套、传真真机色带、铁铁甲子、拖拖把、毛巾巾、香皂、垃垃圾袋、一一次性鞋套套、盒抽、卷卷纸、手纸纸、固体清清新剂、喷喷壶、热得得快、清洁洁剂、粘勾勾、尘
21、推、小小水桶、打打扫把等；2.2 管管理用品：笔筒、剪剪刀、裁纸纸刀、订书书机、起钉钉器、三角角板、三棱棱尺、排插插、卷笔刀刀、直尺、台台式笔、脸脸盆、香皂皂盒、地毯毯、双面玻玻璃擦、网网线、空白白DV带、鼠鼠标、纸篓篓、激光笔笔、计算器器等；2.3 办办公设备：函数计算算器、复印印机、电脑脑、保险柜柜、打印机机、路由器器、传真机机、电脑服服务器、铁铁皮柜、文文件柜、装装订机、验验钞机、饮饮水机、打打卡机、安安全帽、数数码相机、UU盘、桌子子、椅子、笔笔记本电脑脑、移动硬硬盘、微波波炉、投影影仪、DVV机、碎纸纸机、广联联达软件、音音响、彩电电、液晶电电视、空调调、摄像机机、录音笔笔、冰箱、铁
22、铁锹、军用用被子、武武装带、被被罩、帽子子、领带、床床单、枕头头、床垫、加加湿器、真真皮座椅、电电暖器、更更衣柜、网网卡等；2.4 办办公用品管管理原则：采购环节节与日常管管理环节分分开，入库库、出库手手续齐全，盘盘点和核查查相结合。2.5 日日常办公用用品必须有有充足的库库存，能够够保证日常常需要，色色带、电池池、墨盒、硒硒鼓等要控控制库存，管管理部门按按照需求临临时申请采采购。第三条 办办公用品的的采购管理理3.1 申购环环节3.1.11 日常消消耗品和管管理用品的的购买，每每月25日日由公司各各职能部门门的资产管管理员将填填写好的次次月日常常消耗品申申请单（附附表一）经经部门经理理审签后
23、，送送达综合管管理部采购购员处。采采购员汇总总各职能部部门的日日常消耗品品申请单后后，于每月月26日交交综合管理理部经理审审核后，方方可购买。日日常消耗品品申请单应应有“上月金额额”、“本月金额额”、“本月累计计金额”栏目，由由采购员填填写。3.1.22 办公设设备的购买买，由公司司各职能部部门使用人人填写资资产购置请请购单（附附表二）经经部门经理理审签后，报报综合管理理部。综合合管理部根根据公司办办公用品的的配置规定定，进行市市场询价，给给予合理建建议，由部部门负责人人进行审签签。送至财财务部审核核金额后，报报常务副总总经理，总总经理及总总裁审批。3.2资资产购置请请购单涉涉及金额在在300
24、00元（含33000元元以内）的的需报总裁裁签批。3.3总经经理及总裁裁审批后，由由综合管理理部采购员员进行采购购。3.4 采采购环节3.4.11综合管理理部必须建建立办公用用品合格格供应商名名册，出出具办公公用品供方方信誉调查查表（附附表三）备备案，并与与供方签订订办公用用品供应服服务合同（附附后）。采采购时，必必须在办公公用品合合格供应商商名册中中选择。如如发现综合合管理部采采购员未按按规定自行行选择商家家购买，所所产生费用用由个人承承担。3.4.22 部分新新、特、进进口办公用用品，办公公用品合格格供方不能能提供，必必须在其他他供应商处处购买时，应应将该供应应商补充进进办公用品品合格供供
25、应商名册册。3.4.33办公用品品合格供供应商名册册至少包包括大型商商场和个体体文具专业业批发商。3.4.44 必需品品、不易采采购或耗用用量大者应应酌量库存存，特殊办办公用品无无法采购的的情况，可可以经常务务副总经理理同意授权权由需求部部门及采购购员共同采采购。3.4.55 综合管管理部采购购员进行采采购时，必必须进行三三家供货商商报价后，咨咨询市场价格，出出具报价表表签字报经经理批准后后，再购入入。3.4.66采购完成成后应及时时办理入库库手续，由由仓库管理理员对所购购物品的质质量、型号号、品牌、规规格进行检检查，确认认完好可入入库后，采采购人员凭凭入库单、资资产购置请请购单及正正规发票办
26、办理报销手手续。入库库单一式三三联，财务务报销一联联、仓库保保管员一联联、存根一一联。3.4.77除公司临临时急用及及领导特批批以外的物物品，未经经批准，严严禁擅自采采购。仓库库管理员有有权拒绝办办理入库手手续。3.4.88综合管理理部采购员员每月288日应对合合格供方名名册中供供应商的信信誉进行评评价，出具具办公用用品供方阶阶段评表（附附表四），写写出书面建建议，提交交给部门经经理。如发发现信誉低低，未按办办公用品供供应服务合合同履行行的供方，立立即终止合合作关系。3.4.99 综合管管理部采购购员应不定定期对办公公用品的质质量、价格格，进行市市场调研。3.4.110 综合合管理部采采购员、
27、仓仓库管理员员不得与供供方恶意串串通，将入入库的产品品以假充真真，以次充充好、以不不合格产品品冒充合格格产品。如如发现有上上述违规操操作行为，视视情节严重重，公司将将给予处罚罚或解除劳劳动关系。第四条 办办公用品报报销程序4.1 所所购物品入入库后，由由采购员持持入库单、出出库单、资资产购置单单请购单及及正规发票票办理报销销手续。4.2 如如资产购购置请购单单所购买买的物品因因时间顺序序需要分开开报销的，先先以原件为为报销依据据，再次报报销用复印印件，采购购员应签名名备注：原原件已于*年*月*日报销使使用，该复复印件为第第*次报销销。4.3 对对于日常消消耗类物品品和管理用用品类，每每次送货由
28、由供方提供供供货详单单，采购员员和仓库管管理员进行行对账签字字确认后，双双方各持一一份，于每每月25日日由采购员员根据供货货详单和正正规发票，月月底统一报报销。4.4 供供方提供转转账帐号的的，由财务务部转账后后，及时告告知综合管管理部，采采购员应告告知供方进进行查收和和确认。第五条 办办公用品领领用5.1 办办公用品分分为个人领领用与部门门领用两种种。“个人领用用”系个人使使用保管用用品，如圆圆珠笔、橡橡皮；“部门领用用”系本部门门共同使用用用品如办办公设备和和打孔机、大大型订书机机、装订机机等。5.2 综综合管理部部仓库管理理员应及时时办理出库库手续，建建立电子台台帐，定期期盘点和核核对。
29、出库库单一式三三联，领用用部门、保保管员和财财务部各存存一联。出出库单作为为公司核算算各部门费费用的依据据。5.3 综综合管理部部制定领用用管理基准准（如圆珠珠笔每月发发放一支），并并可随部门门或人员的的工作调整整发放数量量和发放时时间。管理理用品文具具应限定人人员使用，自自第三次发发放起，必必须以旧品品替换新品品，日常消消耗品不在在此限。5.4 管管理性办公公用品和办办公设备列列入移交管管理，如有有故障或损损坏，应以以旧换新，如如遗失应由由个人或部部门赔偿或或自购。5.5 日日常消耗类类物品每月月一日发放放。但管理理用品和办办公设备的的请领不受受上述时间间限制。5.6 各各部门设立立办公用用
30、品领用记记录表（附附表五），由由部门物资资保管员统统一保管，于于办公用品品领用时分分别登记，建建立电子台台帐，并控控制办公用用品领用状状况。办办公用品领领用记录表表及电子子台帐为综综合管理部部日常工作作检查项之之一。第六条 每每月最后一一天部门物物资保管员员与行政部部仓库管理理员、财务务人员应及及时盘点、对对帐，保证证物品数量量、质量和和安全无误误。第七条 新新进人员入入职时由所所在部门提提出办公用用品申请，向向综合管理理部请领办办公用品，并并签字领用用，人员离离职时，应应将剩余办办公用品一一并缴交部部门部门资资料管理员员。第八条 印印刷品（如如信纸、信信封、表格格）除各各部门特殊殊表单外，其
31、其印刷、保保管均由综综合管理部部统一印刷刷、保管。第九条 打打字、复印印耗材的使使用9.1 公公司各部门门要节约使使用打印纸纸。综合管管理部仓库库管理员要要做好领用用登记，每每季度公布布一次。9.2 复复印时，要要严格按照照规程操作作，并自觉觉登记。复复印的作废废纸张，应应留存，当当作反面纸纸使用。9.3 严严禁复印与与工作无关关的资料，严严禁私用纸纸张，一经经发现，公公司按0.5元/页页计费：行行政主管将将处罚单报报部门经理理审核，由由人力资源源部在当月月工资中扣扣除。第十条 除了对外外报送的文文件资料，公公司内部的的纸张必须须正反面使使用。第十一条 综合管理理部办公用用品仓库管管理员月末末
32、、年末要要盘点清查查库存，在在满足日常常工作的前前提下，尽尽量减少库库存量，使使库存量结结构合理化化。年末综综合管理部部配合财务务部组织盘盘点办公用用品在各部部门的使用用情况，做做到反映实实际库存状状况及帐实实相符。第十二条 每年1月月5日前，综综合管理部部采购员汇汇总全年的的办公用品品实际耗用用量和金额额，分析与与计划预算算的偏差情情况，写成成总结报告告，报综合合管理部经经理留存，并并作为编制制下一预算算年度的依依据。第十三条 本制度由由综合管理理部负责解解释，自发发布之日执执行。办公用品管管理流程图图日常消耗类办公用品申请各部门表1表2签批购买审签综合管理部金额审核财务部No审核批准常务副
33、经理YesNo总经理审核批准3000元以上Yes3000元以下No审核批准总裁Yes采 购、入库综合管理部登记保存并建立电子台帐综合管理部领用、办理出库手续各部门各部门资产管理员填写办公用品领用单并建立电子台帐各部门、财务部、综合管理部月末，年末进行盘点，核查附表一 河南升龙龙置业有限限公司日常消耗品品申请单物品名称用 途规格数量单价金额备注上月金额本月金额本月累计金金额部门: 年 月 日注注:每月225号由各各部门经理理审签后交交综合管理理部统一购购置，此表表只用于申申购日常消消耗品。部门经理： 综合管管理部：附表二：资资产购置单单日期： 年年 月 日申请部门：申购原因或或用途：申请人：采购
34、人：资产名称规格型号单位数量预计单价/元合计金额/元 总计金额额：（大写） 保保管责任人人（或验收收人）签字字：备注：1、此此单在报销销时连同发发票作报销销凭证附件件2、此单适适用固定资资产、低值值易耗品请请购总 裁裁：总 经 理理：部门经理： 综合管理部部：附件三 办公公用品供方方信誉调查查表年 月 日 编号号： 类别：供方名称地 址总 经 理理电 话联系人电 话企业概况技术力量与人员素质产品质量与与服 务其他调查结论调查人：附件四 办公公用品供方方阶段评表表年 月 日 编号号： 类别：供方名称项目负责人人提供产品（服服务）类别别供方阶段工工作综述：评审人员：综 合 评 分序号项 目权 重评
35、 分（满分1000）成绩主要存在问问题1质量40%2价格30%3信誉20%4配合度10%5实际得分：e=a+b+c+d供方等级措措施对照表表序号得分等 级级措 施施90以上优秀供方加大合作 按合同同付款75899合格供方 继继续合作 按合同同付款60744仍为合格供供方需警告减少少合作 推迟迟付款或保保留部分余余款60以下不 合 格格淘 汰汰 处处理完具体体问题视情情况付款附件五 河南升升龙置业有有限公司办公用品领领用记录表表部门：物品名称规格数量签字备注注：每月330日将此此单交于综综合管理部部仓库管理理员处。5、档案管管理办法河南升龙置置业有限公公司档案管理办办法（试行行）第一章 总总则第
36、一条 为为确保公司司档案完整整、齐全、高高质，档案案资源得到到妥善保管管、有效利利用和持续续补充，特特制定本办办法。第二条 公公司档案分分为文书档档案、基建建档案、会会计档案、人人事档案和和声像档案案五大类。（一） 文文书档案：即在公司司管理过程程中产生的的有保存价价值的普发发性内外部部文件。（二） 基基建档案：即以竣工工图为核心心的在工程程建设过程程中形成的的专业材料料。（三） 会会计档案：即在公司司经济活动动中产生的的会计凭证证、帐簿和和财务报告告等具有保保 存价价值的会计计核算专业业材料。（四） 人人事档案：即公司员员工在应聘聘、转正、考考评等人事事活动中形形成的反映映个人基 本情情况、
37、工作作表现的个个人资料。（五） 声声像档案：即在公司司生产经营营活动中形形成的有保保存价值的的、以音像像或图象记记 录在在特殊载体体上的并配配有文字说说明的历史史记录。第三条 公公司档案按按统一领导导、分级管管理的办法法进行组织织管理，即即档案室负负责公司档档案的总体体管理；部部门资料员员负责本部部门的立卷卷归档工作作，档案室室对各部室室进行业务务上的指导导、监督和和检查。第四条 鉴鉴于人事档档案的特殊殊性，公司司人事档案案人力资源源部自行管管理，人力力资源部经经理指定专专人按集中中管理、严严格保密的的原则进行行管理。 第二章 立立卷归档各部室资料员在每年年初，根据以往本部门文件运转情况，预计
38、当年可能形成的文件，拟制或修订立卷类目，如行政管理部可制定“人事发文”、“周记”等，并将空白的文件清单置于每个类目文件的最前面。第五条 立立卷归档是是文件转化化为档案的的一个关口口，由各部部室资料员员配合档案案室进行。其具体流程如下：随时将已发放完毕的文件按已编好的类目及时归入卷内，并按文件收进顺序随时填写文件清单。一个较长时间段后，对手头上的所有文件进行清理，对不需归卷的文件材料另备文件夹单独存放文书档案每2年为一个归档周期。各部室资料员在逢偶数年的6月底，将前两年形成的文件整理后向档案室移交。声像档案的归档时间同文书档案。单位工程预决算可在清尾款后半年内归档。会计档案在会计年度终了后，暂由
39、财务计统部保管3年后再存放于档案室。基建档案在竣工决算工作完成后两个月内归档，项目前期资料一年后归档。第六条 各各部室资料料员向档案案室移交档档案时，须须遵循如下下要求：（一）各部部室向档案案室移交档档案时，均均需附上移移交清单（从从文件清单单转化而来来）一式两两份。移交交时，交接接双方据此此进行清点点签收，并并各自保存存一份。（二）各部部室向档案案室移交档档案时要做做到种类齐齐全、份数数完整，档档案室不接接收未经系系统整理的的零散文件件。（三）文件件在各部室室保存阶段段，要注意意保持字迹迹清晰、份份数完整，防防止发生霉霉变等。复复写件、圆圆珠笔书写写件或传真真件等均应应重新复印印存档。（四）
40、声像像档案应同同纸质文件件进行统一一整理、编编目，但要要分别存放放，在案卷卷目录上注注明互见号号，以保持持文件间的的历史联系系。（五）对于于不同保存存价值的文文件应当分分开组卷。（六）卷内内文件排列列应条理系系统，一般般可按重要要程度或时时间顺序依依次排列，具具有密切联联系的文件件应依一定定的次序排排列在一起起，即批复复在前、请请示在后；正件在前前、附件在在后。（七）音像像文件应用用文字标出出它们的对对象、时间间、地点、内内容和责任任者等事项项，便于保保存和利用用。（八）各部部室可根据据实际工作作需要保存存文件，但但向档案室室移交档案案时，则应应按规定的的归档范围围进行。A、综合管管理部：会会议纪要、董董事会文件件、诉讼文文书、有关关公司送交交的文件、各各部室送交交的文件、外外来文件、外外送文件、大大事记、部部门周记、合合同、质保保文件、内内部发文等等人事发文、企企业设立与与登记材料料、员工人人事资料（应应聘表、编编制表、工工资单等）、培培训记录、部部门周记等等B、总工办办：设计变变更、外送送文件、外外来文件、部部门周记等等C、工程部部：前期文文件、施工工文件、竣竣工文件、竣竣工图和声声像材料（亦亦即内业资资料、竣工工资料、设设备说明书书等），其其中前期文文件由工程程部负责收收集，