《某某矿业公司企业内部控制手册人力资源管理类106272.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某某矿业公司企业内部控制手册人力资源管理类106272.doc（295页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.内蒙古白银银矿业开发发有限责任任公司企业内部控控制手册 第三卷 人力资源源管理类 内内蒙古白银银矿业开发发有限责任任公司目 录1、人力资资源规划管管理制度12、岗位说说明制度一三3、员工保保密制度一八4、关键岗岗位轮换制制度235、劳动合合同管理办办法256、员工招招聘管理制制度347、员工培培训管理制制度438、员工离、调调职管理制制度569、员工绩绩效考核制制度6310、员工激激励制度7011、员工考考勤与休假假管理制度度7412、中层管管理人员请请销假
2、管理理制度78一三、“5101100”创新型科科技人才选选拔管理办办法8014、“212”技能带头头人选拔管管理办法88一五、员员工社会保保险管理办办法9416、住房公公积金管理理制度9917、中层管管理人员选选拔任用管管理制度105一八、中中层管理人人员交流与与回避制度度11219、领导班子子及中层管管理人员年年度考核制制度11620、公司班子及及中层管理理人员日常常考核和重重点工作(任务)考核评价价办法12421、公司中层管管理人员选选拔任用工工作程序的的规定一三822、人事档档案管理办办法14323、人事档档案整理、技技术加工及及装卷标准准16324、人事档档案接收审审核验收办办法一八1
3、25、民主管理理办法194附：总 目 录第一卷 、管管理体系及及职责权限限指引（一）、前前言（二）、术术语及定义义（三）、公公司内部控控制现状（四）、部部门职责、权权限及岗位位设置（五）、各各级管理者者及管理人人员职责与与权限指引引第二卷、公公司基本管管理类（一）、公公司章程（二）、公公司治理第三卷、人人力资源管管理类第四卷、财财务管理类类第五卷、资资产与动力力能源管理理类（一）、资资产管理（二）、动动力能源管管理第六卷、预预算及运营营管理类（一）、战战略与全面面预算管理理（二）、生生产、技术术与质量管管理（三）、研研发与技术术创新管理理（四）、矿矿产资源管管理第七卷、安安全环保管管理类（一）
4、、安安全管理（二）、环环保管理第八卷、工工程项目及及检修管理理类（一）、论论证立项与与验收评估估（二）、预预决算与工工程管理（三）、重重点项目管管理（四）、一一般及检修修项目管理理第九卷、采采购与营销销管理类（一）、物物资采购管管理（二）、国国内物料采采购管理（三）、进进口物料与与设备管理理（四）、营营销管理第十卷、综综合专项管管理类（一）、信信息管理（二）、法法律事务管管理（三）、内内部审计管管理（四）、综综合事务类类183内蒙古白银银矿业开发发有限责任任公司NMKY/QHR001人力资源规规划管理制制度第1页 共12页 第0次修改1、人力资资源规划1.目的1.1规范范公司人力力资源规划划工
5、作。1.2科学学预测、分分析公司在在环境变化化中的人力力资源供给给和需求，制制定必要的的政策与措措施，确保保公司不同同发展阶段段对各种人人才的需要要，为公司司战略发展展目标的顺顺利实现提提供支撑。2.适用范范围本制度适用用于公司各各部室、及及作业区。3.部门职职责3.1公司司综合办公公室（人力力资源管理理）是公司司人力资源源规划的归归口管理部部门，负责责本部室、作作业区的人人力资源规规划工作。3.2综合合办公室（人人力资源管管理）：负负责公司人人力资源规规划的总体体编制工作作；承担公公司人力资资源规划的的协调组织织、工作程程序的制定定、规划预预测方法的的确定、规规划所需数数据的收集集与确认；负
6、责对公公司各职能能部室、作作业区的人人力资源规规划提供帮帮助和指导导。3.3其他他职能部室室、作业区区：在公司司综合办公公室（人力力资源管理理）的领导导下负责本本部室、作作业区的人人力资源规规划编制工工作；负责责向公司综综合办公室室（人力资资源管理）提供本部室、作业区的人力资源规划；向公司综合办公室（人力资源管理）提供人力资源规划所需的各类数据。3.4公司司高管层：负责人力力资源规划划工作的总总体指导、监监督、决策策。4.工作程程序、管理理内容及要要求4.1人力力资源规划划的原则4.1.11人力资源源保障原则则：人力资资源规划工工作应有效效保证对公公司人力资资源的供给给；4.1.22与内外部部
7、环境相适适应原则：人力资源源规划应充充分考虑公公司内外部部环境因素素以及这些些因素的变变化趋势；4.1.33与战略目目标相适应应原则：人人力资源规规划应与公公司战略发发展目标相相适应，确确保二者相相互协调；4.1.44系统性原原则：人力力资源规划划要反映出出人力资源源的结构，使使各类不同同人才恰当当地结合起起来，优势势互补，实实现组织的的系统性功功能；4.1.55公司和员员工共同发发展的原则则：人力资资源规划应应能够保证证公司和员员工共同发发展。4.2人力力资源规划划的内容与与程序4.2.11人力资源源规划包括括总体规划划及各专项项业务计划划两个层次次。总体规规划是有关关规划期内内人力资源源开
8、发利用用的总目标标、总政策策、实施步步骤及总的的预算安排排。各项业业务计划包包括：人员员配备计划划、退休解解聘计划、补补充计划、使使用计划、培培训开发计计划、职业业计划、绩绩效与薪酬酬福利计划划、劳动关关系计划。4.2.22人力资源源规划的期期限分短期期计划（2年）、中中期规划（3-5年），长长期规划（5-10年）。规规划期限的的选择主要要取决于公公司所处环环境的确定定性、稳定定性以及对对人力素质质的要求。在在公司经营营环境不确确定、不稳稳定，或人人力素质要要求低，从从而随时可可以从劳动动力市场上上补充时，可可以以短期期计划为主主；在公司司经营环境境相对确定定和稳定，而而对人力素素质要求较较高
9、，补充充比较困难难时，可以以选择制定定中长期规规划。4.2.33人力资源源规划编制制的基本程程序：人力资源环环境分析人力资源源需求预测测人力资源源供给预测测确定人员员供需平衡衡政策确定人力力资源规划划的目标人力资源源方案讨论论与制定人力资源源规划的评评估。4.3人力力资源环境境分析4.3.11人力资源源环境分析析包括外部部环境分析析和内部环环境分析两两个方面。其其中外部环环境分析主主要包括产产业竞争环环境、劳动动力市场环环境和宏观观经济、政政治、文化化、法律政政策环境等等；内部环环境分析主主要包括公公司的发展展战略、经经营规划、生生产技术、产产品结构，以以及公司组组织结构、企企业文化、管管理风
10、格、管管理结构（层层次及跨度度）、人力力资源政策策等。4.3.22制定人力力资源规划划前，应向向相关职能能部门、单单位索取各各类内外部部环境信息息数据。人人力资源规规划员负责从数数据中提炼炼出所有与与人力资源源规划有关关的数据信信息，并且且整理编报报，为有效效的人力资资源规划提提供基本数数据。4.3.33综合办公公室（人力力资源管理理）对收集集的信息数数据进行描描述、统计计并分析，制制作人力力资源规划划环境分析析报告，组组织各相关关部室、作作业区负责责人、人力力资源环境境分析员讨论，报报请公司高高管层审核核批准。4.3.44在人力资资源环境分分析进行期期间，公司司及公司职职能部门应应该根据业业
11、务需要和和实际情况况，在人力力资源规划划活动中及及时全面地地向综合办办公室（人人力资源管管理）提出出与人力资资源有关的的信息数据据。人力资资源环境分分析员应认真吸吸收接纳各各职能部门门传递的环环境信息。4.4人力力资源需求求预测4.4.11人力资源源需求预测测分为现实实人力资源源需求预测测、未来人人力资源需需求预测和和未来人力力资源流失失预测。4.4.22现实人力力资源需求求预测部室、作作业区在综合办公公室（人力力资源管理理）的统一一指导下，在在工作分析析的基础上上，以岗位位说明书为为标准，确确定本部室室、作业区区当前岗位位编制水平平和人员配配置。部室、作作业区对现现有人力资资源进行核核查，统
12、计计出人员的的超编、缺缺编的同时时，根据岗岗位任职资资格要求和和历次绩效效考核结果果，确定不不符合岗位位资格要求求的人数，完完成现实实人力资源源需求预测测表的填填写，报送送综合办公公室（人力力资源管理理）汇总。综合办公公室（人力力资源管理理）以汇总总结果与部部室、作业业区进一步步沟通并修修正，最终终形成现实实人力资源源需求预测测。4.4.33未来人力力资源需求求预测部室、作作业区对可可能影响人人力资源需需求的管理理和技术因因素进行预预测。部室、作作业区根据据公司的发发展战略和和发展规划划，确定预预测期内每每年的销售售收入、项项目数量等等因素。部室、作作业区根据据历史数据据，初步确确定预测期期内
13、总体人人员需求以以及管理职职系、技术术职系、技技能职系及及操作职系系的人员需需求；部室、作作业区根据据增加的工工作量并综综合考虑管管理和技术术等因素的的变化，确确定需要增增加的岗位位及人数；综合办公公室（人力力资源管理理）对上述述、所所得结论进进行汇总、平平衡和修正正，形成公公司未来人人力资源需需求预测。4.4.44未来人力力资源流失失预测根据现有有人员的统统计数据，对对预测期内内退休（含含退职）的的人员进行行统计。根据历史史数据，对对未来可能能发生的离离职（含调调动）情况况进行预测测。上述两项项预测数据据汇总，形形成未来流流失人力资资源预测。4.4.55整体人力力资源需求求预测根据现实人人力
14、资源需需求、未来来人力资源源需求和未未来流失人人力资源预预测，汇总总形成公司司整体人力力资源需求求预测。4.5人力力资源供给给预测4.5.11人力资源源供给预测测包括内部部人力资源源供给预测测和外部人人力资源供供给预测。4.5.22内部人力力资源供给给预测现有人力力资源及员员工现状核核查。分析公司司的岗位调调整政策和和历史员工工调整数据据，统计出出员工调整整的比例，包包括各职系系中各职级级的晋升比比例、离职职比例等。分析部室室、作业区区可能出现现的人事调调整情况。根据以上上情况，采采用科学的的预测方法法，形成公公司内部人人力资源供供给预测。4.5.33外部人力力资源供给给预测分析影响响外部人力
15、力资源供给给的地域性性因素，包包括：公司所在在地和行业业的人力资资源整体现现状；公司所在在地和行业业有效的人人力资源供供给现状；公司所在在地对人才才的吸引程程度；公司薪酬酬对所在地地和行业人人才的吸引引程度；公司能够够提供的各各种福利对对所在地和和行业人才才的吸引程程度；公司本身身对人才的的吸引程度度。分析影响响外部人力力资源供给给的地区性性因素，包包括：相关专业业的大学生生毕业人数数及分配情情况；国家在就就业方面的的政策和法法规；该行业地地区范围内内的人才供供需情况；本地区范范围内从业业人员的薪薪酬水平和和差异。在上述分分析的基础础上，形成成公司外部部人力资源源供给预测测。4.6人力力资源净
16、需需求4.6.11对公司人人力资源需需求预测数数和同期内内公司内部部可供给人人力资源预预测数进行行对比分析析，测算出出各类人员员的净需求求数。4.6.22对预测期期内每年的的人力资源源净需求进进行结构分分析，明确确人力资源源净需求的的岗位、人人数和相应应标准，将将数量与标标准对应起起来，形成成人力资源源净需求预预测。4.6.33起草完成成年度人人力资源供供给趋势预预测报告，报报送公司高高管层审核核、批准。4.7人力力资源供需需平衡决策策4.7.11组织召开开人力资源源规划专项项工作会议议，确定规规划期内的的人力资源源政策目标标，包括规规划期内人人力资源开开发利用的的总目标、总总政策、实实施步骤
17、及及总的预算算安排等。4.7.22制定人力力资源规划划书编制时时间及进度度计划。4.8人力力资源规划划方案的编编制4.8.11根据预测测期内人员员净需求预预测结果的的不同，采采取不同的的政策和措措施。人员净需需求为正，即即公司未来来某一时期期在某些岗岗位上人员员短缺，选选择以下政政策和措施施：制定招聘聘政策，从从外部进行行招聘；若工作为为阶段性任任务，雇用用全日制或或非全日制制临时工；改进技术术或进行超超前生产；重新设计计工作（如如扩大工作作范围）以以提高员工工的工作效效率；延长员工工劳动时间间或增加工工作负荷量量，给予超超时间和超超工作负荷荷的奖励；进行平行行性岗位调调动，适当当进行岗位位培
18、训；组织员工工培训，对对培训的员员工择优提提升补缺并并相应提高高其工作待待遇。人员净需需求为负，即即公司未来来某一时期期在某些岗岗位上人员员过剩，选选择以下政政策和措施施：永久性裁裁员或辞退退员工；对部门进进行精简；减少工作作时间，并并随之减少少工资；由两个或或两个以上上员工分担担一个工作作岗位，并并相应减少少工资。4.8.22综合办公公室（人力力资源管理理）根据公公司选择的的政策和解解决措施，制制定具体的的人力资源源规划方案案，包括总总体人力资资源规划方方案和各业业务计划方方案。4.8.33总体人力力资源规划划方案，包包括以下几几个方面的的内容：规规划编制的的目的及意意义、现有有人力资源源状
19、况分析析、内外部部环境分析析、人力资资源供求预预测、规划划及战略（战战略思想、战战略目标、战战略重点、战战略步骤）、对对策保障措措施等。4.8.44规划编写写的具体内内容：人员配置置计划。公公司未来的的岗位设置置、人员需需求数量、质质量以及职职位空缺等等。预测人员员需求。根根据本制度度规定的程程序和方法法，得出公公司的净人人力资源需需求，确定定人员需求求的岗位、数数量和标准准。人员补充充计划的编编写。根据据公司确定定的政策和和措施，选选择人员补补充的方式式和渠道，并并据此制定定人员招聘聘计划、人人员晋升计计划和人员员内部调整整计划。人员培训训计划的编编写。在选选择人员补补充方式的的基础上，为为
20、了使员工工适应工作作岗位的需需要，制定定相应的培培训计划，包包括培训政政策、培训训需求、培培训内容、培培训形式和和培训考核核内容等。人员薪酬酬福利计划划的编写。包包括员工薪薪酬策略、工工资增长机机制及增长长速度、有有关福利计计划等。人力资源源费用预算算。包括员员工选拔与与招聘费用用、培训与与发展费用用、薪资与与福利费用用、员工与与劳动关系系费用，以以及其它非非员工直接接待遇但与与人力资源源开发利用用有关的多多元化管理理项目实施施费用。关键任务务的风险分分析及对策策。对人力力资源管理理中可能出出现的风险险比如招聘聘失败、新新政策引起起员工不满满等风险因因素进行分分析，通过过风险识别别、风险估估计
21、、风险险监控等一一系列活动动来防范风风险的发生生。4.9人力力资源规划划评估4.9.11人力资源源规划评估估的内容管理层在在人力资源源费用变得得难以控制制或过度支支出之前，是是否采取措措施来防止止各种失衡衡，并由此此使劳动力力成本得以以降低。公司是否否可以有充充裕的时间间来发现人人才。好的的人力资源源规划可以以在公司实实际雇佣员员工前，已已经预计或或确定了各各种人员的的需求。4.9.22人力资源源规划评估估方法目标对照照审核法，即即以原定的的目标为标标准进行逐逐项的审核核评估。资料分析析法，即广广泛地收集集并分析研研究有关的的数据，如如管理人员员、专业技技术人员、技技能人员、操操作人员、营营销
22、人员之之间的比例例关系，或或在某一时时期内各种种人员的变变动情况，如如员工的离离职、旷工工、迟到、员员工的薪酬酬与福利、工工伤与抱怨怨等方面的的情况等。4.10人人力资源规规划组织实实施4.10.1评估后人人力资源规规划书经过过评估，经经经理审批通通过后由综综合办公室室（人力资资源管理）负责组织实施。4.10.2人力资源源规划书在在组织实施施前应与内内部员工进进行充分沟沟通，保障障全体员工工知晓人力力资源规划划的内容，以以期保障人人力资源规规划实施的的顺利进行行。4.10.3中长期人人力资源规规划的实施施，应编制制具体的年年度人力资资源实施计计划予以保保障。5.相关/支持性文文件5.1岗位位说
23、明书5.2公司司战略规划划2.1.11人力资源源战略规划划业务流程程1.人力资资源战略规规划业务流流程与风险险控制图人力资源战战略规划业业务流程与与风险控制制业务风险不相容责任任部门/责任人的的职责分工工与审批权权限划分阶段经理人力资源主主管综合办公室室（人力资资源管理）主任综合办公室室（人力资资源管理）相关单位(部门)如果人力资源战略规划的审议不规范、不充分，可能导致战略规划和预算报告不合理、不客观如果人力资源战略规划的前期准备工作不充分、不规范，可能导致战略规划编制仓促，不符合公司实际状况编制人力资源战略规划书提交结果提出意见与建议修改人力资源战略规划书结束审批审核编制人力资源预算方案人力
24、资源规划的组织实施规划实施情况反馈1654预测和规划未来人力资源的供求状况组织人员对各部门进行调查分析开始2对实际供求情况进行比较分析调查、分析和整理涉及公司战略决策和经营环境的信息73核查盘点本单位(部门)人力资源现状D1D22.战略规规划业务流流程控制表表战略规划业业务流程控控制控制事项详细描述及及说明阶段控制D11综合办办公室（人人力资源管管理）主任任组织人员员对各相关关单位(部门)进行调查查分析2调查、分分析并整理理涉及公司司战略决策策和经营环环境的各种种信息3、各相关关部室、作作业区核查查盘点本单单位人力资资源现状，向向综合办公公室（人力力资源管理理）反馈4在分析析人力资源源需求和供
25、供给影响因因素的基础础上，采用用定性与定定量相结合合的预测方方法对公司司未来的人人力资源供供求进行预预测D25综合办办公室（人人力资源管管理）主任任组织编制制人力资资源战略规规划书6综合办办公室（人人力资源管管理）主任任组织编制制人力资源源预算方案案7、综合办办公室（人人力资源管管理）组织织对规范的的实施，各各相关部室室、作业区区对执行中中出现的各各种情况及及时向综合合办公室（人人力资源管管理）反馈馈，做好规规划的调整整相关规范应建规范1 人力资资源规划管管理制度参照规范1企业内部部控制应用用指引1 公司战略略规划文件资料1人力资源源战略规划划书1人力资源源预算方案案责任部门及责任人1 综合办
26、公公室（人力力资源管理理）1 经理、综综合办公室室（人力资资源管理）主任、人力资源主管2.1.22员工需求求分析流程程1.员工需需求分析流流程与风险险控制图员工需求分分析流程与与风险控制制业务风险不相容责任任部门/责任人的的职责分工工与审批权权限划分阶段经理人力资源主主管综合办公室室（人力资资源管理）主任人力资源主主管如果员工需求分析报告的审核、审批不规范、不充分，可能导致公司无法获得经营管理所需的员工如果员工需求分析的前期准备工作不充分、不规范，可能导致员工需求分析不符合公司实际状况审批审核513结束制订具体的人员招聘或培训计划根据人力资源战略规划编制员工需求分析报告4公司人员现状分析组织外
27、部专家和公司内部相关领导进行座谈组织人员对公司(部门)进行调查分析开始提交结果收集、汇总调查结果2向公司(部门)管理人员发放员工需求调查表将座谈结果和专家意见整理、汇总D1D22员工需需求分析流流程控制表表员工需求分分析流程控控制控制事项详细描述及及说明阶段控制D11综合办办公室（人人力资源管管理）主任任组织人员员对公司(部门)人力资源源进行调查查分析2人力资资源主管向向部室、作作业区管理理人员发放放员工需求求调查表3组织外外部专家和和公司内部部相关领导导进行座谈谈D24综合办办公室（人人力资源管管理）主任任进行公司司人员现状状分析5根据人人力资源战战略规划编编制员工工需求分析析报告相关规范应
28、建规范1 人力资资源规划管管理制度参照规范1企业内部部控制应用用指引1 公司战略略规划文件资料1员工需求求分析报告告1人员招聘聘计划1人员培训训计划责任部门及责任人1 综合办公公室（人力力资源管理理）1 经理、综综合办公室室（人力资资源管理）主任、人力资源主管2.1.33人力供给给分析流程程1.人力供供给分析流流程与风险险控制图人力供给分分析流程与与风险控制制业务风险不相容责任任部门/责任人的的职责分工工与审批权权限划分阶段经理人力资源主主管综合办公室室（人力资资源管理）主任人力资源主主管如果人力资源供给分析的前期准备工作不充分、不规范，可能导致供给分析不符合公司实际状况如果人力资源供给分析报
29、告的审核、审批不规范、不充分，可能导致供给分析不合理、不客观，从而不能为决策者提供正确的决策参考审批审核5结束制订具体的人员招聘或培训计划编制人力资源供给分析报告4组织外部专家和公司内部相关领导进行人力资源外部供给分析和预测1组织人员进行人力资源内部供给分析开始将座谈结果和专家意见加以整理、汇总提交结果进行人员发展潜力、可晋升性、职业目标及培训项目等方面的分析3收集、汇总调查结果2向公司(部门)发放员工技能调查表D1D22人力供供给分析流流程控制表表人力供给分分析流程控控制控制事项详细描述及及说明阶段控制D11综合办办公室（人人力资源管管理）主任任组织人员员进行人力力资源内部部供给分析析2人力
30、资资源主管向向部室、作作业区发放放员工技能能调查表3人力资资源主管进进行人员发发展潜力、可可晋升性、职职业目标及及培训项目目等方面的的分析D24综合办办公室（人人力资源管管理）主任任组织外部部专家和公公司内部相相关领导进进行人力资资源外部供供给分析和和预测5根据人人力资源战战略规划编编制人力力资源供给给分析报告告相关规范应建规范1 人力资资源规划管管理制度参照规范1企业内部部控制应用用指引1 公司战略略规划文件资料1人力资源源供给分析析报告1人员招聘聘计划1人员培训训计划责任部门及责任人1 综合办公公室（人力力资源管理理）1 经理、综综合办公室室（人力资资源管理）主任、人力资源主管内蒙古白银银
31、矿业开发发有限责任任公司NMKY/QHR002岗位说明制制度第1页 共共5页 第0次修改2、岗位说说明制度1.目的1.1明确确所有岗位位的主要职职责、资历历、经验要要求等，并并定期组织织内部公司司、各部门门对工作岗岗位进行分分析，确保保各岗位配配备胜任的的人员，避避免因人设设岗。1.2建立立健全岗位位责任制，规规范工作行行为和工作作程序，充充分发挥公公司各部门门及各岗位位的基本职职能和运行行职能。2.适用范范围本制度适用用于公司机机关各部室室、作业区区各岗位。3.术语、定定义3.1岗位位说明书，是是对岗位的的任职条件件、岗位目目的、指挥挥关系、沟沟通关系、职职责范围、负负责程度、考考核评价内内
32、容给予的的一个定义义性的说明明。3.2岗位位责任制，是是指公司确确定的总体体职能、职职责，将每每个部门以以及每个岗岗位的职责责、任务、目目标等内容容具体化，并并要求落实实责任的制制度。4.部门职职责4.1综合合办公室（人人力资源管管理），是是岗位说明明书的归口口管理部门门。4.2公司司其他单位位、部门协协助综合办办公室（人人力资源管管理）编制制岗位说明明书。5. 工作作程序、管管理内容及及要求5.1岗位位说明与岗岗位责任制制应遵循的的原则5.1.11因事设岗岗、职责相相称。5.1.22权责一致致、责任分分明。5.1.33任务清楚楚、要求明明确。5.1.44责任到人人、便于考考核。5.2公司司公
33、司、部门门应根据本本单位、部部门内各岗岗位设置情情况，明确确界定部室室、作业区区总体职责责和岗位承承担的工作作内容、数数量、质量量及完成的的程序、标标准和时限限，以及应应有的权利利和应负的的责任等，按按岗位等级级分别编制制形成岗岗位说明书书。在专专业技术岗岗中，需根根据专业技技能的高低低、岗位职职责的大小小分级填写写岗位职责责任务、岗岗位工作标标准、岗位位聘用条件件等。5.3岗位位说明书的的编制程序序5.3.11 做好前期期的宣传动动员工作在开展岗位位说明书的的编制工作作之前，综综合办公室室（人力资资源管理）应和公司高层领导进行沟通，让他们树立起岗位责任制的意识。5.3.22岗位说明明书的内容
34、容岗位说明书书由工作描描述和工作作规范两部部分组成。工工作描述是是对有关岗岗位工作职职责、工作作内容、工工作条件以以及工作环环境等工作作自身特性性所进行的的书面描述述，而工作作规范则描描述了岗位位对人的知知识、能力力、教育背背景和工作作经历等方方面的要求求。5.3.33明确岗位位说明书的的编制要求求逻辑性。岗岗位说明书书中包含多多项内容，在在编制过程程中，顺序序应清晰，条条理应清楚楚，各项逻逻辑关系符符合实际。准确性。岗岗位说明书书应清楚说说明该岗位位的工作情情况，描述述用语应尽尽量准确。实用性。岗岗位说明书书必须客观观、真实地地反映岗位位职责和任任职条件，以以便作为人人员招聘、考考核等工作作
35、的依据，并并根据公司司的发展适适时地对其其进行修改改和完善。5.3.44收集岗位位信息的相相关资料获取岗位位信息的渠渠道。实施工作作调查。5.3.55岗位信息息的处理工作分析人人员对收集集来的信息息进行处理理，筛选出出岗位说明明书中所需需内容，并并及时与相相应岗位的的工作人员员或上级领领导进行充充分沟通，以以保证其内内容的准确确性。5.3.66撰写岗位位说明书根据所收集集整理的信信息，从工工作职责、工工作权限、工工作关系及及岗位任职职资格等方方面来完成成岗位说明明书的编制制工作。5.4岗位位说明需注注意的问题题5.4.11注意岗位位描述和组组织结构设设计、职能能分解、岗岗位设置的的一致性和和衔
36、接性。岗位描述述的根据是是组织结构构设计、职职能分解、岗岗位设置。各个岗位位的职责应应与部门或或单位的职职能分解相相一致。岗岗位的职责责不应该超超越部门或或单位的职职能分解表表中规定的的职责。部门或单单位里各个个岗位的职职责总和应应与部门或或单位的职职能分解表表中规定的的职责相吻吻合。岗位描述述里的岗位位名称应和和岗位设置置表中的名名称一致。5.4.22任职条件件中的学历历、经验等等条件要掌掌握适度，不不可过于苛苛求。5.4.33职责划分分要清晰。为为编制岗位位说明，要要将每个岗岗位的职责责划分清晰晰，各个岗岗位间的职职责既不能能重叠，也也不能留有有空白。部门或单单位负责人人的职责原原则上和本
37、本部门或单单位的职能能分解表中中的二级职职能一样。部门或单单位里的某某项业务主主管的职责责原则上是是本部门或或单位职能能分解表中中的二级职职能中的几几项。部门门或单位里里的几个业业务主管的的职责原则则上是本单单位或部门门的职能分分解表中的的二级职能能中的全部部。部门或单单位里的一一半员工的的职责原则则上是本部部门或单位位的职能分分解表中的的三级职能能中的几项项。6.相关/支持性文文件6.1公司司、部门职职能分解表表6.2公司司、部门岗岗位设置表表2.2岗位位分析流程程1岗位分分析流程与与风险控制制图岗位分析流流程与风险险控制业务风险不相容责任任部门/责任人的的职责分工工与审批权权限划分阶段人力
38、资源主主管综合办公室室（人力资资源管理）主任人力资源主主管如果岗位信息收集不充分、不合理，可能导致岗位说明书不符合企业实际状况，容易对以后的培训和考核工作造成误导如果岗位说明书编写不合理、不符合实际，可能导致以后的培训和绩效考核工作无法正常进行提出意见和建议1开始确定岗位分析的目的及工作计划根据实际需要确定要分析的岗位52组建岗位分析小组培训使用者提出意见和建议根据实际情况修订岗位说明书结束3通过访谈、问卷调查等收集岗位信息分析工作因素4编制岗位说明书D1D22岗位分分析流程控控制表岗位分析流流程控制控制事项详细描述及及说明阶段控制D11综合办办公室（人人力资源管管理）主任任确定岗位位分析的目
39、目的及工作作计划2综合办办公室（人人力资源管管理）主任任组建岗位位分析小组组3人力资资源主管通通过访谈、问问卷调查等等收集岗位位信息D24人力资资源主管组组织和安排排人员编制制岗位说说明书5综合办办公室（人人力资源管管理）主任任对岗位位说明书的的使用者进进行培训相关规范应建规范1 岗位说说明制度1 岗位责责任制度参照规范1企业内部部控制应用用指引文件资料1岗位说明明书责任部门及责任人1 综合办公公室（人力力资源管理理）1综合办公室室（人力资资源管理）主任、人力资源主管内蒙古白银银矿业开发发有限责任任公司NMKY/QHR003员工保密制制度第1页共共5页 第 0 次修改3、员工保保密制度1.目的
40、保守公司商商业秘密，维维护公司的的安全与利利益。2.适用范范围本制度适用用于公司所所有员工。3.术语、定定义公司商业秘秘密是指不不为公众所所知悉、能能为公司带带来经济利利益、具有有实用性并并经公司采采取保密措措施的各类类信息。4.工作程程序、管理理内容及要要求4.1公司司商业秘密密的范围、使使用、管理理、变更与与解密依据公司商商业秘密保保护办法确确定的商业业秘密范围围、使用、管管理、变更更与解密的的规定执行行。4.2员工工保密措施施4.2.11公司所有有员工均有有保守公司司商业秘密密的义务，必必须牢固树树立保密意意识，做到到不该问的的绝对不问问，不该说说的绝对不不说，不该该看的绝对对不看。4.
41、2.22公司经理领导保保密全面工工作，各基基层单位负负责人、机机关职能部部室负责人人为本单位位/部门的保保密工作负负责人，公公司/部门及下下属单位应应设立兼职职保密员。4.2.33对外交往往与合作中中需要提供供公司商业业秘密的事事项，应先先由经理批准。4.2.44严禁在公公共场合、公公用电话、传传真上交谈谈、传递保保密事项，不不准在私人人交往中泄泄露公司商商业秘密。4.2.55公司员工工发现公司司商业秘密密已经泄露露或可能泄泄露时应立立即采取补补救措施并并及时报告告公司办公公室，由公公司办公室室立即做出出相应处理理。4.2.66经理、办公公室及各机机要部门必必须安装防防盗门窗、严严格保管钥钥匙
42、，非本本部人员要要在获准后后方可进入入，人走要要落锁，清清洁卫生要要有专人负负责或者在在专人监督督下进行。4.2.77有计算机机、复印机机、传真机机的部门都都要依据本本制度制定定本部门保保密细则，并并加以严格格执行。4.2.88文档人员员、保密员员工作变动动时应及时时办理交接接手续，交交由主管领领导签字。4.2.99领导身边边工作人员员（包括小小车司机等等）对所知知晓的包含含领导工作作日程等在在内的各类类应该保密密的信息，应应严格履行行保密职责责。4.2.110新员工入入职培训中中应包括保保护公司商商业秘密的的相关内容容。4.3各工工作环节的的保密4.3.11涉密文件件打印由文件原原稿提供单单
43、位领导签签字，签字字领导对文文件内容负负责，不得得出现对公公司不利或或不该宣传传的内容；公司办公公室机要人人员确定文文件编号、保保密级别、发发放范围、打打印份数。打印部门门要做好登登记，打印印校对人员员姓名应在在发文单中中反映，保保密文件应应由公司办办公室负责责打印。打印完毕毕，所有文文件废稿应应全部销毁毁，电脑存存盘应消除除或加密保保存。4.3.22涉密文件件发送和E-maail使用文件打印印完毕，由由文印室专专门人员负负责转交发发文部门，并并作登记，不不得转交无无关人员。发文部门门下发文件件应认真做做好发文记记录。保密文件件应交由发发文部门负负责人或其其指定人员员签收，不不得交给其其他人员
44、。对于剩余余文件应妥妥善保管，不不得遗失。发送保密密文件应由由专人负责责，严禁让让未转正员员工发送保保密文件。员工在公公司工作期期间，应尽尽可能使用用公司统一一分配的个个人邮箱进进行信息的的转递和发发送，原则则上在工作作期间禁止止登陆个人人E-maail。4.3.33涉密文件件复印原则上保保密文件不不得复印，特特殊情况由由部门（单单位）负责责人、主管管领导，以以至经理批准执执行。涉密文件件复印应做做好登记。涉密文件件复印应有有部门负责责人签字，注注明复印份份数，复印印废件应即即时销毁。涉密文件件复印件视视同原件管管理，复印印件只能交交给部门主主管或其指指定人员，不不得交给其其他无关人人员。4.3.44涉密文件件借阅借阅保密文文件必须经经借阅方、提提供方领导导签字批准准，提供方方加以专项项登记，