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1、流程说明 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图图例流程开端（一个客户致电客户服务中心）流程步骤（会计部门检查客户相应状况）信息文档（年度经营计划）另一流程（客户信息管理）决策点（客户是否满足获得0%扣率的要求）流程迁移（转向流程的另一个部分）流程终点（来自客户的付款单据）开始A结束决策点另一流程信息文档房地产开发发的主业业务流程程（示意意图） 综合办公室室发展规划部部营销策划部部成本合约部部工程管理部部项目部物业公司节点参与项目定位项目开发经营计划估算概算项目可研施工现场准备规划
2、设计招投标预算合同监控执行现场施工组织预算材料设计结构设计规划评审施工图会审报审其他甲供材料设备采购报审报建施工过程管理楼盘营销方案及定价配合竣工验收、决算前期工作及整改保修等组织验收与项目总结工程决算预售工程交接现售关键管理流流程一览览表 战略制定流流程1战略层层面计划管管理流程程审计督督察流程程综合管管理流程程2支撑层层面财务管管理流程程人力资资源管理理流程市场开开发流程程项目立立项流程程规划设设计流程程3业务层层面材料设设备管理理流程工程管管理流程程市场营营销流程程物业管管理流程程关键管理流流程一览览表 战略制定流程计划管理流程审计督察流程战略制定流流程年度经经营计划划制定流流程经济责责
3、任审计计流程年度经经营计划划调整流流程工程项项目预算算审计流流程计划监监督控制制流程工程项项目决算算审计流流程督察流流程财务管理流程综合管理流程人力资源管理流程公文流转流流程资金计计划制定定与资金金支付流流程人力资资源规划划流程发文流程费用报报销流程程内部招招聘流程程公务车辆使使用管理理流程成本费费用分析析流程外部招招聘流程程法律事务服服务流程程财务预预算编制制流程绩效考考核流程程档案存档管管理流程程超预算算审批流流程薪酬管管理流程程档案借阅管管理流程程培训管管理流程程日常办公用用品采购购流程员工请请假流程程非生产用固固定资产产采购流流程员工离离职流程程印鉴使用审审批流程程非工程类合合同管理理
4、流程关键管理流流程一览览表 规划设计流程市场开发流程项目立项流程市场调研流流程项目定定位流程程项目规规划设计计流程项目可行性性研究流流程项目投投资估算算流程规划方方案设计计会审流流程市场竞争分分析流程程资金筹筹措流程程施工图图纸会审审流程土地获获取流程程勘察、设设计招标标流程规划方方案报批批流程施工图图报批和和审查流流程国有土土地使用用权证办办理流程程建设工工程许可可证申办办流程市场营销流程工程管理流程材料设备管理流程供应商资质质管理流流程 工程合合作单位位资质管管理流程程营销策策划方案案编制流流程材料与设备备采购流流程工程招招标流程程项目售售楼处组组建流程程材料招标流流程 工程程类合同同管理
5、流流程 楼盘销销售流程程材料与一般般设备出出入库流流程项目施施工管理理流程 楼盘盘销售定定价流程程重要设备出出入库流流程甲方要要求设计计变更审审批流程程楼盘价价格调整整流程 乙方方技术变变更联系系单会签签流程 客户户投诉处处理流程程 重大质质量事故故处理流流程 商商品房预预售许可可证申办办流程工程量量价核定定流程 销售售统计报报告流程程物业管理流程工程进进度款支支付流程程工程竣竣工验收收流程工程决决算流程程 物业进进驻与管管理流程程 物业管管理客户户服务流流程1战略制制定流程程流程名称：战略制制定流程程流程编号：ZLZZD流程主办部部门：综综合办公公室 时间1234567综合办公室室总经理办公
6、公会开始35年大大调整每每年小调调整1112组织机构设计与调整确定财务预测模型形成业务发展战略备选方案回顾现有战略和项目经营情况监控法律法规变化评估新技术和创新分析竞争对手调研相关业务市场建立财务预测模型与业务部门沟通战略89101314结束建立长期资本结构明确市场和业务线评估备选方案确立战略计划组织目标设定流程名称：战略制制定流程程说明流程编号：ZLZZD流程主办部部门：综综合办公公室 营销销策划部部 流程步骤工作内容的的简要描描述重要输入重要输出1调查相关业业务市场场的发展展趋势市场分析报报告2调查市场竞竞争态势势，分析析主要竞竞争对手手竞争分析报报告3评估新技术术和创新新，发现现可能的的
7、替代威威胁和潜潜在市场场新技术和创创新分析析报告4跟踪法律法法规变化化，评估估对公司司潜在的的影响法律法规影影响分析析报告5回顾现有战战略和项项目经营营情况现有战略分分析报告告6在充分了解解外部环环境、内内部环境境的基础础上形成成几个备备选的业业务发展展战略方方案备选战略方方案7针对备选战战略方案案建立财财务预测测模型战略计划8比较，分析析备选方方案确立立可实施施的战略略计划可实施的战战略计划划9根据战略计计划明确确主营业业务方向向，业务务组合和和缇市场场定位业务发展规规划10设定组织绩绩效目标标以评估估绩效，评评定战略略的成功功或失败败组织绩效目目标11如果需要，设设计或调调整组织织机构以以
8、适应新新的战略略组织调整方方案12建立财务预预测模型型，对未未来的主主要财务务数据（三三大报表表）进行行预测，以以验证新新的愿景景和战略略主要财务数数据预测测13根据战略计计划和财财务预测测，建立立长期资资本结构构长期资本结结构计划划14确定战略和和具体的的实施计计划后，与与业务部部门沟通通使他们们更好的的理解公公司战略略和计划划在战略上达达成一致致2计划管管理流程程流程名称：年度经经营计划划制定流流程流程编号：JHZZD流程主办部部门：综综合办公公室 时间总经理办公公会综合办公室室各部门、单单位每年12月开始不通过通过7审批1确定公司年度经营目标不通过通过编制公司年度经营计划下发年度经营计划
9、执行年度经营计划审核汇总各部门年度经营计划24568分解为各部门年度经营目标结束39提出部门年度工作计划流程名称：年度经经营计划划制定流流程说明明流程编号：JHZZD流程主办部部门：综综合办公公室 流程步骤工作内容的的简要描描述重要输入重要输出1总经理办公公会确定定公司年年度经营营目标公司年度经经营目标标2综合办公室室将公司司年度目目标分解解为各部部门年度度工作目目标部门年度工工作目标标3各部门提出出年度经经营计划划部门年度经经营计划划4综合办公室室汇总年年度经营营计划部门年度工工作计划划汇总5综合办公室室对各部部门年度度工作计计划进行行初审，不不通过的的重新制制定审核结果6综合办公室室编制公
10、公司年度度经营计计划公司年度经经营计划划7总经理办公公会对公公司年度度经营计计划进行行审议审批结果8综合办公室室下达总总经理办办公会审审议通过过的年度度工作计计划计划下发9各部门执行行计划各部门计划划计划执行备注：本流流程需配配套以计计划管理理实施办办法与与年度度计划报报告（计计划管理理制度包包含计划划的制定定、计划划的修订订和计划划的监督督执行）流程名称：计划监监督控制制流程流程编号：JHJJK流程主办部部门：综综合办公公室 时间综合办公室室计划执行部部门开始每月、每年年、月度计划54监督改进绩效差异检查有差异无差异3改进绩效识别差异原因识别差异原因2比较计划执行和下达标准1收集计划执行结果
11、4结束流程名称：计划监监督控制制流程说说明流程编号：JHJJK流程主办部部门：综综合办公公室 流程步骤工作内容的的简要描描述重要输入重要输出1定期或专项项收集计计划执行行情况计划执行结结果2对比原计划划与计划划实际执执行情况况原计划执行差异3差别是否存存在差异异4综合办公室室与计划划执行部部门共同同识别计计划执行行差异，提提出改进进绩效的的措施执行差异分析差异原原因5计划执行部部门推行行改进措措施改进措施6综合办公室室监督计计划执行行部门改改进绩效效绩效改进情情况流程名称：年度经经营计划划调整流流程流程编号：JHTTZ流程主办部部门：综综合办公公室 时间23对比原定计划与实际差距，提出建议开始
12、每年0-1次调整总经理办公公会计划执行部部门综合办公室室总经理办公公会1提出计划调整意见提出调整请求前期经营情况结束年度经营计划调整草案7负责人参与讨论调整后的年度经营计划存档/分解/下发6编制年度经营计划调整草案汇总意见/组织讨论并综合平衡是否8审批5调整不调整4结束年度经营目标审批确定调整方案流程名称：年度经经营计划划调整流流程说明明流程编号：JHTTZ流程主办部部门：综综合办公公室 流程步骤工作内容的的简要描描述重要输入重要输出1总经理办公公会提议议修订计计划计划修订主主要精神神2计划执行部部门提出出计划修修订请求求前期计划完完成状况况请求修订的的主要内内容3对比分析计计划实际际执行情情
13、况与原原定计划划原计划和计计划执行行情况提出计划修修订建议议4总经理办公公会根据据年度经经营目标标对计划划修订建建议进行行分析论论证，做做出是否否调整的的决定计划调整建建议是否调整的的决定5如调整则提提出如何何调整的的具体意意见计划调整意意见6综合办公室室收集、汇汇总各部部门意见见、组织织讨论、平平衡收集的意见见7编制年度经经营计划划调整方方案年度经营计计划调整整方案讨讨论稿8总经理办公公会讨论论、审批批计划调调整方案案年度经营计计划调整整方案备注：本流流程需配配套以变变更工作作计划申申报表和和计划划管理实实施办法法3审计督督察流程程流程名称：经济责责任审计计流程流程编号：ZRSSJ流程主办部
14、部门：财财务部 时间1被审计单位位财务部总经理档案室1110开始汇报执行情况12审计签章表执行审计意见确认审计意见76与离任者及继任者交换意见2准备待审材料审计通知书审计意见书检查执行情况结束854310日内下达审计意见审计报告形成审计报告审计报告初稿形成审计报告初稿实施审计制(修)订审计方案下达审计通知书确定审计工作组下达审计委托审查资料归档否是通过审批9存档记录流程名称：经济责责任审计计流程说说明流程编号：ZRSSJ流程主办部部门：财财务部 流程步骤工作内容的的简要描描述重要输入重要输出1财务部根据据总经理理下达的的审计委委托，确确定审计计工作组组审计委托2向被审计单单位下达达审计通通知书
15、审计通知书书3被审计单位位接到审审计通知知书后，准准备待审审材料审计通知书书待审材料4财务部组织织审计工工作组编编制审计计方案，实实施审计计审计方案5形成审计报报告初稿稿审计报告初初稿6审计工作组组就审计计报告初初稿与离离任者交交换意见见谈话记录7离任者确认认审计意意见审计报告初初稿、谈谈话记录录(离任者)书面确确认审计计意见8形成审计报报告审计报告9总经理审批批审计报报告审批意见10如总经理否否决审计计报告，重重新制订订审计方方案、重重新审计计；如获获批准，则则下达审审计结论论意见审计结论意意见11被审计单位位执行审审计决定定，调整整帐目等等审计结论12综合办公室室检查、监监督审计计结论执执
16、行情况况审计资料归归档备注：本流流程需配配套以审审计管理理办法和和经济济责任审审计审批批单。审审计管理理制度涵涵盖经济济责任审审计、日日常财务务收支审审计、工工程项目目预算审审计、工工程项目目决算审审计等。流程名称：工程项项目结算算审计流流程流程编号：YSSSJ流程主办部部门：成成本合约约部 提交结算部部门外部审计机机构成本合约部部财务部总经理是否审核7工程结算书编制工程结算结束1开始4结算审计报告形成结算审计报告进行结算审计5确认2审核否是6备案3无判断流程名称：工程项项目结算算审计流流程说明明流程编号：YSSSJ流程主办部部门：成成本合约约部 流程步骤工作内容的的简要描描述重要输入重要输出
17、1公司部门联联络、组组织社会会预算单单位编制制工程预预算工程预算（送送审稿）2通过成本合合约部的的预审工程预算（送送审稿）3总经理判断断是否需需要外部部审计成本合约部部意见4委托外部审审计委托书5形成预算审审计报告告预算审计报报告6财务部留存存结算书书作为申申款和付付款的依依据审核后的结结算书资金需求计计划7如存在重大大差异，交交成本合合约部重重新审批批；适用说明：1、存在在重大问问题时审审计；22、对成成本合约约部自己己做预算算进行审审计；33、根据据总经理理的指标标进行审审计；流程名称：工程项项目决算算内部审审计流程程流程编号：JSSSJ流程主办部部门：成成本合约约部 时间项目部、项项目公
18、司司成本合约部部工程管理部部财务部总经理工程竣工开始1是否5接受?附加审计材料三天内提交附加材料提交决算书组织编制决算书工程竣工2是否审批4审计通过通知下达审计通过通知工程决算审计报告6形成决算审计报告决算审计8组织验收97结束会计结算备案是否审批3流程名称：工程项项目决算算审计流流程说明明流程编号：JSSSJ流程主办部部门：成成本合约约部 流程步骤工作内容的的简要描描述重要输入重要输出1工程竣工后后，项目目部组织织编制项项目竣工工决算施工图纸、签签证、变变更工程决算书书2成本合约部部审核决决算书3总经理对审审计申请请审批，组组织对工工程决算算进行内内部审计计审计申请表表4成本合约部部组织对对
19、工程决决算进行行内部审审计工程决算书书5项目部审核核，根据据需要补补充相关关材料遗漏的材料料和证据据6形成决算审审计报告告决算审查单单7财务部根据据决算审审查单和和经审计计的工程程决算书书，进行行会计结结算决算审查单单、决算算书8成本合约部部下达通通过通知知 财务部付款款9财务部根据据审计结结果结算算有关费费用适用说明：1、重大大项目的的审计；2、总经经理认为为需要进进行的审审计；33、存在在重大问问题的需需要进行行审计流程名称：督察督督办流程程流程编号：DCLLC流程主办部部门：综综合办公公室 时间综合办公室室被督察部门门、单位位总经理员工举报或领导交办开始752是否4存在问题不存在问题总结
20、并存档进一步调查核实出具调查意见书与处理意见并上报组织相关人员调查是否存在重大问题1（定期）督察组织分析问题，提出建议行政督察效能督察3配合调查共同分析问题，改进执行结果/反馈6是否要求补充调查审批结束流程名称：督察督督办流程程说明流程编号：JCLLC流程主办部部门：综综合办公公室 流程步骤工作内容的的简要描描述重要输入重要输出1根据临时举举报、反反映或定定期进行行督察2进行行政督督察和效效能督察察，判别别指令贯贯彻是否否畅通和和是否履履行职责责3如行政督察察或效能能督察发发现存在在问题，综综合办公公室与被被督察部部门共同同研究、改改进4根据督察的的问题，如如属于重重大问题题，则组组织相关关人
21、员调调查5根据调查，出出具调查查意见和和处理建建议调查报告6总经理根据据调查报报告和调调查组的的汇报，决决定是否否补充调调查或按按照调查查报告进进行处理理审批调查报报告7被督察部门门执行处处理决定定，综合合办公室室监督检检查执行行过程和和结果执行结果反反馈备注：本流流程需配配套以督督察督办办管理制制度4综合管管理流程程流程名称：公文流流转流程程流程编号：GWLLZ流程主办部部门：综综合办公公室 收文部门综合办公室室主任相关部门负负责人副总经理总经理1相关文件接收文件开始52填写流转意见结束存档4阅处批示是否需总经理批示3否是批示流程名称：公文流流转流程程说明流程编号：GWLLZ流程主办部部门：
22、综综合办公公室 流程步骤工作内容的的简要描描述重要输入重要输出1综合办公室室或相关关部门收收到文件件相关文件2综合办公室室主任提提出公文文流转建建议，呈呈该文件件主管副副总签署署流转意意见3如文件内容容涉及的的部门属属于副总总分管范范围内的的、则由由综合办办公室传传分管部部门阅处处；如认认为需要要在其分分管范围围之外阅阅处，则则转呈总总经理批批示公文流转意意见4相关部门圈圈阅，提提出建议议或意见见流转意见5文件传阅完完毕，综综合办公公室存档档备注：本流流程需配配套以文文件管理理制度，涵涵盖公文文流转和和发文及及文件存存档等。流程名称：发文流流程流程编号：FWLLC流程主办部部门：综综合办公公室
23、 发文主办单单位综合办公室室主任相关部门负负责人主管副总经经理总经理起草文件部门经理审核开始1不通过通过2签收文件9存档结束8分发相关部门7打印，编号，盖章43签署流转意见，转交相关部门提出意见签收文件提出意见5不通过通过审批通过6不通过审批流程名称：发文流流程说明明流程编号：FWLLC流程主办部部门：综综合办公公室 流程步骤工作内容的的简要描描述重要输入重要输出1由拟发文部部门起草草文件（限限以公司司名义发发文）下发文件初初稿2部门经理审审核；如如果审核核通过，则则分别递递交至综综合办公公室；审审核不通通过，由由部门修修改审核意见3综合办公室室在发文文申请表表上签署署流转意意见，并并将签报报
24、流转至至相关部部门，请请其签署署意见流转意见4相关部门提提出意见见相关意见5主管副总经经理提出出审核意意见，通通过则交交总经理理审批；不同意意则退回回申请部部门审核意见6总经理审批批，通过过则交综综合办公公室；不不通过退退回申请请部门修修改审批意见7综合办公室室打印终终稿、并并将文件件编号，盖盖章文件制作8综合办公室室将终稿稿存档，并并分发至至相关部部门存档9职能部门与与相关部部门签收收文件正式发文备注：本流流程需配配套以文文件管理理制度。流程名称：公务车车辆使用用管理流流程流程编号：CLSSY流程主办部部门：综综合办公公室 用车申请人人用车部门/单位负负责人综合办公室室主任综合办公室室车辆管
25、管理人员员司机1用车申请提出用车申请开始审查审核出车登记簿32结束登记出车纪录登记出车情况登记用车申请、安排车辆出车登记簿出车结束、向综合办公室报告出车申领车钥匙流程名称：公务车车辆使用用管理流流程说明明流程编号：CLSSY流程主办部部门：综综合办公公室 流程步骤工作内容的的简要描描述重要输入重要输出1用车人提出出用车申申请，在在获得本本部门审审核后转转综合办办公室用车申请单单2登记安排出出车出车单3出车后出车车单经用用车人确确认，回回复综合合办公室室，登记记出车记记录出车记录备注：本流流程需配配套以车车辆与驾驾乘人员员管理制制度和和用车车审批单单及出出车记录录。车车辆与驾驾乘人员员管理制制度
26、包包括用车车申请、记记录、车车辆维修修、事故故处理等等。流程名称：法律事事务服务务流程流程编号：FLSSW流程主办部部门：综综合办公公室 使用部门综合办公室室总经理98填写服务反馈表签字认可1提出法律服务需求开始765321存档法律事务服务记录10汇总分析，做出服务调整是协助外请法律咨询提供服务解决否提供服务解决是否需要外请咨询否是是否重要登记服务项目，确定责任人，确定服务内容及工作安排4提出意见流程名称：法律服服务流程程说明流程编号：FLSSW流程主办部部门：综综合办公公室 流程步骤工作内容的的简要描描述重要输入重要输出1各部门对综综合办公公室法律律需求法律事务服服务需求求2综合办公室室法律
27、事事务主管管人员登登记服务务项目，确确认责任任人，确确定服务务内容及及工作安安排法律事务服服务提供供内容与与服务水水平3综合办公室室主任判判断需求求是否重重要，如如重要提提请总经经理审批批，如不不重要则则进入第第5步相关规定判断结果4总经理就重重要的法法律咨询询内容提提出意见见法律服务内内容总经理意见见5综合办公室室主任判判断是否否需要外外请咨询询判断结果6综合办公室室严格依依据内部部服务内内容向各各部门准准确及时时地提供供法律事事务支持持服务法律事务服服务记录录7如果需要外外请法律律事务咨咨询，帮帮助寻找找相关顾顾问提供供服务解解决外请服务需需求8登记服务记记录，由由受服务务方签字字认可，并并填写改改进意见见服务完成服务记录及及改进意意见9每季度末，由由各个部部门经理理填写一一次法律律事务服服务满意意度反馈馈表法律服务满满意度反反馈表10综合办公室室主任检检查法律律事务服服务记录录，并根根据客户户服务满满意度反反馈表进进行绩效效评估，对对法务人人员提出出改进建建议内部客户反反馈