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1、苏州市赐鑫装饰工程有限公司 苏州市赐鑫鑫装饰工程有有限公司管管理制度2015年年3月200日目录总则 第一章文件件管理制度度第二章档案案管理制度度第三章保密密制度第四章印章章使用管理理制度第五章证照照管理制度度第六章证明明函管理制制度第七章会议议管理制度度第八章办公公用品管理理制度第九章公司司车辆管理理制度第十章考勤勤管理制度度第十一章通通迅管理制制度第十二章借借款和报销销制度第十三章员员工招聘、制制动、离职职等制度第十四章计计算机管理理制度第十五章合合同管理制制度第十六章卫卫生管理制制度第十七章财财务报销管管理制度第十八章员员工工资发发放管理制制度第十九章技技术部门管管理制度第二十章材材料管
2、理制制度第二十一章章库房管理理制度第二十二章章仓库防火火制度第二十三章章建筑劳务务队伍管理理制度总 则为加强公司司的规范化化管理，完完善各项工工作制度，促促进公司发发展壮大，提提高经济效效益，根据据国家有关关法律、法法规，接合合公司实际际，制订公公司管理制制度大纲。一 、公司司管理制度度大纲 11、公司全全体员工必必须遵守公公司章程，遵遵守公司的的各项规章章制度和决决定。 22、公司倡倡导树立“一盘棋”思想，禁禁止任何部部门、个人人做有损公公司利益、形形象、声誉誉或破坏公公司发展的的事情。 3、公司司通过发挥挥全体员工工的积极性性、创造性性和提高全全体员工的的技术、管管理、经营营水平，不不断完
3、善公公司的经营营、管理体体系，实行行多种形式式的责任制制，不断壮壮大公司实实力和提高高经济效益益。 4、公司司提倡全体体员工刻苦苦学习科学学技术和文文化知识，为为员工提供供学习、深深造的条件件和机会，努努力提高员员工的整体体素质和水水平，造就就一支思想想新、作风风硬、业务务强、技术术精的员工工队伍。 5、公司司鼓励员工工积极参与与公司的决决策和管理理，鼓励员员工发挥才才智，提出出合理化建建议。 6、公司司按“薪酬方案案”规定的分分配制度，为为员工提供供收入和福福利保证，并并随着经济济效益的提提高逐步提提高员工各各方面待遇遇；公司为为员工提供供平等的竞竞争环境和和晋升机会会；公司推推行岗位责责任
4、制，实实行考勤、考考核制度，评评先树优，对对做出贡献献者予以表表彰、奖励励。 7、公司司提倡求真真务实的工工作作风，提提高工作效效率；提倡倡厉行节约约，反对铺铺张浪费；倡导员工工团结互助助，同舟共共济，发扬扬集体合作作和集体创创造精神，增增强团体的的凝聚力和和向心力。 8、员工工必须维护护公司纪律律，对任何何违反公司司章程和各各项规章制制度的行为为，都要予予以追究。 二、员工守守则1、 遵纪纪守法，忠忠于职守，爱爱岗敬业。 22、 维护护公司声誉誉，保护公公司利益。 33、 服从从领导，关关心下属，团团结互助。 44、 爱护护公物，勤勤俭节约，杜杜绝浪费。 55、 不断断学习，提提高水平，精精
5、通业务。 66、 积极极进取，勇勇于开拓，求求实创新。 第一章 文件管理理制度（试行）为减少发文文数量，提提高办文速速度和发文文质量，充充分发挥文文件在各项项工作中的的指导作用用，制订本本制度。一、文件管管理内容主主要包括：业主或甲甲方来函、电电、来文，本本公司下发发的各种文文件、资料料。按照分分工的原则则，全公司司各类文件件由办公室室归口管理理。二、收收文的管理理按时间顺序序按时登记记文件收发发管理台账账。 三、公文的的签收 1.凡来公司司公启文件件（除公司司领导订启启的外）均均由办公室室登记签收收 。 2.公文的编编号保管 （1）办办公室主任任对来文拆拆封后应及及时附上“文件处理理传阅单”
6、，并分类类登记编号号、保管。须须由公司承承办或归档档的公司领领导亲启文文件，公司司领导启封封后，也应应交办公室室人员办理理正常手续续。 （22）本公司司外出人员员开会带回回的文件及及资料应及及时分别送送交办公室室进行登记记编号保管管，不得个个人保存。3.公文文的阅批与与分转 （1）凡凡正式文件件均需分别别由办公室室主任根据据文件内容容和性质阅阅签后，由由办公室人人员送承办办部门阅办办，重要文文件应呈送送公司领导导（或分管管领导）亲亲自阅批后后送承办部部门阅办。为为避免文件件积压误事事，一般应应在当天阅阅签完，紧紧急文件要要立即办。 （2）一般函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理。如涉及几个
7、部门会办的文件，应同主办部门联系后再分转处理。 （3）为加速文件运转，办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。 4.文件的传阅与催办 （1）传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2）阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件还交办公室人员，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室人员应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）文件件阅
8、完后，应应送交办公公室主任，切切忌横传。（4）办公公室主任对对文件负有有催办检查查督促的责责任，承办办部门接到到文件、函函电应立即即指定专人人办理。不不得将文件件压放分散散，如需备备查，应按按照公司有有关规定，并并征得办公公室主任同同意后，予予以复印或或摘抄，原原件应及时时归档周转转。第二章 档案管理理制度（试行）一、严格执执行党和国国家的保密密、安全制制度，确保保档案和案案卷机密安安全。 二、各部室室应在每季季度底向公公司档案室室移交上季季度文书档档案并履行行清交手续续。 三、各类规规章制度、办办法、人事事、工资资资料、会议议记录、会会议纪要、简简报、重要要电话记录录、接待来来访记录、上上级
9、来文、公公司发文、工工作计划和和工作总结结以及添置置设备、财财产的产权权资料由档档案员（档档案员归办办公室管理理）负责归归档，对档档案的收集集、建档、保保管、借阅阅和利用负负全责。 四、各工程程项目预算算，设计，监监理，质监监及技术等等图纸文字字技术资料料、质量资资料由各个个部门负责责整理之后后交由档案案员归档。 五、各类承承包合同、商商务合同、协协议的正本本原件及复复印件均由由档案员归归档并输入入电脑，实实行电脑化化管理。 六、归档资资料必须符符合下列要要求： 1、文件材材料齐全完完整； 2、根据档档案内容合合并整理、立立卷； 3、根据档档案内容的的历史关系系，区别保保存价值、分分类、整理理
10、、立卷，案案卷标题简简明确切，便便于保管和和查阅。 七、档案资资料借阅需需履行登记记、签字手手续，重要要资料借阅阅需先请示示领导。 八、加强档档案保管工工作，做好好防盗、防防火、防虫虫、防鼠、防防潮、防高高温工作，定定期检查档档案保管工工作。第三章 保密制度度（试行）为保守公司司秘密，维维护公司利利益，制订订本制度。 一、全体员员工都有保保守公司秘秘密的义务务。在对外外交往和合合作中，须须特别注意意不泄露公公司秘密，更更不准出卖卖公司秘密密。 二、公司秘秘密关系公公司发展和和利益，是是在一定时时间内只限限一定范围围的员工知知悉的事项项。公司秘秘密包括下下列秘密事事项： 1、公司经经营发展决决策
11、中的秘秘密事项； 2、人事决决策中的秘秘密事项； 3、投标项项目的标底底、合作条条件、贸易易条件； 4、重要的的合同、客客户和合作作渠道； 5、公司非非向公众公公开的财务务情况、银银行帐户帐帐号； 6、总经理理确定应当当保守的公公司其他秘秘密事项。 三、属于公公司秘密的的文件、资资料，应标标明“秘密”字样，由由专人（可可以是档案案员）负责责印制、收收发、传递递、保管，非非经批准，不不准复印、摘摘抄秘密文文件、资料料。 四、公司秘秘密应根据据需要，限限于一定范范围的员工工接触。接接触公司秘秘密的员工工，未经批批准不准向向他人泄露露。非接触触公司秘密密的员工，不不准打听公公司秘密。 五、记载有有公
12、司秘密密事项的工工作笔记，持持有人必须须妥善保管管。如有遗遗失，必须须立即报告告并采取补补救措施。 六、对保守守公司秘密密或防止泄泄密有功的的，予以表表扬、奖励励。 违反本规定定故意或过过失泄露公公司秘密的的，视情节节及危害后后果予以行行政处分或或经济处罚罚，直至予予以除名。 七、档案室室及相关机机要重地，非非工作人员员不得随便便进入；工工作人员更更不能随便便带人进入入。 八、副总经经理应定期期检查各部部门的保密密情况。第四章 印章使用用管理制度度（试行）印章是公司司经营管理理活动中行行使职权，明明确公司各各种权利义义务关系的的重要凭证证和工具，印印章的管理理应做到分分散管理、相相互制约，为为
13、明确使用用人与管理理人员的责责权，特做做如下公司司印章使用用与管理条条例： 一、印章的的刻制刻制按公司司业务需要要由部门提提出申请，公公司领导批批准后，由由总经理指指定专人统统一办理。印印章刻好后后由总经理理指定专人人办理印章章登记手续续，填写印印章管理登登记表备备案并留好好印章样图图。1.新新公司成立立，基本印印章（公章章、合同章章、法人私私章、财务务章）的刻刻制，应由由指定的印印章管理人人员负责刻刻制，后交交由办公室室办备案，并并从刻制之之日起执行行相关使用用条例。2.因因业务发展展需要申请请各职能部部门专用章章时，由需需求部门填填写印章章制发申请请表经总总经理核准准后送交办办公室刻制制。
14、二、印章的的保管和使使用1.印章的的保管通过总经理理授权赋予予一些部门门对其部门门（专业）印印章的保管管权和使用用权。由被被授权人在在总经理签签字领取印印章，指定定专人保管管。2.印章的的使用(1)任何何部门在启启用印章前前，均需与与公司（办办公室）办办理领取手手续，接受受相应的责责权告知，签签定印章章签收手续续并备案案。（已经经开始使用用的需自通通知当日补补办领取手手续）A.公章：公章由公公司办公室室保管。各各部门有需需盖公章的的文件、通通知等，须须先到办公公室领取并并填写印印章使用申申请表，经经由总经理理核准后并并在印章章使用申请请表中签签批，盖章章后经手人人需将签批批申请表交交由办公室室
15、，并在印印章使用登登记薄签签字。办公公室需将印印章使用申申请表与与印章使使用登记薄薄同期留留档。B.合同章章：合同章章由财务部部保管。主主要用于公公司签订各各类合同使使用专用章章，盖章前前须先到办办公室领取取并填写印印章使用申申请表，经经由公司总总经理审批批，经手人人需将签批批后申请表表交由财务务室并在印印章使用登登记薄签签字。财务务室需将印印章使用申申请表与与印章使使用登记薄薄同期留留档。C.财务专专用章：由由财务部保保管，财务务内部使用用，无须履履行审批手手续。3.印章的的废止、更更换：（1）废止止或缴销的的印章应由由保管人员员填写废废止申请单单，并呈呈公司总经经理核准后后交由公司司办公室
16、负负责人统一一废止或缴缴销。（2）遗失失印章时应应由印章保保管人员填填写废止止申请单，并并呈公司经经理核准后后，签批遗遗失处理及及处罚办法法后，交由由办公室按按批示处理理，如是遗遗失公司基基本印章时时必需登报报申明。（3）更换换印章时应应由印章保保管人员依依公司文件件填写废废止申请单单，并呈呈公司经理理核准后，交交由办公室室按批示处处理。如有有需要须填填写印章章制发申请请表申请请新的印章章。 4. 印章保管管人的责权权范畴： 对于公公司主要印印章管理，采采用的是分分散管理相相互监督的的办法。办办公室主要要职责是对对印章的使使用进行合合理性管理理，而印章章保管人具具有使用、监监督、保管管等多重责
17、责任与权力力，具体划划分如下：（1）职能能部门印章章保管人对对印章具有有独立使用用权力，同同时负全部部使用责任任。（2）公章章的保管人人无独立使使用权力，但但具有监督督及允许使使用权力，没没有审批表表一律不准准使用，否否则一经使使用，给予予公章保管管人视造成成的后果程程度不少于于500元元罚款。 （3）公公司严禁公公章、合同同章、法人人私章独立立带离公司司使用，因因此保管人人如遇需带带公章、合合同章外出出办事使用用时，必须须先报告总总经理并经经总经理同同意后，需需与办事人人一同前往往或指派代代表一同前前往。如遇遇要办理工工商等年检检事务，需需将表格带带回公司盖盖章。（4）公公司高、中中层领导，
18、因因异地执行行重大项目目或完成重重要业务，需需要携带公公司印章出出差的，须须经公司总总经理审批批并及时归归还。（5）如遇遇个人需开开具个人相相关证明，需需由部门负负责人以上上担保签批批后方能使使用，但如如涉及到个个人经济担担保与证明明时，原则则上一律不不予证明，其其不良结果果由签批人人与保管人人视情节共共同负责。（6）所有有印章的使使用，必须须严格执行行公司的公公章使用章章程，做好好申请和使使用登记。公公司印章只只适用于与与公司相关关业务，不不得从事有有损公司利利益之行为为。（7）印印章使用申申请人及管管理负责人人要严格按按照上述规规定申请使使用印章，如如出现问题题，后果自自负。给公公司造成重
19、重大损失的的，公司将将依法追究究其法律责责任。第五章 证照管理理制度（试行）一、公司证证照由总经经理指定专专人统一管管理。二、证证照是指由由上级主管管部门颁发发的各类证证书、批文文等。如：营业执照照、法人代代码证、法法定代表人人证书、税税务登记证证、经营许许可证等等等。三、证证照的使用用包括借用用、复印等等。四、证证照使用必必须填写证证照使用申申请单。五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还。借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。六、证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）
20、。七、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第六章 证明函管管理制度（试行）一、证明函函的范围包包括：介绍绍信、法定定代表人证证明书、授授权委托书书等。二、公公司证明函函由总经理理指定专人人统一管理理。三、使使用证明函函必须填写写证明函函使用申请请单，经经部门经理理核准后方方可。四、法法定代表人人证明书、授授权委托书书须经总经经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即
21、退还办公室。办公室应妥善保管证明函存根。第七章 会议管理理制度（试行）一、总经理理办公会议议制度1、参加人人员：公司司领导、或或总经理指指定相关部部门负责人人参加，办办公室做好好会议记录录。2、开会时时间：原则则上每周一一17:000召开一一次，遇特特殊情况，总总经理可提提议随时召召开。3、会议主主持：由总总经理主持持或由总经经理委派人人员主持。4、会议要要求：（1）凡提提交总经理理办公会议议研究解决决的问题和和事项，各各部门须以以书面形式式上报办公公室，经办办公室呈领领导审阅认认可，由总总经理审定定是否为会会议议题。（2）凡提提交会议研研究有关经经营决策、销销售策略、项项目投资等等重大问题题
22、必须在调调查研究的的基础上反反复酝酿，并并提出方案案供领导决决策时参考考。5、会议主主要内容：会议着重讨讨论研究公公司各阶段段行政工作作，如安全全生产、经经营管理、项项目投资、成成本控制、资资金运作、更更新改造、后后勤保障等等方面的重重要问题。6、会后工工作：（1）办公公室应根据据办公会议议形成的决决定，三天天内下达“总经理办办公会议决决定事项通通知单”或“总经理办办公会议纪纪要”。（2）总经经理办公会会议决定的的事项，其其主办部门门和协办部部门必须以以“决定事项项通知单”或“会议纪要要”为依据，在在限期内认认真执行落落实。如有有特殊情况况，难以执执行时，应应提前将具具体原因和和情况反馈馈到相
23、关部部门或公司司分管领导导。（3）无特特殊情况，对对总经理办办公会议决决定拒不执执行，拖延延不办或不不按原则执执行的，公公司将追究究有关部门门负责人的的责任。（4）总经经理办公会会议下达的的决定内容容由办公室室负责解释释。（5）有关关部门必须须将决定的的执行情况况于下达决决议之日起起限期内反反馈。副总总经理应对对总经理办办公会决议议的贯彻执执行情况及及时跟踪调调查、并督督促办理，以以确保公司司政令的畅畅通。第八章 办公用品品管理制度度(交由会会计)（试行）为规范日常常办公用品品的采购、使使用和保管管，节约不不必要的费费用开支，降降低成本消消耗。现本本着勤俭节节约的原则则，就办公公用品有关关事宜
24、规定定如下：办公用品分分为消耗品品、管理品品和其他用用品三种。1、消耗品品：铅笔、油油笔、刀片片、胶水、胶胶带、浆糊糊、大头针针、曲别针针、图钉、书书钉、橡皮皮、笔记本本、复写纸纸、传真纸纸、复印纸纸、信纸、稿稿纸、信封封、档案袋袋、标签、便便条纸、夹夹子、墨盒盒、毛巾等等。消耗性的的文具用品品领用后最最少使用六六个月，禁禁止随便申申购。因本本人不注意意而遗失时时，严格执执行由本人人负责赔偿偿的规定。2、管理品品：签字笔笔、剪刀、钉钉书机、算算盘、钢笔笔、计算器器、印泥、脸脸盆、水桶桶、花、姓姓名章、日日期章等。管管理性文具具列入移交交，如有故故障或损坏坏，应以旧旧换新，如如遗失应由由个人或部
25、部门赔偿或或自购。3、其他用用品：咖啡啡、茶、饮饮料、烟、花花篮、花圈圈、请贴等等。其他用用品根据实实际发生情情况，随时时办理。一、采购、印印刷品印制制：1、公司日日常所用办办公用品及及工索具，应应由办公室室负责统一一采购。2、各部门门所需办公公用品，应应按“购买办公公用品申请请表”中各项内内容要求认认真填写，经经部门负责责人审核签签字、副总总经理签字字后，送办办公室待办办。3、办公室室应将“购买办公公用品申请请表”汇总分类类，除生产产急需用品品外，应集集中办理采采购，不得得一事一办办。4、办公室室采购物品品应在有关关人员陪同同下办理，但但陪同采购购人（证明明人）和验验收人不得得为同一人人。5
26、、采购人人员应认真真负责，精精挑细酌，力力争做到价价廉物美，经经久耐用。6、各部门门所用的专专用表格及及印刷品，由由各部门自自行制定格格式，按规规定报总经经理或副总总经理审批批后，由办办公室统一一印制。7、各部门门微机用纸纸本着“勤俭节约约，减少浪浪费”的原则，草草稿或练习习应用废纸纸的背面打打印，对外外上报材料料可以使用用复印纸。 二、领领用：1、各部门门领用办公公用品必须须填写“领用单”，由部门门负责人核核签后，到到办公室签签字后，方方可领取。2、除笔墨墨纸张外，凡凡属不易消消耗物品和和工索具等等重复领用用时，一律律交旧换新新。三、保管：1、办公用用品应由办办公室进行行登记造册册，分类放放
27、置统一保保管。2、保管员员应认真维维护和保管管好所存物物品，以防防发生潮、锈锈、蛀、霉霉等。3、保管员员应在每季季度末向副副总经理或或生产经理理汇报物品品消耗情况况和台帐记记录。第九章 公司车辆辆管理制度度（试行）一、公司车车辆由办公公室统一管管理。各部部门公务用用车，由各各部门负责责人先向办办公室申请请，填写“用车登记记”，说明用用车事由、地地点、时间间，办公室室根据实际际工作需要要统筹安排排用车。 二二、车辆使使用按先急急后一般的的原则；先先满足紧急急公务和接接待任务，后后安排其他他事务的原原则。 三、外外单位借车车，需经总总经理批准准后方可安安排。 四、对于私私车公用，车车辆所有费费用由
28、车辆辆使用人及及总经理协协商议定。五、车辆保保险单及车车辆执照由由办公室统统一保管，保保养及车辆辆保险由办办公室指定定人员及车车辆使用人人一同办理理，不准一一人办理。第十章 考勤管理理制度（试行）一、公司员员工必须自自觉遵守劳劳动纪律，按按时上下班班，不迟到到，不早退退，工作时时间不得擅擅自离开工工作岗位，外外出办理业业务前，须须经本部门门负责人同同意；部门门经理及以以上人员外外出时，需需向副总经经理说明去去向，特殊殊情况需经经总经理同同意。二、作息时时间：每周周工作六天天。春夏秋季 冬季上午：8:0011:30 上上午：8:3011:30下午：133:0017:330 下下午：133:001
29、7:330如需要加班班员工需要要配合，公公司另行通通知，员工工无条件服服从。如有有调整，以以新公布的的工作时间间为准。三、考勤1、本公司司员工应准准时上下班班。工作时时间开始后后十五分钟钟至30分分钟以内到到岗者为迟迟到。工作作时间终了了十五分钟钟至30分分钟以内下下班为早退退。迟到早早退给予口口头警告，超超过三次给给予会上点点名批评。2、无故迟迟到30分分钟或提前前30分钟钟下班者以以旷工半日论；无无故不办理理请假手续续，而擅自自不上班，按按旷工处理理；在工作作时间内未未经准许，擅擅自离开工工作场所或或外出者，以以旷工论。3、日常考考勤（行政政管理人员员）工作由由人力资源源部负责。4、行政管
30、管理人员实实行打卡考考勤制度。四、事假1、全年事事假15日日，全月33日为限。2、事假扣扣当时工资资（按所请请事假的时时间计算），工工时工资计计算方法为为月工资/26天/8小时。五、病假1、员工每每次病假以以3天（含含）为限；超出天数数视为事假假。2、病假扣扣当日工资资50%（33（含）天天之内），试试用期人员员不享受病病假工资。3、连续两两日(含)以上者应应附市级以以上医院开开具的证明明，可先口口头请假，并并于三日内内补办请假假手续，否否则，按旷旷工论处。六、婚假转正员工享享有婚假。符符合男满二二十五周岁岁女满二十十三周岁年年龄的婚者者婚假十天天。未满者者只享有三三天婚假。七、丧假1、直系亲
31、亲属（指父父母、配偶偶、子女）死死亡时，公公司给与66天丧假。2、非直系系亲属（指指外祖父母母、祖父母母、岳父母母、公婆、兄兄弟姐妹）死死亡时，公公司给与33天丧假。3、其他亲亲属的丧事事如有必要要参加，按按事假处理理。4、其亲属属在外地的的丧事，公公司可根据据路程远近近，给与相相关的路程程假。八、产假/陪产假1、休假按按国家计划划生育有关关规定执行行；2、申请此此假需提前前一个月向向公司提供供孕妇体体检手册。九、年假1、累计工工作满一年年不满十年年的员工，可可享有年假假10天。2、病假累累计两个月月以上者，不不享有此假假。3、享有医医疗期、产产假的员工工不享有当当年年假。4、年假可可以集中安
32、安排，也可可以分段安安排，每次次休假不能能少于1天天。5、公司因因工作需要要要求员工工不能休假假的，经员员工本人同同意，可以以不安排休休假，对员员工未休的的年假天数数，将按照照该员工日日工资收入入的1500%支付年年假工资报报酬。第十一章 通讯管管理制度（试行）为提高办事事效率，精精减话费，本本着厉行节节约的原则则，特订立立本规定。一、固定电电话：1、部门因因业务或工工作需要安安装电话，应应由所需部部门提出书书面申请报报告送呈办办公室，经经总经理批批示后由办办公室联系系装机事宜宜。2、各部门门安装固定定电话后不不得随意移移动，在使使用过程中中应轻拿轻轻放，如使使用不当应应照价赔偿偿。3、内线电
33、电话主要用用于机关各各部门间的的短暂联系系或传达通通知等，严严禁谈心或或长时间通通话，否则则，一经发发现处罚550元。4、禁止拔拔打与业务务无关的电电话，未经经许可擅自自拔打者每每次予以550元的经经济处罚。5、业务需需要拔打长长途，应严严格控制和和掌握通话话时间，杜杜绝电话里里吹牛谈心心。6、因各部部门电话由由其负责人人监督管理理，并有权权拒绝非本本部门人员员使用电话话。7、公司员员工应自觉觉遵守本规规定，部门门负责人对对本部门电电话使用负负有监督管管理责任，严严重不负责责的处罚2200元。二、移动电电话(根据据情况而定定)由办公公室联系办办理集团小小号。第十二章 借款和和报销的制制度（试行
34、）为进一步完完善财务管管理，严格格执行财务务制度，依依据公司的的规范化管管理要求，特特制定本标标准及程序序。公司各各部门一切切费用开支支和财务开开支，由公公司财务总总监或总经经理负责。一、借款审审批及标准准(一)出差差人员借款款，必须先先填写“借款凭证证”，经部门门负责人或或分管领导导同意后，经经财务核准准，报财务务总监或总总经理批示示，方可借借款。前次次借款出差差返回时间间超过三天天无故未报报销者，不不得再借款款。(二)个人人因私借款款，填写“借款凭证证”后，经财务务总监或总总经理批准准后，方可可借款。凡凡公司职工工借用公款款，在原借借款未还清清前，不得得再借。公公司员工借借款，原则则上不得
35、超超过借款人人当月工资资数，如有有特殊情况况，须先经经财务总监监或总经理理批准后，方方可借款。(三)借款款出差人员员回公司后后，三天内内应按规定定到财务部部报账，报报账后结清清所欠部分分金额。三三天内不办办理报销手手续的，财财务部门负负责监督借借款人还清清全部借款款。否则，财财务部门有有权在当月月工资中扣扣除，不足足部分由借借款人补齐齐，并扣罚罚当月100%工资。 (四)其他他临时借款款，如业务务费、备用用金等，按按相关规定定办理。(五)允许许借款范围围：1、伙食费费及工人生生活费，工工人借款不不能超过其其工资总额额。2、采购零零星材料，累累计达500元以以上的。3、出差人人员必须随随身携带的
36、的差旅费。4、确实需需要现金支支付的其他他支出。(六)不允允许借款范范围：1、没有特特殊情况，代代替其他单单位和个人人垫付的各各种款项；2、未经审审批的任何何借款。二、固定资资产及低值值易耗品采采购标准及及审批1、各部门门需新购入入固定资产产和单价在在200元元以上的低低值易耗品品，由各部部门先作好好采购计划划，并以书书面形式报报告，经办办公室、财财务部签字字核准，报报公司总经经理批准后后，方可购购买。如需需向公司借借款，按第第一条标准准执行。2、各部门门添置其他他低值易耗耗品，应本本着节约的的原则，确确实需要添添置的情况况下才添置置。各部门门应事先填填好购物申申请单，报报办公室、财财务部审核
37、核，由办公公室统一购购买。三、各项费费用报销要要求1、报销单单据必须是是带税务章章的发票（如如没有发票票，需有原原始单据及及经手人、负负责人签字字），否则则不予报销销。2、报销单单据不管多多少均须贴贴报销封面面，报销封封面须用钢钢笔或黑色色中性笔填填写，同时时，不同经经济内容的的发票要分分门别类予予以报销。3、报销手手续要齐全全完备报销的正常常程序是：经办人、证证明人签字字，注明事事由，部门门负责人签签字，经副副总经理签签字，财务务部门审核核，财务总总监或总经经理审批后后报销。根据财务管管理要求，凡凡购买实物物均须有验验收人签字字并附入库库单，否则则不予报销销。四、 单据上报说说明1、 各现场
38、上报报材料验收收单据、伙伙食费单据据、各种费费用支出单单据上报周周期为一周周上报一次次，上报时时间为每周周周一，请请各现场带带班严格执执行。第十三章 员工招聘聘、调动、离离职等制度度（试行）一、招聘1、由人力力资源部根根据公司用用工需求拟拟定招聘计计划，经分分管领导及及副总经理理审核，报报总经理批批准。2、人力资资源部经市市“人才市场场”、“人力资源源市场”收集应聘聘人员相关关资料后再再进行初步步筛选，根根据情况组组织笔试和和面试，经经初选合格格后，经分分管领导及及副总经理理审核，报报总经理批批准。办理理试用手续续。 33、部门经经理以上人人选由副总总经理和总总经理亲自自笔试和面面试。 44、
39、员工的的试用期为为一至三个个月。试用用期满，可可聘为公司司合同制员员工并与公公司签订劳劳动合同，公公司将根据据国家劳动动和社会保保障部的相相关规定办办理“养老保险险” 等手续续。二、任免：需公司任免免的干部必必须由总经经理批准，以以公司文件件为准。三、员工调调动：1、公司干干部和员工工在公司范范围内调动动，由用人人部门提出出拟调人员员申请，人人力资源部部求得双方方负责人意意见后，报报总经理批批准。2、公司各各部门需增增加人员，须须向人力资资源部提出出用工申请请，由人力力资源部负负责调配或或招聘。3、公司干干部和员工工持人力资资源部开具具的“职工调动动通知书”，在原任任职部门办办理完交接接手续后
40、，再再到新任部部门报到。调调离人员到到新单位后后，以实际际聘任岗位位和任职时时间为准，其其相关待遇遇以月度分分段实施。四、离职1、试用人人员离职应应提前三日日写出书面面辞职报告告，由用人人部门填报报“辞退员工工审批表”，经批准准后到人力力资源部办办理辞退手手续。 2、员员工与公司司签订劳动动合同后，双双方都必须须严格履行行合同，用用人部门不不准无故辞辞退员工，确确须辞退时时应向人力力资源部说说明辞退原原因。 3、合合同期内员员工辞职的的，必须提提前一个月月向公司提提出书面辞辞职报告，由由部门负责责人签署意意见，报总总经理批准准。由人力力资源部予予以办理辞辞职手续。4、员工本本人辞职、被被公司辞
41、退退、开除或或提前终止止劳动合同同等，在离离开公司以以前，必须须交还公司司财物（如如：文件及及相关业务务资料等）。员员工未经批批准而自行行离职的，公公司不予办办理任何手手续；给公公司造成损损失的，应应负赔偿责责任，保留留追究法律律责任。第十四章 计算机机管理制度度（试行）一、公司计计算机由办办公室负责责管理和维维护，办公公室主任监监督计算机机管理规定定的执行。二、要保证证专人专机机，未经计计算机使用用人员许可可，任何人人不得擅自自开机或使使用计算机机。三、不得在在计算机上上放影碟、玩玩游戏或做做与工作无无关的事情情。一经查查实，给予予当日工资资额1%的的罚款，从从当月工资资中扣除，并并印发文件
42、件下发到各各科室。四、上网只只允许查寻寻与工作有有关的资料料和信息。严严禁进入聊聊天或游戏戏室。一经经发现，给给予当日工工资额1%的罚款，从从当月工资资中扣除，并并印发文件件下发到各各科室。五、计算机机使用人员员要定期对对电脑进行行维护和保保养，以确确保计算机机处于最佳佳状态。六、非公司司人员决不不允许上机机操作，且且严禁打开开公司各项项文档。否否则，给予予当事人处处罚。七、离开计计算机时，保保持计算机机待机状态态，下班时时，关闭计计算机。第十五章 合同管管理制度（试行）为加强强合同管理理，避免失失误，提高高经济效益益，根据合合同法及及其他有关关法规的规规定，结合合公司的实实际情况，制制订本制
43、度度。一、公公司对外签签订的各类类合同一律律适用本制制度。二、合合同管理是是企业管理理的一项重重要内容，搞搞好合同管管理，对于于公司经济济活动的开开展和经济济利益的取取得，都有有积极的意意义。各级级领导干部部、法人委委托人以及及其他有关关人员，都都必须严格格遵守、切切实执行本本制度。各各有关部门门必须互相相配合，共共同努力，搞搞好公司以以“重合同、守守信誉”为核心的的合同管理理工作。三、合合同谈判须须由总经理理及副总经经理与相关关部门负责责人共同参参加，不得得一个人直直接与对方方谈判合同同。四、签签订合同必必须遵守国国家的法律律、政策及及有关规定定。对外签签订合同，除除法定代表表人外，必必须是
44、持有有法人委托托书的法人人委托人，法法人委托人人必须对本本企业负责责。五、签签约人在签签订合同之之前，必须须认真了解解对方当事事人的情况况。六、签签订合同必必须贯彻“平等互利利、协商一一致、等价价有偿”的原则和和“价廉物美美、择优签签约”的原则。七、合合同除一律律采用书面面格式，并并必须采用用统一合同同文本。八、合合同对各方方当事人权权利、义务务的规定必必须明确、具具体，文字字表达要清清楚、准确确。合同内内容应注意意的主要问问题是：1、部部首部分，要要注意写明明双方的全全称、签约约时间和签签约地点;2、正正文部分：合同的内内容包括工工程范围、建建设工期，中中间交工工工程的开工工和竣工时时间，工
45、程程质量、工工程造价、技技术资料交交付期间、材材料和设备备供应责任任，拨款和和结算、竣竣工验收、质质量保修范范围和质量量保证期、双双方相互协协作等条款款;产品合合同应注明明产品名称称、技术标标准和质量量、数量、包包装、运输输方式及运运费负担、交交货期限、地地点及验收收方法、价价格、违约约责任等;3、结结尾部分：注意双方方都必须使使用合同专专用章，原原则上不使使用公章，严严禁使用财财务章或业业务章，注注明合同有有效期限。九、签签订合同：除合同履履行地在我我方所在地地外，签约约时应力争争协议合同同由我方所所在市人民民法院管辖辖。十、任任何人对外外签订合同同，都必须须以维护本本公司合法法权益和提提高
46、经济效效益为宗旨旨，决不允允许在签订订合同时假假公济私、损损公肥私、谋谋取私利，违违者依法严严惩。十一、合合同原则上上由部门负负责人具体体经办，拟拟订初稿后后必须经副副总经理及及总经理审审阅后按合合同审批权权限审批。重重要合同必必须经法律律顾问审查查。合同审审查的要点点是：1、合合同的合法法性。包括括：当事人人有无签订订、履行该该合同的权权利能力和和行为能力力;合同内内容是否符符合国家法法律、政策策和本制度度规定。2、合合同的严密密性。包括括：合同应应具备的条条款是否齐齐全;当事事人双方的的权利、义义务是否具具体、明确确;文字表表述是否确确切无误。3、合合同的可行行性。包括括：当事人人双方特别别是对方是是否具备履履行合同的的能力、条条件;预计计取得的经经济效益和和可能承担担的风险;合同非正正常履行时时可能受到到的经济损损失。十二、根根据法律规规定或实际际需要，合合同还应当当或可以呈呈报工商行行政管理部部门鉴证，或或请公证处处公证。合同的的履行十三、合同同依法成立立，既具有有法律约束束力。一切切与合同有有关的部门门、人员都都必