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1、物美集团任任务执行和和督办工作作指南一、 目的主要是为了了在物美集集团建立高高效的执行行文化，真真正落实做做实做细的的经营理念念。督办的的对象集团团主要针对对集团的行行政，也即即集团七个个部门总监监和四个业业态总经理理，集团总总裁的督办办和监督由由集团董事事长负责。其其余管理人人员的执行行督办由各各行政首长长负责。二、 流程图这个流程图图描述的是是比较简单单的任务执执行和督办办程序，消消耗的成本本不大，效效果明显，但但数量分析析能力不足足，实时监监控能力欠欠缺，仍不不可避免可可能有人滥滥竽充数。随随着物美管管理技术更更新，管理理工具升级级，管理体体系完善和和责权一致致水平的提提高，可以以在这个
2、管管理体系上上进行升级级，提高精精耕细作水水平。这套管理体体系能否有有效，首先先取决于各各级行政首首长的重视视和鼎力支支持，然后后是训练有有素，勤恳恳敬业的督督办人员（至至少需要两两名）。任务形成：公司战略、年度计划、年度预算、目标责任书、授权文件、项目任务书会议决议：PDCA循环上级工作指令：指令单例行工作：年度计划分解任务单：目标、验收标准、预算、完成时间、执行人、监督人、考核人、奖惩办法任务分解成步骤：目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价等等。任务准备：组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件执行过程：工作日志、周PDCA报告、月PDCA报告、任务完成
3、总结报告、年度工作报告、述职报告督办：任务清单、会议纪要、会议决议、工作指令、PDCA报告、工作日志、督办报告反馈：任务执行情况和改进建议人力资源部门：绩效考核任务执行和和督办流程程图三、 相关各方职职责1.集团总总裁：a. 拟定各种会会议议题、议议程、议案案，引导公公司业务执执行年度工工作方针，（包包括长期目目标和短期期目标的权权衡；各目目标的排序序；重点工工作和工作作次序），用用逐月逼近近的方法完完成年度工工作计划和和实现年度度工作目标标;b. 审定会议纪纪要，用以以鞭策、协协调、指挥挥、控制各各部门，使使之按计划划按时、保保质、保量量完成任务务，并实现现部门协同同；c. 逐一批复各各部门
4、和各各单位的周周、月、年年PDCAA报告，以以及时掌握握运营情况况，找出工工作中问题题，决定下下一循环的的任务或下下一阶段工工作重点、行行动方向和和步骤，并并及时向下下属单位发发出工作指指令；d. 定期巡查下下属部门，深深入与各级级员工座谈谈或一对一一恳谈，发发现问题，监监督完成任任务；e. 安排、组织织、准备、主主持各种会会议，控制制会议进程程，形成各各种决议，组组织实施决决议，监督督和稽查决决议执行进进度、效果果和质量。2.行政首首长（执行行人）：a. 全面预算管管理的落实实（实现每每月报上月月预算执行行情况报表表和分析、本本月预算申申请表、资资产负债表表、损益表表、现金流流量表、成成本核
5、算表表、财务分分析报告和和成本分析析报告。）；b. 循循环全面推推广（实现现每周提交交周报告。行行政首长对对本单位工工作进度、工工作质量、运运营成本、经经营业绩实实现实时监监控。）；c. 成本计划的的审定制度度化（做到到月汇总成成本报表提提交和执行行情况分析析。）；d. 储备基金，定定额库存资资金计划的的审定制度度化（做到到月库存汇汇总表提交交和库存分分析报告。并并不定期抽抽查库存和和监督盘点点。）；e. 不定期对本本单位各项项业务计划划的进度进进行审核，核核实其工作作报告的真真实性。（包包括不定期期对各项收收入，支出出的凭证和和帐表进行行审核；审审核各项摊摊提，折旧旧；审核应应收应付，预预收
6、预付帐帐项的处理理；审核存存货估价方方法；审核核各项费用用分配方法法；财产购购置和处置置的申请和和审核；有有关采购定定价与销售售等的审核核；是否越越权采购，越越权定价，越越权购置固固定资产，越越权处置资资产。抽查查合同的事事前审查，咨咨询，登记记和执行的的追踪管理理。应收帐帐户的监控控和月报分分析。）3.督办人人：a. 打印、分发发工作指令令和办公会会议议题并并取得回执执；b. 参加集团办办公会议并并作会议记记录；c. 收集会议发发言稿和其其他资料并并存档；d. 草拟会议纪纪要，待集集团总裁修修改后打印印并分发；e. 分发会议决决议和与执执行人共同同形成任务务单，取得得回执；f. 追索行政首首
7、长的年、月月、周工作作计划，及及时转报集集团总裁，并并把批复意意见及时回回报给行政政首长。g. 每天一次与与任务执行行人联系，了了解工作进进展和存在在问题，并并每天为每每一个任务务执行人记记工作日志志，紧急情情况立即向向集团总裁裁报告；h. 每周向集团团总裁提交交每一个执执行人的任任务督办报报告，并同同时向任务务执行人和和制度管理理部总监转转送；i. 每月向集团团总裁和人人力资源部部提交任务务执行情况况和改进建建议，并同同时向任务务执行人和和制度管理理部总监转转送。4.考核人人：按物美集团团现行程序序进行绩效效考核。 四、 程序和方法法1例行工工作：年度度计划分解解（1）。集集团总裁下下发公司
8、战战略、年度度计划、年年度预算、目目标责任书书、授权文文件、项目目任务书。（2）。执执行人（行行政首长）根根据上述文文件，拟订订年度计划划分解方案案（包括年年度预算、月月度工作计计划、月度度预算、周周工作计划划、周预算算）。（3）。督督办人索取取执行人的的年度计划划分解方案案，并报集集团总裁批批准。（4）。根根据集团总总裁批复意意见，督办办人与执行行人共同形形成任务单单（包括年年度任务单单、月度任任务单、周周任务单），并并分发相关关人员（集集团总裁、人人力资源部部总监、制制度管理部部总监、计计划财务部部总监等等等。）督办办人、考核核人、执行行人人手一一份。任务务单包括目目标、验收收标准、预预算
9、、完成成时间、执执行人、监监督人、考考核人、奖奖惩办法等等等。（5）。执执行人把任任务分解成成步骤，包包括目标的的时间和岗岗位分解、目目标可行性性评价、执执行程序、监监控要点、阶阶段评价等等等。（6）。执执行人进行行任务准备备，包括组组织准备、资资源准备、技技术准备、时时间准备、应应急计划、放放弃条件。（7）。执执行人对任任务执行过过程进行制制度性报告告（由督办办人人盯人人追索），包包括工作日日志、周PPDCA报报告、月PPDCA报报告、任务务完成总结结报告、年年度工作报报告、述职职报告等等等。（8）。督督办人每日日实行人盯盯人至少一一次对执行行人进行任任务进度追追问，并对对任务督办办情况进行
10、行汇报，包包括督办工工作日志、督督办报告（周周、月、年年）。（9）。督督办人对任任务进展和和存在问题题进行向集集团总裁、执执行人、考考核人进行行反馈，包包括任务执执行情况和和改进建议议（10）。人人力资源部部门按物美美绩效考核核办法进行行绩效考核核2上级工工作指令（1）。集集团总裁负负责牵头制制定公司战战略、年度度计划、年年度预算、目目标责任书书、授权文文件、项目目任务书。（2）。集集团总裁根根据上述文文件、集团团运营情况况、调查资资料、自己己对公司发发展方向的的把握，向向有关执行行人（行政政首长）下下达工作指指令，指令令包括：a. 目标（市场场占有率，销销售收入，毛毛利，来客客数，客单单价，
11、费用用，同比，达达成率等等等定量描述述。）；b. 任务执行要要点；c. 任务准备要要点；d. 任务展开展展开要点；e. 人员部署；f. 行动步骤；g. 放弃任务的的前提条件件；h. 时间表；i. 预算表。（3）。督督办人根据据工作指令令，制定详详细督办计计划，报集集团总裁批批复。（4）。根根据集团总总裁批复意意见，督办办人与执行行人共同形形成任务单单（包括年年度任务单单、月度任任务单、周周任务单），并并分发相关关人员（集集团总裁、人人力资源部部总监、制制度管理部部总监、计计划财务部部总监等等等。）督办办人、考核核人、执行行人人手一一份。任务务单包括目目标、验收收标准、预预算、完成成时间、执执行
12、人、监监督人、考考核人、奖奖惩办法等等等。（5）。执执行人把任任务分解成成步骤，包包括目标的的时间和岗岗位分解、目目标可行性性评价、执执行程序、监监控要点、阶阶段评价等等等。（6）。执执行人进行行任务准备备，包括组组织准备、资资源准备、技技术准备、时时间准备、应应急计划、放放弃条件。（7）。执执行人对任任务执行过过程进行制制度性报告告（由督办办人人盯人人追索），包包括工作日日志、周PPDCA报报告、月PPDCA报报告、任务务完成总结结报告、年年度工作报报告、述职职报告等等等。（8）。督督办人每日日实行人盯盯人至少一一次对执行行人进行任任务进度追追问，并对对任务督办办情况进行行汇报，包包括督办工
13、工作日志、督督办报告（周周、月、年年）。（9）。督督办人对任任务进展和和存在问题题进行向集集团总裁、执执行人、考考核人进行行反馈，包包括任务执执行情况和和改进建议议（10）。人人力资源部部门按物美美绩效考核核办法进行行绩效考核核3会议决决议：PDDCA循环环（1）。集集团总裁负负责牵头制制定公司战战略、年度度计划、年年度预算、目目标责任书书、授权文文件、项目目任务书。（2）。集集团总裁根根据各部门门和各单位位的周、月月、年PDDCA报告告，巡查下下属部门及及与各级员员工座谈或或一对一恳恳谈所发现现的问题，决决定下一循循环的任务务或下一阶阶段工作重重点、行动动方向和步步骤，并及及时拟定各各种会议
14、议议题、议程程、议案，引引导公司业业务执行年年度工作方方针，（包包括长期目目标和短期期目标的权权衡；各目目标的排序序；重点工工作和工作作次序）。（3）。督督办人根据据集团总裁裁拟定的各各种会议议议题、议程程、议案，分分发各会议议参加人，要要求做好会会议准备，并并进行人盯盯人检查。（4）。根根据会议决决议，督办办人与执行行人共同形形成任务单单（包括年年度任务单单、月度任任务单、周周任务单），并并分发相关关人员（集集团总裁、人人力资源部部总监、制制度管理部部总监、计计划财务部部总监等等等。）督办办人、考核核人、执行行人人手一一份。任务务单包括目目标、验收收标准、预预算、完成成时间、执执行人、监监督
15、人、考考核人、奖奖惩办法等等等。（5）。执执行人把任任务分解成成步骤，包包括目标的的时间和岗岗位分解、目目标可行性性评价、执执行程序、监监控要点、阶阶段评价等等等。（6）。执执行人进行行任务准备备，包括组组织准备、资资源准备、技技术准备、时时间准备、应应急计划、放放弃条件。（7）。执执行人对任任务执行过过程进行制制度性报告告（由督办办人人盯人人追索），包包括工作日日志、周PPDCA报报告、月PPDCA报报告、任务务完成总结结报告、年年度工作报报告、述职职报告等等等。（8）。督督办人每日日实行人盯盯人至少一一次对执行行人进行任任务进度追追问，并对对任务督办办情况进行行汇报，包包括督办工工作日志、
16、督督办报告（周周、月、年年）。（9）。督督办人对任任务进展和和存在问题题进行向集集团总裁、执执行人、考考核人进行行反馈，包包括任务执执行情况和和改进建议议（10）。人人力资源部部门按物美美绩效考核核办法进行行绩效考核核五、 主要表单1工作计计划格式2工作指指令格式3PDCCA循环格格式4会议准准备清单格格式5会议纪纪要格式6任务单单格式7立项报报告格式8可行性性评估报告告格式9工作日日志格式10督办办报告格式式1工作计计划格式物美集团工工作计划说明：计划划是把把设设想或企图图具体化，变变成可以操操作的工作作过程或工工作程序，并并根据这些些可操作的的过程分解解任务到部部门、岗位位，同时分分解到年
17、、月月、周，并并根据这些些任务特点点选择任命命合适的人人才、并把把这些人才才组织成一一支相互协协同的队伍伍、并为完完成任务而而工作。确定目标（干什么）： 目标的数量化：目标的阶段化：目标的约束条件：计划完成的标志：HOW DO:如何干主要执行方法设计：工作的流程设计：工作步骤和次序分解：工作突破口的选择（入手处）：各部门协同的要求和具体任务完成的时间控制：各部门的分工和资源分配：各部门的展开要点和注意事项：任务清单和PERT图：WHY:为什么能这么干上述方案的可行性评价：*财务评价NPV；IR；投资回收期；*风险评价：各种风险产生的可能，表现形式，前提条件，产生风险的关键部位（人、部门、岗位或
18、硬件清单），风险出现的先行指标或预兆；各种风险出现的强度预估，破坏程度估计；风险防范和应急手段准备；承受风险的能力（ 风险概率风险收益风险损失）*资源匹配的评价，（具有的人、财、物、网、信息资源是否满足方案要求，若不能，如何弥补。）*市场支撑能力评价（包括市场容量，市场的时空分布，市场的增长潜力，市场的竞争状况，市场的进出障碍和代价，主要竞争对手的实力和企图等等。）*竞争优势评价（包括凝聚力，对时机把握能力，对竞争对手的了解的程度，领导的智慧、诚信、品德、勇气、严谨，组织体系的效率和严密精干，人才培训的效率和水准，指挥体系的效率、简明扼要、专业水准和纠错的能力、及时反应能力，规章制度的健全、科
19、学、严谨、简明、实用、完全执行率，操作规程和控制流程的科学、有效、完整、执行情况和执行水平，战略和战术水平。WHEN:时间表和准备时间表工作进度表时间限制准备时间和程度：组织准备：*人员的招、试、训、聘；*组织设计；*授权；*责任明确；*奖惩考核制度；*业绩评价标准业务准备：*项目研究程度（种子阶段、成熟阶段、市场化阶段）；*市场开发程度（网络建设、销售策略、定价、广告、竞争对手）物质准备：*硬件准备（地、房、设备、技术、水、电、汽、运输）；*软件准备（程序、流程、经验、专利、IT、控制手段）财务准备：*现金；*授信；*储备的融资能力；*理财技术；*投资技术（评估、决策、执行、控制）关系准备：
20、党、政、经、银、税、警、媒体等等技术准备：*PERT图；*进度控制表；*日程表市场准备：*前期调研；*市场宣传；*合作伙伴（供应商）；*储运安排；*行销通道；*结算体系；*结算办法；*结算银行；*应收管理；*回扣折扣政策；*付款奖励政策等等 信息准备：WHO:择人善任人员配置：详细分工：编制：职位：WHICH:选择备选方案：应急方案WHERE：地点商圈调查：竞争对手调查：区域供应商调查：HOW MUCH：预算人力资源预算：财务资源预算：技术资源预算：时间的投入和产出预算信息资源预算：计划时间：考核人：督办人：批准人：执行人：奖惩等级考核评分验收评分备注 本报告一式式五份，集集团总裁、执执行人、
21、考考核人、制制度管理部部总监和督督办人各一一份。如栏栏目填不下下，可另加加纸张附后后。2工作指指令格式物美集团工工作指令（战略、盈利、应急、例常）指令类型指令编号指令执行人授权上级指令执行人（优先、紧急、例常、可延）指令等级指令发布人协办人职责指令协办人指令开始日期指令发布日期（市场占有率，销售收入，毛利，来客数，客单价，费用，同比，达成率等等）量描述。）目标指令实际完成日期指令计划完成日期（质量、成本、进度控制、关键点控制）执行要点（目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价）展开要点（工作日志、周PDCA报告、月PDCA报告、年度工作报告、述职报告）执行报告（组织准备、资源准备
22、、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件）准备要点任务完成报告任务验收报告监督人签名执行人签名验收入签名集团总裁签名考核人签名任务完成率复命状态验收日期验收评分奖惩等级考核评分备注本报告一一式五份，集集团总裁、执执行人、考考核人、制制度管理部部总监和督督办人各一一份。如栏栏目填不下下，可另加加纸张附后后。3PDCCA循环格格式物美集团PPDCA循循环报告格格式编号：报告时间审核人督办人报告人（例如目标、步骤、预算、人员分工、时间安排、控制要点、工作次序、问题预估和解决办法等等）P：下一循环计划（例如收入、毛利、客单价、来客数、费用、同比、达成率等；项目进度；计划完成进度等等）D：本循环已完成工
23、作（例如为何没能完成任务？如何才能完成任务？谁该为未完成任务负责？问题产生的深刻原因？等等）C：问题分析（例如各部门协同要求，预算调整，任务调整，时间调整等等，但要有充分的书面证据）A：调整和建议报告的真实性验证结论和存在问题揭示，以及解决建议稽核意见：奖惩建议考核意见：备注考核时间：稽核时间：执行人签名：考核人签名：稽核人签名：本报告一一式五份，集集团总裁、执执行人、考考核人、制制度管理部部总监和督督办人各一一份。如栏栏目填不下下，可另加加纸张附后后。4会议准准备清单格格式物美集团会会议准备清清单编号;日期：检查有关议题的通报、立项报告、可行性评估报告等会议议题是否完成或不定是否完成或不定会
24、议目标是否完成或不定确定议题的先后次序，通知相关人员做好发言准备会议议程是否完成或不定准备好会议上要通过的决议会议决议草案是否完成或不定收集各种意见，做好对策可能的反对意见是否完成或不定是否完成或不定对反对人员先做好沟通突然的激烈反对，要预置沟通办法沟通办法可能的反对人员是否完成或不定事先分析其合理性可能的反对证据是否完成或不定预先准备说服方法和证据是否完成或不定是否完成或不定预先准备任务单可能形成的任务会议参加和列席人员是否完成或不定预先准备工作计划任务执行的安排计划是否完成或不定其他预备资料清单会前沟通人：审核人：会议议题准备人：资料准备人：5会议纪纪要格式物美集团会会议纪要会议时间：会议
25、地点：会议名称：参加会议人员缺席人员及缺席理由记录编号：会议记录人：会议主持人：（会议各议题相关发言人准备情况；观点摘要）会议议题（会议进程描述；议题的先后次序；支持和反对的主要论据和观点；通报经营情况的要点等等）会议议程（支持决议的意见综述；反对意见综述；可能的风险和防范机制；退出机制和放弃任务的条件等等）形成决议（未达成决议的原因；反对意见综述；如何才可以达成决议等等）未达成决议（任务描述；目标；验收标准；考核标准；预算；执行人；督办人；考核人；时间表；工作步骤；控制点等等）形成的任务纪要下发名单：纪要审核人：纪要起草人：6任务单单格式物美集团任任务单（战略、盈利、应急、例常）任务类型任务
26、编号（年度计划、例常工作、总裁指令、会议决议、其他）任务依据任务名称（优先、紧急、例常、可延）任务等级任务发布人任务执行人授权上级任务执行人任务开始日期任务安排日期协办人职责任务协办人任务实际完成日期任务计划完成日期（目标、验收标准、预算）任务描述（目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价）任务步骤（质量、成本、进度控制、关键点控制）任务要求（组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件）任务准备（工作日志、周PDCA报告、月PDCA报告、年度工作报告、述职报告）执行报告任务验收报告任务完成报告任务完成率复命状态验收日期集团总裁签名考核人签名验收入签名监督人签名执行
27、人签名备注奖惩等级考核评分验收评分本报告一一式五份，集集团总裁、执执行人、考考核人、制制度管理部部总监和督督办人各一一份。如栏栏目填不下下，可另加加纸张附后后。7立项报报告格式物美集团立立项报告编号：日期：调查报告调查方法调查表格调查清单调查工具调查程序调查对象需求调查市场竞争调查商圈调查建议方案a. 任务或项目描述；b. 目标设定；c. 必要性；d. 预算；e. 利益预期；f. 人员配置；g. 时间表；h. 物美有的特殊条件和优势；i. 执行要点和步骤；j. 表格及说明编制人：审核人：调查人：8可行性性评估报告告格式物美集团可可行性评估估报告编号：人力资源是否满足需求：必要条件财务资源是否满
28、足需求：硬件资源是否满足需求：软件资源是否满足需求：是否有足够的时间来等待盈利：充分条件竞争态势是否满足需求：合作者是否满足需求：战略布局是否满足需求：相对优势人才是否有优势：资金是否有优势：IT技术是否有优势：管理技术是否有优势：渠道是否有优势：商誉、品牌是否有优势：关系是否有优势：政策是否有优势：文化是否有优势：财务收益评估模拟资产负债表预期现金流量表预期损益表净现值NPV内部收益率IR投资回收期评估时间：督办人：评估专家名单评估报告审核人：评估召集人：本报告一一式五份，集集团总裁、执执行人、考考核人、制制度管理部部总监和督督办人各一一份。如栏栏目填不下下，可另加加纸张附后后。9工作日日志
29、格式物美集团工工作日志编号： 日志所所有人：记录人：决议：节日：天气：日期：议题：时间：开会：（名称）结果：事由：时间：接待来客：（名称）处理结果：发现问题：时间：巡视：（地点）完成情况：任务：时间：出差：（地点）结果：事由：时间：外访：（对象）结果：事由：时间：交际款待：（对象）结果：事由：时间：被款待：（对象）结果;事由：时间：加班：(地点)结果：采取得行动：时间：任务督办：(任务名称)结果：处置办法：时间：披阅文件：（文件名称）结果：要点和事由：时间：起草文件：（文件名称）结果：事由和手续：时间：资金调动：（科目、数额）结果：事由和手续：时间：人事工作：（聘、任、免、迁）结果：事由和手续
30、：时间：项目决策：（项目名称） 本报告一式式五份，集集团总裁、执执行人、考考核人、制制度管理部部总监和督督办人各一一份。如栏栏目填不下下，可另加加纸张附后后。10督办办报告格式式物美集团督督办报告督办报告编编号：（战略、盈利、应急、例常）任务类型任务编号（年度计划、例常工作、总裁指令、会议决议、其他）任务依据任务名称（优先、紧急、例常、可延）任务等级任务发布人任务执行人授权上级任务执行人任务开始日期任务安排日期协办人职责任务协办人任务实际完成日期任务计划完成日期督办日期督办状态督办人工作日志摘要（质量、成本、进度控制、关键点控制、完成项目、存在问题）（目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价）任务步骤摘要（组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件）任务准备摘要执行人报告摘要（工作日志、周PDCA报告、月PDCA报告、年度工作报告、述职报告）意见和要求任务完成建议任务完成率复命状态验收日期报告日期期执行人督办人预计实际完成日期备注复命日期督办状态本报告一一式五份，集集团总裁、执执行人、考考核人、制制度管理部部总监和督督办人各一一份。如栏栏目填不下下，可另加加纸张附后后。20