《湖南电广传媒-子公司治理结构建议附件外派高管管理制度67616.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖南电广传媒-子公司治理结构建议附件外派高管管理制度67616.docx（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、机密企业管理与与人力资源源管理咨询询项目子公司治理理结构建议议附件三外派高管管管理制度（咨询成果果文件编号号：0144）北京新华信信管理顾问问有限公司司2003年年9月目 录第一章总总则1第二章任任职2第三章工工作报告制制度5第四章薪薪酬、考核核和奖惩7外派高管管管理制度第一章 总则第一条 为了加强对对公司派往往控股公司司、参股公公司（以下下通称为子子公司）出出任高级管管理职务人人员的管理理，明确他他们的责、权权、利，充充分调动其其积极性和和创造性，最最大限度地地维护公司司的合法利利益，确保保公司经营营目标的顺顺利实现，特特制订本制制度。第二条 适用对象： 凡凡公司派往往控股、参参股公司任任董
2、事会中中的董事长长、副董事事长、董事事和监事会会主席（或或召集人）、监监事以及经经营管理层层中的总经经理、副总总经理、财财务总监、技技术总监等等高级管理理职务的人人员（以下下简称外派派高管）均均适用本管管理办法。第二章 任职第三条 任职资格：（1） 具有经济、金金融、财务务、企业管管理、法律律等方面的的基础知识识，具有所所任职务的的专业技术术知识和技技能（2） 一般应具有有本科及以以上学历，能能力特别突突出者，可可适当放宽宽至大专学学历（3） 在相关工作作岗位工作作3年以上上，具有所所任职务的的相关工作作经验（4） 对子公司业业务较熟悉悉：行业，技技术，政策策，市场（5） 有良好的工工作动力（
3、6） 极强的责任任心和事业业心（7） 积极的参与与精神（8） 谨慎：执行行职责时细细心、富于于技巧，即即在详细调调查的基础础上，在具具备处理相相关事务的的能力的前前提下，尽尽可能安全全地完成工工作（9） 有很强的综综合分析，判判断，决策策和创新能能力（10） 忠诚：保守守公司秘密密（11） 诚实廉洁：遵守公司司伦理手册册和社会规规范（12） 有足够的时时间和精力力履行岗位位职责，该该候选人不不得同时兼兼任三个以以上(不含含三个)子子公司的董董事。第四条 工作职责：（1） 保证子公司司的经营行行为符合国国家的法律律、法规以以及国家各各项经济政政策的要求求，经营活活动不得超超越营业执执照规定的的业
4、务范围围。（2） 在执行职权权时超越公公司法和和公司章程程规定的职职权和授权权，致使公公司遭受损损失或资产产流失的，相相关责任人人应承担责责任。（3） 及时掌握子子公司经营营情况、财财务情况和和其他关系系到公司权权益的重大大事项，定定期或不定定期向公司司股权管理理部门书面面报告。（4） 代表公司在在子公司董董事会或子子公司经营营班子中发发表意见，执执行公司决决定，维护护公司利益益，确保公公司资产保保值和增值值。（5） 维护子公司司所有股东东的利益，及及时掌握子子公司经营营管理现状状，确保子子公司股东东权益的最最大化。（6） 协助办理公公司投资退退出变现相相关工作。（7） 对重大事项项行使表决决
5、权未及时时报公司相相关职能部部门批准，造造成重大决决策失误，相相关责任人人应承担责责任。（8） 非经法律、法法规允许或或者公司批批准，不得得将其权力力转授他人人行使。（9） 不得利用在在子公司的的地位和权权力为自己己和他人谋谋取私利，不不得利用其其职权侵占占子公司的的财产，收收取贿赂或或非法获取取报酬。（10） 接受公司有有关职能部部门的指导导、管理和和监督。第五条 工作权限：（1） 应当遵守公公司法和和公司章程程，按照公公司法和和公司章程程规定的职职权范围和和授权大小小，参与公公司的经营营，忠实履履行各自的的职能，行行使相应的的权力，维维护公司的的利益，纠纠正有损公公司利益的的行为。（2）
6、出席、列席席子公司召召开的董事事会、监事事会或经营营管理办公公会议，并并对相关表表决事项根根据公司意意图发表意意见或看法法，行使表表决权。（3） 外派高管根根据所任职职务的不同同，可不同同程度地享享有对子公公司的建议议权、决策策权、调查查权、人事事权、财务务权、监督督权等。（4） 对子公司的的重大经营营决策（指指企业投资资、关联交交易、贷款款担保、产产权变动、财财务预决算算、重大项项目招标书书等）进行行审议和监监督，但行行使表决权权前须事先先以书面形形式报公司司职能部门门批准。第六条 提名和任命命：（1） 由公司企业业管理部会会同人力资资源部，根根据相应任任职资格，遵遵照公司司法和公公司章程的
7、的有关条款款的规定提提出人选，经经公司总裁裁办公会和和董事会研研究确定，由由总裁委派派。（2） 外派高管由由公司人力力资源部以以书面形式式通知子公公司，子公公司应按公公司法规规定的程序序聘任，并并正式发文文予以公布布。外派高高管任期从从选举通知知之日或聘聘任之日起起计算，任任期133年。（3） 外派高管在在任期届满满前，不得得无故解除除其职务，如如发现有公公司法第第五十七条条、第五十十八条规定定的情形，以以及被中国国证监会确确定为市场场禁入者，则则立即按公公司法的的规定程序序予以罢免免或解除其其职务。（4） 外派高管在在任期届满满，实行任任期责任审审计，由公公司人力资资源部，企企业管理部部和审
8、计监监察部根据据考核结果果、审计情情况以及工工作需要，提提出是否连连任意见，报报公司董事事会或总裁裁批准。（5） 外派高管如如提出辞职职，需提前前30天向向所在子公公司及公司司提交书面面辞职报告告，并接受受公司的离离任审计，经经公司董事事会或总裁裁批准后方方可离任。（6） 外派高管与与公司签订订劳动合同同，接受公公司的统一一管理。（7） 外派高管的的调整应由由公司人力力资源部和和企业管理理部根据外外派高管履履行职责情情况向公司司领导提出出建议，经经公司总裁裁办公会讨讨论通过并并经子公司司董事会履履行程序后后，实施调调整。第三章 工作报告制制度第七条 报告频率及及报告形式式：（1） 本人工作履履
9、行情况，每每月报告一一次。（2） 子公司的经经营情况，每每季度专题题报告一次次。（3） 子公司有重重大事项时时，及时报报告。（4） 报告原则上上应以书面面形式进行行，如遇紧紧急情况，可可以先以口口头报告，之之后再补交交书面报告告。公司派派往子公司司外派高管管超过一人人，可由外外派高管单单独或共同同出具有关关报告并必必须本人签签名。第八条 发生可能对对公司股权权权益产生生较大影响响的事件，子子公司涉及及下列重大大事项时，外派高管必须及时向公司企业管理部提交临时工作报告：（1） 股东会议和和董事会拟拟表决的事事项及其决决议和纪要要。（2） 企业董事、监监事、副总总经理以上上领导人员员和财务人人员的
10、岗位位变动。（3） 子公司签订订重要合同同，该合同同可能对公公司的资产产、负债、权权益和经营营结果中的的一项或多多项产生显显著影响。（4） 企业申请贷贷款、为他他人担保、贷贷款到期无无法及时还还贷。（5） 重大诉讼或或仲裁事项项以及重大大违规事项项。（6） 出现亏损，子子公司发生生经营性或或者非经营营性亏损。（7） 涉及子公司司的重大诉诉讼事项。（8） 子公司利润润分配方案案。（9） 对外投资、固固定资产购购置；经营营方向、方方式发生变变化；子公公司发生重重大的投资资行为或者者购置金额额较大的长长期资产行行为。（10） 子公司及其其下属子公公司合并、分分立、破产产、解散、被被收购和兼兼并。（1
11、1） 坏账处理及及固定资产产处理和报报废。（12） 子公司修改改经公司审审定的内控控制度。（13） 企业的经营营环境发生生重大的变变化，新颁颁布的法律律、法规、政政策、规章章等，可能能对子公司司的经营有有显著影响响。（14） 子公司进入入清算、破破产状态。（15） 其他可能影影响子公司司价值和公公司股权利利益的重大大事项。第九条 子公司召开开股东会（或或股东大会会）、董事事会时，由由公司的外外派高管参参加会议进进行表决。外外派高管应应在该会议议召开五日日前向公司司企业管理理部提供有有关会议议议题，企业业管理部根根据会议议议题重要程程度，在该该会议召开开三日前向向公司领导导提供有关关会议议题题的
12、表决意意见报告，供供公司领导导决策，并并及时反馈馈有关意见见。第十条 外派高管应应严格按公公司领导的的批复意见见表决。对对会议追加加的临时议议案，外派派高管必须须及时向公公司企业管管理部报告告，并经公公司领导批批复意见后后，进行表表决。第十一条 外派高管的的工作报告告送交公司司企业管理理部后，由由企业管理理部会同外外派高管分分析并提出出建议后报报送公司领领导审阅及及批复。经经公司领导导批复的报报告，由企企业管理部部存档并将将复印件交交给外派高高管，不需需批复的报报告直接由由企业管理理部存档。第四章 薪酬、考核核和奖惩第十二条 公司企业管管理部有权权对外派高高管行使权权力和履行行义务情况况的监察
13、监监督，维护护公司股权权的权益。第十三条 由公司企业业管理部建建立外派高高管的工作作绩效考核核制度及考考核指标（具具体绩效考考核方法及及流程见公公司绩效考考核办法）。根根据外派高高管的工作作及所负责责企业的生生产经营情情况，年终终由企业管管理部、人人力资源部部和审计监监察部共同同对外派高高管进行综综合考评，经经公司总裁裁和董事会会对考核结结果形成最最终奖惩意意见后，由由人力资源源部执行奖奖励或处罚罚。第十四条 由人力资源源部制订外外派高管薪薪酬体系（具具体薪酬见见公司高管管激励及薪薪酬方案）。第十五条 对违反本办办法有关规规定的外派派高管，公公司将给予予劝告，警警告直至免免职的处分分，并追究究其因违反反规定而产产生的相应应责任。第十六条 公司企业管管理部、外外派高管及及其他一切切知悉子公公司情况的的人员，应应按照公司司行政办办公管理制制度保密规规定的规规定，保守守公司投资资机密。因因泄密而造造成损失的的，追究当当事人相应应责任。