《2022年某置业公司规章制度及业务流程手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年某置业公司规章制度及业务流程手册.docx（76页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选学习资料 - - - - - - - - - 河南升龙置业有限公司规章制度及业务流程手册一、治理制度及业务流程名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、会议制度会议制度 为使各部门信息充分共享, 以利于公司整体工作进度的统筹支配, 提高工作效率,特制订本会议制度：一、周例会 主持与记录：综合治理部负责召集,总经理主持；总经办秘书担任会议纪要；时间：每周六 上午 9：30 地点：会议室 参与人员：总经理、物业公司经理、各部门经理；例会内容： 各部门责任人就本周已完成的工作业绩或工作进度进行沟通,和谐部门与 部门之间的
2、工作,解决各部门沟通中显现的脱节,对相关业务、实施方案加以说明,相互帮助共同解决问题；二、部门例会：主持与记录：由各部门主管召集并主持； 可由主管支配本部门员工轮番进行会议记录；时间：每周一次部门例会,时间各部门自定；地点：各部门自定 参与人员：各部门主管、各部门全体员工；例会内容： 总结本周工作情形, 提出对上周工作情形的完善和解决的建议,制定汇报 下周工作方案,并支配实施；注：1、全部应参会人员均不得缺席、迟到、早退； 2、每日会议纪要于当天18：00 点之前由总经办秘书呈送至总经理室；3、周例会参会人员须到场,故周六各部经理不得调休； 4 、各部门人员每周五中午12：00 前须将本周的工
3、作总结及下周工作方案交至综合治理部,并由综合治理部档案人员编号存档以备查；后附会议纪要名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 会议纪要会议名称会议时 间会议地 点会议主持记录人缺席名 单出席名单会议内容会议记录落实 人签章 2、工装治理制度工装治理制度名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1 目的 为树立和保持公司良好的社会形象, 进一步规范员工工作服装 （以下简称“ 工装” ）的正确使用治理；2 范畴 公司各个部门及分公司均适用；3 参考文件员
4、工手册4 定义 无 5 职责 5.1 公司综合治理部 5.1.1 全面负责制定公司工装及治理制度；5.1.2 负责定制员工工装；5.1.3 监督、检查各部门、分公司工装使用情形；5.1.4 运算、退仍由员工个人承担部分的工装费用；5.2 各部门、分公司负责人 5.2.1 负责对员工着装进行监督治理；5.2.2 指定使用人负责保管各自工装；5.2.3 审批员工工装领取申请；5.2.4 在部门 / 分公司负责人的授权下对工装及的使用进行登记；5.3 部门员工 5.3.1 申请、领用员工工装,并对所领用的工装负有保管责任；5.3.2 依据公司相关规定承担工装相关费用；6 程序 6.1 工装的定制 6
5、.1.1 工作服装的定制由公司综合治理部支配制作商承制；6.1.2 工作服装大小尺码由承制商套量而定；6.2 工装的发放和领取名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6.2.1 工装由公司综合治理部负责发放,工装发放对象为公司正式员工；试用期未满的员工 含临时工 服装自备,但需符合公司着装的基本要求；6.2.2员工转正后须完清相关个人资料（部分岗位需供应保证/ 担保资料）后方可领取工作服；6.2.3 员工工装领取数量为：6.2.3.1 男性员工：西装二套、长袖衬衫二件、短袖衬衫二件、领带二条；6.2.3.2 女性员工：西
6、装二套、长袖衬衫二件、短袖衬衫二件、短裙二条；6.2.4 工装的领取程序6.2.4.1 各部门员工须先填写 工装领用申请表,经部门 / 公司负责人签字同意；6.2.4.2 部门员工将经所属部门的负责人批准报综合治理部,由经办人填写工作请示单,经公司领导审批通过后方可支配承制商制作；6.3 工装的治理6.3.1 工装费用的治理6.3.1.1 公司员工自动离职者,自转正后起算,按工作时间长短进行服装归属治理；在公司工作满半年者,服装归个人全部；满三个月而未满半年离职者,需缴纳服装购置费的 个月者,需缴纳服装购置费的30%,服装归个人全部；转正而工作未满三 80%,服装归个人全部,转正而未满一个月者
7、,需缴纳全款,服装归个人全部；衬衣价格不再计入其中；6.3.1.2 公司在年度预算方案中须依据员工增长比例运算列入员工置装费用；综合治理部在购制员工工装时须报请公司总经理审核经批准后按审批的费用总额掌握执行；6.3.1.3 属领导特批发放的服装, 个人工作未满三个月离职者需缴纳服装购置 费的 50%,服装归个人全部；工作超三个月而未满半年,因特殊缘由公司未录用的,个人需缴纳服装购置费的50%,服装归个人全部；工作满半年而公司未录用者,服装归个人全部；6.3.1.4 从公司调离到关联公司的,其服装随其调离,新接受的公司不再制作 服装；名师归纳总结 6.3.1.5换发的服装,自换之日起在公司连续工
8、作满三个月归个人全部；不满第 5 页,共 44 页三个月就依原价的30%购置；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 6.3.1.6公司转正的正式员工被开除、 辞退的,依离职时间按第五项第6.3.1.3条执行扣款；6.3.1.7 正常退休人员的工装,归个人全部,公司不再收取任何费用；员工工装选购发放治理流程：综合治理部发综合治理部综合治理部综合治理部工作请示单7 天内通知自动离职员工个人综合治理部折价购置穿着从薪水扣除转正后满 6 个月综合治理部归属个人保管两年换发6.3.2 工装的保管6.3.2.1 工装的保管由使用人自行负责；6.3.2.2 工装的使用年
9、限为 2 年,按领用之日起算；6.3.2.3 凡工作服如未达使用年限而丢失、被盗、破旧时,由保管人本人提出补发申请,交公司综合治理部重新制发,其费用全部由本人承担；6.4 员工着装规定6.4.1 员工工装原就上为员工上班时间内的专用服装,必需穿着工装,其他部门周一至周四须穿着工装；6.4.2 员工上班时间外出可依据情形打算是否着工装；6.4.3 全部员工的工装应保持洁净,常常清洗；6.4.4 公司员工穿着工装时必需佩带工作牌；运营部员工在上班时间内名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6.4.5 男性员工着装须系领带；
10、着衬衣时,不得挽起袖子或不系袖扣；不得穿着 白色袜子；女性员工在穿着短裙时必需穿肉色丝袜；6.4.6 员工上班应留意将头发梳理整齐；男职员发不过耳,并一般不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆,金银或其他饰物的佩戴应得当；6.5 附就 6.10.1 惩罚规定 6.10.1.1 违反着装规定的惩罚 A 公司行政人事部不定期检查公司各部门员工着装是否符合规定；凡在检查中发 现违反上述规定的员工, 应责令其立刻订正, 并开具违纪提示单,赐予 20 元次；对连续两次检查中发觉的违纪员工,按上述罚款金额加倍惩罚, 并对违纪员工赐予行政记过处分直至赐予辞退或除名处理；B 各部主管应积极协作,督促本部门员工遵守本
11、规定；一个月累计员工违反本规定人次超过该部门员工总数40的,该部门主管罚款100 元；C综合治理部每月集中将检查到的违纪员工罚款及部门主管罚款从违纪员工及部门主管的工资中扣除,并在公司内予以通报；3、办公室治理制度办公室治理制度1、目的： 为加强我公司内部治理,规范办公秩序和员工行为,优化工作环境,提高 工作效率,确保公司各项工作的正常开展,特制定本制度；2、职责：2.1 公司综合治理部负责员工治理规定的修订、说明和执行检查；2.2 公司各部门领导依据本规定负责本部门员工的日常治理和监督；2.3 公司全体员工均需严格遵守本规定；3、办公环境、安全、卫生治理方法 3.1 自觉爱护良好的工作环境,
12、保持办公场所洁净,不随地吐痰,不乱扔废纸、烟蒂,不乱倒垃圾杂物,乱倒茶水,不在非吸烟区吸烟,不提倡在办公区域进食；公名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 司办公场所须保持洁净、有序的办公环境以提高员工的工作效率,提升公司 的对形状象；3.2 办公场所严禁吸烟,留意用电安全,严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器；留意防火,如发觉事故苗头,必需立刻处理并准时报告综合治理部,准时消 除隐患；3.3 保持办公桌面洁净,物品摆放有序,不在挡板上贴挂装饰品,报纸应准时整 理并 放置于报架；3.4 员工外出时桌椅、抽屉应准时复位并留意
13、锁闭抽屉；留意将珍贵物品、重要 文件妥当保管,人员离开应将抽屉或保险柜锁好,提高防盗意识；不要在办 公桌存放大量现金或珍贵物品,以免意外缺失；3.5 公司综合治理部不定期开展卫生检查活动,对各部门的环境卫生情形进行评 比并赐予公开通报；4、办公秩序 4.1 公司全部员工应严格遵守公司考勤制度,上下班按时签到（退）；4.2 公司员工应保持通讯工具24 小时畅通,以便工作联系沟通；4.3 办公时间必需坚守工作岗位,需临时离开时应与同事交代,并说明事由；4.4 办公时间不得上网消遣谈天、玩电脑嬉戏、办私事、吃零食、打瞌睡；4.5 保持良好的工作氛围,留意保持良好的上班秩序,不溜岗、串岗、不闲聊和大
14、声喧哗；不得阻碍他人开展工作；4.6 未经公司领导同意,员工工作前,工作中不准饮酒；4.7 疼惜公司财物和办公设备,轻拿轻放,不得随便拆卸、改装办公设备和电器；未经许可,不得公物私用；4.8 保管好各自的领用物品,未经许可不得随便使用他人物品；4.9 办公用品、水电的使用,提倡节省,防止不必要的铺张；下班应顺手锁门、落窗、关闭全部电源；5、言行外表 5.1 员工必需统一穿着公司降服,佩戴胸牌,保持降服笔挺洁净；未领取降服的新员工必需穿着类似的职业装；工作日应按季节变化穿着公司配发的降服,留意保持外表的洁净、大方、得体,留意爱护公司的形象；男员工不行留长名师归纳总结 - - - - - - -第
15、 8 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 发；（办公室周一至周四；项目现场周一至周六） 5.2 男员工必需理短发、系领带、衬衫下摆应扎在皮带内、穿黑色皮鞋；女员工必需保持清雅、淡妆,不得穿拖鞋上班； 5.3 办公期间,员工应使用一般话和文明用语； 电话联系尽量不超过三声铃响 （包括邻近无人接听的办公电话） ,使用文明的语言和手势动作, 任何电话接听统一使用礼貌用语“ 您好,哈曼斯商业公司”；上班期间严禁使用电话聊天,工作通话应简明扼要； 5.4 接待客户（客人）应在会客区接待,外来人员未经批准不得进入办公区域；未经批准,严禁外来人员使用本公司电脑设备；6、严守秘密
16、6.1 不得将公司重要决策、营销信息和其他业务资料泄露给他人；6.2 本人不在岗位时,应关闭电脑,不得将公司重要文件和资料摆放在桌面上；6.3 公司员工严守秘密,不得将公司重要决策、信息和业务资料泄露他人,员工不在岗位时,不得将重要文件和资料摆放在桌面上；员工之间严禁相互打听和对外泄露薪酬情形7、罚就 7.1 综合治理部依据本规定,对公司全范畴开展定期和不定期检查；各部门领导依据本规定,对本部门员工进行监督检查；发觉违规者,赐予警告（书面或口头）、通报批判、经济惩罚、辞退及开除等不同等级的惩罚； 7.1.1违反“ 办公环境” 有关规定,每项惩罚10 元；4.2 7.1.2违反“ 办公秩序” 有
17、关规定,4.1 、4.3 项按公司有关考勤制度处理； 7.1.3项中高管职员如无故停止通讯联系每次50 元；其余各项惩罚20 元；违反“ 言行外表” 中有关规定,每项惩罚10 元； 7.1.4违反“ 严守秘密” 中有关规定,每项惩罚50 元； 7.1.5违规行为情节严峻或屡教不改者,给公司造成极大不良影响或经济缺失,依据实际情形经综合治理部审核报总经理批准后处理； 7.2 员工违规,其直属上级主管对违规行为未做出相应有效措施者附连带责任； 7.3 监督检查人员（包括综合治理部员工及各部门领导）一旦发觉违规情形,可在员工惩罚单上填写违规大事及惩罚看法,由当事人或见证人签字确认名师归纳总结 - -
18、 - - - - -第 9 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 后,监督检查者核实报综合治理部备案； 7.4 员工对违规行为处理结果有争议者,以书面报告形式向综合治理部或上级领导提出上诉；综合治理部将针对上诉情形进行调查和反馈；4、办公用品治理制度办公用品治理制度第一条 为规范选购程序,降低选购成本,保证日常办公需要,特制订本制度；其次条 本制度所称办公用品分为日常消耗品、治理用品和办公设备三类2.1 日常消耗品：铅笔、自动铅笔、签字笔、水笔芯、水彩笔、文件册、文件袋、文件夹、文件框、橡皮、印泥、印油、圆珠笔、蜡笔、钢尺、荧光笔、信封、大头针、回形针、浆糊、工号牌
19、、保安帽徽、便签本、便条纸、标签纸、长尾夹、传真纸、档 案袋、档案盒、笔记本、拉杆夹、皮筋、刀片、订书针、稿纸、拷贝纸、口取纸、宽 胶带、固体胶、双面胶、胶水、透亮胶、涂改液、饮用水、矿泉水、电池、复印纸、复印机加粉、打印机墨盒、打印机加粉、光盘、海绵缸、凭证封皮、凭证盒、手套、传真机色带、铁甲子、拖把、毛巾、香皂、垃圾袋、一次性鞋套、盒抽、卷纸、手纸、固体清爽剂、喷壶、热得快、清洁剂、粘勾、尘推、小水桶、打扫把等；2.2 治理用品：笔筒、剪刀、裁纸刀、订书机、起钉器、三角板、三棱尺、排插、卷笔刀、直尺、台式笔、脸盆、香皂盒、地毯、双面玻璃擦、网线、空白 DV 带、鼠 标、纸篓、激光笔、运算器
20、等；2.3 办公设备：函数运算器、复印机、电脑、保险柜、打印机、路由器、传真机、电脑服务器、铁皮柜、文件柜、装订机、验钞机、饮水机、打卡机、安全帽、数码相 机、U 盘、桌子、椅子、笔记本电脑、移动硬盘、微波炉、投影仪、DV 机、碎纸机、广联达软件、音响、彩电、液晶电视、空调、摄像机、录音笔、冰箱、铁锹、军用被 子、武装带、被罩、帽子、领带、床单、枕头、床垫、加湿器、真皮座椅、电暖器、更衣柜、网卡等；2.4 办公用品治理原就：选购环节与日常治理环节分开,入库、出库手续齐全,盘点和核查相结合；2.5 日常办公用品必需有充分的库存,能够保证日常需要,色带、电池、墨盒、硒鼓等要掌握库存,治理部门依据需
21、求临时申请选购；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第三条 办公用品的选购治理 3.1 申购环节3.1.1 日常消耗品和治理用品的购买, 每月 25 日由公司各职能部门的资产治理员 将填写好的次月日常消耗品申请单 （附表一）经部门经理审签后,送达综合治理 部选购员处；选购员汇总各职能部门的日常消耗品申请单后,于每月 26 日交综 合治理部经理审核后,方可购买； 日常消耗品申请单应有“ 上月金额”、“ 本月金 额” 、“ 本月累计金额” 栏目,由选购员填写；3.1.2 办公设备的购买, 由公司各职能部门使用人填写 资
22、产购置请购单（附表 二）经部门经理审签后,报综合治理部；综合治理部依据公司办公用品的配置规定,进行市场询价,赐予合理建议,由部门负责人进行审签；送至财务部审核金额后,报 常务副总经理,总经理及总裁审批；3.2资产购置请购单涉及金额在3000 元（含 3000 元以内）的需报总裁签批；3.3 总经理及总裁审批后,由综合治理部选购员进行选购；3.4 选购环节3.4.1 综合治理部必需建立办公用品合格供应商名册,出具办公用品供方信誉调查表（附表三）备案,并与供方签订办公用品供应服务合同（附后）；选购 时,必需在办公用品合格供应商名册中挑选；如发觉综合治理部选购员未按规定 自行挑选商家购买,所产生费用
23、由个人承担；3.4.2 部分新、特、进口办公用品,办公用品合格供方不能供应,必需在其他供 应商处购买时,应将该供应商补充进办公用品合格供应商名册；3.4.3 办公用品合格供应商名册至少包括大型商场和个体文具专业批发商；3.4.4 必需品、不易选购或耗用量大者应酌量库存,特殊办公用品无法选购的情 况,可以常常务副总经理同意授权由需求部门及选购员共同选购；3.4.5 综合治理部选购员进行选购时,必需进行三家供货商报价后,询问市 场价格,出具报价表签字报经理批准后,再购入；3.4.6 选购完成后应准时办理入库手续,由仓库治理员对所购物品的质量、型号、品牌、规格进行检查,确认完好可入库后,选购人员凭入
24、库单、资产购置请购单及正 规发票办理报销手续； 入库单一式三联, 财务报销一联、 仓库保管员一联、 存根一联；3.4.7 除公司临时急用及领导特批以外的物品,未经批准,严禁擅自选购；仓库 治理员有权拒绝办理入库手续；名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3.4.8 综合治理部选购员每月28 日应对合格供方名册中供应商的信誉进行评价,出具办公用品供方阶段评表 （附表四）,写出书面建议,提交给部门经理；如发觉信誉低,未按办公用品供应服务合同履行的供方,立刻终止合作关系；3.4.9 综合治理部选购员应不定期对办公用品的质量
25、、价格,进行市场调研；3.4.10 综合治理部选购员、 仓库治理员不得与供方恶意串通,将入库的产品以假 充真,以次充好、以不合格产品冒充合格产品；如发觉有上述违规操作行为,视情节 严峻,公司将赐予惩罚或解除劳动关系；第四条 办公用品报销程序4.1 所购物品入库后,由选购员持入库单、出库单、规发票办理报销手续；资产购置单请购单及正4.2 如资产购置请购单所购买的物品因时间次序需要分开报销的,先以原件 为报销依据, 再次报销用复印件, 选购员应签名备注： 原件已于 * 年* 月* 日报销使用,该复印件为第 *次报销；4.3 对于日常消耗类物品和治理用品类,每次送货由供方供应供货详单,选购员和仓库治
26、理员进行对账签字确认后,双方各持一份,于每月 详单和正规发票,月底统一报销；25 日由选购员依据供货4.4 供方供应转账帐号的,由财务部转账后,准时告知综合治理部,选购员应告 知供方进行查收和确认；第五条 办公用品领用 5.1 办公用品分为个人领用与部门领用两种； “ 个人领用” 系个人使用保管用品,如圆珠笔、橡皮；“ 部门领用” 系本部门共同使用用品如办公设备和打孔机、大型订书机、装订机等；5.2 综合治理部仓库治理员应准时办理出库手续,建立电子台帐,定期盘点和核 对；出库单一式三联,领用部门、保管员和财务部各存一联；出库单作为公司核算各 部门费用的依据；5.3 综合治理部制定领用治理基准（
27、如圆珠笔每月发放一支）,并可随部门或人 员的工作调整发放数量和发放时间； 治理用品文具应限定人员使用, 自第三次发放起,必需以旧品替换新品,日常消耗品不在此限；5.4 治理性办公用品和办公设备列入移交治理,如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿或自购；名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5.5 日常消耗类物品每月一日发放；限制；但治理用品和办公设备的请领不受上述时间5.6 各部门设立办公用品领用记录表（附表五）,由部门物资保管员统一保管,于办公用品领用时分别登记,建立电子台帐,并掌握办公用品领用状况；
28、办公用品 领用记录表及电子台帐为综合治理部日常工作检查项之一；第六条 每月最终一天部门物资保管员与行政部仓库治理员、财务人员应准时盘 点、对帐,保证物品数量、质量和安全无误；第七条 新进人员入职时由所在部门提出办公用品申请,向综合治理部请领办公 用品,并签字领用,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交部门部门资料治理员；第八条 印刷品（如信纸、信封、表格 ）除各部门特殊表单外,其印刷、保 管均由综合治理部统一印刷、保管；第九条 打字、复印耗材的使用9.1 公司各部门要节省使用打印纸；综合治理部仓库治理员要做好领用登记,每 季度公布一次；9.2 复印时,要严格依据规程操作,并自觉登记；复印的作废纸
29、张,应留存,当 作反面纸使用；9.3 严禁复印与工作无关的资料,严禁私用纸张,一经发觉,公司按 0.5 元/页计 费：行政主管将惩罚单报部门经理审核,由人力资源部在当月工资中扣除；第十条 除了对外报送的文件资料,公司内部的纸张必需正反面使用；第十一条 综合治理部办公用品仓库治理员月末、年末要盘点清查库存,在满意 日常工作的前提下, 尽量削减库存量, 使库存量结构合理化； 年末综合治理部协作财务部组织盘点办公用品在各部门的使用情形,做到反映实际库存状况及帐实相符；第十二条 每年 1 月 5 日前,综合治理部选购员汇总全年的办公用品实际耗用量 和金额,分析与方案预算的偏差情形,写成总结报告,报综合
30、治理部经理留存,并作 为编制下一预算年度的依据；第十三条 本制度由综合治理部负责说明,自发布之日执行；办公用品治理流程图名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 日常消耗类办公用品申请 各部门表 1 表 2 综合治理部签批购买审签金额审核 财务部No 审核批准 常务副经理Yes No 3000 元以上审核批准 总经理No Yes 3000 元以下审核批准 总裁Yes 采 购、入库登记储存并建立电子台帐 综合治理部 综合治理部领用、办理出库手续 各部门填写办公用品领用单并建立电子台帐 各部门资产治理员月末,年末进行盘点,核
31、查 各部门、财务部、综合治理部名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附表一 河南升龙置业有限公司日常消耗品申请单名师归纳总结 物品名称用途规格数量单价金额备注第 15 页,共 44 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附表二：资产购置单申请部门：规格型号日期：年月日申购缘由或用途：申请人：选购人：合计金额 / 元资产名称单位数量估计单价 / 元上月金额本月金额本月累计金额部门 : 年月日注:每月 25 号由各部门经理审签后交综合治理部统一购置,此表只用于申购日常消耗品；名师归
32、纳总结 部门经理 ：综合治理部：第 16 页,共 44 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 总计金额：（大写）保管责任人（或验收人）签字：备注： 1、此单在报销时连同发票作报销凭证附件2、此单适用固定资产、低值易耗品请购总裁：总 经 理：综合治理部：办公用品供方信誉调查表部门经理：附件三名师归纳总结 年月日地址编号：类别：第 17 页,共 44 页供方名称总 经 理电话联系人电话- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 企 业 概 况技术力气 与 人员素养产品质量 与 服 务其他调查结论调查人：附件四月日办公用品供方阶
33、段评表编号：类别：年项目负责人供方名称供应产品（服务）类别名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供方阶段工作综述：评审人员：序号综合评分主要存在问题项目权重评 分成果（满分 100）1 质量40% 2 价格30% 3 信誉20% 4 协作度10% 5 实际得分： e=a+b+c+d供方等级措施对比表序号得分等级措施90 以上优秀供方加大合作按合同付款75 89 合格供方连续合作按合同付款60 74 仍为合格供方需警告削减合作推迟付款或保留部分余款60 以下不 合 格淘汰处理完详细问题视情形付款附件五河南升龙置业有限公
34、司办公用品领用记录表部门：名师归纳总结 物品名称规格数量签字备注第 19 页,共 44 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 注：每月 30 日将此单交于综合治理部仓库治理员处；5、档案治理方法河南升龙置业有限公司档案治理方法（试行）第一章 总就名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第一条 为确保公司档案完整、齐全、高质,档案资源得到妥当保管、有效利用和持 续补充,特制定本方法；其次条 公司档案分为文书档案、 基建档案、 会计档案、 人事档案和声像档案五大类；（一） 文书档案：
35、即在公司治理过程中产生的有储存价值的普发性内外部文件；（二） 基建档案：即以竣工图为核心的在工程建设过程中形成的专业材料；（三） 会计档案：即在公司经济活动中产生的会计凭证、帐簿和财务报告等具有保 存价值的会计核算专业材料；（四） 人事档案：即公司员工在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人基 本情形、工作表现的个人资料；（五） 声像档案：即在公司生产经营活动中形成的有储存价值的、以音像或图象记 录在特殊载体上的并配有文字说明的历史记录；第三条 公司档案按统一领导、分级治理的方法进行组织治理,即档案室负责公司档 案的总体治理； 部门资料员负责本部门的立卷归档工作,档案室对各部室进 行业务上
36、的指导、监督和检查；第四条 鉴于人事档案的特殊性,公司人事档案人力资源部自行治理,人力资源部经 理指定专人按集中治理、严格保密的原就进行治理；其次章 立卷归档 第五条 立卷归档是文件转化为档案的一个关口,由各部室资料员协作档案室进行；其详细流程如下：各部室资料员在每年年初,依据以往本部门文件运转情形,估计当年可能形成的文件,拟制或修订立卷类目,如行政治理部可制定“ 人事发文”件清单置于每个类目文件的最前面；、“ 周记” 等,并将空白的文随时将已发放完毕的文件按已编好的类目准时归入卷内,并按文件收进次序随时填写 文件清单；一个较长时间段后,对手头上的全部文件进行清理,对名师归纳总结 不需归卷的文
37、件材料另备文件夹单独存放第 21 页,共 44 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 文书档案每2 年为一基建档案在竣会计档案在会单 位 工 程声 像 档个归档周期； 各部室资工决算工作完计 年 度 终 了预 决 算 可案 的 归料员在逢偶数年的6成后两个月内后,暂由财务在 清 尾 款档 时 间月底,将前两年形成的归档,项目前计统部保管3后 半 年 内同 文 书文件整理后向档案室期资料一年后年后再存放于归档；档案；移交；归档；档案室；第六条 各部室资料员向档案室移交档案时,须遵循如下要求：（一）各部室向档案室移交档案时,均需附上移交清单（从文件清单转化而
38、来）一 式两份；移交时,交接双方据此进行清点签收,并各自储存一份；（二）各部室向档案室移交档案时要做到种类齐全、 份数完整,档案室不接收未 经系统整理的零散文件；（三）文件在各部室储存阶段,要留意保持字迹清晰、份数完整,防止发生霉变等；复写件、圆珠笔书写件或传真件等均应重新复印存档；（四）声像档案应同纸质文件进行统一整理、编目,但要分别存放,在案卷目录上注 明互见号,以保持文件间的历史联系；（五）对于不同储存价值的文件应当分开组卷；（六）卷内文件排列应条理系统, 一般可按重要程度或时间次序依次排列,具有亲密 联系的文件应依肯定的次序排列在一起,即批复在前、请示在后；正件在前、附件在后；（七）音
39、像文件应用文字标出它们的对象、时间、地点、内容和责任者等事项,便于 储存和利用；（八）各部室可依据实际工作需要储存文件,归档范畴进行；但向档案室移交档案时, 就应按规定的A、综合治理部： 会议纪要、董事会文件、诉讼文书、有关公司送交的文件、各 部室送交的文件、 外来文件、 外送文件、 大事记、部门周记、 合同、质保文件、内部发文等名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 人事发文、企业设立与登记材料、员工人事资料（应聘表、编制表、工资单等）、培训记录、部门周记等B、总工办： 设计变更、外送文件、外来文件、部门周记等C、工
40、程部： 前期文件、施工文件、竣工文件、竣工图和声像材料（亦即内业资 料、竣工资料、设备说明书等） ,其中前期文件由工程部负责收集,竣工图由 施工单位负责编制；文书如外送文件、外来文件、有关人员出差带回的文件、部门周记等D、财务部： 财会档案见财务档案治理方法E、审计部： 结算书、隐藏记录签证、外送文件、外来文件、部门周记等F、材料部： 材料定价单、外送文件、外来文件、部门周记等G、营销部： 售楼合同、协议、广告宣扬资料、市场调研资料、外送文件、外来 文件、部门周记、声像资料等H、外联部： 政府文件、外送文件、外来文件、部门周记等 I 、招商部： 外送文件、外来文件、部门周记等 注：重复文件、一
41、般事务性的无查考储存价值的文件、未成文的草 稿及一般性文件的历次修改稿、 未经会议争论和领导批阅签发 的未生效文件均属于不须归档的文件材料；第三章 整理上架第七条 各部室在规定的时间按规定的归档范畴向档案室移交档案后,档案室档鉴定： 对各部室移交的档案,档案室档 案员要重新审查其价值性,并剔除无保组卷： 通过鉴定的材料严格按规定 排列、打号、装订、著录,并制作存价值的文件材料；卷内目录,组成案卷；案员须对移交档案进行整理上架,其详细流程如下：上架： 案卷按档号次序竖放在档案装具造册： 制作全引目录和案卷目录,上,一般小号在左,大号在右,自上而 形成保管清册；下；第八条 档案室档案员对移交档案进
42、行整理时,应留意如下要求：名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - （一）卷内文件的排列应条理系统； 文书档案按时间次序依次排列,具有亲密联系的文件应依肯定的次序排列在一起,即批复在前、请示在后；正件在前、附件在后；基建档案的卷内排列次序为文前图后；（二）不同储存价值的文件应分开组卷；（三）凡有文字部分的均应打上号码（采纳打号机,正面右上角,背面左上角）；（四）文件材料装订前应剔除金属物；（五）图纸采纳手风琴式折叠法,规格为 整并留意露出图标；30cm 21cm；装订边应加垫纸以使左右平第四章 保 管 第九条 档案整理上架后立刻进入保管阶段；档案库房作为储存档案的基地,它的治理应满意各 类档案的安全保管与便利调阅；库房应集中布置、自成一区,不堆放与档案资料无关的 物品,不从事与库房治理无关的活动；（一）除档案员外,非档案人员不得随便出入库房,确需进库的（如修理库房或设备等）,就须有档案员伴随并相伴始终；（二）