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1、集团公司规章制度调研情况一、 管理总纲（试行）二、 规章制度管理暂行办法三、 经济目标考核责任考核管理暂行办法四、 法律事务管理暂行办法五、 战略规划管理暂行办法六、 合同管理暂行办法七、 招标管理办法根据集团公司招标管理办法，结合油田公司实际，制定了延长油田股份有限公司招标管理办法（已编入油田公司规章制度汇编），共十五章六十八条，并制定了延长油田股份有限公司评标管理办法，各采油厂也相继完善了本厂的实施细则。油田公司和基层各单位认真组织了学习，及时以文件形式转发基层各单位，并组织调研宣讲一次。通过本办法的学习和落实，规范了招标工作，有效的促进了招标管理，提高了工作效率。八、 纠纷案件管理暂行办
2、法九、 改革稳定风险评估管理暂行办法十、 因公出国（境）管理办法根据集团公司因公出国（境）管理办法，结合油田公司实际，本办法已编入油田公司规章制度汇编，并报延安市出入（境）管理处备案。油田公司办公室组织处级以上领导对本办法进行了学习，在油田电视台进行了为期一月的宣传报道，并转发进一步做好监管企业人员出国（境）证照收缴管理及因私出国（境）登记备案工作的通知（延油办发201014号）。就执行中出现的一些问题，我们建议加强从事出纳、会计岗位人员，供应、基建、后勤等热点岗位的科级领导的出国（境）管理。十一、 处置企业群体性事件工作预案根据集团公司处置企业群体性事件工作预案，结合油田公司实际，行政办已将
3、本办法转发基层各单位（延油办发201025号，2010年7月23日），并印发了关于反恐怖防破坏工作预案（延油发200894号），保卫部制定了具体的实施细则（延油发2009117号）。油田公司办公室对本办法在橱窗进行宣传，在油田电视台进行了为期一周的宣传报道。通过本办法的学习和落实，油田公司没有发生一起大规模群体性事件。我们建议公安分局、保卫部牵头，基层保卫科、消防中队等单位协同参与，按季度组织处置企业群体性工作预案演练。十二、 行文暂行规定根据集团公司行文暂行规定，结合油田公司实际，制定了延长油田股份有限公司公文处理管理办法（已编入油田公司规章制度汇编），共八章58条，办公室结合本规定，先后制
4、定了规范行文管理、加强文件收发管理的意见和公司公文处理工作流程、公文处理实施办法，并积极组织了全公司文秘人员的公文培训。油田公司办公室及时组织文秘系统进行学习，严格执行，以此指导、规范公司公文处理工作。通过本办法的学习和落实，公文处理程序日趋规范，文件质量、报发速度有较大提高，文秘人员精品意识越来越强。在执行中，我们发现发文数量偏多，建议严格控制文件升级，精简文件数量。十三、 公务接待暂行规定根据集团公司公务接待暂行规定，结合油田公司实际，行政办制定了延长油田股份有限公司客饭接待管理办法（试行）（延油办发200811号，2008年12月30日）。油田公司和基层各单位认真组织了学习，严格按规定进
5、行接待并及时组织公司副科级以上领导进行认真学习，对以前的公务接待办法进行了修改和完善。通过本办法的学习和落实，进一步贯彻了国家创建“节约型社会”、集团公司创建“节约型机关”的要求，规范了公务接待工作，控制了接待费用，提高了公务接待效率。十四、 招标代理机构管理实施细则根据集团公司招标代理机构管理实施细则，结合油田公司实际，招标办已将本办法转发基层各单位（延油招函20101号，2010年6月2日）。油田公司和基层各单位认真组织了学习，及时以文件形式转发基层各单位，并组织调研宣讲一次。通过本办法的学习和落实，规范了招标代理机构的管理工作，有效的促进了招标管理，提高了工作效率。在执行中，我们发现该办
6、法实施起来难度较大，建议实行三级管理。十五、 领导干部公务用车管理暂行规定根据集团公司领导干部公务用车管理暂行规定，结合油田公司实际，办公室已将本办法转发基层各单位（延油发200610号，2006年2月9日）。油田公司和基层各单位认真组织了学习，办公室不定期组织公务用车检查活动，深入开展自查自纠，引导规范全公司领导干部公务用车管理。通过本办法的学习和落实，全公司公务用车管理更加严谨、规范，成效显著。在执行中，我们发现新任领导公务用车申购审批较为缓慢。十六、 生产计划管理暂行办法十七、 基本建设项目管理暂行办法十八、 基本建设项目后评价管理暂行办法十九、 设备管理暂行办法根据集团公司设备管理暂行
7、办法，结合油田公司实际，制定了延长油田股份有限公司设备管理制度（已编入油田公司规章制度汇编），共十六章106条，各采油厂也相继完善了本厂的实施细则。油田公司和基层各单位认真组织了学习，积极调整管理思路和方向，进一步规范了设备管理工作流程。通过本办法的学习和落实，有效的推动了动力装备管理工作进一步走向规范化、制度化、科学化，改进了以往的管理模式，提高了工作效率。二十、 生产调度管理暂行办法根据集团公司生产调度管理暂行办法，结合油田公司实际，具体由生产运行部负责组织实施，制订的细则初步计划十月份提交公司审批。2009年7月份组织各有关单位部门进行集体学习讨论，并广泛征求意见。通过本办法的学习和落实
8、，强化了调度工作职能。在执行中，我们发现有些问题需要细化，如目前我公司采油、钻井、井下三个专业调度室职责。二十一、 财务管理办法二十二、 资金管理制度（试行）二十三、 固定资产管理暂行办法二十四、 内部审计实施办法根据集团公司内部审计实施办法，结合油田公司审计工作实际情况，严格遵循审计程序，认真履行审计职责，制定了延长油田股份有限公司内部审计管理办法（已编入油田公司规章制度汇编），共九章60条，各采油厂也相继完善了本厂的实施细则。油田公司和基层各单位认真组织了本办法的专题学习，并进行了认真研读，熟悉掌握了制度内涵。通过本办法的学习和落实，进一步加强和规范了公司内部审计工作，明确了公司审计责任和
9、权限，提高了审计工作质量，为进一步强化油田公司内部管理增强审计执行力和公信力具有指导作用。二十五、 财务预算管理（试行）办法二十六、 原油对外销售业务暂行管理办法根据集团公司原油对外销售业务暂行管理办法，结合油田公司实际，具体由生产运行部负责组织实施，已经以通知形式下发基层各单位。2009年7月份组织各有关单位部门进行集体学习讨论，并广泛征求意见。通过本办法的学习和落实，规范了原油对外销售业务，提高了工作效率，增加了经济效益。二十七、 会计核算办法（试行）二十八、 财务收支审计暂行办法根据集团公司财务收支审计暂行办法的各项规定，严肃财经纪律，严格财务开支，切实加强财务管理，保证各项财务收支的真
10、实性和准确性，结合油田公司实际，制定了延长油田股份有限公司财务收支审计实施办法（已编入油田公司规章制度汇编），共五章39条，各采油厂也相继完善了本厂的实施细则。油田公司和基层各单位认真组织了本办法的专题学习，并进行了认真研读，熟悉掌握了制度内涵。通过本办法的学习和落实，进一步规范了公司财务收支审计工作，使得财务收支审计工作有章可循，有效促进了油田公司财务管理。二十九、 财务稽查管理（试行）办法三十、 建设工程造价管理暂行办法三十一、 基本建设工程审计实施办法根据集团公司基本建设工程审计实施办法，结合油田公司实际，制定了延长油田股份有限公司基本建设工程审计实施办法（已编入油田公司规章制度汇编），
11、共六章31条，各采油厂也相继完善了本厂的实施细则。油田公司和基层各单位认真组织了本办法的专题学习，并进行了认真研读，熟悉掌握了制度内涵。通过本办法的学习和落实，明确了油田公司基本建设工程审计的权限和范围，加强了基本建设工程审计的监督与管理，为合理控制工程造价，提高资金使用效率起到了积极作用。在执行中，我们发现该办法与实际有差距，不能有效结合，审计环节过于繁琐，影响了审计工作效率的提高。三十二、 资产减值准备计提办法（试行）三十三、 企业领导人员任期经济责任审计暂行办法根据集团公司企业领导人员任期经济责任审计暂行办法，结合油田公司实际，本办法已编入油田公司规章制度汇编，共15条，各采油厂也相继完
12、善了本厂的实施细则。油田公司和基层各单位认真组织了本办法的专题学习，并进行了认真研读，熟悉掌握了制度内涵。通过本办法的学习和落实，规范了领导人员任期经济责任审计工作，为正确评价领导人员任期经济责任，促进各单位加强经营管理，提高油田公司管理水平和经济效益，促进干部廉政建设起到了推动作用。三十四、 预算资金拨付程序三十五、 差旅费开支办法三十六、 工资总额管理暂行办法根据集团公司工资总额管理暂行办法，结合油田公司实际，具体由人力资源部负责组织实施，并未下发到基层各单位。人力资源部下发了本办法进行宣传，全力贯彻执行，大部分单位落实到位。通过本办法的学习和落实，各单位依照本办法制定工资总额计划并实施。
13、在执行中，我们发现少数单位由于历史原因，无法按照公司核定的工作总额发放，造成工作总额超计划。三十七、 专业技术职务任职资格管理暂行办法根据集团公司专业技术职务任职资格管理暂行办法，结合油田公司实际，本办法已编入油田公司规章制度汇编，共十一章43条。油田公司和基层各单位认真组织了本办法的专题学习，并印发文件到各单位，要求公司所属单位认真组织学习。通过本办法的学习和落实，调动了专业技术人员积极性，使得专业技术人员努力提高业务水平。三十八、 职业技能鉴定管理暂行办法根据集团公司职业技能鉴定管理暂行办法，结合油田公司实际，本办法已编入油田公司规章制度汇编，共九章41条。油田公司和基层各单位认真组织了本
14、办法的专题学习，下发文件到所属各单位进行宣传（延油发20108号，2010年2月2日），并组织鉴定考试，目前，已参加鉴定1177人。涉及采油、井下作业、集输、综合计量等。在执行中，我们发现文件只有参加鉴定的条件，未涉及鉴定者待遇问题，建议尽快出台待遇政策。三十九、 年薪制管理暂行办法根据集团公司年薪制管理暂行办法，结合油田公司实际，具体由人力资源部负责组织实施，并未下发到基层各单位。人力资源部组织各单位进行宣传，能够做到落实到位，逐年完善，得到了领导干部的肯定。在执行中，我们发现存在领导干部调动的单位，在年薪计算过程中存在推诿扯皮现象。四十、 职工子女大中专毕业生招聘暂行管理办法根据集团公司职
15、工子女大中专毕业生招聘暂行管理办法，结合油田公司实际，本办法已编入油田公司规章制度汇编。人力资源部已下发文件到所属各单位进行宣传（延油发2008190号），要求各单位认真学习，遵照执行。通过本办法的学习和落实，统一了职工子女大中专毕业生招聘制度。在执行中，我们发现各单位对文件学习不够细致，理解不到位。四十一、 科技成果管理暂行办法根据集团公司科技成果管理暂行办法，结合油田公司实际，制定了延长油田股份有限公司科技成果管理办法（已编入油田公司规章制度汇编），共九章55条，各采油厂也相继完善了本厂的实施细则。油田公司科技部组织公司机关和各二级单位召开视频会议进行了宣贯学习。通过本办法的学习和落实，规
16、范了油田公司的成果管理。在执行中，我们发现实际申报的表格与办法中的附表格式不一致。四十二、 党委参与企业重大问题决策实施意见根据集团公司党委参与企业重大问题决策实施意见，结合油田公司实际，本办法已编入油田公司规章制度汇编。组织部已起草下发关于进一步加强和改进基层党委工作的意见（延油党发200954号）到所属各单位，要求各单位认真学习，并对文件精神进行了全面贯彻。通过本办法的学习和落实，各基层党委在工作的开展中有的放矢，成效明显，特别是在党委参与企业“三重一大”中，做到了实处，很好的服务了企业的生产经营。四十三、 领导干部廉政档案制度根据集团公司领导干部廉政档案制度，结合油田公司实际，具体由纪委
17、负责组织实施，传达各二级单位组织领导干部进行了学习贯彻。通过本办法的学习和落实，进一步规范了领导干部廉洁档案管理。四十四、 集团公司纪检机构设置及干部任免审批程序规定根据集团公司纪检机构设置及干部任免审批程序规定，结合油田公司实际，具体由纪委负责组织实施，传达各二级单位组织领导干部进行了学习贯彻。通过本办法的学习和落实，规范了纪检机构设置及干部任免审批程序。四十五、 纪检监察信访举报工作暂行办法根据集团公司纪检监察信访举报工作暂行办法，结合油田公司实际，本办法已编入油田公司规章制度汇编。油田公司组织公司机关和各二级单位召开视频会议进行了宣贯学习。通过本办法的学习和落实，规范了纪检监察信访举报工
18、作程序。四十六、 招标工作监督管理规定根据集团公司招标工作监督管理规定，结合油田公司实际，纪委已将本办法转发基层各单位（延油党发201021号，2010年2月9日）。油田公司组织公司机关和各二级单位召开视频会议进行了宣贯学习。通过本办法的学习和落实，规范了招标工作监督程序。四十七、 厂务公开民主管理工作暂行办法根据集团公司厂务公开民主管理工作暂行办法，结合油田公司实际，制定了延长油田股份有限公司厂务公开民主管理办法（已编入油田公司规章制度汇编），共七章27条，各采油厂也相继完善了本厂的实施细则。油田公司和基层各单位认真组织了本办法的专题学习，充分展开讨论，广泛征求意见。根据文件精神，各级工会都成立了厂务公开领导小组和监督检查小组，制定了厂务公开考核办法，并严格公开程序，把厂务公开工作制度化、经常化，使这项工作真正落到实处。在执行中，我们发现个别单位对厂务公开工作认识不到位，宣传不够广泛，监督考核机制不够健全。四十八、 关于进一步贯彻落实中纪委七号文件精神的若干规定根据集团公司关于进一步贯彻落实中纪委七号文件精神的若干规定，结合油田公司实际，本办法已编入油田公司规章制度汇编。油田公司组织公司机关和各二级单位召开视频会议进行了宣贯学习。通过本办法的学习和落实，规范了干部职工的廉洁从业行为。