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1、最新（参考总结范文）之案防教育学习参考总结案防教诲进修总结依照二级分行的安排，我们全部新员工进修了案件防备的相关常识。经由过程进修，我对此次的进修的案防的重要性和必要性有更深的明白得，关于此次的进修情形有一下几点体会：一、强员工教诲，不息进步员工思维政治素养和轨制执行力轨制执行力轨制执行力轨制执行力。做到员工道德教诲平常化，使其树立准确的人生观、价值观，自发抵抗腐败思维的腐蚀，做到“常到河边走，便是不湿鞋”，做到警钟常敲，预防针常打；保持轨制进修经常化，除构造全部员工举行专项进修外，催促职工应用专业时候加强进修相关法令法例和外部规章轨制，进一步进步全员内控施行才能，确保轨制施行不变形走样、不折
2、不扣、不漏损减值。二、抓好监视治理，不息加大外部监视查抄力度和频次。健全轮岗轨制，岗亭监视机制和案防联保轨制，防备外部事情职员互相勾通，配合作案；保持惩处与教诲相结合的准绳，做到重点岗亭、首要部位重点查、非凡情形攻击查、节假日时期必需查，使监视查抄真正遮盖所有网点、所有岗亭、所有营业流程和环节，不留死角。三、强化柔弱虚弱环节，不息加强员工不良行动和违规行动排查。今朝内控治理的柔弱虚弱环节主假如员工的行动和思维静态、柜面营业、金库治理等。为强化柔弱虚弱环节的羁系，我们要把“十个严禁”作为重中之重抓实抓细。同时，加强特别行动排查，实时创造苗头性咨询题和隐患，对查出的违规标题强力整改、从重追查、从严
3、惩处，时辰坚持低压态势，要到达使每个渺小的违规都能惹起高度看重和警悟，从根本上歼灭违规征象。经由过程此次进修，我觉得我们柜员在平常的事情、进修中要做到两点，首先是要加强思维教诲，思维抉择行径，在日常平凡的事情中有较强的危险认识，加强道德危险、法令危险的自我教诲。最初是要留意业余技艺的加强，起劲进步学咨询才能，留意实践事情操作性，在实践工作中积存教训。我们员工在平常的工作中要“抓整改、强内控、零违规”，自觉地以“自重、自省、自警、自励”的标准严峻恳求本人，并做到遵纪遵法，严以律己，渎职尽责，固守职业道德，争做遵规守纪的工行人，为完成建行接着稳重谋划、倏地进展的既定目的进献气力。案防教诲进修总结篇
4、2四季度，支行加强内控治理，把依法合规谋划、防备案件变乱作为立行之本，采纳无效步伐，强化轨制施行，有效地防备和杜绝了各类案件变乱的产生，为支行各项营业康健稳定进展奠基了精良的根底。一、加强营业危险核对。加强对高风险柜员和高风险营业环节的治理事情，当真落实核对轨制，不息加强监视核对力度，严峻保持“谁核对、谁负责、谁答复”的准绳，当真阐发判别每一笔危险事情，保障各类大概危险事情失掉实时核对、实时创造、实时措置。对各级部分查抄创造的标题，明确专人实时举行落实整改，对查咨询实时核实答复。同时，应用晨会的方式点评上日事情情形，采纳表扬与品评相结合、奖励与惩处相结合的要领，缩小过失、进步营业操纵程度。二、
5、进步部分负责人的治理履职。支行恳求部分司理及运营授权职员稳定树立“守土有责”的认识，确切负担发难中操纵与现场治理的职责，踏实做好营业操纵的根底治理事情，确切排除危险隐患，确保各部门的营业主观、正确、实在产生。同时，支行充分应用营业监控体系，加强对大额存取款、特别资金划付、违规开户等危险事情举行平常监控。将首要营业、首要环节、首要部位、首要时段归入平常查抄局限，经由过程采纳忽然性查抄、转动查抄等方式，防止案件的产生。三、加强员工的危险防备认识教诲。支行恳求分担行长及部分担任人在平常工作中，常常性教育和疏导员工加强危险防备认识，在营业过程当中不克不及有涓滴的松散感情，把危险防备认识贯穿于营业操纵的
6、各个环节，防止触碰“五禁”类违规操纵红线，连系营业危险案例教诲员工树立案件防备认识和自我维护认识，加强事情责任心和施行规章轨制的自觉性，防止随意操纵惹起危险事情。支行不断保持逐日二次晨会轨制、保持每周部分例会轨制，传递案例鼓吹、加强轨制进修，针对错综庞杂的社会经济情势，强化开展对员工的合规廉政教诲，认真为员工算好经济账、亲情帐、声誉帐、出路帐，教诲人人认清情势、掌控好本人。经由过程这类普遍、深入、接着地教诲进修，惹起员工思维共识，自发阔别违规谋划及经济犯法。四、标准员工平常治理与行动静态本季，支行接着开展了员工可疑行动排查，由支行导游班子成员间接对员工开展“面对面、一对一”约谈，重点对“印子钱
7、”、“社会非法集资”等不良行动交换看法和见解，阐发了这两种违法行动的危害性，杀青遵纪遵法的共鸣。经由过程约谈，支行导游加深了对员工的明白得，把控了员工的思维风格，操纵了其事情情况和平常行动；同时，也为员工制造了坦言心声的机遇，加强了行内一样。城西支行在排查过程当中保持联动连系，即与员工家访相结合、与客户走访相结合、与员工小我私家存款相结合、与内部走访相结合、受理的赞扬、揭发相结合，进一步扩大信息起源渠道，多路子明白得员工是不是存在做生意办企业，是不是介入官方假贷等情形。经由过程联动走访，支行能实时操纵员工疾病、家庭变故、事情受挫以及遭到客户不公平指摘等情形，以便采纳需要的交心赞助，对症下药，实
8、时减缓员工的肉体和事情压力，进步生理引导的结果。案防教诲进修总结篇3近期，我行开展了银行案件防控进修举止，在进修举止时期，我按照行里下发的无关举止看法，并连系我日常平凡在工作中实践情形，对案件防控认识有了更深一层的认识。现就这次进修举止的心得总结出几点体会，也是我对这次进修举止的一个感性的认识。一、加强营业常识进修、晋升合规操纵认识“没有端正不成周遭”，身为网点一线员工，确切进步营业素养和危险防备才能，周全加强柜面营销和柜台办事，是我们临柜职员最为实践的事情使命。作为临柜职员，我深知临柜事情的重要性，由于它是顾客间接明白得我行窗口，起着一样顾客与银行的桥梁感化。是以，在临柜工作中，我不断保持要
9、做一个“有心人”。客气进修营业，存心训练技艺，耐烦办理营业，热情对待客户。在银行业合作日益猛烈的情势下，我们都特别清晰地意想到：惟独更热忱、缜密、业余、快速、立异、本性、尊享的优质办事才能为我行争夺更多的客户，博得更好的社会抽象。加强合规操纵认识，并非一句挂在嘴边的废话。偶尔，老是认为有的规章轨制在束厄局促着我们营业的办理，在限制着我们的营业进展，细细想来，实在否则，各项规章轨制的创立，不是平空设想进去的产品，而是在经历过许许多多实践事情教训经历总结进去的，惟独依照各项规章轨制效劳，我们才有维护自已权益和保护泛博客户权益的才能。我们的各项规章轨制正如一架严重的机械，每一项轨制都是一个机械整机，
10、假设我们不按步伐去操纵保护它，哪怕是少了一颗螺丝钉，也会造成弗成可能的丧失，各项轨制的保护和贯彻是需求我们泛博员工严峻的施行。正如江苏盱眙屯子分工银行59万现金遭蒙面掳掠案件，深思盱眙“1.10”银行被劫案，之因此案发，都是工资缘故原由造成的：比方按划定其时银行应当双人值班，但当事银行没有；比方银行应当设置装备摆设完好的防侵入方法，该银行没有；按划定银行应当监控全遮盖，这家银行异常没有做到。二、加强规章轨制的施行与监视防备案件认识银行号称三铁：“铁轨制、铁算盘、铁帐本”。正由于有了银行的“三铁”，银行在国民心中才是能够相信的。规章轨制的施行与否，取决于泛博员工对各项规章轨制的清醒认识与闇练操纵
11、水平，有规不遵，有章不遁是各行业之大忌，车行千里始有道，关于规章轨制的施行，就一线柜员而言，从外部讲要做到从我做起，准确办理每一笔营业，当真考核每张单据，监视授权营业的正当合规，严峻施行营业操纵体系平安防备，抵抗种种违规功课等等，做好互相限制，互相监视，不克不及碍于共事人情或单方面寻求经济效益而背叛规章轨制。保持至始至终地按规章效劳。云云一来，我们的轨制才能得以实行，我们的资金平安防备才有保证。近年来，金融体系产生的经济案件，不但滋扰破坏了经济金融秩序，同时严峻地损害了银行的社会信誉。采纳响应步伐，从源头上加强防备，是新时期防备金融犯法的一道首要防地。这几年银行职业犯法之因此呈上升趋向，此中首
12、要一条是忽略了思维方面的教诲，日常平凡只夸张营业事情的重要性，忽略了干部职工的思维教诲，没有准确处理好思维政治事情与营业事情的瓜葛，应此既要举行侧面教诲，又要保持经常性的案例警示教诲，使干部职工加固思维防地，常常警示本人“莫伸手，伸手必被捉”，从而为排除金融犯法打下精良的群众根底和思维根底，自发做到常在河边走，便是不湿鞋。健全规章轨制，严峻外部治理，是防备经济案件的保障。为此要当真抓好轨制设置装备摆设，一方面要依照我们一线柜员事情的特色，构造进修，经由过程进修，使各岗亭职员真正做到明职责、细轨制、严操纵。无效的事先防备与监视是防备经济案件的首要环节，本岗亭的自我查抄与自我免疫是第一位的；其次可
13、采纳活期或不定期的自检自查、下级查抄、交错互查等要领，实时创造和纠正工作中的误差，对营业事情的各个环节举行无效的内控与限制。经由过程这次的案件防控进修举止，找到了自我准确的代价取向与黑白标准，找准了事情立足点，加强了合规办理和合规谋划认识，经由过程对相关轨制的深入进修，对进步本人的营业素养和施行轨制的自觉性有了更高的恳求，为识别和操纵营业上的种种危险加强才能，积极标准操纵行动和排除危险隐患，树立对贸易银行革新的决心信念，加强保护贸易银行好处的责任心和使命感及创立精良的合规文明起到了极大的赞助。案防教诲进修总结篇4近期，经由过程对案件防控轨制文件的进修，使我受害匪浅，启示良多，使我清晰在社会经济
14、日趋进展的本日，人们的法令认识越来越强的情况下，银行信贷危险防备的重要性，偶尔性。“以铜为鉴，能够正衣冠，以史为鉴，能够明得失”，现就所学案件防控的文件，连系本身的事情岗亭谈谈如下几点体会：1、贷前渎职调查：要充分认识到贷前调查的重要性，我们在贷前调查的过程当中，切不可听取借款人申请人一壁之词坚持高度的职业敏感，对借款人申请人的自叙供给相关材料正当嫌疑供给材料的完好性，真实性，有效性举行调查核实，做到每一笔信贷营业调查采纳现场和非现场相结合要领存款申请人的上下游单元、所处的工业区或周边企业以及地点居委会、村委会以致是工商部分、法院等方面，多多明白得存款申请人情形告贷申请人的各项财政目的清晰明白
15、得大小，对能想到危险点均不放过，同时起劲进步综合营业素养进步判别才能惟单独已的信贷营业素养过硬，才不会被告贷申请人牢着鼻子走才能掌控主动权保持面签面谈轨制检讨身份证件的真实性：不管是个贷借款人，担保人仍是公司存款小我私家包管，均要不折不扣施行轨制，并查实身份证件的真实性保持存款轨制，切不可由于人情或贪图便利了事无奈确认具名人的身份需要进入国民核对体系举行核对身份像貌比照存款用途必须同等统一存款告贷申请书告贷条约告贷借券正当存款用途必须坚持同等，切不可凭着设想肆意而写之，那样轻易产生争议。这个危险往后还得当真对待根绝产生。4、抵质押危险点：先前觉得，一笔存款只需有抵押物，此笔存款便是危险可控便可
16、高枕无忧经由对信贷营业深入明白得创造并非有抵押物就能够确保万无一比方设置装备摆设典质就存在设置装备摆设拆零转移危险，库存材料典质有流转替代危险，在建商品房典质有扣除优先补偿危险地皮使用权有政策性危险等。前段时候在网上看到20xx年绍兴曾有这么一个案例，一部分从绍兴德马一汽马自达4S购置的汽车迟迟拿不到合格证，究其缘因，是由于4S店早就将合格证典质于银行，而就在几天后，绍兴德马4S店董事长因资金链断裂逃跑岂论此案后继假设何，光是从银行的角度看，车子已在消费者手中，就有留臵权大于质押权，质押权大于抵押权危险，银行就存在典质施行艰辛。这个案例奉告我们一定要做好抵押物危险点排查相关评价事情谋划银行便是
17、谋划危险。银行面对危险不少比方信誉危险操纵危险危险等。这就恳求我们客户司理时辰坚持危险的敏感性实时无效、完好地对行内危险举行提示呈报营业谋划供给决议依照营业康健接着进展保驾护航经由过程此次进修觉得我们客户司理平常事情进修中要做到两点：一是要加强思维教诲思维抉择行径日常平凡的工作中，应有较强危险认识加强道德危险法令危险的自我教诲。二是留意业余技艺加强起劲进步学咨询才能留意实践事情操作性实践工作中积存教训教诲进修总结篇5为了进一步疏导全行职工稳定树立珍惜人生珍惜家庭保护保重岗亭阔别犯法认识，支行组织了全行员工观光进修了以16起典范案件作为前车之覆、后车课本举行警示教诲的展览。案例中以权谋私、滥用权
18、柄导游干部人员不但毁了本人前途，也损害了国家和国民好处，以及工商银行抽象终究遭到了法令的制裁，走进了铁窗高墙。阅读了佳耦、等一些背面警示的案例，对他们犯法进程缘故原由经历作了深思：第一人员在工作上防备认识差，私欲膨胀，背弃职业操守，使人生观、价值观偏离了准确偏向；在思想上道德观点失衡，把手中权利成为了谋取不义之财，谋取私利对象生存蜕化蜕化，踏上了不归路。第二、治理者疏于治理根底轨制施行不力，治理者严峻执行岗亭职责进展看重外部治理平安教诲义务认识。第三监视部分检察监视不严部分合作不明确义务衰败到实处。找到了案件产生缘故原由，就应该阐发假设何防止案件产生认为应当如下几个方面动手加强法制进修加强法制
19、观点，树立危险防备认识。特别是我们这些新进员工，刚走事情岗亭不久由于日常平凡疏于进修，对法法例知之甚少思维中罪与非罪、违规与违法边界特别依稀是以平常工作中除了加强本身进修外，还要构造员工进修接头平常工作中涉及到的一些法令法例加强法制观点，树立依法效劳思维，使自我维护认识失掉进步加强职工思维和道德教诲应当常常保持对员工开展思维、道德，及各项营业危险防备等方面教诲，其次能够采纳活期不定期的自检自查下级查抄要领关于一些不良行动实时创造遏止寻求营业进展的同时，还要夸张员工思维道德教诲加强轨制设置装备摆设，加大轨制施行力度，严禁有章不循、违章操纵创立和健全轨制监视并重的惩治和预防腐系统，加大轨制施行力度，全方位筑牢防备案件危险樊篱，让有章不循、违章操纵无处可循这次进修，以案施教，鲜活的案例，发人深醒使人震动我们作为间接打仗现金的柜员，更要时辰坚持脑子清醒思维防地，要深知正人爱财取之有道平常事情生存中，要树立准确的人生观、价值观和利益观，持有准确寻求康健的心态真实拜托，在声誉地位待遇小我私家好处等方面知足常乐。