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1、1 碧桂园集团碧桂园集团（总部总部）组织组织管理手册管理手册 （暂行暂行）2 目目 录录 第一章第一章 手册说明手册说明.4 1.1 手册的基本内容.4 1.2 手册的发布、修订和解释.4 1.3 其他.4 第二章第二章 集团总部组织架构集团总部组织架构.5 2.1 集团总部定位.5 2.2 集团总部组织架构.5 第三章第三章 集团总部、省外区域、省内区域的职责边界集团总部、省外区域、省内区域的职责边界.6 第四章第四章 部门通用职责部门通用职责.14 第五章第五章 各部门职责各部门职责.15 5.1【运营中心】.15 1)【项目总办】.15 2)【流程与信息管理部】.17 5.2【投资拓展中
2、心】.18 1)【投资拓展部】.18 5.3【财务资金中心】.20 1)【财务资金部】.20 2)【投资者关系办公室】.23 3)【境外财务资金部】.24 5.4【人力资源管理中心】.25 1)【人力资源部】.25 5.5【成本管理中心】.27 1)【工程招标管理部】.27 2)【工程造价管理部】.28 3)【精简装修监督部】.30 4)【石材工程监督部】.31 5)【前期工程部】.32 6)【市政配套部】.33 5.6【工程管理中心】.34 1)【工程管理部】.34 5.7【采购中心】.36 3 1)【采购部】.36 5.8【营销中心】.38 1)【营销中心】.38 5.9【战略管理中心】.
3、41 1)【战略发展部】.41 2)【集团办公室】.43 5.10【法务审计监察中心】.46 1)【法务部】.46 2)【审计部】.47 3)【监察部】.48 4 第一第一章章 手册手册说明说明 本手册是碧桂园集团总部组织管理的基本文件，基于集团发展需要和管理精细化的要求，并结合行业特点编制而成。1.1 手册的基本内容手册的基本内容 本手册描述了碧桂园集团总部各职能部门的组织结构，并明晰了集团总部与广东省以内和广东省以外区域各部门的职责边界。本手册共包括五章：第一章 手册说明 第二章 集团总部组织架构 第三章 组织关键职责边界 第四章 集团总部各职能部门通用职责 第五章 集团总部各职能部门职责
4、 1.2 手册的发布手册的发布、修订、修订和和解释解释 本手册经碧桂园集团总裁审批确认后发布实施。本手册的修订和解释由碧桂园-赛普咨询项目工作推进组负责，正式运行后，由碧桂园-赛普咨询项目工作推进组负责。组织架构与部门职责确定后，在一定时期内应保持相对稳定。碧桂园-赛普咨询项目工作推进组应根据碧桂园集团战略发展规划和内外部环境变化的要求，每年组织对本手册的适用性、有效性做出评价，并根据评价结果适时提出调整修订方案。1.3 其他其他 本手册中，职本手册中，职责责描述使用如下术语，其定义明确为：描述使用如下术语，其定义明确为：负责：由本部门承担责任的工作，同时可能需要其他各部门参与或配合。组织：需
5、要本部门与其他部门共同完成的工作，由本部门负责协调有关资源，并承担主要责任。参与：作为某项工作和任务的参与部门，与其他相关部门共同完成该项工作或任务，参与部门负有一定的责任。配合：不承担主要职责，但必须在负责部门领导下参与此项工作并承担相关责任。备案：下级部门定期或不定期汇总相关信息上报至总部相关部门，总部对信息进行汇总分析并监控。5 第二第二章章 集团总部集团总部组织架构组织架构 2.1 集团总部集团总部定位定位 基于“总部精干高效、区域做实做强、项目责任到人”的发展战略，集团总部定位于资源整合平台、重大决策平台以及服务支撑平台。2.2 集团总部集团总部组织组织架构架构 6 第三章第三章 集
6、团总部、集团总部、省外省外区域、区域、省内区域省内区域的职责边界的职责边界 项目项目 项目内容项目内容 集团总部、集团总部、省外省外区域、区域、省内区域省内区域管控架构管控架构 集集团总部团总部 省外省外区域区域 省内省内非集团直管非集团直管区域区域 价值链运价值链运作作 投资拓展投资拓展 责任部门：集团总部投资拓展部责任部门：集团总部投资拓展部 1)组织土地信息收集；2)负责总部主导的项目可行性研究，参与区域主导的项目可行性研究；3)组织可行性研究报告评审；4)组织土地投资方案决策；5)组织土地合同谈判及签订。责任部门：区域投资拓展部责任部门：区域投资拓展部（已设投资拓展部）（已设投资拓展部
7、）1)负责区域土地信息收集，并报总部备案；2)负责区域主导的项目可行性研究；3)协助土地合同谈判及签订。责任部门：区域办公室（未设投资拓展部）责任部门：区域办公室（未设投资拓展部）1)负责土地信息收集，并报总部备案；2)协助总部进行项目可行性研究；3)协助土地合同谈判及签订。责任部门：区域投资拓展部责任部门：区域投资拓展部 1)负责区域土地信息收集，并报总部备案；2)负责区域主导的项目可行性研究；3)协助土地合同谈判及签订。产品策划产品策划 责任部门：集团总部营销中心责任部门：集团总部营销中心 1)组织产品建议书的评审。责任部门：博意设计院责任部门：博意设计院 2）组织概念设计及概念成果评审。
8、责任部门：集团责任部门：集团总部总部项目总办项目总办 3）组织项目运营目标任务书(时间节点要求、产品质量要求、成本要求、利润要求、资金要求）的评审。责任部门：区域营销管理部责任部门：区域营销管理部 1)组织产品定位编制并提交集团评审。参与部门：区域工程技术部、区域营销管理部参与部门：区域工程技术部、区域营销管理部 2）参与概念设计并参与评审。责任部门：区域工程技术部责任部门：区域工程技术部 3）组织项目运营目标书编制并提交集团评审。责任部门：区域营销管理部责任部门：区域营销管理部 1)组织产品定位编制并提交集团评审。参与部门：区域工程技术部、区域营销管理参与部门：区域工程技术部、区域营销管理部
9、部 2）参与概念设计并参与评审。责任部门：区域工程技术部责任部门：区域工程技术部 3）组织项目运营目标书编制并提交集团评审。设计管理设计管理 责任部门：博意设计院责任部门：博意设计院 1)负责建筑方案设计、初步设计、施工图参与部门：区域工程技术部参与部门：区域工程技术部 1)参与建筑方案设计、初步设计；参与部门：区域工程技术部参与部门：区域工程技术部 1)参与建筑设计过程管理；7 项目项目 项目内容项目内容 集团总部、集团总部、省外省外区域、区域、省内区域省内区域管控架构管控架构 集集团总部团总部 省外省外区域区域 省内省内非集团直管非集团直管区域区域 设计；2)材料部品清单评审；3)各期经济
10、技术指标确认；4)重大设计变更审批；5)装修概念、方案、初步及施工图设计；责任部门：集团责任部门：集团顺茵公司顺茵公司 6）景观概念、方案、初步及施工图设计。2)编制材料部品清单并提交集团评审；3)组织建筑施工图设计；4)组织材料设备选型定板；5)提出设计分判模式；6)参与装修概念、方案、初步及施工图设计；7)参与景观概念、方案、初步及施工图设计。2)组织材料设备选型定板；3)参与装饰概念、方案、初步及施工图设计；4)参与景观设计过程。工程招标管理工程招标管理 (工程总包工程总包/工程工程分包分包/零星工程零星工程)责任部门：集团总部工程造价管理部责任部门：集团总部工程造价管理部 1)建立集团
11、工程施工合同结构体系；2)2)建立集团工程施工合同范本库；责任部门：集团总部工程招标管理部责任部门：集团总部工程招标管理部 3)建立并执行集团工程供方评价体系；4)建立集团工程供方信息系统；5)组织权限内工程招标工作；6)监督区域工程招标的执行。责任部门：区域造价合约部责任部门：区域造价合约部 1)执行集团工程施工合同结构体系；2)执行集团工程施工合同范本库；3)执行集团工程供方评价体系；4)按要求应用集团供应商信息系统；5)参与集团组织的工程招标工作；6)组织权限内招标工作。1)无无 造价管理造价管理 责任部门：集团总部工程造价管理部责任部门：集团总部工程造价管理部 1)成本管理体系的建立；
12、2)参与指导投资拓展阶段建安成本测算；3)参与指导方案和初步设计阶段的成本责任部门：区域造价合约部责任部门：区域造价合约部 1)执行成本管理体系；2)组织投资拓展阶段建安成本测算；3)组织方案和初步设计阶段的成本优化；4)组织施工图设计阶段的工程预算；1)无无 8 项目项目 项目内容项目内容 集团总部、集团总部、省外省外区域、区域、省内区域省内区域管控架构管控架构 集集团总部团总部 省外省外区域区域 省内省内非集团直管非集团直管区域区域 优化；4)审批施工图设计阶段的工程预算；5)负责总包招标文件编制(含工程量清单和标底等)；6)负责工程总包合同款支付的审核；7)大额工程签证和设计变更的审核；
13、8)审核工程总包的竣工结算；9)组织项目成本后评估评审。5)参与总包招标文件及工程量清单的编制，6)负责分包工程工程量清单的编制；7)审核工程合同款的支付申请；8)大额工程签证和设计变更的核算；9)组织工程预结算编制及审核；10)编制项目成本后评估报告。物资采购管理物资采购管理 责任部门：集团总部采购部责任部门：集团总部采购部 1)建立并执行集团物资采购合同清单；2)建立并执行集团物资采购合同范本库；3)建立并执行集团物资供应商评价体系；4)建立集团物资和供应商信息系统；5)组织项目物资采购方式决策；6)组织集团战略、集中采购及招标采购。责任部门：区域采购部责任部门：区域采购部 1)执行集团物
14、资采购合同清单；2)执行集团物资采购合同范本库；3)执行集团物资供应商评价体系；4)按要求应用集团物资和供应商信息系统；5)负责项目物资采购方式策划；6)配合集团战略、集中采购；7)组织区域集中采购、就近采购。无 工程管理工程管理 责任部门：集团总部工程管理部责任部门：集团总部工程管理部 1)工程技术标准的制定；2)制定工程检查计划及标准；3)审核工程管理规划；责任部门：区域工程技术部责任部门：区域工程技术部 1)执行工程技术标准；2)配合集团工程检查，并督促落实；3)组织项目部制定工程管理规划；责任部门：区域工程技术部责任部门：区域工程技术部 1)执行工程技术标准；2)配合集团工程检查，并督
15、促落实；3)组织项目部制定工程管理规划；9 项目项目 项目内容项目内容 集团总部、集团总部、省外省外区域、区域、省内区域省内区域管控架构管控架构 集集团总部团总部 省外省外区域区域 省内省内非集团直管非集团直管区域区域 4)负责重大质量、安全事故的处理；5)四新技术（新技术、新工艺、新材料、新设备）的推广应用；6)对项目管理月报进行备案和分析，提出建议。责任部门：集团总部前期工程部责任部门：集团总部前期工程部 7）土方施工支持/监控。责任部门：集团总部市政配套部责任部门：集团总部市政配套部 8）组织项目大市政的对接管理，并指导与监控项目市政配套管理工作。责任部门：集团总部石材工程监督部责任部门
16、：集团总部石材工程监督部 9）石材采购及施工支持/监控。责任部门：集团总部精简装修监督部责任部门：集团总部精简装修监督部 10）精简装修施工支持/监控。4)工程质量、进度、安全、成本控制；5)四新技术（新材料、新技术、新设备、新工艺）的推广应用；6)负责对总包和监理进行评估和管理；7)权限范围内的签证管理；8)参与材料设备验收；9)审批工程设备付款；10)组织编制并汇总各项目管理月报；11)组织保修期内的维护修理；责任部门：区域市政配套部（已设立市政配套部）责任部门：区域市政配套部（已设立市政配套部）12)组织大市政的对接管理。责任部门：区域工程技术部（未设立市政配套部）责任部门：区域工程技术
17、部（未设立市政配套部）13)参与项目大市政的对接管理。4)工程质量、进度、安全、成本控制；5)四新技术（新材料、新技术、新设备和新工艺）的推广应用；6)负责对总包和监理进行评估和管理；7)权限范围内的签证管理；8)参与材料设备验收；9)审批工程设备付款；10)组织编制并汇总各项目管理月报；11)组织保修期内的维护修理；12)参与项目大市政的对接管理。运营管理运营管理 责任部门：集团总部项目总办责任部门：集团总部项目总办 1)审批项目宏观计划；2)区域公司的年度经营计划的评审；3)备案项目开发主项计划；4)备案区域公司月度计划；责任部门：区域工程技术部责任部门：区域工程技术部 1)组织制定项目宏
18、观计划；2)制定年度经营计划；3)组织制定项目开发主项计划；4)编制及审批项目开发专项计划；5)编写区域公司月度计划；责任部门：区域工程技术部责任部门：区域工程技术部 1)组织制定项目宏观计划；2)制定年度经营计划；3)组织制定项目开发主项计划；4)编制及审批项目开发专项计划；5)编写区域公司月度计划；10 项目项目 项目内容项目内容 集团总部、集团总部、省外省外区域、区域、省内区域省内区域管控架构管控架构 集集团总部团总部 省外省外区域区域 省内省内非集团直管非集团直管区域区域 5)集团项目计划运营分析；责任部门：集团总部工程管理部责任部门：集团总部工程管理部 6)备案项目后评估报告。6)公
19、司项目计划运营分析；7)组织区域内竣工备案项目的后评估报告编制和评审。6)公司项目计划运营分析。7)组织区域内竣工备案项目的后评估报告编制和评审。营销管理营销管理 责任部门：集团总部营销中心责任部门：集团总部营销中心 1)组织营销方案（策略、营销费用等）评审；2)负责各区域营销费用计划的管理、审批和监控。评审并监控项目年度、月度营销费用计划；3)组织销售价格评审及销售过程监控；4)制定体验区环境、销售服务标准，实施现场巡检及监督整改；5)备案销售动态信息和销售总结；6)权限内的销售变更管理；7)确定商业项目的市场定位，引进大型商家及完善楼盘商业配套（不包括酒店），指导商业规划及租售定价，通过商
20、业运作提升楼盘品质；责任部门责任部门：区域营销管理部区域营销管理部 1)组织编制区域营销方案(策略、营销费用等)，组织编制月度营销方案并提交集团备案；2)组织区域营销费用计划的编制，监控区域内项目的营销费用计划；3)组织制定销售价格；4)执行集团体验区环境、销售服务标准，督导落实；5)组织编制销售动态信息和销售总结，报总部备案；6)权限范围内的销售变更管理；7)参与商业项目定位，策划及招商活动，以及配合进行后期的商业运营；8)参与媒体投放，并进行维护跟踪；组织项目广责任部门：区域营销管理部责任部门：区域营销管理部 1)组织编制区域营销方案（策略、营销费用等）编制，组织编制月度营销方案并提交集团
21、备案；2)组织区域营销费用计划的编制，监控区域内项目的营销费用计划；3)组织制定销售价格；4)执行集团体验区环境、销售服务标准，督导落实；5)组织编制销售动态信息和销售总结，报总部备案；6)权限范围内的销售变更管理；7)参与商业项目定位，策划及招商活动，以及配合进行后期的商业运营；8)参与媒体投放，并进行维护跟踪；11 项目项目 项目内容项目内容 集团总部、集团总部、省外省外区域、区域、省内区域省内区域管控架构管控架构 集集团总部团总部 省外省外区域区域 省内省内非集团直管非集团直管区域区域 8)统筹组织营销广告媒体投放及营销推广活动，确定项目案名及广告效果等。责任部门：集团责任部门：集团总部
22、总部战略发展部战略发展部 9)组织品牌、传媒类媒介的选择及合同签订。告的创作及项目案名的提报；9)参与营销供方的选择。9)参与营销供方的选择。客服管理客服管理 （相关职能（相关职能纳入纳入区域营销管理和区域营销管理和项目部）项目部）责任部门：集团总部营销中心责任部门：集团总部营销中心 1)集团层面客户活动策划；2)交房前重大投诉和危机事件处理；3)组织策划客户关系活动；4)负责全公司客户投诉月报汇报、分析；5)组织客户满意度调查。责任部门责任部门：区域营销管理部区域营销管理部 1)客户活动的实施管理；2)交楼入伙前客户投诉处理，并编写投诉处理月报；3)负责区域客户投诉月报汇总、分析；4)协助集
23、团进行客户满意度调查。责任部门：区域营销管理部责任部门：区域营销管理部 1)客户活动的实施管理；2)交楼入伙前客户投诉处理，并编写投诉处理月报；3)负责区域客户投诉月报汇总、分析；4)协助集团进行客户满意度调查。财务管理财务管理 责任部门：集团总部责任部门：集团总部财务资金部财务资金部 1)规范财务制度及对外财务信息输出；2)集中统筹安排集团资金，制定资金管理方案；提供相关业务指导和监督；编制集团资金情况分析；实施资金安全风险预警；3)制订和完善集团税务管理基本制度，提供相关业务指导并进行监督；规划集团整体税务目标；负责集团总体税务筹划；编责任部门：区域财务部责任部门：区域财务部 1)解读财务
24、制度规范，制定账务处理细则，配合项目管理需求编制经营报表；2)审核资金计划；银行监控账户管理；对区域资金状况进行分析；3)根据区域实际情况制定税务筹划方案，监督项目公司实施情况；对区域税负情况进行分析，纳税申报审核；跟进税务稽查结果；4)复核年度财务预算，对区域预算执行情况进行责任部门：区域财务部责任部门：区域财务部 1)解读财务制度规范，制定账务处理细则，配合项目管理需求编制经营报表；2)审核资金计划；银行监控账户管理；对区域资金状况进行分析；3)根据区域实际情况制定税务筹划方案，监督项目公司实施情况；对区域税负情况进行分析，纳税申报审核；跟进税务稽查结果；4)复核年度财务预算，对区域预算执
25、行情12 项目项目 项目内容项目内容 集团总部、集团总部、省外省外区域、区域、省内区域省内区域管控架构管控架构 集集团总部团总部 省外省外区域区域 省内省内非集团直管非集团直管区域区域 制集团税务统计分析；4)建立健全全面预算机制；制定财务分析工作方案，提供相关业务指导并进行监督；制定成本管理方案；5)制定财务内控及流程管理制度，提供相关业务指导并进行监督；6)统筹管理财务资金部人事管理、行政管理工作；组织部门培训。责任部门：集团总部责任部门：集团总部财务资金财务资金部部 7)负责集团融资管理事务，拓展融资渠道。分析；指导和复核项目公司财务分析以及成本管理；5)监督内控管理制度的执行；根据集团
26、制度和实际情况制定实施细则、指引；跟进财务检查发现问题；6)区域财务岗位分配、绩效考核，并组织辖区内项目公司财务培训；7)负责区域融资管理事务，拓展融资渠道。况进行分析；指导和复核项目公司财务分析以及成本管理；5)监督内控管理制度的执行；根据集团制度和实际情况制定实施细则、指引；跟进财务检查发现问题；6)区域财务岗位分配、绩效考核，并组织辖区内项目公司财务培训；7)负责区域融资管理事务，拓展融资渠道。人力资源人力资源 责任部门：集团总部人力资源部责任部门：集团总部人力资源部 1)集团人力资源相关制度与流程规划；2)集团（全公司）整体人力资源规划；3)组织架构及职位结构的优化和调整；4)公司人才
27、招聘；5)公司组织绩效及员工绩效的管理；6)企业文化的宣贯；7)薪酬福利的发放；8)员工的培训与发展；责任部门：区域人力资源部责任部门：区域人力资源部 1)依据集团制度与流程，制定本区域管理制度，满足区域要求；2)依据本区域业务需求，制定区域人力资源规划；3)依集团人力资源制度流程执行区域人员招聘、绩效考核等人力资源管理工作；4)区域薪酬管理；5)区域员工的培训与发展；责任部门：区域办公室责任部门：区域办公室 1)依据集团制度与流程，制定本区域管理制度，满足区域要求；2)依据本区域业务需求，制定区域人力资源规划；3)依集团人力资源制度流程执行区域人员招聘、绩效考核等人力资源管理工作；4)区域薪
28、酬管理；5)区域员工的培训与发展；13 项目项目 项目内容项目内容 集团总部、集团总部、省外省外区域、区域、省内区域省内区域管控架构管控架构 集集团总部团总部 省外省外区域区域 省内省内非集团直管非集团直管区域区域 9)经理人的晋升管理；10)员工关系管理。6)区域员工关系管理；7)企业文化的宣贯。6)区域员工关系管理；7)企业文化的宣贯。行政后勤行政后勤 责任部门：集团办公室责任部门：集团办公室 1)负责对各区域、各项目行政管理工作进行指导，为各区域、各项目、各分公司提供管理指引和标准；2)负责总部行政及后勤保障的工作，如：集团会议会务相关工作、来宾接待、行政公关、公文管理、档案管理（非工程
29、类文件）、图章管理、办公室管理、宿舍管理、食堂管理、行政车辆管理等；3)负责集团跨部门牵头协调工作。责任部门：区域办公室责任部门：区域办公室 1)负责区域公司立项报批的各类证照的办理、变更、年检等；2)传达集团的重要指示、决议及文件精神，在集团管理制度及流程的基础上完善和优化与区域特点相关的内容并实施；3)负责区域会议会务相关工作、来宾接待、行政公关、公文管理、档案管理、办公室管理、宿舍管理、食堂管理、车辆管理、电脑设备维护等兼备行政及后勤保障的工作；4)区域突发事件的牵头处理。责任部门：区域办公室责任部门：区域办公室 1)负责区域公司立项报批的各类证照的办理、变更、年检等；2)传达集团的重要
30、指示、决议及文件精神，在集团管理制度及流程的基础上完善和优化与区域特点相关的内容并实施；3)负责区域会议会务相关工作、来宾接待、行政公关、公文管理、档案管理、办公室管理、宿舍管理、食堂管理、车辆管理、电脑设备维护等兼备行政及后勤保障的工作；4)区域突发事件的牵头处理。第第 1414 页，共页，共 4848 页页 第四章第四章 部门部门通用职通用职责责 1.制度制度建设建设 1)负责本部门和本专业流程与制度的执行和完善。2)负责本部门员工的培训，确保员工理解和遵守集团、区域公司与本部门规章制度。2.计划管理计划管理 1)根据集团和区域公司的年度经营计划，编制部门年度、季度和月度计划，并负责部门计
31、划的实施与控制。2)负责对本部门的计划执行情况进行总结，并按要求进行整改。3.日常管理日常管理 1)负责制定本部门年度、季度、月度预算。2)负责完成本部门各类统计报表的编制、汇总及上报工作。3)负责安排本部门员工的重点工作任务，辅导、考核员工，并收集、上报绩效数据。4)负责本部门设施、设备及办公用品的日常维护、管理工作。5)负责本部门员工的能力开发和培养。6)负责根据业务发展需要，制定创新课题，不断进行本部门业务与管理的创新。4.知识管理知识管理 1)总结本部门业务工作开展过程中的成功经验和失败教训，形成案例和知识库。2)整理、管理本部门文件档案。5.协作配合协作配合 1)完成权责、流程与制度
32、规定的本部门参与或配合工作。2)按职责权限参与集团、区域公司的关键业务活动。3)收集整理区域公司运营过程中的重要信息并进行必要的反馈。4)完成领导交办的其他工作。第第 1515 页，共页，共 4848 页页 第第五章五章 各部门各部门职职责责 5.1【运营中心运营中心】1)【项目总办项目总办】部门名称部门名称 项目总办项目总办 部门编号部门编号 部门架构部门架构 项目总办总经理项目总办总经理计划主管计划主管计划专员计划专员总经理助理总经理助理计划组经理计划组经理进度组经理进度组经理综合事务组经理综合事务组经理进度主管进度主管进度专员进度专员数据业务主管数据业务主管模型业务主管模型业务主管数据专
33、员数据专员模型专员模型专员行政助理行政助理档案专员档案专员外判设计事务组经理外判设计事务组经理外判设计专员外判设计专员 职能概述职能概述 工作职责工作职责 1.1.计划体系计划体系建立建立 1.1 组织建立集团计划管理体系，并定期对区域公司计划管理体系进行评估。1.2 组织建立并完善项目开发周期基准。2.2.计划管理计划管理 2.1 组织审批各区域公司/项目部上报的项目宏观计划。2.2 组织区域公司的年度经营计划的评审。2.3 备案各项目开发主项计划。2.4 备案区域公司月度经营计划。3.3.运营管理运营管理 3.1 组织研究并制定项目开发各阶段标准成果体系。3.2 负责“新项目开发统筹会议”
34、、“重点、次重点、新项目的例会”等会前统筹工作及会后跟踪协调工作。3.3 负责对集团在建项目的实际进度进行跟踪与检查，监控项目开发过程。3.4 完成主席办、总裁办下达的协调任务，跟进并协调项目、区域上报的问题，推进项目相关工作的开展。3.5 负责各项目的开发报表审核、统计、分析、汇总，为相关部门业务开展及上市公司对外公布开发数据提供依据。第第 1616 页，共页，共 4848 页页 3.6 负责汇总和审核集团经营统计信息，并定期上报政府相关主管部门。4.4.开发证照开发证照管理管理 4.1 负责集团下属各项目从土地成交至竣工验收一系列的开发许可证、合格证等档案管理。4.2 负责各项目在土地成交
35、直至完成开发过程中重要证件的卷宗汇编。4.3 对各项目证件和合同等资料进行验证，为相关部门业务开展提供依据。4.4 审查、跟踪各项目的报建办证程序，审查土地开发情况。5.5.外判设计外判设计管理管理 5.1 负责统筹项目板块引起的外判设计公司的日常沟通及外判设计公司与集团下属设计公司跨专业的协调。6.6.数据统计数据统计管理管理 6.1 负责根据相关规定及属地统计制度要求，依法履行企业统计义务。6.2 负责根据国家相关管理要求，为集团公司办理各类证件（外汇登记证、资质、营业执照、组织机构代码证等）年审业务及升级业务提供必备的资料及统计年报。6.6.其它其它 7.1 负责项目毛坯或带装修发售的分
36、区方案及调整的复核工作。7.2 负责集团广东省内所有楼盘销售中心销售模型制作的统筹、协调工作。7.3 负责项目货量推售前合同交接时间的复核。第第 1717 页，共页，共 4848 页页 2)【流程与信息管理部】流程与信息管理部】部门名称部门名称 流程与信息管理部流程与信息管理部 部门编号部门编号 部门架构部门架构 流程与信息管理部总经理流程与信息管理部总经理软件开发员软件开发员系统实施员系统实施员网站开发员网站开发员系统管理员系统管理员网络管理员网络管理员信息管理员信息管理员综合信息技术分析综合信息技术分析员员系统应用组经理系统应用组经理系统维护组经理系统维护组经理ERPERP组经理组经理系统
37、维护员系统维护员 职能概述职能概述 工作职责工作职责 1 1信息管信息管理体系建理体系建设及维护设及维护 1.1 负责集团信息化的战略规划、信息化标准及具体实施方案的制定与实施。1.2 负责制定集团信息化体系的各种规范和标准，编制软件开发及合作选型标准化手册，参与外部供应商选型定标。1.3 负责区域公司 IT 项目立案及采购方案的审核。1.4 负责集团信息化平台的建设及管理、外部供应商的技术对接、各信息子系统的实施推进及维护。2 2硬件及硬件及网络系统网络系统的建设维的建设维护护 2.1 根据信息化战略，负责制定集团硬件及网络系统的规范和标准，参与供应商选择。2.2 负责 IT 相关资产设备的
38、采购、分配、维护和报废处理。2.3 负责应用系统数据库管理和相关数据分析。2.4 负责集团 IT 系统用户认证、系统安全、数据和语音通讯网络及电子邮件系统管理。2.5 负责集团外网和内网的日常维护和更新的技术保障。3.3.项目项目 ERPERP管理管理 3.1 协助相关业务部门进行流程梳理，并提出优化建议。3.2 项目 ERP 系统的实施与推广。3.3 项目 ERP 系统的技术支持。3.4 项目 ERP 系统的优化和改善。4.4.流程管流程管理理 4.1 配合总部业务部门和区域公司建立流程管理体系。4.2 配合区域公司修改关键业务流程。4.3 配合集团业务部门定期梳理集团流程体系工作。第第 1
39、818 页，共页，共 4848 页页 5.2【投资拓展中心投资拓展中心】1)【投资拓展部】【投资拓展部】部门名称部门名称 投资拓展部投资拓展部 部门编号部门编号 部门架构部门架构 投资拓展总经理投资拓展总经理投资经理投资经理投资助理投资助理司机司机副总经理副总经理投资总监行政经理投资总监接待专员接待专员文员文员技术经理技术主管技术主管副总经理副总经理投资经理投资经理投资助理投资助理 职能概述职能概述 工作职责工作职责 1.1.市场研究市场研究 1.1 国内房地产政策、房地产市场形势研究分析，各省份及主要城市经济发展形势及房地产市场研究，为集团投资发展战略研究提供基础支撑。1.2 新区域/城市房
40、地产市场综合研究。1.3 指导区域公司进行房地产市场研究。2.2.项目拓展项目拓展 2.1 负责根据集团发展战略，制定土地储备计划。2.2 负责监督和指导区域公司收集及监测所辖范围内的土地信息、市场动态、政策法规、行业动态，建立投资拓展业务基础资料库。2.3 负责新拓展区域内的土地信息、市场动态、政策法规、行业动态收集及监测所辖范围，建立投资拓展业务基础资料库。2.4 负责项目拓展工作。2.5 负责与土地相关方的沟通、协调及关系建立。第第 1919 页，共页，共 4848 页页 3.3.项目可研项目可研 3.1 负责新项目可行性研究，指导并支持区域公司进行项目可行性研究。3.2 负责新项目会审
41、、立项、定案审批等工作。3.3 组织区域公司提交的项目会审、立项及定案审批。3.4 组织启动小组对计划竞买的土地进行综合分析，向集团领导提出建议。4.4.项目获取项目获取 4.1 组织进行项目谈判，完成项目相关合同、协议的草拟和签署。4.2 负责土地摘牌挂过程跟进及报名、竞买等工作，对于土地转让及合作项目负责相关手续办理。4.3 负责土地款项支付。4.4 协助项目办理国土证等相关手续。5.5.技术研究技术研究 5.1 负责制定项目立项报告等项目研究报告及投资拓展工作流程。5.2 组织开展相关进行投资技术研究，以加强项目投资风险控制。5.3 组织对集团已开发项目进行研究总结，形成本专业的知识库和
42、案例库。5.4 组织研究并制订本专业标准成果体系，并推动应用和不断改进。5.5 组织制订项目投资资金计划，并负责审核项目资金支付。6.6.其他其他 6.1 协助项目跟进处理已摘牌项目拆迁、交地等后续工作。6.2 对于签订土地储备合同项目及已开发项目，指导并协助项目后期拿地事宜。6.3 指导区域开展相关工作。6.4 完成公司分派的其他工作。第第 2020 页，共页，共 4848 页页 5.3【财务资金中心】【财务资金中心】1)【财务资金部】财务资金部】部门名称部门名称 财务资金部财务资金部 部门编号部门编号 部门架构部门架构 财务资金部总经理会计核算岗财务报表及分析分析岗内控监督岗税务管理监督岗
43、税务统计综合岗财务管理组高级经理税务管理组高级经理资金管理组高级经理预算管理组高级经理行政组经理资金分析岗资金结算岗预算管理岗成本管理岗行政管理岗融资管理岗财务信息化岗 职能概述职能概述 工作职责工作职责 1.1.全面预算全面预算管理管理 1.1 组织实施全面预算管理，指导并审核集团各部门和区域公司编制的年度和季度预算。1.2 组织汇总及编制集团年度和季度财务预算，并进行动态跟踪和调整。1.3 监督区域公司财务预算执行结果，提出改进建议。1.4 负责审定集团年度财务决算和利润分配方案。2.2.财务分析财务分析与评价与评价 2.1 编制财务分析报告，满足项目管理和企业运营需求，为集团战略决策提供
44、依据。2.2 参与集团运营分析会，提出财务分析意见及改进建议。2.3 监控集团主要财务指标变动，定期向集团管理层汇报，并提供应对措施建议。2.4 组织新进入城市/区域的项目可研工作，负责项目目标成本统筹汇总、投资估算及经济效益测算。3.3.绩效考核绩效考核协助协助 3.1 参与集团绩效考核制度修订和财务考核指标确定的讨论工作。3.2 负责集团绩效考核评定的财务指标审核工作。4.4.会计核算会计核算 4.1 负责组织建立健全集团各项财务管理制度和工作流程 4.2 指导、监督区域公司财务制度及核算体系的建立和执行。4.3 制定和更新各板块财务核算规范及相关业务流程。4.4 协调集团总部各业务部门，
45、确保会计核算工作顺利进行。4.5 根据最新法规要求或企业经营情况，统一会计科目及核算要求。第第 2121 页，共页，共 4848 页页 4.6 监督和指导下属各公司日常会计核算工作。4.7 监督和指导下属各公司会计报表的编制工作。4.8 监督和指导下属各公司按规定完成企业会计报表审计等事宜。5.5.信息披露信息披露 5.1 根据对外披露要求，审核对外披露财务信息。5.2 组织监督上市公司编制合并财务报表。5.3 组织协调外部审计师进行上市公司合并财务报表的审计或审阅。5.4 参与集团境外融资事项，按要求编制财务模型和提供财务数据。6.税务管理税务管理 6.1 负责研究国家税收政策，跟踪税收政策
46、变化情况，组织和指导集团税务筹划工作。6.2 审核集团税务管理制度，指导规划公司税务管理工作，防范税务风险。6.3 规划集团整体税务目标，审核各公司年度税金预算，汇编集团年度税金预算。6.4 监督集团税务成本控制，审核集团税务统计与分析。6.5 审核各公司税务筹划方案的实施；协助各公司日常税务沟通事项，维护良好税企关系。7.7.融资管理融资管理 7.1 负责统一规划集团资本结构，控制整体财务风险。7.2 配合项目开发和宏观计划，指导和监督各区域开展项目融资工作。7.3 拓展融资渠道，推进各类融资方式的落实 7.4 统计和分析各类融资成本，筹划融资结构，合理控制融资成本。7.5 负责办理申贷过程
47、中的资产评估、担保/抵押/质押等工作。7.6 建立和维护集团与各大银行总行的业务关系，商定融资及资金管理总协议。7.7 指导和协调集团下属企业的融资工作，跟踪相关融资手续进度。7.8 根据公开披露需要及监管要求，整理和提供融资、担保及关联方资金往来数据信息。7.9 负责集团融资体系的日常维护管理。8.8.资金管理资金管理 8.1 组织制定集团资金管理规章制度和流程，并监督执行。8.2 组织编制年度、季度、月度资金计划，并监督资金计划执行情况。8.3 负责汇总、编制资金使用情况报表（资金快报/周报/月报、资金滚动预算报 表等），跟踪和监督集团下属企业资金系统信息上报情况。8.4 进行资金集中管理
48、（包括内部调动内部拆借、支付/转移定价、资金理财等）。指导集团下属企业办理资金业务，跟踪相关资金报告审批进度。8.5 负责定期对集团资金管理现状进行分析并提出改进建议。8.6 负责建立集团资金链安全监控体系，密切关注资金安全，及时向上级汇报资金安全状况。8.7 负责对集团各下属企业的资金管理人员进行业务指导和培训。第第 2222 页，共页，共 4848 页页 9.9.政策研究政策研究 9.1 研究金融货币政策、税务政策信息，制定应对措施，指导和监督财务资金部开展相应工作。9.2 跟踪相关政策导向和变化，及时向集团管理层汇报，并提出合理化建议。10.10.财务信息财务信息化化 10.1 组织和监
49、督财务信息系统的推广和运用，提供相关业务指导。10.2 配合管理需求，审核系统优化方案，提交流程与信息管理部进行方案实施。10.3 就财务信息系统的使用，协调财务资金部和与其他部门业务衔接。10.4 监控财务系统使用状况，协助财务人员解决系统操作问题。11.11.内控监督内控监督 11.1 建立健全财务内控监督体系，防范财务管理风险，发挥财务监督作用。11.2 建立和完善财务内控管理规范，监督和指导下属各公司财务人员落实、执行。11.3 拟定财务检查计划，实行财务检查工作，编制财务检查报告。11.4 跟进内审发现问题，提高财务工作质量。11.5 优化财务业务流程，提供内控管理建议。1212团队
50、建设团队建设 12.1 统筹财务团队建设，配合企业发展引进和储备人才。12.2 制定财务人员绩效考核具体方案，监督各公司财务人员落实、执行。12.3 监督和指导各公司财务团队架构设置，合理控制人力资源综合成本。12.4 定期组织集团层面财务人员培训，监督和指导各公司财务团队内部培训工作。12.5 统筹财务人员人事及行政管理。第第 2323 页，共页，共 4848 页页 2)【投资者关系办公室】【投资者关系办公室】部门名称部门名称 投资者关系办公室投资者关系办公室 部门编号部门编号 部门架构部门架构 投资者关系办公室主任投资者关系办公室主任投资者关系助理投资者关系助理投资者关系经理投资者关系经理