《济公沙锅餐饮公司法人治理结构三会议事规则14559.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《济公沙锅餐饮公司法人治理结构三会议事规则14559.docx（21页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、济公沙锅餐餐饮公司法人治理结结构三会议事规规则北大纵横管管理咨询公公司目 录录济公砂锅有有限责任公司司股东会议议事规则33第一章 总总则3第二章 股股东会的召召开3第三章 股股东会的提提案5第四章 股股东会的表表决及会议议记录5第五章 股股东会决议议的执行5第六章 附附则6济公砂锅有有限责任公公司董事会会议事规则则7第一章 总总则7第二章 董董事会组织织规则7第三章 董董事会议事事规则8第四章 审审查和决策策程序10第五章 附附则10济公砂锅有有限责任公公司总经理理议事规则则11第一章 总总则11第二章 经经理层11第三章 总总经理议事规规则11第四章 审审查和决策策程序12第五章 附附则12
2、济公砂锅有有限责任公公司监事会会议事规则则14第一章 总总则14第二章 监监事会组织织规则14第三章 监监事会议事事规则15第四章 监监事会决议议的执行17第五章 附附则17济公砂锅餐餐饮(北京京)有限责责任公司股股东会议事事规则总则第一条 为维护济公公砂锅有限限责任公司司(以下简简称公司)股东和债债权人的合合法权益，规规范公司的的组织和行行为，根据据中华人人民共和国国公司法（以以下简称公公司法）和和济公砂砂锅有限责责任公司章章程（以以下简称公公司章程），以以及国家的的相关法规规，制定本本规则。 第二条 公司股东会会由全体股股东组成，股股东会是公公司的最高高权力机构构。股东会会依照法定定程序行
3、使使职权。第三条 股东会的职职权由公公司法和和公司章章程规定定。股东会的召召开第四条 股东会分为为定期会议议和临时会会议。定期期会议每半半年召开一一次，分别别于当年77月15日日前和次年年元月155日前召开开。公司在在上述期限限内因故不不能召开年年度股东会会的，应当当报告全体体股东，说说明原因并并在公司内内部发布公公告。 第五条 有下列情形形之一的，公公司在事实实发生之日日起一个月月内召开临临时股东会会：（一） 董事会提议议召开时；（二） 监事会提议议召开时；（三） 拥有四分之之一以上表表决权的股股东、三分分之一以上上的董事或或监事提议议召；（四） 公司章程程规定的的其它情形形。第六条 公司召
4、开股股东会，由由董事会召召集，董事事长主持。 第七条 董事长因故故不能履行行职务时，由由董事长指指定的副董董事长或其其他董事主主持；董事事长和副董董事长均不不能出席会会议，董事事长也未指指定人选的的，由董事事会指定一一名董事主主持会议；董事会未未指定会议议主持人的的，由出席席会议的股股东共同推推举一名股股东主持会会议；如果果因任何理理由，股东东无法主持持会议，应应当由出席席会议的持持有最多表表决权股份份的股东(或股东代代理人)主主持。第八条 董事会应当当在会议召召开15日日以前通知知全体股东东。股东因因特殊原因因不能与会会时，应在在会议召开开前3天通通知董事会会召集人，并并可书面委委托其他人人
5、参加股东东会议，行行使委托书书中载明的的权利。第九条 出席会议的的人员包括括股东(或或代理人)、董事、监监事、董事事会秘书、高高级管理人人员、聘任任律师及董董事会邀请请的人员，公公司有权拒拒绝其他人人士入场第十条 股东会的通通知包括以以下内容： （一） 会议的日期期、地点和和会议期限限；（二） 提交会议审审议的事项项；（三） 其它需要说说明的事项项；（四） 会务常设联联系人姓名名、电话号号码。第十一条 股东委托的的代理人出出席会议时时，应出示示委托书并并交由董事事会存档备备查；其委委托书应载载明下列内内容： （一） 代理人姓名名、身份证证号码；（二） 是否具有表表决权；（三） 对列入股东东会议
6、程的的每一审议议事项分别别投赞成票票、反对票票或弃权票票的指示；（四） 对可能纳入入股东会议议程的临时时提案是否否有表决权权；（五） 委托书有效效期限和签签发日期；（六） 委托人签字字或盖章。第十二条 投票代理委委托书应在在会议召开开前1天交交董事会（或或董事会指指定地点）。 第十三条 出席会议人人员的签名名册由公司司董事会负负责制作。 第十四条 股东会的投投票方式可可采用举手手表决、书书面记名投投票表决两两种方式，由由董事会主主持人临时时决定；投投票（表决决）结果由由董事会负负责存档。第十五条 公司召开股股东会应坚坚持从简节节约的原则则，不得给给予出席会会议的股东东额外的经经济利益。 第十六
7、条 公司董事会会、监事会会应采取必必要措施，保保证股东会会的严肃性性和正常秩秩序，无关关人员一律律不得入场场。 第十七条 股东会或临临时大会召召开时，董董事长应向向股东会宣宣布到会人人数是否符符合公司司章程规规定的表决决权数。 第十八条 在年度定期期会议上，董董事会应当当就半年或或年度股东东会决议中中应由董事事会办理的的各事项执执行情况向向股东会做做出书面报报告。 第十九条 在年度定期期会议上，监监事会应当当宣读有关关公司半年年或年度监监督专项报报告，其主主要内容： （一） 公司财务的的检查情况况；（二） 董事、经经理等高层层管理人员员执行公司司职务时的的尽职情况况及对有关关法律、法法规、公公
8、司章程及及股东会决决议的执行行情况； （三） 监事会认为为应当向股股东会报告告的其它重重大事件。 第二十条 股东或股东东代理人在在审议议题题时，应简简明股东的的观点，对对报告人没没有说明而而影响其判判断和表决决的问题可可提出质询询，有权要要求报告人人解释清楚楚。对有争争议又无法法表决通过过的议题，由由主持人在在征得与会会股东意见见后暂缓表表决，提请请下次临时时会议审议议。暂缓表表决的事项项应在股东东会决议中中作出说明明。 股东会的提提案第二十一条 股东会的提提案是由公公司章程规规定的法定定议事内容容，提案内内容应当明明确具体，未未列入明确确具体内容容的，不能能视为提案案，股东会会不得进行行表决
9、。 第二十二条 会议通知发发出后，不不得再提出出通知中未未明确的新新提案，否否则大会应应延期举行行。 第二十三条 股东会提案案内容主要要包括： （一） 工作报告（财财务报告）；（二） 提请大会表表决的单项项提案事由由、分析、结结果和提请请大会表决决的建议；（三） 公司章程程规定的的表决内容容。股东会的表表决及会议议记录第二十四条 股东会对所所有列入议议事日程的的提案应当当进行逐项项表决，不不得以任何何理由搁置置或不予表表决。 第二十五条 列入股东会会审议的每每一事项表表决结果，应应当由两名名股东代表表和一名监监事参加清清点，并由由清点人当当场公布表表决结果。 第二十六条 会议主持人人根据表决决
10、结果决定定股东会决决议是否通通过，并应应当在会上上公布表决决结果，决决议的表决决结果载入入会议纪录录。 第二十七条 股东会记录录由董事会会负责，并并用会议专专用纸记载载，记载的的内容包括括： （一） 出席股东会会的股东及及代理人姓姓名、职务务； （二） 会议的日期期、地点；（三） 会议主持人人、记录人人姓名、列列席人员的的姓名；（四） 会议的议程程；（五） 各发言人对对审议事项项的发言要要点；（六） 每一表决事事项的表决决结果；（七） 股东会认为为和公司司章程规规定应当载载入会议记记录的其它它内容。第二十八条 股东会记录录由出席会会议的董事事和记录员员签字，并并作为公司司档案由董董事会保存存。
11、股东会会会议记录录的保管期期限为100年。 股东会决议议的执行第二十九条 股东会形成成的决议，由由董事会负负责组织贯贯彻，并按按决议的内内容和责权权分工责成成公司经理理层具体实实施承办；股东会决决议要求监监事会办理理的事项，直直接由监事事会召集人人组织实施施。第三十条 决议事项的的执行结果果由总经理理向董事会会报告，并并由董事会会向下次股股东会报告告；涉及监监事会实施施的事项，由由监事会直直接向股东东会报告，必必要时，可可向董事会会通报有关关情况。 附则第三十一条 本规则经股股东会审议议批准后实实施，修订订权属股东东会，解释释权属董事事会。 对对股东会的的召集、召召开、表决决程序及决决议的合法
12、法性发生争争议又无法法协调时，当当事人可以以向人民法法院提起诉诉讼。 第三十二条 本规则如遇遇国家法律律和行政法法规修订，其其规则内容容与法律相相抵触时，应应及时修订订，由董事事会提交股股东会审议议批准。 第三十三条 本规则未涉涉及的事项项按公司司章程及及有关法律律法规执行行。 第三十四条 本规则由全全体股东共共同订立，自自公司设立立之日起生生效。 第三十五条 本规则一式式 份，董事事、监事、股股东各持一一份。 全体股东亲亲笔签字（存存档）法人股东签签字（存档档） 二三年十二二月十二日日 济公砂锅有有限责任公公司董事会会议事规则则总则第一条 为健全和规规范济公砂砂锅（北京京）有限责责任公司（以
13、以下简称公公司）董事事会的议事事和决策程程序，明确确董事会的的职责权限限，确保董董事会的工工作效率和和科学决策策，依据国国家有关法法律、法规规和公司司章程的的有关规定定，制定本本规则。 第二条 董事会是公公司经营管管理的决策策机构，维维护公司和和全体股东东的利益，在在公司章章程和股股东大会的的授权范围围内，负责责公司发展展目标和重重大经营活活动的决策策，对股东东会和全体体股东负责责。第三条 董事会对外外代表公司司，董事长长是公司的的法定代表表人。公司司总经理在在董事会领领导下负责责日常业务务、经营和和行政管理理活动，对对董事会负负责并报告告工作。第四条 董事会接受受公司监事事会的监督督。第五条
14、 本规则所涉涉及到的术术语和未载载明的事项项均以公公司章程为为准，不以以公司的其其它规章作作为解释和和引用的条条款。 董事会组织织规则第六条 第五条 董董事应当遵遵守法律、法法规和公公司章程的的规定，忠忠实履行职职责，维护护公司利益益。当其自自身的利益益与公司和和股东的利利益相冲突突时，应当当以公司和和股东的最最大利益为为行为准则则，并保证证： （一） 在其职责范范围内行使使权利，不不得越权； （二） 不得利用内内幕信息为为自己或他他人谋取利利益；（三） 不得自营或或者为他人人经营与公公司同类的的营业或者者从事损害害本公司利利益的活动动；（四） 不得利用职职权收受贿贿赂或者其其它非法收收入，不
15、得得侵占公司司的财产；（五） 不得挪用资资金或者将将公司资金金借贷给他他人；（六） 不得将公司司资产以其其个人名义义或者其它它个人名义义开立帐户户储存； （七） 不得以公司司资产为本本公司的股股东或者其其它个人债债务提供担担保；（八） 未经股东会会在知情的的情况下同同意，不得得泄漏在职职期间所获获得的涉及及本公司的的商业机密密。第七条 董事应当谨谨慎、认真真、勤勉地地行使公司司股东会所所赋予的权权利，以保保证： （一） 公司商业行行为符合国国家的法律律、行政法法规以及国国家各项经经济政策的的要求，商商业活动不不超越营业业执照规定定的业务范范围；（二） 公平对待所所有股东；（三） 亲自行使被被合
16、法赋予予的公司管管理处置权权，不得受受他人操纵纵；非经法法律、行政政法规允许许或者得到到股东会在在知情情况况下批准，不不得将其处处置权转授授他人行使使；（四） 接受监事会会对其履行行职责的合合法监督和和合理建议议，不得利利用手中权权利打击报报复。第八条 公司设董事事会，成员员为五人，由由股东会选选举。董事事任期三年年，任期届届满，可连连选连任。董董事在任期期届满前，股股东会不得得无故解除除其职务。董董事会设董董事长一人人，由董事事会选举产产生。董事会议事事规则第九条 董事会每年年至少召开开两次会议议，由董事事长主持，于于会议召开开10日前前通知全体体董事。 第十条 有下列情况况之一的，董董事会
17、应至至少在3个个工作日内内召集临时时董事会会会议：（一） 董事长认为为必要时；（二） 三分之一以以上的董事事联名提议议时；（三） 监事会提议议时；（四） 总经理提议议时。第十一条 如遇事态紧紧急，临时时董事会会会议不受前前款时限的的限制，但但应在会议议记录中作作出记载。 第十二条 董事会会议议通知包括括以下内容容： （一） 会议日期和和地点；（二） 会议期限；（三） 事由及议题题；（四） 发出通知的的日期。第十三条 议案应包括括以下内容容： （一） 议案名称； （二） 议案的主要要内容；（三） 建议性结论论。第十四条 董事会会议议应当由二二分之一以以上的董事事出席方可可举行。每每一董事享享有一
18、票表表决权。会会议议程由由董事长决决定；董事事会作出决决议，必须须经出席会会议的董事事过半数通通过。 第十五条 董事会会议议应当由本本人出席，董董事因故不不能出席时时，可以书书面委托其其它董事代代为出席。委委托书应当当载明代理理人的姓名名、代理事事项、权限限和有效期期限，并由由委托人签签名盖章。代代为出席会会议的董事事应当在授授权范围内内行使董事事的权利。董董事如未出出席某次董董事会议，也也未委托代代表出席的的，应当视视作放弃在在该次会议议上的投票票权。董事事连续二次次未能出席席，也不委委托其他董董事出席董董事会，视视为不能履履行职责，董董事会可建建议股东会会予以撤换换。第十六条 董事会议案案
19、的提出（一） 有关公司经经营管理议议案，原则则由分管工工作的董事事提出。非非分管工作作的董事亦亦可就公司司的经营管管理工作提提出议案；（二） 人事任免议议案由董事事长、经理理按照权限限分别提出出；（三） 董事会机构构设置议案案由董事长长提出，公公司管理机机构设置及及分支机构构设置议案案由总经理理提出；（四） 各项议案于于董事会召召开前100日送交董董事会秘书书或董事会会办公室，以以便制作文文件、提前前5天送交交与董事会会审阅；（五） 董事会临时时会议的议议案可在提提前 13天书面面通知，开开会时提出出。第十七条 董事会议案案的表决（一） 董事会表决决方式采用用举手表决决或投票表表决，由两两名监
20、事负负责监票，并并当场公布布表决结果果。出席董董事对各项项议案须有有明确的表表决意见，并并在决议和和董事会记记录上签字字；（二） 按章程的规规定，董事事若与议案案有利益上上的关联关关系，则关关联董事不不参与表决决，亦不计计入法定人人数。第十八条 董事会表决决资格（一） 接章程的规规定，被公公司章程视视为不能履履行职责的的董事在股股东会撤换换之前不具具有对各项项议案的表表决权；（二） 依法自动失失去资格的的董事，不不具有表决决权。第十九条 董事会会议议应当有记记录，出席席会议的董董事应当在在记录上签签名。董事事有权要求求在记录上上对其在会会议上的发发言作出说说明性记载载。会议记记录由董事事会保存
21、并并移交公司司档案室存存档；会议议记录保存存期限100年。 第二十条 董事会会议议记录应记记载议事过过程和表决决结果。董董事会会议议记录包括括以下内容容： （一） 会议召开的的日期、地地点和召集集人姓名； （二） 出席董事的的姓名以及及受他人委委托出席董董事会的董董事（代理理人）姓名名；监事、记记录人姓名名；（三） 会议议程；（四） 董事发言要要点；（五） 每一决议事事项的表决决方式和结结果（载明明赞成、反反对或弃权权票数）；（六） 董事签名。第二十一条 董事对董事事会决议承承担责任。董董事会决议议违反法律律、法规或或者公司司章程，致致使公司或或股东遭受受损失的，参参与决议的的董事对公公司负赔
22、偿偿责任。但但经证明在在表决时曾曾表明异议议并记载于于会议记录录的，该董董事可以免免除赔偿责责任。 第二十二条 董事会换届届，由上届届董事会提提出董事侯侯选人名单单，报股东东会选举通通过。 第二十三条 董事因工作作变动或提提出辞职不不能履行职职务时，由由董事会提提出董事候候选人名单单，报股东东会选举通通过。 审查和决策策程序第二十四条 审批权限的的划分： （一） 投投资权限： 1、50万万元（含本本数）以内内由公司总总经理决定定； 2、2000万元（含含本数）以以内由董事事会决定； 3、2000万元以上上由公司董董事会研究究后报股东东会批准。 （二）收购购或出售资资产（含无无形资产）： 1、5
23、0万万元（含本本数）由公公司董事会会决定； 2、50万万元以上由由公司董事事会研究后后报股东会会批准； 3、无形资资产转让、联联营、出售售由董事会会研究后报报股东会批批准。 （三）重要要合同： 公司资产抵抵押、借贷贷、为其它它公司提供供担保等合合同数额在在50万元元（含本数数）以内由由董事会批批准，超过过其数额报报股东会批批准。 第二十五条 审查和决策策程序： （一）需提提交董事会会研究决定定的项目，由由该项目负负责人将审审批事项的的详细资料料送交董事事长； （二）重大大项目投资资决策应当当组织专家家、专业人人员评审并并签署意见见； （三）董事事长初审后后决定是否否召开董事事会； （四）董事事
24、会在审批批权限内审审定；超过过审批权限限报股东会会审议批准准。 第二十六条 董事会权限限控制董事事会可根据据需要，授授权董事长长在董事会会闭会期间间，行使董董事会的部部分职权，董董事会对授授权时限及及范围应作作出决议。附则第二十七条 本规则未尽尽事项按公公司法和和公司章章程执行行。 第二十八条 本规则由公公司董事会会负责解释释和修改。 第二十九条 本规则如遇遇国家法律律法规修订订规则内容容与之相抵抵触时，应应及时进行行修订。第三十条 本规则自股股东会决议议通过之日日起实施。 济公公砂锅餐饮饮（北京）有有限责任公公司董事会会 二三年年十二月十十二日济公砂锅有有限责任公公司总经理理议事规则则总则第
25、一条 为规范济公公砂锅有限限责任公司司（以下简简称公司）经经理层的工工作秩序和和行为方式式，保证公公司经营管管理层依法法行使权利利、履行职职责、承担担义务，依依据国家有有关法律、法法规和公公司章程，特特制定本规规则。 第二条 总经理对对董事会负负责，并依依据国家有有关法律、法法规和公公司章程行行使职权。 第三条 总经理拟拟制经营计计划、投资资方案和规规章制度，实实行民主集集中制的原原则。 经理层第四条 经营管理理层应当遵遵守法律、法法规和公公司章程的的规定，忠忠实履行职职责，维护护公司利益益。当其自自身利益与与公司和股股东利益相相冲突时，应应当以公司司和股东的的最大利益益为行为准准则，并保保证
26、： （一）在其其职责范围围内行使权权利，不得得越权； （二）不得得利用内幕幕信息为自自己或他人人谋取利益益； （三）不得得自营或者者为他人经经营与公司司同类的营营业或者从从事损害本本公司利益益的活动； （四）不得得利用职权权收受贿赂赂或者其它它非法收入入，不得侵侵占公司的的财产； （五）不得得挪用资金金或者将公公司资金借借贷给他人人； （六）不得得将公司资资产以其个个人名义或或者其它个个人名义开开立帐户储储存；（七）不得得泄漏在职职期间所获获得的涉及及本公司的的商业机密密； 第五条 总经理应应当谨慎、认认真、勤勉勉地行使公公司董事会会所赋予的的权利，以以保证： （一）公司司商业行为为符合国家家
27、的法律、行行政法规以以及国家各各项经济政政策的要求求，商业活活动不超越越营业执照照规定的业业务范围； （二）亲自自行使被合合法赋予的的公司经营营管理权，不不得受他人人操纵； （三）公平平对待每一一位员工； （四）接受受监事会对对其履行职职责的合法法监督和合合理建议，不不得利用手手中权利打打击报复。 总经理议事事规则第六条 经理办公公会每月召召开一次，由由总经理主主持，于会会议召开前前3天通知知部门以上上管理干部部。 第七条 有下列情情况之一的的，总经理理可随时召召开专门会会议。 （一）总经经理认为必必要时； （二）牵涉涉公司全局局性工作又又必须作出出决议时； （三）部门门以上领导导提议时； 第
28、八条 经理办公公会会议由由办公室组组织，指定定专人负责责会议通知知和记录。办办公会通知知包括以下下内容： （一）会议议日期和地地点 （二）会议议期限 （三）事由由及议题 （四）发出出通知的日日期 第九条 办公会应应当有记录录，出席会会议的总经经理应当在在记录上签签字。会议议记录由办办公室保存存并移交公公司档案室室存档，会会议记录保保存期100年。 第十条 会议议记录主要要包括以下下内容： （一）会议议召开的日日期、地点点和召集人人姓名； （二）出席席会议的人人员姓名； （三）会议议议题； （四）发言言人发言要要点； （五）决定定事项； （六）总经经理签名。 第十四条 总经理理组织召开开临时会议
29、议，应事先先与各部门门协调，采采取一会多多议形式，简简精会议次次数；各部部门专题会会议未经总总经理批准准，不得随随意召集，以以减少对经经营管理层层正常工作作的干扰。 审查和决策策程序第 条？（一）需提提交经理办办公会研究究决定的项项目，由该该项目负责责人将审批批事项资料料送交总经经理； （二）审批批办公费用用按财务管管理制度规规定权限审审批；超过过审批权限限报董事会会审议批准准。 （三）经营营层投资、工工程维修以以及其它经经营活动投投资需办公公会研究确确定后，按按审批权限限报董事会会批准。 附则第十五条 本规则则未尽事项项按公司司法、公公司章程和和董事会会议事规则则执行。 第十六条 本规则则由
30、公司董董事会负责责解释和修修改。 第十七条 本规则则在公司章章程、董事事会议事规规则修改后后同时修改改。 第十八条 本规则则自董事会会审议通过过之日起实实施。 济公砂锅有有限责任公公司董事会会二00三年年十二月十十二日济公砂锅有有限责任公公司监事会会议事规则则总则第一条 为为明确济公公砂锅（北北京）有限限责任公司司(以下简简称“公司”)监事会会的职权，规规范监事会会的议事、决决策程序，根根据公司司法和公公司章程的的规定，制制定本规则则。 第二条公司司设监事会会，监事会会是公司依依法设立的的监督机构构，对股东东会负责并并报告工作作。第三条 监监事会由 名监监事组成。监监事由股东东代表和公公司职工
31、代代表担任，股股东担任的的监事由股股东会选举举和更换，职职工担任的的监事由公公司职工民民主选举产产生或更换换。第四条 监监事会的职职权由公公司法和和公司章章程规定定监事会组织织规则第三条 监监事会设监监事会召集集人一名，由由监事会选选举产生。 第四条 监监事会召集集人负责主主持监事会会的工作，对对监事会的的工作全面面负责。具具体工作职职责如下： 1。 召集集和主持监监事会会议议； 2。 监督督和检查监监事会决议议的实施情情况； 3。 负责责审查和签签署有关监监事会的文文件； 4。 代表表监事会向向股东会报报告监事会会的工作； 5。 组织织制定监事事会工作计计划和监事事会决定事事项的实施施； 6
32、监事会会其他需要要办理的工工作。 第五条 监监事会召集集人不能履履行职权时时，由其指指定一名监监事代行其其职权。第六条 监监事会依据据公司法法和其他他有关法律律法规以及及公司章程程，对公司司董事、监监事和高级级管理人员员以及公司司生产经营营活动、财财务状况实实施监督检检查。具体体行使下列列职权： 第七条 监监事会行使使职权时，必必要时可以以聘请律师师事务所、会会计师事务务所等专业业性机构给给予帮助，由由此发生的的费用由公公司承担。 第八条 监监事会在行行使监督权权时，不能能代替董事事会或总经经理履行职职责，也不不能代表公公司进行任任何经营活活动。 第九条 监监事会在履履行职权时时，应坚持持实事
33、求是是，遵守法法律、行政政法规和公公司章程的的规定，忠忠实履行监监督职责，履履行诚信和和勤勉的义义务，维护护和保障股股东及公司司的合法利利益不受侵侵害。监事事不得利用用职权和影影响谋取私私利，不得得泄露公司司的商业秘秘密和其他他生产经营营管理工作作秘密。 第十条 监监事提出辞辞职或者任任期届满，其其对公司负负有的义务务在其辞职职报告尚未未生效或者者生效后的的合理期间间内，以及及任期结束束后的合理理期间内并并不当然解解除，其对对公司商业业秘密保密密的义务在在其任职结结束后仍然然有效，直直到该秘密密成为公开开信息。其其他义务的的持续期间间应当根据据公平的原原则决定，视视事件发生生与离任之之间时间的
34、的长短，以以及与公司司的关系在在何种情况况和条件下下结束而定定。 第十一条 公司监事事会或监事事有下列行行为之一的的，可认定定为失职行行为，公司司有权对负负有责任的的监事作出出处罚；有有严重失职职行为的，由由有关机构构依法进行行处罚： 1 对公公司存在的的重大问题题，没有尽尽到监督检检查的责任任或发现后后隐瞒不报报的； 2 对董董事会提交交股东会的的财务报告告的真实性性、完整性性未严格审审核而发生生重大问题题的； 3 泄露露公司机密密的； 4 在履履行职责过过程中接受受不正当利利益的； 5 由公公司股东会会认定的其其他严重失失职行为的的。 监事会议事事规则第十二条 监事会每每年至少召召开两次会
35、会议。会议议通知应当当在会议召召开十日以以前书面送送达全体监监事。 经监事会召召集人或三三分之二以以上监事提提议时，可可召开临时时监事会会会议。临时时监事会会会议应在会会议召开前前五日将会会议通知以以书面方式式送达全体体监事。 第十三条 监事会会会议通知包包括以下内内容：举行行会议的日日期、地点点和会议期期限，事由由及议题，发发出通知的的日期。 第十四条 监事会的的议事方式式为会议方方式，对所所议事项应应当进行记记录。监事事会临时会会议在保障障监事充分分表达意见见的前提下下，可以用用传真方式式进行并作作出决议，并并由参会监监事签字。自自监事会收收到过半数数监事书面面签署的监监事会决议议文本之日
36、日起，该监监事会决议议生效。 第十五条 监事会会会议由监事事会召集人人召集。监监事会会议议应当由二二分之一以以上的监事事出席方可可举行。如如有必要，可可邀请公司司董事、总总经理或其其他高级管管理人员列列席会议。 第十六条 监事会会会议应当由由监事本人人出席，监监事因故不不能出席监监事会会议议的，可书书面委托其其他监事代代为行使表表决权。委委托书中应应当载明代代理人的姓姓名、代理理事项、代代理权限和和有效期限限，并由委委托人签名名或盖章。代代为出席会会议的监事事应当在授授权范围内内行使监事事的权利。 监事未出席席监事会会会议，亦未未委托代表表出席的，视视为放弃在在该次会议议上的 表表决权。 第十
37、七条 会议由监监事会召集集人主持，监监事会召集集人因故不不能到会时时，应书面面授权一名名监事主持持会议。 第十八条 在发生股股东会或职职工选举更更换监事的的情况时，其其后召开的的第一次监监事会由新新任监事和和余任监事事出席，如如有必要，可可以请前任任监事列席席该次会议议。在更换换的监事包包括监事会会召集人的的情况下，其其后召开的的第一次监监事会由一一名余任监监事主持，该该次会议应应选举出新新监事会召召集人。在在全体监事事同时更换换的情况下下，其后召召开的第一一次监事会会由新任监监事协商派派一名监事事主持会议议，该次会会议应选举举出新监事事会召集人人。 第十九条 监事会审审议事项范范围包括但但不
38、限于以以下事项： 1、最近一一次董事会会和股东会会决议的事事项； 2、上一次次监事会会会议确定事事项的办理理情况； 3、审查公公司财务决决算报告情情况，从监监督角度提提出意见或或建议； 4、对公司司预算执行行情况、资资产运行情情况、重大大投资决策策实施情况况、公司资资产质量和和保值增值值情况进行行分析评价价； 5、 讨论论监事会工工作报告、工工作计划和和工作总结结。 6、公司章章程规定属属监事会监监督、审查查、评议的的事项； 7、董事会会提议的事事项或监事事提议的事事项。 第二十条 在年度股股东会召开开前的例会会上，监事事会应当审审议有关上上一年度的的监事会工工作报告，内内容包括： 1、公司财
39、财务的检查查情况； 2、董事等等高级管理理人员执行行公司职务务时的尽职职情况及对对有关法律律、法规、公公司章程及及股东会决决议的执行行情况； 3、监事会会认为应当当向股东会会报告的其其他重大事事件。 4、监事会会认为有必必要时，还还可以对股股东会审议议的提案出出具意见，并并提交独立立报告。 第二十一条条 监事会会会议应逐逐项对所列列议题进行行讨论。讨讨论议题时时，监事均均应发表意意见。监事事会会议可可采取书面面方式或举举手方式表表决，每位位监事享有有一票表决决权。监事事会决议应应由全体监监事过半数数表决通过过。第二十二条条 监事会会会议讨论论重大问题题时，如发发生相持的的意见，所所讨论议题题尚
40、有疑点点问题时，由由监事会召召集人决定定是否暂缓缓表决，待待进一步调调查核实后后，提交下下次会议表表决。 第二十三条条 监事会会会议应作作会议记录录，由会议议主持人指指定人员记记录，会议议记录由出出席会议的的监事和记记录人员签签字确认。监监事有权要要求在记录录上对其发发言作出某某种说明性性记载。 第二十四条条 除会议议记录外，监监事会会议议应同时对对所审议事事项作出简简明扼要的的会议决议议，决议应应在会议结结束前宣读读，并由到到会的全体体监事签字字（包括代代理监事的的签字）。 第二十五条条 监事会会会议记录录和会议决决议作为公公司档案，由由董事会秘秘书保存，保保存期限为为十年。 监事会决议议的
41、执行第二十六条条 根据决决议内容需需要，监事事会可以将将决议交由由董事会秘秘书负责抄抄送董事、经经理层人员员以及公告告。 第二十七条条 对公司司经营管理理提出建议议或要求董董事会、经经理班子给给予答复的的决议事项项，监事会会应安排监监事专项负负责与董事事会、总经经理沟通落落实决议事事项，并就就决议事项项的执行结结果向监事事会作出书书面报告。 附则第二十八条条 本规则则中未予规规定的事宜宜，依照公公司章程和和有关法律律法规及规规范性文件件的规定执执行。 第二十九条条 监事会会应随着公公司经营管管理的发展展和监事会会运作的实实践不断完完善本规则则，如发现现本规则与与公司章程程或国家有有关规定不不符时，应应及时作出出修改。本本规则的修修改需经全全体监事二二分之一以以上通过方方可生效。 第三十条 本规则由由公司监事事会负责解解释。 第三十一条条 本规则则经公司股股东会审议议通过后实实施。济公砂锅有有限责任公公司监事会会 二00三年年十二月十十二日