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1、物美集团团任务执执行和督督办工作作指南一、 目的主要是为为了在物物美集团团建立高高效的执执行文化化，真正正落实做做实做细细的经营营理念。督督办的对对象集团团主要针针对集团团的行政政，也即即集团七七个部门门总监和和四个业业态总经经理，集集团总裁裁的督办办和监督督由集团团董事长长负责。其其余管理理人员的的执行督督办由各各行政首首长负责责。二、 流程图这个流程程图描述述的是比比较简单单的任务务执行和和督办程程序，消消耗的成成本不大大，效果果明显，但但数量分分析能力力不足，实实时监控控能力欠欠缺，仍仍不可避避免可能能有人滥滥竽充数数。随着着物美管管理技术术更新，管管理工具具升级，管管理体系系完善和和责
2、权一一致水平平的提高高，可以以在这个个管理体体系上进进行升级级，提高高精耕细细作水平平。这套管理理体系能能否有效效，首先先取决于于各级行行政首长长的重视视和鼎力力支持，然然后是训训练有素素，勤恳恳敬业的的督办人人员（至至少需要要两名）。任务形成：公司战略、年度计划、年度预算、目标责任书、授权文件、项目任务书会议决议：PDCA循环上级工作指令：指令单例行工作：年度计划分解任务单：目标、验收标准、预算、完成时间、执行人、监督人、考核人、奖惩办法任务分解成步骤：目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价等等。任务准备：组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件执行过程：工
3、作日志、周PDCA报告、月PDCA报告、任务完成总结报告、年度工作报告、述职报告督办：任务清单、会议纪要、会议决议、工作指令、PDCA报告、工作日志、督办报告反馈：任务执行情况和改进建议人力资源部门：绩效考核任务执行行和督办办流程图图三、 相关各方方职责1.集团团总裁：a. 拟定各种种会议议议题、议议程、议议案，引引导公司司业务执执行年度度工作方方针，（包包括长期期目标和和短期目目标的权权衡；各各目标的的排序；重点工工作和工工作次序序），用用逐月逼逼近的方方法完成成年度工工作计划划和实现现年度工工作目标标;b. 审定会议议纪要，用用以鞭策策、协调调、指挥挥、控制制各部门门，使之之按计划划按时、
4、保保质、保保量完成成任务，并并实现部部门协同同；c. 逐一批复复各部门门和各单单位的周周、月、年年PDCCA报告告，以及及时掌握握运营情情况，找找出工作作中问题题，决定定下一循循环的任任务或下下一阶段段工作重重点、行行动方向向和步骤骤，并及及时向下下属单位位发出工工作指令令；d. 定期巡查查下属部部门，深深入与各各级员工工座谈或或一对一一恳谈，发发现问题题，监督督完成任任务；e. 安排、组组织、准准备、主主持各种种会议，控控制会议议进程，形形成各种种决议，组组织实施施决议，监监督和稽稽查决议议执行进进度、效效果和质质量。2.行政政首长（执执行人）：a. 全面预算算管理的的落实（实实现每月月报上
5、月月预算执执行情况况报表和和分析、本本月预算算申请表表、资产产负债表表、损益益表、现现金流量量表、成成本核算算表、财财务分析析报告和和成本分分析报告告。）；b. 循环全全面推广广（实现现每周提提交周报告。行行政首长长对本单单位工作作进度、工工作质量量、运营营成本、经经营业绩绩实现实实时监控控。）；c. 成本计划划的审定定制度化化（做到到月汇总总成本报报表提交交和执行行情况分分析。）；d. 储备基金金，定额额库存资资金计划划的审定定制度化化（做到到月库存存汇总表表提交和和库存分分析报告告。并不不定期抽抽查库存存和监督督盘点。）；e. 不定期对对本单位位各项业业务计划划的进度度进行审审核，核核实其
6、工工作报告告的真实实性。（包包括不定定期对各各项收入入，支出出的凭证证和帐表表进行审审核；审审核各项项摊提，折折旧；审审核应收收应付，预预收预付付帐项的的处理；审核存存货估价价方法；审核各各项费用用分配方方法；财财产购置置和处置置的申请请和审核核；有关关采购定定价与销销售等的的审核；是否越越权采购购，越权权定价，越越权购置置固定资资产，越越权处置置资产。抽抽查合同同的事前前审查，咨咨询，登登记和执执行的追追踪管理理。应收收帐户的的监控和和月报分分析。）3.督办办人：a. 打印、分分发工作作指令和和办公会会议议题题并取得得回执；b. 参加集团团办公会会议并作作会议记记录；c. 收集会议议发言稿稿
7、和其他他资料并并存档；d. 草拟会议议纪要，待待集团总总裁修改改后打印印并分发发；e. 分发会议议决议和和与执行行人共同同形成任任务单，取取得回执执；f. 追索行政政首长的的年、月月、周工工作计划划，及时时转报集集团总裁裁，并把把批复意意见及时时回报给给行政首首长。g. 每天一次次与任务务执行人人联系，了了解工作作进展和和存在问问题，并并每天为为每一个个任务执执行人记记工作日日志，紧紧急情况况立即向向集团总总裁报告告；h. 每周向集集团总裁裁提交每每一个执执行人的的任务督督办报告告，并同同时向任任务执行行人和制制度管理理部总监监转送；i. 每月向集集团总裁裁和人力力资源部部提交任任务执行行情况
8、和和改进建建议，并并同时向向任务执执行人和和制度管管理部总总监转送送。4.考核核人：按物美集集团现行行程序进进行绩效效考核。四、 程序和方方法1例行行工作：年度计计划分解解（1）。集集团总裁裁下发公公司战略略、年度度计划、年年度预算算、目标标责任书书、授权权文件、项项目任务务书。（2）。执执行人（行行政首长长）根据据上述文文件，拟拟订年度度计划分分解方案案（包括括年度预预算、月月度工作作计划、月月度预算算、周工工作计划划、周预预算）。（3）。督督办人索索取执行行人的年年度计划划分解方方案，并并报集团团总裁批批准。（4）。根根据集团团总裁批批复意见见，督办办人与执执行人共共同形成成任务单单（包括
9、括年度任任务单、月月度任务务单、周周任务单单），并并分发相相关人员员（集团团总裁、人人力资源源部总监监、制度度管理部部总监、计计划财务务部总监监等等。）督督办人、考考核人、执执行人人人手一份份。任务务单包括括目标、验验收标准准、预算算、完成成时间、执执行人、监监督人、考考核人、奖奖惩办法法等等。（5）。执执行人把把任务分分解成步步骤，包包括目标标的时间间和岗位位分解、目目标可行行性评价价、执行行程序、监监控要点点、阶段段评价等等等。（6）。执执行人进进行任务务准备，包包括组织织准备、资资源准备备、技术术准备、时时间准备备、应急急计划、放放弃条件件。（7）。执执行人对对任务执执行过程程进行制制度
10、性报报告（由由督办人人人盯人人追索），包包括工作作日志、周周PDCCA报告告、月PPDCAA报告、任任务完成成总结报报告、年年度工作作报告、述述职报告告等等。（8）。督督办人每每日实行行人盯人人至少一一次对执执行人进进行任务务进度追追问，并并对任务务督办情情况进行行汇报，包包括督办办工作日日志、督督办报告告（周、月月、年）。（9）。督督办人对对任务进进展和存存在问题题进行向向集团总总裁、执执行人、考考核人进进行反馈馈，包括括任务执执行情况况和改进进建议（10）。人人力资源源部门按按物美绩绩效考核核办法进进行绩效效考核2上级级工作指指令（1）。集集团总裁裁负责牵牵头制定定公司战战略、年年度计划划
11、、年度度预算、目目标责任任书、授授权文件件、项目目任务书书。（2）。集集团总裁裁根据上上述文件件、集团团运营情情况、调调查资料料、自己己对公司司发展方方向的把把握，向向有关执执行人（行行政首长长）下达达工作指指令，指指令包括括：a. 目标（市市场占有有率，销销售收入入，毛利利，来客客数，客客单价，费费用，同同比，达达成率等等等定量量描述。）；b. 任务执行行要点；c. 任务准备备要点；d. 任务展开开展开要要点；e. 人员部署署；f. 行动步骤骤；g. 放弃任务务的前提提条件；h. 时间表；i. 预算表。（3）。督督办人根根据工作作指令，制制定详细细督办计计划，报报集团总总裁批复复。（4）。根
12、根据集团团总裁批批复意见见，督办办人与执执行人共共同形成成任务单单（包括括年度任任务单、月月度任务务单、周周任务单单），并并分发相相关人员员（集团团总裁、人人力资源源部总监监、制度度管理部部总监、计计划财务务部总监监等等。）督督办人、考考核人、执执行人人人手一份份。任务务单包括括目标、验验收标准准、预算算、完成成时间、执执行人、监监督人、考考核人、奖奖惩办法法等等。（5）。执执行人把把任务分分解成步步骤，包包括目标标的时间间和岗位位分解、目目标可行行性评价价、执行行程序、监监控要点点、阶段段评价等等等。（6）。执执行人进进行任务务准备，包包括组织织准备、资资源准备备、技术术准备、时时间准备备、
13、应急急计划、放放弃条件件。（7）。执执行人对对任务执执行过程程进行制制度性报报告（由由督办人人人盯人人追索），包包括工作作日志、周周PDCCA报告告、月PPDCAA报告、任任务完成成总结报报告、年年度工作作报告、述述职报告告等等。（8）。督督办人每每日实行行人盯人人至少一一次对执执行人进进行任务务进度追追问，并并对任务务督办情情况进行行汇报，包包括督办办工作日日志、督督办报告告（周、月月、年）。（9）。督督办人对对任务进进展和存存在问题题进行向向集团总总裁、执执行人、考考核人进进行反馈馈，包括括任务执执行情况况和改进进建议（10）。人人力资源源部门按按物美绩绩效考核核办法进进行绩效效考核3会议
14、议决议：PDCCA循环环（1）。集集团总裁裁负责牵牵头制定定公司战战略、年年度计划划、年度度预算、目目标责任任书、授授权文件件、项目目任务书书。（2）。集集团总裁裁根据各各部门和和各单位位的周、月月、年PPDCAA报告，巡巡查下属属部门及及与各级级员工座座谈或一一对一恳恳谈所发发现的问问题，决决定下一一循环的的任务或或下一阶阶段工作作重点、行行动方向向和步骤骤，并及及时拟定定各种会会议议题题、议程程、议案案，引导导公司业业务执行行年度工工作方针针，（包包括长期期目标和和短期目目标的权权衡；各各目标的的排序；重点工工作和工工作次序序）。（3）。督督办人根根据集团团总裁拟拟定的各各种会议议议题、议
15、议程、议议案，分分发各会会议参加加人，要要求做好好会议准准备，并并进行人人盯人检检查。（4）。根根据会议议决议，督督办人与与执行人人共同形形成任务务单（包包括年度度任务单单、月度度任务单单、周任任务单），并并分发相相关人员员（集团团总裁、人人力资源源部总监监、制度度管理部部总监、计计划财务务部总监监等等。）督督办人、考考核人、执执行人人人手一份份。任务务单包括括目标、验验收标准准、预算算、完成成时间、执执行人、监监督人、考考核人、奖奖惩办法法等等。（5）。执执行人把把任务分分解成步步骤，包包括目标标的时间间和岗位位分解、目目标可行行性评价价、执行行程序、监监控要点点、阶段段评价等等等。（6）。
16、执执行人进进行任务务准备，包包括组织织准备、资资源准备备、技术术准备、时时间准备备、应急急计划、放放弃条件件。（7）。执执行人对对任务执执行过程程进行制制度性报报告（由由督办人人人盯人人追索），包包括工作作日志、周周PDCCA报告告、月PPDCAA报告、任任务完成成总结报报告、年年度工作作报告、述述职报告告等等。（8）。督督办人每每日实行行人盯人人至少一一次对执执行人进进行任务务进度追追问，并并对任务务督办情情况进行行汇报，包包括督办办工作日日志、督督办报告告（周、月月、年）。（9）。督督办人对对任务进进展和存存在问题题进行向向集团总总裁、执执行人、考考核人进进行反馈馈，包括括任务执执行情况况
17、和改进进建议（10）。人人力资源源部门按按物美绩绩效考核核办法进进行绩效效考核五、 主要表单单1工作作计划格格式2工作作指令格格式3PDDCA循循环格式式4会议议准备清清单格式式5会议议纪要格格式6任务务单格式式7立项项报告格格式8可行行性评估估报告格格式9工作作日志格格式10督督办报告告格式1工作作计划格格式物美集团团工作计计划说明：计计划是把把把设想想或企图图具体化化，变成成可以操操作的工工作过程程或工作作程序，并并根据这这些可操操作的过过程分解解任务到到部门、岗岗位，同同时分解解到年、月月、周，并并根据这这些任务务特点选选择任命命合适的的人才、并并把这些些人才组组织成一一支相互互协同的的
18、队伍、并并为完成成任务而而工作。确定目标（干什么）： 目标的数量化：目标的阶段化：目标的约束条件：计划完成的标志：HOW DO:如何干主要执行方法设计：工作的流程设计：工作步骤和次序分解：工作突破口的选择（入手处）：各部门协同的要求和具体任务完成的时间控制：各部门的分工和资源分配：各部门的展开要点和注意事项：任务清单和PERT图：WHY:为什么能这么干上述方案的可行性评价：*财务评价NPV；IR；投资回收期；*风险评价：各种风险产生的可能，表现形式，前提条件，产生风险的关键部位（人、部门、岗位或硬件清单），风险出现的先行指标或预兆；各种风险出现的强度预估，破坏程度估计；风险防范和应急手段准备；
19、承受风险的能力（ 风险概率风险收益风险损失）*资源匹配的评价，（具有的人、财、物、网、信息资源是否满足方案要求，若不能，如何弥补。）*市场支撑能力评价（包括市场容量，市场的时空分布，市场的增长潜力，市场的竞争状况，市场的进出障碍和代价，主要竞争对手的实力和企图等等。）*竞争优势评价（包括凝聚力，对时机把握能力，对竞争对手的了解的程度，领导的智慧、诚信、品德、勇气、严谨，组织体系的效率和严密精干，人才培训的效率和水准，指挥体系的效率、简明扼要、专业水准和纠错的能力、及时反应能力，规章制度的健全、科学、严谨、简明、实用、完全执行率，操作规程和控制流程的科学、有效、完整、执行情况和执行水平，战略和战
20、术水平。WHEN:时间表和准备时间表工作进度表时间限制准备时间和程度：组织准备：*人员的招、试、训、聘；*组织设计；*授权；*责任明确；*奖惩考核制度；*业绩评价标准业务准备：*项目研究程度（种子阶段、成熟阶段、市场化阶段）；*市场开发程度（网络建设、销售策略、定价、广告、竞争对手）物质准备：*硬件准备（地、房、设备、技术、水、电、汽、运输）；*软件准备（程序、流程、经验、专利、IT、控制手段）财务准备：*现金；*授信；*储备的融资能力；*理财技术；*投资技术（评估、决策、执行、控制）关系准备：党、政、经、银、税、警、媒体等等技术准备：*PERT图；*进度控制表；*日程表市场准备：*前期调研；
21、*市场宣传；*合作伙伴（供应商）；*储运安排；*行销通道；*结算体系；*结算办法；*结算银行；*应收管理；*回扣折扣政策；*付款奖励政策等等信息准备：WHO:择人善任人员配置：详细分工：编制：职位：WHICH:选择备选方案：应急方案WHERE：地点商圈调查：竞争对手调查：区域供应商调查：HOW MUCH：预算人力资源预算：财务资源预算：技术资源预算：时间的投入和产出预算信息资源预算：计划时间：考核人：督办人：批准人：执行人：奖惩等级考核评分验收评分备注 本报告一一式五份份，集团团总裁、执执行人、考考核人、制制度管理理部总监监和督办办人各一一份。如如栏目填填不下，可可另加纸纸张附后后。2工作作指
22、令格格式物美集团团工作指指令（战略、盈利、应急、例常）指令类型指令编号指令执行人授权上级指令执行人（优先、紧急、例常、可延）指令等级指令发布人协办人职责指令协办人指令开始日期指令发布日期（市场占有率，销售收入，毛利，来客数，客单价，费用，同比，达成率等等）量描述。）目标指令实际完成日期指令计划完成日期（质量、成本、进度控制、关键点控制）执行要点（目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价）展开要点（工作日志、周PDCA报告、月PDCA报告、年度工作报告、述职报告）执行报告（组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件）准备要点任务完成报告任务验收报告监督人签名执行人签
23、名验收入签名集团总裁签名考核人签名任务完成率复命状态验收日期验收评分奖惩等级考核评分备注本报告告一式五五份，集集团总裁裁、执行行人、考考核人、制制度管理理部总监监和督办办人各一一份。如如栏目填填不下，可可另加纸纸张附后后。3PDDCA循循环格式式物美集团团PDCCA循环环报告格格式编号：报告时间审核人督办人报告人（例如目标、步骤、预算、人员分工、时间安排、控制要点、工作次序、问题预估和解决办法等等）P：下一循环计划（例如收入、毛利、客单价、来客数、费用、同比、达成率等；项目进度；计划完成进度等等）D：本循环已完成工作（例如为何没能完成任务？如何才能完成任务？谁该为未完成任务负责？问题产生的深刻
24、原因？等等）C：问题分析（例如各部门协同要求，预算调整，任务调整，时间调整等等，但要有充分的书面证据）A：调整和建议报告的真实性验证结论和存在问题揭示，以及解决建议稽核意见：奖惩建议考核意见：备注考核时间：稽核时间：执行人签名：考核人签名：稽核人签名：本报告告一式五五份，集集团总裁裁、执行行人、考考核人、制制度管理理部总监监和督办办人各一一份。如如栏目填填不下，可可另加纸纸张附后后。4会议议准备清清单格式式物美集团团会议准准备清单单编号;日期：检查有关议题的通报、立项报告、可行性评估报告等会议议题是否完成或不定是否完成或不定会议目标是否完成或不定确定议题的先后次序，通知相关人员做好发言准备会议
25、议程是否完成或不定准备好会议上要通过的决议会议决议草案是否完成或不定收集各种意见，做好对策可能的反对意见是否完成或不定是否完成或不定对反对人员先做好沟通突然的激烈反对，要预置沟通办法沟通办法可能的反对人员是否完成或不定事先分析其合理性可能的反对证据是否完成或不定预先准备说服方法和证据是否完成或不定是否完成或不定预先准备任务单可能形成的任务会议参加和列席人员是否完成或不定预先准备工作计划任务执行的安排计划是否完成或不定其他预备资料清单会前沟通人：审核人：会议议题准备人：资料准备人：5会议议纪要格格式物美集团团会议纪纪要会议时间：会议地点：会议名称：参加会议人员缺席人员及缺席理由记录编号：会议记录
26、人：会议主持人：（会议各议题相关发言人准备情况；观点摘要）会议议题（会议进程描述；议题的先后次序；支持和反对的主要论据和观点；通报经营情况的要点等等）会议议程（支持决议的意见综述；反对意见综述；可能的风险和防范机制；退出机制和放弃任务的条件等等）形成决议（未达成决议的原因；反对意见综述；如何才可以达成决议等等）未达成决议（任务描述；目标；验收标准；考核标准；预算；执行人；督办人；考核人；时间表；工作步骤；控制点等等）形成的任务纪要下发名单：纪要审核人：纪要起草人：6任务务单格式式物美集团团任务单单（战略、盈利、应急、例常）任务类型任务编号（年度计划、例常工作、总裁指令、会议决议、其他）任务依据
27、任务名称（优先、紧急、例常、可延）任务等级任务发布人任务执行人授权上级任务执行人任务开始日期任务安排日期协办人职责任务协办人任务实际完成日期任务计划完成日期（目标、验收标准、预算）任务描述（目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价）任务步骤（质量、成本、进度控制、关键点控制）任务要求（组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件）任务准备（工作日志、周PDCA报告、月PDCA报告、年度工作报告、述职报告）执行报告任务验收报告任务完成报告任务完成率复命状态验收日期集团总裁签名考核人签名验收入签名监督人签名执行人签名备注奖惩等级考核评分验收评分本报告告一式五五份，集集团
28、总裁裁、执行行人、考考核人、制制度管理理部总监监和督办办人各一一份。如如栏目填填不下，可可另加纸纸张附后后。7立项项报告格格式物美集团团立项报报告编号：日期：调查报告调查方法调查表格调查清单调查工具调查程序调查对象需求调查市场竞争调查商圈调查建议方案a. 任务或项目描述；b. 目标设定；c. 必要性；d. 预算；e. 利益预期；f. 人员配置；g. 时间表；h. 物美有的特殊条件和优势；i. 执行要点和步骤；j. 表格及说明编制人：审核人：调查人：8可行行性评估估报告格格式物美集团团可行性性评估报报告编号：人力资源是否满足需求：必要条件财务资源是否满足需求：硬件资源是否满足需求：软件资源是否满
29、足需求：是否有足够的时间来等待盈利：充分条件竞争态势是否满足需求：合作者是否满足需求：战略布局是否满足需求：相对优势人才是否有优势：资金是否有优势：IT技术是否有优势：管理技术是否有优势：渠道是否有优势：商誉、品牌是否有优势：关系是否有优势：政策是否有优势：文化是否有优势：财务收益评估模拟资产负债表预期现金流量表预期损益表净现值NPV内部收益率IR投资回收期评估时间：督办人：评估专家名单评估报告审核人：评估召集人：本报告告一式五五份，集集团总裁裁、执行行人、考考核人、制制度管理理部总监监和督办办人各一一份。如如栏目填填不下，可可另加纸纸张附后后。9工作作日志格格式物美集团团工作日日志编号： 日
30、志所所有人：记录人：决议：节日：天气：日期：议题：时间：开会：（名称）结果：事由：时间：接待来客：（名称）处理结果：发现问题：时间：巡视：（地点）完成情况：任务：时间：出差：（地点）结果：事由：时间：外访：（对象）结果：事由：时间：交际款待：（对象）结果：事由：时间：被款待：（对象）结果;事由：时间：加班：(地点)结果：采取得行动：时间：任务督办：(任务名称)结果：处置办法：时间：披阅文件：（文件名称）结果：要点和事由：时间：起草文件：（文件名称）结果：事由和手续：时间：资金调动：（科目、数额）结果：事由和手续：时间：人事工作：（聘、任、免、迁）结果：事由和手续：时间：项目决策：（项目名称）
31、本报告一一式五份份，集团团总裁、执执行人、考考核人、制制度管理理部总监监和督办办人各一一份。如如栏目填填不下，可可另加纸纸张附后后。10督督办报告告格式物美集团团督办报报告督办报告告编号：（战略、盈利、应急、例常）任务类型任务编号（年度计划、例常工作、总裁指令、会议决议、其他）任务依据任务名称（优先、紧急、例常、可延）任务等级任务发布人任务执行人授权上级任务执行人任务开始日期任务安排日期协办人职责任务协办人任务实际完成日期任务计划完成日期督办日期督办状态督办人工作日志摘要（质量、成本、进度控制、关键点控制、完成项目、存在问题）（目标分解、目标可行性评价、执行程序、监控要点、阶段评价）任务步骤摘要（组织准备、资源准备、技术准备、时间准备、应急计划、放弃条件）任务准备摘要执行人报告摘要（工作日志、周PDCA报告、月PDCA报告、年度工作报告、述职报告）意见和要求任务完成建议任务完成率复命状态验收日期报告日期期执行人督办人预计实际完成日期备注复命日期督办状态本报告告一式五五份，集集团总裁裁、执行行人、考考核人、制制度管理理部总监监和督办办人各一一份。如如栏目填填不下，可可另加纸纸张附后后。22