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1、内务行政人员拟定生产管理部部长 内务行政政人员 行政管理理制度 职责责 控制 工作总结结 工作执行行 考勤记录录 人事实施施 费用汇总总 考勤附件一： 岗位职职责内务行政主主管：（一）权利利：（1）依照照管理手手册对生生产技术中中心内部行行政人事实实施督办管管理。（2）接待待外来客人人、及费用用的审报。（3）填报报中心职员员出勤状态态。（4）搜集集业绩表、核核实工作业业绩。（二）职责责：（1）规范范中心各部部门行政管管理。（2）填报报考核真实实准确。附件二： 行政管管理制度1、 考勤劳动纪律与与考勤（一）、全全体员工必必须遵守本本集团制定定的各项规规章制度，各各单位、部部门主管要要加强员工工执
2、行各项项规章制度度行为的督督导，保证证各项规章章制度的执执行。（二）、各各单位、部部门、班、组组要建立健健全、切合合实际、行行之有效的的劳动规章章，报劳动动人事部备备案。（三）、员员工必须遵遵守以下劳劳动纪律：（1）遵守守工作时间间，按时上上、下班，不不迟到、不不早退、不不旷工，坚坚守工作岗岗位。（2）集中中精力从事事生产（工工作）劳动动，不擅离离工作岗位位，不做与与生产（工工作）无关关的事，不不妨碍他人人生产（工工作）。（3）认真真钻研技术术、业务，不不断提高技技术业务水水平，遵守守安全操作作规程，坚坚持文明生生产（工作作），保质质保量完成成各项生产产（工作）任任务。（四）、以以班组为单单位
3、，建立立出勤考核核制度，严严格实行出出勤签到登登记制，由由班、组长长监督执行行，不得补补签补登，不不得漏签漏漏登。考勤勤表于次月月三日前，由由单位、部部门主管审审阅签字后后，连同请请假材料一一并送交劳劳动人事部部进行工资资核算工作作。（五）、迟迟到、早退退，每次330分钟以以内者，当当月累计在在三次及三三次以上按按旷工半日日处理；每每次超过两两小时以内内者，按旷旷工一日处处理。 （六六）、凡具具备下列行行为之一者者，均属违违反劳动纪纪律：（1）无故故迟到、早早到，在工工作时间内内消极怠工工、擅离岗岗位、不服服从指挥者者；（2）旷工工；（3）在生生产（工作作）场所内内吵闹、打打架、干私私活； （
4、4）在在生产（工工作）场所所内扯乱活活，扰乱正正常生产（工工作）秩序序； （5）不不服从调动动，经教育育仍拒不服服从； （6）借借请假或因因公外出为为由，进行行其它活动动； （7）伪伪造病（伤伤）证明；（8）违章章作业造成成事故，使使集团遭受受损失；（9）其他他违反纪行行为。 （七）凡凡违反劳动动纪律者，视视情节轻重重，按企企业职工奖奖惩条例和和辞退违违纪员工办办法给予予行政处分分或经济处处罚。 （八）休休假、请假假制度：（1）法定定公休假日日，按国家家和地区本本集团规定定及本集团团规定执行行。（2）员工工补休、轮轮休，由各各单位、部部门主管合合理调剂、安安排。（3）婚、丧丧控亲假期期按国家现
5、现行规定执执行。（4）请病病、伤假者者必须持有有县级以上上医院病假假证明或医医务劳动鉴鉴定，连同同病历请假假。（5）请假假审批权限限： 各类假一天天以内，各各部门主管管批准； 二天以上，三三天以内，管管理中心主主管批准；三天以上由由劳动人事事部批准。2、 日常行为文明礼貌规规范第一条：工工作时间保保持服装、发发式整洁，工工作场所计计普通话。第二条：每每天上班，同同事应互相相问候“您早”或“您好”，每晚下下班应道一一声“您辛苦了了”。第三条：听听到来访人人员或其他他部门工作作人员敲门门信号时应应说“请进”，若正在在工作时应应暂停，并并起立说“请稍等”，若让对对方等候过过长，应道道“对不起，让让您
6、久等”。第四条：打打电话找人人，应说“您好，请请找某先生生（小姐）听听电话。”接听外线线电话，应应说“您好，某某某公司，请请问您找哪哪位？”接听内线线电话应说说“您好，我我是某部（中中心），请请问您找哪哪位？”若在电话话铃响三道道后才接听听，应向对对方道歉：“对不起，让让您久等”。第五条：时时刻注意自自已的言谈谈、举止。保保持良好的的坐姿，不不应有双臂臂交叉，翘翘腿、抖脚脚等不雅之之举；与人人交谈，应应做到语调调温和，用用词礼貌，微微笑待人，不不可无礼，对对人诚恳坦坦白，又要要兼顾原则则性与灵活活性。第六条：注注意握手礼礼仪。两人人以上场合合中，应由由年轻者、下下级先问候候，等对方方伸手后再再
7、握，并应应稍稍欠身身，以示尊尊敬；男士士应等候女女士伸手后后方与女士士握手，握握手时应微微笑注视对对方，不可可左顾右盼盼。第七条：名名片应装于于上衣口袋袋，并易于于拿取。向向对方递名名片时应双双手呈递，并并将名片字字体正客人人；接受名名片应双手手接过，浏浏览或轻读读后再收起起。第八条：出出席会议应应遵守会场场秩序，不不迟到，不不早退，不不大声喧哗哗或窃窃私私语，关闭闭BP机呼呼叫功能，保保持会场安安静；不乱乱扔果皮、纸纸屑，保持持会场清洁洁；会议散散场应请领领导先退场场，其余按按秩序退场场，不得拥拥挤。第九条：外外出乘车，秘秘书应坐在在司机右侧侧，上车或或下车时应应先为领导导开车门，请请领导上
8、车车或下车。第十条：有有特殊情况况需应酬时时应事先请请示分管副副总经理或或主管领导导，不得过过量饮酒，严严禁酒后失失态。员工佩戴胸胸卡的规定定第一条：凡凡公司员工工在岗工作作时间必须须佩戴胸卡卡，胸卡由由总部合计计划管理中中心统一制制作、填写写、发放。第二条：胸胸卡必须妥妥善保存，爱爱护使用，如如损坏，以以旧换新交交成本费22元，如丢丢失，补办办时罚款1100元。第三条：凡凡在总部或或集团下属属单位出入入的员工，警警卫人员或或有关人员员必须验卡卡出入，如如不佩戴胸胸卡，必须须登记，按按违纪处理理。第四条：调调离公司，办办离岗手续续时必须交交回胸卡。第五条：总总部员工胸胸卡加盖钢钢印，驻外外办事
9、处员员工胸卡在在背面加盖盖办事处公公章，并带带回或寄回回总部人事事部加盖钢钢印。第六条：总总部综合计计划管理中中心负责检检查执行情情况，对不不佩戴予以以严肃处理理。会议制度第一条：会会场秩序。1、 会前要有准准备，拟定定会议内容容，尽量节节省时间，讲讲求实效。2、 应提前进入入会场，禁禁止吸烟，不不得喧哗，不不得来回走走动。3、 会议时间不不得接电话话，不得接接待客人，关关闭手机和和寻呼机，有有要事可与与会议组织织者联系。第二条：会会义类别与与相关事宜宜。1、 经营委员会会：每年根根据经营工工作的需要要召开，研研究公司 发展等重重大事宜，由由总经理主主持，副总总经理、公公司顾问及及其他特邀邀人
10、员参加加，一般提提前七天通通知相关人人员。2、 总经理办以以例会：每每周星期一一上午九时时定期召开开，不另通通知，由总总经理主持持，各分管管副总经理理、中心经经理及其他他相关人员员参加,总总结上周工工作情况，安安排布置本本周各项工工作。如遇遇特殊情况况需要临时时召开总经经理办公会会议或不能能如期召开开总经理办办公例会时时，由办公公室提前通通知。3、 专题会：根根据专业工工作需要组组织的会议议，会议内内容由相关关中心任务务提出经副副总经理批批准，由专专业中心经经理主持，会会议提前两两天通知与与会人员。4、 全体员工大大会：根据据经营工作作的需要，由由总经理决决定召开，办办公室负责责组织，全全体人
11、员参参加，一般般提前三天天事先通知知。5、 晨会：各中中心或中心心内各部门门、各办事事处上班时时召开，由由部长、办办事处主任任主持，各各部门各办办事处员工工参加，开开会时间一一般不超过过一五分钟钟，主要是是根据总部部或中心的的要求布置置安排当天天工作，并并作好会义义记录。6、 周会：可以以中心任务务或中心内内各部、各各车事处每每周五下午午召开，由由部长、办办事处主任任主持，各各部门或各各办事处员员工参加，小小结一周工工作情况，研研究安排下下周工作，并并作出详细细的会议记记录。第三条；所所有会议必必须由会议议组织部门门负责人指指定的专为为记录会议议内容，填填写武汉汉胃康集团团会议记录录表。第四条
12、：对对于上述前前四类会议议，会议组组织部门负负责人还须须指定专人人根据会议议内容拟写写会议纪要要并打印装装订、归类类整理、存存档备查，需需要下发的的还需办理理文件资料料签发手续续。电话、传真真管理规定定第一条：长长途电话和和传真必须须设专人负负责管理，设设立登记制制度。第二条：拨拨打或接听听电话必须须使用礼貌貌规范语言言，无论何何部门、何何职位的员员工，凡在在公司内接接听电话，不不使用礼貌貌用语，发发现一次罚罚款30元元，员工在在部门主管管领导罚款款50元，三三次及三次次以上者予予以辞退。第三条：拨拨打或接听听电话，语语言要简洁洁、准确、不不拖延时间间。拨打长长途电话应应事先拟好好提纲，谈谈话
13、不超过过5分钟。第四条：拨拨打长途叫叫话收发传传真必段登登记，认真真填写电电话、传达达室真使用用登记表和和签收传传真登记表表。第五条：上上班时间内内不允许打打私人电话话，如有特特殊情况，应应向部门主主管说明原原因，经批批准后方可可拨打。第六条：发发送传真必必须按传真真稿纸要求求填写清楚楚，以部门门或公司名名义传真必必须加盖公公章。第七条：各各部门、部部门负责人人每月电话话、传真费费用标准具具体财务有有关规定。打印、复印印管理规定定第一条：打打印、复印印室内应保保持整洁，注注意防尘，注注意避光，禁禁止吸烟。第二条：存存放磁盘处处应注意防防潮防磁。第三条；使使用外来磁磁盘，须进进行病毒检检查合格后
14、后方可使用用权用，磁磁盘用后应应放入盒内内，不能叠叠放。第四条：机机器须由专专人按规程程操作。第五条：凡凡须打印复复印的文件件、资料、表表格等必须须填制文文件资料打打印、复印印一览表由由部门负责责人签字，方方可打印、复复印，不得得私自打印印、复印。第六条：打打印稿件要要字迹清晰晰、整洁，文文稿由起草草人校对、修修改。第七条：每每天操作完完毕，应切切断电源，盖盖好机器防防尘套。第八条：严严禁在机器器上进行娱娱乐活动。复印人核对复印填写文件、资料打印和复印表办公室打印人打印稿打印校对 印章管理规规定第一条：公公司所有印印章必须指指定专人负负责保管。 （1）公公司印章由由办公室机机要秘书保保管。（2
15、）部门门印章由部部门负责人人指定专人人保管。 （3）财财务印章由由财务中主主两人以上上分别保管管。 （44）办事处处印间须报报总部法审审计部备案案后统一由由会计保管管。第二条：加加盖印章，必必须清晰，端端正。第三条：印印章遗失，要要及时上报报综合计划划管理中心心，并严加加追究当事事人责任。第四条：公公司启用新新印章，作作废旧印章章必须下文文通知。第五条：经经批准作废废的印章要要造册登记记，及时上上交综合计计划管理中中心。第六条：使使用公司印印章须先填填写武汉汉胃康集团团公章申请请使用登记记表，申申用部门领领导签字，总总经理办公公室分管领领导或公司司领导批准准方可启用用。第七条：部部门（单位位）
16、印章使使用必须建建立登记制制度、写明明申用时间间、用途、申申用人并经经部门（单单位）主管管领导批准准方可启用用。回避制度第一条：公公司所有干干部有举荐荐符合条件件的人员加加入公司的的权利，而而且公司在在同等条件件下优先录录用。第二条：公公司干部尤尤其是中级级以上干部部不准举荐荐任用亲属属在本人职职权范围内内工作。如如确实符合合公司要求求，可报请请综合计划划管理中心心作出安排排。第三条：有有夫妻关系系、恋爱关关系的男女女员工不得得在同一部部门任职。低值易耗品品管理规定定第一条：低低值易品的的购置。 （1）22000元元以下的物物品属低值值易耗品。 （22）办事处处办公用品品属低值耗耗品。 （3）
17、总总部低值易易耗品购置置，统一由由综合计划划管理中心心办理。 （4）办办事处购置置低置易耗耗品，应写写出申请报报告，报综综合计划管管理中心办办公室。 （5）综综合计划管管理中心办办公室根据据各部门申申请作出购购置计划，报报财务中心心经理核批批后，方可可购置，购购置完毕必必须写武武汉胃康物物品购置登登记明细表表。 （6）特特殊物品或或价值较高高的物品购购置须分管管副总经理理批准。第二条：低低易耗品的的领用。 （1）应应建立“低值易耗耗品明细帐帐”，购置、入入库、发放放设专人负负责。 （2）领领用低值易易耗品，需需先填写物物品领用登登记卡，注注明所领用用的物品的的用途、名名称、数量量、领用人人姓名
18、。总总部由中心心任务经理理签字，经经办公室主主任核批后后，方可到到办公室领领取。 （3）领领取低易耗耗品同时必必须填写领领用登记卡卡，由领领用人在卡卡上签字。第三条：低低值易耗品品的管理。 （1）低低值易耗品品一经领用用，使用人人必须严格格管理爱惜惜使用。出出现破损、报报废应及时时报办公室室。理由正正当，办公公室主任签签字后，予予以修理，否否则修理费费用自理，出出现丢失，使使用者报照照价赔偿。 （2）因因工作调动动或离职，调调动者应将将所用物品品全部交出出，经有关关人员清点点、核实、签签字后方可可办理调离离手续。如如清点核实实过程中发发现损坏、丢丢失等情况况，处理完完毕后方可可签字准予予调离、
19、离离职。否则则不予办理理。 （3）有有关人员对对所管低值值易耗品的的使用，应应半年核查查一次，保保证物、帐帐、卡相符符。公司用车规规定第一条：保保证董事长长、总经理理、副总经经理及董事事会成员办办公和生活活用车。第二条：保保证各中心心经理的工工作用车。第三条：保保证重要的的外事活动动用车。第四条：员员工上下班班以班车形形式接送。第五条：因因工作需要要，长途用用车时，各各中心须在在24小时时前提出书书面申请，报报分管副总总经理批准准后方可出出车。第六条：严严禁区以工工作为跑私私车，若无无故跑私车车，当事人人罚款伍佰佰元，司机机罚款伍拾拾元，二次次以上者予予以辞退。第七条：各各部门因公公必须用车车
20、时应提前前一小时填填写用车申申请（副总总经理以上上干部除外外），经所所在中心经经理签字批批准后方可可出车。办公用品管管理规定第一条：办办公用品的的购置。（1） 办公用品由由综合计划划管理中心心办公室统统一购置。（2） 各部需用办办公用品，应应在和初提提出预算计计划，填写写财务中心心资金用用费和计划划申报表，报报办公室平平衡。（3） 办公室根据据各部门申申报计划平平衡后，编编制月度计计划，报分分管副总经经理核定后后，方可购购置。（4） 对临时急需需添置的办办公用品，需需用部门应应写出书面面报告，经经分客副总总经理审核核签字后，报报财务中心心经理审批批。第二条：办办公用品的的领用。（1） 各部门应
21、指指定专人领领取办公用用品。（2） 领取日常办办公用品，应应填写某某某公司物物品领用登登记卡，写写明品名、数数量、用途途，由部门门负责人签签字。领用用、签字后后报办公室室审核。（3） 领取高档耐耐用品，如如钢笔、计计算器、高高档笔记本本、各种专专用文具等等，应填写写某某公公司物品领领用登记卡卡，写明明领用人姓姓名、物品品名称、使使用数量用用用途，由由本中心副副经理以上上领导审核核签字，报报财务中心心审批后，方方可领取。第三条：办办公用品的的管理。综合计划管管理中心具具体负责办办公用品的的管理，坚坚持如下原原则：（1）严格格执行办公公用品的领领用制度。（2）节约约使用，妥妥善保管办办公用品。（3
22、）调出出人员、主主管部门应应及时通知知办公室，高高档耐用办办公用品应应退回。未未办转交手手续的，不不予办理调调出。（4）办公公用品应建建立实物帐帐，详记办办公用品的的购置、入入库、领用用、结存等等情况，定定期盘点，帐帐物相符。（5）对购购入的办公公用品，凡凡已达到低低值易耗品品标准的，按按低值易耗耗品的有关关规定进行行管理。公司保密制制度第一章总则则第一条：公公司秘密是是指一切关关系公司安安全和利益益，在一定定时间内只只限一定范范围内的人人员知的事事项。第二条：所所有胃康公公司职员都都有义务和和责任保守守公司秘密密。第二章公司司秘密的范范围第三条：公公司经营、发发展战略中中的秘密事事项。第四条
23、：公公司就经营营发展作出出的重大决决策中的秘秘密事项。第五条：公公司生产、科科研中的秘秘密事项。第六条：公公司对外活活动中的秘秘密事英及及对外承担担保密义务务的事项。第七条：维维护公司安安全和追查查侵犯公司司利益的经经济犯罪中中的秘密事事项。第八条：其其他公司秘秘密（如高高级领导的的去向等）。第三密级分分类第九条：绝绝密：与公公司生存、生生产、科研研、经营、人人事有重大大利益关系系的情况，主主要包括：（1） 公司股份构构成、产品品生产工艺艺、配方、成成本、利润润率、科技技成果、新新产品、新新技术、新新设备的发发、投资情情况及其载载体，原材材料来源及及价格。（2） 总体销售战战略、营销销策略、商
24、商务谈判内内容及材料料，正式合合同和协议议文书。（3） 公司其他重重大决策。第十条：机机密：与本本公司的生生存、生产产、经营、科科研、人事事有重要利利益关系的的事项，主主要包括： （1）尚尚未确定的的公司重要要人事调整整及安排情情况。 （22）公司与与外部高层层人才、科科研人员来来往情况及及其载体。 （3）公公司薪金制制度，财务务专用印鉴鉴、密码、月月、季、年年度销售利利润情况及及其载体，微微机开启密密码、软盘盘内容及其其存放位置置。 （4）公公司副经理理以上干部部的住所、家家庭住址、家家属人员的的工作、学学习地址及及外出活动动的去向。 （5）获获得竞争对对方情况的的方法，渠渠道及公司司相应对
25、策策。第十一条：秘密：与与本公司生生存、生产产、科研、经经营发展有有较大利益益关系的情情况，主要要包括： （1）消消费层次调调查情况，市市场潜力调调查预测情情况，未来来新产品市市场预测情情况及其载载体。 (2) 广告企企划方案，营营销企划方方案。 (3) 季度投投资情况、广广告内涵情情况、广告告播放形式式及地域。 (4) 法务审计计部所调查查的违法、违违纪事件及及责任人情情况和载体体。 (5) 总部科研研单位，驻驻外办事处处的安全保保卫措施情情况。 第四章 各密级内容容知晓范围围 第十二条：绝密级。董事会成员员、监事会会成员及与与绝密内容容有直接关关系的工作作人员。第十三条：机密级。公司部门经
26、经理级以上上干部与机机密有直接接关系的工工作人员。第十四条：秘密级。公司经理级级以上干部部与秘密级级有直接关关系的人员员。 第五章 保密措施第十五条：保密工作作在董事会会直接领导导下，由办办公到实施施，办公室室制定相应应制度、规规定，对保保密工作进进行检查、督督导，具体体落实。第十六条：起草文件件使用公司司专用拟搞搞纸，文件件草稿由办办公室负责责处理，正正式上报文文件要编号号、登记。第十七条：公司员工工必须具有有保密意识识，必须做做到不该问问的绝对不不问，不该该说的绝对对不说，不不该看的绝绝对不看。第十八条：严禁在公公用电话、传传真上交谈谈、传递保保密事项。第十九条：保密事项项之载体，要要有专
27、人保保管，不得得遗失，不不得让无关关人员查阅阅，不得交交由他人代代管。第二十条：公司总部部各职能部部门必须设设立兼职保保密员，具具体负责保保密事项。部部门行政首首长为本部部的保密负负责人，负负责检查、督督导落实保保密工作措措施。第二十一条条：总经理理、监事长长、副总经经理办公室室及各机要要部门必须须安装防盗盗门窗，严严格保管钥钥匙，非本本部人员要要获准后方方可进入，人人走要落锁锁，清洁卫卫生要有专专人负责或或在专人监监督下进行行。第二十二条条：涉及保保密内容的的材料的发发放必须经经主管领导导批准签字字，且限在在保密员之之间进行，并并将发放情情况详细登登记。第二十三条条：借阅保保密事项载载体必须
28、经经借阅方、提提供领导签签字批准，保保密员加以以专项登记记，借阅人员不不得摘抄、复复印，有关关人员透露露，确需摘摘抄、复印印时，要经经提供方领领导签字。第二十四条条：凡有微微机、打字字机、复印印机、传真真机的部门门和相关单单位都要依依据本制度度本部门保保密细则，并并加以严格格执行。第二十五条条：凡涉及及保密事项项的内容，不不可在办公公室内悬挂挂张贴，确确需悬挂张张贴要经主主管领导批批准并加以以遮盖。第六章 公司奖罚第二十六条条：公司所所有员工有有权对违反反保密制度度的行为予予抵制举报报。第二十七条条：公司所所有员工不不行对上述述抵制、举举报行为进进行打击、报报复、刁难难。第二十八条条：公司对对
29、上述抵制制、举报行行为将视情情况予以表表彰、奖励励、奖励分分为物质奖奖励、精神神奖励，申申请有关部部门处理，并并给以10000-22000元元奖励。 公司保保密规范第七章 保密文件第二十九条条：文件打打印：（1）由文文件原稿提提供单位领领导签字打打印，签字字领导对文文件内容负负责任，不不得出现对对公司不利利或不该宣宣传的内容容。同时确确定文件编编号、保密密级别、下下发范围、打打印份数等等。 （22）打印部部门打印前前要确认前前一条，并并作好登记记，打印校校对人员在在文件中反反映，绝密密文件应由由机要打印印室打印。 （33）打印完完毕，所有有文件废稿稿、底稿应应全部销毁毁，电脑存存盘应加密密保存
30、。第三十条：文件下发发： （11）文件打打印完毕，由由文印室专专门人员负负责转交发发件部门，并并作登记，不不得转交无无关人员。 （22）发文部部门下达文文件应认真真作好发文文记录。 （3）保保密文件应应交由主管管负责人或或指定人员员签收，不不得交给其其他无关人人员。 （44）对于剩剩余文件应应妥善保管管，不得遗遗失。 （55）保密文文件应编份份数号后下下发，并记记录相应收收件人。 （66）严禁让让未转正员员工分发秘秘密级以上上文件，分分管文件由由专人操作作。第三十一条条：文件复复印： （11） 原则则上保密文文件不得复复印，特殊殊情况由办办公室批准准执行。 （22） 文件件复印应作作好登记。
31、（33） 复印印只能交给给部门主管管或指定人人员，不得得转闪无关关人员。 （44） 一般般文件复印印应有部门门负责人签签字，注明明复印份数数。 （55）复印废废件应即时时销毁。 第八章 传真件第三十二条条：保密文文件传递，不不得通过公公用传真机机。第三十三条条：收发传传真件应做做好登记。第三十四条条：保密传传真件收件件人只能为为部门主管管负责人或或其指定人人员。第九章 录音、录像像第三十五条条：总经理理等主要领领导讲话、工工厂录像等等一切与公公司利益安安全、关系系重大的均均为保密材材料。第三十六条条：录音、录录像应由指指定部门整整理确定保保密级别。第三十七条条：保密录录音、录像像材料由办办公室
32、负责责存档管理理。第十章 档案第三十八条条：档案室室为材料保保管重地，无无关人员一一律不准出出入。第三十九条条：借阅文文件应填写写申请借阅阅单，并由由主管领导导签字。第四十条：秘密文件件限下发范范围内人员员借阅，特特殊情况由由办公室批批准借阅。第四十一条条：秘密文文件保管应应与普通文文件区别，按按等级、期期限加强保保护。第四十二条条：过期档档案销毁应应两人以上上参加，并并作好登记记。第四十三条条：档案材材料不得借借给无关人人员查阅。第四十四条条：秘密材材料不得复复印、摘抄抄，特殊情情况由办公公室批准后后执行。第十一章 客人活动范范围第四十五条条：保卫部部门应加强强保密意识识，无关人人员不得在在
33、总部等重重要部门进进入。第四十六条条：客人到到总部参观观、办事，应应先填写来来访登记表表，返回回时由公司司人员签字字后交门卫卫，无关人人员不得进进入总部。第四十七条条：客人到到总部参观观，原则上上不参观打打印、档案案等部门，参参观者不应应拍照，不不应参观重重要保密部部门。第四十八条条：客人到到各办事处处参观，不不得让其接接触公司文文件、货物物、营销材材料。第十二章 保密部门管管理第四十九条条：与保密密材料相关关部门均为为保密部门门，如打印印室、档案案室、企划划部。第五十条：各部设专专职保密员员加强保密密工作。第五十一条条：保密部部门出入人人员应进行行控制，无无关人员不不得停留。第五十二条条：保
34、密部部门对外材材料交流交交由保密员员操作。第五十三条条：保密部部门应根据据自已情况况制定保密密细则，做做好保密材材料的保管管、登记、领领用记录工工作。第十三章 会议第五十四条条：所有重重要会议应应至少在会会前48小小时通知办办公室，由由办公室协协助相关部部门做好保保密工作。第五十五条条：参加会会议人员应应严格控制制，无关人人员不应参参加。第五十六条条：会务组组应认真做做好到会人人员签到、材材料发放登登记工作。第五十七条条：保卫人人员应认真真鉴别到会会人员，无无关人员不不得入内。第五十八条条：会议录录音，摄像像人员由综综合计划管管理中心指指定。第五十九条条：会议纪纪要整理由由办公室指指定人员在在
35、指定地点点整理。违反通用制制度处罚条条例第一条：凡凡违反办办公制度中中任意一项项，将给予予有关当事事人1000元的罚款款。第二条：凡凡违反文文明礼貌规规范中任任意一项，将将给予有关关当事人1100元的的罚款。第三条：无无论总部还还是办事处处，凡已发发放胸卡而而在公司内内未佩戴者者，一经查查出给予当当事人500元的罚款款，罚金上上缴审计专专户，胸卡卡必须佩戴戴于胸前，凡凡佩戴不规规范者，按按未佩戴处处理。第四条：总总部各职能能部门在接接到办事处处的请示报报告后，无无论是否解解决，必须须24小时时内给予书书面答复，否否则视为同同意，由此此出现问题题追究职能能部门责任任，给予当当事人和部部门负责人人
36、扣罚当月月工资2000元的处处罚。第五条：凡凡违反保保密制度第第二条秘密密范围中任任何一项，一一经发现将将扣发当事事人当月工工资，试用用期内违反反将对其予予以辞退，正正式员工违违反将给予予重新试用用的处罚。如如给公司造造成损失，将将视损失程程度给予相相应处罚或或由公司法法务部门负负责提交司司法部门处处理。第六条：拨拨打长途电电话、收发发传真必须须按电话话、传真管管理规定逐逐项登记，凡凡违反规定定未登记擅擅自使用的的将从电话话、传真使使用人工资资中扣除费费用五倍的的金额，如如未设专人人负责，将将从部门负负责人工资资中扣。第七条：凡凡违反打打印、复印印管理规定定中任一一项，将给给予操作者者扣罚10
37、00元的处处罚。第八条：凡凡违反回回避制度第第二条或有有亲属在同同一部门工工作而部门门负责人未未上报综合合计划管理理中心的，一一经发现将将给予扣发发部门负责责人2000元的处罚罚，并对当当事人其中中一方予以以解聘。第九条：档档案室管理理员要严格格遵守档档案室管理理制度，凡凡有违反一一经发现将将给予当事事人及档案案管理人员员扣发当月月工资1000元的处处罚。第十条：凡凡违反印印章管理规规定的，将将给予当事事人和部门门负责人扣扣发当月工工资2000元的处罚罚，如给公公司造成经经济损失的的将负赔偿偿责任或追追究其法津津责任。第十一条：如一个月月中违犯规规定多项，数数项处罚逐逐一执行，职职务津贴不不够
38、将从工工资中扣除除，当月工工资不够从从下月工资资中扣除，如如违反规定定，三项以以上的，将将全公司通通报，给予予警告、严严重警告、记记过、记大大过等处分分。第十二条：处罚决定定由综合计计划管理中中心下发过过失惩罚通通知单，如如处罚不当当或有错误误，当事人人可向综合合计划管理理中心或总总经理提出出申诉，直直至最后决决定，如变变更处罚决决定的，将将追究作决决定部门责责任，给予予部门主管管和当事人人扣发工资资200元元的处罚。第十三条：本规定由由综合计划划管理中心心执行考核核，财务中中心具体执执行。3、费用核核销 成本费用用（一） 集团成本费费用开支应应严格遵守守国家制度度规定的标标准和范围围，不得乱
39、乱挤乱摊成成本。（二） 成本费用开开支实行计计划管理，年年初由财务务中心根据据集团生产产经营计划划编制集团团的成本开开支计划，然然后按月将将各项费用用落实到各各部门。财财务中心须须严格把关关，计划外外开支应事事前征得总总经理批准准（详情见见成本费用用报销审批批流程图）成本费用报报销审批流流程图财务副总经理 审批财务中心经理 财务审核各中心经理审查原始凭证报销部门或个人填写“支出证明单” 总经理 审批 财务中心 出纳（三）下列列各项支出出不得列入入成本、费费用和损失失：（1）固定定资产的购购置、建造造、支出；（2）无形形资产的受受让、开发发、支出；（3）资本本的利息；（4）各项项所得税税税款；（
40、5）违法法经营的罚罚款和没收收财物的损损失；（6）各项项税收的滞滞款和没收收财物的损损失；（7）自然然灾害或意意外事故损损失有赔偿偿的部分；（8）支付付给总机构构的特许权权使用费；（9）与生生产经营无无关的其他他支出。（四）根据据国家规定定和本集团团实际、下下列费用从从成本中计计提：（1）职工工福利费：按职工工工资总额的的14%计计提，主要要用于职工工福利性开开支及医疗疗保险开支支等；（2）职工工教育经费费：按职工工工资总额额的2%计计提，主要要用于集团团组织的活活动开支。（3）活动动经费；按按职工工资资总额的22%计提，主主要用于集集团组织的的活动开支支。（五）关于于差旅费的的管理规定定：（
41、1）差旅旅费开支范范围为集团团员工出差差期内的住住宿费、车车船费（含含乘飞机费费，下同）、伙伙食补助、交交通补助以以及零星杂杂项开支（如如订票费、长长途电话费费）。 出差人员员的市内交交通费、伙伙食补助费费等实行按按出差天数数分项计算算、总额控控制、超支支不补的办办法。出差差过程中的的杂项开支支、车船费费凭据报销销。（2）差旅旅费控制标标准执行下下表：地区类别一类地区二类地区三类地区省 会地级市其 他省 会地级市其 他省 会地级市其 他董事会成员员住宿费200160140一八0160140160140120伙食费605050504040403020交通费202010202010201010合计
42、280230200250220190220一八0160非董事会成成员的副总总经理、总总经理助理理、高工、高高师住宿费1008060907050705040伙食费353030302520302525交通费一五一五一五101010一五1010合计一五0125105一三0105801一五8575中心经理、副副经理及地地区经理住宿费907050807050705040伙食费302520252020252520交通费101010101010101010合计一三0105801一五100801058570部门部长、办办事处主任任、工程师师、会计师师职称人员住宿费807050706040605540伙食费30
43、2020252525252020交通费101010101010101010合计120100801059575958570其余人员一一般员工住宿费706040403025403020伙食费30202020一五10一五1010交通费10101010105555合计1109070705540604535说明：A、住住宿费按实实际住宿天天数凭据报报销，超支支不补。 B、市市内交通费费按自然天天数计算。 C、不不再报销市市内交通车车费（含的的士）和就就餐费，出出差过程中中需要对外外招待的，应应集团有关关领导批准准，财务中中心方可报报销，但每每招待一餐餐要扣除半半天伙食费费补贴。 D、凡凡出差到办办事处住
44、宿宿、进餐的的各类人员员，一律要要向办事处处交纳费用用，标准由由办事处自自定，出差差人员不得得增加办事事处人员的的经济负担担，办事处处不得以招招待总部来来人为由报报销各种招招待费用。总总部人员亦亦同。（3）差旅旅费的借支支手续按集集团现金管管理，备用用金管理规规定办理。（4）员工工出差返回回公司后，按按返程车票票到汉时间间，三日内内到，财务务中心办理理报销手续续，逾期不不报者，视视为自动放放弃报销，费费用自理，并并按其借支支金额月利利息的一五五%计收借借款利息，从从工资中扣扣除，直至至还清为止止。（5）员工工差旅费借借支，严格格做到前帐帐不清，后后帐不借的的原则，对对有欠款的的员工报销销一律不付付现金，报报销金额全全部冲帐。员员工报销冲冲帐后仍有有欠款的应应以现金冲冲帐，如一一次冲不完完，财务中中心根据欠欠款金额从从次日起按按月利息的的一五%