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1、内务行政人员拟定生产管理部长 内务行政人员 行政管理制度 职职责 控制 工工作总结结 工作执执行 考考勤记录录 人事实实施 费费用汇总总 考勤附件一： 岗位位职责内务行政主主管：（一）权利利：（1）依照照管理理手册对对生产技技术中心心内部行行政人事事实施督督办管理理。（2）接待待外来客客人、及及费用的的审报。（3）填报报中心职职员出勤勤状态。（4）搜集集业绩表表、核实实工作业业绩。（二）职责责：（1）规范范中心各各部门行行政管理理。（2）填报报考核真真实准确确。附件二： 行政政管理制制度1、 考勤劳动纪律与与考勤（一）、全全体员工工必须遵遵守本集集团制定定的各项项规章制制度，各各单位、部部门主
2、管管要加强强员工执执行各项项规章制制度行为为的督导导，保证证各项规规章制度度的执行行。（二）、各各单位、部部门、班班、组要要建立健健全、切切合实际际、行之之有效的的劳动规规章，报报劳动人人事部备备案。（三）、员员工必须须遵守以以下劳动动纪律：（1）遵守守工作时时间，按按时上、下下班，不不迟到、不不早退、不不旷工，坚坚守工作作岗位。（2）集中中精力从从事生产产（工作作）劳动动，不擅擅离工作作岗位，不不做与生生产（工工作）无无关的事事，不妨妨碍他人人生产（工工作）。（3）认真真钻研技技术、业业务，不不断提高高技术业业务水平平，遵守守安全操操作规程程，坚持持文明生生产（工工作），保保质保量量完成各各
3、项生产产（工作作）任务务。（四）、以以班组为为单位，建建立出勤勤考核制制度，严严格实行行出勤签签到登记记制，由由班、组组长监督督执行，不不得补签签补登，不不得漏签签漏登。考考勤表于于次月三三日前，由由单位、部部门主管管审阅签签字后，连连同请假假材料一一并送交交劳动人人事部进进行工资资核算工工作。（五）、迟迟到、早早退，每每次300分钟以以内者，当当月累计计在三次次及三次次以上按按旷工半半日处理理；每次次超过两两小时以以内者，按按旷工一一日处理理。 （六六）、凡凡具备下下列行为为之一者者，均属属违反劳劳动纪律律：（1）无故故迟到、早早到，在在工作时时间内消消极怠工工、擅离离岗位、不不服从指指挥者
4、；（2）旷工工；（3）在生生产（工工作）场场所内吵吵闹、打打架、干干私活； （4）在在生产（工工作）场场所内扯扯乱活，扰扰乱正常常生产（工工作）秩秩序； （5）不不服从调调动，经经教育仍仍拒不服服从； （6）借借请假或或因公外外出为由由，进行行其它活活动； （7）伪伪造病（伤伤）证明明；（8）违章章作业造造成事故故，使集集团遭受受损失；（9）其他他违反纪纪行为。 （七）凡凡违反劳劳动纪律律者，视视情节轻轻重，按按企业业职工奖奖惩条例例和辞辞退违纪纪员工办办法给给予行政政处分或或经济处处罚。 （八）休休假、请请假制度度：（1）法定定公休假假日，按按国家和和地区本本集团规规定及本本集团规规定执行行
5、。（2）员工工补休、轮轮休，由由各单位位、部门门主管合合理调剂剂、安排排。（3）婚、丧丧控亲假假期按国国家现行行规定执执行。（4）请病病、伤假假者必须须持有县县级以上上医院病病假证明明或医务务劳动鉴鉴定，连连同病历历请假。（5）请假假审批权权限： 各类假一天天以内，各各部门主主管批准准； 二天以上，三三天以内内，管理理中心主主管批准准；三天以上由由劳动人人事部批批准。2、 日常行为文明礼貌规规范第一条：工工作时间间保持服服装、发发式整洁洁，工作作场所计计普通话话。第二条：每每天上班班，同事事应互相相问候“您早”或“您好”，每晚晚下班应应道一声声“您辛苦苦了”。第三条：听听到来访访人员或或其他部
6、部门工作作人员敲敲门信号号时应说说“请进”，若正正在工作作时应暂暂停，并并起立说说“请稍等等”，若让让对方等等候过长长，应道道“对不起起，让您您久等”。第四条：打打电话找找人，应应说“您好，请请找某先先生（小小姐）听听电话。”接听外线电话，应说“您好，某某公司，请问您找哪位？”接听内线电话应说“您好，我是某部（中心），请问您找哪位？”若在电话铃响三道后才接听，应向对方道歉：“对不起，让您久等”。第五条：时时刻注意意自已的的言谈、举举止。保保持良好好的坐姿姿，不应应有双臂臂交叉，翘翘腿、抖抖脚等不不雅之举举；与人人交谈，应应做到语语调温和和，用词词礼貌，微微笑待人人，不可可无礼，对对人诚恳恳坦白
7、，又又要兼顾顾原则性性与灵活活性。第六条：注注意握手手礼仪。两两人以上上场合中中，应由由年轻者者、下级级先问候候，等对对方伸手手后再握握，并应应稍稍欠欠身，以以示尊敬敬；男士士应等候候女士伸伸手后方方与女士士握手，握握手时应应微笑注注视对方方，不可可左顾右右盼。第七条：名名片应装装于上衣衣口袋，并并易于拿拿取。向向对方递递名片时时应双手手呈递，并并将名片片字体正正客人；接受名名片应双双手接过过，浏览览或轻读读后再收收起。第八条：出出席会议议应遵守守会场秩秩序，不不迟到，不不早退，不不大声喧喧哗或窃窃窃私语语，关闭闭BP机机呼叫功功能，保保持会场场安静；不乱扔扔果皮、纸纸屑，保保持会场场清洁；会
8、议散散场应请请领导先先退场，其其余按秩秩序退场场，不得得拥挤。第九条：外外出乘车车，秘书书应坐在在司机右右侧，上上车或下下车时应应先为领领导开车车门，请请领导上上车或下下车。第十条：有有特殊情情况需应应酬时应应事先请请示分管管副总经经理或主主管领导导，不得得过量饮饮酒，严严禁酒后后失态。员工佩戴胸胸卡的规规定第一条：凡凡公司员员工在岗岗工作时时间必须须佩戴胸胸卡，胸胸卡由总总部合计计划管理理中心统统一制作作、填写写、发放放。第二条：胸胸卡必须须妥善保保存，爱爱护使用用，如损损坏，以以旧换新新交成本本费2元元，如丢丢失，补补办时罚罚款1000元。第三条：凡凡在总部部或集团团下属单单位出入入的员工
9、工，警卫卫人员或或有关人人员必须须验卡出出入，如如不佩戴戴胸卡，必必须登记记，按违违纪处理理。第四条：调调离公司司，办离离岗手续续时必须须交回胸胸卡。第五条：总总部员工工胸卡加加盖钢印印，驻外外办事处处员工胸胸卡在背背面加盖盖办事处处公章，并并带回或或寄回总总部人事事部加盖盖钢印。第六条：总总部综合合计划管管理中心心负责检检查执行行情况，对对不佩戴戴予以严严肃处理理。会议制度第一条：会会场秩序序。1、 会前要有准准备，拟拟定会议议内容，尽尽量节省省时间，讲讲求实效效。2、 应提前进入入会场，禁禁止吸烟烟，不得得喧哗，不不得来回回走动。3、 会议时间不不得接电电话，不不得接待待客人，关关闭手机机
10、和寻呼呼机，有有要事可可与会议议组织者者联系。第二条：会会义类别别与相关关事宜。1、 经营委员会会：每年年根据经经营工作作的需要要召开，研研究公司司 发展展等重大大事宜，由由总经理理主持，副副总经理理、公司司顾问及及其他特特邀人员员参加，一一般提前前七天通通知相关关人员。2、 总经理办以以例会：每周星星期一上上午九时时定期召召开，不不另通知知，由总总经理主主持，各各分管副副总经理理、中心心经理及及其他相相关人员员参加,总结上上周工作作情况，安安排布置置本周各各项工作作。如遇遇特殊情情况需要要临时召召开总经经理办公公会议或或不能如如期召开开总经理理办公例例会时，由由办公室室提前通通知。3、 专题
11、会：根根据专业业工作需需要组织织的会议议，会议议内容由由相关中中心任务务提出经经副总经经理批准准，由专专业中心心经理主主持，会会议提前前两天通通知与会会人员。4、 全体员工大大会：根根据经营营工作的的需要，由由总经理理决定召召开，办办公室负负责组织织，全体体人员参参加，一一般提前前三天事事先通知知。5、 晨会：各中中心或中中心内各各部门、各各办事处处上班时时召开，由由部长、办办事处主主任主持持，各部部门各办办事处员员工参加加，开会会时间一一般不超超过一五五分钟，主主要是根根据总部部或中心心的要求求布置安安排当天天工作，并并作好会会义记录录。6、 周会：可以以中心任任务或中中心内各各部、各各车事
12、处处每周五五下午召召开，由由部长、办办事处主主任主持持，各部部门或各各办事处处员工参参加，小小结一周周工作情情况，研研究安排排下周工工作，并并作出详详细的会会议记录录。第三条；所所有会议议必须由由会议组组织部门门负责人人指定的的专为记记录会议议内容，填填写武武汉胃康康集团会会议记录录表。第四条：对对于上述述前四类类会议，会会议组织织部门负负责人还还须指定定专人根根据会议议内容拟拟写会议议纪要并并打印装装订、归归类整理理、存档档备查，需需要下发发的还需需办理文文件资料料签发手手续。电话、传真真管理规规定第一条：长长途电话话和传真真必须设设专人负负责管理理，设立立登记制制度。第二条：拨拨打或接接听
13、电话话必须使使用礼貌貌规范语语言，无无论何部部门、何何职位的的员工，凡凡在公司司内接听听电话，不不使用礼礼貌用语语，发现现一次罚罚款300元，员员工在部部门主管管领导罚罚款500元，三三次及三三次以上上者予以以辞退。第三条：拨拨打或接接听电话话，语言言要简洁洁、准确确、不拖拖延时间间。拨打打长途电电话应事事先拟好好提纲，谈谈话不超超过5分分钟。第四条：拨拨打长途途叫话收收发传真真必段登登记，认认真填写写电话话、传达达室真使使用登记记表和和签收收传真登登记表。第五条：上上班时间间内不允允许打私私人电话话，如有有特殊情情况，应应向部门门主管说说明原因因，经批批准后方方可拨打打。第六条：发发送传真真
14、必须按按传真稿稿纸要求求填写清清楚，以以部门或或公司名名义传真真必须加加盖公章章。第七条：各各部门、部部门负责责人每月月电话、传传真费用用标准具具体财务务有关规规定。打印、复印印管理规规定第一条：打打印、复复印室内内应保持持整洁，注注意防尘尘，注意意避光，禁禁止吸烟烟。第二条：存存放磁盘盘处应注注意防潮潮防磁。第三条；使使用外来来磁盘，须须进行病病毒检查查合格后后方可使使用权用用，磁盘盘用后应应放入盒盒内，不不能叠放放。第四条：机机器须由由专人按按规程操操作。第五条：凡凡须打印印复印的的文件、资资料、表表格等必必须填制制文件件资料打打印、复复印一览览表由由部门负负责人签签字，方方可打印印、复印
15、印，不得得私自打打印、复复印。第六条：打打印稿件件要字迹迹清晰、整整洁，文文稿由起起草人校校对、修修改。第七条：每每天操作作完毕，应应切断电电源，盖盖好机器器防尘套套。第八条：严严禁在机机器上进进行娱乐乐活动。复印人核对复印填写文件、资料打印和复印表办公室打印人打印稿打印校对 印章管理规规定第一条：公公司所有有印章必必须指定定专人负负责保管管。 （11）公司司印章由由办公室室机要秘秘书保管管。（2）部门门印章由由部门负负责人指指定专人人保管。 （33）财务务印章由由财务中中主两人人以上分分别保管管。 （44）办事事处印间间须报总总部法审审计部备备案后统统一由会会计保管管。第二条：加加盖印章章，
16、必须须清晰，端端正。第三条：印印章遗失失，要及及时上报报综合计计划管理理中心，并并严加追追究当事事人责任任。第四条：公公司启用用新印章章，作废废旧印章章必须下下文通知知。第五条：经经批准作作废的印印章要造造册登记记，及时时上交综综合计划划管理中中心。第六条：使使用公司司印章须须先填写写武汉汉胃康集集团公章章申请使使用登记记表，申申用部门门领导签签字，总总经理办办公室分分管领导导或公司司领导批批准方可可启用。第七条：部部门（单单位）印印章使用用必须建建立登记记制度、写写明申用用时间、用用途、申申用人并并经部门门（单位位）主管管领导批批准方可可启用。回避制度第一条：公公司所有有干部有有举荐符符合条
17、件件的人员员加入公公司的权权利，而而且公司司在同等等条件下下优先录录用。第二条：公公司干部部尤其是是中级以以上干部部不准举举荐任用用亲属在在本人职职权范围围内工作作。如确确实符合合公司要要求，可可报请综综合计划划管理中中心作出出安排。第三条：有有夫妻关关系、恋恋爱关系系的男女女员工不不得在同同一部门门任职。低值易耗品品管理规规定第一条：低低值易品品的购置置。 （11）20000元元以下的的物品属属低值易易耗品。 （22）办事事处办公公用品属属低值耗耗品。 （33）总部部低值易易耗品购购置，统统一由综综合计划划管理中中心办理理。 （44）办事事处购置置低置易易耗品，应应写出申申请报告告，报综综合
18、计划划管理中中心办公公室。 （55）综合合计划管管理中心心办公室室根据各各部门申申请作出出购置计计划，报报财务中中心经理理核批后后，方可可购置，购购置完毕毕必须写写武汉汉胃康物物品购置置登记明明细表。 （66）特殊殊物品或或价值较较高的物物品购置置须分管管副总经经理批准准。第二条：低低易耗品品的领用用。 （11）应建建立“低值易易耗品明明细帐”，购置置、入库库、发放放设专人人负责。 （22）领用用低值易易耗品，需需先填写写物品品领用登登记卡，注注明所领领用的物物品的用用途、名名称、数数量、领领用人姓姓名。总总部由中中心任务务经理签签字，经经办公室室主任核核批后，方方可到办办公室领领取。 （3）
19、领领取低易易耗品同同时必须须填写领领用登记记卡，由由领用人人在卡上上签字。第三条：低低值易耗耗品的管管理。 （1）低低值易耗耗品一经经领用，使使用人必必须严格格管理爱爱惜使用用。出现现破损、报报废应及及时报办办公室。理理由正当当，办公公室主任任签字后后，予以以修理，否否则修理理费用自自理，出出现丢失失，使用用者报照照价赔偿偿。 （2）因因工作调调动或离离职，调调动者应应将所用用物品全全部交出出，经有有关人员员清点、核核实、签签字后方方可办理理调离手手续。如如清点核核实过程程中发现现损坏、丢丢失等情情况，处处理完毕毕后方可可签字准准予调离离、离职职。否则则不予办办理。 （3）有有关人员员对所管管
20、低值易易耗品的的使用，应应半年核核查一次次，保证证物、帐帐、卡相相符。公司用车规规定第一条：保保证董事事长、总总经理、副副总经理理及董事事会成员员办公和和生活用用车。第二条：保保证各中中心经理理的工作作用车。第三条：保保证重要要的外事事活动用用车。第四条：员员工上下下班以班班车形式式接送。第五条：因因工作需需要，长长途用车车时，各各中心须须在244小时前前提出书书面申请请，报分分管副总总经理批批准后方方可出车车。第六条：严严禁区以以工作为为跑私车车，若无无故跑私私车，当当事人罚罚款伍佰佰元，司司机罚款款伍拾元元，二次次以上者者予以辞辞退。第七条：各各部门因因公必须须用车时时应提前前一小时时填写
21、用用车申请请（副总总经理以以上干部部除外），经经所在中中心经理理签字批批准后方方可出车车。办公用品管管理规定定第一条：办办公用品品的购置置。（1） 办公用品由由综合计计划管理理中心办办公室统统一购置置。（2） 各部需用办办公用品品，应在在和初提提出预算算计划，填填写财务务中心资资金用费费和计划划申报表表，报报办公室室平衡。（3） 办公室根据据各部门门申报计计划平衡衡后，编编制月度度计划，报报分管副副总经理理核定后后，方可可购置。（4） 对临时急需需添置的的办公用用品，需需用部门门应写出出书面报报告，经经分客副副总经理理审核签签字后，报报财务中中心经理理审批。第二条：办办公用品品的领用用。（1）
22、 各部门应指指定专人人领取办办公用品品。（2） 领取日常办办公用品品，应填填写某某某公司司物品领领用登记记卡，写写明品名名、数量量、用途途，由部部门负责责人签字字。领用用、签字字后报办办公室审审核。（3） 领取高档耐耐用品，如如钢笔、计计算器、高高档笔记记本、各各种专用用文具等等，应填填写某某某公司司物品领领用登记记卡，写写明领用用人姓名名、物品品名称、使使用数量量用用途途，由本本中心副副经理以以上领导导审核签签字，报报财务中中心审批批后，方方可领取取。第三条：办办公用品品的管理理。综合计划管管理中心心具体负负责办公公用品的的管理，坚坚持如下下原则：（1）严格格执行办办公用品品的领用用制度。（
23、2）节约约使用，妥妥善保管管办公用用品。（3）调出出人员、主主管部门门应及时时通知办办公室，高高档耐用用办公用用品应退退回。未未办转交交手续的的，不予予办理调调出。（4）办公公用品应应建立实实物帐，详详记办公公用品的的购置、入入库、领领用、结结存等情情况，定定期盘点点，帐物物相符。（5）对购购入的办办公用品品，凡已已达到低低值易耗耗品标准准的，按按低值易易耗品的的有关规规定进行行管理。公司保密制制度第一章总则则第一条：公公司秘密密是指一一切关系系公司安安全和利利益，在在一定时时间内只只限一定定范围内内的人员员知的事事项。第二条：所所有胃康康公司职职员都有有义务和和责任保保守公司司秘密。第二章公
24、司司秘密的的范围第三条：公公司经营营、发展展战略中中的秘密密事项。第四条：公公司就经经营发展展作出的的重大决决策中的的秘密事事项。第五条：公公司生产产、科研研中的秘秘密事项项。第六条：公公司对外外活动中中的秘密密事英及及对外承承担保密密义务的的事项。第七条：维维护公司司安全和和追查侵侵犯公司司利益的的经济犯犯罪中的的秘密事事项。第八条：其其他公司司秘密（如如高级领领导的去去向等）。第三密级分分类第九条：绝绝密：与与公司生生存、生生产、科科研、经经营、人人事有重重大利益益关系的的情况，主主要包括括：（1） 公司股份构构成、产产品生产产工艺、配配方、成成本、利利润率、科科技成果果、新产产品、新新技
25、术、新新设备的的发、投投资情况况及其载载体，原原材料来来源及价价格。（2） 总体销售战战略、营营销策略略、商务务谈判内内容及材材料，正正式合同同和协议议文书。（3） 公司其他重重大决策策。第十条：机机密：与与本公司司的生存存、生产产、经营营、科研研、人事事有重要要利益关关系的事事项，主主要包括括： （1）尚尚未确定定的公司司重要人人事调整整及安排排情况。 （22）公司司与外部部高层人人才、科科研人员员来往情情况及其其载体。 （3）公公司薪金金制度，财财务专用用印鉴、密密码、月月、季、年年度销售售利润情情况及其其载体，微微机开启启密码、软软盘内容容及其存存放位置置。 （4）公公司副经经理以上上干
26、部的的住所、家家庭住址址、家属属人员的的工作、学学习地址址及外出出活动的的去向。 （5）获获得竞争争对方情情况的方方法，渠渠道及公公司相应应对策。第十一条：秘密：与本公公司生存存、生产产、科研研、经营营发展有有较大利利益关系系的情况况，主要要包括： （1）消消费层次次调查情情况，市市场潜力力调查预预测情况况，未来来新产品品市场预预测情况况及其载载体。 (2) 广告告企划方方案，营营销企划划方案。 (3) 季度度投资情情况、广广告内涵涵情况、广广告播放放形式及及地域。 (4) 法务审审计部所所调查的的违法、违违纪事件件及责任任人情况况和载体体。 (5) 总部科科研单位位，驻外外办事处处的安全全保
27、卫措措施情况况。 第四章 各密级内容容知晓范范围 第十二条：绝密级级。董事会成员员、监事事会成员员及与绝绝密内容容有直接接关系的的工作人人员。第十三条：机密级级。公司部门经经理级以以上干部部与机密密有直接接关系的的工作人人员。第十四条：秘密级级。公司经理级级以上干干部与秘秘密级有有直接关关系的人人员。 第五章 保密措施第十五条：保密工工作在董董事会直直接领导导下，由由办公到到实施，办办公室制制定相应应制度、规规定，对对保密工工作进行行检查、督督导，具具体落实实。第十六条：起草文文件使用用公司专专用拟搞搞纸，文文件草稿稿由办公公室负责责处理，正正式上报报文件要要编号、登登记。第十七条：公司员员工
28、必须须具有保保密意识识，必须须做到不不该问的的绝对不不问，不不该说的的绝对不不说，不不该看的的绝对不不看。第十八条：严禁在在公用电电话、传传真上交交谈、传传递保密密事项。第十九条：保密事事项之载载体，要要有专人人保管，不不得遗失失，不得得让无关关人员查查阅，不不得交由由他人代代管。第二十条：公司总总部各职职能部门门必须设设立兼职职保密员员，具体体负责保保密事项项。部门门行政首首长为本本部的保保密负责责人，负负责检查查、督导导落实保保密工作作措施。第二十一条条：总经经理、监监事长、副副总经理理办公室室及各机机要部门门必须安安装防盗盗门窗，严严格保管管钥匙，非非本部人人员要获获准后方方可进入入，人
29、走走要落锁锁，清洁洁卫生要要有专人人负责或或在专人人监督下下进行。第二十二条条：涉及及保密内内容的材材料的发发放必须须经主管管领导批批准签字字，且限限在保密密员之间间进行，并并将发放放情况详详细登记记。第二十三条条：借阅阅保密事事项载体体必须经经借阅方方、提供供领导签签字批准准，保密密员加以以专项登登记，借阅人员不不得摘抄抄、复印印，有关关人员透透露，确确需摘抄抄、复印印时，要要经提供供方领导导签字。第二十四条条：凡有有微机、打打字机、复复印机、传传真机的的部门和和相关单单位都要要依据本本制度本本部门保保密细则则，并加加以严格格执行。第二十五条条：凡涉涉及保密密事项的的内容，不不可在办办公室内
30、内悬挂张张贴，确确需悬挂挂张贴要要经主管管领导批批准并加加以遮盖盖。第六章 公司奖罚第二十六条条：公司司所有员员工有权权对违反反保密制制度的行行为予抵抵制举报报。第二十七条条：公司司所有员员工不行行对上述述抵制、举举报行为为进行打打击、报报复、刁刁难。第二十八条条：公司司对上述述抵制、举举报行为为将视情情况予以以表彰、奖奖励、奖奖励分为为物质奖奖励、精精神奖励励，申请请有关部部门处理理，并给给以10000-20000元奖奖励。 公公司保密密规范第七章 保密文件第二十九条条：文件件打印：（1）由文文件原稿稿提供单单位领导导签字打打印，签签字领导导对文件件内容负负责任，不不得出现现对公司司不利或或
31、不该宣宣传的内内容。同同时确定定文件编编号、保保密级别别、下发发范围、打打印份数数等。 （22）打印印部门打打印前要要确认前前一条，并并作好登登记，打打印校对对人员在在文件中中反映，绝绝密文件件应由机机要打印印室打印印。 （33）打印印完毕，所所有文件件废稿、底底稿应全全部销毁毁，电脑脑存盘应应加密保保存。第三十条：文件下下发： （11）文件件打印完完毕，由由文印室室专门人人员负责责转交发发件部门门，并作作登记，不不得转交交无关人人员。 （22）发文文部门下下达文件件应认真真作好发发文记录录。 （3）保保密文件件应交由由主管负负责人或或指定人人员签收收，不得得交给其其他无关关人员。 （44）对
32、于于剩余文文件应妥妥善保管管，不得得遗失。 （55）保密密文件应应编份数数号后下下发，并并记录相相应收件件人。 （66）严禁禁让未转转正员工工分发秘秘密级以以上文件件，分管管文件由由专人操操作。第三十一条条：文件件复印： （11） 原原则上保保密文件件不得复复印，特特殊情况况由办公公室批准准执行。 （22） 文文件复印印应作好好登记。 （33） 复复印只能能交给部部门主管管或指定定人员，不不得转闪闪无关人人员。 （44） 一一般文件件复印应应有部门门负责人人签字，注注明复印印份数。 （55）复印印废件应应即时销销毁。 第八章 传真件第三十二条条：保密密文件传传递，不不得通过过公用传传真机。第三
33、十三条条：收发发传真件件应做好好登记。第三十四条条：保密密传真件件收件人人只能为为部门主主管负责责人或其其指定人人员。第九章 录音、录像像第三十五条条：总经经理等主主要领导导讲话、工工厂录像像等一切切与公司司利益安安全、关关系重大大的均为为保密材材料。第三十六条条：录音音、录像像应由指指定部门门整理确确定保密密级别。第三十七条条：保密密录音、录录像材料料由办公公室负责责存档管管理。第十章 档案第三十八条条：档案案室为材材料保管管重地，无无关人员员一律不不准出入入。第三十九条条：借阅阅文件应应填写申申请借阅阅单，并并由主管管领导签签字。第四十条：秘密文文件限下下发范围围内人员员借阅，特特殊情况况
34、由办公公室批准准借阅。第四十一条条：秘密密文件保保管应与与普通文文件区别别，按等等级、期期限加强强保护。第四十二条条：过期期档案销销毁应两两人以上上参加，并并作好登登记。第四十三条条：档案案材料不不得借给给无关人人员查阅阅。第四十四条条：秘密密材料不不得复印印、摘抄抄，特殊殊情况由由办公室室批准后后执行。第十一章 客人活动范范围第四十五条条：保卫卫部门应应加强保保密意识识，无关关人员不不得在总总部等重重要部门门进入。第四十六条条：客人人到总部部参观、办办事，应应先填写写来访访登记表表，返返回时由由公司人人员签字字后交门门卫，无无关人员员不得进进入总部部。第四十七条条：客人人到总部部参观，原原则
35、上不不参观打打印、档档案等部部门，参参观者不不应拍照照，不应应参观重重要保密密部门。第四十八条条：客人人到各办办事处参参观，不不得让其其接触公公司文件件、货物物、营销销材料。第十二章 保密部门管管理第四十九条条：与保保密材料料相关部部门均为为保密部部门，如如打印室室、档案案室、企企划部。第五十条：各部设设专职保保密员加加强保密密工作。第五十一条条：保密密部门出出入人员员应进行行控制，无无关人员员不得停停留。第五十二条条：保密密部门对对外材料料交流交交由保密密员操作作。第五十三条条：保密密部门应应根据自自已情况况制定保保密细则则，做好好保密材材料的保保管、登登记、领领用记录录工作。第十三章 会议
36、第五十四条条：所有有重要会会议应至至少在会会前488小时通通知办公公室，由由办公室室协助相相关部门门做好保保密工作作。第五十五条条：参加加会议人人员应严严格控制制，无关关人员不不应参加加。第五十六条条：会务务组应认认真做好好到会人人员签到到、材料料发放登登记工作作。第五十七条条：保卫卫人员应应认真鉴鉴别到会会人员，无无关人员员不得入入内。第五十八条条：会议议录音，摄摄像人员员由综合合计划管管理中心心指定。第五十九条条：会议议纪要整整理由办办公室指指定人员员在指定定地点整整理。违反通用制制度处罚罚条例第一条：凡凡违反办办公制度度中任任意一项项，将给给予有关关当事人人1000元的罚罚款。第二条：凡
37、凡违反文文明礼貌貌规范中中任意一一项，将将给予有有关当事事人1000元的的罚款。第三条：无无论总部部还是办办事处，凡凡已发放放胸卡而而在公司司内未佩佩戴者，一一经查出出给予当当事人550元的的罚款，罚罚金上缴缴审计专专户，胸胸卡必须须佩戴于于胸前，凡凡佩戴不不规范者者，按未未佩戴处处理。第四条：总总部各职职能部门门在接到到办事处处的请示示报告后后，无论论是否解解决，必必须244小时内内给予书书面答复复，否则则视为同同意，由由此出现现问题追追究职能能部门责责任，给给予当事事人和部部门负责责人扣罚罚当月工工资2000元的的处罚。第五条：凡凡违反保保密制度度第二二条秘密密范围中中任何一一项，一一经发
38、现现将扣发发当事人人当月工工资，试试用期内内违反将将对其予予以辞退退，正式式员工违违反将给给予重新新试用的的处罚。如如给公司司造成损损失，将将视损失失程度给给予相应应处罚或或由公司司法务部部门负责责提交司司法部门门处理。第六条：拨拨打长途途电话、收收发传真真必须按按电话话、传真真管理规规定逐逐项登记记，凡违违反规定定未登记记擅自使使用的将将从电话话、传真真使用人人工资中中扣除费费用五倍倍的金额额，如未未设专人人负责，将将从部门门负责人人工资中中扣。第七条：凡凡违反打打印、复复印管理理规定中中任一项项，将给给予操作作者扣罚罚1000元的处处罚。第八条：凡凡违反回回避制度度第二二条或有有亲属在在同
39、一部部门工作作而部门门负责人人未上报报综合计计划管理理中心的的，一经经发现将将给予扣扣发部门门负责人人2000元的处处罚，并并对当事事人其中中一方予予以解聘聘。第九条：档档案室管管理员要要严格遵遵守档档案室管管理制度度，凡凡有违反反一经发发现将给给予当事事人及档档案管理理人员扣扣发当月月工资1100元元的处罚罚。第十条：凡凡违反印印章管理理规定的的，将给给予当事事人和部部门负责责人扣发发当月工工资2000元的的处罚，如如给公司司造成经经济损失失的将负负赔偿责责任或追追究其法法津责任任。第十一条：如一个个月中违违犯规定定多项，数数项处罚罚逐一执执行，职职务津贴贴不够将将从工资资中扣除除，当月月工
40、资不不够从下下月工资资中扣除除，如违违反规定定，三项项以上的的，将全全公司通通报，给给予警告告、严重重警告、记记过、记记大过等等处分。第十二条：处罚决决定由综综合计划划管理中中心下发发过失失惩罚通通知单，如如处罚不不当或有有错误，当当事人可可向综合合计划管管理中心心或总经经理提出出申诉，直直至最后后决定，如如变更处处罚决定定的，将将追究作作决定部部门责任任，给予予部门主主管和当当事人扣扣发工资资2000元的处处罚。第十三条：本规定定由综合合计划管管理中心心执行考考核，财财务中心心具体执执行。3、费用核核销 成本费用用（一） 集团成本费费用开支支应严格格遵守国国家制度度规定的的标准和和范围，不不
41、得乱挤挤乱摊成成本。（二） 成本费用开开支实行行计划管管理，年年初由财财务中心心根据集集团生产产经营计计划编制制集团的的成本开开支计划划，然后后按月将将各项费费用落实实到各部部门。财财务中心心须严格格把关，计计划外开开支应事事前征得得总经理理批准（详详情见成成本费用用报销审审批流程程图）成本费用报报销审批批流程图图财务副总经理 审批财务中心经理 财务审核各中心经理审查原始凭证报销部门或个人填写“支出证明单” 总经理 审批 财务中心 出纳（三）下列列各项支支出不得得列入成成本、费费用和损损失：（1）固定定资产的的购置、建建造、支支出；（2）无形形资产的的受让、开开发、支支出；（3）资本本的利息息
42、；（4）各项项所得税税税款；（5）违法法经营的的罚款和和没收财财物的损损失；（6）各项项税收的的滞款和和没收财财物的损损失；（7）自然然灾害或或意外事事故损失失有赔偿偿的部分分；（8）支付付给总机机构的特特许权使使用费；（9）与生生产经营营无关的的其他支支出。（四）根据据国家规规定和本本集团实实际、下下列费用用从成本本中计提提：（1）职工工福利费费：按职职工工资资总额的的14%计提，主主要用于于职工福福利性开开支及医医疗保险险开支等等；（2）职工工教育经经费：按按职工工工资总额额的2%计提，主主要用于于集团组组织的活活动开支支。（3）活动动经费；按职工工工资总总额的22%计提提，主要要用于集集
43、团组织织的活动动开支。（五）关于于差旅费费的管理理规定：（1）差旅旅费开支支范围为为集团员员工出差差期内的的住宿费费、车船船费（含含乘飞机机费，下下同）、伙伙食补助助、交通通补助以以及零星星杂项开开支（如如订票费费、长途途电话费费）。 出差人人员的市市内交通通费、伙伙食补助助费等实实行按出出差天数数分项计计算、总总额控制制、超支支不补的的办法。出出差过程程中的杂杂项开支支、车船船费凭据据报销。（2）差旅旅费控制制标准执执行下表表：地区类别一类地区二类地区三类地区省 会地级市其 他省 会地级市其 他省 会地级市其 他董事会成员员住宿费200160140一八0160140160140120伙食费6
44、05050504040403020交通费202010202010201010合计280230200250220190220一八0160非董事会成成员的副副总经理理、总经经理助理理、高工工、高师师住宿费1008060907050705040伙食费353030302520302525交通费一五一五一五101010一五1010合计一五0125105一三0105801一五8575中心经理、副副经理及及地区经经理住宿费907050807050705040伙食费302520252020252520交通费101010101010101010合计一三0105801一五100801058570部门部长、办办事处主主任、工工程师、会会计师职称人员住宿费807050706040605540伙食费302020252525252020交通费101010101010101010合计120100801059575958570其余人员一一般员工工住宿费706040403025403020伙食费302020