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1、管理制度商务部管理理制度4第一章：总总 则4第二章：商商务部整车车销售合同同评审规则则4第三章：商商务部整车车销售合同同管理及报报价规则5第四章：整整车销售人人员“一表三报报告” 管理规则则5第五章：NNHL备件件计划、订订货、发运运、结算工工作制度6第六章：备备件部管理理制度（补补充）8第七章：商商务人员考考勤工作制制度9第八章：商商务部保密密工作制度度10技术中心管管理制度10第一章：总总 则10第二章：产产品设计开开发研制程程序11第三章：产产品设计计计划编制程程序13第四章：设设计、试验验规范的编编制程序14第五章：产产品图样、设设计文件的的设计（编编制）审批批程序16第六章：设设计输
2、入控控制16第七章：设设计输出控控制17第八章：设设计评审18第九章：设设计验证22第十章：设设计确认23第十一章：设计更改改26第十二章：标准化审审查程序27第十三章：工艺部管管理制度28第十四章：技术图书书、资料管管理35第十五章：科技档案案管理36国产化发展展部管理制制度38第一章：总总 则38第二章：目目标38第三章：立立项38第四章：技技术准备39第五章：确确认供应商商39第六章：技技术谈判/商务谈判判39第七章：样样品40第八章：质质量改进和和对外联系系40技术保证部部管理制度度41第一章：总总 则41第二章：售售后服务部部各岗位工工作程序41第三章：产产品质量检检验制度46第四章
3、：技技术准备部部管理制度度47供应部管理理制度47第一章：总总 则47第二章：计计划、调度度、生产47第三章：生生产令号管管理制度52第四章：零零件流动卡卡制度54第五章：库库房部管理理制度57第六章：库库房部定置置管理制度度60第七章：物物资管理制制度60第八章：特特殊物资管管理制度63第九章：燃燃料油管理理制度64第十章：搬搬运、贮存存与防护和和包装的管管理办法65第十一章：物资退库库管理办法法66第十二章：汽车货运运管理制度度66制造部管理理制度67第一章：总总 则67第二章：关关于对“常明灯、常常流水、违违章使用电电炉”的奖罚规规定68第三章：设设备管理69第四章：能能源管理制制度73
4、第五章：起起重吊装环环链安全管管理制度74第六章：设设备使用维维护制度74第七章：设设备事故分分析与处理理办法76第八章：设设备维护、保保养检查、评评比办法78第九章：设设备巡回上上岗检查制制度80第十章：设设备资料管管理制度80第十一章：桥式起重重机使用、维维护、保养养制度81第十二章：生产现场场劳动安全全、卫生管管理制度84第十三章：车间零件件定制管理理制度84第十四章：车间不合合格品管理理制度84第十五章：模具管理理制度85第十六章：夹具管理理制度85第十七章：焊接材料料现场管理理制度85财务管理制制度86第一章：总总 则86第二章：材材料收发核核算管理制制度86第三章：关关于进一步步规
5、范财务务管理的有有关规定89第四章：采采购价格审审批和采购购招标比价价制度93第五章：国国外采购内内控程序TEREEX部分93第六章：会会计档案管管理制度96第七章：对对外投资及及分公司寄寄售库的管管理制度97第八章：编编制财务报报告98第九章：销销售系统内内部管理制制度101第十章：物物资出厂管管理制度102第十一章：债权债务务等结算帐帐户管理制制度102第十二章：成本核算算制度103第十三章：质量成本本制度105第十四章：承揽加工工及委托加加工管理制制度106第十五章：交际应酬酬费开支制制度107第十六章：中方职工工国内差旅旅费报销制制度108第十七章：资产处理理制度115第十八章：无形资
6、产产及其他资资产管理制制度116第十九章：固定资产产、在建工工程管理与与核算制度度117第二十章：基建工程程审批及项项目招标制制度121第二十一章章：资金及及贷款管理理制度121第二十二章章：出纳制制度123行政管理制制度124第一章：总总 则124第二章：干干部管理办办法124第三章：职职工考勤管管理制度126第四章：职职工奖惩条条例131第五章：关关于半(全)年奖的发发放规定136第六章：自自愿解除劳劳动合同的的有关规定定137第七章：对对擅自离职职和利用病病事假从事事第二职业业人员的处处理决定137第八章：职职工非编待待聘的暂行行规定138第九章：通通行证管理理制度139第十章：实实行职
7、工上上下班刷卡卡考勤管理理的暂行规规定139第十一章：加强劳动动纪律管理理工作的补补充规定141第十二章：结构工资资制度142第十三章：医务室管管理制度155第十四章：长途电话话使用办法法156第十五章：关于给职职工发放午午餐补助费费的规定156第十六章：公文、信信件、通讯讯系统的保保密规定157第十七章：关于公文文档案管理理暂行规定定157第十八章：加强车辆辆管理的规规定160第十九章：环境保护护管理制度度160第二十章：技术安全全劳动保护护管理制度度161第二十一章章：关于加加强劳动安安全管理的的若干规定定162第二十二章章：起重吊吊装园环链链安全管理理制度163第二十三章章：违反操操作规
8、程处处罚规定164第二十四章章：关于对对鞍山分公公司的管理理办法165第二十五章章：产品车车试车管理理条例167商务部管理理制度第一章：总总 则第1条 （暂空）第2条第二章：商商务部整车车销售合同同评审规则则第3条 商务部销售售合同评审审职责： 为了进一一步理解合合同规定的的要求.履行合同同.更好地地满足用户户及产品的的技术要求求,在签订整整车销售合合同之前,对合同进进行评审:首先由市市场调研情情况和开发发情况.根据用户户需求.由签约当当事人填写写销售合同同评审报告告表，分发发有关部门门，填写评评审意见并并签字.商务部经经理负责组组织标书的的评审。销销售部经理理组织产品品销售合同同的评审。销销
9、售合同评评审最终由由商务部经经理或总经经理批准后后生效。在在进行评审审活动时,应与任任务下达部部门或使用用方交换意意见。保证证对合同各各项条款理理解一致,接口关系系明确。第4条 商务部销售售合同评审审项目：1、 将订购车型型及数量进进行评审,是否满满足生产加加工能力,由生产控控制部经理理认可，签签字生效。2、 公司产品质质量是否得得到保证,由质量量保证部经经理认可，签签字生效。3、 科研技术保保证能力由由技术开发发中心经理理认可，签签字生效。4、 供应部门是是否能按合合同规定时时间供货,由供应应部经理认认可，签字字生效。5、 产品包装与与发运能力力，由商各各部经理经经理认可，签签字生效。6、
10、对合同价格格.付款方式式等条款由由财务部经经理认可，签签字生效。7、 在上述部门门经理认可可签字生效效后，由商商务部经理理审核鉴定定后，方可可正式签订订合同。重重大合同需需由总经理理批准。第5条 合同的修改改：供需双双方任何一一方提出合合同修改要要求，销售售部应以文文件形式通通知对方，在在双方取得得一致意见见后，合同同签约部门门将合同修修改的内容容以书面形形式，及时时通知公司司有关部门门。销售准准备部存档档。第6条 特殊情况的的处理: 在异地地签订合同同时.签约人认认为双方约约定的条款款能够接受受，可通过过电话.传真或信信函等形式式征求部门门经理的意意见，得到到同意后，方方可签约。并并且回公司
11、司后应及时时补办合同同评审手续续。第7条 评审资料的的存档: 销售准准备部保存存销售合同同评审资料料。第三章：商商务部整车车销售合同同管理及报报价规则第8条 统一报价管管理：根据据接收到的的用户询价价信息，有有关当事人人经了解需需求的情况况，酌情提提出报价申申请，经准准允，由销销售管理人人员按照财财务部门核核准的标准准价格负责责统一对外外报价。当当事人应根根据对方的的不同需求求情况掌握握报价车型型的范围，销销售管理人人员应按需需进行分类类报价。报报价单为统统一的格式式，盖章生生效，并在在发出后登登记存档，销销售管理人人员负责定定期汇总。特特殊询价的的情况需请请示有关领领导，经批批准后做出出特殊
12、报价价。报价中中必须做到到严密、谨谨慎，统一一管理。第9条 整车合同管管理：销售售管理人员员对整车销销售合同、产产品交接证证、技术服服务协议、IOPO单及有关管理性文件，分类建档、统一汇总，随时调用急需文件；积极协助领导，做好质量认证的前期准备工作，确保质量评审工作顺利进行；做好生产控制部、质量保证部、财务部、产品技术开发等部门的协调工作；根据每一份合同的签订，及时与财务部和生产控制部联系，就具体用户、签订时间、车型、价格等项随时整理产品的销售情况及公司产品市场分布表；按不同行业，不同车型、不同区域、不同吨位等方面要素整理出公司产品的市场占有率情况。第10条 下达部门之之间采购订订单：根据据整
13、车销售售合同条款款，负责向向生产控制制部下达生生产计划及及供货时间间要求，包包括IOPPO单的发发放、协调调生产与销销售关系，比比如缺件、特特殊要求不不能满足，合合同条款变变更等。对对销售与生生产中出现现的冲突，及及时向有关关领导通报报，促进产产品的顺利利发运。第11条 产品发运单单据管理:产品发运运员负责在在完成产品品发运和用用户现场的的交接验收收,与用户共共同签署产产品交接证证后,应及时将将该证交由由销售管理理人员归档档,并且应将将准确的发发运启到时时间通报销销售管理人人员,以便统计计汇总合同同的执行情情况。第四章：整整车销售人人员“一表三报报告” 管理规则则 第12条 销售人员在在出差返
14、回回后应按时时完成出出差日程表表和出出差报告的的填写和审审批，否则则，商务部部经理将不不予报销签签字。第13条 销售员应根根据出差走走访和日常常联系所获获信息，及及时编写市市场项目跟跟踪报告并并输机，以以备了解项项目进展，提提供领导决决策。第14条 各销售部经经理每月应应根据对所所属销售员员报表信息息的分析、归归纳，编写写出市场场分析和预预测报告，供供领导决策策。第15条 上述报表在在部内均应应履行逐级级经理阅批批手续。阅阅批后转本本人知晓，并并将报表和和资料软盘盘等及时交交准备部拷拷贝、归档档，以备查查阅。第16条 准备部逐月月统计销售售人员提交交报表情况况，并上报报有关部门门。如未能能按照
15、公司司规定完成成报表者，将将会在财务务核算时按按照公司的的有关规定定处罚。第五章：NNHL备件件计划、订订货、发运运、结算工工作制度第17条 备件部向供供应部发出出计划:1、 备件部向供供应必须1180天 (备件到到货前1880天) 将备件件订货计划划发到供应应部。2、 备件部在保保证销售任任务的前提提下, 要制定定少数量多多批次少而而全的订货货计划,做到每个个月都要有有备件入库库。(平均每月月订货量不不低于400万美元)。第18条 供应部向向国外订货货:1、 接到备件部部计划后一一个月内签签订合同。2、 接到备件部部计划后1180天内内备件全部部入库。3、 得到供应商商的通知后后通知财务务部
16、备款, 内容是是某合同多多少金额, 备件何何时何地发发出等。4、 供应部签订订合同后在在一个月内内将合同正正本交财务务部, 并通知知备件部签签订合同时时间、合同同号等, 并且收到到快递正本本合同后三三天之内转转给财务部部。第19条 供应部的提提贷和备件件入库:1、 空运件: 从计划提提出到备件件入库300天。2、 海运件: 从计划提提出到备件件入库1880天。3、 自制件: 从计划提提出到备件件入90天。 4、 供应部在接接到供应商商的到货装装箱单后, 在三天天内送备件件部、财务务部、库房房各一份。5、 备件入库由由外验检, 库房清清点后办理理入库手续续, 如有短短缺件报薛薛锦华和备备件部,
17、由薛锦华华与供应商商联系并索索赔。6、 公司自制件件必须办理理入库手续续, 通知备备件部。第20条 财务部付款款:1、 接到供应部部的正本合合同后, 财务部备备款。2、 财务部在资资金使用上上, 必须先先备件后整整车, 确保备备件合同的的付款。3、 供应部在得得到供应商商的发货通通知后, 办理费用用审批, 财务部一一周内给对对方开出信信用证或电电汇。4、 在供需双方方信任的前前提下, 尽量采用用电汇方式式支付。5、 货到后财务务部按库房房入库单核核对合同执执行情况, 并将结结果返给供供应部。第21条 备件出库、装装箱、检验验、出厂及及信息反馈馈:1、 库房根据备备件部“备件发货货通知单”出库,
18、 并把签签字后的实实际出库单单返给备件件部、财务务部各一份份。2、 备件装箱必必须经检验验质量、数数量后，签签发检验合合格证。3、 库房根据实实际出库和和经检验后后的备件品品种、数量量打印“备件装箱箱单“。备件装装箱单必须须由保管员员、检验员员签字后生生效。4、 财务部开具具物品出厂厂证时, 必须凭据据库房填写写的“物品出厂厂证”和检验部部门签发的的“产品合格格证”方可出厂厂。5、 库房发货后后如用户发发现有短缺缺件、备件件部将信息息反馈到库库房，由库库房落实并并及时处理理，并将处处理结果通通知备件部部。第22条 发运:1、 急件的发运运, 备件部部应根据用用户的急需需程度, 通知库房房发运日
19、期期和发运形形式, 库房接接到备件部部的通知后后应马上出出库发运最最晚不得超超出两天。2、 其它件(铁铁路、公路路) 发运, 接到备备件部的发发货通知单单后一周内内出库并发发运。3、 为管理归口口和工作方方便, 备件发发运工作归归口到供应应部库房, 原商务务部发运员员也调到供供应部, 以保证备备件的发货货。4、 备件部给发发运部门提提供发运地地址, 发运部部门负责办办理一切发发运手续。(如: 办理借款手续, 填写物品出厂证等)。第23条 结算:1、 备件部根据据库房实际际出库单办办理结算单单, 并把结结算单返给给财务部。2、 财务部核对对库房的出出库单和备备件部的结结算单后, 向用户户办理托收
20、收手续 (连同发运运单据一并并办理) 及其它手手续 (如: 开具发发票、填写写发票清单单等)。3、 用户回款后后财务部要要通知备件件部回款单单位、金额额、时间，以以便销售部部门掌握回回款情况。第24条 其它:1、 国外索赔件件必须先办办理入库, 后办理理出库存 (手续按按原文件执执行, 备件库库房单独建建帐)。2、 对国内用户户的索赔, 必须有有旧件返回回 (由外验验室检验)。3、 返回件的恢恢复: 修复后后的备件经经验合格后后入备件库库 (库房单单独建帐)。4、 备件号以技技术部的最最新件号为为主。5、 备件库要整整顿, 要全封封闭, 按保税税库的规定定来办理。第六章：备备件部管理理制度（补
21、补充）第25条 计划管理1、 备件部计划划管理是备备件工作的的龙头，随随着市场的的不断变化化，计划预预测的重要要性将会日日益提高。2、 备件计划在在保证销售售任务的前前提下，要要制定多批批次、少批批量的订货货计划，要要做到月度度计划为主主，季度计计划为辅。3、 备件计划根根据库存情情况（包括括各寄售库库）随时检检查库存，提提出增补计计划，并做做到每半月月提出一份份增补计划划。4、 备件计划员员根据供应应部提出的的采购周期期，在每月月25日前汇汇总当月各各类计划，提提出情况说说明，并随随时跟踪信信用证开出出和订货、到到货情况，汇汇总上报备备件部经理理。5、 备件计划员员在次月55日前，汇汇总上月
22、及及以前计划划要求到货货情况和实实际到货情情况表，上上报备件部部经理。6、 备件计划员员要随时根根据件号及及相关内容容变化情况况及时 做好数据据库的维护护工作。第26条 销售预测1、 销售预测是是备件计划划提出的重重要依据，也也是销售人人员走访用用户的主要要工作，销销售预测将将会作为销销售人员的的主要考核核依据。2、 各销售员（包包括分公司司）要根据据自己所管管区域车辆辆情况，结结合用户实实际需求，提提前5个月报送送销售预测测计划，并并逐月进行行修订。3、 销售预测计计划中，根根据实现的的可能性可可分为3级， A级为能能够实现销销售的,原则上不不再修订计计划，B级为可能能实现销售售的,修订比例
23、例不超过660%，其其它为预测测储备的。4、 销售预测计计划中重要要做好ABB级备件的的预测工作作，并跟踪踪用户逐月月进行修订订,及时报回回备件部.第27条 进货管理1、 备件计划员员根据库房房入库单的的合同号，对对照计划到到货情况，随随时掌握每每批计划的的实际供货货时间和到到货品种数数量情况，并并以此做好好计划实现现的汇总工工作。2、 备件计划根根据各批计计划到货情情况，及时时和供应部部联系，催催办缺货。第28条 报价管理1、 报价是销售售工作的重重要环节。报报价管理必必须做到灵灵活统一，以以防搞乱整整体价格体体系。2、 各销售员分分管各区域域的报价。如如出差在外外，由销售售管理员代代报。但
24、每每份报价必必须经备件件部正副经经理审核后后方可发出出。3、 新用户以及及区域用户户报价由销销售管理员员负责，但但必须经备备件部正副副经理审核核后方可发发出。第29条 各分公司、寄寄售库管理理1、 各分公司、寄寄售库情况况，必须在在次月5日前向计计划员报送送当月库存存一份（东东北分公司司由于远程程联网除外外），以便便及时调拨拨余缺，平平衡库存。2、 各分公司由由主管销售售人员，寄寄售库由区区域分管销销售人员负负责报送库库存明细表表。3、 每年年底分分公司、各各寄售库对对所管物资资进行盘点点，分公司司盈亏上报报财务部处处理，各寄寄售库的盈盈亏由各用用户开具消消耗单，公公司开具发发票按销售售结算。
25、第30条 月度销售回回款统计报报表管理1、 备件部销售售管理员，根根据本月销销售回款情情况在次月月5日前报出出售回款统统计报表。2、 销售回款统统计表内容容包括当月月按区域矿矿山回款额额。与目标标差异分析析。以及促促销对策等等。第31条 本制度是前前章的补充充，其它规规定按前章章。第七章：商商务人员考考勤工作制制度第32条 考勤须由专专人（一般般由三级经经理或由三三级经理另另行指定）负负责管理，坚坚持每人每每天在考勤勤册记划出出勤情况。第33条 每月底，各各三级部门门应将当月月出勤情况况核实、统统计清楚，并并且填写“月份计算算工资考勤勤报表”和“部门刷卡卡参考表”，于下个个月的1号报至销销售准
26、备部部，统一整整理后上报报行政部。第34条 为了统计准准确，避免免因实际出出勤与刷卡卡对不上号号，要求每每个员工重重视刷卡，如如遇特殊情情况造成缺缺卡，应自自己做好记记载，并且且及时按照照有关部门门程序办理理缺卡单。第35条 建立考勤传传接制度，即即：负责考考勤的专人人未外出时时，由其负负责记划，如如遇在外出出差，应预预先委托转转交他人，以以保证连续续性。另外外，每位出出差人员应应养成走前前及回后向向考勤员主主动通报日日期的习惯惯，以免考考核出错。第36条 考勤的具体体考核依据据前述公司司考勤制度度的有关规规定执行。第八章：商商务部保密密工作制度度第37条 对外宣传发发表的资料料，如：广广告、
27、数据据报表、投投稿文章等等，凡是内内容涉及公公司总体经经营情况的的，需经公公司保密工工作领导小小组审定；涉及公司司产品及价价格情况的的，需经商商务部经理理审定。第38条 严格管理市市场信息档档案，内部部相关人员员如确需查查阅或借阅阅或复制时时，须说明明情况，经经准备部经经理同意后后使用，并并做登记，及及时归还。第39条 销售合同严严格保密，因因业务需要要查询时，由由管理人员员负责查找找、解答；确需借阅阅以至复制制的，除合合同直接签签约人外，必必须经商务务部经理批批准后方可可；另外，无无论何种情情况均须做做好登记，及及时归还。第40条 对外报价坚坚持“两知”（即：知知经办人，知知需方情况况）原则
28、。正正常情况下下，由管理理人员按照照财务部核核定的价格格、加章后后报出，并并登记归档档；特殊项项目的报价价，须经商商务部经理理批准后报报出。第41条 其它：遵照照公司下发发的“保密条例例”中的有关关条款执行行。技术中心管管理制度第一章：总总 则第1条 为加强公司司产品技术术引进和产产品开发的的能力，完完善公司技技术管理，提提高产品技技术水平，提提高生产效效率，特制制定本制度度。第2条 规定所包括括设计室职职责与权限限、产品设设计、设计计技术文件件编制、产产品零部件件工作图设设计程序及及其规定、产产品设计开开发评审制制度、样机机试制及试试验规定、图图纸和技术术文件的发发放与管理理制度、技技术图书
29、、资资料管理、科科技档案管管理、产品品图样和设设计技术文文件更改规规定、产品品图纸及设设计技术文文件审批规规定、标准准化。第二章：产产品设计开开发研制程程序第3条 产品设计开开发研制职职责1、 技术中心的的设计室根根据本制度度按阶段编编制每项设设计和开发发活动程序序计划；2、 总经理批准准研制程序序计划。第4条 研制阶段可可划分为：市场调研研、开发立立项、方案案设计、技技术设计、样样机试制试试验和新产产品鉴定等等阶段。第5条 市场调研阶阶段1、 自行开发研研制的产品品，应充分分收集、整整理、消化化、筛选有关关信息资料料，包括国国家的产业业政策、设设备部提供供市场信息息、各专业业、各行业业、展销
30、会会议等提供供的信息，以以及对市场场进行广泛泛调研后提提供的调研研报告， 结合工艺艺特点和产产品发展方方向， 认真研究究分析，提提出多种方方案，进行行比较确定定最佳方案案后，提出出经济技术术可行性分分析报告。2、 经济技术可可行性分析析报告基本本内容1) 总说明、项项目来源和和依据,可行性研研究的总概概况；2) 产品简介：名称规格格、主要技技术参数、性性能用途、起点水平、行业中的地位；3) 国内外市场场预测，包包括国内外外生产厂家家，竞争对手手情况，市市场容量，进进入国际市市场的预测测和措施；4) 生产纲领的的选定，每每年的产量量、指标、达达纲年限；5) 销售量规划划和措施；6) 经济效益分分
31、析，包括括经营成本本与销售收收益测算，分分年的现金金流量及投投资回收期期、投次回回收率、产产品的经济济寿命期以以及其它能能说明问题题的经济技技术指标测测算；7) 技术可行性性分析，包包括资源条条件、交通通运输、工艺技术术条件、装装配条件、协协作配套条条件等相关关条件可行行性分析；8) 资金来源、筹筹措及还款款计划；9) 综合效益分分析，包括括对其它行行业的影响响，环境保保护和社会会效益等；10) 结论意见及及引证的有有关文件资资料。3、 经济技术可可行性分析析报告由技技术、商务务、制造、财务联合提出，设计部门编制，报总经理部批准。第6条 开发立项阶阶段 组建项目目组，由技技术开发中中心提出项项
32、目总设计计师等名单单，经理审审批、批准准，明确分分工、职责责等。第7条 方案设计阶阶段1、 由项目总设设计师提出出整机（系系统）和部部件（分系系统）的设设计方案，编编写方案论论证报告，确确定方案设设计。2、 对于复杂产产品要编写写产品质量量保证大纲纲和标准化化综合要求求。对于一一般性产品品，可编制制计划。3、 方案设计评评审由产品品研制项目目组提出方方案设计评评审申请，由由技术开发发中心经理理组织评审审会。评审审组参加人人员有非本本项目组的的同行专家家及有关职职能部门的的代表。评评审的主要要内容：产产品的性能能、技术指指标、方案案的先进性性、可行性性、经济性性及市场分分析、可靠靠性、安全全性和
33、可维维修性、关关键技术问问题的解决决途径及经经费预算、研研制计划等等方面进行行全面论证证，形成评评审意见和和结论。第8条 技术设计阶阶段项目组按按照经济批批准的设计计方案，组组织技术设设计。1、 对研制新产产品中的关关键技术、新新器件、新新材料要进进行专题研研究或试验验。对技术术复杂的重重大产品还还需进行初初样机的试试制和评审审，方可进进入正样机机的设计（以以下文中的的样机指正正样机）。2、 遵照有关的的设计、试试验规范进进行产品图图样的设计计，对其可可靠性、维维修性、安安全性进行行设计与计计算，完成成全套的设设计图样、技技术文件、关关重件明细细表及产品品标准草案案等资料。第9条 产品鉴定1、
34、 根据样机在在试验、试试用中暴露露出来的问问题进行完完善和改进进设计，完完成图样资资料的整理理工作，履履行审批手手续，做好好样机鉴定定的各项准准备工作。2、 样机质量评评审与工厂厂鉴定以会会议形式可可同时进行行。由设计部部门提出鉴鉴定申请，组组织有关部部门及专家家，对样机机的质量与与图样、技技术文件的的完整性、正正确性、统统一性及工工艺工装进进行评审和和鉴定，形形成评审结结果和意见见。第三章：产产品设计计计划编制程程序第10条 职责 总总设计师（项项目师）负负责组织设设计计划的的编制。第11条 设计计划编编制依据1、 董事会下达达的指令性性计划；2、 公司与有关关部门签订订的科研试试制合同；3
35、、 公司发展规规划与产品品开发计划划;4、 产品研制程程序.第12条 设计计划编编制程序1、 按照确定的的设计项目目，结合公公司实际，由由总设计师师或项目师师组织落实实编写工作作。2、 计划编写前前必须对和合同同要求进行行全面的分分析、论证证（包括产产品的功能能、性能、寿寿命、可靠靠性、维修修性、安全全性、寿命命周期成本本、交货期期等），在在正确理解解所提要求求的基础上上编写。3、 计划编写完完成后，应应由设计部部门经理审审查，总部部经理审定定批准。第13条 设计计划的的编制内容容1、 明确规定产产品的质量量要求，包包括性能、可可靠性、维维修性、安安全性等；2、 明确规定设设计阶段各各项设计应
36、应开发的活活动。一些些比较复杂杂的产品往往往需要按按技术、专专业分给若若干设计单单位（如：机械、电电器、自动动控制等）协协同完成设设计工作。应应规定各个个设计单位位的任务、职职责，各项项设计任务务的主要负负责人。3、 对复杂产品品应规定设设计接口工工作及职责责要求1) 产品设计接接口由项目目总体设计计师具体负负责；2) 总体与部件件的接口尺尺寸和结构构形式由项项目总体设设计师以产产品图样、会会议纪要和和文件的形形式通知部部件设计师师；3) 部件和零件件的接口尺尺寸由部件件设计师以以产品图样样通知零件件师；4) 配套件的接接口由总体体设计师或或部件设计计师利用产产品图纸通通知分承包包方，进行行加
37、工生产产；5) 总体设计师师按设计计计划定期检检查各设计计进度情况况和协调有有关技术问问题，形成成记录并保保存，以便便确保设计计要求。6) 凡需变更接接口尺寸都都必须以书书面形式通通知对方。4、 明确规定设设计完成后后应提交的的设计图样样、设计文文件；5、 分阶段提出出设计进度度要求。设设计阶段应应依据产品品用途、高高度复杂性性、应用新新技术、标标准化程度度以及设计计成熟程度度来规定；6、 应将规定的的评审点纳纳入计划；7、 计划的编制制应实现责责、权、利利统一，建建立和落实实技术经济济责任制。设设计工作应应配备充分分的资源；8、 设计计划应应考虑有关关安全、环环保和其它它法规要求求。第14条
38、 设计计划的的实施和管管理1、 设计计划经经批准后，分分发参与的的各有关部部门；2、 设计计划应应随设计的的进展加以以修改，有有关部门提提出申请，经经主管领导导批准后，按按规定的程程序进行修修改；3、 各设计单位位在计划执执行过程中中应定期或或不定期地地向总设计计师或项目目师及主管管部门上报报计划执行行情况。4、 产品设计计计划由产品品设计部门门长期存档档。第四章：设设计、试验验规范的编编制程序第15条 定义1、 设计规范：用以陈述述产品设计计过程应遵遵循的技术术准则、方方法和基本本要求的标标准化文件件，是组织织设计工作作和控制设设计质量的的依据。 2、 试验规范：用以陈述述产品试验验过程应遵
39、遵循的技术术准则、方方法和基本本要求的标标准化文件件，是组织织试验工作作和控制试试验质量的的依据。 第16条 职责1、 技术中心负负责规范的的归口管理理；2、 技术中心的的设计/试验部门门负责规范范的编制和和实施；3、 规范由技术术开发中心心经理审查查批准。第17条 编制依据1、 国际标准、国国家标准、行行业标准、企企业标准；2、 工程设计原原理和优化化设计经验验；3、 不同专业具具体产品的的特点。第18条 编制原则：1、 正确性：规规范中的规规定、约定定、惯例和和引用公式式、数据应应是经过研研究、鉴别别或经实践践证明是正正确的。2、 实用性：规规范的内容容应从本单单位实际出出发，做到到明确、
40、具具体、实用用。3、 系统性：规规范的编制制要全面规规划，配套套、完整、制制定设计、试试验规范体体系表，有有计划有步步骤组织实实施。4、 可扩充性：规范应适适应技术发发展的需要要，不断吸吸收工程实实践中的新新经验加以以扩充。第19条 规范内容：1、 设计、试验验规范按产产品中的某某专业设计计、试验过过程为对象象进行编写写，应包括括以下方面面的要求：2、 明确规定本本专业的设设计、试验验目标、特特点和主要要任务；3、 具体规定本本专业主要要工作项目目，试验程程序，设计步骤骤和设计成成果。4、 详细规定各各工作项目目的作业方方法，如分分析方法、计算方法、试验方法、数据处理方法、参数分配方法和设计要
41、求描述方法等；5、 严格规定设设计、试验验过程应遵遵循的准则则。如方案优优选原则、参参数优化原原则，器材材选用原则则，设计简简化原则以以及有关约约定和禁用用范围等；6、 对接口、容容差、安全全性、可靠性和和维修性等等方面的特特殊要求；7、 试验应具备备的条件，包包括试验对对象、设备备条件、环境条件件、测试条条件等；8、 试验原理与与方法，试试验结果的的处理与判判定；9、 根据试验的的经验教训训，提出应应注意的事事项；10、 术语、符号号的定义和和说明；11、 对规范的更更改和修订订的要求。第20条 规范的编制制程序1、 设计、试验验部门制定定规范体系系表；2、 设计、试验验部门根据据体系表组组
42、织编写；3、 应有计划的的组织有关关专业技术术骨干编写写，编写工作作一般按下下列步骤进进行：第五章：产产品图样、设设计文件的的设计（编编制）审批批程序第21条 职责技术开发发中心对产产品图样及及设计文件件的审签负负责。第22条 要求1、 审批程序应应依次按下下列程序进进行：设计：设设计师（员员）检查：主任设计计师/经理标准检检查：标准准化工程师师批准：总总设计师/副总设计计师2、 引进国外图图样的复制制、产品测测绘图样、补补充设计的的产品图和和设计文件件仍按上述述审批程序序审批。第23条 各类审签人人员职责1、 批准：对产产品设计符符合程序；满足技术术指标和合合同要求；产品总体体方案的先先进性
43、、可可靠性、维维修性、经经济性以及及对产品图图样及设计计文件的完完整性负责责。检查设设计能否投投料、试制制。2、 检查：对项项目、产品品的系统原原理、总体体结构方案案、部件接接口关系的的正确性、可可靠性、维维修性、安安全性和经经济性负责责；对保证证达到技术术指标和合合同（研制制任务书）规规定的性能能、技术要要求负责；对产品图图样及设计计文件的完完整性负责责。3、 设计：对所所设计产品品的原理、结结构、方案案的正确性性、可靠性性、安全性性和经济性性负责；对对部件设计计的接口关关系、设计计参数、技技术条件的的正确性以以及工艺的的可行性负负责；对设设计资料的的完整性负负责；对所所设计零、部部件的原理
44、理、结构、尺尺寸、接口口关系、工工艺性、经经济性、技技术条件、计计算参数结结果、图例例、材料、检检测方法、试试验方法的的正确性负负责；对设设计的可靠靠性、维修修性、安全全性负责；对产品图图样及设计计文件贯彻彻标准化、系系列化、通通用化要求求负责。4、 标准检查：对设计产产品图样及及设计文件件符合标准准大纲和标标准化综合合要求负责责。第六章：设设计输入控控制第24条 职责产品的设设计输入控控制由技术术开发中心心的总体设设计室负责责。第25条 设计输入的的主要来源源1、 用户的要求求。在合同同环境下，根据用户对产品设计提出的要求；2、 市场的要求求。在非合合同环境下下，根据市场场调研与需需求分析结
45、结果，提出出市场对产产品设计的的要求。第26条 设计输入的的主要内容容1、 产品的性能能、寿命、可可靠性、维维修性、安全性等等质量特性性要求；2、 产品的功能能；3、 环境适应性性要求；4、 配套材料和和零部件的的要求；5、 采用的标准准；6、 对设计进行行验证的要要求；7、 应遵循的法法规和其它它技术、社社会和经济济方面的限限制条件等等。第27条 设计输入的的控制要求求1、 所有输入信信息应正确确、清楚，不不应有模棱棱两可，有有争议或矛矛盾的要求求；2、 设计输入要要形成文件件，通常体现现在设计任任务书中（包包括附件），设设计任务书书是设计过过程的依据据；3、 在设计输入入中，尽可可能将所有
46、有的要求定定量化，同同时应说明明所有材料料、工艺、试试验项目和和需要进行行设计验证证和评审的的内容；4、 对设计输入入应进行评评审1) 内容评审：研制任务务书（或合合同要求）及及有关法规规。2) 依据评审：设计输入入是否充分分反映了研研制任务书书和合同中中所提出的的各项要求求；对不完完善、含糊糊或矛盾的的要求是否否经过协调调解决；是是否符合有有关的法规规、法令。3) 评审程序：应根据产产品特点，由由设计部门门组织有关关专业技术术人员、质质量部门代代表以及使使用方代表表等组成评评审组，对对设计输入入内容进行行评审。5、 设计输入应应考虑合同同评审活动动的结果，并并在技术中中心综合情情报室存档档。第七章：设设计输出控控制第28条 产品的设计计输出控制制由技术开开发中心的的综合情报报室负责。第29条 设计输出应应形成文件件，一般包